23/01/2013
ÿþ M o d W o r d 1 7 . 5
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a g e v e s t i g d t e ; B r e e w e g 7 4 , 8 4 5 0 B r e d e n e
O p 0 5 j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , z i j n d e o p r i c h t e r s s a m e n g e k o m e n :
M r . C l e v e r s K r i s t o f ,
g e b o r e n t e B r u g g e o p 2 1 a u g u s t u s 1 9 7 7 ( e e n e n t w i n t i g a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g )
w o n e n d e t e 8 4 5 0 B r e d e n e , B r e e w e g 7 4 .
E N M e v r . D e V o s K a t e l i j n e ,
g e b o r e n t e O o s t e n d e o p 2 4 a u g u s t u s 1 9 7 8 ( v i e r e n t w i n t i g a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g ) ,
w o n e n d e t e 8 4 5 0 B r e d e n e , B r e e w e g 7 4 ,
E n v e r k l a r e n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a ( V , O . F . ) o p t e r i c h t e n d i e b e h e e r d w o r d t d o o r d e v o l g e n d e s t a t u t e n e n b e p a l i n g e n :
S T A T U T E N
D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n a l s v o l g t v a s t g e l e g d
T I T E L 1 : N A A M - A A R D - D U U R - Z E T E L - D O E L .
A r t i k e l 1 ; N a a m e n a a r d .
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a e n d r a a g t d e n a a m
" C l e v e r s o f t " . D e z e n a a m z a l i n a l l e v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g a a n d e s t u k k e n
g e b r u i k t w o r d e n , o n m i d d e l l i j k v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e w o o r d e n " V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " o f
d o o r d e a f k o r t i n g " V , O , F "
A r t i k e l 2 : D u u r . .
D e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s o n b e p a a l d .
B e h o u d e n s g e r e c h t e l i j k e o n t b i n d i n g k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n m e t
d e v o o r w a a r d e n b i j w e t b e p a a l d v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
A r t i k e l 3 : Z e t e l .
D e w e r k e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e B r e e w e g 7 4 , 8 4 5 0 B r e d e n e , D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n i n h e t N e d e r l a n d s t a a l g e b i e d e n i n h e t t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l - h o o f d s t a d , b i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , m i t s b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D e v e n n o o t s c h a p z a l o v e r a l , z o w e l i n b i n n e n - a l s i n b u i t e n l a n d , b i j g e w o o n b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , b i j h u i z e n , a g e n t s c h a p p e n , b e w a a r p l a a t s e n
e n k a n t o r e n m o g e n o p e n e n , d i t a l l e s r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e t a a l w e t t e n .
A r t i k e l 4 : D o e l .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i u ~ i u u N ~ ~ i ~ i n M N
3 0 1 3 7 9
I V V
a ~ o 2 . 3 1 " 1 - 2 . 3 4 3 C l e v e r s o f t
v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a B r e e w e g 7 4 , 8 4 5 0 B r e d e n e
. \ i e u t ; r t U . e t e g c t t e r g r i f f i e v a n c e e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
B r u g g e - a g t e O s
0 1 ) 1 0 J , 2 0 1 3
G r i f f i e r i p o r , f f l 1 .
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o p r i c h t i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , u i t s l u i t e n d i n e i g e n n a a m e n v o o r r e k e n i n g
O v e r i g e a d v i s e r i n g i n v e r b a n d m e t p r o g r a m m a t u u r e n l e v e r i n g v a n p r o g r a m m a t u u r
D e a c t i v i t e i t e n v a n s y s t e e m i n t e g r a t o r s
H e t a l d a n n i e t p e r m a n e n t v e r w e r k e n v a n g e g e v e n s m e t b e h u l p v a n e e n e i g e n p r o g r a m m a o f e e n
p r o g r a m m a v a n d e k l a n t : - i n v o e r e n v a n g e g e v e n s v o l l e d i g e v e r w e r k i n g v a n g e g e v e n s .
H e t p e r m a n e n t b e h e r e n v a n e n w e r k e n m e t d e g e g e v e n s v e r w e r k e n d e a p p a r a t u u r v a n d e r d e n
D e t a i l h a n d e l i n c o m p u t e r s , r a n d a p p a r a t u u r e n s o f t w a r e i n g e s p e c i a l i s e e r d e w i n k e l s
D e k l e i n h a n d e l i n c o m p u t e r s e n s t a n d a a r d p r o g r a m m a t u u r
U i t g e v e r i j e n v a n s o f t w a r e , p r o g r a m m a t u u r
H e t o n d e r h o u d v a n h e t n e t w e r k
O v e r i g e a c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t c o m p u t e r s
D e s t a t i s t i s c h e a n a l y s e s v a n d e r e s u l t a t e n v a n h e t o n d e r z o e k
O n t w e r p e n e n p r o g r a m m e r e n v a n c o m p u t e r p r o g r a m m a ' s , c o m p u t e r c o n s u l t a n c y - a c t i v i t e i t e n e n a a n v e r w a n t e
a c t i v i t e i t e n
O n t w e r p e n e n p r o g r a m m e r e n v a n c o m p u t e r p r o g r a m m a ' s
C o m p u t e r c o n s u l t a n c y - a c t i v i t e i t e n
O v e r i g e d i e n s t e n o p h e t g e b i e d v a n i n f o r m a t i e t e c h n o l o g i e e n c o m p u t e r
G e g e v e n s v e r w e r k i n g , w e b h o s t i n g e n a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n
H e t p e r m a n e n t b e h e r e n v a n e n w e r k e n m e t d e g e g e v e n s v e r w e r k e n d e a p p a r a t u u r v a n d e r d e n
R e p a r a t i e e n o n d e r h o u d v a n c o m p u t e r s e n r a n d a p p a r a t u u r
D a t a b a n k e n
H a n d e l s b e m i d d e l i n g i n m a c h i n e s e n u i t r u s t i n g v o o r d e d i e n s t v e r l e n e n d e s e c t o r .
V e r l e n e n v a n a d v i e s o v e r s o o r t e n c o m p u t e r s ( h a r d w a r e ) e n h u n c o n f i g u r a t i e e n t o e p a s s i n g v a n
b i j b e h o r e n d e p r o g r a m m a t u u r ( s o f t w a r e ) : a n a l y s e r e n v a n b e h o e f t e n e n p r o b l e m e n v a n g e b r u i k e r s e n h e t
a a n b i e d e n
A r b i t r a g e e n b e m i d d e l i n g t u s s e n b e d r i j f s l e i d i n g e n w e r k n e m e r s
O r g a n i s a t i e v a n s a l o n s , t e n t o o n s t e l l i n g e n e n b e u r z e n
O v e r i g e v o r m e n v a n o n d e r w i j s .
H e t o p l a n g e t e r m i j n a a n h o u d e n v a n a a n d e l e n d i e a f k o m s t i g z i j n v a n v e r s c h i l l e n d e a n d e r e b e d r i j v e n u i t
v e r s c h e i d e n e e c o n o m i s c h e s e c t o r e n . . .
A l g e m e n e a u d i t - a c t i v i t e i t e n
T e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g v a n p e r s o n e e l
D e v e r h u u r p e r j a a r v a n g a r a g e b o x e n e n s t a a n p l a a t s e n v o o r a u t o ' s
E x p l o i t a t i e v a n e n h a n d e l i n o n r o e r e n d g o e d + h a n d e l i n e i g e n o n r o e r e n d g o e d
D e v e r h u u r i n d e r u i m s t e z i n v a n a p p a r t e m e n t e n , h u i z e n , k a n t o o r g e b o u w e n , h a n d e l s p a n d e n ,
t e n t o o n s t e l l i n g s r u i m t e n , h a n d e l s z a k e n , g r o n d e n , e n z . . .
B e m i d d e l i n g i n o n r o e r e n d g o e d z o o o k b i j a a n k o o p , v e r k o o p , v e r h u u r v a n o n r o e r e n d g o e d .
A d v i e s b u r e a u s v o o r b e d r i j f s b e h e e r ; b e d r i j f s v o e r i n g , p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e , t o e z i c h t ,
i n f o r m a t i e v e r s c h a f f i n g , e n z . . .
A l l e r o e r e n d e m a t e r i a l e n e n i n s t a l l a t i e s k o p e n , h u r e n , v e r h u r e n , p r o d u c e r e n , o p r i c h t e n , v e r k o p e n e n r u i t e n
e n a l l e d a d e n e n t r a n s a c t i e s t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
Z i j m a g z i c h v o o r d e z e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e l l e n o f h u n a v a l v e r l e n e n ,
v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n .
H e t b e h e e r v a n p a t r i m o n i u m , h e t v a l o r i s e r e n e n i n s t a n d h o u d e n d o o r a l l e r o e r e n d e , o n r o e r e n d e e n f i n a n c i ë l e
v e r h a n d e l i n g e n , b i j v o o r b e e l d : a a n k o o p , v e r k o o p , u i t r u s t e n , o p s c h i k k e n , v e r b o u w e n , v e r h u r e n .
l n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r h a a r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n e n / o f t u s s e n p e r s o n e n ,
a l l e i m m o b i l i a i r e o p e r a t i e s o f e r m e e v e r b a n d h o u d e n d e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , m e t n a m e a a n k o o p , v e r k o o p ,
r u i l i n g , v e r h u r i n g , e x p e r t i s e , b e h e e r .
H e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d e n d i e n s t e n o n d e r d e m e e s t v e r s c h i l l e n d e v o r m e n a a n d e r d e n , b i j v o o r b e e l d
v e n n o o t s c h a p p e n e n / o f e e n m a n s z a k e n e n d i t o p h e t v l a k v a n h e t b e h e e r , d e o r g a n i s a t i e , d e p r o d u c t i e , d e
v e r k o o p , d e a d m i n i s t r a t i e , d e b o e k h o u d i n g e n .
H e t d o e n v a n a l l e s t u d i e s , o n d e r z o e k e n o n t w i k k e l i n g , v e r r i c h t e n v a n m a r k t o n d e r z o e k , p r o m o t i e ,
r a a d g e v i n g , p r o s p e c t i e , t e c h n o c o n s u l t , a s s i s t e n t i e v o o r m a n a g e m e n t , e n g i n e e r i n g , c o ö r d i n a t i e e n
c o n s u l t a n c y , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i e e l , a d m i n i s t r a t i e f , f i n a n c i e e l
H e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n m a n a g e m e n t .
H e t u i t o e f e n e n v a n b e d r i j f s l e i d i n g e n h e t o r g a n i s e r e n e r v a n , a l s o o k h e t w a a r n e m e n v a n h e t b e s t u u r o p a l l e
n i v e a u ' s , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , v a n
h a n d e l s n i j v e r h e i d o f a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
A l l e v e r r i c h t i n g e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f
o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r w a n t o f v e r k o c h t z i j n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
D a a r t o e z a l d e v e n n o o t s c h a p a l l e c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n
m o g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l o f
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g d a a r v a n ,
T I T E L 2 : K A P I T A A L - A A N D E L E N .
A r t i k e l 5 : K a p i t a a l ,
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 0 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d i n 5 0 0 g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t n u m m e r s 1 t , e . m 5 0 0 . E l k a a n d e e l h e e f t e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l . H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l s t o r t o p d e b a n k r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 4 6 7 4 5 0 5 7 2 6 5 5 3 6 , e n i s a l s v o l g t v e r d e e l d :
4 5 0 a a n d e l e n o p n a a m v a n C l e v e r s K r i s t o f B r e e w e g 7 4 , 8 4 5 0 B r e d e n e ,
5 0 a a n d e l e n o p n a a m v a n D e V o s K a t e l i j n e B r e e w e g 7 4 , 8 4 5 0 B r e d e n e
A r t i k e l 6 ; A a r d v a n d e a a n d e l e n .
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
W a n n e e r e f f e c t e n ( a a n d e l e n e n a n d e r e ) i n o n v e r d e e l d h e i d a a n v e r s c h e i d e n e p e r s o n e n t o e b e h o r e n , k a n d e
u i t o e f e n i n g v a n d e d a a r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n w o r d e n g e s c h o r s t t o t d a t e e n e n k e l e p e r s o o n s c h r i f t e l i j k i s
a a n g e w e z e n .
H i j o e f e n t t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e r e c h t e n u i t .
D e l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n w o r d e n b i j g e b r e k a a n a n d e r s l u i d e n d e o v e r e e n k o m s t o f s t a t u t a i r e b e p a l i n g
u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r .
A r t i k e l 7 : O v e r d r a c h t e n o v e r g a n g v a n a a n d e l e n ,
D e a a n d e l e n m o g e n , o p s t r a f f e v a n n i e t i g h e i d , n i e t w o r d e n a f g e s t a a n o n d e r l e v e n d e n n o c h o v e r g e d r a g e n w e g e n s o v e r l i j d e n , d a n m e t d e t o e s t e m m i n g v a n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n d e v e n n o t e n , i n h e t b e z i t v a n t e n m i n s t e d r i e v i e r d e n v a n h e t k a p i t a a l , n a a f t r e k v a n d e r e c h t e n w a a r v a n d e a f s t a n d i s v o o r g e s t e l d . D e z e t o e s t e m m i n g i s e v e n w e l n i e t v e r e i s t w a n n e e r d e z e a a n d e l e n w o r d e n o v e r g e d r a g e n o f o v e r g e m a a k t :
1 ) a a n e e n m e d e - v e n n o o t
2 ) a a n d e e c h t g e n o o t o f e c h t g e n o t e v a n d e o v e r d r a g e r o f e r f t a t e r
3 ) a a n d e v o o r - o f n a z a t e n i n r e c h t e l i j n v a n d e o v e r d r a g e r o f e r f l a t e r
D e z e r e g e l i n z a k e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o n d e r l e v e n d e n i s e v e n e e n s v a n t o e p a s s i n g b i j o v e r d r a c h t d o o r o f t e n v o o r d e l e v a n e e n r e c h t s p e r s o o n . B i j w e i g e r i n g v a n o v e r d r a c h t w o r d t g e h a n d e l d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ( t h a n s a r t . 2 5 1 W . V e n n . ) ,
A r t i k e l 8 : V e r b o d t o t z e g e l l e g g i n g .
D e e r f g e n a m e n / r e c h t v e r k r i j g e n d e n v a n d e o v e r l e d e n v e n n o o t o f z a a k v o e r d e r z u l l e n n o o i t g e r e c h t i g d z i j n o m w e l k e r e d e n o o k d e z e g e l s t e d o e n l e g g e n o p d e p a p i e r e n e n d o c u m e n t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , n o c h i n v e n t a r i s t e d o e n o p m a k e n v a n d e g o e d e r e n e n w a a r d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
A r t i k e l 9 : R e g i s t e r v a n a a n d e l e n .
E e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n w o r d t i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n .
T I T E L 3 : B E S T U U R E N A A N S P R A K E L I J K H E I D E N T O E Z I C H T .
A r t i k e l 1 0 : B e s t u u r e n a a n s p r a k e l i j k h e i d .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , v e n n o t e n o f n i e t , t e b e n o e m e n e n m a n d a a t s d u u r b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . i n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n , z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n . D e z a a k v o e r d e r s o f h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s h e b b e n d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h a n d e l e n e n o m a l l e d a d e n v a n b e s t u u r e n b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n , d i e m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m e n .
A l l e h a n d e l i n g e n d i e n i e t u i t d r u k k e l i j k d o o r d e w e t o f d e z e s t a t u t e n v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a l l e n o n d e r h u n b e v o e g d h e i d . D e z a a k v o e r d e r s m o g e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n , v e n n o t e n o f n i e t , o v e r d r a g e n m i t s d i t g e s c h i e d t b i j v o l m a c h t , B i j z o n d e r e o f b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
D e v e n n o t e n z i j n w e g e n s d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h o o f d e l i j k e n o n d e e l b a a r v o o r h e t g e h e e l a a n s p r a k e l i j k , m i t s d i t m e t d e f i r m a g e s c h i e d .
A r t i k e l 1 1 : V e r g o e d i n g .
A a n i e d e r e z a a k v o e r d e r o f w e r k e n d v e n n o o t k a n e r , b e h o u d e n s d e t e r u g b e t a l i n g v a n z i j n k o s t e n , a l s v e r g o e d i n g v o o r z i j n b e d r i j v i g h e i d e e n b e z o l d i g i n g e n / o f e e n a a n d e e l i n d e w i n s t e n w o r d e n t o e g e k e n d . D e v a s t s t e l l i n g v a n d e b e z o l d i g i n g l w i n s t a a n d e e l w o r d t g e d a a n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . Z o e r n i e t s
,
4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e p a a l d w o r d t i s e r g e e n b e z o l d i g i n g / w i n s t a a n d e e l .
A r t i k e l 1 2 : E i n d e v a n h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r .
D e u i t t r e d i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r o f h e t o v e r l i j d e n , d a t g e e n a a n l e i d i n g g e e f t t o t v e r v a n g i n g v a n r e c h t s w e g e , b r e n g t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t t e w e e g , z e l f s a l i s h i j v e n n o o t . H e t z e l f d e g e l d t i n g e v a l v a n o n t z e t t i n g , f a i l l i s s e m e n t o f o n v e r m o g e n v a n e e n z a a k v o e r d e r . D e z e f e i t e n s t e l l e n e c h t e r o n m i d d e l l i j k e e n e i n d e a a n h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r , d a t v e r d e r u i t g e o e f e n d w o r d t d o o r d e o v e r i g e z a a k v o e r d e r s o f d o o r h e t a l g e m e e n b e s t u u r e n b i j g e b r e k e d a a r v a n d o o r d e o u d s t e v e n n o o t d i e i n e l k g e v a l b i n n e n d e d r i e m a a n d e n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p t d i e t o t n i e u w e b e n o e m i n g ( e n ) o v e r g a a t o m i n e e n n i e u w b e s t u u r t e v o o r z i e n .
V a c a t u r e ;
E e n z a a k v o e r d e r k a n o n t s l a g n e m e n d o o r k e n n i s g e v i n g b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f a a n d e v e n n o o t s c h a p .
N a z i j n o n t s l a g i s h i j e c h t e r v e r p l i c h t z i j n m a n d a a t v e r d e r t e v e r v u l l e n t o t d a t r e d e l i j k e r w i j z e i n z i j n v e r v a n g i n g
k a n w o r d e n v o o r z i e n .
A r t i k e l 1 3 : T o e z i c h t .
D e v e n n o o t s c h a p i s n i e t v e r p l i c h t é é n o f m e e r d e r e c o m m i s s a r i s s e n t e b e n o e m e n v o o r h e t t o e z i c h t o p h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e n z i j i n d e g e v a l l e n d o o r d e w e t b e p a a l d . W a n n e e r d e w e t h e t o p l e g t z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n b e n o e m e n e n d e d u u r v a n h e t m a n d a a t b e p a l e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
T I T E L 4 : A L G E M E N E V E R G A D E R I N G E N .
A r t i k e l 1 4 ; S o o r t e n v e r g a d e r i n g e n .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d g a a t i e d e r j a a r d o o r o p d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n m e i , o m t w i n t i g u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n z o n d a g o f e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n , z e l f d e p l a a t s e n u u r . B i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n ( z o n d e r d a t d e s t a t u t e n g e w i j z i g d w o r d e n ) e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n ( w a a r b i j d e s t a t u t e n w e l g e w i j z i g d w o r d e n ) k u n n e n t e n a l l e t i j d e w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
A r t i k e l 1 5 : B i j e e n r o e p i n g e n .
D e o p r o e p i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d t b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f , t o e g e z o n d e n a a n e l k e v e n n o o t , h o u d e r v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m , o b l i g a t i e h o u d e r , z a a k v o e r d e r e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v b b r d e v e r g a d e r i n g , m e t o p g a a f v a n d e a g e n d a , n a a s t d a g , u u r e n p l a a t s v a n d e v e r g a d e r i n g , e n v e r m e l d i n g v a n d e v e r s l a g e n . D e b i j w e t b e p a a l d e s t u k k e n w o r d e n s a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f t o e g e z o n d e n a a n d e v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r ( e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s ) , a l s o o k a a n d e a n d e r e p e r s o n e n , d i e e r o m v e r z o e k e n . D e v e n n o t e n k u n n e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a i l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n .
A r t i k e l 1 6 : S t e m r e c h t .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m , b e h o u d e n s s c h o r s i n g . B e h a l v e i n d e g e v a l l e n d o o r d e w e t v o o r z i e n w o r d e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n w e l k e o o k h e t a a n t a l v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n w e z e o p d e v e r g a d e r i n g . E l k e
e i g e n a a r v a n a a n d e l e n m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , m i t s l a a t s t g e n o e m d e z e l f v e n n o o t i s e n h e t r e c h t h e e f t a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n . N o c h t a n s m o g e n d e m i n d e r j a r i g e n , d e o n b e k w a m e n , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n e n d e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n r e s p e c t i e v e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r h u n w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r s o f c o n v e n t i o n e l e l a s t h e b b e r s . O v e r p e r s o n e n w o r d t g e h e i m e n s c h r i f t e l i j k g e s t e m d .
O v e r z a k e n w o r d t m o n d e l i n g g e s t e m d , t e n z i j h e t b u r e a u o f d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n g e h e i m e s t e m m i n g d a a r o v e r t e h o u d e n . B i j i n p a n d g e v i n g v a n a a n d e l e n w o r d t h e t s t e m r e c h t u i t g e o e f e n d d o o r d e e i g e n a a r - p a n d g e v e r . D e v e r s l a g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d e v e n n o t e n d i e z u l k s v r a g e n . D e a f s c h r i f t e n v o o r d e r d e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s .
V e r l o o p v a n d e v e r g a d e r i n g
D e z a a k v o e r d e r e n d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s g e v e n a n t w o o r d o p d e v r a g e n d i e d o o r d e v e n n o t e n w o r d e n g e s t e l d m e t b e t r e k k i n g t o t h u n v e r s l a g , o f d e a g e n d a p u n t e n , v o o r z o v e r d e m e d e d e l i n g v a n g e g e v e n s o f f e i t e n n i e t v a n a a r d i s d a t z i j e r n s t i g n a d e e l z o u b e r o k k e n e n a a n d e v e n n o o t s c h a p , d e v e n n o t e n o f h e t p e r s o n e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z a a k v o e r d e r h e e f t h e t r e c h t , t i j d e n s d e z i t t i n g , d e b e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g d r i e w e k e n u i t t e s t e l l e n . D e z e v e r g a d e r i n g d o e t g e e n a f b r e u k a a n d e a n d e r e g e n o m e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e s l u i t e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o m t r e n t . D e v o l g e n d e v e r g a d e r i n g h e e f t h e t r e c h t d e j a a r r e k e n i n g d e f i n i t i e f v a s t t e s t e l l e n ,
T I T E L 5 : J A A R R E K E N I N G - R E S E R V E - W I N S T V E R D E L I N G .
A r t i k e l 1 7 ; B o e k j a a r ,
l e d e r b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . O p h e t e i n d e v a n i e d e r b o e k j a a r w o r d t e e n i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g o p g e s t e l d ; d i t i s e e n g e h e e l , b e s t a a n d e u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g . N a g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g o v e r d e a a n d e z a a k v o a r d e r ( s ) e n c o m m i s s a r i s ( s e n ) t e v e r l e n e n k w i j t i n g , D e z e k w i j t i n g g e l d t a l l e e n v o o r z o v e r d e j a a r r e k e n i n g n o c h w e g l a t i n g e n , n o c h v a l s e a a n w i j z i n g e n b e v a t d i e d e w a a r d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r b e r g e n e n , a l s h e t v e r r i c h t i n g e n b e t r e f t b u i t e n d e s t a t u t e n , s l e c h t s w a n n e e r d e z e b i j z o n d e r z i j n v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n .
A r t i k e l 1 8 : W i n s t v e r d e l i n g .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , n a a f t r e k v a n a l l e a l g e m e n e o n k o s t e n , d e l a s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e a f s c h r i j v i n g e n , v o r m t d e n e t t o - w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p . V a n d e z e w i n s t z a l j a a r l i j k s m i n s t e n s v i j f t e n h o n d e r d w o r d e n a f g e t r o k k e n v o o r d e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s ; d e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t z o d r a d i t f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t . ( a r t . 3 1 9 W . V e n n ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e w i n s t , B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n w o r d t d e h e l f t v a n d e w i n s t u i t g e k e e r d e n d e w e d e r h e l f t i n d e v e n n o o t s c h a p g e r e s e r v e e r d . G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a i l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , ( t h a n s a r t . 3 2 0 W . V e n n . )
T I T E L 6 : O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G .
A r t i k e l 1 9 ; O n t b i n d i n g .
N a d e o n t b i n d i n g , u i t g e s p r o k e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g d e r e g e l e n i n z a k e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n , b l i j f t d e v e n n o o t s c h a p v o o r t b e s t a a n v o o r h a a r v e r e f f e n i n g , D e v e r e f f e n i n g g e b e u r t d o o r d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a a r t o e é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n s t e l t , w a a r v a n z e d e b e v o e g d h e d e n e n v e r g o e d i n g e n v a s t l e g t .
A r t i k e l 2 0 : V e r e f f e n i n g .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g z a l o n d e r d e v e n n o t e n w o r d e n v e r d e e l d i n v e r h o u d i n g t o t h u n r e s p e c t i e v e l i j k a a n d e l e n b e z i t , m i t s d a t a l l e a a n d e l e n d e z e l f d e r e c h t e n m o e t e n h e b b e n .
I s d i t l a a t s t e n i e t h e t g e v a l , d a n w o r d t h e t e v e n w i c h t h e r s t e l d d o o r d e v e r e f f e n a a r s , h e t z i j d o o r o p v r a g i n g v a n b i j s t o r t i n g e n o p d e a a n d e l e n w a a r o p n i e t v o l d o e n d e i s g e s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n , i n g e l d o f i n e f f e c t e n , t e n b a t e v a n d e i n e e n h o g e r e v e r h o u d i n g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n .
D I V E R S E B E P A L I N G E N
1 . E e r s t e b o e k j a a r - J a a r v e r g a d e r i n g .
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n d e z e a k t e o p d e b e v o e g d e r e c h t b a n k e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n , z o d a t d e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g d o o r g a a t i n m e i v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n v i j f t i e n .
2 . B e n o e m i n g B e z o l d i g i n g - A a n v a a r d i n g
Z a a k v o e r d e r ( s )
D e o p r i c h t e r s b e s l i s s e n M r . C l e v e r s K r i s t o f a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e s t e l l e n v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n v a n e e n z a a k v o e r d e r o f v a c a t u r e v a n d e z e f u n c t i e w o r d t b e n o e m d t o t v e r v a n g e n d
z a a k v o e r d e r : M e v r . D e V o s K a t e l i j n e , v o o r n o e m d , d i e h i e r t u s s e n k o m t e n v e r k l a a r t d i t u i t g e s t e l d m a n d a a t t e a a n v a a r d e n ,
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a a r a n d e r s z o u o v e r b e s l i s s e n . D e p e r s o n e n d i e i n o f b u i t e n d e s t a t u t e n b e n o e m d w e r d e n t o t z a a k v o e r d e r a a n v a a r d e n d i t m a n d a a t e n v e r k l a r e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g .
3 . B e n o e m i n g V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ( s ) v o o r h u i d i g e v e n n o o t s c h a p
D e z a a k v o e r d e r d u i d t z i c h z e l f a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h u i d i g e v e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n
.
a l h a a r h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e b e s t u u r s m a n d a t e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , c o n f o r m a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D i t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d e n o n b e p a a l d i n t i j d , v a n a f h e d e n t o t a a n w i j z i g i n g o f h e r r o e p i n g . i n d i t g e v a l z a ! e e n o p v o l g e r d i e n e n b e n o e m d t e w o r d e n .
V O L M A C H T
D e z a a k v o e r d e r , h i e r b o v e n a a n g e s t e l d , v e r k l a a r t h i e r b i j v o l m a c h t t e g e v e n a a n d e h e e r T a n g h e P a t r i c k , b o e k h o u d e r t e S t a t i o n s s t r a a t 7 0 , 8 4 8 0 E e r n e g e m ( I c h t e g e m ) , o m i n z i j n n a a m a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e o p s t a r t v a n d e v e n n o o t s c h a p : i n s c h r i j v i n g r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , b t w , o n d e r n e m i n g s l o k e t , a n d e r e l i c e n t i e s , . . . e n v e r g u n n i n g e n , . . . d a a r t o e a i l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , w o o n p l a a t s t e k i e z e n , i n d e p l a a t s t e s t e l l e n e n a l t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r h e t b e k o m e n v a n h e t h i e r b o v e n g e m e l d d o e l .
Q U O R U M
A l l e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
W a a r v a n P r o c e s - v e r b a a l
O p g e m a a k t i n 4 e x e m p l a r e n , 0 5 / 0 1 / 2 0 1 3 e n g e s l o t e n t e B r e d e n e i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
C l e v e r s K r i s t o f D e V o s K a t e l i j n e
~
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h : s t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g