03/01/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
~ ~ - ~ ' _ º%r s =
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 3 . 1 2 . 2 0 1 3
R E C H 1 E s m e ~ K A N D E L
K i « V A
i m u * 1 9 0 0 9 7 9 3 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 7 . 5 2 3 . 7 3 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C L A R P I T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C O M M A N D I T A I R E V E N N O O T S C H A P O P A A N D E L E N
Z e t e l V e e m a r k t 3 9 b u s 5 1
8 5 0 0 K o r t r i j k
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r d e o n d e r g e t e k e n d e , M e e s t e r V é r o n i q u e D E S C H E P P E R , N o t a r i s t e ; W i n g e n e , o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , n a v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n h e t g e w i j z i g d e a d r e s v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l d o o r s c h r a p p i n g v a n d e t e k s t v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n o m d e z e t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , V e e m a r k t 3 9 b u s 5 1 . "
2 . B e k r a c h t i g i n g d o o r d e i n d i v i d u e l e v e n n o t e n v a n d e v o o r h e e n g e n o m e n b e s l i s s i n g o m h e t ( g l o b a a l b e d r a g v a n h e t o n t v a n g e n n e t t o - d i v i d e n d , b e l o p e n d e - n a v o o r a f n a m e v a n d e 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g - h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s t i g e u r o ( ¬ 1 4 7 . 9 6 0 , 0 0 ) , o n m i d d e l l i j k ; a a n t e w e n d e n v o o r e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 1 s l a l i d W I B 1 9 9 2 .
3 . E e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t z e s e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n v i j f t i g e u r o t w e e e n v i j f t i g e u r o c e n t ( ¬ 3 6 . 9 5 6 , 5 2 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 2 4 . 0 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n v i j f t i g e u r o t w e e e n v i j f t i g c e n t ( ¬ ; 1 6 0 . 9 5 6 , 5 2 ) m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n a c h t h o n d e r d v i j f t i g ( 8 5 0 ) a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d , z o n d e r ( v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e : a a n d e l e n , e n i n d e w i n s t e n o f v e r l i e z e n z u l l e n d e l e n v a n a f h u n c r e a t i e .
B e s l i s s i n g d a t d e v e n n o t e n o p d e u i t t e g e v e n a a n d e l e n d i e n e n i n t e s c h r i j v e n t e g e n d e i g l o b a l e p r i j s v a n h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s t i g e u r o ( ¬ 1 4 7 , 9 6 0 , 0 0 ) , ( w a a r v a n z e s e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n v i j f t i g e u r o t w e e e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 3 6 . 9 5 6 , 5 2 ) g e b o e k t z a l w o r d e n o p d e r u b r i e k " k a p i t a a l " e n h o n d e r d e n e l f d u i z e n d e n d r i e e u r o a c h t e n v e e r t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 1 1 , 0 0 3 , 4 8 ) o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " .
4 . I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t i n a c h t n a m e v a n h e t v o o r k e u r r e c h t v o o r d e , b e s t a a n d e v e n n o t e n , a l s v o l g t :
e ) d e h e e r J o s é V i c t o r E m i l e C l a r y s s e , h e e f t v e r k l a a r d m e t g e l d e n v o o r t k o m e n d e u i t ; v o o r m e l d e d i v i d e n d e n u i t k e r i n g , i n t e s c h r i j v e n o p v i e r h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 4 2 5 ) a a n d e l e n v a n d e ; k a p i t a a l v e r h o g i n g , t e g e n d e t o t a l e s o m v a n d r i e e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t a c h t i g ( ¬ E i 7 3 , 9 8 0 , 0 0 ) ;
i i b ) m e v r o u w R o s e - A n n e J u l i a R a c h e l C l a r y s s e , h e e f t v e r k l a a r d m e t g e l d e n i
v o o r t k o m e n d e u i t v o o r m e l d e d i v i d e n d e n u i t k e r i n g , i n t e s c h r i j v e n o p v i e r h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 4 2 5 ) a a n d e l e n v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , t e g e n d e t o t a l e s o m v a n d r i e e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d ; t a c h t i g e u r o ( ¬ 7 3 . 9 8 0 , 0 0 ) ,
A l l e i n s c h r i j v e r s h e b b e n v e r k l a a r d d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , d o o r ; h e n v o l l e d i g a f b e t a a l d w e r d , d o o r e e n s t o r t i n g i n g e l d d i e z i j , r e s p e c t i e v e l i j k , g e d a a n h e b b e n o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e " K B C B a n k " o p r e k e n i n g n u m m e r B E 3 5 7 3 8 0 4 0 0 9 1 6 3 7 , z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , a f g e l e v e r d b a n k a t t e s t . D e ; v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t b i j g e v o l g , u i t d i e n h o o f d e , v a n h e d e n a f , o v e r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d z e v e n ; e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s t i g e u r o ( ¬ 1 4 7 . 9 6 0 , 0 0 ) _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
B e s l i s s i n g o m d e n i e u w e a a n d e l e n a a n d e i n s c h r i j v e r s t o e t e k e n n e n i n d e v e r h o u d i n g a l s h i e r v o o r g e z e g d ;
U i t d r u k k e l i j k e b e v e s t i g i n g d a t d e n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n , v a n d e z e l f d e a a r d z i j n e n d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n h e b b e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n i n d e w i n s t e n o f v e r l i e z e n z u l l e n d e l e n t e r e k e n e n v a n a f h u n o r e a t i e .
5 . T w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t h o n d e r d e n e l f d u i z e n d e n d r i e e u r o a c h t e n v e e r t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 1 1 . 0 0 3 , 4 8 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n v i j f t i g e u r o v i e r e n t w i n t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 6 0 . 9 5 6 , 2 4 ) o p t w e e h o n d e r d é é n e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s t i g e u r o ( ¬ 2 7 9 , 9 6 0 , 0 0 ) , d o o r i n l i j v i n g v a n d e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g e b e d r a g , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
6 . V a s t s t e l l i n g v a n A ) d e v e r w e z e n l i j k i n g e n B ) d e v o l l e d i g e v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , m e t h e t v o l l e d i g e b e d r a g v a n h e t i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W i B - u i t g e k e e r d e t u s s e n t i j d s e n e t t o - d i v i d e n d .
7 . W i j z i g i n g v a n h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v o o r h e e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n i n h e t b i j z o n d e r m e t h e t n i e u w e b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l .
8 . A a n v a a r d i n g m e t i n g a n g v a n h e d e n v a n h e t m o n d e l i n g a a n g e b o d e n o n t s l a g v a n m e v r o u w R o s e - A n n e J u l i a R a c h e l C l a r y s s e a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
9 . B e s l i s s i n g d a t a a n d e u i t t r e d e n d e z a a k v o e r d e r i n f u n c t i e , b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g , n a g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t l o p e n d b o e k j a a r , d é c h a r g e z a l w o r d e n v e r l e e n d v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r d e p e r i o d e v a n a f h e t b e g i n v a n h e t b o e k j a a r t o t o p h e d e n .
1 0 . B e s l i s s i n g o m d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n :
1 ) h e t o v e r l i j d e n v a n m e v r o u w M a r i e t t e P a u l a D e s m e t , w a a r d o o r h a a r m a n d a a t v a n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r o p 2 8 o k t o b e r 2 0 1 2 e e n e i n d e n a m ;
2 ) h e t i n f u n c t i e t r e d e n v a n d e h e e r J o s é V i c t o r E m i l e C l a r y s s e , v o o r n o e m d , e n m e v r o u w R o s e - A n n e J u l i a R a c h e l C l a r y s s e , v o o r n o e m d , a l s e f f e c t i e f s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r s , i n g e v o l g e h e t o v e r l i j d e n v a n m e v r o u w M a r i e t t e P a u l a D e s m e t , v o o r n o e m d ;
3 ) h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w R o s e - A n n e J u l i a R a c h e l C l a r y s s e , v o o r n o e m d , a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r ,
D o o r h e t s c h r a p p e n v a n d e r d e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 2 o m d e z e t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t " T o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r w e r d b e n o e m d , d e h e e r J o s é V i c t o r E m i l e C l a r y s s e , w o n e n d e t e 8 7 4 0 P i t t e m , J o o s t d e t e r B e e r s t l a a n 5 8 . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , a f g e l e v e r d o p o n g e z e g e l d p a p i e r o m u i t s l u i t e n d t e d i e n e n t o t i n l a s s i n g i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
N a a m e n h o e d a n i g h e i d :
N o t a r i s V é r o n i q u e D e S c h e p p e r t e W i n g e n e .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l
- o n t l e d e n d u i t t r e k s e l p r o c e s - v e r b a a l
-
c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e