06/09/2012
ÿþ r ~ - 1 I v ~ , ~ t i M a l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M e N f T E U R ~
' o - o ~ -
B E L G S I - 1 S 7 / . , .
* 1 2 1 5 1 3 6 1 +
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 8 . 1 9 6 . 8 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O N F I M A
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : T o r h o u t s e S t e e n w e g 9 9 - 8 2 0 0 B r u g g e ( S I n t A n d r i e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l - B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
O p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 j u n i 2 0 1 2 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s b e s l i s t :
1 d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n a f 0 1 j u l i 2 0 1 2 t e v e r p l a a t s e n v a n T o r h o u t s e S t e e n w e g 9 9 - 8 2 0 0 B r u g g e ( S i n t - A n d r i e s ) n a a r d e W e s t e r n t e u w w e g 2 1 - 8 4 9 0 V a r s e n a r e .
2 . d e v e n n o o t s c h a p M i s s e e u w A l e x a n d e r G C V , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r A l e x a n d e r M i s s e e u w , v a n a f 0 1 j u l i 2 0 1 2 t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r .
M i s s e e u w F i n d u s t r i e s G C V Z a a k v o e r d e r
n i e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r B e n e d i c t M i s s e e u w
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
r ; , . " _
R L ~ ' ' ~ " , " , t s r ~ i c í . l ~ i
Ç C l 1 ' t 3 ' . " . . , , i . z n [ { i 7 G ) t S : i R ' C l r L T ~ z
~ ( - ' ~ 1 ~ I L ( , ` 1 i f ~ d f ~ f i ; ~ g g r u ¬ 7 Q e
)
G r i f f i e
. P . 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/02/2011
ÿþM u d Y . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R B E S
D I R E C T I O N
2 ô - 0 1 - 2 0 3 1
B E L G I S C H S T A A T S
B E S T U I J R
" G r i f f i e D e g r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 8 . 1 9 6 . 8 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " C O N F I M A "
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 2 0 0 B r u g g e ( S i n t - A n d r i e s ) T o r h o u t s e S t e e n w e g 9 9
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g : d o e l s w i j z i g i n g - w i j z i g i n g b o e k j a a r
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s P i e t e r V a n H o e s t e n b e r g h e , t e
J a b b e k e , l i d v a n d e m a a t s c h a p " V a n H o e s t e n b e r g h e , D e w a g t e r e & V a n H o e s t e n b e r g h e " o p 3 0 . 1 2 . 2 0 1 0 ;
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T D O E L S W I J Z I G I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t m e t u n a n i m i t e i t t e v e r z a k e n a a n d e v e r s l a g e n e n d e s t a a t d i e d i e n t o p g e s t e l d t e
w o r d e n i n h e t k a d e r v a n d e d o e l s w i j z i g i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n d o o r d e t e k s t v a n a r t i k e l 4 v a n .
d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n :
- H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d , i n d e r u i m s t e ;
" z i n ; b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r ; h e t v e r l e n e n v a n a l l e d i e n s t p r e s t a t i e s e n h e t u i t v o e r e n v a n a l l e ! o p d r a c h t e n o n d e r d e v o r m v a n o r g a n i s a t i e - s t u d i e s , e x p e r t i s e s , t e c h n i s c h e h a n d e l i n g e n e n r a a d g e v i n g e n o f a n d e r e o p e e n d e r w e l k v l a k b i n n e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l v o o r e i g e n r e k e n i n g :
- B e b o u w d e e n o n b e b o u w d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , g e l e g e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d a l d a n n i e t o n d e r ; t o e p a s s i n g v a n B T W o p t e r i c h t e n , t e k o p e n , v e r k o p e n , h u r e n , v e r h u r e n , l e a s e n o f i n l e a s i n g g e v e n , b e h e r e n , i n t e r i c h t e n , h e r s t e l l e n e n t o t w a a r d e t e b r e n g e n , o f e r o m h e t e v e n w e l k a n d e r p e r s o o n l i j k o f z a k e l i j k r e c h t o p t e v e r l e n e n o f t e v e r w e r v e n ;
- H e t k o p e n , v e r k o p e n , h u r e n , v e r h u r e n , l e a s e n , i m p o r t e r e n , e x p o r t e r e n , r u i l e n e n o n t w i k k e l e n v a n m a c h i n e s , ! m a t e r i a l e n e n a l l e r l e i g o e d e r e n ;
- P r o j e c t o n t w i k k e l i n g v o o r d e n i e u w b o u w v a n i n d i v i d u e l e w o n i n g e n o f v o o r r e n o v a t i e w e r k e n , v o o r d e b o u w ' v a n a p p a r t e m e n t s g e b o u w e n , v o o r d e b o u w o f d e a a n l e g v a n : c o m m e r c i ë l e , e n i n d u s t r i ë l e c e n t r a , h o t e l s , i n d u s t r i e z o n e s e n m a r k t e n , j a c h t h a v e n s , w i n t e r s p o r t c e n t r a , e n z . e n v o o r d e a a n l e g o f r e n o v a t i e v a n ; s t a d s w i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l v o o r e i g e n r e k e n i n g e n r e k e n i n g v a n d e r d e n :
- M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n e n v e r r i c h t i n g e n d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , ! h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n , k a p i t a l i s a t i e o n d e m e m i n - ' g e n ,
" o n d e r n e m i n g e n v o o r v e r m o g e n s b e h e e r e n b e l e g g i n g s a d v i e s :
a . h e t v e r w e r v e n , d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e ! r o e r e n d e w a a r d e n e n e f f e c t e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n ;
b . h e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e o f i n v e s t e r i n g ;
c . h e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n b i j o n d e r h a n d e l i n g e n d o o r g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e o v e r n a m e v a n a a n d e l e n ; i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s , h e t d e e l n e m e n a a n e m i s s i e v e r r i c h t i n g e n v a n a a n d e l e n e n v a s t r e n t e n d e ; w a a r d e n d o o r i n t e k e n i n g , w a a r b o r g p l a a t s i n g , v e r h a n d e l i n g o f a n d e r s z i n s , a l s m e d e h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n o m h e t e v e n w e l k e v e r r i c h t i n g e n i n z a k e p o r t e f e u i l l e - o f k a p i t a a l b e s t u u r e n b e l e g g i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d ; "
d . h e t d e e l n e m e n i n e n h e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n e n f u n c t i e s i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n ;
e . h e t t o e s t a a n o f o p n e m e n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a l d a n n i e t o n d e r h y p o t h e c a i r v e r b a n d , h e t . v e r s t r e k k e n v a n z e k e r h e d e n o o k v o o r s c h u l d e n v a n d e r d e n , w a a r o n d e r b e g r e p e n h y p o t h e c a i r e z e k e r h e d e n o p h a a r t o e b e h o r e n d e g o e d e r e n v o o r s c h u l d e n a a n d e r d e n v a n é é n o f m e e r v a n z u s t e r - o f d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , d a n w e l v o o r s c h u l d e n v a n d e r d e n v a n ( a n d e r e ) n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f ' r e c h t s p e r s o n e n , a l s m e d e h e t z i c h h o o f d e l i j k o f a l s b o r g m e d e v e r b i n d e n e n a v a l v e r l e n e n v o o r d i e s c h u l d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n b o e k I V v a n d e W e t v a n v i e r d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n t i g o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* 1 1 0 1 8 9 6 "
R G E L E G D T E R G R I F F I E V A N D E E c e - T B A N K V A N i < O O P H A N D E L T E
B R U G G E ( A F D E L I N G B R U G G E )
I 1 2 J A N . 2 0 1 1
' - - - - - ~ ~ g ~ ~ - - - ~ ~ ~ - - - - - - ' - - - - - - - - ' - - ' - - - - - - - - - -
~ e n h e t K o n i n k l i j k o v e r e n h e t b o l e g g i n g a - i o d v i e o v a n v i j f a u g u s t u s
| n e g e n t i e n h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g . - Z i j z a l m o g e n d e e l n e m e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n m e t e e n g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l .
- Z i j m a g o o k o n d e r o m h e t e v e n w a k e v o r m s a m e n w e r k e n o f s a m e n s m e l t e n ( i n b r e n g , i n g .
s a m e n w e r k i n g s a m e n w e r k i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t , . . . ) m e t b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n w a a r v a n h e t ; ; d o o | g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s o f v a n d i e a a r d i s d a t d e r e a l i s a t i e v a n h a a r e i g e n d o e l t e b e v o r d e r e n o f t e v e r g e m a k k e l i j k e n . B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n v a n : c o m m e r c i ë l e | n ~ u o h i ~ | o o n r p ~ n o n d ~ r p e ~ n d ~ e n f i n a n c i ë l e o o r d d i e r a u h ~ ~ n o e k o o f u n r a n h ~ ~ ~ r e e k o m e t d i t
' ' ' ' d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r !
m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u b a n a n d , o p a l l e w i j z e n e n i ' m o n | ~ n w n ~ i o ~ Ü h e t b a a \ g e n u h i k Í z ~ u a c h t a n ~
! D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t W a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n ; d ~ n J ~ n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e h i n c l u s i e f d e e i g e n
' |
h a n d ~ o c a o k ^
i T W E E D E B E S L U I T - W I J Z I G I N G B O E K J A A R D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n e n v o o r t a a n t e l a t e n s t a r t e n o p 1 o k t o b e r e n a f t e s l u i t e n o p | d e r t i g s e p t e m b e r .
! D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t o v e r e e n k o m s t i g e a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l v e e r t i e n e e r s t e z i n v a
d e s t a t u t e n o m !
d e z e z i n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e z i n |
! " H e t ~
! B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g h e t l o p e n d b o e k j a a r , o o n g a v a n Q a n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 0 t e v e r l e n g e n t o t 3 0 s e p t e m b e r 2 D 1 1 .
| D E R D E B E S L U I T K E N N I S N A M E O N T S L A G S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R
i D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 d e c e m b e r 2 0 0 8 , t e n e i n d e d e z e t e p u b l i c e r e n i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . i
B i j d e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 d e c e m b e r 2 0 D 8 w e r d k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g a a n g e b o d e n d o o r m e v r o u w M o e y a e r t M a r t i n e , v o o r n o e m d , a l s b o ~ ~ a | n e z o o k v p ~ m d e r ' D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d i e n o v e r e e n k o m s t i g h e t v i e r d e l i d v a n a r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n . O N T S L A G Z y \ A K V O E R O E R - B E N O E M I N G Z ~ A K V O E R D E R
i D e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p M O E Y A E R T M A R T I N E , v o o r m e l d a l s v o o r n o e m d , d i e n t h i e r b i j ' v r i j w i l l i g h a a r o n t s l a g i n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g h e d e n .
! D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d i t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n . D e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t l o p e n d e b o e k j a a r z a l g e l d e n a l s d é c h a r g e a a n d e z e o n t s l a g n e m e n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e v o l l e d i g e p e r i o d e v a n h a a r ! b e o t u u r .
| D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t Ó a b e n o e m e n t o t g e w o n e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . v o o r o n b e p a a l d e d u u r | v a n a f h e d e n :
! .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e , g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n e n d e h i s t o r i e k v a n d e ; v e n n o o t s c h a p i n é é n g e h e e l
"
P . V a n H o e s t e n b e r g h e
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
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t o o r - b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g