03/05/2012
ÿþS i b
V c b e h c
a a r B e l s , S t a a t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 9 6 3 4 5 1 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C L O C H E T S Y S T E M S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H o s p i t a a l s t r a a t 1 0 , 8 5 1 0 K o r t r i j k / M a r k e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L S V E R H O G I N G N A A M S W I J Z I G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s F r e d e r i c O P S O M E R , m e t s t a n d p l a a t s t e K o r t r i j k o p 3 0 m a a r t 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d t e K o r t r i j k , e e r s t e K a n t o o r o p 1 2 a p r i l 2 0 1 2 b o e k 9 5 1 b l a d 2 6 v a k 0 9 , b l i j k t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C L O C H E T S Y S T E M S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 5 1 0 K o r t r i j k l M a r k e , H o s p i t a a l w e g 1 0 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W 0 8 9 6 . 3 4 5 . 1 2 8 R P R K o r t r i j k .
D e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n n i e t e e n p a r i g h e i d d e r s t e m m e n
E E R S T E B E S L I S S I N G :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r a n d e r e n i n " C L O C H E T " . T W E E D E B E S L I S S I N G :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l l e a a n d e l e n g e l i j k t e s t e l l e n e n g e e n o n d e r s c h e i d m e e r t e m a k e n t u s s e n a a n d e l e n A e n B , z o d a t d i t o n d e r s c h e i d n i e t m e e r b e s t a a t ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i n d e s t a t u t e n a l l e w i j z i g i n g e n i n d e s t a t u t e n d o o r t e v o e r e n i n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g , O n d e r a n d e r e i s a r t i k e l 6 n i e t m e e r v a n t o e p a s s i n g e n w o r d e n d e w i j z i g i n g e n a a n g e b r a c h t i n a r t i k e l s 1 7 e n 2 1 , D E R D E B E S L I S S I N G :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l g e n d e w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n t e b r e n g e n :
1 ° a r t i k e l 9 w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" - D e n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . Z i j w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m d a t o p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t b i j g e h o u d e n e n w a a r v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r k e n n i s k a n n e m e n . - D e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d . D e a a n d e e l h o u d e r k a n o p e l k o g e n b l i k o p z i j n k o s t e n d e o m z e t t i n g v r a g e n v a n z i j n a a n d e l e n o p n a a m .
H e t g e d e m a t e r i a l i s e e r d a a n d e e l w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e e i g e n a a r o f d e h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f b i j e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g . I n d i e n h e t e i g e n d o m s r e c h t v a n e e n a a n d e e l o p g e s p l i t s t i s i n n a a k t e e i g e n d o m e n v r u c h t g e b r u i k , d a n w o r d e n d e v r u c h t g e b r u i k e r e n d e n a a k t e e i g e n a a r a f z o n d e r l i j k i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m , m e t v e r m e l d i n g v a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e r e c h t e n . "
2 ° D e e e r s t e a l i n e a i n A r t i k e l 1 2 w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r , s a m e n g e s t e l d u i t m i n s t e n s d r i e l e d e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
W a n n e e r o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s i s v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r e v e n w e l u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n . "
V I E R D E B E S L I S S I N G :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R o m h e t t e b r e n g e n v a n 2 0 0 . 0 0 0 , O O E U R n a a r 2 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R . D e k a p i t a a l s v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t i n g e l d i n r u i l w a a r v o o r 7 5 0 k a p i t a a l s a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d a l s d e b e s t a a n d e z u l l e n w o r d e n u i t g e k e e r d , d i e d e z e l f d e v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n z u l l e n b i e d e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n . D e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w o r d t v o l l e d i g i n s p e c i ë n v o l s t o r t , h e t z i j 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
V I J F D E B E S L I S S I N G :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g .
B i j g e v o l g z a l a r t i k e l v i j f d e r s t a t u t e n a l s v o l g t l u i d e n :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p 2 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R . H e t i s v e r d e e l d i n 2 7 5 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 2 7 5 0 s T s v a n h e t k a p i t a a l . "
Z E S D E B E L S I S S I N G :
D e n o t a r i s w o r d t g e m a c h t i g d o m d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n o p t e m a k e n .
l
" 1 3 0 8 3 6 5 4 *
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
}
V o o r -
' , e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
N o t a r i s F r e d e r i c O p s o m e r .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e d e r a k t e ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/04/2012
ÿþ M o t l W p r t l 1 1 , 1
[ t L ] I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l u u i i i i i i i i S u u i ~ i i i i i i
* i a o s ~ a s o *
u i
b e a B t s l z
N E E R G E L E G D
2 2 , 0 3 . 2 0 1 2
R C H T B A N K K O O P H A N D E L r i r n e K O R T R I J K
G
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 9 6 . 3 4 5 . 1 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C L O C H E T S Y S T E M S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H o s p i t a a l w e g 1 0 , 8 5 1 0 K o r t r i j k l M a r k e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S .
O p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 3 m a a r t 2 0 1 2 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w e r d e n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g o n t s l a g e n : m e v r o u w V a l é r i e G r a u l i c h e n d e E B V B A C h a - V a I n v e s t , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 3 . 6 6 5 . 4 3 6 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r K a r e l L e b b e . A l s n i e u w e b e s t u u r d e r w e r d b e n o e m d v a n a f 1 3 m a a r t 2 0 1 2 d e B V B A P r o M a c k x , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 7 8 . 6 0 9 . 7 6 6 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r J a n B r a c k x .
N a d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d o n m i d d e l l i j k e e n v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n . O p d e z e r a a d v a n b e s t u u r w e r d d e h e e r J e a n P i e r r e C l o c h e t o n t s l a g e n a l s a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r e n w e r d d e B V B A P r o M a c k x , m e t a l s v a s t e v e r t g e g e n w o o r d i g e r J a n B r a c k x , b e n o e m d a l s a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r . D i t o n t s l a g e n d e b e n o e m i n g g a a n i n v a n a f 1 3 m a a r t 2 0 1 2 .
P R O M A C K X B V B A
J a n B r a c k x
A f g e v a a r d i g d - b e s t u u r d e r
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e