COOK & SERVE

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. COOK & SERVE
Dénomination : COOK & SERVE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 537.572.218

Publication

02/09/2013
ÿþdim mar/ 11.1



--4;t;s ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

+VEERGELEC.w - "

RECHTBANK~(r.~l BRUGGE (Afdeling Bruce-zek

-,:

G s AUG. ZU23

riffie

ie6 t~r ree

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

r

Ondernemingsnr :

Benaming (voluit) :

o S3:: S- z. 2462

Cook & Serve

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Geldmuntstraat 16

8000 Brugge

Onderwerp akte :OPRICHTING - STATUTEN - BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden op veertien augustus tweeduizend dertien, voor Meester Tim Carnewal,

Geassocieerd Notaris te Brussel,

dat:

1) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Marketair", met maatschappelijke zetel te Eénmeilaan 46, 3010 Kessel-Lo, met ondernemingsnummer 0675.772.715,

2) de heer VAN MOER Tom, ongehuwd, wonende te Bronnenweelde 5, 9890 Gavere,

onder hen volgende vennootschap hebben opgericht:

RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "Cook & Serve".

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Geldmuntstraat 16, 8000 Brugge.,

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België als in het buitenland:

- kleinhandel in interieur-, keuken- en decoratiemateriaal, alsook geschenkartikelen en dit in de meest ruime zin;

- de vennootschap kan In het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel

of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken;

- de vennootschap kan tevens ondernemen in onroerende goederen, wat onder meer omvat: de verwering, de vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en verhuur, het in leasing geven of nemen, de ruiling, het verlenen en ontvangen van opstalrecht en erfpacht, het doen bouwen en verbouwen, de renovatie, de procuratie en het makelen in onroerende goederen, evenals alle andere onroerende (ver)handelingen in de meest ruime betekening, met uitsluiting van de activiteiten die zijn onderworpen aan een bijzondere reglementering;

- de vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met het voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt, Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam, doch voor rekening van de vennootschap. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap heeft eveneens tot doel: a) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW, met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenshuis inrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten; b) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening; het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle

Op de laatste blz. van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

,3 3

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/09/2013 - Annexes du Moniteur belge verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen; c) uitsluitend in eigen naam en voor eigen

rekening: het aangaan en verstrekken van leningen, kredieten, financieringen en het aangaan van

leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde doelstellingen.

De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of

onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen ais tot waarborg van

verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven,

inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële en/of financiële handelingen

verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden

zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur en begint te werken op datum van veertien augustus

tweeduizend dertien.

KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijftigduizend euro (50.000,00 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam, zonder vermelding van waarde,

die ieder één/honderdste van het kapitaal vertegenwoordigen. De honderd aandelen bestaan uit tachtig (80)

gewone aandelen en twintig (20) aandelen zonder stemrecht,

Op de kapitaalaandelen werd als volgt in geld ingeschreven:

door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Marketair", voornoemd, ten belope

van veertig (40) gewone aandelen en twintig (20) aandelen zonder stemrecht;

door de heer VAN MOER Tom, voornoemd, ten belope van veertig (40) gewone aandelen;

totaal: honderd (100) aandelen, waarvan twintig (20) aandelen zonder stemrecht.

ieder aandeel waarop werd ingeschreven werd volgestort ten belope van honderd ten honderd.

De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van vijftigduizend euro (50.000,00 EUR).

Het kapitaal werd volgestort ten belope van vijftigduizend euro (50.000,00 EUR).

BANKATTEST.

De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 224 van het

Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer 001-7044306-48 bij de BNP Paribas Fortis Bank, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 13 augustus 2013 afgeleverd bankattest.

JAARVERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand mei om veertien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel

van de vennootschap.

VERTEGENWOORDIGING.

Elke vennoot Kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet vennoot. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld ln artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

STEMRECHT.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening ; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

De aandelen zonder stemrecht hebben geen stemrecht behalve in de gevallen zoals voorzien in artikel 240 van het Wetboek van vennootschappen. In de gevallen dat de aandelen zonder stemrecht wel stemrecht hebben, houden de aandeelhouders van deze aandelen zonder stemrecht zich aan de stemregels zoals in dit artikel uiteengezet. De aandeelhouders van de aandelen zonder stemrecht hebben steeds het recht aanwezig te zijn op de algemene vergadering.

BESTUURSORGAAN.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

.f 4

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen. BESTUURSBEVOEGDHEID.

ledere zaakvoerder kan aile handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering. Een onthouding wordt aanzien als een negatieve stem.

De volgende punten dienen echter met unanimiteit beslist te worden, ongeacht het aantal zaakvoerders:

- het openen van bijkomende winkelpunten;

investeringen voor bedragen boven de vijfentwintigduizend euro (25.000,00 EUR);

- het verwerven van participaties in andere vennootschappen, bedrijven of ondernemingen.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden,

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Voor aankopen, andere dan handelsgoederen, en contracten met een waarde van meer dan vijfduizend euro (5.000,00 EUR) dienen minstens twee zaakvoerders de vennootschap te vertegenwoordigen, tenzij er slechts één zaakvoerder is.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.

WINSTVERDELING,

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst,

Bij de bepaling van de bestemming van het saldo van de netto-winst dient rekening te worden gehouden met het volgende: de aandelen zonder stemrecht geven recht op een jaarlijks niet overdraagbaar preferent dividend van tien euro (10,00 EUR) per aandeel zonder stemrecht, berekend op het bedrag dat de algemene vergadering der vennoten, op voorstel van het bestuursorgaan, voor een gegeven boekjaar beslist uit te keren. Slechts na uitkering van de preferente dividenden voor de aandelen zonder stemrecht zullen de aandelen met stemrecht in aanmerking kunnen komen voor een uitkering, De aandelen zonder stemrecht delen opnieuw mee in het overblijvend winstsaldo, samen met de aandelen met stemrecht en het aandeel van deze deelname in het winstsaldo zal niet lager zijn dan dat uitgekeerd aan de houders van de aandelen met stemrecht.

ONTBINDING EN VEREFFENING.

Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel ter bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 184, §2 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Aile activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist, Indien niet aile aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

Bij de bepaling van de verdeling van het netto-actief dient rekening te worden gehouden met het volgende: de aandelen zonder stemrecht worden eerst in aanmerking genomen ten opzichte van de aandelen met stemrecht die aan de aandelen zonder stemrecht ondergeschikt zijn. Het bedrag waarop de aandelen zonder stemrecht recht hebben, is gelijk aan hun inbrengwaarde, zijnde zowel het kapitaalgedeelte als het gedeelte dat als uitgiftepremie op deze aandelen zonder stemrecht werd gestort, in voorkomend geval (i) verminderd met het bedrag van enige aflossing of terugbetaling op deze aandelen zonder stemrecht en (ii) vermeerderd met het bedrag van alle dividenden op aandelen zonder stemrecht die vastgesteld werden en die tot op de datum van de uiteindelijke uitbetaling onbetaald bleven. Slechts nadien zullen de aandelen met stemrecht voor een terugbetaling in aanmerking kunnen komen, met dien verstande dat het bedrag waarop de aandelen met stemrecht gerechtigd zijn gelijk is aan het kapitaalgedeelte dat op deze aandelen werd gestort. Een eventueel liquidatieoverschot na bovengenoemde terugbetalingen zal worden verdeeld tussen de aandelen met stemrecht en de aandelen zonder stemrecht in verhouding tot hun aandelenbezit en hun aandeel in het kapitaal van de vennootschap.

SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN.

BENOEMING VAN NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDERS.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

5

Werden benoemd tot eerste, niet-statutaire zaakvoerders, en dit voor onbepaalde duur:

1) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Marketair", met maatschappelijke zetel te Eénmeilaan 46, 3010 Kessel-Lo, met als vaste vertegenwoordiger de heer VERSCHUERE Lode Luc, wonende te Eénmeilaan 46, 3010 Kessel-Lo;

2) de heer VAN MOER Tom, wonende te Bronnenweelde 5, 9890 Gavere,

Het mandaat van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Marketair", voornoemd,

met als vaste vertegenwoordiger de heer VERSCHUERE Lode Luc, voornoemd is onbezoldigd. Het

mandaat van de heer VAN MOER Tom, voornoemd, is bezoldigd.

BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van veertien augustus tweeduizend dertien en zal

worden afgesloten op eenendertig december tweeduizend veertien.

EERSTE JAARVERGADERING.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend vijftien.

VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE en KRUISPUNTBANK van

ONDERNEMINGEN.

Bijzondere volmacht werd verleend aan de vennootschap B-docs met maatschappelijke zetel te 1000

Brussel, Willem De Zwijgerstraat, 27, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met

mogelijkheid tot indeplaatsstelfing, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de inschrijving

van de vennootschap bij de diensten van het KBO en aan de vennootschap Etugest & Partners met

maatschappelijke zetel te Leuvensesteenweg 149 te 3070 Kortenberg voor wat betreft de aanvraag van een

BTW-nummer.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte).

Uitgereikt v66r registratie in toepassing van artikel 173, 1 ° bis van het Wetboek registratierechten.

Tim Carnewal

Geassocieerd Notaris

22/06/2015
ÿþ~.~

í

mod 11.1

1

*150 8043*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

In de bijlagen bij het Belgisch Sta " - = " - . - nd te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de a

Ondernemingsnr : 0537572218

Benaming (voluit) : Cook & Serve

(verkort)

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Geldmuntstraat 16

8000 Brugge

Onderwerp akte :KAPITAALVERHOGING IN GELD MET INDIVIDUELE AFSTAND VAN VOORKEURRECHT - OMZETTING IN EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP - NIEUWE TEKST VAN STATUTEN

Het proces-verbaal opgesteld op één juni tweeduizend vijftien, door Meester Tim Carnewal, Notaris te

Brussel, luidt als volgt:

"Op heden, één juni tweeduizend vijftien.

Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11.

Voor mij, Meester Tim CARNEWAL, geassocieerd notaris te Brussel,

WORDT GEHOUDEN:

de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid "Cook & Serve", waarvan de zetel gevestigd is te Geldmuntstraat 16, 8000 Brugge, hierna "de

Vennootschap" genoemd.

IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP

De Vennootschap werd opgericht krachtens akte verleden voor Meester Tim Carnewal, geassocieerd notaris te

Brussel, op 14 augustus 2013, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 2 september daarna,

onder nummer 20130902/134928.

De statuten werden tot op heden nog niet gewijzigd.

De Vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0537.572.218.

OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend om 14 uur 40 minuten, onder het voorzitterschap van de heer

VERSCHUERE Lode, hierna vernoemd.

Er wordt niet overgegaan tot de samenstelling van een bureau.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING AANWEZIGHEIDSLIJST

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de hierna genoemde vennoten die verklaren het volgend aantal

aandelen te bezitten:

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Marketair", met maatschappelijke zetel te Eénmeilaan 46, 3010 Kessel-Lo, met ondernemingsnummer 0875.772.715, hier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer VERSCHUERE Lode Luc, geboren te Kortrijk op 7 september 1978, wonende te Eénmeilaan 46, 3010 Kessel-Lo, die verklaart 40 aandelen met stemrecht en 20 aandelen zonder stemrecht te bezitten.

2. de heer VAN MOER Tom, ongehuwd, geboren te Vilvoorde op 27 januari 1978, wonende te Bronnenweelde 5, 9890 Gavere, houder van de identiteitskaart nummer 591-5769779-30, titularis van het nationaal nummer 78.0127-267.83, die verklaart 40 aandelen met stemrecht te bezitten.

Totaal : 100 aandelen

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris authentiek vast te stellen hetgeen volgt:

1. De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda:

1. Omzetting van de aandelen zonder stemrecht in aandelen met stemrecht.

2. Splitsing van de huidige 100 aandelen in 10.000 aandelen.

3. Creatie van klassen van aandelen en opdeling van de huidige aandelen in drie klassen van aandelen.

4. Verhoging van het kapitaal met driehonderd vijfentwintigduizend euro (325.000,00 EUR), om het van vijftigduizend euro (50.000,00 EUR) te brengen op driehonderd vijfenzeventigduizend euro (375,000,00 EUR). De kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en zal gepaard gaan met de uitgifte van vijfduizend (5.000) aandelen van dezelfde aard en die tot de klasse C zullen behoren, en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen zoals de bestaande aandelen.

Op de laatste blz van Luik l3 vernielden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris hetzij van de perso(o)n(eni bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

5 voor

behouden aan het Belgisch Staatsblad

mad 11.1

5. Te nemen beslissing met betrekking tot het voorkeurrecht zoals voorzien in artikel 309 van het Wetboek van vennootschappen.

6. Inschrijving op de kapitaalverhoging en storting op de nieuwe aandelen.

7, Vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt.

8. Wijziging van artikel 5 van de statuten om het in overeenstemming te brengen met het genomen besluit tot

kapitaalverhoging en met de genomen besluiten inzake omzetting, splitsing en creatie van klassen van aandelen.

9, Bijzonder verslag dat het voorstel tot omzetting toelicht opgesteld door het bestuursorgaan waarbij de

staat van activa en passiva van de Vennootschap per 31 maart 2015 is gevoegd, opgesteld overeenkomstig

artikel 778 van het Wetboek van vennootschappen.

10. Verslag van de bedrijfsrevisor betreffende de voormelde staat van activa en passiva van de Vennootschap, opgesteld overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen.

11. Omzetting van de juridische vorm van de Vennootschap in een naamloze vennootschap.

12. Aanneming van een nieuwe tekst van de statuten.

13. Ontslag en benoeming van bestuursorganen.

14, Volmacht voor de coördinatie van statuten,

15. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

16, Volmacht voor de formaliteiten.

Il. Oproepingen

1/ Met betrekking tot de vennoten

Aile vennoten zijn aanwezig of vertegenwoordigd, zodat het bewijs van hun oproeping niet moet worden voorgelegd.

21 Met betrekking tot de overige personen die dienden opgeroepen te worden

De zaakvoerders, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Marketair, met als vaste vertegenwoordiger de heer VERSCHUERE Lode Luc, voornoemd en de heer VAN MOER Tom, voornoemd, zijn aanwezig.

De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch een commissaris, noch houders van obligaties op naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, zijn.

IIl, Geen enkel beding van de statuten voorziet dat de vennootschap geen andere rechtsvorm mag aannemen,

IV. In toepassing van artikel 781 van het Wetboek van vennootschappen, kan deze vergadering alleen dan op geldige wijze over de voorgestelde omzetting beraadslagen wanneer de aanwezigen niet alleen de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, maar ook de helft van het totale aantal effecten die het kapitaal niet vertegenwoordigen (winstbewijzen) en is de omzetting alleen dan aangenomen wanneer zij tenminste vier vijfden van de stemmen heeft verkregen.

VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING

Deze uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen,

De vennoten, vertegenwoordigd zoals vernield, verklaren dat de aandelen waarmee ze deelnemen aan deze buitengewone algemene vergadering niet het voorwerp uitmaken van enige inpandgeving noch van enige andere beperking die de vrije uitoefening van hun stemrecht zou beletten.

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING  Omzetting aandelen zonder stemrecht

De vergadering beslist de twintig (20) aandelen zonder stemrecht, die in het bezit zijn van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Marketair", vennoot voormeld sub 1, om te zetten in aandelen met stemrecht.

TWEEDE BESLISSING  Splitsing van aandelen

De vergadering beslist de huidige honderd (100) aandelen te splitsen in tienduizend (10.000) aandelen, zodat één (1) huidig aandeel nu wordt omgezet in honderd (1)0) aandelen.

DERDE BESLISSING -- Opdeling aandelen in klassen van aandelen

De vergadering beslist om de aandelen op te delen in drie klassen van aandelen, namelijk de klasse A, de klasse B en de klasse C.

De aandelen toebehorend aan de heer VAN MOER Tom, voornoemd, zullen tot de klasse A behoren. De aandelen toebehorend aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Marketair", vennoot voormeld sub 1, zullen tot de klasse B behoren. Momenteel zijn er nog geen aandelen van de klasse C.

VIERDE BESLISSING - Kapitaalverhoging.

De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met driehonderd vijfentwintigduizend euro (325.000,00 EUR), om het van vijftigduizend euro (50.000,00 EUR) te brengen op driehonderd vijfenzeventigduizend euro (375.000,00 EUR).

De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van vijfduizend (5.000) aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die tot de klasse C behoren, en die in de winsten zullen delen zoals de bestaande aandelen. Er zal onmiddellijk tegen pari in geld ingeschreven worden op de nieuwe aandelen, tegen de prijs van vijfenzestig euro (65,00 EUR) per aandeel en op ieder aandeel zal onmiddellijk gestort worden tot beloop van honderd procent (100%).

VIJFDE BESLISSING - Afstand van het voorkeurrecht.

Onmiddellijk hebben alle vennoten, eik individueel verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving zoals voorzien in artikel 309 van het Wetboek van vennootschappen.

ZESDE BESLISSING - Inschrijving op de kapitaalverhoging en storting op de nieuwe aandelen.

Op de laatste blz van Luik B vermelden . Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persoto)nten) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

mod 11.1

'Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

1. Es vervolgens tussengekomen, de naamloze vennootschap "Vetfis Arkiv", met zetel te 9880 Àalter, Stratem 11 bus 2, met ondememingsnummer 0842.073.034, vertegenwoordigd door de heer Walter Beyen, Steenweg op Deinze 168, 9880 Aalter, die handelt in hoedanigheid van bijzondere volmachtdrager krachtens één onderhandse volmacht die aan dit proces-verbaal gehecht blijft, en die verklaard heeft volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de Vennootschap, en in te schrijven op de vijfduizend (5.000) nieuwe aandelen van de Vennootschap, tegen de prijs van vijfenzestig euro (65,00 EUR) per aandeel, en onder de hoger gestelde voorwaarden.

2. De voorzitter verklaart en aile aanwezigen op de vergadering erkennen dat op ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, gestort is ten belope van honderd procent (100%) Op de kapitaalverhoging is bijgevolg gestort ten belope van driehonderd vijfentwintigduizend euro (325.000,00 EUR).

3. De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 311 van het Wetboek van vennootschappen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE88 0017 5724 6441 op naam van de Vennootschap bij de BNP Paribas Fortis bank, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 28 mei 2015, dat aan de notaris werd overhandigd en in zijn dossier bewaard zal blijven.

ZEVENDE BESLISSING - Vaststelling van de kapitaalverhoging.

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van driehonderd vijfentwintigduizend euro (325.000,00 EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op driehonderd vijfenzeventigduizend euro (375.000,00 EUR), vertegenwoordigd door vijftienduizend (15.000) aandelen zonder vermelding van waarde.

ACHTSTE BESLISSING - Wijziging van de statuten.

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat en met de genomen besluiten inzake omzetting, splitsing en creatie van klassen van aandelen, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst :

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt driehonderd vijfenzeventigduizend euro (375.000,00 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door vijftienduizend (15.000) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder één / vijftienduizendste van het kapitaal vertegenwoordigen.

De aandelen zijn opgedeeld in aandelen van de klasse A, aandelen van de klasse B en aandelen van de klasse C.

De aandelen van een bepaalde klasse die nadien worden verkregen door een aandeelhouder die al aandelen van een andere klasse bezit, worden automatisch ingedeeld in, en omgezet in aandelen van de klasse die de verkrijgende aandeelhouder reeds bezit. Nieuwe aandelen die aan een bestaande aandeelhouders worden toegekend, zullen eveneens ingedeeld worden in dezelfde klasse als de aandelen die deze aandeelhouder reeds bezit.

Tenzij anders bepaald in de statuten, hebben de klasse A aandelen, de klasse B aandelen en de klasse C aandelen dezelfde rechten, behoudens wijziging in de rechten verbonden aan de respectieve klassen van aandelen waartoe de algemene vergadering kan besluiten met toepassing van artikel 560 van het Wetboek van Vennootschappen.".

NEGENDE BESLISSING -- Omzetting

Verslaggeving

Kennisname

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan, opgesteld op 26 mei 2015, dat het voorstel tot omzetting toelicht, evenals van het verslag van de bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap die de rechtsvorm heeft aangenomen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, " Lelieur, Van Ryckeg hem & C°", met zetel te Keizerstraat 18, Waregem, vertegenwoordigd door de heer Geert Van Ryckeghem, opgesteld op 29 mei 2015, over de staat van activa en passiva van de Vennootschap afgesloten op 31 maart 2015, beiden opgemaakt in toepassing van artikelen 777 en 778 van het Wetboek van vennootschappen.

De vennoten, aanwezig of vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaren voorafgaand aan deze vergadering een kopie van deze verslagen te hebben ontvangen, evenals van hun bijlagen, en er kennis van te hebben genomen. Ze verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.

Conclusies van de bedrijfsrevisor

De conclusies van het verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor luiden letterlijk ais volgt;

"Besluiten

Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 maart 2015 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Uit onze werkzaam-heden, uitgevoerd onder de vorm van een beperkt nazicht overeen-komstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er, onder voorbehoud van de voorraden ad. 225.071,47 ¬ waarbij wij gezien wij de opdracht pas na afsluitdatum mochten ontvangen niet aanwezig konden zijn bij de fysische voorraadopname, enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad. Het netto-actief van deze staat van 70.528,06 ¬ is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van 50.000,00 E.

Waregem, 29 mei 2095.

Geert Van Ryckeghem

Bedrijfsrevisor

Vennoot in de burg.venn. oW. bvba Lelieur, Van Ryckeghem & C°"

Neerlegging

Het verslag van het bestuursorgaan waarbij de staat van activa en passiva is gevoegd, wordt bewaard in het dossier van de notaris.

Met verslag van de bedrijfsrevisor zal samen met een uitgifte van deze akte en de volmachten neergelegd worden in het dossier van de Vennootschap op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Op de laatste biz, van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanïgheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)nteni bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

mod 11.1

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Beslissing tot omzetting

De vergadering beslist de rechtsvorm van de Vennootschap om te zetten zonder verandering van

rechtspersoonlijkheid en de rechtsvorm aan te nemen van een naamloze vennootschap.

Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de

waardeverminderingen en -vermeerderingen, en de naamloze vennootschap zal de boeken en de boekhouding die

door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd gehouden, voortzetten,

De naamloze vennootschap behoudt het nummer 0537.572.218 waaronder de Vennootschap ingeschreven is

in het rechtspersonenregister.

De omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en passiva van de Vennootschap afgesloten op 31

maart 2015.

TIENDE BESLISSING- Aanneming van een nieuwe tekst van statuten

De vergadering beslist, als gevolg van de omzetting van de Vennootschap in een naamloze vennootschap een

volledige nieuwe tekst van statuten aan te nemen, die als volgt luidt:

DEFINITIES - NAAM - ZETEL - DOEL  DUUR,

Preambule

Onverminderd de betekenis van begrippen die elders in de statuten worden gedefinieerd, hebben de

volgende begrippen de hierna vermelde betekenis:

"A-Aandeelhouder(s)" betekent elke Aandeelhouder die houder is van Klasse A Aandelen;

"Aandeel" betekent een aandeel in het kapitaal van de Vennootschap;

"Aandeelhouder" betekent een houder van (een) Aande(e)t(en);

"A-Bestuurder" betekent een bestuurder van de Vennootschap benoemd uit een lijst van kandidaat-

bestuurders voorgedragen door (de meerderheid van) de A-Aandeelhouder(s);

"Autonome Bestuurder" betekent een door de algemene vergadering van een bepaalde

Groepsvennootschap benoemde bestuurder, die niet door Voordrachtgerechtigde Aandeelhouders als

bestuurder werd voorgedragen;

"B-Aandeelhouder(s)" betekent elke Aandeelhouder die houder is van Klasse B Aandelen;

"B-Bestuurder" betekent een bestuurder van de Vennootschap benoemd uit een lijst van kandidaat-

bestuurders voorgedragen door (de meerderheid van) de B-Aandeelhouder(s);

"Bestuurder" betekent een bestuurder van de Vennootschap (al dan niet benoemd op voordracht);

"C-Aandeelhouder(s)" betekent elke Aandeelhouder die houder is van Klasse C Aandelen;

"C-Bestuurder" betekent een bestuurder van de Vennootschap benoemd uit een lijst van kandidaat-

bestuurders voorgedragen door (de meerderheid van) de C-Aandeelhouder(s);

"Dochtervennootschap" betekent elke dochtervennootschap van de Vennootschap in de zin van artikel 6, 2°

van het Wetboek van Vennootschappen;

"Klasse" betekent de aandelenklasse waartoe de Aandelen behoren;

"Klasse A Aandelen" zijn alle Aandelen die behoren tot de Klasse A;

"Klasse B Aandelen" zijn alle Aandelen die behoren tot de Klasse B;

"Klasse C Aandelen" zijn alle Aandelen die behoren tot de Klasse C;

"Management" betekent elke natuurlijke of rechtspersoon belast met, en/of betrokken bij, (een onderdeel

van) het dagelijks bestuur van de Vennootschap;

"Raad van Bestuur" betekent de raad van bestuur van de Vennootschap;

"Statuten" betekent de onderhavige statuten;

"Vennootschap" betekent de vennootschap die het voorwerp is van de Statuten (zijnde Cook & Serve,

naamloze vennootschap naar Belgisch recht, waarvan de maatschappelijke zetel momenteel gevestigd is te

8000 Brugge, Geldmuntstraat 16, opgericht krachtens akte verleden voor Meester Tim Camewal, geassocieerd

notaris te Brussel, op 14 augustus 2013, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 2

september daarna, onder nummer 20130902/134928, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder

nummer 0537.572.218);

"Verbonden Vennootschap" betekent een verbonden vennootschap zoals gedefinieerd in artikel 11 van het

Wetboek van Vennootschappen;

"Voordrachtrecht" heeft de betekenis zoals bepaald in artikel 14 van de Statuten;

"Werkdag" betekent elke kalenderdag van de week, behalve zaterdagen, zondagen en wettelijke

feestdagen.

RECHTSVORM -NAAM,

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "Cook &

Serve".

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Geldmuntstraat 16, 8000 Brugge.

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van de raad van bestuur,

mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, exploitatiezetels, administratieve zetels,

filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België als in het

buitenland:

kleinhandel in interieur-, keuken- en decoratiemateriaal, alsook geschenkartikelen en dit in de meest ruime

zin;

- de vennootschap kan in het algemeen aile commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende

handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van

aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken;

Op de laatste blz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso . Naam en handtekening

,

Voor, behouden aan het Belgisch Staatsblad

- de vennootschap kan tevens ondernemen in onroerende goederen, wat onder meer omvat: de verwering, de vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en verhuur, het in leasing geven of nemen, de ruiling, het verlenen en ontvangen van opstalrecht en erfpacht, het doen bouwen en verbouwen, de renovatie, de procuratie en het makelen in onroerende goederen, evenals alle andere onroerende (ver)handelingen in de meest ruime betekening, met uitsluiting van de activiteiten die zijn onderworpen aan een bijzondere reglementering;

- de vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met het voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam, doch voor rekening van de vennootschap. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap heeft eveneens tot doel: a) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW, met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenshuis inrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, aile verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten; b) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen; c) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan en verstrekken van leningen, kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde doelstellingen.

De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stelten, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële en/of financiële handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt driehonderd vijfenzeventigduizend euro (375.000,00 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door vijftienduizend (15.000) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder één / vijftienduizendste van het kapitaal vertegenwoordigen.

De aandelen zijn opgedeeld in aandelen van de klasse A, aandelen van de klasse B en aandelen van de klasse C.

De aandelen van een bepaalde klasse die nadien worden verkregen door een aandeelhouder die al aandelen van een andere klasse bezit, worden automatisch ingedeeld in, en omgezet in aandelen van de klasse die de verkrijgende aandeelhouder reeds bezit. Nieuwe aandelen die aan een bestaande aandeelhouders worden toegekend, zullen eveneens ingedeeld warden in dezelfde klasse als de aandelen die deze aandeelhouder reeds bezit.

Tenzij anders bepaald in de statuten, hebben de klasse A aandelen, de klasse B aandelen en de klasse C aandelen dezelfde rechten, behoudens wijziging in de rechten verbonden aan de respectieve klassen van aandelen waartoe de algemene vergadering kan besluiten met toepassing van artikel 560 van het Wetboek van Vennootschappen.

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De Vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur samengesteld uit minstens het wettelijk minimale aantal en hoogstens vijf bestuurders.

De leden van de Raad van Bestuur worden benoemd door de algemene vergadering. Voor drie (3) van de bestuursmandaten zullen volgende voordrachtrechten gelden (hierna de "Voordrachtrechten"):

De Aandeelhouder(s) die (alleen c.q, gezamenlijk) de meerderheid van de Klasse A Aandelen vertegenwoordigen ("Voordrachtgerechtigde A-Aandeelhouder(s)") hebben een voordrachtrecht voor een (1) bestuursmandaat;

De Aandeelhouder(s) die (alleen c.q. gezamenlijk) de meerderheid van de Klasse B Aandelen vertegenwoordigen ("Voordrachtgerechtigde B-Aandeelhouder(s)") hebben een voordrachtrecht voor een (1) bestuursmandaat.

De Aandeelhouder(s) die (alleen c.q. gezamenlijk) de meerderheid van de Klasse C Aandelen vertegenwoordigen ("Voordrachtgerechtigde C-Aandeel-houder(s)") hebben een voordrachtrecht voor een (1) bestuursmandaat;

De Algemene Vergadering is verplicht voor elk bestuursmandaat waarvoor een Voordrachtrecht geldt, een bestuurder te benoemen uit de kandidaten die door de Aandeelhouder(s) die (gezamenlijk) titularis zijn van het Voordrachtrecht (hierna "Voordrachtgerechtigde Aandeelhouder(s)") worden voorgedragen, mits per mandaat minstens twee (2) kandidaten worden voorgedragen.

mod 11.1

Billagen bij héalélgiséh Staatsblad - 22/06/20I5 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

mod 11,1

'Voorbehouden aart het Belgisch Staatsblad

Indien een Voordrachtrecht voor een vacant mandaat niet wordt uitgeoefend of niet minstens twee (2) kandidaten voor dit vacant mandaat worden voorgedragen, kan de Algemene Vergadering ook voor dit mandaat vrij een bestuurder benoemen (dit evenwel zonder daartoe verplicht te zijn, mits de Algemene Vergadering het wettelijk minimale aantal bestuurders heeft benoemd),

De bestuurder die benoemd wordt op voordracht van de Voordrachtgerechtigde A-Aandeelhouder(s) wordt "A-Bestuurder" genoemd; De bestuurder die benoemd wordt op voordracht van de Voordrachtgerechtigde B-Aandeelhouder(s) wordt "B-Bestuurder" genoemd. De bestuurder die benoemd wordt op voordracht van de Voordrachtgerechtigde C-Aandeelhouder(s) wordt "C-Bestuurder" genoemd. Bestuurders die niet op voordracht door de Algemene Vergadering worden benoemd, worden ook "Autonome Bestuurders" genoemd.

Indien een bestuurdersmandaat openvalt om enige reden, gaan de overige bestuurders op de eerstvolgende vergadering van de Raad van Bestuur en vóôr het nemen van enige andere beslissing, over tot coöptatie van een nieuwe Bestuurder. Indien de Bestuurder Van wie het mandaat is opengevallen een A-Bestuurder c.q. B-Bestuurder c.q, C-Bestuurder was, dient de nieuwe Bestuurder gecoöpteerd te worden uit een lijst van minstens twee kandidaat-bestuurders voorgedragen door de Voordrachtgerechtigde A-Aandeelhouder c.q. Voordrachtgerechtigde B-Aandeelhouder c.q. Voordrachtgerechtigde C-Aandeelhouder.

De Raad van Bestuur zal alleen dan rechtsgeldig zijn samengesteld en rechtsgeldig kunnen beraadslagen en besluiten als de Voordrachtrechten bedongen in dit artikel zijn nageleefd.

BIJEENKOMSTEN-BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.

De vergaderingen van de bestuursorganen van de Vennootschap wordt op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap gehouden, tenzij anders vermeld in de oproeping voor de vergadering van het bestuursorgaan van de Vennootschap.

Iedere bestuurder heeft het recht om een vergadering van het bestuursorgaan van de Vennootschap samen te roepen.

Elke bestuurder heeft één stem.

Inzake volgende aangelegenheden kunnen door de Raad van Bestuur van de Vennootschap slechts beslissingen genomen worden mits goedkeuring door de C-Bestuurder (de "Bijzondere Meerderheid"):

Het afsluiten van kredietovereenkomsten en/of het geven van waarborgen voor een bedrag van meer dan 50.000,00 EUR

Het oprichten van dochtervennootschappen, de aankoop of verkoop van een activiteitstak of het opstarten of beëindigen van een activiteitstak of een joint-venture

Het openen van nieuwe winkels

Het goedkeuren van alle strategische, operationele en investeringsbudgetten

Het overschrijden van goedgekeurde strategische, operationele en investeringsbudgetten met meer dan 20%

Het goedkeuren van de jaarrekening en de jaarrekeningen in verbonden ondernemingen en joint-ventures Het onderschrijven van kapitaal in andere vennootschappen, hetzij in speciën, hetzij in natura

- De aan- of verkoop van aandelen en/of effecten in andere vennootschappen en de aan- of verkoop van andere financiële vaste activa

Toekenning van aandelenopties

Het toekennen van wedden, voordelen en bezoldigingen aan directieleden, kaderpersoneel, gedelegeerd bestuurders en Management;

- Het afsluiten van contracten met aandeelhouders, bestuurders, Management of met hen verbonden ondernemingen

- Aankoop van vaste activa buiten de normale bedrijfsvoering met een aanschaffingswaarde hoger dan 25.000,00 EUR (tenzij de investering voorzien is in het door de raad van bestuur goedgekeurde investeringsbudget)

- Het afsluiten van verbintenissen die aan onderstaande cumulatieve voorwaarden voldoen:

1. De vennootschap langer dan 1 jaar verbinden

2. voor een cumulatief bedrag hoger dan 100.000

3. niet in de door de Raad van Bestuur goedgekeurde budgetten vervat zijn

Verkoop van vaste activa buiten de normale bedrijfsvoering met een bruto boekwaarde hoger dan

25.000,00 EUR, die minder dan 5 jaar tevoren zijn aangekocht

- Het verstrekken van leningen of voorschotten

Het invullen van bestuurdersmandaten in de Dochtervennootschappen en joint ventures;

Het uitoefenen op algemene vergaderingen van de stemrechten verbonden aan aandelen eigendom van

de Vennootschap met betrekking tot de vaststelling of toekenning van bezoldigingen, tantièmes, kosten- of

andere vergoedingen aan bestuurders van de betrokken vennootschappen

- Het toekennen van interimdividenden

het installeren van, en elke delegatie van bevoegdheden aan, een directiecomité, alsook het benoemen

van leden van het directiecomité en het bepalen van hun vergoeding;

- Eender welke andere aangelegenheid die de Aandeelhouders met eenparig akkoord (in een aandeelhoudersovereenkomst of anderszins) aan de Bijzondere Meerderheid onderwerpen. BESTUURSBEVOEGDHEID TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR.

§ 1. Algemeen

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

§ 2. Adviserende comités

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités

oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de rnstrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)nien) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso . Naam en handtekening

mod 11.1

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

3.bagefijks bestuur

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

§ 4. Directiecomité

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.

Een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité beraadstaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524ter van het Wetboek van vennootschappen in acht worden genomen.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De Vennootschap zal geldig worden vertegenwoordigd, in en buiten rechte, hetzij door één A-Bestuurder en één C-Bestuurder samen handelend, hetzij door één B-Bestuurder en één C-Bestuurder samen handelend, en binnen het kader van het dagelijks bestuur of de bijzondere bevoegdheden die hen werden gedelegeerd, door de gedelegeerd bestuurder en indien er meerdere zijn door elke gedelegeerd bestuurder individueel handelend.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd warden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

CONTROLE.

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2' van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. in deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

GEWONE ALGEMENE VERGADERING.

De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand mei om veertien uur.

indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende werkdag plaats.

De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap.

TOELATING TOT DE VERGADERING

indien in artikel 9 geopteerd werd voor 1.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn certificaten van aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

Indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping aangeduide plaats.

De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

VERTEGENWOORDIGING.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz van Luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{enº% bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

mod 11.1

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder, De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen,

STEMRECHT.

Ieder aandeel geeft recht op één stem,

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding". De aandeelhouder die per brief stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 23 van onderhavige statuten, na te leven.

BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.

WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve éénli+ende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst,

iNTERIMDiVIDENDEN.

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.

ONTBINDING EN VEREFFENING,

Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel ter bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 184, §2 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over aile machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Aile activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen,

ELFDE BESLISSING - Ontslag en benoeming van bestuursorganen

De vergadering beslist, met ingang vanaf één juni tweeduizend vijftien, het ontslag te aanvaarden van de hierna vermelde personen uit hun functie van zaakvoerder in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid:

1) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Marketair", voornoemd, met ais vaste vertegenwoordiger de heer VERSCHUERE Lode Luc, voornoemd;

2) de heer VAN MOER Tom, voornoemd.

De vergadering beslist, eveneens met ingang vanaf één juni tweeduizend vijftien, te benoemen tot bestuurder in

de naamloze vennootschap:

- de heer Tom Van Moer, wonende te Bronnenweelde 5, 9890 Gavere, als A-Bestuurder

- de heer Lode Verschuere, wonende te wonende te Eénmeilaan 46, 3010 Kessel-Lo, als B-Bestuurder;

- de heer Walter Beyen, wonende te Steenweg op Deinze 168, 9880 Aalter, als C-bestuurder.

Hun mandaat loopt af onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2021.

Het mandaat van bestuurder is kosteloos.

TWAALFDE BESLISSING: Volmacht coördinatie

De vergadering verleent aan Jean Van den Bossche en/of Yorik Desmyttère, ten dien einde woonstkeuze

gedaan hebbende op het adres van de vennootschap "Berquin Notarissen", voormeld, alle machten om de

gecodrdineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op

de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

DERTIENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan

De vergadering verleent aile machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

VEERTIENDE BESLISSING: Volmacht formaliteiten

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de vennootschap B-docs met maatschappelijke zetel te

1000 Brussel, Willem De Zwijgerstraat, 27, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met

mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met

Voor. behouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz van Luik B vermelden : Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)nten) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

mod 11.1

het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,

desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

STEMMING

Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met eenparige stemmen.

RAAD VAN BESTUUR

Vervolgens zijn de voormelde bestuurders voor de eerste maal in vergadering samengekomen, allen aanwezig.

De raad van bestuur heeft met eenparigheid van stemmen beslist te benoemen:

- tot voorzitter van de raad van bestuur : de heer Walter Beyen, voornoemd;

- tot gedelegeerd-bestuurders : de heer Lode Verschuere en de heer Tom Van Moer, beiden voornoemd, die

in toepassing van de artikelen 16 en 17 van de statuten - alleen optredend - de Vennootschap kunnen

vertegenwoordigen binnen het kader van het dagelijks bestuur,

NOTARIELE SLOTBEPALINGEN

INFORMATIE  RAADGEVING

De aandeelhouders en bestuurders, desgevallend vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaren dat de

notaris hen volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de

rechtshandelingen waarbij zij betrokken zijn en dat hij hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

RECHT OP GESCHRIFTEN

Het recht bedraagt vijfennegentig euro (EUR 95,00).

VOORLEZING

De aandeelhouders en bestuurders, desgevallend vertegenwoordigd zoals voormeld, erkennen tijdig een

ontwerp van deze notulen ontvangen te hebben.

De notulen werden integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12, alinea 1 en 2

van de Organieke Wet lyotaTiaat, en tie wijzigingen dia werden aangebracht aan het \Dora# meegedeelde

ontwerp van notulen.

De notulen werden door de notaris toegelicht.

IDENTITEIT

De notaris bevestigt de identiteitsgegevens van de aanwezige aandeelhouders en bestuurders en/of van de

vertegenwoordiger van de niet aanwezige aandeelhouders op zicht van hun identiteitskaart.

SLUITING VAN DE VERGADERING

De vergadering wordt geheven,

WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld.

Na gedeeltelijke voorlezing en toelichting, hebben de voorzitter en de aandeelhouders en bestuurders,

desgevallend vertegenwoordigd zoals vermeld, met mij, notaris, ondertekend.

Volgen de handtekeningen."

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, een

verslag van de bedrijfsrevisor opgemaakt overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen,

de gecoördineerde tekst van statuten),

Uitgereikt vdór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten,

Tim Carnewal

Notaris

BijTagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

' Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(ofn(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

20/04/2018 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
11/07/2018 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
18/07/2018 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...

Coordonnées
COOK & SERVE

Adresse
GELDMUNTSTRAAT 16 8000 BRUGGE

Code postal : 8000
Localité : BRUGGE
Commune : BRUGGE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande