CLAEYS ENGINEERING

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. CLAEYS ENGINEERING
Dénomination : CLAEYS ENGINEERING
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 447.342.323

Publication

03/07/2014
ÿþRechtsvorm besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: 8211 ZedeIgem (Aartrijke), Faliestraat 90 (volledig adres)

Onderwqrp akte: statutenwijziging

Uittreksel uit een akte, verleden voor notaris Karel Vanbeylen te Zwevezele op 18 juni 2014, neergelegd vélôr registratie, inhoudende de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CLAEYS ENGINEERING", gevestigd te 8211 Zeclelgem (Aartrijke), Faliestraat 90, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Oostende), met ondernemingsnummer 0447.342.323.

Met eenparigheid van stemmen heeft de algemene vergadering ondermeer het volgende beslist:

1. Verwijzing naar het verslag van de bijzondere algemene vergadering de dato 15 april 2014, onder meer letterlijk luidend als volgt:

"De vergadering beslist over te gaan tot de onmiddellijke uitkering van een tussentijds dividend voor een bedrag van 1000.000,00 euro bruto. De vergadering stelt vast dat ingevolge dit besluit de aandeelhouders gezamenlijk een bruto bedrag van het tussentijdse dividend ontvangen van in totaal 3.000.000,00 euro.

De aandeelhouders afzonderlijk verklaren het tussentijds dividend overeenkomstig artikel 537 WIB. onmiddellijk te willen inbrengen in het kapitaal van de vennootschap, mits inhouding en doorstorting van een roerende voorheffing van 10 procent (10%) van het bruto tussentijds dividend."

2. Kennisname en bespreking van;

- het verslag van de bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BDO Bedrijfsrevisoren", met ais mandaatdrager de heer Peter Vandewalle, bedrijfsrevisor, kantoorhoudend te Roeselare, Kwadestraat 153/5, conform aan artikel 313 Wetboek van Vennootschappen;

- het verslag van het bestuursorgaan, conform aan artikel 313 Wetboek van Vennootschappen.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt;

"De inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de BVBA CLAEYS ENGINEERING, bestaat uit de inbreng van de dividendvordering die de vennoten van de BVBA CLAEYS ENGINEERING verkregen hebben, naar aanleiding van de beslissing van de algemene vergadering tot uitkering van een tussentijds dividend van netto 2.700.000,00 EUR, voor een inbrengwaarde van 2.700.000,00 EUR.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij, onder de opschortende voorwaarde van de opneming van het netto bedrag in het credit van een schuldrekening op naam van iedere vennoot, van oordeel

a) dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in nature;

b) dat de beschrijving van de inbreng in nature beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c) dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden, tenminste overeenkomen met de verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen, zodat de inbreng In natura niet overgewaardeerd is.

Alhoewel het Wetboek van Vennootschappen voorziet dat een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid sowieso geacht wordt om nieuwe aandelen uit te geven wanneer zij haar kapitaal wil verhogen door middel van een inbreng in natura, wordt een uitgifte van nieuwe aandelen achterwege gelaten, omdat aile aandeelhouders proportioneel intekenen op de kapitaalverhoging.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de voorgenomen inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de BVBA CLAEYS ENGINEERING en mag nie voor andere doeleinden worden gebruikt"

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

Mod Waal 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsbiad

1101111,!!t1111j111111

Griffie Rechtbank Koophandel

j1 2IL

Ondernemingsnr 0447.342.323

Benaming

(voluit): CLAEYS ENGINEERING

(verkort) :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

3. In toepassing van artikel 537 Wetboek van Inkomstenbelastingen ingevoerd krachtens artikel 6 van de Programmawet van 28 juni 2013, verhoging van het maatschappelijk kapitaal met twee miljoen zevenhonderd duizend euro (2.700.000,00 EUR) om het te brengen van zesentwintig duizend euro (26.000,00 EUR) naar twee miljoen zevenhonderd zesentwintig duizend euro (2.726.000,00 EUR), zonder creatie van nieuwe aandelen.

Deze kapitaalverhoging geschiedt door inbreng in nature van het vorderingsrecht op het netto-dividend ten belope van in totaal twee miljoen zevenhonderd duizend euro (2.700.000,00 EUR) ten voordele van de beide vennoten.

4. Vaststelling realisatie van de kapitaalverhoging door inbreng in natura van het vorderingsrecht op het netto-dividend ten belope van in totaal twee miljoen zevenhonderd duizend euro (2.700.000,00 EUR) ten voordele van de beide vennoten.

5. Verhoging van het maatschappelijk kapitaal met vierduizend euro (4.000,00 EUR) om het te brengen van twee miljoen zevenhonderd zesentwintig duizend euro (2.726.000 EUR) op twee miljoen zevenhonderd dertig duizend euro (2.730.000 EUR) door incorporatie van beschikbare reserves, zonder creatie van nieuwe aandelen.

6. Vaststelling realisatie kapitaalverhoging ten belope van vierduizend euro (4.000,00 EUR) door incorporatie van beschikbare reserves, zonder creatie van nieuwe aandelen.

7. Verhoging van het aantal aandelen van 130 naar 1.300. Omruiling van de bestaande aandelen, waarbij elk bestaand aandeel vervangen wordt door 10 nieuwe aandelen, met dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen.

8. Wijziging van het artikel 5 van de statuten, als volgt:

"Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt twee miljoen zevenhonderd

dertig duizend euro (2.730.000 EUR).

Het is verdeeld in duizend driehonderd (1.300) aandelen zonder nominale waarde."

9. Integrale vernieuwing van de statuten, aangepast aan het Wetboek van Vennootschappen, aan de

"corporate govemance" Wet en aan de hiervoor vermelde agendapunten en aanvaarding van deze nieuwe

statuten, waarbij ondermeer het volgende ongewijzigd blijft: de naam, de rechtsvorm, de duur, de zetel, het

doel, de externe vertegenwoordiging, de datum van de algemene vergadering en het boekjaar.

Deze nieuwe statuten luiden als volgt;

RECHTSVORM-NAAM

De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid. Haar naam luidt "CLAEYS ENGINEERING",

ZETEL

8211 Zedelgem (Aartrijke), Faliestraat 90.

DOEL

De vennootschap heeft tot doel:

Het nemen van belangen onder welke vorm ook in alle Belgische en buitenlandse vennootschappen.

2. Het toestaan van alle leningen op intresten en in het algemeen alle financiële verrichtingen op zaakwaarnemingen.

3. Het verkrijgen, produktief maken, het huren en in huur geven van alle onroerend goederen en in het algemeen alle onroerende verrichtingen,

4. Het maken van alle studies, het verlenen van haar technische, juridische, boekhoudkundige, financiële en administratieve bijstand of bijstand in het bestuur en het deelnemen in het bestuur in alle vennootschappen of instellingen.

5. De dienstenverlening, adviesverlening en opleiding met betrekking tot:

vertegenwoordiging van buitenlandse firma's;

het ontwerpen, produceren, en verkopen van industriële goederen zoals pompen, gietijzer, goederen voor

de bouwsector en de landbouwsektor. Deze laatste opsomming is niet beperkend.

Dit alles in de meeste ruime zin.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als

vertegenwoordiger.

Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, ook aanverwant, of die de

verwezenlijking van het maatschappelijk doel vergemakkelijken.

In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard,

roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk

in verband staan met het maatschappelijk doel.

KAPITAAL

Het geheet geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt twee miljoen zevenhonderd

dertig duizend euro (2.730.000 EUR),

Het is verdeeld in duizend driehonderd (1,300) aandelen zonder nominale waarde.

BESTUUR

Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer zaakvoerder(s), natuurlijke personen

of rechtspersonen, vennoten of niet.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt aangesteld, benoemt deze onder haar vennoten,

zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van

de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Tot statutaire zaakvoerder werd benoemd voor de duur van de vennootschap; de heer CLAEYS, Johan

Sylveer, geboren te Varsenare op 7 november 1963, wonende te 8211 Zedetgem (Aartrijke), Faliestraat 90.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bij ontslag of overlijden van de heer CLAEYS Johan als zaakvoerder, zal hij van rechtswege als I zaakvoerder opgevolgd worden door mevrouw DEVOLDERE, Kathleen Martha Coleta, geboren te Diksmuide op 1 juni 1962, wonende te 8211 Zedelgem (Aartrijke), Faliestraat 90, benoemd tot opvolgend statutair ; zaakvoerder.

De ambtsbeëindiging en de opvolging zullen door de zorgen van de zaakvoerder(s) in de bijlage tot het

;

Belgisch Staatsblad bekendgemaakt worden.

De zaakvoerder is bevoegd om aile handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

ALGEMENE VERGADERING

De gewone algemene vergadering, hierna "jaarvergadering" genoemd, wordt gehouden op de eerste zaterdag van de maand december om 14.00 uur,

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag,

Iedere algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of op de plaats binnen het Vlaams gewest, aangewezen in de oproeping.

TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING-STEMRECHT

Elke vennoot kan vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde al dan niet vennoot. Elk aandeel geeft recht op één stem. Wanneer één of meer aandelen op naam toebehoren aan verscheidene personen, dan kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door een ; enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden. Zolang zodanige aanwijzing niet gedaan is, blijven aile aan de aandelen verbonden rechten geschorst. Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker,

BOEKJAAR

Het boekjaar begint op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgend jaar.

AANLEGGEN VAN RESERVES-WINSTVERDELING

Het batig slot dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit

Van deze winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo wordt als dividend onder de vennoten verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen.

Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd,

Geen uitkering van winst mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals het blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen.

VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk kunnen worden verdeeld; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

(Get.) Karel Vanbeylen, notaris te Zwevezele.

Tegelijk hiermede neergelegd: afschrift der akte kapitaalverhoging en gecoördineerde tekst der statuten, bijzonder verslag van het bestuursorgaan inzake de kapitaalverhoging en verslag van de revisor.

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

27/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 14.12.2013, NGL 26.02.2014 14048-0583-011
18/02/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 08.12.2012, NGL 15.02.2013 13035-0324-011
02/03/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 10.12.2011, NGL 29.02.2012 12048-0176-012
17/01/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 11.12.2010, NGL 07.01.2011 11004-0525-012
25/01/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 12.12.2009, NGL 08.01.2010 10006-0291-012
24/12/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 13.12.2008, NGL 23.12.2008 08863-0127-012
05/02/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 08.12.2007, NGL 31.01.2008 08030-0262-012
29/12/2006 : ME. - JAARREKENING 30.06.2006, GGK 02.12.2006, NGL 27.12.2006 06926-2049-013
18/01/2006 : ME. - JAARREKENING 30.06.2005, GGK 03.12.2005, NGL 11.01.2006 06008-3681-013
13/01/2005 : ME. - JAARREKENING 30.06.2004, GGK 04.12.2004, NGL 10.01.2005 05007-2109-013
29/09/2004 : BG075842
07/01/2004 : BG075842
27/01/2003 : BG075842
08/01/2002 : BG075842
08/01/1999 : BG075842
01/01/1997 : BG75842
01/01/1996 : BG75842
01/01/1995 : BG75842
01/02/2016 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 12.12.2015, NGL 28.01.2016 16027-0101-011
26/05/1992 : BG75842

Coordonnées
CLAEYS ENGINEERING

Adresse
FALIESTRAAT 90 8211 AARTRIJKE

Code postal : 8211
Localité : Aartrijke
Commune : ZEDELGEM
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande