15/01/2014
ÿþO n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 6 6 . 7 2 8 . 8 6 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O D I S O F T & S E N S E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 3 7 7 Z u i e n k e r k e , W e i m a n s t r a a t 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; S t a t u t e n w i j z i g i n g - K a p i t a a l s v e r h o g i n g
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 0 1 5 7 2 8 *
B B _ G 1 S C H S T A T S B L A p
~
M O N I T E U R B E L G E N E E R G E L E G D T E R G R I F F I E V A N D E
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E B R U G G E ( A F D E L I N O B R U G G E )
0 8 - 0 1 - 2 0 1 4 o p : 2 4 D E C . 2 3
~ e g r i f f i e r .
G r i f f i e
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p z e s t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , v o o r m i j , D i r k V a n D e n H a u t e , : g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e S i n t K w i n t e n s - L e n n i k , d a t i s g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " C o d i s o f t & S e n s e " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 3 7 7 Z u i e n k e r k e , W e i m a n s t r a a t 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 6 6 . 7 2 8 . 8 6 1 .
N a b e r a a d s l a g i n g w o r d e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n .
1 . K a p i t a a l s v e r h o g i n g .
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e V o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 3 h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n z e s h o n d e r d d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n e z e v e n t i g e u r o a c h t e n z e v e n t i g c e n t ( 6 7 7 . 7 7 7 , 7 8 E U R ) w a a r o p t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e v e s . H e t s a l d o ( n e t t o - b e d r a g t u s s e n t i j d s d i v i d e n d ) b e d r a a g t , , z e s h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d e u r o ( 6 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R )
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e r s t o n d h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t z e s h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d e u r o ( 6 1 0 . 0 0 0 , 0 0 , E U R ) , o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g k o m m a n u l - é é n - v i e r e u r o ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 4 E U R ) t e : b r e n g e n o p z e s h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g k o m m a n u l - é é n - v i e r e u r o , ( 6 2 8 . 5 9 2 , 0 1 4 E U R ) d i t o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n . I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , d o o r i n b r e n g i n g e l d .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v e r w e z e n l i j k t z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n .
2 . I n s c h r i j v i n g - - v o l s t o r t i n g
D e a a n d e e l h o u d e r , h i e r a a n w e z i g , v e r k l a a r t a l s v o l g t i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g :
- D e h e e r D i e t e r C o o l s s c h r i j f t i n v o o r d e t o t a l i t e i t h e t z i j z e s h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d e u r o
D e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r t d a t o p d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w e r d i n g e s c h r e v e n e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t w e r d
d o o r h e t v o o r a f g a a n d e l i j k d e p o n e r e n v a n v o o r m e l d b e d r a g o p t w e e r e k e n i n g e n o p n a a m v a n d e ' B V B A C o d i s o f t
& S e n s e ' m e t n u m m e r 8 4 4 - 9 0 0 5 3 6 7 - 1 1 e n 8 4 4 - 7 0 0 0 8 7 9 - 2 8 b i j R a b o b a n k
T o t s t a v i n g v a n d e z e v e r k l a r i n g w o r d t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e t b a n k a t t e s t o v e r g e l e g d d e d a t o 9
d e c e m b e r 2 0 1 3 e n a a n d e a k t e g e h e c h t .
3 . V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e . k a p i t a a l s v e r h o g i n g v a n z e s h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d e u r o d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p z e s h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g k o m m a n u l é é n - v i e r e u r o ( 6 2 8 . 5 9 2 , 0 1 4 E U R )
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n s i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n ` b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f v o l g e n d e b o e k j a r e n
4 . W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g v o o r g a a n d b e s l u i t .
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e h i e r b o v e n g e a c t e e r d e b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l v i j f ( 5 ) v a n d e :
s t a t u t e n t e w i j z i g e n e n v e r v a n g e n a l s v o l g t
" H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p z e s h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g ' ,
k o m m a n u l - é é n - v i e r e u r o ( 6 2 8 . 5 9 2 , 0 1 4 E U R ) , v e r d e e l d i n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n "
5 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e n t d e z a a k v o e r d e r a l l e b e v o e g d h e d e n t o e v o o r d e u i t v o e r i n g v a n ` v o o r g a a n d e b e s l u i t e n , i n c l u s i e f d e b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e b e v o e g d h e d e n o m d e n o o d z a k e l i j k e , w i j z i g i n g e n d o o r t e v o e r e n b i j d e A d m i n i s t r a t i e s , i n h e t b i j z o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
4 0 b e h o u d e n
a a r t h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
D i r k V a n D e n H a u t e G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : u i t g i f t e n , u i t t r e k s e l , c o ö r d i n a t i e v a n s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g