13/01/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U 0 l - 0 1
R B E L G É $ . É . f Á f { ~ ~ , ~ y O ~ y y q ~ } = l q < E p p ~ i ~ ~ / f ~ 1 ' E 4 1 ~ ? / 0 ~ 1 y ~ 4 F n F I r ~ i - } ~
~ ~ C i 1 l ~ D ~ i V i ~ V F 1 ~ f K ( j O p ( ~ r A r " l , L 5 . . .
t e k t i d + á È ( A P D L f N G B R U G I G i - , }
G r i f f i e
L G I S C N S T A A T S B L A D
2 0 1 4 ö p l 2 3 M m e
~
I 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 i 1 1 1 1 B E
O n d e r n e m i n g s n r ; o 5 4 " , 3 2 3
B e n a m i n g ( v o t u i t ) : C o p e n h a g e n l n v e s t m e n t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E n g e l e n d a l e l a a n 1 2 3
8 3 1 0 B r u g g e ( A s s e b r o e k )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s D i r k H e n d r i c k x t e B r u g g e o p d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , n e e r g e l e g d o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v ó ó r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t " C O P E N H A G E N I N V E S T M E N T " , s i n d s 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 g e v e s t i g d t e 8 3 1 0 B r u g g e ( A s s e b r o e k ) , E n g e l e n d a l e l a a n 1 2 3 , t h a n s n o g i n g e s c h r e v e n i n h e t H a n d e l s - e n V e n n o o t s c h a p s r e g i s t e r L u x e m b u r g A f d e l i n g B n u m m e r 3 8 . 6 5 5 , d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : B E V E S T I G I N G Z E T E L V E R P L A A T S I N G
D e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e h o u d e n v o o r n o t a r i s R o g e r A r r e n s d o r f f , n o t a r i s t e L u x e m b u r g ( G r o o t h e r t o g d o m L u x e m b u r g ) , w a a r b i j b e s l i s t w e r d o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n d e z e t e l v a n w e r k e l i j k e l e i d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 t e v e r p l a a t s e n v a n L u x e m b u r g n a a r B e l g i ë , m e e r b e p a a l d n a a r 8 3 1 0 B r u g g e ( A s s e b r o e k ) , E n g e l e n d a l e l a a n 1 2 3 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t b i j g e v o l g a f s t a n d g e d a a n v a n d e L u x e m b u r g s e n a t i o n a l i t e i t e n h e e f t d e B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t a a n g e n o m e n , w a a r d o o r z i j o n d e r w o r p e n i s a a n h e t B e l g i s c h e r e c h t , z o n d e r d a t d e z e w i j z i g i n g v a n n a t i o n a l i t e i t e n d e v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l a a n l e i d i n g g e e f t , j u r i d i s c h o f f i s c a a l , t o t d e o p r i c h t i n g v a n e e n n i e u w e r e c h t s p e r s o o n .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e v e s t i g d d a t d e v e n n o o t s c h a p d e r e c h t s v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e b e n a m i n g " C O P E N H A G E N I N V E S T M E N T " .
T W E E D E B E S L U I T : A A N N A M E V A N D E L U X E M B U R G S E S T A T U T E N V A N D E V E N N O O T S C H A P E N
I N T E G R A L E V E R V A N G I N G V A N D E S T A T U T E N C O N F O R M D E B E L G I S C H E W E T G E V I N G
D e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e S . A . C o p e n h a g e n I n v e s t m e n t , e n h e e f t b e s l i s t d e z e i n t e g r a a l a a n t e n e m e n .
T e r s t o n d h e e f t d e v e r g a d e r i n g v a s t g e s t e l d d a t d e z e s t a t u t e n n i e t b e a n t w o o r d e n a a n d e v i g e r e n d e B e l g i s c h e w e t g e v i n g , e n h e e f t b i j g e v o l g b e s l i s t v o l l e d i g n i e u w e s t a t u t e n a a n t e n e m e n .
D e s t a t u t e n v a n d e B e l g i s c h e v e n n o o t s c h a p w o r d e n d o o r d e v e r g a d e r i n g v a s t g e s t e l d a l s v o l g t :
" T I T E L 1 : N A A M - A A R D - D U U R - Z E T E L - D O E L .
A r t i k e l 1 : N a a m e n a a r d .
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n d r a a g t d e n a a m " C O P E N H A G E N I N V E S T M E N T " I n a i l e v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g a a n d e a k t e n , f a c t u r e n , a a n k o n d i g i n g e n , b e k e n d m a k i n g e n , b r i e v e n , o r d e r s e n a n d e r e s t u k k e n z a l d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p g e b r u i k t w o r d e n , o n m i d d e l l i j k v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e w o o r d e n " N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " o f d o o r d e a s k o r t i n g " N V "
Z i j m o e t b o v e n d i e n v e r g e z e l d w o r d e n v a n d e n a u w k e u r i g e a a n w i j z i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e i n s c h r j v i n g s g e g e v e n s b e t r e f f e n d e h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r .
A r t i k e l 2 : D u u r .
D e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s o n b e p a a l d .
D e a r t i k e l e n 3 9 , t e n v i j f d e e n 4 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n b e t r e f f a . r c f » d e o n t b i n d i n g e n d e
o p z e g g i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p s c o n t r a c t z i j n n i e t v a n T o e p a s s i n g . . . " . .
B e h o u d e n s g e r e c h t e l i j k e o n t b i n d i n g k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d t u " : r i d e r d e v o o r w a a r d e n
d i e v o l g e n s d e w e t z i j n b e p a a l d v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
A r t i k e l 3 : Z e t e l .
D e w e r k e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 3 1 0 B r u g g e ( A s s e b r o e k ) , E n g e l e n d a l e l a a n 1 2 3 .
D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n i n h e t N e d e r l a n d s t a a l g e b i e d e n i n h e t t w e e t a l i g ,
g e b i e d B r u s s e l - h o o f d s t a d , b i j b e s l u i t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , m i t s b e k e n d m a k i n g I n d e B i l l a g e n t o t h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
O p d e l a a t s t e b i c . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n u t a r i , ; , h e t i j v , i n d e p e s o t t " p ( e n b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n e e r d e n l e v e r t e g s n v o d o r d + g e i n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l c h _ S t a a t s b l a d - 1 3 L 0 1 / 2 0 1 4 - _ A n n e x e s d u M o n i t e u b e l g e
r
. N o o r -
. e b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
~ r F
m o d 1 1 . 1
D e v e n n o o t s c h a p z a l o v e r a l , z o w e l i n b i n n e n - a l s i n b u i t e n l a n d , b i j g e w o o n b e s l u i t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , b i h u i z e n , a g e n t s c h a p p e n , b e w a a r p l a a t s e n e n k a n t o r e n m o g e n o p e n e n , d i t a l l e s r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e t a a l w e t t e n .
A r t i k e l 4 : D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l h e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s , o n d e r w e l k e v o r m o o k , i n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n , d e a a n k o o p v a n a l l e t i t e l s e n r e c h t e n , d o o r p a r t i c i p a t i e , i n b r e n g , i n t e k e n i n g , v a s t e o v e r n a m e o f a a n k o o p o p t i e e n o p e l k e a n d e r e w i j z e e n m e t n a m e d e a a n k o o p v a n b r e v e t t t e n e n l i c e n t i e s , h e t b e h e e r e r v a n e n h u n v a l o r i s a t i e , e v e n a l s a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h a a r d o e l , d o o r l e n i n g e n a a n t e g a a n m e t o f z o n d e r w a a r b o r g e n i n a l l e m u n t e n , d o o r u i t g i f t e v a n o b l i g a t i e s d i e e v e n e e n s c o n v e r t e e r b a a r e n i o f a c h t e r g e s t e l d k u n n e n z i j n e n v a n b o n s , e n d o o r h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n o f w a a r b o r g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n z i j b e l a n g e n z a l h e b b e n g e n o m e n . B o v e n d i e n k a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h a a r d o e l o f d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n .
T I T E L 2 : K A P I T A A L .
A r t i k e l 5 : K a p i t a a l .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 2 4 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n 9 . 0 0 0 g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , g e n u m m e r d v a n ? t o t e n m e t 9 . 0 0 0 .
E l k a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t a l d u s e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t .
A r t i k e l 6 : W i j z i g i n g v a n h e t k a p i t a a l .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n h e t k a p i t a a l v e r h o g e n v o l g e n s d e r e g e l s v o o r z i e n b i j s t a t u t e n w i j z i g i n g e n .
I n g e v a l v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t u i t g i f t e p r e m i e , m o e t h e t b e d r a g v a n d e z e p r e m i e v o l g e s t o r t z i j n b i j d e i n s c h r i j v i n g .
B i j e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t w e e f a s e n , d i e n e n t w e e n o t a r i ë l e a k t e n t e w o r d e n o p g e s t e l d .
D e a a n d e l e n w a a r o p i n g e l d w o r d t i n g e s c h r e v e n b i j e e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g , m o e t e n e e r s t a a n g e b o d e n w o r d e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d . I s e e n a a n d e e l m e t v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d , d a n k o m t h e t r e c h t v a n v o o r k e u r t o e a a n d e b l o t e e i g e n a a r , t e n z i j a n d e r s i s o v e r e e n g e k o m e n . L a a t d e b l o t e e i g e n a a r h e t r e c h t v a n v o o r k e u r o n b e n u t , d a n k a n d e v r u c h t g e b r u i k e r h e t u i t o e f e n e n . D e a a n d e l e n d i e d e z e a l l e e n v e r k r i } g t , k o m e n h e m t o e i n v o l l e e i g e n d o m ,
H e t v o o r k e u r r e c h t w o r d t u i t g e o e f e n d v o l g e n s d e m o d a l i t e i t e n v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , m a a r m a g , i n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e p e r k t o f o p g e h e v e n w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i n n e n d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n d o o r v o o r m e l d e w e t .
A r t i k e l 7 : O p v r a g i n g v a n f o n d s e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t s o e v e r e i n o v e r d e s t o r t i n g e n d i e m o e t e n g e d a a n w o r d e n o p d e a a n d e l e n d i e n i e t v o l g e s t o r t w e r d e n b i j h u n i n s c h r j v i n g .
D e z e s t o r t i n g e n m o e t e n g e d a a n w o r d e n o p d e t i j d s t i p p e n e n o p d e w i j z e d i e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l d w o r d e n ,
l e d e r e s t o r t i n g w o r d t a a n g e r e k e n d o p h e t g e h e e l d e r a a n d e l e n , w a a r v a n d e a a n d e e l h o u d e r e i g e n a a r i s . D e a a n d e e l h o u d e r d i e , n a e e n v o o r a f g a a n d e l j k e a a n m a n i n g v a n é é n m a a n d , b e t e k e n d b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n , i n v e r t r a g i n g i s m e t h e t v o l d o e n a a n e l k e o p v r a g i n g v a n f o n d s e n o p d e a a n d e l e n , m o e t a a n d e v e n n o o t s c h a p d e i n t r e s t e n v e r g o e d e n , b e r e k e n d t e g e n d e w e t t e l i j k e i n t r e s t i n v o e g e o p h e t o g e n b l i k v a n d e o p e i s b a a r h e i d , t e r e k e n e n v a n a f d e d a g d e r e i s b a a r h e i d v a n d e s t o r t i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n b o v e n d i e n , n a e e n t w e e d e a a n m a n i n g d i e z o n d e r r e s u l t a a t g e b l e v e n i s g e d u r e n d e é é n m a a n d , d e a a n d e e l h o u d e r v e r v a l l e n v e r k l a r e n e n z i j n a a n d e l e n i n d e b e u r s d o e n v e r k o p e n , d o o r h e t a m b t v a n e e n w i s s e l a g e n t , o n v e r m i n d e r d h e t r e c h t v a n h e m h e t n o g v e r s c h u l d i g d e o v e r s c h o t t e e i s e n , e v e n a l s a l l e g e b e u r l i j k e s c h a d e l o o s s t e l l i n g e n , i n d i e n d a a r t o e a a n l e i d i n g b e s t a a t , e n o n v e r m i n d e r d d e , z e l f s g e l i j k t i j d i g e u i t o e f e n i n g v a n a l l e a n d e r e r e c h t s m i d d e l e n .
D e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t v e r b o n d e n a a n d e a a n d e l e n w a a r o p d e v e r e i s t e s t o r t i n g e n n i e t w e r d e n u i t g e v o e r d , b l i j f t g e s c h o r s t z o l a n g d e z e s t o r t i n g e n , r e g e l m a t i g o p g e v r a a g d e n e i s b a a r , n i e t g e s c h i e d z i j n . A r t i k e l 8 : A a r d v a n d e a a n d e l e n .
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d .
O p d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r v a n d e a a n d e l e n o p n a a m g e h o u d e n w a a r v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r k e n n i s m a g n e m e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s k a n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 6 3 w e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n b e s l i s s e n d i t r e g i s t e r a a n t e h o u d e n i n e l e k t r o n i s c h e v o r m .
A r t i k e l 9 : O n d e e l b a a r h e i d v a n d e a a n d e l e n .
D e a a n d e l e n z i j n o n d e e l b a a r t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
D e v e n n o o t s c h a p e r k e n t s l e c h t s é é n e n k e l e e i g e n a a r p e r a a n d e e l v o o r u i t o e f e n i n g j e g e n s h a a r v a n d e
r e c h t e n e r a a n v e r b o n d e n .
I n g e v a l e e n a a n d e e l o n v e r d e e l d t o e b e h o o r t a a n m e e r d e r e p e r s o n e n o f n o g , i n r r i n h e t i n p a n d w e r d g e g e v e n , w o r d e n d e r e c h t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r g e s c h o r s t t o t d a t d e b e l a n g h e b b e n d e t t h e t e e n s z i j n g e w o r d e n o v e r d e a a n d u i d i n g t e n o v e r s t a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n é é n t i t u l a r i s o f v a n é é n e n k e l e v e r t e g e n w o o r d i g e r . O n v e r m i n d e r d h e t g e e n b e p a a l d w o r d t i n a r t i k e l 6 w o r d e n d e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n a a n d e l e n d i e m e t v r u c h t g e b r u i k z i j n b e z w a a r d , d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r u i t g e o e f e n d .
T I T E L 3 : B E S T U U R .
A r t i k e l 1 0 : B e s t u u r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , I i c . i . _ i l I v a n d e p e r s o ( c ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 7 . 1
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n R a a d v a n B e s t u u r b e s t a a n d e u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n o f t e n m i n s t e t w e e l e d e n i n d i e n w e t t e l i j k t o e g e l a t e n , a l d a n i e t a a n d e e l h o u d e r s d i e b e n o e m d e n o n t s l a g e n w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e h u n a a n t a l e n d e d u u r v a n h u n m a n d a a t v a s t s t e l t . Z i j z i j n h e r b e n o e m b a a r . H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s m a g , b e h o u d e n s h e r b e n o e m i n g , d e t e r m i n v a n z e s j a a r n i e t o v e r s c h r i j d e n . H e t n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r w a a r i n h e t v e r v a l t ,
R e c h t s p e r s o n e n k u n n e n d e e l u i t m a k e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t b e s t u u r d e r , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , a a n d e e l h o u d e r s , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e z e l a a t s t e m a g z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n .
A r t i k e l 1 1 : V a c a t u r e .
W a n n e e r e e n m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r o p e n v a l t , k u n n e n d e o v e r b l i j v e n d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ' h i e r i n v o o r l o p i g v o o r z i e n , o n d e r d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n d o o r d e w e t .
I n d i t g e v a l g a a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r t o t d e d e f i n i t i e v e v e r k i e z i n g t i j d e n s h a a r e e r s t v o l g e n d e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 1 2 : V o o r z i t t e r s c h a p .
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r k i e s t o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r e n k a n o o k o n d e r h e n é é n o f m e e r , o n d e r v o o r z i t t e r s v e r k i e z e n . B i j a f w e z i g h e i d v a n d e v o o r z i t t e r , w o r d t d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r g e z e t e n d o o r e e n o n d e r v o o r z i t t e r e n b i j a f w e z i g h e i d v a n d e v o o r z i t t e r e n v a n d e o n d e r v o o r z i t t e r , w o r d t d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r g e z e t e n d o o r d e o u d s t e l n l e e f t i j d d e r a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s , t e n z i j d e v o o r z i t t e r z e l f z i j n p l a a t s v e r v a n g e r a a n g e d u i d h e e f t .
A r t i k e l 1 3 : V e r g a d e r i n g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r g a d e r t i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e b i j e e n r o e p i n g , t e l k e n s d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s e n , n a o p r o e p i n g d o o r d e v o o r z i t t e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s .
D e r a a d v e n b e s t u u r k a n s l e c h t s b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n n e m e n w a n n e e r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s . D e b e s l u i t e n w o r d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n ; b i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n .
B e h o u d e n s d r i n g e n d e g e v a l l e n i n h e t p r o c e s - v e r b a a l t e v e r r e c h t v a a r d i g e n , z u l l e n d e o p r o e p i n g e n m i n s t e n s a c h t d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g , b i j g e w o n e b r i e f o f p e r e - m a i l w o r d e n v e r s t u u r d D e b e s l u i t e n w o r d e n g e l d i g g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e t e g e n w o o r d i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s . t e d e r e a f w e z i g e b e s t u u r d e r k a n , z e l f s b i e e n v o u d i g e b r i e f o f t e l e g r a f i s c h , p e r t e l e x o f e e n a n a l o o g p r o c é d é , e e n a n d e r b e s t u u r d e r v o l m a c h t v e r l e n e n o m h e m t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n i n z i j n p l a a t s a a n d e s t e m m i n g d e e l t e n e m e n . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r u i t o e f e n t , k a n d e z e v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n h e t z i j d o o r z i j n o r g a n e n h e t z i j d o o r e e n c o n v e n t i o n e e l l a s t h e b b e r .
E e n b e s t u u r d e r m a g e c h t e r a l d u s o v e r n i e t m e e r d a n t w e e s t e m m e n b e s c h i k k e n . I n d i e n d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e v e n e e n s w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s .
A r t i k e l 1 4 : N o t u l e n .
D e b e r a a d s l a g i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n v a s t g e l e g d i n e e n b i j z o n d e r r e g i s t e r ; d e n o t u l e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s d i e d e e l n a m e n a a n d e b e r a a d s l a g i n g . B i j w e i g e r i n g t e o n d e r t e k e n e n w o r d t h i e r v a n m e l d i n g g e m a a k t i n h e l p r o c e s - v e r b a a l v a n d e v e r g a d e r i n g .
D e k o p t e n e n u i t t r e k s e l s v a n d e n o t u l e n , i n g e l i j k w e l k e o m s t a n d i g h e i d a f t e l e v e r e n , w o r d e n g e l i j k v o r m i g v e r k l a a r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s .
A r t i k e l 1 5 : M a c h t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e ! m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e z e w e l k e d o o r d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n z i j n .
H i j v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . D e r a a d k a n é é n o f m e e r d i r e c t e u r e n b e n o e m e n , a l d a n n i e t i n z i j n m i d d e n g e k o z e n e n w a a r v a n h i j d e b e v o e g d h e i d e n m a c h t e n b e p a a l t .
H e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s , h a n d e l e n d g e z a m e n l i j k o f a f z o n d e r l i j k , v o l g e n s b e s l i s s i n g t e r z a k e t e n e m e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n b o v e n d i e n m a c h t e n v o o r b e p a a l d e d o e l e i n d e n v e r l e n e n a a n o m h e t e v e n w e l k e p e r s o n e n , i n o f b u i t e n z i j n m i d d e n g e k o z e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s . D i t a l l e s o n v e r m i n d e r d z i j n r e c h t d e z e b e v o e g d h e d e n z e l f u i t t e o e f e n e n .
A r t i k e l 1 6 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g .
B e h o u d e n s d e g e v a l l e n v a n d e l e g a t i e v a n m a c h t e n , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s .
T I T E L 4 : A L G E M E N E V E R G A D E R I N G E N .
A r t i k e l 1 7 : S a m e n s t e l l i n g e n b e v o e g d h e d e n . < ' , r
D e r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g t d e a l g e h e e l h e i d d e r a a n d e e l h o u d e r s .
A r t i k e l 1 8 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g . ' k .
D e a a n d e e l h o u d e r s m o g e n z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n k e l l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n
g e v o l m a c h t i g d e d i e a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r i s .
N o c h t a n s m o g e n d e m i n d e r j a r i g e n , d e o n t z e t t e p e r s o n e n e n a n d e r e o n b e k w a m e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d . ' I
d o o r h u n w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r s e n d e r e c h t s p e r s o n e n d o o r h u n o r g a n e n o f c o n v e n t i o n e
v e r t e g e n w o o r d i g e r s , z e l f s n i e t a a n d e e l h o u d e r s
A r t i k e l 1 9 : B i j e e n r o e p i n g e n .
i V o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e _ u r _ h e l g e _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u r n e n t e r e n d e n o t a r i s , h ; , t z i j v a n d e p e r s o ; o , n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
, F 1 m o d 1 1 . 1
Y
i V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a ~ n k i ~ h c t $ e l g i s c b S t a a t s b l a d - l 3 '_ 0 1 L 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r - b e l g e
D e r a a d v a n b e s t u u r , d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) , z o d i e e r z i j n , z i j n g e r e c h t i g d o m d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n . Z e z i j n v e r p l i c h t z e b i j e e n t e r o e p e n z o d a n i g d a t z i j b i n n e n d e t e r m i j n v a n é é n m a a n d g e h o u d e n w o r d t , w a n n e e r a a n d e e l h o u d e r s d i e é é n / v i j f d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n z u l k s v o r d e r e n b i j m i d d e l v a n e e n s c h r i f t e l i j k e a a n v r a a g w a a r i n d e a g e n d a v e r m e l d i s .
A r t i k e l 2 0 : J a a r v e r g a d e r i n g .
l e d e r j a a r , o p d e e e r s t e w o e n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 1 u 3 0 , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g p l a a t s I n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e p l a a t s I n d e g e m e e n t e w a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d i s , a a n g e d u i d i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g .
i n d i e n d i t e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e d a a r o p v o l g e n d e w e r k d a g e n o p " h e t z e l f d e u u r .
A r t i k e l 2 1 : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n .
E e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n t e l k e n s a l s d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s e n .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e b i j e e n r o e p i n g e n .
A r t i k e l 2 2 : A a n w e z i g h e i d o b l i g a t i e h o u d e r s o p a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . "
E e n a a n w e z i g h e i d s l j s t m e t o p g a v e v a n d e n a m e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j
v e r t e g e n w o o r d i g e n , m o e t d o o r i e d e r a a n d e e l h o u d e r o f l a s t h e b b e r o n d e r t e k e n d w o r d e n v o o r a l e e r t o t d e
v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n t e w o r d e n .
D e o b l i g a t i e h o u d e r s m o g e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n , d o c h s l e c h t s m e t r a a d g e v e n d e s t e m . A r t i k e l 2 3 : S t e m r e c h t
l e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
A r t i k e l 2 4 : B u r e a u .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f , b i j g e b r e k e , d o o r e e n o n d e r v o o r z i t t e r o f , b i j z i j n o n t s t e n t e n i s , d o o r d e o u d s t e t e g e n w o o r d i g e e n a a n v a a r d e n d e b e s t u u r d e r , t e n w a r e d e v o o r z i t t e r z e l f e e n b e s t u u r d e r a a n g e s t e l d h e e f t o m h e m t e v e r v a n g e n .
Z i j n a l l e b e s t u u r d e r s a f w e z i g o f b l i j v e n z i j i n g e b r e k e , d a n w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e b e l a n g r i j k s t e t e g e n w o o r d i g e e n a a n v a a r d e n d e a a n d e e l h o u d e r o f , z o e r m e e r d e r e z i j n m e t d e z e l f d e b e l a n g e n d i e a a n v a a r d e n , d o o r d e o u d s t e o n d e r h e n .
D e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g d u i d t d e s e c r e t a r i s a a n . D e z e m a g v e r k o z e n w a r d e n b u i t e n d e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g , m a a r i n d i t g e v a l i s h i j n i e t s t e m g e r e c h t i g d ,
D e v e r g a d e r i n g k i e s t t w e e s t e m o p n e m e r s o n d e r h a a r l e d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , o v e r a l l e v r a g e n b e t r e f f e n d e h e t r e c h t d e v e r g a d e r i n g b i j t e w o n e n o f e r a a n d e e l t e n e m e n e n o v e r a i l e v r a g e n b e t r e f f e n d e d e w i j z e v a n b e r a a d s l a g i n g e n v a n s t e m m i n g ,
A r t i k e l 2 5 : A g e n d a .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n a l l e e n b e r a a d s l a g e n o v e r d e o n d e r w e r p e n o p d e a g e n d a v e r m e l d , t e n z i j a l l e a a n d e e l h o u d e r s o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g z i j n e n e r m e d e i n s t e m m e n o v e r a n d e r e p u n t e n t e b e r a a d s l a g e n . G e e n e n k e l d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v o o r g e s t e l d o n d e r w e r p m a g o p d e a g e n d a g e p l a a t s t w o r d e n i n d i e n h e t n i e t d o o r a a n d e e l h o u d e r s d i e é é n / v j f d e v a n h e t a a n t a l d e r u i t g e g e v e n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , o n d e r t e k e n d w e r d , i n d i e n h e t n i e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r w e r d m e d e g e d e e l d o m i n d e b j e e n r o e p i n g e n i n g e l a s t t e w o r d e n t e n m i n s t e é é n m a a n d v o o r d e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 2 6 : B e s l u i t e n .
B e h o u d e n s d e g e v a l l e n v o o r z i e n b i j d e w e t , b e r a a d s l a a g t d e v e r g a d e r i n g g e l d i g w e l k e o o k h e t a a n t a l v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n z i j e n w o r d e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . ' B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n w o r d t h e t v o o r s t e l o p s t a a n d e v o e t a a n e e n t w e e d e s t e m m i n g o n d e r w o r p e n , G e e f t d e t w e e d e s t e m r o n d e g e e n m e e r d e r h e i d , d a n i s h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n .
D e b e n o e m i n g e n v a n b e s t u u r d e r s e n i n v o o r k o m e n d g e v a t v a n c o m m i s s a r i s s e n ) e n d e b e s l u i t e n o v e r a l l e w e l k d a n i g e o n d e r w e r p e n g e s c h i e d e n b i j g e h e i m e s t e m m i n g i n d i e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n d e l e d e n d e r v e r g a d e r i n g h e t v r a a g t .
I n d i e n , i n g e v a l v a n b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r , g e e n e n k e l k a n d i d a a t d e m e e r d e r h e i d b e h a a l t , w o r d t e r o v e r g e g a a n t o t e e n h e r k i e z i n g t u s s e n d e t w e e k a n d i d a t e n d i e d e m e e s t e s t e m m e n h e b b e n v e r k r e g e n . I n g e v a l v a n g e l i j k h e i d v a n s t e m m e n b i j d e h e r k i e z i n g , w o r d t d e o u d s t e k a n d i d a a t v e r k o z e n .
A r t i k e l 2 7 : V e r d a g i n g .
E l k e j a a r v e r g a d e r i n g , b u i t e n g e w o n e o f b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n , s t a a n d e d e z i t t i n g , o p d r i e w e k e n v e r d a a g d w e r d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , D e z e v e r d a g i n g v e r n i e t i g t e l k r e e d s g e n o m e n b e s l u i t . D e v o l g e n d e v e r g a d e r i n g d o e t d e f i n i t i e f u i t s p r a a k .
A r t i k e l 2 8 : N o t u l e n .
D e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s d i e z u l k s v r a g e n .
D e a f s c h r i f t e n v o o r d e r d e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s e n d e s g e v a l l e n d v a n d e c o m m i s s a r i s s e n .
T I T E L 5 : J A A R R E K E N I N G R E S E R V E S D I V I D E N D E N .
A r t i k e l 2 9 : B o e k j a a r .
H e t b o e k j a a r v a n g t a a n o p é é n j a n u a r i v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n d a t z e l f d e , i a e
A r t i k e l 3 0 : S t e m m i n g o v e r d e j a a r r e k e n i n g . r
D e j a a r v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g .
N a g o e d k e u r i n g = v a n d e j a a r r e k e n i n g , s p r e e k t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i c h , b i j b i j z o n u e , e - s t e m m i i g , u i t o v e r
d e k w i j t i n g v a n d e b e s t u u r d e r s e n i n v o o r k o m e n d g e v a l v a n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) .
A r t i k e l 3 1 : W i n s t a a n w e n d i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 1 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
H e t p o s i t i e f s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t , m a a k t d e n e t t o w i n s t u i t v a n e e n b o e k j a a r .
V a n d e z e w i n s t , w o r d t j a a r l i j k s m i n s t e n s v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n v o o r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s , D e z e v o o r a f n e m i n g h o u d t o p v e r p l i c h t e n d t e z e n w a n n e e r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e b e r e i k t v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r d e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o . D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t h e t t i j d s t i p e n d e p l a a t s w a a r o p d e d i v i d e n d e n z u l l e n u i t b e t a a l d w o r d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g e v e n e e n s b e s l i s s e n t o t h e t u i t k e r e n v a n e e n i n t e r i m d i v i d e n d o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t l o p e n d b o e k j a a r , m i t s n a l e v i n g v a n d e v o o r s c h r i f t e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 3 2 : V e r e f f e n i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p b e n o e m t é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n e n k a n d e z e t e v e n s b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n t e a l l e n t i j d e o n t s l a a n . D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g o f d e h o m o l o g a t i e v a n h u n b e n o e m i n g ,
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
N a b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n o f d e c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s d e z u i v e r e o p b r e n g s t v a n d e v e r e f f e n i n g o n d e r d e a a n d e l e n , e l k e e n g e l i j k r e c h t g e v e n d , n a , i n v o o r k o m e n d g e v a l , g e l i j k m a k i n g v a n d e a a n d e l e n w a t b e t r e f t h u n a f b e t a l i n g .
V o o r g a a n d e g e l d t o n v e r m i n d e r d a n d e r e w e t t e l i j k e p r o c e d u r e s .
T I T E L 6 : A L G E M E N E B E P A L I N G E N .
A r t i k e l 3 3 : K e u z e v a n w o o n p l a a t s .
V o o r a l l e s w a t d e u i t v o e r i n g v a n d e z e s t a t u t e n b e t r e f t , m o e t e l k e n i e t i n B e l g i ë g e d o m i c i l i e e r d e b e s t u u r d e r w o o n p l a a t s i n B e l g i ë k i e z e n ; g e b e u r t z u l k s n i e t , d a n w o r d t h i j g e a c h t z i j n w o o n p l a a t s i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h e b b e n g e k o z e n , w a a r a l l e k e n n i s g e v i n g e n , b e t e k e n i n g e n e n a a n g e t e k e n d e b r i e v e n b e t r e f f e n d e d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e n g e l d i g k u n n e n w a r d e n g e d a a n e n g e a d r e s s e e r d . "
D E R D E B E S L U I T : O N T S L A G E N E N B E N O E M I N G E N
D e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r h a a r a a n g e b o d e n d o o r 1 ) " A . T . T . C . S E R V I C E S " S . à . r . l . , m e t z e t e l t e 2 2 1 3 L u x e m b o u r g ( G r o o t h e r t o g d o m L u x e m b u r g ) , 1 6 , R u e d e N a s s a u , H a n d e l s - e n V e n n o o t s c h a p s r e g i s t e r L u x e m b u r g A f d e l i n g B n u m m e r 5 9 . 3 6 4 ; 2 ) " A . T , T . C . D I R E C T O R S " , S . à . r . l , m e t z e t e l t e 2 2 1 3 L u x e m b o u r g ( G r o o t h e r t o g d o m L u x e m b u r g ) , 1 6 , R u e d e N a s s a u , H a n d e l s - e n V e n n o o t s c h a p s r e g i s t e r L u x e m b u r g A f d e l i n g B n u m m e r 5 9 . 3 6 2 ; e n 3 ) " A . T . T . C . M A N A G E M E N T ' , S . à . r . l , m e t z e t e l t e 2 2 1 3 L u x e m b o u r g ( G r o o t h e r t o g d o m L u x e m b u r g ) , 1 6 , R u e d e N a s s a u , H a n d e l s - e n V e n n o o t s c h a p s r e g i s t e r L u x e m b u r g A f d e l i n g B n u m m e r 5 9 . 3 6 3 .
K w i j t i n g v o o r h u n m a n d a a t t o t o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 z a l h e n v e r l e e n d w o r d e n d o o r d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V o l g e n d e p e r s o n e n w e r d e n b e n o e m d t o t n i e u w e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n n e g e n t i e n :
- D e h e e r P i e r r e L a n t s o g h t , w o n e n d e t e 8 3 1 0 B r u g g e ( A s s e b r o e k ) , E n g e l e n d a l e l a a n 1 2 3 ;
- M e v r o u w A n n e W a t t e e u w , w ó n e n d e t e 8 3 1 0 B r u g g e ( A s s e b r o e k ) , E n g e l e n d a l e l a a n 1 2 3 ;
- D e h e e r J a n L a n t s o g h t , w o n e n d e t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , M e r e l d r e e f 1 1 1 ;
- D e h e e r W i m L a n t s o g h t , w o n e n d e t e 8 7 3 0 B e e r n e m ( O e d e l e m ) , W e g n a a r S i n t - K r u i s 2 ;
- D e h e e r T o m L a n t s o g h t , w o n e n d e t e 8 3 1 0 B r u g g e ( A s s e b r o e k ) , E n g e l e n d a l e l a a n 1 2 3 .
D e z e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d .
R a a d v a n B e s t u u r :
D e v o o m o e m d e b e s t u u r d e r s z i j n o n m i d d e l l i j k b i j e e n g e k o m e n i n R a a d v a n B e s t u u r e n h e b b e n d e h e e r P i e r r e
L a n t s o g h t , v o o r n o e m d , b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
' D i t m a n d a a t i s e v e n e e n s o n b e z o l d i g d e n v e r v a l t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d e n n e g e n t i e n .
V I E R D E B E S L U I T : O N T S L A G V A N D E C O M M I S S A R I S
H e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s , t h a n s w a a r g e n o m e n d o o r d e S . A . A . T . T . C . C o n t r o l , m e t z e t e l t e 2 2 1 3
L u x e m b o u r g ( G r o o t h e r t o g d o m L u x e m b u r g ) , 1 6 , R u e d e N a s s a u , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K o e n V a n
H u y n e g e m , w e r d e n b e ë i n d i g d .
E r w e r d g e e n n i e u w e c o m m i s s a r i s a a n g e s t e l d .
V I J F D E B E S L U I T : M A C H T I G I N G
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , m e t m a c h t t o t i n d e p l a a t s t s t e l l i n g , w e r d g e m a c h t i g d o m a l l e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n
u i t t e v o e r e n , o n d e r m e e r v o o r d e w i j z i g i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n a n d e r e
a d m i n i s t r a t i e s .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n A c c o u n t a n c y V e n d e l a n o t t e , 8 2 0 0 B r u g g e ( S i n t M i c h i e l s ) , K o n i n g i n
A s t r i d l a a n 2 9 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t
i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n e n d e
b i j h o r e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n d e s g e v a l l e n d b i r . ; r . = a d m i n i s t r a t i e v a n d e B T W t e v e r z e k e r e n .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
" a f s c h r i f t p r o c e s - v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g
" c o ö r d i n a t i e v a n s t a t u t e n
V o o r -
s b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j , h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 L 0 1 / 2 Q 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D i r k H e n d r i c k x , N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e r z ' ) v a n d e r p e r s o l . - . n ( _ n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o a r d i g e i
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g