22/05/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B E L G E N E E R G E L E G D P ~ e ~
2 0 1 4
0 6 . 0 5 . 2 0 1 4
F i 6 c H T E A N r ` K r ~ = ~ # A N D E L
~ k t " h ç ~ f i i ~ ; - , ~ t e
. . . ~ ! ~ ~ . s =
I t E I
M O N I T E U R
1 5 - 0 5 -
B E L G I S C H - S F A A T S B L A D
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 7 6 8 . 2 2 3 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C . M . C . ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W e s t e r l a a n 2 5 A 4 , 8 7 9 0 W a r e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : k a p i t a a l v e r h o g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P h i l i p p e W e r b r o u c k t e K o r t r i j k o p 3 0 a p r i l 2 0 1 4 d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C . M . C . m e t z e t e l t e 8 7 9 0 W a r e g e m , W e s t e r l a a n 2 5 A 4 i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e K o r t r i j k m e t a l s o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 4 8 . 7 6 8 . 2 2 3 v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T K A P I T A A L V E R H O G I N G
V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B m e t e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n a c h t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e n e i n d e h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o p é é n m i l j o e n a c h t h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 , 8 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d d o o r d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s à r a t o v a n h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B
I n s c h r i j v i n g
O p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t a l d u s v o l l e d i g i n g e s c h r e v e n i n g e l d ; ,
- d o o r d e b u r g e r l i j k e m a a t s c h a p P A C A v o o r e e n b e d r a g a d é é n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g , d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s t i g e u r o ( ¬ 1 . 7 9 8 . 5 6 0 , 0 0 )
- d o o r d e h e e r P a u w e l s N i c h o l a s v o o r e e n b e d r a g v a n d u i z e n d v i e r h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( ¬ 1 . 4 4 0 , 0 0 )
D e b u r g e r l i j k e m a a t s c h a p P A C A e n d e h e e r P a u w e l s N i c h o l a s b e i d e n v o o r n o e m d v e r k l a r e n v i e z e i n b r e n g t e ' d o e n m e t g e l d e n u i t g e k e e r d n a a r a a n l e i d i n g v a n e e n d i v i d e n d u i t k e r i n g t e n b e d r a g e v a n t w e e m i l j o e n e u r o ( ¬ ' , 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) w a a r t o e b e s l i s t w e r d o p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 6 a p r i l 2 0 1 4 w a a r o p t i e n , t e n h o n d e r d ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s d i t a l l e s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g 1 9 9 2 z o a l s a a n g e p a s t d o o r a r t i k e l 6 v a n d e P r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 .
B e w i j s v a n d e p o n e r i n g
D e v e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t e e n b e d r a g w e r d g e s t o r t v a n é é n m i l j o e n a c h t h o n d e r d d u i z e n d ' e u r o ( ¬ 1 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) w e l k b e d r a g g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , b i j d e B N P P A R I B A S F O R T I S m e t n u m m e r B E 6 4 0 0 1 7 2 5 8 6 8 0 5 2 h e t g e e n b l i j k t u i t e e n d o o r
" v o o r m e l d e b a n k i n s t e l l i n g a f g e l e v e r d a t t e s t i n d a t e 2 9 a p r i l 2 0 1 4 .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e r k l a a r t d a t v o o r n o e m d b a n k a t t e s t a a n h e m w e r d o v e r h a n d i g d t e r b e w a r i n g i n z i j n ; d o s s i e r e n w a a r u i t b l i j k t d a t h e t b e d r a g v a n é é n m i l j o e n a c h t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 8 0 0 . 0 0 0 ) b i j s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g g e d e p o n e e r d w e r d o p d e v o o r n o e m d e b i j z o n d e r e r e k e n i n g . O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t ' d u s d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e b e d r a g v a n é é n m i l j o e n a c h t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 )
T W E E D E B E S L U I T V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G
V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s é é n m i l j o e n a c h t h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 8 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d
" t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 2 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n
d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 1 . 2 5 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
D E R D E B E S L U I T A A N P A S S I N G V A N A R T I K E L 5 D E R S T A T U T E N
A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n a a n v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n z o d a t a r t i k e l 5 v o o r t a a n á l s v o l g t
l u i d t :
" H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l b e d r a a g t é é n m i l j o e n a c h t h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 8 6 2 . 0 0 0 , 0 0 )
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n ( ¬ 1 . 2 5 0 ) m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / d u i z e n d
t w e e h o n d e r d v i j f t i g s t e i n h e t k a p i t a a l .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l s t o r t . "
V I E R D E B E S L U I T - M A C H T E N E N C O O R D I N A T I E
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V e r l e n e n v a n d e n o d i g e m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n e n a a n
n o t a r i s P h i l i p p e W e r b r o u c k o m d e s t a t u t e n t e c o t i r d i n e - ' r e n e v e n a l s v e r l e n e n v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e
b v b a A r f i b o m e t z e t e l t e 8 7 9 0 W a r e g e m , L e e u w k e s t r a a t 1 0 e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n
l a s t h e b b e r s o m m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n
v o o r d e i n s c h r i j v i n g l w i j z i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n h e t o n d e m e m i n g s l o k e t e n k r u i s p u n t b a n k ,
e n B T W a d m i n i s t r a t i e .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e ,
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n
( g e t e k e n d ) M e e s t e r P h i l i p p e W e r b r o u c k t e K o r t r i j k , i n s t r u m e n t e r e n d n o t a r i s .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
25/01/2012
ÿþi
a + o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U K B E L G E N E E R G E L E G D
1 8 - a 1 - 2 0 1 2 l a 0 1 . 2 L ~ 2
E L G I S C H S T A A T S - 3 1 e R E C H T B A N K K O O P H A N D E L
t 3 ~ ~ i f f S & K
I N ~ I ~ d M n f l ~ I N n I I I N V
* 1 2 0 2 3 3 5 0 *
1 b e t
a e
B e S t a ;
1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 7 6 8 . 2 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C . M . C .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W e s t e r l a a n 2 5 A 4 , 8 7 9 0 W a r e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s P h i l i p p e W e r b r o u c k t e K o r t r i j k o p a c h t e n t w i n t i g
d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , d i e e e r s t d a a g s z a l g e b o e k t w o r d e n i n h e t e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e K o r t r i j k .
D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
" C . M . C . " m e t z e t e l t e W a r e g e m , W e s t e r l a a n 2 5 A 4 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g - w i j z i g i n g a a r d v a n d e a a n d e l e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e a a r d v a n d e a a n d e l e n t e w i j z i g e n e n d i e n t e n g e v o l g e o m d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r
o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m .
T e r s t o n d o v e r h a n d i g e n d e a a n d e e l h o u d e r s a a n d e v e r g a d e r i n g h u n r e s p e c t i e v e l i j k e a a n d e l e n a a n t o o n d e r
w a a r n a d e z e w o r d e n v e r n i e t i g d .
V e r v o l g e n s w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e v e r g a d e r i n g e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o n m i d d e l l i j k d e o m z e t t i n g
v a n d e a a n d e l e n v e r w e z e n l i j k t d o o r i n s c h r i j v i n g v a n d e a a n d e l e n o p n a a m i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n w a a r o p
d e a a n d e e l h o u d e r s h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o n d e r t e k e n e n .
D e a l d u s v e r v a n g e n a a n d e l e n h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n a l s d e o o r s p r o n k e l i j k e a a n d e l e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n
G e l e t o p d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g w a a r b i j d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r w e r d e n o m g e z e t i n a a n d e l e n o p n a a m
b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g t o t d i e n o v e r e e n k o m s t i g e a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n e n m e e r b e p a a l d :
a l t o t w i j z i g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 7 e n w e l a l s v o l g t :
" D e a a n d e l e n z i j n e n b l i j v e n o p n a a m . "
b l t o t n i h i l v e r k l a r i n g d e i n h o u d v a n a r t i k e l 2 1 .
c l t o t w i j z i g i n g v a n d e l a a t s t e z i n v a n a r t i k e l 2 2 e n w e l a l s v o l g t :
" . . . e n e i s e n d a t d e z e w o r d e n n e e r g e l e g d t e n m i n s t e v i j f v o l l e d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l v a n
d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e i n d e o p r o e p i n g v e r m e l d e p l a a t s . "
d l t o t w i j z i g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 3 e n w e l a l s v o l g t :
" D e r a a d v a n b e s t u u r o f h e t b u r e a u v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k u n n e n b i j v o l s t r e k t e m e e r d e r h e i d e n
i n d i e n d a a r t o e a a n l e i d i n g b e s t a a t , v r i j s t e l l i n g v e r l e n e n v a n d e t e r m i j n v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 2 2 v o o r h e t
n e e r l e g g e n v a n d e v o l m a c h t e n , t e n z i j d a a r t e g e n d o o r t w e e l e d e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e z w a a r w o r d t
g e m a a k t . "
D e r d e b e s l i s s i n g v o l m a c h t e n
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n
b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n
n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
P h i l i p p e W e r b r o u c k
N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e d d . 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 ; g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .