12/08/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E K . i t L E G D
V o o r b e h o u d a a n h e B e l g i s c S t a a t s b l 1 1 1 1 ! 1 1 . 8 1 Ï 1 8 1 1 1 M O N I T E U R - 3 J U L I 2 0 1 4
B E L G E R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L
7 : L G I S C H T A A T S B L A D G e n t , a f d . K O R T R I J K
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 1 0 4 . 0 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) C L A U S 1 N N E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 5 3 0 H a r e l b e k e , O v e r l e i e s t r a a t 1 1 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g -
U i t e e n a k t e v e r f e d e n v o o r m e e s t e r B e n e d i k t D E B E R D T , n o t a r i s t e T i e l t , o p 1 9 j u n i 2 0 1 4 , w a a r o p d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g w e r d a a n g e b r a c h t [ G e r e g i s t r e e r d 4 b l a d e n , 0 v e r z e n d i n g e n , b o e k 7 7 5 , b l a d 5 0 , v a k 3 , o p h e t 1 ' t ' ' r e g i s t r a t i e k a n t o o r O o s t e n d e , o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 , o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( E 6 0 , 0 0 ) , d e a d v i s e u r ( g e t e k e n d ) G R Y S O N
b l i j k t d a t i s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C L A U S I N N E " , ( o p g e r i c h t k r a c h t e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B e n e d i k t D E B E R D T , n o t a r i s t e T i e l t , o p v e e r t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n v i j f , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i e r j a n u a r i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 6 0 0 1 8 3 9 ; 1
d i e n a v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
M e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t a i l e a a n d e l e n i n h a n d e n z i j n v a n é é n v e n n o o t , z o d a t e r g e e n b e s l u i t e n d i e n e n g e n o m e n t e w o r d e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t v o o r K e u r r e c h t .
V e r v o l g e n s h e e f t d e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p " C L A U S I N N E " e n i n t e s c h r i j v e n o p d e t w e e h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g ( 2 9 5 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , t e g e n d e p r i j s v a n d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n v i e r e u r o d r i e ë n z e s t i g c e n t ( 1 . 2 0 4 , 6 3 E U R ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l , e n o n d e r d e h o g e r g e s t e l d e v o o r w a a r d e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d a a d w e r k e l i j k w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) o p d r i e h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g e u r o ( 3 7 3 . 9 6 6 , 0 0 F U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g ( 4 4 4 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n v i e r h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g s t e ( 1 / 4 4 4 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
G e l e t o p d e g e r e a l i s e e r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n d o o r v e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l d o o r e e n n i e u w e t e k s t , l u i d e n d a l s v o l g t :
" H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g e u r o ( 3 7 3 . 9 6 5 , 0 0 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g ( 4 4 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n v i e r h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g s t e ( 1 / 4 4 4 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . Z o l a n g h e t k a p i t a a l n i e t v o l g e s t o r t i s , i s d e i n s c h r i j v e r o p a a n d e l e n v e r b o n d e n d o o r h e t t o t a a l b e d r a g v a n z i j n a a n d e l e n .
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . "
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n a c c o u n t a n t D U P O N T G e e r t , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B T W , O n d e m e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
w e r d g e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d ; e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e , c o t i r d i r t a t i e v a n d e s t a t u t e n
N O T A R I S B E N E D I K T D E B E R D T T E T I E L T
_
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i t ( B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/01/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 18.01.2014, NGL 27.01.2014 14016-0008-016
01/02/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 19.01.2013, NGL 25.01.2013 13016-0234-016
22/02/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 21.01.2012, NGL 17.02.2012 12040-0233-016
27/04/2011
ÿþ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e i
a a n h e t
B e l g i s c h
5 t a a t s b l a
I M 1 1 0 1 1 1 M u
* 1 1 0 6 3 9 5 8 *
N E E R G E L E G D
. 1 4 . 0 4 . 2 0 1 1
R E C H 7 B A g r I M M 1 0 I - 1 A f V O i I ,
i t f l R f i g l i K
T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 1 0 4 . 0 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C L A U S I N N E
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 5 3 0 H a r e l b e k e , O v e r l e i e s t r a a t 1 1 2
O n d e r w e r p a k t e : I N K O O P E I G E N A A N D E L E N S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e : v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C l a u s I N N E m e t ; : z e t e l t e 8 5 3 0 H a r e l b e k e , O v e r l e i e s t r a a t 1 1 2 ( o p r i c h t i n g s a k t e b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h ; ; S t a a t s b l a d v a n 0 4 j a n u a r i 2 0 0 6 , o n d e r n u m m e r 0 6 0 0 1 8 3 9 ) o p g e m a a k t d o o r m e e s t e r B e n e d i k t D E B E R D T , n o t a r i s t e T i e l t , o p 3 1 m a a r t 2 0 1 1 , w a a r o p d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g w e r d a a n g e b r a c h t , G e b o e k t t e T i e f t , R e g i s t r a t i e k a n t o o r , t w e e b l a d e n , é é n v e r w i j z i n g e n , o p 0 6 a p r 2 0 1 1 , R e g . : 5 B o e k : 4 3 1 b l a d 8 5 v a k : 1 5 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) , D e e . a . i n s p e c t e u r , g e t . C h r i s . G o r d i e r .
I n k o o p e n v e r n i e t i g i n g v a n e i g e n a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o n m i d d e l l i j k o v e r t e g a a n t o t i n k o o p j e g e n s m e v r o u w C L A U S I n n e , v a n : z e v e n e n d e r t i g ( 3 7 ) e i g e n a a n d e l e n t e g e n d e b r u t o - i n k o o p p r i j s v a n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 3 0 0 , 0 0 ) p e r ,
" a a n d e e l , w a a r o p t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) d o o r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n g e h o u d e n v o o r d e b e t a l i n g v a n r o e r e n d e : v o o r h e f f i n g .
A l s g e v o l g v a n d e z e i n k o o p b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , c o n f o r m a r t i k e l 3 2 5 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n : v e n n o o t s c h a p p e n , e e n o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e " v e r w e r v i n g e i g e n a a n d e l e n " a a n t e l e g g e n t o t b e l o o p v a n e e n ! b e d r a g v a n a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 8 . 1 0 0 , 0 0 ) , d o o r o m z e t t i n g v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
E n o n m i d d e l l i j k k o m t m e v r o u w C L A U S I n n e , a l h i e r t u s s e n e n v e r k l a a r t z e v e n e n d e r t i g ( 3 7 ) a a n d e l e n t e w i l l e n v e r k o p e n a a n d e v e n n o o t s c h a p , t e g e n d e v o o r m e l d e b r u t o - i n k o o p p r i j s v a n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ : 1 . 3 0 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l , w a a r i n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g i s i n b e g r e p e n .
"
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g h e t a a n b o d v a n d e m e v r o u w C L A U S I n n e , t e a a n v a a r d e n z o d a t d e ' v e r k o o p v a n z e v e n e n d e r t i g ( 3 7 ) a a n d e l e n d e f i n i t i e f i s g e s l o t e n v o o r d e t o t a l e p r i j s v a n a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d ; h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 8 . 1 0 0 , 0 0 ) w a a r o p t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) o f v i e r d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n t i e n e u r o ( ¬ 4 . 8 1 0 , 0 0 ) ; w o r d t a f g e h o u d e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g .
D a a r b i j a a n s l u i t e n d b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d a t h e t v o o r m e l d b e d r a g v a n a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 8 . 1 0 0 , 0 0 ) o n m i d d e l l i j k b e t a a l b a a r w o r d t g e s t e l d , t e n b e l o p e v a n d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n t i g ! e u r o ( ¬ 4 3 . 2 9 0 , 0 0 ) a a n m e v r o u w C L A U S I n n e e n t o t b e l o o p v a n v i e r d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n t i e n e u r o ( ¬ ' 4 . 8 1 0 , 0 0 ) a a n h e t O n t v a n g k a n t o o r d e r D i r e c t e B e l a s t i n g e n .
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o n m i d d e l l i j k o v e r t e g a a n t o t i n t r e k k i n g e n v e r n i e t i g i n g v a n d e h i e r b o v e n ; v e r k r e g e n z e v e n e n d e r t i g ( 3 7 ) a a n d e l e n , z o n d e r k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , d o c h d o o r a a n r e k e n i n g v a n d e i n k o o p p r i j s v a n d e z e a a n d e l e n o p d e z o p a s a a n g e l e g d e o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e " v e r w e r v i n g e i g e n a a n d e l e n " e n ! o v e r e e n k o m s t i g e v e r m i n d e r i n g v a n d e v o o r m e l d e o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t n a i n t r e k k i n g e n v e r n i e t i g i n g v a n b o v e n v e r m e l d e z e v e n e n d e r t i g ( 3 7 ) a a n d e l e n , ; h e t k a p i t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 E ) v e r t e g e n w o o r - d i g d w o r d t d o o r h o n d e r d ? , n e g e n e n v e e r t i g ( 1 4 9 ) a a n d e l e n .
D i e n t e n g e v o l g e b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r :
" H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t A C H T - T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O : ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g ( 1 4 9 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e ! w a a r d e , d i e i e d e r é é n h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g s t e ( 1 / 1 4 9 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . Z o l a n g h e t ; k a p i t a a l n i e t v o l g e s t o r t i s , i s d e i n s c h r i j v e r o p a a n d e l e n v e r b o n d e n d o o r h e t t o t a a l b e d r a g v a n z i j n a a n d e l e n .
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . "
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e z a a k v o e r d e r a l l e b e v o e g d h e d e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n , m e t i n b e g r i p v a n d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e b e v o e g d h e d e n o m
d e n o o d z a k e l i j k e w i j z i g i n g e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e v e r r i c h t e n . "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o e r -
. b e h 6 i d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
w e r d g e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d ; e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e , c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n ,
N O T A R I S B E N E D I K T D E B E R D T T E T I E L T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/04/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 15.01.2011, NGL 01.04.2011 11074-0160-016
17/03/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 16.01.2010, NGL 15.03.2010 10065-0354-013
26/02/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 17.01.2009, NGL 23.02.2009 09051-0134-016
28/01/2008 : ME. - JAARREKENING 30.09.2007, GGK 19.01.2008, NGL 25.01.2008 08022-0203-016