10/04/2014
ÿþM d W o r c 1 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f u e v a n ç L . a k t e
" " " 1
E L G E
* 1 . 4 0 7 8 2 8 0 * - 3 - 0 4 - 2 0 1 4
. B E - L G I S C H - S T A A T S B L A
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 7 . 8 3 9 . 9 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O M P E R N O L L E R O B E R T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 7 3 0 B e e r n e m , R o l l e b a a r i s t r a a t 4 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O m z e t t i n g v a n h e t k a p i t a a l i n e u r o k a p i t a a l v e r h o g i n g o n t s l a g s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g
B l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s B e r n a r d W e l t e r s , t e B r u g g e ( A s s e b r o e k ) , o p 2 5 m a a r t 2 0 1 4 , h e e f t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C O M P E R N O L L E R O B E R T , m e t z e t e l t e 8 7 3 0 B e e m e m , R o l l e b a a n s t r a a t 4 8 , g e l d i g b e r a a d s l a g e n d , m e t e e n p a r i g g o e d v i n d e n v a s t g e s t e l d e n b e s l i s t :
1 . h e t k a p i t a a l o m t e z e t t e n i n e u r o z o d a t h e t k a p i t a a l t h a n s v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o n u l z e s ( ¬ 7 4 . 3 6 8 , 0 6 ) b e d r a a g t ,
2 . d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n z o d a t h e t k a p i t a a l v o o r t a a n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d ( 3 . 0 0 0 ) a a n d e l e n d i e i e d e r é é n / d r i e d u i z e n d s t e ( 1 / 3 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
3 . k e n n i s t e n e m e n v a n h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e v e r s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G U Y P A R M E N T I E R " , m e t z e t e l t e 2 9 0 0 S c h o t e n , V a l k e n l a a n 3 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G u y P a r m e n t i e r , b e d r i j f s r e v i s o r , h i e r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C O M P E R N O L L E R O B E R T , b e t r e f f e n d e d e h i e r n a v e r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a . H e t b e s l u i t v a n d i t v e r s l a g g e d a t e e r d o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 l u i d t l e t t e r l i j k a l s v o l g t
" B E S L U I T
T o t b e s l u i t v a n h e t o n d e r z o e k d a t i k g e v o e r d h e b i n h e t k a d e r v a n d e m i j t o e g e w e z e n o p d r a c h t , t o t t o e p a s s i n g v a n a r t , 3 1 3 W . V e n n . , t e r g e l e g e n h e i d v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d C O M P E R N O L L E R O B E R T d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g v a n h e t n e t t o v e r k r e g e n b e d r a g d a t v o o r t k o m t u i t d e u i t k e r i n g v a n b e l a s t e r e s e r v e s , k a n i k v e r k l a r e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n e v e n t u e l e n i e t - g e b o e k t e c l a i m s e n v e r b i n t e n i s s e n i n r u i m e z i n e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e s o l v a b i l i t e i t v a n a i l e v o r d e r i n g e n , a l s o o k o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t d e a a n d e e l h o u d e r s i n s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , d a t :
1 . D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d n i f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r e e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e ;
2 . D e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r e b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
3 . D a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g
b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n
w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e o f , i n d i e n e r
g e e n n o m i n a l e w a a r d e i s , m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e
i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a t . b . v . 8 1 0 , 0 0 0 , 0 0 E U R b e s t a a t i n 3 2 . 6 7 4 a a n d e l e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d C O M P E R N O L L E R O B E R T ,
Z O N D E R v e r m e l d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n
b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e n i c h t i n g .
S c h o t e n , 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3
B V o v v B V B A G U Y P A R M E N T I E R
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r Z a a k v o e r d e r
e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
D h r . G u y P a r m e n t i e r
e e d r i j f s r e _ v . i s 9 C , "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r - b e h o u d e
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 M O N I T E U R B
o p :
N E E R G E L E G D
R E C H M A N K V A N K O O P M A N D Ê L r E
B R U G G E ( A F D E L M G a R u G G E )
i g k w i . 3
i w n r e o l g e r .
G r i f f i e
" V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e v e r g a d e r i n g h e e f t t e v e n s k e n n i s g e n o m e n v a n h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s d e d a t o 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e v e r v o l g e n s d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n t e n b e d r a g e v a n a c h t h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d e u r o ( E 8 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d
a c h t e n z e s t i g e u r o n u l z e s ( E 7 4 . 3 6 8 , 0 6 ) o p a c h t h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o n u l z e s ( E 8 8 4 . 3 6 8 , 0 6 ) d o o r d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g e n i n n a t u r a v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g , g e z a m e n l i j k t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g b e d r a g , m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g ( 3 2 . 6 7 4 ) n i e u w e k a p i t a a l s a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , u i t t e g e v e n e n i n t e s c h r i j v e n t e g e n d e p r i j s v a n v i e r e n t w i n t i g k o m m a z e v e n n e g e n n u l d r i e v i j f d r i e e u r o ( ¬ 2 4 , 7 9 0 3 5 3 ) p e r a a n d e e l .
D i t a l l e s t e n g e v o l g e v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n n e g e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 .
1 / D e h e e r P e t e r C O M P E R N O L L E , g e b o r e n t e B e e m e m o p t w i n t i g m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g , w o n e n d e t e 8 7 3 0 B e e r n e m ( O e d e l e m ) , S i j s e l e s t r a a t 2 9 , v e r k l a a r d e i n d e v e n n o o t s c h a p e e n i n b r e n g t e d o e n v a n z i j n s c h u l d v o r d e r i n g o p d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n v i e r h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d e u r o ( E 4 0 5 . 0 0 0 , 0 0 ) . 2 / M e v r o u w L i s e l o t t e C O M P E R N O L L E , g e b o r e n t e B e e r n e m o p d r i e j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n z e s t i g , w o n e n d e t e 8 7 3 0 B e e m e m , H u b e r t d ' Y d e w a l l e s t r a a t 1 5 , v e r k l a a r d e i n d e v e n n o o t s c h a p e e n i n b r e n g t e d o e n v a n h a a r s c h u l d v o r d e r i n g c p d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n v i e r h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 0 5 . 0 0 0 , 0 0 ) . D e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n i n b r e n g e n , w e l k e t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n , w e r d e n g e w a a r d e e r d o p i e d e r v i e r h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d e u r o ( E 4 0 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , h e t z i j i n t o t a a l a c h t h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z i j n d e d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e v o o r m e l d e i n b r e n g e n .
D e v e r g a d e r i n g , i n g e m e e n a k k o o r d m e t d e i n b r e n g e r s , b e s l i s t e d a t v o o r m e l d e i n b r e n g e n i n n a t u r a v e r g o e d w o r d e n d o o r t o e k e n n i n g , a a n d e i n b r e n g e r s e r v a n , v a n :
" z e s t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g ( 1 6 . 3 3 7 ) n i e u w e k a p i t a a l s a a n d e l e n , u i t g e g e v e n a a n d e p r i j s v a n v i e r e n t w i n t i g k o m m a z e v e n n e g e n n u l d r i e v i j f d r i e e u r o ( ¬ 2 4 , 7 9 0 3 5 3 ) a a n v o o r n o e m d e h e e r P e t e r C O M P E R N O L L E , e n
" z e s t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g ( 1 6 . 3 3 7 ) n i e u w e k a p i t a a l s a a n d e l e n , u i t g e g e v e n a a n d e p r i j s v a n v i e r e n t w i n t i g k o m m a z e v e n n e g e n n u l d r i e v i j f d r i e e u r o ( E 2 4 , 7 9 0 3 5 3 ) a a n v o o m o e m d e m e v r o u w L i s e l o t t e C O M P E R N O L L E .
D e z e t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g ( 3 2 . 6 7 4 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g g e l i j k z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s .
4 . d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s a c h t h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o n u i z e s ( ¬ 8 8 4 . 3 6 8 , 0 6 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g ( 3 5 . 6 7 4 ) a a n d e l e n , d i e e l k e e n g e l i j k d e e l i n h e t k a p i t a a l e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
5 . d e h e e r R o b e r t C O M P E R N O L L E , g e b o r e n t e B e e r n e m o p v i e r e n t w i n t i g n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d e e n e n v e e r t i g , w o n e n d e t e 8 7 3 0 B e e m e m , R o l l e b a a n s t r a a t 4 8 , r e e d s o p 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 z i j n o n t s l a g h e e f t a a n g e b o d e n a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , d o c h d a t d i t o n t s l a g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n i e t w e r d v a s t g e s t e l d e n a a n v a a r d m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e r e g e l s g e s t e l d v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g d e e x p l i c i e t h e t o n t s l a g v a n v o o m o e m d e h e e r R o b e r t C O M P E R N O L L E t e a a n v a a r d e n m e t i n g a n g v a n a f 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 e n h e m d é c h a r g e t e v e r l e n e n v o o r h e t d o o r h e m g e v o e r d e b e l e i d .
6 . a r t i k e l t w a a l f v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n d o o r v e r v a n g i n g v a n d e h u i d i g e t e k s t d o o r d e t e k s t h i e r n a :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t t e k i e z e n t u s s e n d e v e n n o t e n , d i e w o r d e n a a n g e s t e l d v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r w o r d t a a n g e s t e l d , z u l l e n z i j a f z o n d e r l i j k o f g e z a m e n l i j k m o g e n h a n d e l e n .
H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
E e n z a a k v o e r d e r k a n n o c h t a n s o n t s l a g n e m e n .
H e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s k a n w o r d e n v e r h o o g d b i j g e w o n e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e d e v o r m e n n i e t m o e t e e r b i e d i g e n v o o r g e s c h r e v e n v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n , t e n z i j e e n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r w o r d t a a n g e s t e l d . "
7 . v o l l e d i g n i e u w e s t a t u t e n a a n t e n e m e n e n d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n , n a a c t u a l i s e r i n g e n h e r n u m m e r i n g v a n d e t e k s t , a l s o o k n a s c h r a p p i n g v a n a i l e o v e r b o d i g g e w o r d e n b e p a l i n g e n e n n a v e r w i j d e r i n g v a n a i l e v e r w i j z i n g e n n a a r ( d e a r t i k e l e n v a n ) h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k e n d e V e n n o o t s c h a p p e n w e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l h o u d e n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g , i n c l u s i e f g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n , v e r s l a g z a a k v o e r d e r ( s ) , v e r s l a g r e v i s o r ;
D i t u i t t r e k s e l i s n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l h o u d e n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 7 3 v a n h e t W e t b o e k v a n R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g