17/04/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V
b e l .
a a
B e
S t a g
o 8 4 1 P R i t n 3
O n d e m e m i n g s n r ; 0 4 3 1 . 2 5 2 . 6 9 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C O N T E X T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L o u i z a l a a n 4 1
1 0 5 0 B r u s s e l ( E l s e n e )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K D O E L - V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L - W I J Z I G I N G B O E K J A A R - W I J Z I G I N G D A T U M J A A R V E R G A D E R I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G A A N T A L A A N D E L E N - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n v e r s l a g s c h r i f t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s L u e J A N S E N , t e G e n t o p 2 7 m a a r t 2 0 1 3 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 . V o o r l e g g i n g , l e z i n g e n o n d e r z o e k v a n v e r s l a g e n e n s t a a t ;
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n :
- h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 m a a r t 2 0 1 3 a a n g a a n d e d e v o o r g e s t e l d e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n ;
- h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 m a a r t 2 0 1 3 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o v e r d e h i e r n a v e r m e l d e s p l i t s i n g ( w i j z i g i n g ) v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n ;
- d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f d e d a t o 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 3 v a n m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n o u d .
D e a a n w e z i g e v e n n o t e n e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g e n a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
2 . W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ;
E r w o r d t v o o r g e s t e l d o m a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , d o o r v e r v a n g i n g
v a n d e t e k s t v a n v o o r n o e m d a r t i k e l d o o r v o l g e n d e b e p a l i n g :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- A a n - e n v e r k o o p , f a b r i c a t i e , i n - e n u i t v o e r v a n t e x t i e l w a r e n e n l e d e r w a r e n ,
f a n t a s i e j u w e l e n e n a c c e s s o i r e s e n a l l e a a n v e r w a n t e p r o d u c t e n v a n w e l k e a a r d o o k , i n h e t g r o o t e n i n h e t k l e i n , z o w e l i n h e t b u i t e n l a n d a l s i n h e t b i n n e n l a n d ;
- T e h a n d e l e n v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r ;
- H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
- H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , r e n o v e r e n , p r o m o t e n , b o u w e n ,
v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- D e a a n k o o p e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g t e s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- Z i j m a g v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n a l l e h a n d e l i n g e n
v e r r i c h t e n d i e v a n a a r d z i j n e r d e v e r w e z e n l i j k i n g o f d e u i t b r e i d i n g v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e V e n n o o t s c h a p z a l d a a r e n b o v e n a l s d o e l h e t o p t r e d e n a l s s t u d i e - , o r g a n i s a t i e - , e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e v e r m o g e n s b e h e e r h e b b e n m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e v e r m o g e n s b e h e e r a c t i v i t e i t e n b e d o e l d i n a r t i k e l 1 5 7 v a n d e W e t v a n 4 d e c e m b e r 1 9 9 0 .
T e v e n s k a n d e V e n n o o t s c h a p o p t r e d e n a l s r a a d g e v e r v o o r d e r d e n b e t r e f f e n d e d e v o o r m e l d e a c t i v i t e i t e n e n m e e r i n h e t a l g e m e e n i n z a k e o r g a n i s a t i e v a n o n d e r n e m i n g e n , v e r r i c h t i n g e n e n a l g e m e e n b e l e i d .
D a a r t o e k a n z i j a d v i e z e n v e r l e n e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d , h e t z i j r e c h t s t r e e k s , h e t z i j o n r e c h t s t r e e k s a l s o o k o p h e t v l a k v a n d e a a n k o o p , v e r k o o p , m a r k e t i n g e n o n d e r h a n d e l i n g e n i n h e t b i j z o n d e r , o n d e r m e e r h e t v o e r e n v a n m a n a g e m e n t o p d r a c h t e n e n h e t v e r r i c h t e n v a n a d v i e s - e n c o n s u l t a n c y - m i s s i e s , r a a d g e v i n g e n , e x p e r t i s e s v a n w e l k e a a r d o o k b i j o n d e r n e m i n g e n e n p a r t i c u l i e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n o p a l l e w i j z e n w e l k e z i j g e s c h i k t a c h t , z o i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d . Z i j z a l d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e w i j z e , m o g e n d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k s o o r t i g o f b i j h o r e n d d o e l n a s t r e v e n o f d i e e e n v o u d i g w e t t i g z i j n t o t d e a l g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . D e V e n n o o t s c h a p
m a g a l l e l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n t o e s t a a n e n k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p z a l i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n d i e a a r d z o u d e n z i j n d a t z i j h e t v e r g e m a k k e l i j k e n , i n b e g r e p e n h e t b o r g s t e l l e n t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n m e t h e t o o g o p c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e v e r h a n d e l i n g e n v a n d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D e z e o p s o m m i n g i s a a n w i j z e n d d o c h n i e t b e p e r k e n d . "
3 . V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l ;
E r w o r d t v o o r g e s t e l d o m a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , d o o r v e r v a n g i n g
v a n d e t e k s t v a n v o o r n o e m d a r t i k e l d o o r v o l g e n d e b e p a l i n g :
" D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 8 3 0 0 W e s t k a p e l l e , W a t e r s t r a a t 9 .
D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n i n h e t V l a a m s G e w e s t
V o o r -
" - t o 1 o a c d e n ' a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
- b e h o u d e n
- x a h h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 i . t
a l s m e d e n a a r e n i n h e t B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t , d o o r e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , r e g e l m a t i g i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r n e e r g e l e g d e n i n d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d g e m a a k t . D e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r h e t W a a l s G e w e s t , m a a k t e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g u i t . "
4 . W i j z i g i n g b o e k j a a r ;
E r w o r d t v o o r g e s t e l d o m a r t i k e l 2 4 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , d o o r v e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n v o o r n o e m d l i d d o o r v o l g e n d e b e p a l i n g :
" H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n f e b r u a r i v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g j a n u a r i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r . E l k j a a r o p h e t e i n d v a n h e t b o e k j a a r , m a a k t d e R a a d v a n B e s t u u r e e n i n v e n t a r i s o p e n d e j a a r r e k e n i n g . "
B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l w o r d t v o o r g e s t e l d h e t l o p e n d e b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 1 j u n i 2 0 1 2 , a f t e s l u i t e n o p 3 1 j a n u a r i 2 0 1 4 .
5 . W i j z i g i n g d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g ;
E r w o r d t v o o r g e s t e l d o m a r t i k e l 2 1 , l i d 1 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , d o o r v e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n v o o r n o e m d l i d d o o r v o l g e n d e b e p a l i n g :
" D e j a a r v e r g a d e r i n g m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e l a a t s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u l i o m a c h t t i e n u u r . "
B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l w o r d t v o o r g e s t e l d d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 j a n u a r i 2 0 1 4 , t e h o u d e n o p d e l a a t s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u l i 2 0 1 4 o m 1 8 u u r .
6 . K a p i t a a l v e r h o g i n g ;
E r w o r d t v o o r g e s t e l d o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n d o o r
i n c o r p o r a t i e v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s t e n b e d r a g e v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o
( E 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( E 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r
h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , e n d i t z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
7 . R e a l i s a t i e k a p i t a a l v e r h o g i n g ;
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 3 0 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d o c h e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / d r i e h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l .
T e r u i t v o e r i n g v a n h e t z e s d e b e s l u i t w o r d t v o o r g e s t e l d a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , d o o r v e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n v o o r n o e m d a r t i k e l d o o r v o l g e n d e b e p a l i n g : " H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t H O N D E R D D U I Z E N D e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n D R I E H O N D E R D ( 3 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n . I e d e r a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t é é n / d r i e h o n d e r d s t e ( 1 / 3 0 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , e n i s g e n u m m e r d v a n é é n ( 1 ) t o t e n m e t d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) . "
S . W i j z i g i n g a a n t a l a a n d e l e n ( s p l i t s i n g ) ;
E r w o r d t v o o r g e s t e l d o m h e t a a n t a l a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n , w a a r b i j d e b e s t a a n d e 3 0 0 a a n d e l e n v e r v a n g e n w o r d e n d o o r 1 0 0 . 0 0 0 n i e u w e a a n d e l e n . B i j g o e d k e u r i n g v a n d i t v o o r s t e l z a l h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a l d u s v e r d e e l d z i j n i n t o t a a l 1 0 0 . 0 0 0 a a n d e l e n , w a a r v a n 5 0 . 0 0 0 a a n d e l e n w o r d e n a a n g e h o u d e n d o o r d e h e e r L O U V R I E R O l i v i e r , w o n e n d e t e K n o k k e - H e i s t , H o r t e n s i a l a a n 8 0 , e n 5 0 . 0 0 0 a a n d e l e n d o o r m e v r o u w L I P P E N S D o m i n i q u e , w o n e n d e t e K n o k k e - H e i s t , H o r t e n s i a l a a n 8 0
D a a r t o e w o r d t v o o r g e s t e l d o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , d o o r v e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n v o o r n o e m d a r t i k e l d o o r v o l g e n d e b e p a l i n g :
" H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t H O N D E R D D U I Z E N D e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n H O N D E R D D U I Z E N D ( 1 0 0 . 0 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n . I e d e r a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t é é n / h o n d e r d d u i z e n d s t e ( 1 / 1 0 0 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n i s g e n u m m e r d v a n é é n ( 1 ) t o t e n m e t h o n d e r d d u i z e n d ( 1 0 0 . 0 0 0 ) . "
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
9 . M a c h t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t :
a ) a a n d e z a a k v o e r d e r d e n o d i g e m a c h t e n t e v e r l e n e n o m o v e r t e g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n ;
b ) a a n d e n o t a r i s d e n o d i g e m a c h t e n t e v e r l e n e n o m o v e r t e g a a n t o t c o ö r d i n a t i e v a n
d e s t a t u t e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L ,
L u c J a n s e n , n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e b e v a t t e n d e t e v e n s 2 v o l m a c h t e n
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
21/02/2012
ÿþ m a t 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- ~
t l I l J f f 1 I 1 1 1 1 I I I I I I I J I I I J I I I I J I 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 4 1 6 1 9 *
I L
~ O n c i e r n e m i n g s n r 0 4 . ; 1 . 2 5 2 6 9 4
~ . ,
~ R ~ ~ ` ~ \
4 8 F M . / 4 1 2
G r i f f i e
B e n a m i n g ( v o l u t ) : C O N T E X T
{ v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n . n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : l _ o u I z a l a a r t 4 1
1 0 5 0 B r u s s e l
O n d e r w e r a k t e : V E R L E N G I N G L O P E N D E B O E K J A A R - W I J Z I G I N G B O E K J A A R - W I J Z I G I N G
J A A R V E R G A D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n v e r s l a g s c h r i f t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s
L u c J A N S E N , t e G e n t o p 3 1 j a n u a r i 2 0 1 2 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k e n v o l g e n d e
b e s l i s s i n g e n :
1 . W i j z i g i n g b o e k j a a r : e r w o r d t v o o r g e s t e l d o m a r t i k e l 2 4 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n ,
d o o r v e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n v o o r n o e m d l i d d o o r v o l g e n d e b e p a l i n g :
" H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j u n i v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p
e e n e n d e r t i g m e i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r . "
B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l w o r d t v o o r g e s t e l d h e t l o p e n d e b o e k j a a r , d a t e e n
a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 1 f e b r u a r i 2 0 1 1 , a f t e s l u i t e n o p 3 1 m e i 2 0 1 2 .
2 , W i j z i g i n g d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g : e r w o r d t v o o r g e s t e l d o m a r t i k e l 2 1 , e e r s t e l i d v a n d e
s t a t u t e n t e w i j z i g e n , d o o r v e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n v o o r n o e m d l i d d o o r v o l g e n d e
b e p a l i n g :
" D e j a a r v e r g a d e r i n g m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e l a a t s t e d o n d e r d a g
v a n d e m a a n d n o v e m b e r o m a c h t t i e n u u r . "
B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l w o r d t v o o r g e s t e l d d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g
d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 m e i 2 0 1 2 , t e h o u d e n o p d e l a a t s t e
d o n d e r d a g v a n d e m a a n d n o v e m b e r 2 0 1 2 o m a c h t t i e n u u r .
3 . G o e d k e u r i n g g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
4 . V o l m a c h t e n : d e v e r g a d e r i n g g e e f t d e n o d i g e m a c h t e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e
v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L ,
L u c J a n s e n , n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e b e v a t t e n d e t e v e n s 2 v o l m a c h t e n
-
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
0 0 d a l a a t s t e b l z v s r a ¬ u i ¬ _ m e i d e n : f i e c t o . N a a m e n h O e - c 3 , . " i g h e i t i v a n . : e i r 7 s t . , , n n e n t a r e n z ; e h e t ? g v , u , d e p e , s t a ( o n i c . " a )
t i r . v q e y C r d u 3 C C h 1 5 p e r s U t 3 n t e n 3 ï r l Z l e n " ? i l d c : Y t l e n + Ç t ° C r S E g r r l ~ ; , b 2 r 4 l F [ l r , n V e r s o . r f a a m e n h r t n t i l e h e n i t t g