10/01/2011
ÿþd
V o o r -
b e h o u d e
a a n h e l
B e l g i s c l
S t a a t s b l E
m o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t i e n e 1 e g d t e r g e f i e m a d e
t e c h e e e s k K e i e k , 1 t e i ; ` ~ i w e r p e n
o p
D a G r i f f i e r .
G r i f f i e
" 1 1 1 0 4 8 8 Z "
1 1 1 1
B i j l a g e n . . . b . ÿ h e t . B e l g i a , c h . S t a a t a b l a d 1 0 / _ 0 1 / 2 0 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 8 1 9 . 5 2 9 . 8 3 8
B e n a m i n g : T R U S T A L E R T
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m :
Z e t e l : R i i n k a a i 8 4
2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g b e n a m i n g - v e r p l a a t s i n g z e t e l - w i j z i g i n g d o e l - o n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r - s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r i a n d a M O Y S O N t e K a p e l l e - o p - d e n - B o s o p 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 , g e r e g i s t r e e r d , d a t w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T R U S T A L E R T " , m e t z e t e l t e . 2 0 0 0 A n t w e r p e n , R i j n k a a i 8 4 , v e n n o o t s c h a p m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 8 1 9 . 5 2 9 . 8 3 8 , w a a r b i j v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
- D e v e n n o o t s c h a p b e s l u i t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g t e w i j z i g e n i n " C O N A T U S " .
A r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n l u i d t b i j g e v o l g t h a n s a l s v o l g t :
" A R T I K E L E E N - N A A M
D e v e n n o o t s c h a p i s a l s b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m " C O N A T U S " . D e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l g e b r u i k t w o r d e n i n a l l e a k t e n , f a c t u r e n , a a n k o n d i g i n g e n , b e k e n d m a k i n g e n , b r i e v e n e n o r d e r s e n a n d e r e s t u k k e n u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d a a r b i j s t e e d s o n m i d d e l l i j k v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e w o o r d e n " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " , o f d o o r h u n a f k o r t i n g " B V B A " . "
- D e v e n n o o t s c h a p b e s l u i t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e v e r p l a a t s e n n a a r 8 6 2 0 N i e u w p o o r t , M e e u w e n l a a n 1 b u s 6 0 1 .
A r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A R T I K E L D R I E - Z E T E L .
D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 6 2 0 N i e u w p o o r t , M e e u w e n l a a n 1 b u s 6 0 1 . D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n i n h e t n e d e r i a n d s t a l i g g e d e e l t e v a n h e t l a n d , m e d e i n B r u s s e l b i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r s . "
- D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o m t r e n t d e u i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ; b i j d i t v e r s l a g w o r d t e e n s t a a t g e v o e g d o v e r d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
a ) d e b e s t a a n d e z i n " H e t l e v e r e n v a n d i e n s t e n e n p r o d u c t e n a a n b e d r i j v e n m e t b e t r e k k i n g t o t b e v e i l i g i n g v a n h e t i n t e r n e t . " w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " H e t l e v e r e n v a n d i e n s t e n e n p r o d u c t e n a a n b e d r i j v e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e v e r b e t e r i n g v a n d e i n f o r m a t i e v o o r z i e n i n g ; "
b ) d e v o l g e n d e a c t i v i t e i t w o r d t t o e g e v o e g d : " O n t w e r p , r e d a c t i e e n p u b l i c a t i e v a n " c o n t e n t " ( i n h o u d ) ( o . m . d o c h n i e t u i t s l u i t e n d o p i n i e s t u k k e n , r e p o r t a g e s , b o e k e n ) v o o r a l l e r l e i m e d i a ( o . m . i n t e r n e t , p e r s , t v , b o e k e n , . . . ) e n d i e n s t e n o f p r o d u c t e n a l l e r h a n d e b e t r e f f e n d e d e v e r s p r e i d i n g e r v a n ; - D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s r e k e n i n g h o u d e n d e m e t h e t v o o r m e l d e b e s l u i t o m a r t i k e l v i e r v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l v o o r h a a r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n :
- H e t l e v e r e n v a n d i e n s t e n e n p r o d u c t e n a a n b e d r i j v e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e v e r b e t e r i n g v a n d e i n f o r m a t i e - v o o r z i e n i n g ;
H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d , i n d e r u i m s t e z i n , b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k = 3 v e r m e l d e n " R e c t o ' N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o o i n ( e n b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t a n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
r .
V o o r - " b e h a j d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
A n n e x e s d u A ! I o n i t e u r . b e l g e
1 0 1 0 . 1 / 2 0 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h - S t a a t s b l a d
m o d 2 . 1
a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r ;
- C o n s u l t i n g o p h e t g e b i e d v a n b e h e e r , m a n a g e m e n t e n m a r k e t i n g ;
- O n t w e r p , r e d a c t i e e n p u b l i c a t i e v a n " c o n t e n t ' ( i n h o u d ) ( o . m . d o c h n i e t u i t s l u i t e n d o p i n i e s t u k k e n , r e p o r t a g e s , b o e k e n ) v o o r a l l e r l e i m e d i a ( o . m . i n t e r n e t , p e r s , t v , b o e k e n , . . . ) e n d i e n s t e n o f p r o d u c t e n a l l e r h a n d e b e t r e f f e n d e d e v e r s p r e i d i n g e r v a n ;
- H e t p a t r i m o n i u m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e h e r e n e n o o r d e e l k u n d i g u i t t e b r e i d e n . B i n n e n h e t k a d e r v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l z a l d e v e n n o o t s c h a p m o g e n o v e r g a a n t o t h e t a a n k o p e n , o p s c h i k k e n , u i t r u s t e n , v a l o r i s e r e n , b o u w e n , v e r h u r e n o f i n h u u r n e m e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l d a n n i e t g e m e u b e l d . D e v e n n o o t s c h a p z a l e r z o r g v o o r d r a g e n h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n s l e c h t s t e v e r v r e e m d e n w a n n e e r z e b o u w r i j p z i j n o f w a n n e e r d e o m s t a n d i g h e d e n h a a r d a a r t o e d w i n g e n e n d i t m e t h e t o o g o p w e d e r b e l e g g i n g e n o p b r e n g t ;
- D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h b o r g s t e l l e n e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n p a n d g e v e n o f h y p o t h e k e r e n v o o r v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n . Z i j m a g e v e n e e n s a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s i n p a n d g e v e n , e n a v a l v e r l e n e n i n h e t v o o r d e e l v a n d e r d e n ;
- H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n , b e h a l v e d i e g e n e w e l k e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k - m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e m i n g e n ;
- H e t b e d r i j f s b e h e e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n i n s t e l l i n g e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d ;
- Z i j m a g f u n c t i e s u i t o e f e n e n v a n b e s t u u r d e r , c o m m i s s a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a l l e a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g o o k v o o r e i g e n r e k e n i n g h e t b e h e e r d o e n v a n b e l e g g i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g v e r d e r a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l m a g w o r d e n u i t g e b r e i d o f b e p e r k t d o o r m i d d e l v a n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n - k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n d o o r d e g e l d e n d e v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g . " - D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a a n g e b o d e n d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , " 1 A S T O R E S " , m e t z e t e l t e 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , D e M e r o d e s t r a a t 1 6 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p d r i e a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n z e v e n ; v e n n o o t s c h a p m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 8 9 1 . 2 6 5 . 9 8 9 ;
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h a a r e e r v o l o n t s l a g e n k w i j t i n g o v e r h e t d o o r h a a r g e v o e r d e b e l e i d ; d e v e r g a d e r i n g b e n o e m t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t o t n i e u w e e n t e v e n s e n i g e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r ; d e h e e r B O G A E R T S A l e x , w o n e n d e t e 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , M e r o d e s t r a a t 1 6 , v o o r n o e m d , d i e a l h i e r t e g e n w o o r d i g i s e n d i e v e r k l a a r t d e z e b e n o e m i n g t e a a n v a a r d e n .
Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
- D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t t e n g e v o l g e v a n g e l e d e n v e r l i e z e n h e t n e t t o - a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n z i e n l i j k g e d a a l d i s t e n o p z i c h t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
D e z a a k v o e r d e r v e r k l a a r t d a t h i j i n h e t v o o r m e l d e v e r s l a g o m t r e n t d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r m e l d d a t d e z e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l o n d e r m e e r b e d o e l d i s o m d o o r d e u i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p l i j k d o e l e n h e t l e g g e n v a n a n d e r e a c c e n t e n , l a n g z a a m t o t h e r s t e l t e k u n n e n t e r u g k e r e n . D e z a a k v o e r d e r v e r k l a a r t d a t h i j d e z e m a a t r e g e l e n a l s v o l d o e n d e b e s c h o u w d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s o m d e v e n n o o t s c h a p n i e t t e o n t b i n d e n m a a r d a a r e n t e g e n d e a c t i v i t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r d e r t e z e t t e n .
- D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e z a a k v o e r d e r a ) t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n b ) o m e e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
I n b i j l a g e : a f s c h r i f t a k t e v e r s l a g z a a k v o e r d e r s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e L i z . v a n L ¬ : i k B . v e r m e i d e n - R e c t o N a a m e n h o e d a n a h e i d v a n d e i n s t r u r n e n i e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s a ; o j n t e n ; b e v o e g d d e r e o h i s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r L e g e n w a o r d i g e n
V e r s o : N a a m a n h a n d t e k e n i n g