ÿþ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
N E E R G E L E G D
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
0 8 M E I 2 0 1 4
G r i f f i e
G e n t A f r i r a i i n g B r u g g o
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 1 9 0 3 7 8 D e g r i f f i e r
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C o m p a g n i e H e t Z o u t e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P r i n s F i l i p l a a n 5 3 - 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n
1 ) U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 9 d e c e m b e r 2 0 1 3
H e t V o o r z i t t e r s m a n d a a t v a n G r a a f M a u r i c e L i p p e n s v e r v a l t o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 3 a p r i l 2 0 1 4 .
Z i j n m a n d a a t w o r d t n i e t v e r l e n g d i n g e v o l g e h e t b e r e i k e n v a n d e l e e f t i j d s g r e n s .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o m d e h e e r B e r n a r d J o l l y ( v e r t e g e n w o o r d i g e n d C h e n i c l e m P r i v a t e E q u i t y N V )
a a n t e s t e l l e n a l s v o l g e n d e V o o r z i t t e r . D e n i e u w e V o o r z i t t e r t r e e d t a a n n a a f l o o p v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
v a n 2 3 a p r i l 2 0 1 4 .
V e r d e r b e s l i s t d e R a a d v a n B e s t u u r o m G r a a f P a u l L i p p e n s t e b e n o e m e n a l s V i c e - V o o r z i t t e r .
2 ) U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 0 m a a r t 2 0 1 4
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o m a a n G r a a f M a u r i c e L i p p e n s d e t i t e l v a n E r e - V o o r z i t t e r v a n d e
v e n n o o t s c h a p t o e t e k e n n e n .
3 ) U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 3 a p r i l 2 0 1 4
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m G r a a f A l e x a n d r e L i p p e n s e n M a r c V H - C o n s u l t B V B A ( v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c V a n H e d d e g h e m ) a l s B e s t u u r d e r t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r ( t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 ) .
V e r d e r b e s l i s t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m H u d i c o N V ( v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i d i e r t ' S e r s t e v e n s ) e n A l a i n D e v o s B V B A ( v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A l a i n D e v o s ) a l s B e s t u u r d e r t e b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r ( t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 ) .
B e r n a r d J o l l y *
V o o r z i t t e r R a a d v a n B e s t u u r
* V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n C h e n i c l e m P r i v a t e E q u i t y N V
i l l j l i e n T A h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R C E ~
' G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l D 2 A P R 2 0 1 5
G e n t A f d d k f S r u g g e
D e - g - F e i r a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 1 9 0 3 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C o m p a g n i e H e t Z o u t e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P r i n s F i l i p l a a n 5 3 - 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 1 f e b r u a r i 2 0 1 5
1 . D e R a a d v a n B e s t u u r a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n W i m e r C o n s u l t G C V ( v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a t r i c k M e r t e n s d e W i l m a r s ) m e t i n g a n g v a n 1 m a a r t 2 0 1 5 . A a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g z a l g e v r a a g d w o r d e n d e z e b e s l i s s i n g t e b e v e s t i g e n .
2 . D e R a a d v a n B e s t u u r s t e l t v o o r o m d e b v b a D W C o n s u l t ( v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w M a r i e - T h é r è s e D h a e n e n s - W e y n ) t e b e n o e m e n t o t B e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 m a a r t 2 0 1 5 . A a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g z a l g e v r a a g d w a r d e n d e z e b e s l i s s i n g t e b e v e s t i g e n .
M P M C o n s u l t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P h i l i p p e M u y l l e
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I C I ! J U I N ! i l I N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e