CLOUDWARE

Dénomination : CLOUDWARE

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 504.931.619

Publication

20/01/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 19.12.2014, NGL 16.01.2015 15016-0426-012
18/02/2013

��Mod PDF 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

*13301090*

Neergelegd

14-02-2013

Griffie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Ondernemingsnr : 0504931619

Benaming (voluit): CLOUDWARE

(verkort):

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 8501 Kortrijk, Meensesteenweg(Bis) 385 bus 03

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte: Oprichting

Uit een akte verleden voor Meester B�n�dicte STROBBE, notaris met standplaats te Waregem, op 8 februari

2013,

BLIJKT DAT:

1. De heer DE PREESTER Thibaut Hein Rafa�l, geboren te Kortrijk op vier mei negentienhonderd

zesentachtig (identiteitskaartnummer 591-7002434-09, nationaal nummer 860504-149-20), ongehuwd,

wonende te 8790 Waregem, Stationsstraat 95;

2. IT DIVISION Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met zetel te 8540 Deerlijk, Waregemstraat 705, met ondernemingsnummer BTW BE 0832.734.508 - RPR Kortrijk;

De vennootschap werd opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Ronny Van Eeckhout te Waregem op zes januari tweeduizend elf, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van twintig januari daarna, onder nummer 11011309.

Waarvan de statuten nog niet gewijzigd werden.

Alhier vertegenwoordigd, overeenkomstig artikel 12 van de statuten, door haar statutair zaakvoerder : De heer VANNESTE Matthias Jean-Pierre, geboren te Kortrijk op zeven mei negentienhonderd zesentachtig (identiteitskaartnummer 591-4670101-41, nationaal nummer 860507-297-73), ongehuwd, wonende te 8540 Deerlijk, Waregemstraat 705.

een naamloze vennootschap hebben opgericht met de naam: "CLOUDWARE".

Het doel van de vennootschap is in de oprichtingsakte letterlijk omschreven als volgt:

De vennootschap heeft als doel:

I. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden:

A/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer van, de groot- en kleinhandel, commissiehandel en vertegenwoordiging in, huur en verhuur, productie, ontwikkeling, herstelling en onderhoud van alle computers, hard- en software, technische, elektrische en elektronische apparaten, multimedia, telecommunicatieapparatuur, games, audio-, foto- en videoapparatuur, alsmede van al hun toebehoren en benodigdheden; het verlenen van adviezen met betrekking tot hard- en software, de configuratie van computers en systeemintegratie, de creatie, verwerking, terbeschikkingstelling en verhandeling, het opslaan, onderhouden en auditeren van software, databanken, computerprogramma s, boekhoudpakketten, netwerken en computersystemen; de implementatie en verhuur van virtuele desktop omgevingen;

B/ Het ontwerpen, onderhouden en bewerken en verkopen van websites en de verhuur van domeinnamen en webhosting;

C/ Het uitvoeren van alle elektriciteits- en bedradingswerken en activiteiten van elektrotechnisch installateur; D/ Het organiseren van lezingen, seminaries en opleidingscursussen m.b.t. gebruik en toepassingen van harden software en computerprogramma s;

E/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer van, de groot- en kleinhandel, commissiehandel en vertegenwoordiging in papierwaren en -artikelen, boeken, tijdschriften en kantoorbenodigdheden, huishoudelijke en decoratieartikelen, meubels, publiciteitsartikelen, drukwerken en promotiemateriaal;

F/ het optreden als ontwerper, redacteur, advies- en reclamebureau, denktank en uitgever voor zowel commerci�le als culturele, politieke en religieuze, kortom alle geschriften en publicaties en dit in om het even welke taal;

G/ Het verstrekken van zowel mondeling als schriftelijk of elektronisch onderricht en advies, alsmede het uitwerken van studies, opstellen van publicaties en syllabi, het aanmaken van films, muziek en ander audiovisueel en grafisch materiaal;

H/ de promotie en sponsoring van om het even welke activiteit;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

I/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de co�rdinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;

J/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financi�le operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

K/ Het verlenen van adviezen van financi�le, technische, commerci�le of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financi�n, verkoop, productie en algemeen bestuur;

L/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies;

M/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateri�le duurzame activa;

N/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in t kort tussenpersoon in de handel;

O/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

II. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen:

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbonnen of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

III. Bijzondere bepalingen:

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerci�le, industri�le, onroerende, roerende of financi�le aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in Belgi� als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten ter zake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

De zetel is gevestigd te 8501 Kortrijk, Meensesteenweg(Bis) 385 bus 03, (gerechtelijk arrondissement Kortrijk).

Het kapitaal van de vennootschap dat volledig geplaatst is bedraagt twee�nzestigduizend euro (62.000 EUR) en is verdeeld in zeshonderd twintig (620) aandelen met een fractiewaarde van ��n/zeshonderd twintigste (1/620ste) van het kapitaal.

Op deze aandelen is ingetekend door de oprichters die ze hebben volgestort door geldelijke inbreng, en wel als volgt:

INBRENG IN GELD

De comparant sub 1 heeft ingetekend op vierhonderd veertien (414) aandelen behorende tot de categorie A voor eenenveertigduizend vierhonderd euro (41.400,00 EUR), volledig volstort.

De comparant sub 2 heeft ingetekend op tweehonderd en zes (206) aandelen behorende tot de categorie B voor twintigduizend zeshonderd euro (20.600,00 EUR), volledig volstort.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Samen: zeshonderd twintig (620) aandelen, waarvan vierhonderd veertien (414) behorende tot de categorie A en tweehonderd en zes (206) behorende tot de categorie B, voor twee�nzestigduizend euro (62.000 EUR), volledig volstort.

De aandelen zijn onderverdeeld in aandelen van categorie A, genummerd van 1 tot en met 414 en in aandelen van categorie B, genummerd van 415 tot en met 620.

De instrumenterende notaris bevestigt dat een bedrag van twee�nzestigduizend euro (62.000,00 EUR) voorafgaandelijk aan de oprichting overeenkomstig 449 van het Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd werd op een bijzondere rekening nummer 645-1019831-08 bij de Bank J. Van Breda & C� NV , zoals blijkt uit een door voormelde financi�le instelling op 7 februari 2013 afgeleverd attest, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.

Het boekjaar begint op ��n juli en eindigt op dertig juni van het volgende jaar.

Het eerste boekjaar loopt tot dertig juni tweeduizend veertien.

De gewone algemene vergadering (hierna ook jaarvergadering genoemd) zal gehouden worden de eerste vrijdag van de maand december om achttien uur op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangewezen in de oproeping.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag (exclusief zaterdag) plaats.

Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur die bestaat uit een even aantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders. Deze raad kan uit slechts twee leden bestaan, wanneer op een algemene vergadering is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, en dit tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

De raad van bestuur moet steeds samengesteld zijn in die zin dat een gelijk aantal bestuurders is gekozen op voordracht van de houders van de aandelen categorie A als op voordracht van de houders van de aandelen categorie B. Bij de voordracht moeten de lijsten minstens ��n kandidaat meer voordragen dan er toe te kennen opdrachten zijn. In geval van niet-verkiezing kan de betrokken categorie ��n of meer bijkomende kandidaten voordragen. Bij gebrek aan voordracht van kandidaten door een bepaalde categorie, zal de benoeming vrij door de algemene vergadering kunnen gedaan worden, met dien verstande dat de aldus benoemde bestuurder zal geacht worden door de bedoelde categorie te zijn voorgedragen. De houders van de categorie van aandelen die geen of geen geldige lijst indienden, behouden evenwel steeds het recht op voordracht met dien verstande dat zij, ongeacht het deel van het kapitaal dat zij vertegenwoordigen, in voorkomend geval het recht hebben om de raad van bestuur te verzoeken een algemene vergadering bijeen te roepen met op de agenda het ontslag van de door de algemene vergadering vrij gekozen bestuurder bij gebreke aan een geldige lijst en de benoeming in zijn plaats van een nieuwe bestuurder te kiezen uit de kandidaten voorgedragen door deze aandeelhouders uit de geldig ingediende lijst als hoger gezegd.

De bestuurders worden benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van de aandeelhouders, en dit in ��n enkele stembeurt. De mandaten worden toegewezen aan de kandidaten met het hoogste aantal stemmen. Het mandaat van de bestuurders kan ten allen tijde worden herroepen. Zij zijn herbenoembaar.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt wegens overlijden, ontslag of om een andere reden, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval gaat de algemene vergadering bij haar eerste bijeenkomst tot de definitieve benoeming over. De aldus benoemde bestuurder wordt benoemd voor de nog resterende termijn van de opdracht van de bestuurder die hij vervangt. Het recht om kandidaten voor te dragen komt toe aan de houders van de aandelen op wier voordracht de te vervangen bestuurder werd benoemd. Bijgevolg dient de raad van bestuurder te kiezen uit een door de houders van de betrokken categorie van aandelen nieuw in te dienen kandidatenlijst.

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter, wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders. Bijeenkomsten beraadslaging en besluitvorming

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder, twee bestuurders, ten minste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in Belgi� of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in art. 1322 al. 2 B.W.) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega s vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van zijn leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is, en met dien verstande dat minstens ��n bestuurder van de aandelen categorie A en B aanwezig of vertegenwoordigd is.

Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien ten minste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, waarvan minstens ��n bestuurder van categorie A of categorie B.

Zolang de raad van bestuur echter slechts twee leden telt, moeten beide bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van ��n of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen wordt het besluit niet aangenomen.

In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap dit vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening. Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van Vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mee te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van Vennootschappen in acht te nemen.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die zulks verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering voor dewelke ze zijn gegeven. De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

Bestuursbevoegdheid taakverdeling binnen de raad van bestuur

�1. Algemeen

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

�2. Adviserende comit�s

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comit�s

oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

�3. Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van de vennootschap wordt opgedragen aan twee leden van de raad van bestuur, waarvan ��n bestuurder voorgedragen door de houders van de aandelen categorie A en ��n bestuurder voorgedragen door de houders van de aandelen categorie B. Zij zullen de titel van gedelegeerd bestuurder dragen.

De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan ��n of meer personen van hun keuze toekennen.

Worden in elk geval nooit als dagelijks bestuur beschouwd : alle beslissingen met betrekking tot aan- en verkoop en huur en verhuur van onroerende goederen, het aangaan van leningen, het aanwerven of ontslaan van personeelsleden en het bepalen van hun vergoeding, investeringsbeslissingen die een bedrag van twintigduizend euro (20.000,00 EUR) overstijgen.

�4. Directiecomit�

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen kan de raad van bestuur mits eenparigheid van stemmen zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomit�, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomit�, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomit� worden bepaald door de raad van bestuur.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

het gezamenlijk optreden van twee gedelegeerd bestuurders, waarbij telkens ��n gedelegeerd bestuurder is gekozen uit de bestuurders op voordracht van de aandelencategorie A, en ��n gedelegeerd bestuurder is gekozen uit de bestuurders op voordracht van de aandelencategorie B.

Elke gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend, zal in deze hoedanigheid beschikken over alle machten van en over de maatschappelijke handtekening voor alle bewerkingen van het dagelijks bestuur. Naar banken en bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden behelst dit ondermeer: het openen van alle rekeningen bij de banken, op de geopende of te openen rekeningen alle verrichtingen doen en goedkeuren, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen, de vennootschap vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, water en andere.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden. Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

Voorwaarden voor de toelating tot de vergadering: Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Voorwaarden voor de uitoefening van het stemrecht: Ieder aandeel geeft recht op ��n stem.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig het agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding �ja�, �neen� of �onthouding�. De aandeelhouder die per brief stemt, is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 23 van onderhavige statuten, na te leven.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder.

De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in art. 1322 al. 2 B.W.) en dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

De raad van bestuur mag evenwel eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen v��r de algemene vergadering. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Wanneer de algemene aandeelhoudersvergadering moet beslissen over:

- een fusie of splitsing van de vennootschap;

- een verhoging of vermindering van het maatschappelijk kapitaal;

- de uitgifte van aandelen beneden de fractiewaarde;

- de afschaffing of beperking van het voorkeurrecht tot inschrijving;

- de uitgifte van converteerbare obligaties of warrants;

- de ontbinding van de vennootschap;

- enige wijziging van de statuten,

dan moet het voorwerp van de te nemen beslissing speciaal vermeld zijn in de oproepingen voor de vergadering en moet ten minste de helft van de aandelen die het gehele kapitaal vertegenwoordigen op de vergadering vertegenwoordigd zijn. Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan moet een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, die op geldige wijze beslist, ongeacht het aantal van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

De beslissingen over bovengenoemde onderwerpen worden slechts geldig genomen met een meerderheid van drie vierden van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd. Dit alles zonder afbreuk te doen aan de andere meerderheidsvereisten voorzien door het Wetboek van Vennootschappen, met betrekking tot de wijziging van het maatschappelijk doel, het verwerven, in pand nemen of vervreemden van eigen aandelen door de vennootschap, de omzetting van de vennootschap in een vennootschap met een andere juridische vorm, en de ontbinding van de vennootschap in geval van verlies van drie kwart van het maatschappelijk kapitaal.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve ��n tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst onder de beperkingen die door de wet zijn gesteld.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen en op de plaatsen bepaald door haar of door de raad van bestuur.

Niet ge�nde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar.

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen.

Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de wet dient door de aandeelhouder die haar heeft ontvangen te worden terugbetaald, indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitkering te zijner gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn.

Ontbinding en vereffening

a) Wanneer, ten gevolge van geleden verlies, het nettoactief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen. De raad van bestuur verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld.

b) Wanneer het nettoactief, tengevolge van geleden verlies, gedaald is tot minder dan ��n vierde van het maatschappelijk kapitaal, kan de ontbinding van de vennootschap uitgesproken worden wanneer zij wordt goedgekeurd door ��n vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

c) Wanneer het nettoactief gedaald is tot beneden het wettelijk minimumbedrag, kan iedere belanghebbende

de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt de vereffening door de vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Bij gebreke van dergelijke benoeming geschiedt de vereffening door de raad van bestuur, handelend in de hoedanigheid van een vereffeningscomit�. Behoudens andersluidend besluit, treden de vereffenaars gezamenlijk op.

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering. De bevoegde rechtbank is die van het arrondissement waar de vennootschap op de dag van het besluit tot ontbinding haar zetel heeft. Indien de zetel van de vennootschap binnen de zes maanden voor het besluit tot ontbinding verplaatst werd, is de bevoegde rechtbank die van het arrondissement waar de vennootschap haar zetel had voor de verplaatsing ervan. De rechtbank gaat pas over tot de bevestiging van de benoeming nadat zij heeft nagegaan dat de vereffenaars alle waarborgen van rechtschapenheid bieden. De rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaar eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan. Zij kan die handelingen met terugwerkende kracht bevestigen, dan wel nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden. Een akte houdende benoeming van een vereffenaar kan slechts geldig worden neergelegd overeenkomstig artikel 74 van het Wetboek van Vennootschappen wanneer er een afschrift van de beslissing tot bevestiging of homologatie door de rechtbank van koophandel wordt bijgevoegd.

Zo de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot de homologatie of de bevestiging, wijst ze zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

De rechtbank doet uitspraak uiterlijk binnen vierentwintig uur nadat het verzoekschrift tot homologatie of bevestiging is ingediend.

De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide machten overeenkomstig de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, behoudens beperkingen opgelegd door de algemene vergadering.

De vereffenaars zijn gehouden de algemene vergadering bijeen te roepen wanneer de aandeelhouders die ��n vijfde van de in omloop zijnde effecten vertegenwoordigen het vragen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het nettoactief vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet-terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen.

Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende oproeping van kapitaal.

Luik B - Vervolg

In afwijking van voormelde bepalingen, is ook de ontbinding en vereffening van de vennootschap in ��n akte

mogelijk, onder de voorwaarden en beperkingen die door de wet zijn gesteld.

Benoeming van de bestuurders

De comparanten beslissen met eenparigheid voor de eerste maal 2 bestuurders aan te stellen en benoemen tot

die functie :

- op voordracht van de houder van de aandelen categorie A : de heer Thibaut De Preester, voornoemd;

- op voordracht van de houder van de aandelen categorie B : de heer Matthias Vanneste, voornoemd;

die verklaren hun opdracht te aanvaarden.

De opdracht geldt voor elk van hen voor de duur van zes (6) jaar en zal automatisch eindigen bij de gewone

jaarlijkse algemene vergadering van tweeduizend en achttien.

Bekrachtiging verbintenissen aangegaan in naam van de vennootschap in oprichting.

De vennootschap bekrachtigt en neemt overeenkomstig artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen, alle

verbintenissen over die in naam van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan door de oprichters, onder de

opschortende voorwaarde van de neerlegging van het uittreksel uit de onderhavige akte op de griffie van de

bevoegde Rechtbank van Koophandel, zoals voorgeschreven door de artikelen 67 en volgende van het

Wetboek van vennootschappen, en in het bijzonder de handelingen gesteld sinds ��n januari tweeduizend en

dertien.

Deze verbintenissen en overeenkomsten worden derhalve geacht oorspronkelijk door de vennootschap te zijn

aangegaan.

Eerste beslissingen van de raad van bestuur

De hiervoor aangestelde bestuurders in raad verenigd :

1. - kiezen als voorzitter van de raad van bestuur : de heer Thibaut De Preester, voornoemd, die nooit over een doorslaggevende stem zal beschikken, die verklaart zijn opdracht te aanvaarden.

- stellen als gedelegeerd bestuurder aan : de heer Thibaut De Preester en de heer Matthias Vanneste, beiden

voornoemd, die verklaren hun opdracht te aanvaarden.

De opdrachten gelden voor elk van hen voor de duur van zes (6) jaar en zal automatisch eindigen bij de gewone jaarlijkse algemene vergadering van tweeduizend en achttien.

2. beslissen dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 8501 Kortrijk, Meensesteenweg(Bis) 385 bus 03.

3. komen onderling overeen dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan de gedelegeerd bestuurders, waarbij wordt gestipuleerd dat in elk geval nooit als dagelijks bestuur wordt beschouwd : alle beslissingen met betrekking tot aan- en verkoop en huur en verhuur van onroerende goederen, het aangaan van leningen, het aanwerven of ontslaan van personeelsleden en het bepalen van hun vergoeding, investeringsbeslissingen die een bedrag van twintigduizend euro (20.000,00 EUR) overstijgen.

Administratieve formaliteiten - volmacht

De heren Thibaut De Preester en Matthias Vanneste, handelend in hun voormelde hoedanigheid van bestuurders (onder voorbehoud van de neerlegging van het uittreksel van deze akte op de griffie van de bevoegde handelsrechtbank en de daaruit voortvloeiende verkrijging van rechtspersoonlijkheid voor de bij deze opgerichte vennootschap), hebben verklaard volmacht te verlenen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Accountantskantoor Decostere & C� te 8580 Avelgem, Burchthof 10/11 (ondernemingsnummer BTW BE 0407.901.826 RPR Kortrijk), alsmede aan al diens zaakvoerders en werknemers, die elk afzonderlijk kunnen optreden, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van haar oprichting, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren in de Kruispuntbank van Ondernemingen (aanvraag van een ondernemingsnummer en eventueel vestigingseenheidsnummer), alsook bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde (aangifte van aanvang van activiteit), alsook om alle administratieve formaliteiten te vervullen met betrekking tot de vervoer- en andere vergunningen zoals voorzien in het doel.

Voor echt verklaard ontledend uittreksel

B�n�dicte Strobbe, notaris

Samen neergelegd met dit uittreksel: de uitgifte van de akte.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

18/01/2016 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 18.12.2015, NGL 15.01.2016 16014-0378-011

Coordonnées
CLOUDWARE

Adresse
MEENSESTEENWEG(BIS) 385, BUS 03 8501 BISSEGEM

Code postal : 8501
Localité : Bissegem
Commune : KORTRIJK
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées CLOUDWARE

Coordonnées
CLOUDWARE