10/05/2011
ÿþM W 2 . 0
L , f f l D 1 1 3 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i 1 \ ,
3
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C D 7 - - 1 y .
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N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d e r R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E B R U G G E ( A f d e l i n g B r u g g e )
o p :
- . - ' " - 1 8 A P R .
g r i f f i e r , G r i f f i
u
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 0 . 0 4 8 . 7 1 5 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C L A C A R
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 3 0 1 K n o k k e - H e l s t , K w e l m p a d , 3
O n d e r w e r p a k t e : O m v o r m i n g . S t a t u t e n w i j z i g i n g e n . O n t s l a g , B e n o e m i n g e n .
I N H E T J A A R T W E E D U I Z E N D E L F . D E Z E V E N T I E N D E M A A R T
V O O R O N S , W i l l i a m V E R E E K E N , n o t a r i s t e H a l l e .
I S B I J E E N G E K O M E N :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C L A C A R m e t m a a t s c h a p p e l i j k e
z e t e l t e 8 3 0 1 K n o k k e - H e i s t , K w e l m p a d , 3 .
R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u g g e - o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 0 4 4 0 . 0 4 8 . 7 1 5 .
O p g e r i c h t b i j a k t e , v e r l e d e n v o o r o n s n o t a r i s o p e e n e n d e r t i g j a n u a r i 1 9 9 0 .
D e s t a t u t e n w e r d e n b i j u i t t r e k s e l g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d . n u m m e r
1 9 9 0 0 2 2 2 / 0 0 4
D e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d b i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n v o o r
o n s , n o t a r i s o p 2 8 j u n i 1 9 9 1 e n l a a t s t o p 2 9 m a a r t 2 0 0 7 g e p u b l i c e e r d i n v o o r m e l d e b i j l a g e n o p 2 5 j u l i 1 9 9 1
n u m m e r 1 6 1 e n o p 6 j u n i 2 0 0 7 , n u m m e r 7 9 7 6 8
T o t v o o r z i t t e r w o r d t a a n g e s t e l d : d e h e e r C a r l o V a n d e C a s t e e l e t e K n o k k e H e i s t
t o t s e k r e t a r i s w o r d t a a n g e s t e l d : m e v r o u w M a r i e C l a i r e S t a e l t e K n o k k e H e i s t
G e z i e n h e t g e r i n g a a n t a l a a n d e e l h o u d e r s , w o r d t g e e n s t e m o p n e m e r a a n g e d u i d .
S a m e n m e t d e a n d e r e b e s t u u r d e r s v o r m e n z i j h e t b u r e a u .
S A M E N S T E L L I N G V E R G A D E R I N G . A a n w e z i g h e i d s l i j s t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s s a m e n g e s t e l d u i t d e a a n d e e l h o u d e r s , a a n g e d u i d o p d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t .
D e z e l i j s t v e r m e l d t d e i d e n t i t e i t v a n e l k a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e e l h o u d e r , h e t a a n t a l a a n d e l e n
w a a r v o o r h i j v e r k l a a r t o p t e t r e d e n b i j d e b e r a a d s l a g i n g e n e n d e s t e m m i n g e n e n , i n g e v a l v a n b e p e r k i n g v a n
s t e m r e c h t , h e t a a n t a l s t e m m e n d a t h i j k a n u i t b r e n g e n .
D e a a n w e z i g h e i d s l i j s t w e r d o n d e r t e k e n d d o o r e l k a a n d e e l h o u d e r e n w o r d t t h a n s a f g e s l o t e n e n o n d e r t e k e n d
d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u . Z i j w o r d t s a m e n m e t d e e v e n t u e l e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n d o o r d e w e r k e n d e
n o t a r i s g e p a r a f e e r d e n b i j d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g g e v o e g d .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t , o p z i c h t v a n d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , d a t d e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s h u n
n e e r l e g g i n g s a t t e s t h e b b e n o v e r h a n d i g d e n d a t h i e r u i t b l i j k t d a t t e g e n w o o r d i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n :
A c h t d u i z e n d d r i e h o n d e r d k a p i t a a l s a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e i d e n t i t e i t v a n d e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s h e m w e r d
a a n g e t o o n d v i a d e i d e n t i t e i t s k a a r t e n .
D E V O O R Z I T T E R V E R K L A A R T O N S :
- D a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d
z e v e n h o n d e r d e e n e n v i j f t i g e u r o d r i e ë n z e s t i g c e n t e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r a c h t d u i z e n d d r i e h o n d e r d
k a p i t a a l s a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D E V O O R Z I T T E R V E R K L A A R T O N S :
1 - a l l e a a n d e l e n z i j n a a n t o o n d e r ; z i j z i j n v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t .
2 / E r w e r d e n e n k e l k a p i t a a l s a a n d e l e n u i t g e g e v e n ; a l l e k a p i t a a l s a a n d e l e n h e b b e n s t e m r e c h t e r w e r d e n g e e n
a n d e r e a a n d e l e n u i t g e g e v e n , n o c h e f f e k t e n d i e h e t k a p i t a a l n i e t v e r t e g e n w o o r d i g e n .
E r w e r d e n g e e n w a r r a n t s o f o p t i e r e c h t e n t o e g e k e n d , n o c h k o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s u i t g e g e v e n .
E r w e r d e n g e e n o b l i g a t i e s u i t g e g e v e n .
3 - H e t s t e m r e c h t , v e r b o n d e n a a n é é n o f m e e r d e r e a a n d e l e n , i s n i e t g e s c h o r s t o f n i e t i g i n t o e p a s s i n g v a n
a r t i k e l e n 4 4 2 , 6 2 5 , 6 2 7 , 6 2 8 , 6 3 1 , 6 3 2 , 5 5 1 o f a n d e r e v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
4 - D e v e n n o o t s c h a p h e e f t g e e n e x p l o i t a t i e z e t e l i n e e n a n d e r t a a l g e b i e d .
5 - D e v e n n o o t s c h a p d o e t g e e n p u b l i e k b e r o e p o p h e t s p a a r w e z e n e n h e e f t d i t o o k v r o e g e r n i e t g e d a a n .
6 - E r b e s t a a t g e e n w e d e r z i j d s e d e e l n e m i n g w e l k e d e d r e m p e l v a n t i e n p r o c e n t o v e r s c h r i j d t , z o a l s b e d o e l d i n
a r t i k e l 6 3 2 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
7 - D e s t a t u t e n w e r d e n s i n d s d e l a a t s t v e r m e l d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n i e t m e e r g e w i j z i g d .
8 - I n d e v e n n o o t s c h a p i s g e e n c o m m i s s a r i s a a n g e s t e l d .
D e v e n n o o t s c h a p b e v i n d t z i c h n i e t i n d e v o o r w a a r d e n ( w e t t e l i j k o f s t a t u t a i r ) w a a r b i j d e a a n s t e l l i n g v a n e e n
c o m m i s s a r i s v e r p l i c h t i s .
9 - d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t h a n s b e s t u u r d d o o r d r i e b e s t u u r d e r s :
a ) d e h e e r V A N D E C A S T E E L E C a r l o O c t a a f v o o r n o e m d
b ) m e v r o u w S T A E L M a r i e - C l a i r e v o o r n o e m d
c ) d e h e e r V A N D E C A S T E E L E S t i j n
H e r b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v o o r d e d u u r v a n z e s j a a r b i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p 2 9 m a a r t 2 0 0 7 g e p u b l i c e e r d z o a l s v o o r m e l d
A l l e n h i e r a a n w e z i g .
A G E N D A .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r v o l g e n d
a g e n d a :
( . U i t b r e i d i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t d e v o l g e n d e a c t i v i t e i t :
" I I I . D e u i t b a t i n g v a n a p o t h e k e n e n h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e h a n d e l i n g e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n h i e r o p , i n d e
r u i m s t e z i n , w a a r o n d e r d e a a n k o o p e n v e r k o o p v a n g e n e e s m i d d e l e n e n a l l e p r o d u c t e n w e l k e v e r b a n d h o u d e n
m e t d e g e z o n d h e i d e n l i c h a m e l i j k e h y g i ë n e m e t i n b e g r i p v a n s c h o o n h e i d s p r o d u c t e n e n c o s m e t i c a p r o d u c t e n ;
d e a a n - e n v e r k o o p v a n g r o n d s t o f f e n t e r b e r e i d i n g v a n d e z e p r o d u c t e n ; d e a a n - e n v e r k o o p e n d e v e r h u r i n g v a n
m e d i s c h e t o e s t e l l e n e n a p p a r a t u u r e n o r t h o p e d i s c h m a t e r i a a l t e r b e v o r d e r i n g v a n d e g e z o n d h e i d .
D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n . "
( ( . O m v o r m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . I I I . L E Z I N G E N T O E L I C H T I N G v a n :
A . H E T V E R S L A G v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m t r e n t
- d e u i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l
- d e v o o r g e n o m e n o m v o r m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
D e z e v e r s l a g e n o m v a t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d a t u m v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0
B . H E T V E R S L A G v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a .
I V . I n t e g r a l e a f s c h a f f i n g v a n d e b e s t a a n d e s t a t u t e n e n v e r v a n g i n g d o o r e e n v o l l e d i g n i e u w e t e k s t , d e d o e l o m s c h r i j v i n g u i t g e z o n d e r d .
V . O n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s i n f u n c t i e . D e c h a r g e v e r l e n i n g .
V I . B e n o e m i n g v a n é é n o f m e e r ( s t a t u t a i r e ) z a a k v o e r d e r s . B e p a l i n g v a n d e d u u r v a n h u n m a n d a a t e n d e h e n t o e k o m e n d e v e r g o e d i n g e n .
B E R A A D S L A G I N G E N . B E S L I S S I N O E N .
1 . D O E L U I T B R E I D I N G .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 9 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w e r d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e e n v e r s l a g o p g e m a a k t w a a r i n d e d o e l u i t b r e i d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e g e l i c h t e n g e m o t i v e e r d . 2 . O M V O R M I N G .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 4 e n v o l g e n d e v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w e r d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e e n v e r s l a g o p g e m a a k t w a a r i n d e o m v o r m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w o r d t t o e g e l i c h t .
I n d e z e v e r s l a g e n w o r d t v e r w e z e n n a a r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r l a a t s t l e d e n .
O v e r d e z e s t a a t w e r d d o o r d e b u r g e r l i j k e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V a n W e m m e l K a e k e b e k e B e d r i j f s r e v i s o r e n t e G e n t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o s e p h V a n W e m m e l , b e d r i j f s r e v i s o r , h i e r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e v e n n o o t s c h a p , e e n v e r s l a g o p g e m a a k t ; d e b e s l u i t e n l u i - d e n a l s v o l g t :
" D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e N V " C L A C A R " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n i s t e 8 3 0 1 K n o k k e - H e i s t , K w e l m p a d 3 , a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 , z i j n d e m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n , w e r d o p g e s t e l d o n d e r d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
D e c o n t r o l e o p d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a w e r d u i t g e v o e r d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n .
D e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d . U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d . H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t v a n 7 4 3 . 0 9 2 , 1 1 E U R i s n i e t k l e i n e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 2 0 5 . 7 5 1 , 6 3 E U R .
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e i k t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t . D i t v e r s l a g i s b e s t e m d o m t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 6 7 e n 7 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
G e n t , 4 m a a r t 2 0 1 1 . G e t e k e n d J o s e p h V a n W e m m e l , b e d r i j f s r e v i s o r . "
E e n a f s c h r i f t v a n d e z e v e r s l a g e n b l i j f t a a n g e h e c h t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A l l e v e n n o t e n v e r k l a r e n e n e r k e n n e n , v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e v e r g a d e r i n g , e e n e x e m p l a a r o n t v a n g e n t e h e b b e n v a n d e v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , v a n d e b e d o e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , v o o r m e l d .
E l k a a n d e e l h o u d e r e r k e n t e e n o n t w e r p v a n d e s t a t u t e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o n t v a n g e n t e h e b b e n v o o r v a n d a a g .
E e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n z a l s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n d e z e a k t e n e e r g e l e g d w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 8 3 v a n v o o r m e l d w e t b o e k .
A l v o r e n s d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f v a s t t e l e g g e n w i j s t d e w e r k e n d e n o t a r i s d e v e r g a d e r i n g o p d e i n h o u d v a n v o l g e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n :
- a r t i k e l 7 8 5 ( h o o f d e l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n b e s t u u r d e r s , z a a k v o e r d e r s t o t b e t a l i n g v a n h e t v e r s c h i l t u s s e n h e t n e t t o - a k t i e f e n h e t w e t t e l i j k m i n i m u m k a p i t a a l )
- a r t i k e l 6 3 4 ( m o g e l i j k e v o r d e r i n g t o t o n t b i n d i n g i n d i e n h e t n e t t o - a k t i e f l a g e r i s d a n h e t w e t t e l i j k m i n i m u m k a p i t a a l ) - a r t i k e l 6 3 3 ;
- d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 4 4 2 e n 5 8 5 ( v e r b o d t o t i n s c h r i j v i n g o p e i g e n a a n d e l e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s ) a r t i k e l 6 2 0 e n v o l g e n d e ( v e r k r i j g i n g v a n e i g e n a a n d e l e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p ) e n o p a r t i k e l 5 9 2 e n v o l g e n d e ( v o o r k e u r r e c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s b i j k a p i t a a l s v e r h o g i n g e n d e b e p e r k i n g o f o p h e f f i n g e r v a n ) .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t e r v a n i n k e n n i s g e s t e l d d a t d e k o s t e n , t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p , i n g e v o l g e h a a r o m v o r m i n g , k u n n e n g e r a a m d w o r d e n o p
E E R S T E B E S L I S S I N G .
M e t u n a n i m i t e i t b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n m e t d e a c t i v i t e i t , o p g e n o m e n i n d e a g e n d a .
D e t e k s t v a n h e t u i t g e b r e i d m a a t s c h a p p e l i j k d o e l w o r d t w e e r g e g e v e n i n n a v o l g e n d e s t a t u t e n . D e z e t e k s t w o r d t i n t e g r a a l a a n v a a r d e n g o e d g e k e u r d .
T W E E D E B E S L I S S I N G
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t u n a n i m i t e i t d e v e n n o o t s c h a p o m t e v o r m e n i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s u n a n i e m d e b e s t a a n d e s t a t u t e n v o l l e d i g a f t e s c h a f f e n e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , d e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p t e a k t e r e n , w e l k e z i j a l s v o l g t h e b b e n v a s t g e l e g d .
H i e r u i t b l i j k t :
1 . D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p , o p g e r i c h t i n d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t a l s n a a m : C L A C A R .
2 . D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e v e s t i g d t e K n o k k e - H e i s t , K w e l m p a d , 3 .
- ' 3 . 0 e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
I . H e t b e h e r e n e n u i t b r e i d e n v a n h a a r p a t r i m o n i u m , b e s t a a n d e u i t r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d . l n d i t k a d e r m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e o n r o e r e n d e ( a l d a n n i e t g e m e u b e l d e ) t r a n s a c t i e s v e r r i c h t e n , w a a r o n d e r : a a n - e n v e r k o o p , r u i l i n g , h u u r e n v e r h u u r ( l e a s i n g i n b e g r e p e n ) u i t r u s t e n , v a l o r i s e r e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , v e r k a v e l e n e n o r d e n e n .
I l . I n - e n u i t v o e r , a a n - e n v e r k o o p , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , h u r e n e n v e r h u r e n v a n l i j s t e n , k a d e r s , s i e r v o o r w e r p e n , a n t i e k , s c h i l d e r i j e n , k u n s t v o o r w e r p e n e d . i n a l h u n v o r m e n e n o n b e p e r k t u i t w e l k m a t e r i a a l z e z i j n v o o r t g e b r a c h t ;
- h e t u i t o e f e n e n e n b e o e f e n e n v a n a l l e d i r e c t e e n a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n i n z a k e k u n s t ;
- h e t o n t w i k k e l e n , b e g e l e i d e n , u i t w e r k e n e n o r g a n i s e r e n v a n a l l e r l e i c u l t u r e l e a c t i v i t e i t e n e n e v e n e m e n t e n i n z a k e k u n s t , z o w e l i n e i g e n b e h e e r a l s i n o p d r a c h t v a n a n d e r e n . I n f u n c t i e d a a r v a n k a n d e v e n n o o t s c h a p o p n a t i o n a a l o f i n t e r n a t i o n a a l v l a k m a t e r i e e l , p e r s o n e n o f k n o w - h o w h u r e n e n v e r h u r e n , k o p e n o f v e r k o p e n e n a l l e s w a t d a a r m e e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d t
- h e t o n t w i k k e l e n , b e g e l e i d e n , u i t w e r k e n e n o r g a n i s e r e n v a n a l l e r l e i s e m i n a r i e s , o p l e i d i n g e n , s a l o n s , t e n t o o n s t e l l i n g e n , b e u r z e n e n a n d e r e e v e n t s i n z a k e k u n s t , z o w e l i n e i g e n b e h e e r a l s i n o p d r a c h t v a n a n d e r e n . D i t a l l e s i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e t e k e n i s v a n d e t e m m e n .
" I I I . D e u i t b a t i n g v a n a p o t h e k e n e n h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e h a n d e l i n g e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n h i e r o p , i n d e r u i m s t e z i n , w a a r o n d e r d e a a n k o o p e n v e r k o o p v a n g e n e e s m i d d e l e n e n a l l e p r o d u c t e n w e l k e v e r b a n d h o u d e n m e t d e g e z o n d h e i d e n l i c h a m e l i j k e h y g i ë n e m e t i n b e g r i p v a n s c h o o n h e i d s p r o d u c t e n e n c o s m e t i c a p r o d u c t e n ; d e a a n - e n v e r k o o p v a n g r o n d s t o f f e n t e r b e r e i d i n g v a n d e z e p r o d u c t e n ; d e a a n - e n v e r k o o p e n d e v e r h u r i n g v a n m e d i s c h e t o e s t e l l e n e n a p p a r a t u u r e n o r t h o p e d i s c h m a t e r i a a l t e r b e v o r d e r i n g v a n d e g e z o n d h e i d .
D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n . "
D e v e n n o o t s c h a p m a g ( h y p o t h e c a i r e ) w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n v o o r d e r d e n e n z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n i n h e t a l g e m e e n
Z i j m a g a l l e f a b r i e k s m e r k e n , p a t e n t e n e n v e r g u n n i n g e n n e m e n , a a n k o p e n , o v e r d r a g e n e n v e r h a n d e l e n i n h e t a l g e m e e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e h a n d e l s - f i n a n c i ë l e e n n i j v e r h e i d s h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n z o u d e n k u n n e n b e v o r d e r e n o f v e r g e m a k k e l i j k e n .
t .
t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
4 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p T W E E H O N D E R D E N V I J F D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D ' E E N E N V I J F T I G E U R O e n d r i e ë n z e s t i g c e n t ; h e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t d u i z e n d d r i e h o n d e r d d e e l b e w i j z e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n i n s p e c i ë n .
W a n n e e r e e n a a n d e e l t o e b e h o o r t a a n e e n n a a k t e e i g e n a a r e n e e n v r u c h t g e b r u i k e r , w o r d e n a l l e r e c h t e n , v e r b o n d e n a a n d i t a a n d e e l , s t e m r e c h t i n b e g r e p e n , u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r .
5 . 0 e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t b e z o l d i g d , a l d a n n i e t v e n n o o t .
A l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r w o r d t a a n g e s t e l d v o o r o n b e p a a l d e d u u r : d e h e e r V A N D E C A S T E E L E C a r l o O c t a a f w o n e n d t e K n o k k e - H e i s t , K w e l m p a d , 3 .
D e z a a k v o e r d e r s h e b b e n e l k a f z o n d e r l i j k d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h a n d e l e n b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r s i s a l d a n n i e t b e z o l d i g d .
W o r d t a a n g e s t e l d t o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r - o p v o l g e r , m e v r o u w S T A E L M a r i e - C l a i r e t e K n o k k e H e l s t , K w e l m p a d , 3 .
Z i j t r e e d t i n f u n c t i e b i j o v e r l i j d e n v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r o f w a n n e e r d e z e z i c h i n d e o n m o g e l i j k h e i d b e v i n d t d e v e n n o o t s c h a p t e b e s t u r e n g e d u r e n d e m e e r d a n t w e e m a a n d o p e e n v o l g e n d . A l v o r e n s z i j h a a r m a n d a a t o p n e e m t w o r d t d i t g e p u b l i c e e r d c o n f o r m h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
I s a a n g e s t e l d t o t n i e t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r : d e h e e r S t i j n V a n d e C a s t e e l e t e H o l s b e e k , B u r g e m e e s t e r s t r a a t , 1 / 1 0 1 . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
6 . D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r m e t i n g a n g v a n v a n d a a g .
7 . D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e n z i j d e o p r o e p i n g s b r i e f e e n a n d e r e p l a a t s a a n d u i d t , o p d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i t e e l f u u r , 0 0 k a l i s d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g .
8 . E l k m a a t s c h a p p e l i j k d i e n s t j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r n a d i e n . 9 . J a a r l i j k s m o e t v i j f p r o c e n t v a n d e w i n s t v o o r a f g e n o m e n w o r d e n v o o r h e t a a n l e g g e n v a n e e n w e t t e l i j k e r e s e r v e , t o t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t h e e f t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t j a a r l i j k s , m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d , o v e r d e a a n w e n d i n g v a n h e t o v e r s c h o t v a n d e w i n s t .
1 0 . B i j d e o n t b i n d i n g z a l d e v e r e f f e n i n g d o o r d e z a a k v o e r d e r s v e r w e z e n l i j k t w o r d e n , t e n z i j d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s b e n o e m t m e t b e p a l i n g v a n h u n b e v o e g d h e d e n , d e w i j z e v a n
v e r e f f e n i n g e n d e h e n t o e k o m e n d e v e r g o e d i n g .
D e v e r e f f e n a a r s h e b b e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h u n b e v o e g d h e i d b e p e r k t , d e m e e s t u i t g e b r e i d e
b e v o e g d h e d e n , o v e r e e n k o m s t i g h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
N a b e t a l i n g d e r s c h u l d e n e n l a s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , z a l h e t n e t t o a k t i e f g e l i j k m a t i g u i t g e k e e r d w o r d e n
o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s , i n v e r h o u d i n g t o t d e a a n d e l e n d i e e l k v a n h e n b e z i t , e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e
g r a a d v a n v o l s t o r t i n g d e r a a n d e l e n .
B i j h e t b e s t a a n v a n a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t d i e n t r e k e n i n g t e w o r d e n g e h o u d e n m e t d e b i j z o n d e r e
r e c h t e n w e l k e w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r a a n d e z e a a n d e l e n t o e g e k e n d w e r d e n
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N e e r g e l e g d : v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r ( d o e l w i j z i g i n g )
V e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r ( o m v o r m i n g )
V e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r ( o m v o r m i n g
G e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
W . V e r e e k e n , n o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e h a t t d e t ? , a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d