08/05/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 20.03.2014, NGL 06.05.2014 14115-0067-053
15/04/2014
ÿþ M W 2 . 1
, I n d e b i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 4 6 2 4 1 1 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C o m p a g n i e H e t Z o u t e - R e s e r v e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P r i n s F i l i p l a a n 5 3 - 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t O n d e r w e l p a k t e : O n t s l a g / B e n o e m i n g e n
1 ) U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 m a a r t 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t b e s t u u r s m a n d a a t v a n M P M C o n s u l t B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P h i l i p p e M u y i l e , W i m e r C o n s u l t G C V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a t r i c k M e r t e n s d e W i l m a r s , M a r c V H - C o n s u l t B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c V a n H e d d e g h a m , e n C h e n i c l e m P r i v a t e E q u i t y S A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B e r n a r d J o l l y t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , o m t e e i n d i g e n n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
D a a r e n b o v e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s , D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o v v e C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i r k V a n V l a e n d e r e n , t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , t o t n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
2 ) V e r s l a g v a n d e v e r g a d e r i n g R a a d V a n B e s t u u r v a n 2 0 m a a r t 2 0 1 3
D e R a a d V a n B e s t u u r d u i d t d e B V B A M P M C o n s u l t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P h i l i p p e M u y l l e a a n a l s
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
M P M C o n s u l t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P h i l i p p e M u y l l e
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
C l l ' i F F I E D E A
B n i e B A t e Y L j L O O P H A N D E L . T L
W i l i G G E o e p . e h l d r 2 0 1 r
2 0 1 4 D a N z b e e i f f k i t
A T S B I
G r i f f i e
M O N I T E U R
0 7 - 0 / 1 - G I S C H S T .
l à 1 1 1 4 0 1 1
B E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/05/2013
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 2 4 1 1 7 4
I l e n a m i n g
( v o l u i t ) : C o m p a g n i e H e t Z o u t e - R é s e r v e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P r i n s F i l i p l a a n 5 3 - 8 3 0 0 K n o k k e H e i s t
O n d e r w e r p a k t e : D n t s l a g l B e n o e m i n g e n
1 ) U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 8 f e b r u a r i 2 0 1 3 .
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e r e n M a r c V a n H e d d e g h e m e n B e r n a r d J o l l y . H u n p l a a t s w o r d t r e s p e c t i e v e l i j k i n g e n o m e n d o o r d e B V B A M a r c V H - C o n s u l t ( m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 0 0 . 9 0 8 . 3 9 4 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c V a n H e d d e g h e m e n d e S A C h e n i c l e m P r i v a t e E q u i t y ( m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 8 . 1 2 5 . 6 2 2 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B e r n a r d J o l l y . A a n d e A l g e m e n e ' , V e r g a d e r i n g z a l w o r d e n g e v r a a g d d e z e b e s l i s s i n g e n t e b e v e s t i g e n . D e v e r g a d e r i n g k i e s t d e B V B A M a r c V H - C o n s u l t , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M a r c V a n H e d d e g h e m a l s V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
2 ) U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 m a a r t 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t h e t o n t s l a g v a n d e h e r e n M a r c V a n H e d d e g h e m e n B e r n a r d J o l l y o p , 1 8 / 0 2 / 2 0 1 3 . D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h a a r a k k o o r d m e t d e v e r d e r z e t t i n g v a n b o v e n v e r m e l d e m a n d a t e n d o o r r e s p e c t i e v e l i j k M a r c V H - C o n s u l t B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r o V a n H e d d e g h e m e n C h e n i c l e m ' P r i v a t e E q u i t y S A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B e r n a r d J o l l y e n d i t v a n a f 1 9 / 0 2 / 1 3 .
M P M C o n s u l t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P h i l i p p e M u y l i e
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
M o d 2 . 1
( P '
p i e d
M A M
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e
u u
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 I I I I I V ~ I I I 3 0 I I ~
" 1 3 0 ] 8 5
N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d e i
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
B R U G G E ( A f d e l i n g B r u g g e )
o p : 0 8 M E I 1 0 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o t o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 20.03.2013, NGL 06.05.2013 13112-0331-054
05/06/2012
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
"
R B E L E R G E L I ~ G D t e r G R I F F l d e i
H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
B R U G G E ( A f d e l i n g B r u g g e )
- 2 0 1 2 o p :
T A A T s B L A D 2 - 3 1 e 1 . 2 9 g g e e r
G r i f f i e
M O N I T E U
2 9 L 0 5 E L G I S C H
1 1 1 1 1 1 § 9 M 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 2 4 1 1 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C o m p a g n i e H e t Z o u t e - R é s e r v e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P r i n s F i l i p l a a n 5 3 - 8 3 0 0 K n o k k e H e i s t
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g / B e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 5 a p r i l 2 0 1 2
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g t e r z i t t i n g a a n g e b o d e n m e t i n g a n g v a n h e d e n d o o r v o l g e n d e
b e s t u u r d e r s :
* G r a a f M a u r i c e L i p p e n s ;
* A r c a d e C o n s u l t B V B A ( m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r A n d r é S o u g n é ) ;
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p 2 5 a p r i l 2 0 1 2 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a
d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 t e b e n o e m e n t o t n i e u w e b e s t u u r d e r s :
A I M a r c V a n H e d d e g e m ;
B I B e r n a r d , l o l l y ;
C / W i m e r C o n s u l t G C V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r P a t r i c k M e r t e n s d e
W i t m a r s .
M P M C o n s u l t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P h i l i p p e M u y l l e ,
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 21.03.2012, NGL 02.05.2012 12103-0283-053
30/05/2011
ÿþM o d 2 . 1
1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e r " _ _ . ~ . . ;
e t . e l P d e i
N Ë Ê " l e { a l _ E C i D t e r
R E C H T B A N K v Á f d E l ! O , y r y B r u g g e )
P H A N D E L T é
B R U G G E ( o p :
' ' f e
~ ~
~ p ~
G r i t i e
" 1 1 0 8 1 1 3 , "
1 1 1 1 1
b e
a B ~ s t :
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 2 4 1 1 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C o m p a g n i e H e t Z o u t e R é s e r v e
R e c h t s v o r m - : N a a m l o z e - V e n n o o t s c h a p - - - - - - "
Z e t e l : P r i n s F i l i p l a a n 5 3 - 8 3 0 0 K n o k k e H e l s t
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 3 m a a r t 2 0 1 1
( H e r ) B e n o e m i n g e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t c o m m i s s a r i s m a n d a a t v a n D e l o i t t e
B e d r i j f s r e v i s o r e n . B _ V _ o v v e _ C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d _ d o o r _ d e h e e r D i r k V a n V l a e n d e r e n t e _ v e r l e n g e n v o o r e e n
p e r i o d e v a n d r i e j a a r , o m t e e i n d i g e n n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
M P M C o n s u l t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P h i l i p p e M u y l l e ,
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 23.03.2011, NGL 29.04.2011 11100-0137-059
28/04/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 22.03.2010, NGL 19.04.2010 10095-0561-057
16/04/2015
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 I I I ~ i m i u u ~ ~ ~ u M u ~ u u
* 1 5 0 5 3 5 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 2 4 1 1 7 4 t
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C o m p a g n i e H e t Z o u t e R e s e r v e R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P r i n s F i l i p l a a n 5 3 - 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g
1 ) U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 1 f e b r u a r i 2 0 1 5
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 m a a r t 2 0 1 5 d o o r
W i m e r C o n s u l t G C V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a t r i c k M e r t e n s d e W i l m a r s .
M P M C o n s u l t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P h i l i p p e M u y l l e
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N E E R G E L E G D
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
0 2 A P R 2 0 1 5
G r i f f i e
G . e n t _ A f d e i i n g - B r u g g e
D e g r i f f i e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/04/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 25.03.2009, NGL 21.04.2009 09117-0165-030
08/10/2008 : BG088565
05/09/2008 : BG088565
04/06/2008 : BG088565
04/10/2007 : BG088565
05/09/2006 : BG088565
28/09/2005 : BG088565
21/04/2005 : BG088565
07/10/2004 : BG088565
14/08/2015
ÿþÀ
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P r i n s F i l i p l a a n 5 3 - 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 5 j u n i 2 0 1 5
O p v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g t o t c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n , E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o v v e C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a u l E e l e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , t o t n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
M P M C o n s u l t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P h i l i p p e M u y l l e
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
M e d 2 , 9
t ~ < 7 z , . 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R G E L E G D
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
0 5 A U G 2 0 1 5
G e n t A f a l t % B r u " e
e g r i f f i e r - - - -
A I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 2 4 1 1 7 4 B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
C o m p a g n i e H e t Z o u t e - R e s e r v e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/09/2003 : BG088565
29/08/2003 : BG088565
09/09/2002 : BG088565
23/08/2001 : BG088565
29/09/1999 : BG088565
21/07/1999 : BG088565
11/07/1996 : GE182074
01/01/1995 : BG74875
19/07/1994 : BG74875
23/01/1992 : BG74875