19/06/2015
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v t n d e a . -
f i t E R G E L E G E
S t e H e c h t b a n k K o o p h a n d e l 0 8 J U N 2 0 1 5
G e n t A f d e l i n g B r u g g e
D e e l ?
1 1 1 1 1 1 9 , 1 . ) 1 1 1 7
V
O n d e r r e m i n g s n r : 0 8 6 2 . 3 2 6 . 8 3 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C O N S T R U C T I O N S C E
( v e r k o r t ) ; *
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a p e l l e s t r a a t 1 1 7
8 0 2 0 O o s t k a m p
O n d e r w e r p a k t e : B E V E S T I G I N G V E R P L A A T S I N G Z E T E L - W I J Z I G I N G V A N D E N A A M - S P L I T S I N G V A N D E A A N D E L E N - A A N P A S S I N G R E G E L S B E S T U U R E N V E R T E G E N W O O R D I G I N G - I N T E G R A L E S T A T U T E N W I J Z I G I N G - O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s W o u t e r B o s s u y t , t e B r u g g e o p 2 1 M E I 2 0 1 5 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s e n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C O N S T R U C T I O N S C E " n a v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
I . B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
E E R S T E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n n a a r " G l o b a l L i f e T r e e . T W E E D E B E S L U I T
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t o u d e m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v o l l e d i g t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e n i e u w e t e k s t v e r m e l d i n h e t a r t i k e l 3 v a n d e n i e u w e s t a t u t e n .
D E R D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t b e k r a c h t i g i n g v a n d e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n t e 8 8 1 0 L i c h t e r v e l d e , I n d u s t r i e l a a n 1 7 A n a a r 8 0 2 0 O o s t k a m p , K a p e l l e s t r a a t 1 1 7 , i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 4 m e i 2 0 1 4 , b e k e n d g e m a a k t a l s v o o r m e l d .
V I E R D E B E S L U I T
a . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t s p l i t s i n g v a n d e b e s t a a n d e z e s h o n d e r d v i j f t i e n ( 6 1 5 ) a a n d e l e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / z e s h o n d e r d v i j f t i e n d e ( 1 / 6 1 5 d v a n h e t k a p i t a a l i n d u i z e n d t w e e h o n d e r d d e r t i g ( 1 . 2 3 0 ) a a n d e l e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / d u i z e n d t w e e h o n d e r d d e r t i g s t e ( 1 / 1 . 2 3 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l , w a a r d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v o o r e l k b e s t a a n d a a n d e e l e r t w e e a a n d e l e n v o o r k r i j g e n .
V I J F D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t a a n p a s s i n g v a n d e b e p a l i n g e n i n v e r b a n d m e t s a m e n s t e l l i n g h e t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r . I V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o n d e r l e v e n d e n e n b i j o v e r l i j d e n b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p .
Z E S D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o v e r t e g a a n t o t d e w i j z i g i n g v a n d e d e s b e t r e f f e n d e a r t i k e l e n d e r : s t a t u t e n t e n g e v o l g e v a n v o o r g a a n d e a g e n d a p u n t e n , a l s m e d e d e i n t e g r a l e v e r v a n g i n g v a n d e h u i d i g e s t a t u t e n d o o r e e n n i e u w e t e k s t , r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e b e s t a a n d e k e n m e r k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , h o u d e n d e o n d e r m e e r :
- D e a f s c h a f f i n g v a n d e t o o n d e r a a n d e l e n
- A a n p a s s i n g v a n d e b e p a l i n g e n i n v e r b a n d m e t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p
H o o f d s t u k I - V o r m - N a a m - Z e t e l - D o e l - D u u r A r t i k e l é é n
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
D e n a a m l u i d t : " G l o b a l L i f e T r e e " .
D e z e n a a m m o e t s t e e d s d o o r d e w o o r d e n " n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " o f d e a f k o r t i n g " N V " w o r d e n v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d .
A r t i k e l t w e e
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 0 2 0 O o s t k a m p , K a p e l l e s t r a a t 1 1 7 .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o v e r g e b r a c h t w o r d e n n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n h e t N e d e r l a n d s t a l i g o f t w e e t a l i g l a n d s g e d e e l t e v a n B e l g i ë .
I e d e r e v e r a n d e r i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d g e m a a k t d o o r t o e d o e n v a n d e b e s t u u r d e r s .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , b e d r i j f s z e t e l s , a g e n t s c h a p p e n , b i j k a n t o r e n e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n o p r i c h t e n .
A r t i k e l d r i e
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , h e t z i j r e c h t s t r e e k s , h e t z i j a l s t u s s e n p e r s o o n
A l l e a c t i v i t e i t e n a l s h o l d i n g , p a t r i m o n i u m v e n n o o t s c h a p , b e h e e r m a a t s c h a p p i j , m a n a g e m e n t - v e n n o o t s c h a p , s y n d i c u s , m a k e l a a r , a a n n e m e r , h a n d e l a a r , e x p e r t , c o m m i s s i o n a i r , f i n a n c i e r , a d v i s e u r o p a l l e d o m e i n e n w a a r i n z i j c o m p e t e n t i s , e n w a a r i n z i j a c t i e f m a g z i j n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e w e t t e l i j k e r e g l e m e n t e r i n g e n , d i t a l l e s t e r u i t s l u i t i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n i n z a k e b e l e g g i n g s a d v i e s e n v e r m o g e n s b e h e e r d i e o v e r e e n k o m s t i g d e w e t v a n
v i e r d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n t i g e n l a t e r
u i t v o e r i n g s b e s l u i t e n a a n e e n w e t t e l i j k e e r k e n n i n g s - e n
i n s c h r i j v i n g s r e g i m e
o n d e r w o r p e n z i j n , e n v o o r z o v e r r e d a a r t o e g e e n e r k e n n i n g e n i n s c h r i j v i n g w e r d b e k o m e n , e n t e r u i t s l u i t i n g v a n a l l e a n d e r e a c t i v i t e i t e n w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n a a n e r k e n d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n e n a n d e r e t u s s e n p e r s o n e n .
D e z e a c t i v i t e i t e n k u n n e n u i t g e o e f e n d w o r d e n z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g , a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , e n b e t r e f f e n o n d e r m e e r :
1 . a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f
o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t u i t o e f e n e n v a n a c t i v i t e i t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B e e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
; v a n m a k e l a a r i n o n r o e r e n d g o e d ;
2 . a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f
o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t o o r d e e l k u n d i g b e h e e r , u i t b r e i d i n g , v e r f r a a i i n g e n t r a n s f o r m a t i e v a n e e n e i g e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , z o a l s :
- o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n w e r v e n , l a t e n b o u w e n e n v e r b o u w e n , , l a t e n o p s c h i k k e n , l a t e n u i t r u s t e n , o m b o u w e n , v e r f r a a i e n , i n h u u r g e v e n o f n e m e n , v e r k a v e l e n , o n d e r h o u d e n , o n t w i k k e l e n e n u i t b a t e n , u r b a n i s e r e n , v e r v r e e m d e n e n r u i l e n m e t h e t o o g o p b e h e e r , w e d e r b e l e g g i n g e n o p b r e n g s t ;
- b e s c h i k b a r e m i d d e l e n b e l e g g e n i n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n e n w a a r d e n , e e n p o r t e f e u i l l e v a n r o e r e n d e w a a r d e n b e h e r e n , e n d i e n a a n g a a n d e a a n k o p e n e n v e r k o p e n v e r r i c h t e n z o n d e r s p e c u l a t i e f k a r a k t e r ;
3 . l a n d - e n t u i n b o u w g r o n d e n v e r p a c h t e n o f z e l f l a n d e n t u i n b o u w b e d r i j v e n u i t b a t e n ;
4 . a l l e h a n d e l s f o n d s e n , m e t i n b e g r i p v a n
h o t e l u i t b a t i n g e n , s e r v i c e - f l a t s , r u s t h u i z e n , w i n k e l s
h o r e c a u i t b a t i n g e n e n v a k a n t i e o o r d e n , v e r g u n n i n g e n , o c t r o o i e n , l i c e n t i e s e n f a b r i e k s m e r k e n a a n k o p e n , i n h u u r n e m e n , v e r h u r e n , o n d e r v e r h u r e n e n v e r h u r e n , v e r k o p e n e n r u i l e n , c o m m e r c i a l i s e r e n , e x p l o i t e r e n , i n c o n c e s s i e g e v e n e n i n c o n c e s s i e n e m e n .
5 . d e c o o r d i n a t i e v a n a l l e a a n n e m i n g e n e n o n d e r a a n n e m i n g e n u i t g e v o e r d d o o r o n d e r a a n n e m e r s , d i r e c t i e v a n b o u w p r o j e c t e n e n w e r v e n , a l l e s t u d i e w e r k , e n a l l e i n r i c h t i n g e n .
6 . o n d e r n e m i n g i n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e n h e t o p t r e d e n a l s m a k e l a a r o f b o u w p r o m o t o r i n d e m e e s t r u i m e z i n , i n c l u s i e f a l l e a c t i v i t e i t e n d i e v a l l e n o n d e r h e t t o e p a s s i n g s g e b i e d v a n d e k a d e r w e t v a n é é n m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g b o t r e g l e m e n t e r i n g v a n d e b e r o e p s t i t e l e n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n z e s s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g ; a l l e b e m i d d e l i n g , d i e n s t v e r l e n i n g e n s e r v i c e b i j v e r r i c h t i n g e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e a a r d ; a g e n t e n / o f m a k e l a a r i n v e r z e k e r i n g e n , e v e n e e n s
v o o r B e l g i s c h e e n v o o r b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n ;
l e a s i n g , f i n a n c i e r i n g e n e n l e n i n g e n ; v e r w e r v e n , b o u w e n , r u i l e n , l a t e n b o u w e n , v e r b o u w e n , i n h u u r g e v e n o f n e m e n , o n d e r h u r e n o f - v e r h u r e n , v e r k o p e n e n o m v o r m e n , v e r k a v e l e n e n u i t b a t e n , b e h e r e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n d e b r e e d s t e z i n , z o a l s a p p a r t e m e n t e n , k a n t o r e n , w i n k e l s , w o n i n g e n , s t u d e n t e n h o m e s , g r o n d e n , w o u d e n , w a t e r s e n d o m e i n e n .
7 . H e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m , i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , e v e n a l s h e t v e r l e n e n v a n a l l e m a n a g e m e n t b i j s t a n d e n h e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s m a n d a t e n , e n h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n p e r s o n e n g e s p e c i a l i s e e r d i n h e t a d v i s e r e n e n / o f b e s t u r e n v a n o n d e r n e m i n g e n , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n .
8 . A d v i e s , b i j s t a n d e n k n o w - h o w v e r l e n e n i n a l l e d o m e i n e n w a a r i n z i j c o m p e t e n t i s , z o a l s m a r k e t i n g , p r o m o t i e , o n t w i k k e l i n g , r e s e a r c h , d e s i g n , h a n d e l e n p r o d u c t i e , s e c r e t a r i a a t , b e d r i j f s - e n f i n a n c i e e l b e h e e r , e n a l w a t d a a r m e d e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d t .
9 . H e t v e r w e z e n l i j k e n v a n a l l e s t u d i e s n o p e n s d e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
d e e l n e m i n g e n , f u s i e s , b e h e e r , a a n - e n v e r k o o p v a n ' m a a t s c h a p p i j e n .
1 0 . D e o r g a n i s a t i e v a n b u s i n e s s m e e t i n g s ,
h a n d e l s m i s s i e s , p r o f e s s i o n e l e c o n t a c t e n , z o w e l i n b i n n e n - a l s i n b u i t e n l a n d , e n a l l e s w a t d a a r m e d e v e r b a n d h o u d t , i n b e g r e p e n h e t z o r g e n v o o r m a a l t i j d e n , o v e r n a c h t i n g e n , v e r g a d e r r u i m t e n , l o g i s t i e k e e n i n t e l l e c t u e l e b i j s t a n d .
1 1 . T r a d i n g i n d e m e e s t r u i m e z i n .
1 2 . D e a a n k o o p , v e r k o o p , h u u r , v e r h u u r , o n d e r h o u d ,
p l a a t s i n g , h e r s t e l l i n g , f a b r i c a t i e , i n v o e r , u i t v o e r ,
o n t w i k k e l i n g , c o n c e p t i e , i n p l a n t i n g e n o r g a n i s a t i e , f i n a n c i e r i n g , e n l e a s i n g , e v e n a l s a l l e i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n , h o e g e n a a m d o o k , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p g e g e v e n s v e r w e r k e n d e s y s t e m e n o f g e d e e l t e n e r v a n , z o w e l w a t b e t r e f t d e a p p a r a t u u r , d e p r o g r a m m a t i e a l s e n b e n o d i g d h e d e n i n v e r b a n d e r m e e ; m a c h i n e s , a p p a r a t u r e n , i n s t a l l a t i e s e n i n r i c h t i n g e n ; r o l l e n d m a t e r i e e l , z o w e l p e r s o n e n w a g e n s , l i c h t e
v r a c h t w a g e n s , k a m p e e r w a g e n s e n m o b i l h o m e s ;
b u r e e l i n r i c h t i n g e n ; m e u b i l e r i n g e n ; o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n
o p s l a g r u i m t e n ; i n d u s t r i ë l e i n r i c h t i n g e n . H e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e z e n o m t r e n t h e t v o o r g a a n d e e n a l l e a a n v e r w a n t e g o e d e r e n e n d i e n s t e n , e v e n a l s d e u i t v o e r i n g v a n a l l e g e g e v e n s v e r w e r k i n g e n g e g e v e n s a n a l y s e n .
D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d .
D e z e l i j s t i s n i e t l i m i t a t i e f e n k a n t e n a l l e t i j d e a a n g e v u l d w o r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e b u r g e r l i j k e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r d o e l , d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n , e n d i e d a a r t o e n o o d z a k e l i j k , n u t t i g o f z e l f s a l l e e n m a a r b e v o r d e r e n d z i j n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d a a r e n b o v e n b e l a n g e n n e m e n , h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g , o f e l k e a n d e r e w i j z e i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n ,
o n d e r n e m i n g e n , e c o n o m i s c h e s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n ,
b e r o e p s v e r e n i g i n g e n o f g r o e p e r i n g e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , z o i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n g e l i j k l u i d e n d , a a n v u l l e n d o f s o o r t g e l i j k d o e l n a s t r e v e n , o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n . D e v e n n o o t s c h a p i s b e v o e g d d e e l t e n e m e n , o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m , a a n d e o p r i c h t i n g , u i t b r e i d i n g , o m z e t t i n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , h e t b e s t u u r e n d e c o n t r o l e v a n o n d e r n e m i n g e n m e t g e l i j k a a r d i g e , a a n v e r w a n t e o f a a n v u l l e n d e a c t i v i t e i t e n ; z e k a n v e r d e r a l l e h u l p v e r l e n e n a a n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z e b e l a n g s t e l t o n d e r m e e r i n d e v o r m v a n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n o f b o r g s t e l l i n g e n , a l s o o k b i j w i j z e v a n b i j s t a n d i n z a k e b e s t u u r e n / o f a d m i n i s t r a t i e .
D e v e n n o o t s c h a p m a g t e n v o o r d e l e v a n d e r d e n t e v e n s a l l e w a a r b o r g e n t o e s t a a n , a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n v e r p a n d e n , a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n m e t h y p o t h e e k b e z w a r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j g e v o l g o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r ,
v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e
v e n n o o t s c h a p p e n , b o r g s t e l l e n v o o r d e r d e n , b e s t u u r d e r s e n a a n d e e l h o u d e r s , e v e n a l s h u n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r r o e r d e n . R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
$ I
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
t o e s t a a n , b e h o u d e n s d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e .
A r t i k e l v i e r
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e e n o n b e p a a l d e d u u r .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , o n v e r m i n d e r d d e w e t t e l i j k e g r o n d e n v a n
o n t b i n d i n g , s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m i t s n a l e v i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r z i e n
v o o r d e w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n .
H o o f d s t u k I I - K a p i t a a l - A a n d e l e n
A r t i k e l v i j f
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t
; E E N E N Z E S T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d t w e e h o n d e r d d e r t i g ( 1 . 2 3 0 ) a a n d e l e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n i e d e r é é n / d u i z e n d t w e e h o n d e r d d e r t i g s t e ( 1 / l . 2 3 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n .
A a r d v a n d e a a n d e l e n
A r t i k e l e l f
D e a a n d e l e n z i j n e n z u l l e n a l t i j d o p n a a m b l i j v e n , z e l f s a l s z e v o l l e d i g v o l g e s t o r t z i j n .
A l l e e f f e c t e n d r a g e n e e n v o l g n u m m e r .
A r t i k e l t w a a l f
T e r z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r g e h o u d e n v a n d e a a n d e l e n o p n a a m w a a r v a n e l k e a a n d e e l h o u d e r o f b e l a n g h e b b e n d e k a n i n z a g e n e m e n .
H o o f d s t u k I I I - B E S T U U R E N C O N T R O L E
S a m e n s t e l l i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
A r t i k e l a c h t t i e n
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n R a a d b e s t a a n d e u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , a a n d e e l h o u d e r s o f n i e t , b e n o e m d v o o r e e n t e r m i j n v a n t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e R a a d v a n B e s t u u r m a g e v e n w e l u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t o p d e d a g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s b e s t a a n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n d e b e s t u u r d e r s s t e e d s a f z e t t e n . D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r k i e s b a a r . D e o p d r a c h t v a n d e u i t t r e d e n d e e n n i e t - h e r k o z e n b e s t u u r d e r s e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r w a a r i n d e z e v e r v a l t .
W a n n e e r e e n o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r v a c a n t w o r d t d o o r
o v e r l i j d e n , u i t t r e d e n o f a n d e r s z i n s , h e b b e n d e
o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t o m v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n .
I n d a t g e v a l g a a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , i n h a a r e e r s t e b i j e e n k o m s t , t o t d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g o v e r , t e r w i j l d e a l d u s a a n g e s t e l d e b e s t u u r d e r d e o p d r a c h t v o l t o o i t v a n d i e g e n e d i e h i j v e r v a n g t .
A r t i k e l a c h t t i e n b i s
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d i s d e z e v e r p l i c h t o m o n d e r z i j n a a n d e e l h o u d e r s , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n , R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é o f v e r e f f e n a a r v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , b e n o e m t d e r a a d v a n b e s t u u r o n d e r d e b e s t u u r d e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e a l l e n t i j d e t e o n t s l a a n . I n d a t g e v a l i s h i j v e r p l i c h t t e z e l f d e r t i j d t e v o o r z i e n i n z i j n v e r v a n g i n g .
D e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b r e n g t d e s g e v r a a g d o p e l k e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v e r s l a g u i t o v e r z i j n w e r k z a a m h e d e n .
V o o r z i t t e r s c h a p - V e r g a d e r i n g e n
A r t i k e l n e g e n t i e n
D e R a a d v a n B e s t u u r k i e s t t u s s e n z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r .
B i j a f w e z i g h e i d w o r d t d e v o o r z i t t e r d o o r e e n
v i c e - v o o r z i t t e r v e r v a n g e n , d i e a a n g e d u i d w o r d t d o o r d e a n d e r e
b e s t u u r d e r s . D e R a a d v a n B e s t u u r v e r g a d e r t o p u i t n o d i g i n g v a n d e v o o r z i t t e r o f v a n e e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r z o d i k w i j l s a l s d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r g e n . H i j v e r g a d e r t i n s g e l i j k s o p v e r z o e k v a n m i n s t e n s t w e e b e s t u u r d e r s .
D e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n t e r z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g e n .
B e r a a d s l a g i n g
A r t i k e l t w i n t i g
D e R a a d v a n B e s t u u r k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n n e m e n w a n n e e r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
E l k b e l e t b e s t u u r d e r m a g s c h r i f t e l i j k , t e l e g r a f i s c h o f p e r t e l e f a x o f e - m a i l a a n é é n v a n z i j n c o l l e g a ' s i n d e R a a d , v o l m a c h t g e v e n o m h e m t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n i n z i j n p l a a t s t e s t e m m e n . D e z e v o l m a c h t g e l d t s l e c h t s v o o r e e n w e l b e p a a l d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , a a n g e d u i d i n d e v o l m a c h t . I n d i t g e v a l i s d e R a a d n i e t b e v o e g d o v e r a n d e r e p u n t e n t e b e r a a d s l a g e n d a n d e z e d i e i n d e a g e n d a v e r m e l d z i j n .
D e v o l m a c h t g e v e r w o r d t i n d i t g e v a l a a n z i e n a l s a a n w e z i g , m a a r d e g e v o l m a c h t i g d e m a g n i e t m e e r d a n é é n b e s t u u r d e r v e r t e g e n w o o r d i g e n e n o v e r n i e t m e e r d a n t w e e s t e m m e n b e s c h i k k e n , é é n v o o r h e m e n é é n v o o r z i j n o p d r a c h t g e v e r .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n e v e n w e l , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s . D e z e p r o c e d u r e k a n e c h t e r n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n d e a a n w e n d i n g v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l .
D e b e s l u i t e n v a n d e R a a d w o r d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g d o o r s l a g g e v e n d . D i t l a a t s t e g e l d t e v e n w e l n i e t i n g e v a l d e R a a d v a n B e s t u u r s l e c h t s t w e e l e d e n t e l t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 9 9 . 9
N o t u l e n
A r t i k e l e e n e n t w i n t i g
D e b e r a a d s l a g i n g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d e n v a s t g e s t e l d
i n n o t u l e n e n o n d e r t e k e n d d o o r m i n s t e n s d e m e e r d e r h e i d v a n d e l e d e n d i e a a n d e b e r a a d s l a g i n g h e b b e n d e e l g e n o m e n . D e s c h r i f t e l i j k g e g e v e n v o l m a c h t e n w o r d e n b i j d e n o t u l e n g e v o e g d . D e z e n o t u l e n w o r d e n i n e e n s p e c i a a l r e g i s t e r n e e r g e s c h r e v e n o f i n g e b o n d e n . D e k o p i j e n o f u i t t r e k s e l s v o o r t e l e g g e n b i j e e n r e c h t s p l e g i n g o f
' a n d e r s z i n s , w o r d e n o n d e r t e k e n d h e t z i j d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , h e t z i j d o o r e e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r . H e t ; a a n t a l t e g e n s t e m m e n b i j e e n b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r z a l s t e e d s n o m i n a t i e f g e n o t u l e e r d w o r d e n .
M a c h t e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
A r t i k e l t w e e ë n t w i n t i g
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
Z i j v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . D e v e n n o o t s c h a p i s g e b o n d e n d o o r d e r e c h t s h a n d e l i n g e n w e l k e w o r d e n v e r r i c h t d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r , d o o r d e b e s t u u r d e r s d i e d e b e v o e g d h e i d h e b b e n o m h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n o f d o o r d e p e r s o n e n a a n w i e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r i s o p g e d r a g e n , z e l f s i n d i e n d i e h a n d e l i n g e n d e g r e n z e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r s c h r i j d e n , t e n z i j z i j a a n t o o n t d a t d e d e r d e w i s t d a t d e h a n d e l i n g d e g r e n z e n v a n d i t d o e l o v e r s c h r e e d o f h i e r v a n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g k o n z i j n . D e b e k e n d m a k i n g v a n d e s t a t u t e n a l l e e n i s h i e r t o e e c h t e r g e e n v o l d o e n d e b e w i j s .
A r t i k e l d r i e ë n t w i n t i g
O n v e r m i n d e r d d e b e v o e g d h e i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v o l g e n s d e a l g e m e n e w e t t e l i j k e r e g e l e n k r a c h t e n s a r t i k e l 2 2 e n o n v e r m i n d e r d d e g e b e u r l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n h e t e v e n t u e l e d i r e c t i e c o m i t é v o o r d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r k r a c h t e n s a r t i k e l v i e r e n t w i n t i g v a n d e s t a t u t e n , i s d e v e n n o o t s c h a p i n d e h a n d e l i n g e n e n i n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d e n z i j n a l d e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d , d o o r 2 g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n .
D a g e l i j k s b e s t u u r
A r t i k e l v i e r e n t w i n t i g
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t
t o e g e k e n d a a n b e p a a l d e l e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r k r a c h t e n s a r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n , k a n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r , b i j b e s l u i t g e n o m e n m e t e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o f h e t b e s t u u r v a n b e p a a l d e a f d e l i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g d a a r o m t r e n t a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é o p g e d r a g e n w o r d e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e n o e m t d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , b e p a a l t d e v o o r w a a r d e n v a n h u n b e n o e m i n g , h e r r o e p i n g e n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w i j z e v a n w e r k i n g v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é e n i n h e t b i j z o n d e r d e b e d r a g e n t o t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
. a
, V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
b e l o o p w a a r v a n z i j d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n v e r b i n d e n .
E e n u i t t r e k s e l v a n d e b e n o e m i n g v a n d e l e d e n v a n h e t
d i r e c t i e c o m i t é w o r d t n e e r g e l e g d i n h e t
v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r e n i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ,
b e k e n d g e m a a k t .
A r t i k e l v i j f e n t w i n t i g
D e R a a d v a n B e s t u u r , n e t a l s d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é ,
k u n n e n e v e n e e n s i n h e t k a d e r v a n d i t b e s t u u r , b i j z o n d e r e e n
b e p a a l d e m a c h t e n o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n , n a a r k e u z e .
H o o f d s t u k I V - A L G E M E N E V E R G A D E R I N G E N
S a m e n s t e l l i n g - - M a c h t e n
A r t i k e l a c h t e n t w i n t i g
D e r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
v e r t e g e n w o o r d i g t d e a l g e m e e n h e i d v a n d e a a n d e e l h o u d e r s . Z i j w o r d t g e v o r m d d o o r a l d e a a n d e e l h o u d e r s d i e h e t r e c h t h e b b e n t e s t e m m e n v o o r h e n z e l f o f h u n v o l m a c h t g e v e r m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e e n s t a t u t a i r e v o o r s c h r i f t e n .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n a a n d e e l h o u d e r t e l t , o e f e n t h i j d e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n t o e g e k e n d . H i j k a n d i e b e v o e g d h e d e n n i e t o v e r d r a g e n .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n d e v i e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m v e e r t i e n u u r , o n g e a c h t o f d i t e e n f e e s t d a g i s o f n i e t .
D e v e r g a d e r i n g m o e t p l a a t s h e b b e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e p l a a t s , v e r m e l d i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g .
D e b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n s a m e n g e r o e p e n t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s t .
D e R a a d v a n B e s t u u r e n d e c o m m i s s a r i s s e n , z o e r w e r d e n b e n o e m d , m o g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s a m e n r o e p e n .
Z i j m o e t e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n , b i n n e n d e d r i e w e k e n v o l g e n d o p d e s c h r i f t e l i j k e a a n v r a a g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e s a m e n m i n s t e n s é é n / v i j f d e v a n d e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e z e a a n d e e l h o u d e r s m o e t e n i n h u n a a n v r a a g d e p u n t e n v e r m e l d e n d i e z e w e n s e n o p d e a g e n d a t e b r e n g e n .
D e b i j e e n r o e p i n g e n v o o r e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d e n , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n , d o o r d e z o r g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
A r t i k e l n e g e n e n t w i n t i g
D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , a l s o o k d e b e s t u u r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s w o r d e n p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f - o f v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l m i t s i n d i v i d u e l e , u i t d r u k k e l i j k e t o e s t e m m i n g v a n d e b e s t e m m e l i n g e n - , v i j f t i e n d a g e n v ó ó r d e v e r g a d e r i n g , u i t g e n o d i g d . D e o p r o e p i n g s b r i e f b e v a t e e n o p g a a f v a n d e a g e n d a , n a a s t d a g , u u r e n p l a a t s v a n d e v e r g a d e r i n g , e n v e r m e l d i n g v a n d e v e r s l a g e n . H e t v o o r g a a n d e g e l d t o o k v o o r d e e v e n t u e l e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n o p n a a m ( m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n ) . E e r s t g e n o e m d e n b e k o m e n s a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f , d e b i j d e w e t b e p a a l d e s t u k k e n , t e r w i j l d e a n d e r e n s l e c h t s d i e s t u k k e n t o e g e z o n d e n ' k r i j g e n a l s z i j u i t e r l i j k z e v e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g d e t o e l a t i n g s f o r m a l i t e i t e n h e b b e n v e r v u l d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . n e t t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. . V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
" V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
E e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t , v e r m e l d e n d e d e i d e n t i t e i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z e h e b b e n n e e r g e l e g d , w o r d t d o o r i e d e r a a n d e e l h o u d e r o f g e v o l m a c h t i g d e , b i j z i j n i n t r e d e o n d e r t e k e n d .
I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l n e g e n e n t w i n t i g b i s v a n d e z e s t a t u t e n , d a n m o e t h e t r o n d s c h r i j v e n w a a r v a n i n d a t a r t i k e l s p r a k e m i n s t e n s t w i n t i g d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d e n v e r s t u u r d .
A r t i k e l n e g e n e n t w i n t i g b i s
M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n , k u n n e n d e a a n d e e l h o u d e r s e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n .
D a a r t o e z a l d e r a a d v a n b e s t u u r e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r b r i e f , f a x o f e - m a i l o f e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a l l e a a n d e e l h o u d e r s , b e s t u u r d e r s , c o m m i s s a r i s s e n , o b l i g a t i e - o f c e r t i f i c a a t h o u d e r s , m e t d e v r a a g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t w i n t i g d a g e n n a o n t v a n g s t h e t r o n d s c h r i j v e n o p c o r r e c t e m a n i e r g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d .
I s b i n n e n d e z e p e r i o d e d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e v e n n o t e n n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d t d e b e s l i s s i n g g e a c h t n i e t g e n o m e n t é z i j n . V e r t e g e n w o o r d i g i n g
A r t i k e l d e r t i g
I e d e r a a n d e e l h o u d e r k a n z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e d i e g e e n a a n d e e l h o u d e r h o e f t t e z i j n . D e m e d e - e i g e n a a r s , p a n d s c h u l d e i s e r s e n p a n d s c h u l d e n a a r s z i j n v e r p l i c h t z i c h d o o r e e n g e m e e n s c h a p p e l i j k e v o l m a c h t d r a g e r t e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d e v e n n o o t s c h a p e r v a n t e v e r w i t t i g e n .
I n g e v a l v a n v r u c h t g e b r u i k e n b i j g e b r e k a a n a a n d u i d i n g v a n e e n g e m e e n s c h a p p e l i j k v o l m a c h t d r a g e r z a l d e b l o o t - e i g e n a a r v a n h e t a a n d e e l d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r j e g e n s d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n , b e h o u d e n s n o c h t a n s i n g e v a l v a n s t e m m i n g i n v e r b a n d m e t :
- e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g ;
- d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- d e i n l i j v i n g i n h e t k a p i t a a l v a n r e s e r v e s v a n d e
v e n n o o t s c h a p ;
i n w e l k g e v a l h e t s t e m r e c h t d e b l o o t - e i g e n a a r t o e b e h o o r t .
D e o n b e k w a m e n e n r e c h t s p e r s o n e n z u l l e n g e l d i g d o o r h u n
v e r t e g e n w o o r d i g e r s o f w e t t e l i j k e m a n d a t a r i s s e n
v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n .
H e t o r g a a n d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p t , i s g e m a c h t i g d d e v o r m v a n d e v o l m a c h t e n t e b e p a l e n e n e r d e n e e r l e g g i n g o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n t e e i s e n , t e n m i n s t e d r i e d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
W a n n e e r e f f e c t e n ( a a n d e l e n e n a n d e r e ) i n
o n v e r d e e l d h e i d a a n v e r s c h e i d e n e p e r s o n e n t o e b e h o r e n , k a n d e
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
. "
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
u i t o e f e n i n g v a n d e d a a r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n w o r d e n g e s c h o r s t
t o t d a t e e n e n k e l e p e r s o o n d a a r t o e s c h r i f t e l i j k i s a a n g e w e z e n . H i j
" o e f e n t t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e r e c h t e n u i t .
B u r e a u
A r t i k e l e e n e n d e r t i g
E l k e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , o f , b i j a f w e z i g h e i d v a n d e z e l a a t s t e , d o o r e e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r .
D e v o o r z i t t e r s t e l t e e n s e c r e t a r i s a a n , a a n d e e l h o u d e r o f n i e t . D e v e r g a d e r i n g d u i d t o n d e r h a a r l e d e n t w e e s t e m o p n e m e r s a a n .
D e o v e r i g e t e g e n w o o r d i g e l e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v u l l e n h e t b u r e a u a a n .
S t e m r e c h t
A r t i k e l t w e e ë n d e r t i g ,
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
A g e n d a
A r t i k e l d r i e ë n d e r t i g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n s l e c h t s b e r a a d s l a g e n o v e r d e p u n t e n o p d e a g e n d a v e r m e l d , t e n z i j a l d e a a n d e e l h o u d e r s p e r s o o n l i j k a a n w e z i g z i j n , e n d e z e z i c h m e t a l g e h e e l h e i d v a n s t e m m e n a k k o o r d v e r k l a r e n t e b e r a a d s l a g e n o v e r a n d e r e p u n t e n d a n d e z e v e r m e l d o p d e a g e n d a .
G e e n e n k e l v o o r s t e l d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s g e d a a n w o r d t t e r b e r a a d s l a g i n g v o o r g e l e g d , t e n z i j h e t d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s o n d e r t e k e n d w e r d d i e t e n m i n s t e é é n / v i j f d e d e e l v a n d e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n e n h e t t i j d i g a a n d e R a a d v a n B e s t u u r m e d e g e d e e l d w e r d o m i n d e a g e n d a v e r m e l d t e w o r d e n .
D e b e s t u u r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s g e v e n a n t w o o r d o p v r a g e n d i e h u n d o o r h u n a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n g e s t e l d m e t b e t r e k k i n g t o t h u n v e r s l a g o f d e a g e n d a p u n t e n , v o o r z o v e r d e m e d e d e l i n g v a n g e g e v e n s o f f e i t e n n i e t v a n a a r d i s d a t z i j e r n s t i g n a d e e l z o u b e r o k k e n e n a a n d e v e n n o o t s c h a p , d e a a n d e e l h o u d e r s o f h e t p e r s o n e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B e r a a d s l a g i n g
A r t i k e l v i e r e n d e r t i g
B e h a l v e i n d e g e v a l l e n u i t d r u k k e l i j k i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r z i e n , w o r d e n d e b e s l u i t e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n , w e l k e o o k h e t a a n t a l v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n z i j .
V o o r d e b e n o e m i n g e n o f a f z e t t i n g e n z a l , m i t s v r a a g v a n e e n o f m e e r d e r e a a n d e e l h o u d e r s , d e z e b i j g e h e i m e s t e m m i n g
g e b e u r e n .
W a n n e e r i n g e v a l v a n b e n o e m i n g g e e n e n k e l k a n d i d a a t d e v o l s t r e k t e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n h a a l t w o r d t v o o r d e t w e e k a n d i d a t e n d i e d e m e e s t e s t e m m e n v e r k r e g e n t o t h e r s t e m m i n g o v e r g e g a a n . I n g e v a l v a n g e l i j k h e i d v a n s t e m m e n b i j d e h e r s t e m m i n g w o r d t d e o p d r a c h t b i j l o t t r e k k i n g t o e g e w e z e n .
A r t i k e l v i j f e n d e r t i g
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t h e t r e c h t , t i j d e n s d e z i t t i n g , d e b e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g d r i e w e k e n u i t t e s t e l l e n . D e z e v e r d a g i n g d o e t a l l e g e n o m e n b e s l u i t e n v e r v a l l e n . D e v o l g e n d e v e r g a d e r i n g h e e f t h e t r e c h t d e j a a r r e k e n i n g d e f i n i t i e f v a s t t e s t e l l e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e i z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
D e a a n d e e l h o u d e r s m o e t e n o p n i e u w b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p d e d a t u m v a s t g e s t e l d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r m e t d e z e l f d e a g e n d a .
D e f o r m a l i t e i t e n d i e v e r v u l d w e r d e n o m t o t d e e e r s t e z i t t i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n , w a a r o n d e r h e t n e e r l e g g e n v a n d e a a n d e l e n e n d e m a c h t i g i n g e n , b l i j v e n g e l d i g v o o r d e t w e e d e z i t t i n g .
N o t u l e n
A r t i k e l z e s e n d e r t i g
D e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l u i t e n , w o r d e n i n n o t u l e n v a s t g e s t e l d . D e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s d i e e r o m v r a g e n , e n w o r d e n n e e r g e s c h r e v e n o f i n g e b o n d e n i n e e n s p e c i a a l r e g i s t e r d a t t e r z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e w a a r d w o r d t .
D e a f s c h r i f t e n v a n o f d e u i t t r e k s e l s u i t d e z e n o t u l e n d i e i n r e c h t e o f a n d e r s m o e t e n w o r d e n v o o r g e l e g d , w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
D e b e s l u i t e n v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r d i e h a n d e l t i n d e p l a a t s v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d e n e v e n e e n s v e r m e l d i n e e n r e g i s t e r d a t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b i j g e h o u d e n .
H o o f d s t u k V - B o e k j a a r
M a a t s c h a p p e l i j k e g e s c h r i f t e n - g o e d k e u r i n g v a n d e
j a a r r e k e n i n g - t o e k e n n i n g v a n d e n e t t o - w i n s t
B o e k j a a r
A r t i k e l z e v e n e n d e r t i g
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e g i n t o p é é n j a n u a r i v a n e l k
j a a r e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
T o e k e n n i n g v a n d e n e t t o w i n s t
A r t i k e l t w e e ë n v e e r t i g
D e j a a r r e k e n i n g w o r d t o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n i n z a k e d e b o e k h o u d i n g e n d e j a a r r e k e n i n g v a n t o e p a s s i n g o p d e o n d e r n e m i n g e n . H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e k o s t e n v a n a l l e a a r d , g e b e u r l i j k e r e n t e n a a n d e s c h u l d e i s e r s - a a n d e e l h o u d e r s , b e z o l d i g i n g e n a a n d e b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n , z o e r b e n o e m d w e r d e n , e n d e n o o d z a k e l i j k e a f s c h r i j v i n g e n , w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n v o o r z i e n i n g e n v o o r v e r l i e z e n e n k o s t e n e n v o o r b e l a s t i n g e n o p d e w i n s t , v o r m t h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r .
O p d e w i n s t v a n h e t b o e k j a a r z a l v o o r a f g e n o m e n w o r d e n : v i j f t e n h o n d e r d v o o r d e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n a m e i s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d w a n n e e r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e r e i k t . O v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t h e t r e c h t i n t e r i m - d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t . D e z e u i t k e r i n g m a g a l l e e n g e s c h i e d e n o p d e w i n s t v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r , i n v o o r k o m e n d g e v a l v e r m i n d e r d m e t h e t o v e r g e d r a g e n v e r l i e s o f v e r m e e r d e r d m e t d e o v e r g e d r a g e n w i n s t , z o n d e r o n t t r e k k i n g a a n d e r e s e r v e s d i e v o l g e n s e e n w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e b e p a l i n g g e v o r m d z i j n o f m o e t e n w o r d e n g e v o r m d .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s b l i j k t
e ~ s q J , J 4
V o o r -
ª% b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n , R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n , v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 6 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
H o o f d s t u k V I - O n t b i n d i n g - V e r e f f e n i n g
O n t b i n d i n g
A r t i k e l d r i e ë n v e e r t i g
D e v e n n o o t s c h a p k a n o p g e l i j k w e l k o g e n b l i k o n t b o n d e n w o r d e n b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a g e n d v o l g e n s d e v o o r w a a r d e n e n v o r m e n v e r e i s t v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n . N a h a a r o n t b i n d i n g w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e a c h t v o o r t t e b e s t a a n v o o r h a a r v e r e f f e n i n g .
A l l e s t u k k e n u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r m e l d e n d a t z i j a l s d a n i n v e r e f f e n i n g i s .
V e r e f f e n i n g
A r t i k e l v i e r e n v e e r t i g
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t w e l k e o o r z a a k o o k , z a l d e v e r e f f e n i n g g e s c h i e d e n d o o r d e z o r g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r i n f u n c t i e o p d a t o g e n b l i k , b e h o u d e n s w a n n e e r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , a n d e r e v e r e f f e n a a r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , z o u a a n s t e l l e n .
A r t i k e l v i j f e n v e e r t i g
N a d e b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n v e r e f f e n i n g s k o s t e n , o f n a d e c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n , z a l h e t n e t t o - a c t i e f g e l i j k o n d e r d e k a p i t a a l a a n d e l e n v e r d e e l d w o r d e n , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e w e r k e l i j k e a f b e t a l i n g v a n e l k a a n d e e l .
Z E V E N D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t a a n d e b e s t u u r d e r s e n / o f d e n o t a r i s d e o p d r a c h t g e g e v e n d e c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n o p t e ( l a t e n ) m a k e n e n d e z e n e e r t e ( l a t e n ) l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e G e n t , a f d e l i n g B r u g g e .
A C H T S T E B E S L U I T
a . A l l e v o o r m e l d e b e s t u u r d e r s v e r k l a r e n b i j d e z e o f h e b b e n v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e z e , p e r a f z o n d e r l i j k s c h r i j v e n , v e r k l a a r d , o n t s l a g t e n e m e n a l s b e s t u u r d e r i n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t d i t o n t s l a g v a s t e n b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s t e a a n v a a r d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e b e s t u u r d e r s a l g e h e l e k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t
b . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
* d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G L O B A L I N D U S " , v a s t
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B e k e L u c , v o o r n o e m d , e n ;
* d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M Y L E C K E " , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D a n n e e l s H e n d r i k , v o o r n o e m d ,
t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s , i n g a a n d o p h e d e n e n e i n d i g e n d n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 1 , h i e r b e i d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d e n d i e v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
D i t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
, V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
d e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
N E G E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t t o t b i j z o n d e r e g e m a c h t i g d e n , d i e e l k ; a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e ' i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n ' ' d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B . T . W . t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e h o e g e n a a m d e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t n a m e d e a a n g e s t e l d e n v a n D e l o i t t e , d i e w o o n s t k e u z e d o e n o p h e t k a n t o o r t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K w a d e s t r a a t 1 5 1 .
S L O T V E R K L A R I N G E N
N a d a t d e a g e n d a v o l l e d i g a f g e h a n d e l d w e r d , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n o m t w a a l f u u r d e r t i g .
I I . R A A D V A N B E S T U U R
G e z i e n a l l e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , v e r k l a r e n z i j m e t e e n n a d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e k o m e n e n e e n r a a d v a n b e s t u u r t e h o u d e n .
D e z e r a a d v a n b e s t u u r i s g e l d i g s a m e n g e s t e l d , w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e h e e r B e k e L u c e n h e e f t v o l g e n d e a g e n d a :
- B e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s .
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t a l s j u i s t b e v o n d e n e n d e r a a d v a n b e s t u u r g a a t o v e r t o t b e h a n d e l i n g v a n d e a g e n d a :
E N I G E B E S L U I T
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t o m v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 1 t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s :
* d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G L O B A L I N D U S " , v a s t
; v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B e k e L u c , v o o r n o e m d , h i e r ; v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r k l a r e n d e h e t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n d o o r , g e e n v e r b o d s b e p a l i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t t e z i j n
g e t r o f f e n ;
* d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M Y L E C K E " , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D a n n e e l s H e n d r i k , v o o r n o e m d , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r k l a r e n d e h e t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n d o o r g e e n v e r b o d s b e p a l i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t t e z i j n g e t r o f f e n ;
E i n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t h e t e n i g e a g e n d a p u n t w e r d b e h a n d e l d e n d a t d a a r o v e r e e n b e s l i s s i n g w e r d g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t b e ë i n d i g d .
W o r d t h i e r m e e n e e r g e l e g d : v e r s l a g v a n b e s t u u r d e r s b e t r e f f e n d e d e d o e l w i j z i g i n g
V O O R E E N S L U I D E N D U I T R R E K S E L
N O T A R I S W O U T E R B O S S U Y T
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g