COMPAGNIE MARIE

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : COMPAGNIE MARIE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 884.425.709

Publication

31/01/2014
ÿþ mod 91.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte





Ondernemingsnr : 0.884.425.709

Benaming (voluit) : COMPAGNIE MARIE

(verkort) :

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : Distellaan 11-13

8434 Middelkerke (Westende)

Onderwerp akte ;STATUTENWIJZIGING - KAPITAALVERHOGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt op 13.01.2014 voor geassocieerd notaris Filip Dewagtere, te

Jabbeke, lid van de maatschap « Van Hoestenberghe, Dewagtere & Dewagtere",

dat de buitengewone algemene vergadering volgende besluiten heeft genomen :

EERSTE BESLUIT  KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN GELD

De vergadering besluit het kapitaal te verhogen met tweehonderdvijftigduizend euro (¬ 250.000,00) om het kapitaal te brengen van vijfhonderdenvijfduizend euro (¬ 505.000,00) op zevenhonderdvijfenvijftigduizend euro (¬ 755.000,00), zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen, doch mits verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

Op deze kapitaalverhoging zal onmiddellijk worden ingeschreven in geld, voor het volledige bedrag door

bvba FERME DE MARIE, voornoemd, zonder uitgiftepremie, en zal volledig volstort worden bij de inschrijving. De heer Niek Lagae en mevrouw Françoise Hoste verklaren uitdrukkelijk te verzaken aan hun voorkeurrecht

krachtens artikel 309 van het Wetboek van Vennootschappen voor wat betreft de huidige kapitaalverhoging. Bewijs van deponering

De vergadering verklaart en erkent dat tot gehele volstorting van het bedrag van tweehonderdvijftigduizend euro (¬ 250.000,00) werd overgegaan, welk bedrag gedeponeerd werd op een bijzondere rekening met nummer BE39 0017 1673 7019 op naam van de vennootschap bij BNP PARIBAS FORTIS.

Ondergetekende notaris verklaart dat voornoemd bankattest aan hem werd overhandigd waaruit blijkt dal het bedrag van tweehonderdvijftigduizend euro (¬ 250.000,0D) bij storting of overschrijving gedeponeerd werd op de voornoemde bijzondere rekening.

Ondergetekende notaris bevestigt dus de deponering van het gestorte kapitaal ten bedrage van tweehonderdvijftigduizend euro (¬ 250.000,00).

Een attest van de bank de dato 10 januari 2014 werd aan mij, ondergetekende notaris, overhandigd, en zal in mijn dossier bewaard blijven.

Vergoeding

De kapitaalverhoging door inbreng in geld gebeurt zonder creatie van nieuwe aandelen, doch mits

pip verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

TWEEDE BESLUIT : VASTSTELLING VERWEZENLIJKING KAPITAALVERHOGING

De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is zodat het kapitaal

van de vennootschap thans zevenhonderdvijfenvijftigduizend euro (¬ 755.000,00) bedraagt, vertegenwoordigd

door drieduizend vijftig (3.050) aandelen.

DERDE BESLUIT: AANPASSING ARTIKEL VIJF VAN DE STATUTEN

De vergadering beslist artikel vijf van de statuten aan te passen om het in overeenstemming te brengen met

het nieuw bedrag van het kapitaal.

Bijgevolg luidt het eerste lid van artikel 5 van de statuten thans letterlijk als volgt:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zevenhonderd vijfenvijftigduizend euro (¬ 755.000, 00),

vertegenwoordigd door drieduizend vijftig (3.050) aandelen op naam, zonder vermelding van nominale waarde,

die elk een gelijke fractiewaarde van het kapitaal vertegenwoordigen."

VIERDE BESLUIT: AANPASSING STATUTEN AAN RECENTE WIJZIGINGEN WETBOEK VAN

VENNOOTSCHAPPEN EN OVERIGE WETGEVING

De vergadering besluit de statuten van de vennootschap aan te passen aan recente wijzigingen van het

wetboek van vennootschappen en overige wetgeving als volgt:

- --schrapping van -de- tweede _zin van artikel 2 en_vervanging door: -

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

1111111

>19031230*

S .

orit>trQ vc,á1 ate

rechtbank van koophandel

3rugge  al tr; Q.

,O JAN. 2614Griffie

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

mad 11.1

"Hij kan zonder wijziging van de statuten naar om het even welke plaats in het Vlaamse Gewest het

Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden overgebracht bij gewoon besluit van het bestuur"

- invoeging in artikel 22 na "aangetekende brief' van "(of op een andere wijze voorzien door de wet)"

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd : uitgifte, gecoördineerde tekst van de statuten en historiek van de vennootschap in één geheel.

F. Dewagtere

Geassocieerd notaris

BijIagen bij hët BèTgisch-StaatsblacT - 31181/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

30/05/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 01.05.2013, NGL 27.05.2013 13133-0061-015
28/11/2012
ÿþIn de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Mod Word 11.1

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n (en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

I~

*12192911*

Z

Ondernemingsnr : 0884.425.709

Benaming

(voluit) : COMPAGNIE MARIE

(verkort) :

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : DISTELLAAN 11-13 TE 8434 WESTENDE

(volledig adres)

Onderwerp akte : BENOEMING ZAAKVOERDER - AANSTELLING VASTE VERTEGENWOORDIGER

Op de bijzondere algemene vergadering van de vennoten gehouden op 01 augustus 2012 op de maatschappelijke zetel, werd met éénparigheid van stemmen beslist om tot niet-statutaire zaakvoerder te benoemen en te aanvaarden :

- bvba MAISONS DE MARIE met maatschappelijke zetel te 8434 Westende, Distellaan 11, gekend met ondernemingsnummer 0845.408,2500, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer LAGAE Niek wonende te 8670 Koksijde - Wulpen, Schoudervlietstraat 1, Dit mandaat ging in vanaf 01 mei 2012.

Op de zitting van de zaakvoerder van de bvba FERME DE MARIE, gehouden op 31 juli 2012, werd ten gevolge van het ontslag van dhr. LAGAE Niek, beslist om mevrouw HOSTE Françoise aan te duiden als de nieuwe vaste vertegenwoordiger van de bvba FERME DE MARIE belast met de uitvoering van het bestuursmandaat in de bvba COMPAGNIE DE MARIE voor rekening van de bvba FERME DE MARIE,

FERME DE MARIE BVBA alhier vast vertegenwoordigd door mevr. HOSTE Françoise zaakvoerder

18/05/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 02.05.2012, NGL 14.05.2012 12116-0154-014
23/01/2012
ÿþd.~

Mod Word 1 5.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte





ui i







*12021084*

Griffiepe rarrlr,re,

,venergelnd ter g" ri¢S`i ein ~ rechtbank van. =,copkhartdzi Brugge  afdel;n op 1 2 JA

Onderremingsnr : 0.884.425.709.

Benaming

(voluit) : COMPAGNIE MARIE

(verkort) :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel . 8434 Middelkerke, Distellaan 11-13.

(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging - kapitaalsverhoging

Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering de dato éénendertig december tweeduizend en elf geakteerd door notaris Frank Heyvaert te Veurne en geregistreerd als volgt: "Geboekt te Veurne, Registratiekantoor, drie bladen twee renvooien op drie januari tweeduizend en twaalf - Reg: 5 - boek 441 - blad 52 - vak 2 - Ontvangen: Vijfentwintig euro (25 EUR) - De Eerstaanwezend Inspecteur - getekend - LUC DE BERGH, dat volgende beslissingen telkens met eenparigheid van stemmen werden genomen:

1. KAPITAALVERHOGING IN GELD

De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen met tweehonderdduizend euro (200.000,00 ¬ ) om het te brengen van driehonderd en vijfduizend euro (305.000 ¬ ) op vijfhonderd en vijftduizend euro (505.000 ¬ ) door inbreng in geld ten belope van het overeenkomstige bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen, waarbij enkel de fractiewaarde wordt aangepast.

De huidige aandeelhouders, de heer Niek Lagae en mevrouw Françoise Haste verklaren elk afzonderlijk uitdrukkelijk af te zien van hun voorkeurrecht om in te schrijven op voormelde kapitaalsverhoging.

Inschrijving

Er wordt op de kapitaalverhoging volledig ingeschreven in geld voor een bedrag van tweehonderdduizend euro (200.000 ¬ ), door de BVBA Ferme de Marie, met zetel te Westende, Distellaan 11-13, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0.826.710.412, hier vertegenwoordigd door haar zaakvoerders, de heer Niek Lagae en Françoise Haste, daartoe benoemd bij de oprichting.

Bewijs van deponering

De verschijners verklaren en erkennen dat dit bedrag ten belope van tweehonderdduizend euro (200.000 E) volledig werd volstort gedeponeerd bij de BNP Paribas Fortis Bank (rekening nummer 001-6611937-08) zoals blijkt uit het op éénendertig december tweeduizend en elf afgeleverd attest, dat door de notaris zal bewaard " blijven in zijn dossier.

2. AANPASSING STATUTEN

De vergadering beslist artikel vijf van de statuten aan te passen aan de hiervoor genomen beslissingen.

Artikel 5 luidt voortaan

"Het geheel kapitaal bedraagt vijfhonderd en vijfduizend euro (505.000 ¬ ). Het is verdeeld in drieduizend en

vijftig (3.050) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder één/drieduizendvijftigste (113.050ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen."

3. ONTSLAG EN BENOEMING VAN ZAAKVOERDER

De vergadering besluit tot het ontslag van de echtgenoten Niek Lagae  Françoise Haste als statutaire zaakvoerders van de venootschap met ingang van 1 oktober 2011.

Na beraadslaging beslist de vergadering de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Ferme de Marie", met zetel te 8434 Westende, Distellaan 11-13, RPR Brugge-afdeling Oostende, ondernemingsnummer 0.826.710.412 te benoemen tot enige zaakvoerder van de vennootschap met als vaste vertegenwoordiger de heer Niek Lagae voornoemd met ingang vanaf één oktober tweeduizend en elf.

Artikel 15 van de statuten wordt aangepast door de tekst vanaf "Als statutair zaakvoerders worden

" tot het einde van het artikel te schrappen.

4. OPDRACHTEN EN VOLMACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerders tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoordineerde tekst der statuten. De zaakvoerders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere lasthebbers, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om al het nodige te doen om alle inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de formaliteiten inzake Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzii van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso - Naam en handtekening

4-

inschrijving, wijziging of stopzetting bij de administratie van de B.T.W. te vervullen en te dien einde ook alle hoe

genaamde stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of

meer erkende ondernemingsloketten, met name: Sanders Accounting & Consulting te 8400 Oostende,

Nieuwpoortsesteenweg 855 vertegenwoordigd door de heer Jules Sanders.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL, afgeleverd door notaris Heyvaert te Veurne op ongezegeld papier

om in het Belgisch Staatsblad ingelast te worden.

Frank Heyvaert

notaris

Hiermee tegelijkertijd neergelegd :

- expeditie

- lijst met publicatiedata (artikel 75, 2' wetboek vennootschappen)

- gecoördineerde tekst der statuten

V oor" -ocaicetroén" aan het Belgisch Staatsblad

Î_

Op de 'Laatste blz. van luik B vermelden . Recto Naam en hoedanigheid van Je instrurrerterende notaris. hetzij van Oe persc(o)n(eny bevoegd de rechtspersoon ten aanzinr van derden te vertegenwoordigen

Verso . Naam en handtekening

14/03/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 04.03.2011, NGL 07.03.2011 11053-0017-014
26/03/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 05.03.2010, NGL 22.03.2010 10071-0347-014
18/03/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 06.03.2009, NGL 10.03.2009 09072-0309-014
06/05/2008 : ME. - JAARREKENING 30.09.2007, GGK 07.04.2008, NGL 29.04.2008 08124-0322-014

Coordonnées
COMPAGNIE MARIE

Adresse
DISTELLAAN 11-13 8434 WESTENDE

Code postal : 8434
Localité : Westende
Commune : MIDDELKERKE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande