07/05/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l ~ l < ~ ~ < ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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~ i a o e e a o i
N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d e S E L G C K r B A N K V A N K O f l P i " f A N i ] B ! .
B R U G G E { A f d e l i n g B r u m e , 2 l - 0 4 - 2 0 1 2 o p :
L G l S C H S T A A T S B L A D T e G r i i ~ a ~ e e r
M O N I T E U R
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 6 2 1 7 0 4 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O M P A C C O
( v e r k o r t ) : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o . v . v .
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 4 9 0 V a r s e n a r e , O u d e D o r p s w e g 1 0 0 A
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s E v e l i n e D e V l i e g e r t e I c h t e g e m o p 3 0 m a a r t 2 0 1 2 d a t d e b u i t e n g e n w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d C O M P A C C O , m e t z e t e l t e 8 4 9 0 V a r s e n a r e , O u d e D o r p s w e g 1 0 0 A , v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n h e e f t
E E R S T E B E S L U I T K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n m e t v e e r t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 1 4 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t t e b r e n g e n v a n d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 3 3 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) n a a r a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) e n m e t v e r n i e t i g i n g v a n 1 4 4 a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l e n e r t o e s t r e k t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e n o d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l g e s c h i e d e n d o o r d e t e r u g b e t a l i n g i n s p e c i ë n v a n e e n b e d r a g g e l i j k a a n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v a n v e e r t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 1 4 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E )
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i n g e l i c h t t e z i j n o m t r e n t d e i n h o u d v a n a r t i k e l 3 1 7 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n , d a t i n z a k e r e ë l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v o o r z i e t d a t d e s c h u l d e i s e r s , w i e r v o r d e r i n g o n t s t a a n i s v o o r d e b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e b i j d i t p r o c e s v e r b a a l b e s l i s t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , h e t r e c h t h e b b e n o m b i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a g e z e g d e b e k e n d m a k i n g e e n z e k e r h e i d t e e i s e n v o o r d e v o r d e r i n g e n d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d i e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t z i j n v e r v a l l e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n d e z e v o r d e r i n g a f w e r e n d o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g t e b e t a l e n t e g e n h a a r w a a r d e , n a a f t r e k v a n h e t d i s c o n t o . A a n d e a a n d e e l h o u d e r s m a g b i j g e v o l g g e e n t e r u g b e t a l i n g i n h e t k a d e r v a n d e h i e r b o v e n b e s l i s t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e b e u r e n z o l a n g d e s c h u l d e i s e r s b i n n e n d e h i e r b o v e n b e d o e l d e t e r m i j n v a n t w e e m a a n d e n h u n r e c h t h e b b e n d o e n g e l d e n , g e e n v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n .
D i t b e s l u i t w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
T W E E D E B E S L U I T w i j z i g i n g d o e l ,
a . o n t s l a g v o o r l e z i n g v e r s l a g .
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n 1 0 m a a r t 2 0 1 2 a a n g a a n d e d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 2 9 f e b r u a r i 2 0 1 2 .
D e v e n n o t e n e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g a l s m e d e d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n g e n o m e n t e h e b b e n .
b . w i j z i g i n g v a n h e t d o e l .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t d o e l t e v e r v a n g e n d o o r :
" D o e l z o a l s o m s c h r e v e n i n a r t i k e l 4 9 v a n d e W e t v a n 2 2 a p r i l 1 9 9 9 b e t r e f f e n d e d e b o e k h o u d k u n d i g e e n
f i s c a l e b e r o e p e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s b u r g e r l i j k d o e l
- d e o r g a n i s a t i e v a n b o e k h o u d i n g d i e n s t e n e n r a a d g e v i n g d a a r o m t r e n t ;
- h e t o p e n e n , h e t h o u d e n , h e t c e n t r a l i s e r e n e n h e t s l u i t e n v a n b o e k i n g e n , g e s c h i k t v o o r h e t o p m a k e n v a n d e
r e k e n i n g e n ;
- h e t b e p a l e n v a n d e r e s u l t a t e n e n h e t o p m a k e n v a n d e j a a r r e k e n i n g i n d e d o o r d e w e t b e p a a l d e v o r m .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- h e t b e l a s t i n g a d v i e s , b i j s t a n d e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n b e l a s t i n g p l i c h t i g e n i n a l l e b e l a s t i n g a a n g e l e g e n h e d e n .
- s t u d i e - o r g a n i s a t i e - e n r a a d g e v e n d b u r e a u b e t r e f f e n d e f i n a n c i ë l e , f i s c a l e e n s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n .
- j u r i d i s c h e a d v i e s v e r l e n i n g , i n h e t b i j z o n d e r d a n d e b i j s t a n d b i j d e o p r i c h t i n g e n v e r e f f e n i n g v a n
v e n n o o t s c h a p p e n ,
- d e v e n n o o t s c h a p m a g v i a i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g b e l a n g e n n e m e n i n o f o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r v a n
a n d e r e r e c h t s p e r s o n e n o f b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n g e l i j k a a r d i g d o e l .
- d e v e n n o o t s c h a p m a g o p t r e d e n a l s v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
- d e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e
v e r r i c h t i n g e n , d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r
z o v e r d i e v e r r i c h t i n g e n i n o v e r e e n s t e m m i n g z i j n m e t d e p l i c h t e n l e e r d i e g e l d t v o o r h e t b e r o e p v a n b o e k h o u d e r .
Z i j m a g r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v i a i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f i e d e r e a n d e r e m a n i e r , g e e n
d e e l n e m i n g e n b e z i t t e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n d a n v a n u i t s l u i t e n d p r o f e s s i o n e l e a a r d .
A l v o r e n s h a a r d o e l t e v e r w e z e n l i j k e n , i s d e v e n n o o t s c h a p e r t o e g e h o u d e n d e h o e d a n i g h e i d v a n b o e k h o u d e r
o f b o e k h o u d e r - f i s c a l i s t a a n h e t B I B F t e v r a g e n e n m o e t z i j d i e h o e d a n i g h e i d v a n h e t B 1 B F h e b b e n v e r k r e g e n . "
D i t b e s l u i t w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
D E R D E B E S L U I T - - a a n n e m e n v a n n i e u w e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n v a s t t e s t e l l e n a l s v o l g t
I . S T A T U T E N
T I T E L I - B E N A M I N G - Z E T E L - D O E L - D U U R
A R T I K E L E E N B E N A M I N G
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t
B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d , o n d e r d e b e n a m i n g : " C O M P A C C O " .
D e z e b e n a m i n g d i e n t s t e e d s o n m i d d e l l i j k v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d t e w o r d e n d o o r d e w o o r d e n " b u r g e r l i j k e
v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " .
A R T I K E L T W E E - Z E T E L
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e O u d e D o r p s w e g 1 0 0 A , 8 4 9 0 J a b b e k e ( V a r s e n a r e ) .
H i j m a g w o r d e n o v e r g e p l a a t s t n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë d o o r e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r .
E l k e w i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l z a l d o o r h e t b e s t u u r b e k e n d g e m a a k t w o r d e n i n d e B i j l a g e n t o t
h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , d o o r e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , b i j k a n t o r e n ,
u i t b a t i n g s z e t e l s , o p s l a g p l a a t s e n , v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n o f a g e n t s c h a p p e n o p r i c h t e n i n B e l g i ë o f i n h e t
b u i t e n l a n d ,
A R T I K E L D R I E D O E L
D o e l z o a l s o m s c h r e v e n i n a r t i k e l 4 9 v a n d e W e t v a n 2 2 a p r i l 1 9 9 9 b e t r e f f e n d e d e b o e k h o u d k u n d i g e e n
f i s c a l e b e r o e p e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e l t a l s b u r g e r l i j k d o e l :
- d e o r g a n i s a t i e v a n b o e k h o u d i n g d i e n s t e n e n r a a d g e v i n g d a a r o m t r e n t ;
h e t o p e n e n , h e t h o u d e n , h e t c e n t r a l i s e r e n e n h e t s l u i t e n v a n b o e k i n g e n , g e s c h i k t v o o r h e t o p m a k e n v a n d e
r e k e n i n g e n .
- h e t b e p a l e n v a n d e r e s u l t a t e n e n h e t o p m a k e n v a n d e j a a r r e k e n i n g i n d e d o o r d e w e t b e p a a l d e v o r m .
- h e t b e l a s t i n g a d v i e s , b i j s t a n d e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n b e l a s t i n g p l i c h t i g e n i n a l l e
b e l a s t i n g a a n g e l e g e n h e d e n .
- s t u d i e - o r g a n i s a t i e - e n r a a d g e v e n d b u r e a u b e t r e f f e n d e f i n a n c i ë l e , f i s c a l e e n s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n .
- j u r i d i s c h e a d v i e s v e r l e n i n g , i n h e t b i j z o n d e r d a n d e b i j s t a n d b i j d e o p r i c h t i n g e n v e r e f f e n i n g v a n
v e n n o o t s c h a p p e n .
- d e v e n n o o t s c h a p m a g v i a i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g b e l a n g e n n e m e n i n o f o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r v a n
a n d e r e r e c h t s p e r s o n e n o f b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n g e l i j k a a r d i g d o e l .
- d e v e n n o o t s c h a p m a g o p t r e d e n a l s v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
- d e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e
v e r r i c h t i n g e n , d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r
z o v e r d i e v e r r i c h t i n g e n i n o v e r e e n s t e m m i n g z i j n m e t d e p l i c h t e n l e e r d i e g e l d t v o o r h e t b e r o e p v a n b o e k h o u d e r .
Z i j m a g r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v i a i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f i e d e r e a n d e r e m a n i e r , g e e n
d e e l n e m i n g e n b e z i t t e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n d a n v a n u i t s l u i t e n d p r o f e s s i o n e l e a a r d ,
A l v o r e n s h a a r d o e l t e v e r w e z e n l i j k e n , i s d e v e n n o o t s c h a p e r t o e g e h o u d e n d e h o e d a n i g h e i d v a n b o e k h o u d e r
o f b o e k h o u d e r - f i s c a l i s t a a n h e t B I B F t e v r a g e n e n m o e t z i j d i e h o e d a n i g h e i d v a n h e t B 1 B F h e b b e n v e r k r e g e n .
A R T I K E L V I E R D U U R
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d .
Z i j k a n w o r d e n o n t b o n d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e n o m e n o n d e r d e v o o r w a a r d e n
z o a l s v e r e i s t b i j e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
Z i j m a g v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n v o o r e e n t e r m i j n d i e d e d a t u m v a n d e e v e n t u e l e o n t b i n d i n g o v e r s c h r i j d t .
T I T E L I l - K A P I T A A L - A A N D E L E N
A R T I K E L V I J F - M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p e e n b e d r a g v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0
¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 8 6 a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e ,
d B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n d e l e n m o e t i n h e t b e z i t z i j n v a n b o e k h o u d e r s o f b o e k h o u d e r s - f i s c a l i s t d i e l i d z i j n v a n h e t B I B F c o n f o r m h e t K B v a n 1 5 / 0 2 / 2 0 0 5 .
L à B u i t e n d e a a n d e l e n d i e e e n i n b r e n g v e r t e g e n w o o r d i g e n , m a g g e e n e n k e l e t i t e l g e c r e ë e r d w o r d e n , o n d e r w e l k e b e n a m i n g o o k ,
T I T E L I l l - B E S T U U R
A R T I K E L N E G E N - M E T B E S T U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s . D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m d z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r b e n o e m d .
D e m e e r d e r h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t , m o e t d e h o e d a n i g h e i d h e b b e n v a n b o e k h o u d e r o f b o e k h o u d e r - f i s c a l i s t e n m o e t l i d z i j n v a n h e t B I E F ,
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n . D e b e n o e m i n g e n z i j n t e n a l l e n t i j d e h e r r o e p b a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e z a a k v o e r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
M e t m a n d a a t v a n d e a f t r e d e n d e z a a k v o e r d e r ( s ) i s b e ë i n d i g d o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e o v e r g e g a a n i s t o t d e h e r v e r k i e z i n g .
A R T I K E L T I E N B E V O E G D H E I D V E R T E G E N W O O R D I G I N G B I J Z O N D E R E B E P A L I N G E N
D e z a a k v o e r d e r ( s ) h e e f t ( h e b b e n ) d e m e e s t r u i m e b e v o e g d h e d e n t o t h e t s t e l l e n o f t o e l a t e n v a n e l k e h a n d e l i n g d i e n o d i g o f d i e n s t i g i s v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m i t s n a l e v i n g v a n d e b i j z o n d e r e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e h e t g e n i e t e n v a n d e h o e d a n i g h e i d e n h e t v o e r e n v a n d e t i t e l v a n b o e k h o u d e r o f b o e k h o u d e r - f i s c a l i s t B I B F , e n b e h o u d e n s d e z e d i e d o o r d e w e t u i t d r u k k e l i j k a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n v o o r b e h o u d e n .
A R T I K E L E L F V O L M A C H T
D e z a a k v o e r d e r ( s ) k a n ( k u n n e n ) v o l m a c h t d r a g e r s a a n s t e l l e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n , a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d , b i n n e n d e b e p e r k i n g e n v a n h u n p r o f e s s i o n e l e b e v o e g d h e i d e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n b e t r e f f e n d e h e t v o e r e n v a n d e t i t e l e n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e r o e p v a n b o e k h o u d e r o f b o e k h o u d e r - f i s c a l i s t B I E F .
D e p e r s o n e n a a n w i e e e n v o l m a c h t w e r d t o e v e r t r o u w d e n d i e p e r s o o n l i j k g e e n l i d z i j n v a n h e t B I B F , k u n n e n g e e n h a n d e l i n g e n s t e l l e n o f b e s l i s s i n g e n n e m e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e r o e p v a n b o e k h o u d e r o f b o e k h o u d e r - f i s c a l i s t B I B F o f m e t h e t v o e r e n v a n d e t i t e l v a n b o e k h o u d e r o f b o e k h o u d e r - f i s c a l i s t B I B F ,
I n v o o r k o m e n d g e v a l b e p a a l t h e t b e s t u u r d e b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n e n b e z o l d i g i n g e n t e n l a s t e v a n d e a l g e m e n e k o s t e n , d i e z i j n v e r b o n d e n a a n d e z e f u n c t i e s .
T I T E L I V - A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D E R V E N N O T E N
A R T I K E L D E R T I E N - T I J D S T I P - P L A A T S
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a t v a n r e c h t s w e g e p l a a t s v i n d e n o p d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r v a n e l k j a a r , o m 9 u u r ,
A R T I K E L V E E R T I E N - T O E L A T I N G S V O O R W A A R D E N T O T D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G E N V E R T E G E N W O O R D I G I N G
H e t r e c h t t o t d e e l n a m e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h a n g t a f v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e h o u d e r v a n a a n d e l e n i n h e t r e g i s t e r d e r a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e n l a a t s t e d r i e d a g e n v o o r d e b i j e e n k o m s t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A i l e s t e m g e r e c h t i g d e v e n n o t e n k u n n e n z e l f o f p e r v o l m a c h t , a l d a n n i e t g e g e v e n a a n e e n v e n n o o t , s t e m m e n .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) k a n ( k u n n e n ) d e v o r m v a n d e v o l m a c h t e n v a s t l e g g e n e n e i s e n d a t z e w o r d e n n e e r g e l e g d , o p d e d o o r h a a r b e p a a l d e p l a a t s , e n d i t d r i e d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
E l k e v e n n o o t k a n s t e m m e n p e r b r i e f d o o r m i d d e l v a n e e n f o r m u l i e r m e t v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n : d e v o o r n a m e n e n n a a m o f d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t , z i j n w o o n p l a a t s o f z i j n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r v o o r h i j p e r b r i e f d e e l n e e m t a a n d e s t e m m i n g , d e a g e n d a v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e s t e m z e l f ( v o o r o f t e g e n e l k v a n d e b e s l u i t e n ) o f d e o n t h o u d i n g b i j e i k v a n d e p u n t e n e r v a n e n e v e n t u e e l d e g e l d i g h e i d s t e r m i j n v a n h e t f o r m u l i e r . D e h a n d t e k e n i n g o n d e r a a n d i t f o r m u l i e r d i e n t v o o r a f g e g a a n t e w o r d e n d o o r d e v e r m e l d i n g " g e l e z e n e n g o e d g e k e u r d " .
A R T I K E L Z E S T I E N - B E S L U I T E N V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
G e e n e n k e l e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n z i c h u i t s p r e k e n o v e r p u n t e n d i e n i e t v e r n i e l d s t a a n o p d e a g e n d a , b e h a l v e i n d i e n a l l e v e n n o t e n d a a r a n d e r s u n a n i e m o v e r b e s l i s s e n .
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e p a l i n g i n d e w e t w o r d e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , w a t o o k h e t a a n t a l a a n d e l e n i s d a t v e r t e g e n w o o r d i g d i s t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m . i n g e v a l v a n v e r w e r v i n g o f h e t i n p a n d g e v e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n h a a r e i g e n a a n d e l e n , w o r d t h e t s t e m r e c h t d a t a a n d e z e a a n d e l e n i s v e r b o n d e n , g e s c h o r s t .
W a n n e e r d e b e s l u i t e n e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g o f e e n v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o o r w e r p h e b b e n , d a n k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r e g s l e c h t s r e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n i n d i e n d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g e n u i t d r u k k e l i j k v e r m e l d w e r d e n i n d e o p r o e p i n g e n i n d i e n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e v e n n o t e n m i n s t e n s d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . G e e n e n k e l e w i j z i g i n g k a n a a n g e b r a c h t w o r d e n i n d i e n d e z e n i e t g o e d g e k e u r d w e r d d o o r m i n s t e n s d r i e v i e r d e n v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e s t e m m e n .
O n d e r v o o r b e h o u d v a n b i j z o n d e r e r e g e l s , b e p a a l d i n d e z e s t a t u t e n , b e r a a d s l a a g t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n s d e b e p a l i n g e n z o a l s v o o r z i e n i n d e a r t i k e l e n 2 7 5 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n g e v a l h e t g a a t o m e e n b e n o e m i n g w a a r b i j g e e n e n k e l e k a n d i d a a t d e m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n b e h a a l t ,
w o r d t e r o v e r g e g a a n t o t e e n t w e e d e s t e m b e u r t t u s s e n d i e k a n d i d a t e n d i e d e m e e s t e s t e m m e n b e h a a l d e n . B i j
s t a k i n g v a n s t e m m e n t i j d e n s d e t w e e d e s t e m b e u r t w o r d t d e o u d s t e k a n d i d a a t v e r k o z e n .
D e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n v e r p l i c h t v o o r a l l e v e n n o t e n , z e l f s v o o r d e a f w e z i g e n o f
d i s s i d e n t e n .
T I T E L V : B O E K J A A R - B A L A N S - B E S T E M M I N G V A N H E T R E S U L T A A T
A R T I K E L Z E V E N T I E N - M A A T S C H A P P E L I J K B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r v a n g t a a n o p 1 a p r i l e n e i n d i g t o p 3 1 m a a r t v a n e l k j a a r .
A R T I K E L A C H T T I E N - B E S T E M M I N G V A N H E T R E S U L T A A T
D e n e t t o - w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t v a s t g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
O p d e z e w i n s t w o r d t j a a r l i j k s m i n s t e n s é é n t w i n t i g s t e a f g e h o u d e n d a t i s b e s t e m d v o o r h e t a a n l e g g e n v a n
e e n w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s ,
D e z e h e f f i n g ï s n i e t m e e r v e r p l i c h t i n d i e n h e t r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
u i t m a a k t ; z e d i e n t t e w o r d e n h e r n o m e n i n d i e n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e w o r d t a a n g e t a s t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t , o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , z a l
e e n b e s t e m m i n g g e v e n a a n h e t s a l d o .
T I T E L V I : O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G
A R T I K E L N E G E N T I E N O N T B I N D I N G
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n i n d e g e v a l l e n v o o r z i e n d o o r d e w e t .
M e t u i t z o n d e r i n g v a n g e r e c h t e l i j k e o n t b i n d i n g o f o n t b i n d i n g v a n r e c h t s w e g e , z a l d e o n t b i n d i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p e n k e l k u n n e n g e b e u r e n n a b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o n d e r d e v o o r w a a r d e n
z o a l s b e p a a l d v o o r e e n w i j z i g i n g d e r s t a t u t e n .
A R T I K E L T W I N T I G V E R E F F E N I N G
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g z a l ( z u l l e n ) d e z a a k v o e r d e r ( s ) o p t r e d e n a l s v e r e f f e n a a r ( s ) , b e h a l v e i n d i e n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z e l f e e n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n s t e l t .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) o f d e v e r e f f e n a a r ( s ) b e s c h i k t ( b e s c h i k k e n ) d a a r t o e o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e
b e v o e g d h e d e n z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e e v e n t u e l e v e r g o e d i n g e n v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) ,
N a h e t v e r e f f e n e n v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n v e r e f f e n i n g s - o f i n b e w a r i n g g e v i n g s k o s t e n d i e t e d i e n e i n d e
w e r d e n g e m a a k t , z a l h e t b a t i g s a l d o i n d e e e r s t e p l a a t s d i e n e n o m h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l t e r u g t e
b e t a l e n . .
I n d i e n d e a a n d e l e n n i e t a l l e m a a l i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n g e s t o r t , h o u d e n d e v e r e f f e n a a r s , v o o r a l e e r z e t o t
d e v e r d e l i n g o v e r g a a n , r e k e n i n g m e t d e z e v e r s c h e i d e n h e i d a a n s i t u a t i e s e n h e r s t e l l e n h e t e v e n w i c h t d o o r a l l e
a a n d e l e n t e r u g o p v o e t v a n g e l i j k h e i d t e s t e l l e n , h e t z i j d o o r h e t v r a g e n v a n b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n
a a n d e l e n d i e n i e t v o l d o e n d e g e s t o r t w e r d e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e c o n t a n t e t e r u g b e t a l i n g e n , t e n g u n s t e v a n
d e a a n d e l e n d i e i n e e n h o g e r e m a t e w e r d e n v o l s t o r t .
H e t s a l d o w o r d t e v e n e e n s v e r d e e l d o n d e r a l l e m a a t s c h a p e l i j k e a a n d e l e n ,
V I E R D E B E S L U I T o n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r s
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r D a n i ë l G e r y l , v o o r m e l d , m e t i n g a n g v a n h e d e n .
W o r d e n b e n o e m d t o t n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s :
- d e h e e r K e v i n D U M O N , v o o r m e l d ,
- d e h e e r B r i a n D E C L E R C K , v o o r m e l d ,
D i e v e r k l a r e n h u n o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n v a n a f h e d e n e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g v e r b o d s b e p a l i n g
v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t .
Z i j z u l l e n d e v e n n o o t s c h a p , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g e n o v e r e e n k o m s t i g
d e s t a t u t e n ,
D i t b e s l u i t w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n g e n o m e n ,
V I J F D E B E S L U I T o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n .
D e h e e r D a n i e l G E R Y L v e r k l a a r t 9 3 a a n d e l e n o v e r t e d r a g e n a a n d e h e e r K e v i n D U M O N , v o o r n o e m d , e n 1
a a n d e e l a a n d e h e e r B r i a n D E C L E R C K . B e i d e k o p e r s b e v e s t i g e n d e z e a a n k o o p o p h e d e n e n v e r k l a r e n d a t d e
k o o p s o m v o o r a f g a a n d h e d e n b e t a a l d w e r d a a n d e v e r k o p e r .
D e h e e r D a n i e l G E R Y L , d e h e e r K e v i n D U M O N e n d e h e e r B r i a n D E C L E R C K , v e r k l a r e n d e z e o v e r d r a c h t i n
t e s c h r i j v e n i n h e t a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r .
Z E S D E B E S L U I T - M a c h t i g i n g v a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e z a a k v o e r d e r t e m a c h t i g e n o m d e v o o r m e l d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
D i t b e s l u i t w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
E v e l i n e D e V l i e g e r , n o t a r i s
W o r d e n t e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e .
i
0 + V o o r -
1 b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g