15/07/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" L L
G r i f f i e R e c h t b a n k K o
I l l m 1 1 1 1 8 1 1
b e l a i B u S t a
L . , q 1 1 1 - 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 2 . 0 3 7 . 6 3 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) C O M P U T E R D E S I G N , C O M C I O N & S O F T W A R E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D Z e t e l : R I J S E L S E S T R A A T 3 9 , 8 2 1 0 Z E D E L G E M ( L O P P E M )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s F r a n c i s M o e y k e n s t e B r u g g e ( S i n t - K r u i s ) v a n , v i e r e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n , t e r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e ' b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C O M P U T E R D E S I G N , C O M M U N I C A T I O N & S O F T W A R E " m e t z e t e l t e 8 2 1 0 Z e d e l g e m ( L o p p e n n ) , R i j s e l s e s t r a a t 3 9 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
V I E R D E B E S L I S S I N G V O O R A F G A A N D E V E R S L A G G E V I N G I N K A D E R I N B R E N G I N N A T U R A
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e v e r s l a g e n o p g e m a a k t d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o p 5 j u n i 2 0 1 4 , e n C V B A B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n n . o . v . C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e t e r V a n d e w a l l e e n d e h e e r K r i s l g o d t , b e d r i j f s r e v i s o r e n , o p g e m a a k t o p 5 j u n i 2 0 1 4 , d i e h a n d e l e n o v e r d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r e ; w e l k e r a p p o r t e n w e r d e n o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r e l u i d e n a l s v o l g t : " 5 . B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A C O M P U T E R D E S I G N , C O M M U N I C A T I O N & S O F T W A R E , b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n d e d i v i d e n d v o r d e r i n g d i e d e e n i g e v e n n o o t v a n d e B V B A C O M P U T E R D E S I G N , C O M I V I U N i C A T I O N & S O F T W A R E z a l v e r k r e g e n h e b b e n , m i t s g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v o o r o p g e s t e l d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n n e t t o 1 1 9 . 5 0 0 , 0 0 E U R , v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 1 1 9 . 5 0 0 , 0 0 E U R .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t ; u i t k e r e n v a n h e t b e s c h r e v e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d e n v a n d e o p n e m i n g v a n h e t n e t t o b e d r a g i n h e t c r e d i t v a n e e n s c h u l d r e k e n i n g o p n a a m v a n i e d e r e v e n n o o t , v a n o o r d e e l
a ) d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e ,
B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s , v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p
u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e ;
b ) d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g , l e i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e b e s t a a t u i t 1 . 1 9 5 a a n d e l e n v a n d e B V B A C O M P U T E R D E S I G N , C O M M U N I C A T I O N & S O F T W A R E , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r e b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A C O M P U T E R D E S I G N , C O M M U N I C A T I O N & S O F T W A R E e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t .
R o e s e l a r e , 5 j u n i 2 0 1 4
B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
P e t e r V A N D E W A L L E K r i s l G O D T '
V I J F D E B E S L I S S I N G K A P i T A A L V E R H O G I N G
a ) K a p i t a a l v e r h o g i n g c o n f e r a r t i k e l 5 3 7 W I B
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d e n n e g e n t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 1 9 . 5 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p ,
_
b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : B Q : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
h o n d e r d e n a c h t e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( E 1 3 8 . 1 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n s c h u l d r e k e n i n g g e c r e ë e r d d o o r u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g e u r o a c h t e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 1 3 2 , 7 7 7 , 7 8 ) , o n d e r a f t r e k v a n t i e n p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n d e r t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g e u r o a c h t e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 1 3 . 2 7 7 , 7 8 ) , h e t z i j a l d u s n e t t o h o n d e r d e n n e g e n t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 1 1 9 . 5 0 0 , 0 0 ) .
B e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d e n n e g e n t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 1 9 . 5 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( E 1 3 8 . 1 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n s c h u l d r e k e n i n g g e c r e ë e r d d o o r v o o r m e l d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g a a t g e p a a r d m e t d e c r e a t i e v a n d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g ( 1 . 1 9 5 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n .
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n z a l w o r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l ,
I e d e r n i e u w a a n d e e l z a l w o r d e n v o l g e s t o r t i n k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
V . V a s t s t e l l i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k w e r d v e r h o o g d t o t h o n d e r d e n a c h t e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( E 1 3 8 . 1 0 0 , 0 0 ) .
b ) W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n ' H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( E 1 3 8 . 1 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d d r i e h o n d e r d e e n e n t a c h t i g ( 1 . 3 8 1 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / d u i z e n d d r i e h o n d e r d e e n e n t a c h t i g s t e ( 1 / 1 . 3 8 1 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . '
Z E S D E B E S L I S S I N G A A N P A S S I N G S T A T U T E N M N H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t t o t d e a a n p a s s i n g v a n d e a r t i k e l e n 1 , 1 2 , 1 9 , 3 5 e n 4 0 d o o r d e v e r w i j z i n g e n n a a r d e V e n n o o t s c h a p p e n w e t t e v e r v a n g e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n w e l a l s v o l g t :
a ) i n a r t i k e l 1 v e r v a n g e n v a n d e a f k o r t i n g " B . V . B . A , " d o o r " B V B A " .
b ) I n a r t i k e l 1 2 v e r v a n g i n g v a n d e p a r a g r a f e n 2 e n 3 d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" B i j e l k e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m o e t e n d e f o r m a l i t e i t e n e n v o o r w a a r d e n v o o r g e s c h r e v e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B e h o u d e n s h e t g e e n h i e r n a i s b e p a a l d i n h e t g e v a l d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s e e n v e n n o o t t e l t , m o e t e n d e a a n d e l e n w a a r o p i n g e l d w o r d t i n g e s c h r e v e n , e e r s t a a n g e b o d e n w o r d e n a a n d e v e n n o t e n v o l g e n s d e v o o r s c h r i f t e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . "
c ) A r t i k e l 1 9 v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e b e p a l i n g :
" I n g e v a l v a n e e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s s t r i j d i g b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d i s g e h o u d e n d e p r o c e d u r e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n n a t e l e v e n . "
d ) A r t i k e l 3 5 d e r d e p a r a g r a a f w o r d t v e r v a n g e n d o o r :
" E v e n w e l i n d i e n d e e n i g e v e n n o o t o v e r l i j d t e n z i j n a a n d e l e n o p g e e n e n k e l e g e r e c h t i g d e o v e r g a a n i s d e v e n n o o t s c h a p v a n r e c h t s w e g e o n t b o n d e n . "
e ) A r t i k e l 4 0 v o o r s t e l t o t b e s l i s s i n g v a n v e r v a n g i n g v a n d e t e r m " V e n n o o t s c h a p p e n w e r v e r v a n g e n d o o r " W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n " ,
Z E V E N D E B E S L I S S I N G I N V O E G E N A R T I K E L 2 9 B I S V A N D E S T A T U T E N I N V E R B A N D M E T D E S C H R I F T E L I J K E B E S L U I T V O R M I N G
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t v o l g e n d a r t i k e l 2 9 b i s i n t e v o e g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g :
" A r t i k e l 2 9 b i s
M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n , k u n n e n d e v e n n o t e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n .
D a a r t o e z a l d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n , e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a i l e v e n n o t e n e n n a a r d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n , m e t d e v r a a g a a n d e v e n n o t e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n d e i n h e t r o n d s c h r i j v e n a a n g e g e v e n t e r m i j n n a o n t v a n g s t v a n h e t r o n d s c h r i j v e n o p c o r r e c t e m a n i e r g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d
I s b i n n e n d e z e p e r i o d e d e g o e d k e u r i n g v a n a i l e v e n n o t e n m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e a g e n d a p u n t e n e n d e s c h r i f t e l i j k e p r o c e d u r e n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n .
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s a l s m e d e d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m d i e m e t d e m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n u i t g e g e v e n , h e b b e n r e c h t o m o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k e n n i s t e n e m e n v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n . "
A C H T S T E B E S L I S S I N G B E S L I S S I N G T O T H E R N U M M E R I N G S T A T U T E N E N V O L M A C H T V O O R D E C O Ö R D I N A T I E
D e e n i g v e n n o o t b e s l i s t d e s t a t u t e n t e h e m u m m e r e n .
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s A n n e l i e s V a n q u a t h e m t e B r u g g e ( S i n t - K r u i s ) o p 0 1 / 0 7 / 2 0 1 4
B i j l a g e n :
- A f s c h r i f t a k t e
C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
- V e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
V e r s l a g b e s t u u r s o r g a a n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
t
b e h o u d e n
: a a h h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n U i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g