13/05/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
\ - - - - - - - - " 1 - Ü l k 1 3 - - I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e ,
1
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I l
* 1 4 0 9 8 2 9 3 *
N E E R G E L E G D
3 0 A P R . 2 0 1 4
R E G a r i l f i e r A N I Z E
0 P H A r I F L T E ,
O n d e m e m i n g s n r ; 0 4 2 6 . 3 8 7 . 2 5 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I M P O R T A T I O N - R É F R I G É R A T I O N P I R S O N - B O L L E T
( v e r k o r t ) I . R . P . B .
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l t e 9 8 1 0 N a z a r e t h ( E k e ) , B e g o n i a s t r a a t 2 5
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E B E N A M I N G G O E D K E U R I N G N E D E R L A N D S T A L I G E T E K S T V A N D E S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c S L E D S E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B r o e d e n n i n s t r a a t 9 , o p v i e r e n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , v ó ó r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a l s e n i g d o e l t e ; w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e : ' v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E V 1 P O R T A T I O N ; : - R É F R I G É R A T I O N P I R S O N B O L L E T " , i n a f k o r t i n g " I . R . P . B . " , g e v e s t i g d t e 9 8 1 0 N a z a r e t h ( E k e ) , B e g o n i a s t r a a t 2 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n G e n t ( a f d e l i n g G e n t ) m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 6 . 3 8 7 . 2 5 4 , o n d e r m e e r b e s l i s t h e e f t :
1 . d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e w i j z i g e n i n " C O O L P R O D U C T S P I R S O N " . ' I 2 . d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n e n o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l u i t t e d r u k k e n i n : E u r o , h e t z i j V I E R E N T W I N T I G D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D N E G E N E N T A C H T I G E U R O V I J F E N D E R T I G C E N T ( E 2 4 . 7 8 9 , 3 5 ) .
3 . d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m
'
t i e n u u r .
! ! 4 . t o t v e r v a n g i n g v a n d e F r a n s t a l i g e t e k s t d e r s t a t u t e n d o o r e e n N e d e r l a n d s t a l i g e t e k s t i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n ; d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d r i e d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , g e p u b l i c e e r d i n d e ! ' b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d v a n t w i n t i g m a a r t d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 4 0 6 4 2 8 8 , h o u d e n d e o v e r b r e n g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n 5 1 5 0 F l o r e f f e , R u e d e s A r t i s a n s 7 , n a a r 9 8 1 0 N a 7 a r e t h ( E k e ) , . B e g o n i a s t r a a t 2 5 .
B i j h e t o p m a k e n v a n d e n i e u w e N e d e r l a n d s t a l i g e t e k s t v a n d e s t a t u t e n z a l r e k e n i n g w o r d e n g e h o u d e n m e t d e i r n n i d d e l s g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , d e s i n d s d e l a a t s t e s t a t u t e n w i j z i g i n g g e w i j z i g d e v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g , d e i n w e r k i n g t r e d i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n i n z a k e c o r p o r a t e g o v e m a n c e .
; U n d e n i e u w e N e d e r l a n d s t a l i g e t e k s t v a n d e s t a t u t e n b l i j k t o n d e r m e e r w a t v o l g t :
1 ) a ) R e c h t s v o r m ; h a n d e l s v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e î a a n s p r a k e l i j k h e i d
b ) N a a m : " C O O L P R O D U C T S P I R S O N "
2 ) Z e t e l : t e 9 8 1 0 N a z a r e t h ( E k e ) , B e g o n i a s t r a a t 2 5
3 ) D o e I
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , d e m a k e l a a r d i j , d e i n v o e r , d e u i t v o e r e n d e h a n d e l i n a l z i j n v o r m e n , v a n a l l e m a t e r i a l e n e n t o e b e h o r e n w e l k e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e k o e l i n g e n d e , i s o l a t i e e n v a n a l l e u i t r u s t i n g e n e n v o o r z i e n i n g e n v o o r w i n k e l s , g r o t e c o m m e r c i ë l e h a n d e l s r u i m t e s e n k e u k e n s . . D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e z e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
I ! D e v e n n o o t s c h a p m a g m e t n a m e b e l a n g e n n e m e n b i j m i d d e l v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g o f f i n a n c i e e t u s s e n k o m s t o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e w i j z e i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n d i e g e h e e l o f
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n e z a i l h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
g e d e e l t e l i j k e e n g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l h e b b e n o f d i e d e v e r w e z e n I i i k i n g . v " a ' r i h e t d o e l v a n C Ï e "
v e n n o o t s c h a p k u n n e n b e v o r d e r e n .
4 ) p
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r ,
5 ) G e p l a a t s t k a p i t a a l
V I E R E N T W I N T I G D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D N E G E N E N T A C H T I G E U R O V I J F E N D E R T I G C E N T ( E
2 4 . 7 8 9 , 3 5 ) , v e r d e e l d i n D U I Z E N D ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
6 ) B o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e k a l e n d e r j a a r .
7 ) W i n s t v e r d e l i n g e n r e s e r v e s - L i q u i d a t i e s a l d o
V a n d e n e t t o w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n t e n b a t e v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e -
f o n d s . D e z e v o o r a f a e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t z o d r a h e t r e s e r v e f o n d s h e t t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k
k a p i t a a l b e r e i k t .
O v e r h e t s a l d o w o r d t b e s l i s t d o o r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
; D e z a a k v o e r d e r s b e p a l e n d a t u m e n p l a a t s v a n b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g b e p a l e n o v e r e e n k o m s t i g d e
w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
H e t u i t k e e r b a a r s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d i n v e r h o u d i n g t o t h u n
! a a n d e l e n b e z i t , w a a r b i j r e k e n i n g w o r d t g e h o u d e n m e t d e o n g e l i j k e a f b e t a l i n g v a n d e a a n d e l e n ,
! 8 ) G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : t e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e e n a n d e r e i n d e
b i j e e n r o e p i n g e n a a n g e d u i d e p l a a t s o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m t i e n u u r .
; D e v e n n o t e n m a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n v o l m a c h t d r a g e r a a n s t e l l e n , d i e z e l f s t e m r e c h t h e e f t .
D e v o l m a c h t m o e t v o l d o e n a a n d e d o o r d e z a a k v o e r d e r s v o o r g e s c h r e v e n v o r m . Z i j m o e t o p d e
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d e n g e d e p o n e e r d , t e n m i n s t e v i j f d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
9 ) B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t a l s z a a k v o e r d e r , b e n o e m t d e z e e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
o v e r e e n k o m s t i g d e t e r z a k e g e l d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g
v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
b e v o e g d i s ,
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p o p t r e e d t a l s o r g a a n v a n b e s t u u r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , d a n w o r d t d e
v e n n o o t s c h a p e n k e l r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e a l l e e n h a n d e l t .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s b i n n e n d e p e r k e n
v a n h e t h e n v e r l e e n d e m a n d a a t .
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r w o r d t n i e t b e z o l d i g d , t e n z i j d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s w o r d t b e s l i s t .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s M a r c S L E D S E N S
T e g e l i j k h i e r m e e
n e e r g e l e g d :
; - a f s c h r i f t v a n
; d e a k t e ;
v o l m a c h t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/08/2015
ÿþ" M o d P D F 1 1 , 1
F r - k e t b r q I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : ' R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s d ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M O N I T E U R T E L G h ~ = t î ,
1 I 1 1 i R 1 j ~ u w w u u A E u 1 1
2 8 Z I J l a
R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E i .
G I S C H S T A A T S E L A D G e n t , a f d . K O R T R U K
B E
2 0 0 8
2 0 1 5
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 2 6 . 3 8 7 . 2 5 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C o o l P r o d u c t s P i r s o n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : F a b r i e k s s t r a a t 6 7 - 8 7 9 0 W a r e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : H e r b e n o e m i n g
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 2 9 / 0 6 / 2 0 1 5
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t d e h e r b e n o e m i n g a l s z a a k v o e r d e r t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n M e i
2 0 1 7 v a n :
- G r o u p H e y n e n N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r , L u c L a m p r o y ,
- J e l i n a B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . D i d i e r B o o n e n ,
G r o u p H e y n e n , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . L u c L a m p r o y
Z a a k v o e r d e r