26/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 24.06.2014, NGL 24.07.2014 14338-0250-041
04/08/2014
ÿþO n d e m e m i n g s n r : 0 4 2 8 . 6 9 4 , 6 6 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C l e a n L e a s e F o r t e x
( v e r k o r t ) : C L F
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V u l l a e r t s t r a a t 7 3
8 7 3 0 B e e r n e m ( O e d e l e m )
O n d e r w e r p a k t e : N V : w i j z i g i n g
S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N V " C l e a n L e a s e F o r t e x " , m e t z e t e l t e 8 7 3 0 B e e r n e m ( O e d e l e m ) , V u l l a e r t s t r a a t 7 3 , g e h o u d e n v o o r G e a s s o c i e e r d N o t a r i s V i r g i n i e D A E M S t e Z e d e l g e m o p 1 0 j u l i 2 0 1 4 , e e r s t d a a g s t e r e g i s t r e r e n , d a t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
L E E R S T E B E S L U I T : W I J Z I G I N G B E N A M I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m , m e t i n g a n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " C l e a n L e a s e " e n d e s t a t u t e n h i e r m e e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n d o o r a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n .
I I . T W E E D E B E S L U I T : V O L M A C H T
D e v e r g a d e r i n g g e e f t v o l m a c h t a a n n o t a r i s s e n P a u l L o m m é e e n V i r g i n i e D a e m s t e Z e d e l g e m , o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n e n e e n u i t t r e k s e l u i t o n d e r h a v i g e a k t e .
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l .
O p o n z e g e l , b e s t e m d v o o r h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
G e t e k e n d G e a s s o c i e e r d N o t a r i s V i r g i n i e D A E M S .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : h e t a f s c h r i f t d e r a k t e d d . 1 0 j u l i 2 0 1 4 ; g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
m o d 1 1 . 1
1 h 1 - - 1 , l n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a
E E R G E L E G D
J R B E L G E 3 T A A T S B L A I 9 e n t
7 - 2 0 1 1 1 G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
1 5 J U L 2 0 1 4
A f d e l i n g B r u g g e
D e i ' - r
I H I I I I 1 9 9 2 0 7 I I I I I I I I I I I * I I I
* 1 9
M Q N 1 T E 1
2 8 - 0 B E L G I S C H
U I
~
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
17/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 25.06.2013, NGL 09.07.2013 13302-0326-039
29/04/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
a E C I ~ C L i f 6 B t e r G R I F F I E d e i
j R B E j R r ~ H T B A i V K V A N K O O P i " f A N D E L T E
R U G G E ( A f d P d i n g B r u g g e )
2 t i 2 p ' 1 1 A P R . 2 0 1 3
i ' s g r e r ,
i 1 ~ 3 º% ~ - ~ : L ; ° ~ G r i f f i e
M O N I T E L
2 2 - a 1 E L G l S C H S
` ' O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 8 6 9 4 6 6 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C l e a n L e a s e F o r t e x
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V u l l a e r t s t r a a t 7 3
8 7 3 0 B e e r n e m
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r w e r p a k t e : O V E R D R A C H T V A N B E D R I J F S T A K O N D E R B E Z W A R E N D E T I T E L ( a r t . 7 7 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ) - ( v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p )
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p a c h t e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n , v o o r M e e s t e r D e n i s D e c k e r s ,
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C l e a n L e a s e F o r t e x " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 7 3 0 B e e r n e m ,
' V u l l a e r t s t r a a t , 7 3 , n i e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 2 8 . 6 9 4 . 6 6 6 , h i e r n a g e n o e m d " d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p " i s
o v e r g e g a a n t o t d e v e r k r i j g i n g o n d e r b e z w a r e n d e t i t e l v a n w e g e d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p , h i e r n a
g e n o e m d , v a n d e h i e r n a v e r m e l d e b e d r i j f s t a k .
I D E N T I T E I T V A N D E O V E R D R A G E N D E V E N N O O T S C H A P
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I n i t i a l " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 6 0 B r e c h t , E i k e n l e i , 1 8 1 , m e t
o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 0 3 . 8 2 8 . 4 2 0 .
R E T R O A K T E N
* Z o w e l h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p a l s h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e . v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n b i j a u t h e n t i e k e a k t e n v e r l e d e n v o o r M e e s t e r D e n i s D e c k e r s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B r u s s e l , o p 2 9 j a n u a r i 2 0 1 3 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 0 j u n c t o a r t i k e l 7 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e e n v o o r s t e l v a n o v e r d r a c h t o p g e s t e l d .
* G e z e g d e v o o r s t e l l e n v a n o v e r d r a c h t w e r d e n n e e r g e l e g d o p r e s p e c t i e v e l i j k d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k ; v a n k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n e n t e B r u g g e o p 4 f e b r u a r i d a a r n a , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 0 j u n c t o a r t i k e l 7 6 0 ; v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e n e e r l e g g i n g v a n h e t v o o r s t e l p e r " m e d e d e l i n g " w e r d b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h , : S t a a t s b l a d o p 1 4 f e b r u a r i 2 0 1 3 , o n d e r n u m m e r 2 0 1 3 0 2 1 4 - 0 0 2 7 2 7 0 v o o r d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p e n o p 1 5 f e b r u a r i 2 0 1 3 o n d e r n u m m e r 2 0 1 3 0 2 1 5 - 0 0 2 8 4 0 8 v o o r d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p .
* H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p 2 8 m a a r t 2 0 1 3 m e t u n a n i m i t e i t b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e o v e r d r a c h t o n d e r b e z w a r e n d e t i t e l v a n d e b e d r i j f s t a k g e n a a m d " G e z o n d h e i d s z o r g L i n n e n o p d e w i j z e e n o v e r e e n k o m s t i g d e m o d a l i t e i t e n v e r v a t i n g e z e g d v o o r s t e l v a n o v e r d r a c h t e n h e e f t d a a r b i j e e n : v o l m a c h t g e g e v e n a a n d e h e e r G e r t M a e s , v o o r n o e m d , o m o n d e r h a v i g e a k t e t e o n d e r t e k e n e n .
* H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p 2 8 m a a r t 2 0 1 3 m e t u n a n i m i t e i t b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e v e r k r i j g i n g o n d e r b e z w a r e n d e t i t e l v a n d e v o o r m e l d e b e d r i j f s t a k v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p o p d e w i j z e e n o v e r e e n k o m s t i g d e m o d a l i t e i t e n v e r v a t i n g e z e g d v o o r s t e l v a n o v e r d r a c h t e n h e e f t d a a r b i j e e n v o l m a c h t g e g e v e n a a n d e h e r e n D i r k H o l v o e t e n d e h e e r E r i c D i e t z , v o o r n o e m d , o m o n d e r h a v i g e a k t e t e o n d e r t e k e n e n .
* B i j g e v o l g w e r d e n a l l e v o o r a f g a a n d e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n v o o r d e r e a l i s a t i e v a n d e o v e r d r a c h t t e n s ' b e z w a r e n d e t i t e l v a n d e v o o r m e l d e b e d r i j f s t a k t o e b e h o r e n d e a a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p v e r v u l d . B E S C H R I J V I N G V A N D E O V E R G E D R A G E N B E D R I J F S T A K
D e o v e r g e d r a g e n b e d r i j f s t a k g e n a a m d " G e z o n d h e i d s z o r g L i n n e n " o m v a t a l l e a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e z e ; b e d r i j f s t a k e n o m v a t v o l g e n d e z a k e n ,
" B e s c h r i j v i n g v a n d e B e d r i j f s t a k
D e a c t i v a e n p a s s i v a d i e d e e l u i t m a k e n v a n d e o v e r t e d r a g e n b e d r i j f s t a k " G e z o n d h e i d s z o r g L i n n e n " ! ( a l s m e d e d e a c t i v a e n p a s s i v a d i e h i e r v a n u i t g e s l o t e n z i j n ) w e r d e n h i e r o n d e r v o o r z o v e e l a l s n o d i g e n ; t o e p a s s e l i j k v o o r d e d o e l e i n d e n v a n a r t i k e l 7 7 0 , j u n c t o a r t i k e l 7 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n : w e e r g e g e v e n .
O v e r g e d r a g e n A c t i v a
E r w e r d o v e r e e n g e k o m e n d a t d e O v e r d r a g e n d e V e n n o o t s c h a p o p d e C l o s i n g D a t u m , m a a r m e t u i t w e r k i n g , : v a n a f h e t T i j d s t i p v a n O v e r d r a c h t , a l l e r e c h t e n , e i g e n d o m s t i t e l s e n b e l a n g e n d i e d e O v e r d r a g e n d e ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
i e n n o o i s d i a p h e e f t i n e n o p d e h i e m a v e r m e l d e a c t i v a , d i e g e z a m e n l i j k d e B e d r i j f s t a k u i t m a k e n , ( d e " O v e r g e d r a g e n A c t i v a " ) , z a l v e r k o p e n e n o v e r d r a g e n a a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p :
- D e L i n n e n c o n t r a c t e n v o o r d e G e z o n d h e i d s z o r g ;
D e A r b e i d s c o n t r a c t e n ;
D e A n d e r e O v e r g e d r a g e n C o n t r a c t e n ;
- D e G o o d w i l l ;
- D e V o o r r a a d ;
- D e B o e k e n e n B e s c h e i d e n ;
- D e h u u r o v e r e e n k o m s t b e t r e f f e n d e h e t m a g a z i j n t e D o o r n i k ;
D e r e c h t e n v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e L o k e r e n O p t i e O v e r e e n k o m s t ;
- D e r e c h t e n v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e H o o g s t r a t e n i n d u s t r i e w e g O p t i e '
O v e r e e n k o m s t ;
- D e r e c h t e n v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e D o o r n i k O p t i e O v e r e e n k o m s t ;
- D e r e c h t e n v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e H o o g s t r a t e n H i n n e n b o o m s t r a a t K o o p -
v e r k o o p o v e m e e k o m s t ;
- D e U i t r u s t i n g ; e n
- D e S t e r i l i n A c t i v i t e i t e n ,
O v e r g e d r a g e n P a s s i v a
E r w e r d o v e r e e n g e k o m e n d a t d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p o p d e C l o s i n g D a t u m , m a a r m e t u i t w e r k i n g v a n a f h e t T i j d s t i p v a n O v e r d r a c h t , a l l e O v e r g e d r a g e n P a s s i v a z a l o v e r n e m e n .
U i t g e s l o t e n A c t i v a e n U i t g e s l o t e n P a s s i v a
D e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p z a l g e e n r e c h t e n v e r w e r v e n o p d e U i t g e s l o t e n A c t i v a e n z a l g e e n a a n s p r a k e l i j k h e i d o p n e m e n o f h e b b e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e U i t g e s l o t e n A c t i v a e n d e U i t g e s l o t e n P a s s i v a . "
P a r t i j e n o n t s l a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s e r v a n b r e e d v o e r i g e r i n t e g a a n o p d e o m s c h r i j v i n g v a n d e b e d r i j f s t a k i n o n d e r h a v i g e a k t e ,
A r c h i e f
H e t a r c h i e f m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e d r i j f s t a k o m v a t t e n d e a l l e b o e k e n e n b e s c h e i d e n d i e z i j w e t t e l i j k v e r p l i c h t i s t e h o u d e n e n t e b e w a r e n w o r d t v a n a f a c h t e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n d o o r d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p b e w a a r d .
O n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n
D e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d , v e r k l a a r t d a t e r g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n v e r b o n d e n z i j n a a n d e o v e r g e d r a g e n b e d r i j f s t a k , n o c h a n d e r e g o e d e r e n o f r e c h t e n w a a r o p e e n d e c r e t a l e r e g e l g e v i n g i n z a k e b o d e m s a n e r i n g v a n t o e p a s s i n g i s .
V O O R W A A R D E N V A N D E O V E R D R A C H T
D e o v e r d r a c h t v a n d e v o o r m e l d e b e d r i j f s t a k , v o o r w e r p v a n o n d e r h a v i g e a k t e , g e s c h i e d t o n d e r d e v o l g e n d e v o o r w a a r d e n :
1 . D e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p b e k o m t d e v o l l e e i g e n d o m v a n d e o v e r g e d r a g e n b e s t a n d d e l e n v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 3 .
2 . V a n a f I a p r i l 2 0 1 3 w o r d e n d e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o v e r g e d r a g e n b e d r i j f s t a k g e s t e l d d o o r d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t t e z i j n g e v o e r d v o o r r e k e n i n g v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p ,
3 . D e v e r s c h i j n e n d e v e n n o o t s c h a p p e n z u l l e n e l k h u n e i g e n k o s t e n v e r b o n d e n a a n d e z e o v e r d r a c h t
d r a g e n .
4 , E r w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e
b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n .
5 . D e v e r s c h i j n e n d e v e n n o o t s c h a p p e n v e r k l a r e n d a t h e t g e h e e l v a n d e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n a c t i v a e n
p a s s i v a e e n b e d r i j f s t a k b e t r e f t i n d e z i n v a n a r t i k e l 6 8 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
W I J Z E V A N V E R G O E D I N G
D e o v e r d r a c h t v a n d e b e d r i j f s t a k g e b e u r t t e n b e z w a r e n d e t i t e l a a n d e p r i j s i n g e l d d i e o v e r e e n g e k o m e n
w e r d t u s s e n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p e n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p . D e b e t a l i n g v a n d e z e p r i j s
g e b e u r t a a n d e v o o r w a a r d e n e n m o d a l i t e i t e n w e l b e k e n d t u s s e n p a r t i j e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , d e n o t u l e n v a n d e
r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 8 m a a r t 2 0 1 3 1 ) ,
U i t g e r e i k t v ô d r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
n
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e n i s D e c k e r s
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i c c B v e r m e l d e n " R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
15/02/2013
ÿþ~ m a d 1 1 . 1
L u i k B I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I
i
Y
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
* 1 3 0 2 8 9 0 8 *
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 2 8 . 6 9 4 . 6 6 6 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C l e a n L e a s e F o r t e x
N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d e i
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
B R U G G E ( A f d r i n g B r u g g e )
` ' P ' ® 4 F E B . 2 0 1 3
G r r e i r e r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V u l l a e r t s t r a a t , 7 3
8 7 3 0 B e e r n e m
O n d e r w e r p a k t e : V O O R S T E L V A N O V E R D R A C H T o n d e r b e z w a r e n d e t i t e l v a n e e n b e d r i j f s t a k ( a r t i k e l 7 7 0 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ) o p g e s t e l d i n h o o f d e v a n d e V e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p
N e e r l e g g i n g v a n h e t v o o r s t e l v a n o v e r d r a c h t v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C l e a n L e a s e F o r t e x ' , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 7 3 0 B e e r n e m , V u l l a e r t s t r a a t , 7 3 ( v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p ) v a n 2 9 j a n u a r i 2 0 1 3 , , m e t b e t r e k k i n g t o t e e n b e d r i j f s t a k v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I n i t i a l " ( o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p ) ,
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 9 j a n u a r i 2 0 1 3 ) .
U i t g e r e i k t v e r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n ,
A l e x i s L E M M E R L I N G
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
0 5 . 0 2 . 2 0 1 3
V Z W
I I I M M I I I I M I
A S B L
27/12/2012
ÿþM a d W a r d 1 1 . 1
( D r i \ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1
N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d e i
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
B R U G G E ( A f d e l i n g B r u p q e )
o p :
1 4 D E C . 2 0 1 2
G r i f s t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l V u l l a e r t s t r a a t 7 3 , 8 7 3 0 O E D E L E M
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G E N O N T S L A G B E S T U U R D E R
1 . U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 2 :
1 . D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n C o e n v a n d e r E i j k a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 2 . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t k w i j t i n g a a n d e z e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r v o o r z i j n p r e s t a t i e s t o t d e z e d a t u m .
2 , D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t E r n s t V i s s e r a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
D i r k H o f v o e t
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
0 4 2 8 6 9 4 6 6 6
C L E A N L E A S E F O R T E X
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e i i ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 26.06.2012, NGL 23.07.2012 12323-0121-039
01/02/2012
ÿþ1 ~ e o d 1 1 , 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
D N l T E U R
B E L G E l t + g G e L ~ v
1 L ' e '
, 3 1 c r i c u
z 4 - a i ` ~ E C H S B A N K V K O O P H A N D E L 7 J i ~ P ü G G E ( ~ l B u g S e
)
j S C H s r a a ~ t 3 / G ~ ~ ~ l ~ "
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I I I 1 I I U I ! 1 R I I I I I I I I N
* 1 2 0 2 8 7 7 7 *
M
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 8 6 9 4 6 6 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C l e a n L e a s e F o r t e x
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V u l l a e r t s t r a a t 7 3
8 7 3 0 B e e r n e m ( O e d e l e m )
; ; O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l s w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n d e N V ! ; " C L E A N L E A S E F O R T E X " , m e t z e t e l t e 8 7 3 0 O e d e l e m , V u l l a e r t s t r a a t 9 3 , g e h o u d e n v o o r N o t a r i s P a u l L O M M E E ; t e Z e d e l g e m o p 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 , v o o r r e g i s t r a t i e , d a t m e t é é n p a r i g h e i d v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n - ' w o o r d i g d e s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . K E N N I S N E M I N G E N G O E D K E U R I N G V E R S L A G E N I N B R E N G I N N A T U R A
D e v o o r z i t t e r w o r d t o n t s l a g e n v a n h e t v o o r l e z e n v a n v o l g e n d e v e r s l a g e n i n h e t k a d e r v a n d e ` ; k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a :
a . h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 2 3 n o v e m b e r 2 0 1 1 .
b . h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , : . m e t n a m e D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o n d e r d e v o r m v a n e e n C o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ° ; a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 B , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r a a n s p r a k e l i j k e : v e n n o o t d e H e e r D i r k C l e y m a n s , k a n t o o r h o u d e n d e L a n g e L o z a n a s t r a a t 2 7 0 t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n ;
A l l e v e n n o t e n v e r k l a r e n e e n a f s c h r i f t v a n d e z e v e r s l a g e n o n t v a n g e n t e h e b b e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n : ' , g e n o m e n .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r i n v e r b a n d m e t d e z e i n b r e n g l u i d e n a i s v o l g t :
" 8 . B e s l u i t , T
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o n s c h a p C l e a n L e a s e F o r t e x N V , b e s t a m u i t d e i :
i n b r e n g v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g v o o r 7 . 0 0 8 . 2 1 6 E U R o n d e r s c h r e v e n d o o r C l e a n L e a s e F o r t e x B e l g i u m N V .
D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r , :
1 B e c i n j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a .
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e : : " b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g : ; v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
n e d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r e b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n ' d u i d e l i j k h e i d ;
n e d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g r e d e l i j k e n n i e t a r b i t r a i r ; i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d e n m a t h e m a t i s c h t e n m i n s t e ; o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e o f i n d i e n e r g e e n n o m i n a l e w a a r d e i s , m e t d e ' f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t i n 4 0 . 8 0 0 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ' ' ` C l e a n L e a s e F o r t e x N V z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . E r w o r d e n g e e n a n d e r e v e r g o e d i n g e n t o e g e k e n d .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t c o n f o r m d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t i n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e . ' , v e r r i c h t i n g , d e w a a r d e v a n d e i n b r e n g o f v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e t o e g e k e n d e v e r g o e d i n g .
A n t w e r p e n , 2 4 n o v e m b e r 2 0 1 1
D e c o m m i s s a r i s
( G e t ) D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n
B V o v v C V B A
V e r e t g e n w o o r d i g d d o o r D i r k C l e y m a n s "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
~
m a d 1 1 . 1
B e i d e v e r s l a g e n w o r d e n s a m e n m e t d e u i t g i f t e v a n d e z e a k t e n e e r g e l e g d o p r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l . D e - . v e r g a d e r i n g s l u i t z i c h b i j d e i n h o u d v a n d e z e v e r s l a g e n a a n .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t 7 . 0 0 8 . 2 1 6 , - e u r o o m ' h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b r e n g e n v a n 2 . 1 8 1 . 4 6 3 , 0 1 - e u r o o p 9 . 1 8 9 . 6 7 9 , 0 1 - e u r o d o o r h e t c r e ë r e n v a n 4 0 . 8 0 0 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a i s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , d o o r i n b r e n g v a n e e n v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t d o o r C l e a n l e a s e f o r t e x B e l g i u m
" v o o r e e n z e l f d e b e d r a g , t e g e n u i t g i f t e v a n 4 0 . 8 0 0 n i e u w e a a n d e l e n m e t d e z e l f d e k e n m e r k e n e n r e c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 .
3 . 1 . I N B R E N G
A . I s a l h i e r t u s s e n g e k o m e n , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C l e a n l e a s e f o r t e x B e l g i u m N V , d i e v e r k l a a r t i n b r e n g t e d o e n v a n h a a r s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t o p d e v e n n o o t s c h a p t e n b e d r a g e v a n 7 . 0 0 8 . 2 1 6 - e u r o , z o a l s d e z e b l i j k t u i t d e b a l a n s p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 .
" B . A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g i n n a t u r a w o r d e n a a n d e N V C l e a n L e a s e F o r t e x B e l g i u m , 4 0 . 8 0 0 n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d , d i e e l k 1 1 5 3 . 5 0 0 5 1 8 v a n h e t k a p i t a a l z u l l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n ; D e a a n d e l e n z u l l e n d e z e l f d e k e n m e r k e n e n r e c h t e n h e b b e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 , d a t u m v a n a f w a n n e e r z i j o o k s t e m g e r e c h t i g d z u l l e n z i j n .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t d e a a n d e l e n v e r k r e g e n i n r u i l v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a v o l l e d i g : v o l g e s t o r t z i j n .
4 . D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n 7 . 0 0 8 . 2 1 6 , - e u r o v o l l e d i g w e r d o n d e r s c h r e v e n , d a t a l l e a a n d e l e n v o l l e d i g z i j n a f b e t a a l d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s w e r d v e r h o o g d t o t 9 . 1 8 9 . 6 7 9 , 0 1 - e u r o .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t d e v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n v o o r t g e z e t i n a a n w e z i g h e i d v a n d e n i e u w e a a n d e e l h o u d e r .
5 . D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m h e t a l d u s v e r h o o g d e k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t 7 . 7 1 1 . 7 6 9 , 1 2 - e u r o z o n d e r u i t b e t a l i n g a a n d e v e n n o t e n d o c h d o o r a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n o m h e t a l d u s v e r h o o g d e k a p i t a a l t e b r e n g e n o p 1 . 4 7 7 . 9 0 9 , 8 9 - e u r o .
6 . D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
A r t i k e l 5 : S c h r a p p i n g v a n d e v o l l e d i g e t e k s t e n v e r v a n g i n g d o o r v o l g e n d e t e k s t :
. " H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 1 . 4 7 7 . 9 0 9 , 8 9 - e u r o .
H e t i s v e r d e e l d i n 5 3 . 5 0 0 g e l i j k e a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e . D e
a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n m e t 5 3 . 5 0 0 . "
7 . D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n n o t a r i s P a u l L o m m é e t e Z e d e l g e m
i o m h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n d e n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t t r e k s e l u i t
o n d e r h a v i g e a k t e e n d e v o o r m e l d e v e r s l a g e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e .
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l .
O p o n z e g e l , b e s t e m d v o o r h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
G e t e k e n d N o t a r i s P a u l L O M M E E .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t d e r a k t e d d . 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 ; g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ; e e n s l u i d e n d u i t - t r e k s e l , r e v i s o r a a l v e r s l a g , v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
14/12/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V V I I U I I l 1 I I I I I I V I I I i v
= 1 1 1 8 5 8 2 "
b e
é S t
E R G E L E G D t e r G R I F I = I ¬ p r 4 P
R E C ~ i T B A f ~ ! ! ; V F . 1 ! K O O P H A N D E L T E
7 : : . 1 M : 3 ) 1
L I J ; 2 L l d , n i 0
G r i f f i e - - - .
_ :
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 2 8 6 9 4 6 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C L E A N L E A S E F O R T E X
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : V u l l a e r t s t r a a t 7 3 , 8 7 3 0 O e d e l e m
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G E N O N T S L A G V A N B E S T U U R D E R S
I . U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 1 :
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n v o l g e n d e p e r s o o n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p
m e t i n g a n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 1 :
D h r . R e i n G u i s e
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v e r l e e n t k w i j t i n g a a n d e z e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r v o o r z i j n p r e s t a t i e s t o t 1 s e p t e m b e r 2 0 1 1 .
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e v o l g e n d e p e r s o o n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n
1 s e p t e m b e r 2 0 1 1 t o t e n m e t 2 4 j u n i 2 0 1 5 :
D h r . E r i c D i e t z
I I . U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 1 :
D e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m t D h r . E r i c D i e t z a r s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 1 t o t e n m e t 2 4 j u n i 2 0 1 5 .
D i r k H o l v o e t
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
19/08/2011
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n ' d e a k t e
, v r z - E r i r ~ G D
R E C H r S A N I V A N t e r G R /
B R 1 < o o r ~ y a n o t 1
E .
O p : U G O E
t u
s l
C s r i f x6 ~ Y 4
b 1 1 1 1 1 V 1 1 I I V I 1 1 1 A I C I I ! I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 8 6 9 4 6 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C L E A N L E A S E F O R T E X
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V u l l a e r t s t r a a t 7 3 , 8 7 3 0 O e d e l e m
O n d e r e v e r a l i t e : B e n o e m i n g e n o n t s l a g c o m m i s s a r i s - b e n o e m i n g e n o n t s l a g b e s t u u r d e r s
I . U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 9 j u n i 2 0 1 1
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t o n t s l a g v a n E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , k a n t o o r h o u d e n d e t e M o u t s t r a a t 5 4 , 9 0 0 0 G e n t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w L i e v e C o r n e l i s , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p . H e t o n t s l a g g a a t i n v a n a f 2 8 j u n i 2 0 1 1 . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t k w i j t i n g a a n d e z e o n t s l a g n e m e n d e c o m m i s s a r i s v o o r z i j n p r e s t a t i e s t o t e n m e t 2 8 j u n i 2 0 1 1 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o . v . v . e . C V B A , I B R 0 2 5 , B e r k e n l a a n 8 8 , 1 8 3 1 D i e g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r D i r k C l e y m a n s , k a n t o o r h o u d e n d e L a n g e L o z a n a s t r a a t 2 7 0 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , a l s c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n . D e b e n o e m i n g g a a t i n v a n a f 2 9 j u n i 2 0 1 1 e n l o o p t t o t e n m e t 2 4 j u n i 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t t e v e n s h e t o n t s l a g v a n d e v o l g e n d e p e r s o o n a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 1 :
d e H e e r G e r E n g e l s m a n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t k w i j t i n g a a n d e z e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r v o o r z i j n p r e s t a t i e s t o t e n m e t 1 a p r i l 2 0 1 1 .
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t v o l g e n d e p e r s o o n a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 1 t o t e n m e t 2 4 j u n i 2 0 1 5 :
d e H e e r R e i n G u i s e
I l . U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 9 j u n i 2 0 1 1
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e H e e r G e r E n g e l s m a n a l s
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 1 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e v e s t i g t d a l d e H e e r G e r E n g e l s m a n m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 1 g e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e e r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D i r k H o l v o e t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 28.06.2011, NGL 18.07.2011 11307-0512-035
23/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 29.06.2010, NGL 16.07.2010 10312-0576-034
29/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 23.07.2009 09460-0251-035
29/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 24.06.2008, NGL 23.07.2008 08439-0090-043
16/03/2007 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2005, GGK 29.09.2006, NGL 12.03.2007 07069-0052-024
31/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 27.06.2006, NGL 26.07.2006 06558-3311-021
06/04/2006 : BG063009
13/10/2005 : BG063009
13/10/2005 : BG063009
07/07/2015
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a d e a
2 5 J U N 2 0 1 5
l u i
E E R G E L E G
l f r i e R e c h t b a n k K o c p h a n d e !
M a l W a r d 1 1 , 1
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 2 8 . 6 9 4 . 6 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C l e a n L e a s e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n v
Z e t e l : V u l l a e r t s t r e a t 7 3 , 8 7 3 0 O e d e l e m ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
B e r a a d s l a g i n g e n b e s l i s s i n g e n :
I 1 1 1 1 1 1 1 i l J l i l l
N a b e r a a d s l a g i n g w a r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n i n z a k e d e p u n t e n o p d e a g e n d a g e n o m e n :
1 . D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e v o l g e n d e p e r s o o n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 4 :
D e H e e r E r n s t V i s s e r
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v e r l e e n t k w i j t i n g a a n d e z e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r v o o r z i j n p r e s t a t i e s t o t e n m e t 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t v o l g e n d e p e r s o o n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 4 t o t e n m e t 1 9 d e c e m b e r 2 0 2 0 :
D e H e e r M a r c o v a n S t r a a t e n
D i r k H o l v o e t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/07/2015
ÿþ! M I ]
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W a d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O N I T E U R 1 E L G É
0 3 - 0 7 - 2 0 1 5
G 1 S C H S I A T S B L
N C E R G E L
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l 2 ' 9 J U N 2 0 1 5
i u
B E
G e n t A f i i i i f i f t B r u g g e
D e . g r i ï f i e r
D
O r t d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 8 . 6 9 4 . 6 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C l e a n L e a s e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : V u l l a e r t s t r a a t 7 3 , 8 7 3 0 O e d e l e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e
B e r a a d s l a g i n g e n b e s l i s s i n g e n
N a b e r a a d s l a g i n g w o r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n i n z a k e d e p u n t e n o p d e a g e n d a g e n o m e n :
1 . D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e v o l g e n d e p e r s o o n a l s ( G e d e l e g e e r d ) B e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 1 m e i 2 0 1 5
D e H e e r E r i c D i e t z
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v e r l e e n t k w i j t i n g a a n d e z e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r v o o r z i j n p r e s t a t i e s t o t e n m e t 1 1 m e i 2 0 1 5 .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t v o l g e n d e p e r s o o n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 1 m e i 2 0 1 5 t o t e n m e t 1 1 m e i 2 0 2 1
D e H e e r H e n d r i k T a n g h e
N i e t s m e e r a a n d e o r d e z i j n d e , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n o m 0 8 . 4 5 u u r .
D i r k F l o l v o e t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/08/2005 : BG063009
28/07/2015
ÿþ "
( n n M o d W o r d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e B e r a a d s l a g i n g e n b e s l i s s i n g e n
N a b e r a a d s l a g i n g w o r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n i n z a k e d e p u n t e n o p d e a g e n d a g e n o m e n :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o . v . v . e . C V B A , I B R 0 2 5 , B e r k e n l a a n 8 B , 1 8 3 1 D i e g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i r k C l e y m a n s , k a n t o o r h o u d e n d e L a n g e L o z a n a s t r a a t 2 7 0 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r m e t i n g a n g o p 2 4 j u n i 2 0 1 4 e n d i t t o t e n m e t 2 7 j u n i 2 0 1 7 .
N i e t s m e e r a a n d e o r d e z i j n d e , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n o m 1 5 h 3 0 u u r .
D i r k H o l v o e t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k E v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N E E R G E L E G D B E i e f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
M O N I T E U R
2 0 - 0 7 - 2 0 5 0 s J U L 2 0 1 5 B E L G I S C H S T r - S B L P t p e n t A f d o l l ~ t n e
7 . 7 7 - 7 0 7 - 7 1 , 0 ~ g 9
( M e r - -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 8 . 6 9 4 . 6 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C l e a n L e a s e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : V u l l a e r t s t r a a t 7 3 , 8 7 3 0 O e d e l e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r f a k t e
13/08/2004 : BG063009
13/08/2004 : BG063009
29/07/2004 : BG063009
24/05/2004 : BG063009
24/12/2003 : BG063009
24/12/2003 : BG063009
01/08/2003 : BG063009
01/08/2003 : BG063009
30/07/2003 : BG063009
26/02/2003 : BG063009
07/08/2002 : BG063009
19/07/2002 : BG063009
18/07/2002 : BG063009
02/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 25.09.2015, NGL 30.09.2015 15617-0127-032
24/07/2001 : BG063009
07/10/2000 : BG063009
13/09/2000 : BG063009
18/04/2000 : BG063009
18/04/2000 : BG063009
30/09/1997 : BG63009
01/08/1995 : BG63009
27/04/1993 : BG63009
01/01/1992 : BG63009
17/11/1990 : BG63009
27/01/1989 : BG63009
25/04/1986 : BG63009