27/04/2011
ÿþM o t l 2 . 4
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 4 . 0 4 . 1 0 î 1
R t C H T S A N I < K O O P H A N D E L
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* 1 1 0 6 3 9 8 1 "
O n d e r n e m i n g s n r : " 0 8 8 8 . 4 6 6 . 5 5 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O P E R N I C U S I N T E R N A T I O N A L
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K O R T R I J K S E S T E E N W E G 6 9 b u s 2 0 1 , 8 5 3 0 H A R E L B E K E
O n d e r w e r p a k t e : Z E T E L V E R P L A A T S I N G D O E L S W I J Z I G I N G W I J Z I G I N G O V E R D R A C H T V A N A A N D E L E N O N T S L A G S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R S
B E N O E M I N G N I E T S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R W I J Z I G I N G B E S T U U R E N E X T E R N E V E R T E G E N W O O R D I G I N G - W I J Z I G I N G D A T U M A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - H E R F O R M U L E R I N G S T A T U T E N E N A A N V A A R D I N G N I E U W E T E K S T S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t d e a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r S t é p h a n e S A E Y , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e D e e r l i j k , o p 1 1 a p r i l :
2 0 1 1 , t e D e e r l i j k , n e e r g e l e g d v ó ó r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n :
d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C O P E R N I C U S I N T E R N A T I O N A L " , o n d e r m e e r
v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r 8 5 7 0 V i c h t e ( A n z e g e m ) ,
B e u k e n h o f s t r a a t 4 8 , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n . A r t i k e l 2 w o r d t a a n g e p a s t v a n d e h i e r n a n i e u w t e a a n v a a r d e n
s t a - t u t e n .
T W E E D E B E S L U I T
V E R S L A G E N
W e g e n s v o o r a f g a a n d e k e n n i s n a m e o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g !
v a n d e z a a k v o e r d e r , o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 7 W . V e n n . , h o u d e n d e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e
v o o r g e s t e l d e d o e l h e r s c h i k k i n g , w a a r b i j e e n s a m e n v a t t e n d e s t a a t i s g e v o e g d b e t r e k k e l i j k d e a c t i e v e e n p a s s i e v e :
t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 1 .
D O E L W I J Z I G I N G
D a a r o p b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r v a n g e n a l s v e r m e l d o n d e r a g e n d a p u n t 3 '
v a n d e s t a t u t e n . A r t i k e l 2 v a n d e h i e r n a n i e u w a a n v a a r d d e s t a t u t e n w o r d t i n d i e z i n a a n g e n o m e n .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e o v e r d r a c h t s b e p a l i n g v a n a r t i k e l 8 , d e r d e a l i n e a m e t b e t r e k k i n g t o t d e o v e r d r a c h t :
` : z o n d e r t o e s t e m m i n g u i t t e b r e i d e n e n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" D e z e t o e s t e m m i n g i s e v e n w e l n i e t v e r e i s t w a n n e e r d e a a n d e l e n w o r d e n o v e r g e d r a g e n o f o v e r g e m a a k t :
1 ) a a r i e e n v e n n o o t .
2 ) a a n d e e c h t g e n o o t v a n d e o v e r d r a g e r o f d e e r f l a t e r .
3 ) a a n n a z a t e n i n r e c h t e l i j n "
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t s c h r i f t e l i j k v r i j w i l l i g o n t s l a g v a n M e v r o u w S O K O L O W S K A
J o w i t a , g e b o r e n t e W r o c l a w ( P o l e n ) o p z e v e n e n t w i n t i g m e i n e g e n t i é n h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g , w o n e n d e t e 8 5 3 0 : H a r e l b e k e , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 6 9 B u s 2 0 1 , N a t i o n a a l n u m m e r 7 4 0 5 2 7 3 5 2 3 9 , m e t i n g a n g v a n a f 1 m a a r t 2 0 1 1 , : e n a a n v a a r d t d i t o n t s l a g .
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t v a n a f h e d e n h e t v r i j w i l l i g o n t s l a g h i e r m o n d e l i n g a a n g e b o d e n d o o r M e v r o u w ; K O K O S Z K O J o l a n t a , w o n e n d e t e 8 5 7 0 A n z e g e m , B e u k e n h o f s t r a a t 4 8 , N a t i o n a a l n u m m e r 7 4 0 2 0 9 3 5 6 6 9 i n d e h o e d a n i g h e i d v a n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t o p d e e e r s t v o l g e n d e ; g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s k w i j t i n g v o o r h e t u i t g e o e f e n d m a n d a a t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t b i j g e v o l g d a t a r t i k e l 1 1 l a a t s t e a l i n e a w o r d t g e s c h r a p t .
V I J F D E " B E S L U I T "
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t e h e r b e n o e m e n a l s n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r : M e v r o u w K O K O S Z K O J o l a n t a
v o o r n o e m d ,
v o o r o n b e p a a l d e d u u r . H e t m a n d a a t i s b e z o l d i g d .
D e z a a k v o e r d e r i s i n d i v i d u e e l b e v o e g d o m d e v e n n o o t - s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n h a n d e l i n g e n e n i n :
r e c h t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o t o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e m e e r h a n d t e k e n i n g s v e r e i s t e v a n d e z a a k v o e r d e r s v o o r h e t a a n g a a n v a n l e n i n g e n ,
v o o r e l k e a a n k o o p , v e r k o o p e n r u i l i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , v o o r h y p o t h e e k s t e l l i n g o p o n r o e r e n d g o e d , v o o r v e r k o o p e n i n p a n d g a v e v a n d e h a n d e l s z a a k v a n d e v e n n o o t s c h a p , v e r m e l d i n a r t i k e l 1 1 v a n d e h u i d i g e s t a t u t e n v o o r i n t e r n b e s t u u r e n e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g t e s c h r a p p e n e n a l s p r i n c i p e t e w e e r h o u d e n d e i n d i v i d u e l e b e v o e g d h e i d v a n e l k e z a a k v o e r - d e r . A r t i k e l 1 1 v a n d e h i e r n a n i e u w t e a a n v a a r d e n s t a t u t e n w o r d t i n d i e z i n a a n g e p a s t .
Z E V E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n a l s v o l g t , d o o r
v e r v a n g i n g i n a r t i k e l 1 4 , d e e e r s t e a l i n e a v a n d e v o l g e n d e w o o r d e n " t w i n t i g j u n i ° d o o r " v i e r e n t w i n t i g j u n i " .
A C H T S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t ( h e r ) f o r m u l e r i n g v a n d e m o d a l i t e i t e n i n d e s t a t u t e n i n z a k e : d e d u u r v a n d e
v e n n o o t s c h a p , d e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t k a p i t a a l ; u i t o e f e n i n g v a n v o o r k e u r r e c h t b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d ; o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o n d e r l e v e n d e n e n b i j o v e r l i j d e n ; o n d e e l b a a r h e i d v a n e f f e c t e n ; b e n o e m i n g , b e v o e g d h e i d e n b e z o l d i g i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n c o r n m i s s a r i s ( s e n ) ; b i j e e n k o m s t , w e r k i n g v a n e n t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; w i n s t v e r d e l i n g ; o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g ; o m z e t t i n g , e n t o t a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
N E G E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v o l l e d i g n i e u w e s t a t u t e n a a n t e n e m e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t
d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n .
U I T T R E K S E L U I T D E S T A T U T E N
A r t i k e l é é n : n a a m r e c h t s v o r m .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n B E S L O T E N V E N - N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E
A A N S P R A K E L I J K H E I D .
H a a r n a a m l u i d t : " C O P E R N I C U S I N T E R N A T I O N A L " .
A r t i k e l t w e e : z e t e l .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 5 7 0 V i c h t e ( A n z e g e m ) , B e u k e n h o f s t r a a t 4 8 .
H i j m a g n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n h e t N e d e r l a n d s t a l i g e g e b i e d v a n B e l g i ë e n i n h e t t w e e t a l i g g e b i e d
B r u s s e l H o o f d s t a d w o r d e n o v e r g e b r a c h t d o o r b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r o f z a a k v o e r d e r s i n d i e n e r
m e e r d e r e z i j n .
I e d e r e v e r a n d e r i n g v a n d e z e t e l w o r d t d o o r d e z o r g e n v a n d e z a a k v o e r d e r b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j
. o s h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r o f z a a k v o e r d e r s i n d i e n e r m e e r d e r e z i j n ,
a d m i n i s t r a t i e v e e n e x p l o i t a t i e z e t e l s e n b i j h u i z e n v e s t i g e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d .
A r t i k e l d r i e : d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
1 ) H e t e x p l o i t e r e n v a n e e n u i t z e n d b u r e a u o f i n h e t a l g e m e e n e l k b u r e a u v o o r p r i v a t e a r b e i d s b e m i d d e l i n g , i n
h e t V l a a m s e G e w e s t i n h e t B r u s s e l s e H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t , h e t W a a l s e G e w e s t e n d e D u i t s t a l i g e
ó G e m e e n s c h a p v o o r z o v e r d e ( r e g i o n a l e ) w e t g e v i n g h e t t o e l a a t ; e n h e t v e r r i c h t e n i n h e t b i j z o n d e r v a n a i l e
e q
v o r m e n v a n p r i v a t e a r b e i d s b e m i d d e l i n g z o a l s o n d e r m e e r a c t i v i t e i t e n v a n u i t z e n d a r b e i d , w e r v i n g e n s e l e c t i e ,
o e x e c u t i v e a n d d i r e c t s e a r c h , o u t p l a c e m e n t a c t i v i t e i t e n , a r b e i d s b e m i d d e l i n g v a n b e t a a l d e s p o r t b e o e f e n a a r s , a r b e i d s b e m i d d e l i n g v a n s c h o u w s p e l a r t i e s t e n , a d v i e s v e r l e n i n g , o n d e m e m i n g s a c t i v i t e i t e n , p r o j e c t b u r e a u ,
e o p l e i d i n g e n b i j s t a n d o p h e t v l a k v a n p e r s o n e e l s b e l e i d , i n - f o r m a t i e t e c h n o l o g i e e n t e l e c o m m u n i c a t i e . 2 ) H e t a a n b i e d e n v a n d i e n s t v e r l e n i n g i n h e t k a d e r v a n d e d i e n s t e n c h e q u e s v a n d e b e v o e g d e o v e r h e i d . H e t
e t b e t r e f t o n d e r m e e r : h e t s c h o o n m a k e n , w a s s e n , s t r i j k e n , b e r e i d e n v a n m a a l t i j d e n , m i n d e r m o b i e l e n v e r v o e r , b o o d s c h a p p e n d i e n s t , a l l e r l e i s c h o o n m a a k e n a l l e a c t i - v i t e i t e n d i e b i n n e n d i t s y s t e e m v a n d e d i e n s t e n c h e q u e s m o g e l i j k z i j n o f m o g e l i j k w o r d e n .
3 ) H e t a a n b i e d e n v a n d i e n s t v e r l e n i n g e n v e r z o r g e n v a n a l l e s c h o o n m a a k o p d r a c h t e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
4 ) H e t v e r r i c h t e n v a n t o l k e n v e r t a a l w e r k .
5 ) H e t v e r r i c h t e n v a n a c t i v i t e i t e n i n d e i n - e n u i t - v o e r , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , i n e i g e n n a a m o f a l s t u s -
{ 7 . j s e n p e r s o o n , i n j u w e l e n , t e x t i e l p r o d u c t e n , v o e d i n g s w a r e n , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s .
6 ) H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n , a d v i e s e n b e g e l e i d i n g o p z o r u i m m o g e l i j k v l a k ( à . m . j u r i d i s c h , s o c i a a l , f i s c a a l ,
f i n a n c i e e l , a d m i n i s t r a t i e f , c u l t u r e e l ( i n t e g r a t i e ) , t o e r i s t i s c h e d i e n s t e n , v e r z e k e r i n g e n , m a r k e t i n g , e x p o r t h e t
: z " o r g a n i s e r e n v a n h a n d e l s r e i z e n i n h e t a l g e m e e n - , m a n a g e m e n t e n a l g e m e e n b e h e e r e n b e s t u u r s k u n d e ) t e n b e h o e v e v a n p r i v é p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n , n o t - f o r - p r o f i t o n d e r n e m i n g e n e n ( s e m i ) o v e r h e i d s i n s t e l l i n g e n , e n d i t z o w e l i n h e t b i n n e n - a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
C 1 D O n d e r h e t v e r l e n e n v a n d e z e d i e n s t e n v e r s t a a n w e o o k :
e t
a ) h e t o p s t a r t e n e n u i t v o e r e n ( e i g e n h a n d i g o f i n s a m e n - w e r k i n g m e t
p q a n d e r e n ) v a n o n d e r z o e k s p r o j e c t e n e n r e s e a r c h i n v o o r - n o e m d e d o m e i n e n i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d , a l s o o k h e t v e r s p r e i d e n v a n i d e e ë n e n v i s i e s b e t r e f f e n d e d e z e d o - m e i n e n ;
b ) h e t . o p s t e l l e n e n v e r s p r e i d e n v a n o n d e r s t e u n e n d m a t e r i a a l b e t r e f f e n d e v o o r n o e m d e d o m e i n e n i n e e n d e r w e l k e v o r m ( s c h r i f t e l i j k , v i s u e e l , a u d i t i e f , v i a i n f o r m a t i c a . . . ) ;
c ) h e t g e v e n v a n s p r e e k b e u r t e n , t r a i n i n g e n e n c u r s u s s e n i n v o o r n o e m d e d o m e i n e n .
7 ) I - l e t v e r r i c h t e n v a n d e l a n d - e n t u i n b o u w e x p l o i t a t i e , d e v e e f o k k e r i j m e t a l l e a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n .
8 ) H e t d o e n v a n a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t o o r d e e l k u n d i g b e h e e r v a n e i g e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , v o o r a l d o o r v e r h u r i n g e n a n d e r e o v e r e e n k o m s t e n m e t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e " . d e r d e n i n v e r b a n d m e t h u n g e b r u i k , g e n o t e n o p b r e n g s t , v o o r e i g e n d o e l o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n v a s t g o e d m a k e l a a r .
Z i j m a g o n d e r m e e r o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n , b o u w e n , o p s c h i k k e n , u i t r u s t e n , o m b o u w e n m e t h e t o o g o p b e h e e r e n o p b r e n g s t ; z i j m a g o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r - v r e e m d e n m e t h e t o o g w e d e r b e l e g g i n g e n o p b r e n g s t
Z i j m a g b e s c h i k b a r e m i d d e l e n b e l e g g e n i n r o e r e n d e g o e - d e r e n e n w a a r d e n .
M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n e n v e r r i c h t i n g e n d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n , k a p i t a l i s a t i e o n d e m e m i n g e n , o n d e r n e m i n g e n v o o r v e r m o g e n s b e h e e r e n b e l e g g i n g s a d v i e s :
a ) h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e - h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n e n e f f e c t e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n ;
b ) h e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e o f i n v e s t e r i n g ;
c ) h e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n b i j o n d e r h a n d e l i n g e n d o o r g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e o v e r n a m e v a n a a n d e l e n , i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s ; h e t d e e l n e m e n a a n e m i s s i e - v e r r i c h t i n g e n v a n a a n d e l e n e n v a s t r e n t e n d e w a a r d e n d o o r i n t e k e n i n g , w a a r b o r g p l a a t s i n g , v e r h a n d e l i n g o f a n d e r s z i n s , a l s m e d e h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n o m h e t e v e n w e l k e v e r r i c h t i n g e n i n z a k e p o r t e f e u i l l e - o f k a p i t a a l b e s t u u r e n b e l e g g i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d . ;
d ) h e t d e e l n e m e n i n e n h e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n e n f u n c t i e s i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n e n v e r e n i g i n g e n ;
e ) h e t t o e s t a a n o f o p n e m e n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e - n i n g e n a l d a n n i e t o n d e r h y p o t h e c a i r v e r b a n d , h e t v e r - s t r e k k e n v a n z e k e r h e d e n o o k v o o r s c h u l d e n v a n d e r d e n , w a a r o n d e r b e g r e p e n h y p o t h e c a i r e z e k e r h e d e n o p h a a r t o e b e h o r e n d e g o e d e r e n v o o r s c h u l d e n a a n d e r d e n v a n é é n o f m e e r v a n z u s t e r - o f d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , d a n w e l v o o r s c h u l d e n v a n d e r d e n v a n ( a n d e r e ) n a t u u r l i j k e p e r - s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , a l s m e d e h e t z i c h h o o f d e l i j k o f a l s b o r g m e d e v e r b i n d e n e n a v a l v e r l e n e n v o o r d i e s c h u l d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n b o e k I V v a n d e W e t v a n v i e r d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n t i g o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s v a n v i j f a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g .
D e z e o p s o m m i n g e n a a n d u i d i n g i s n i e t b e p e r k e n d d o c h e n k e l v a n a a n w i j z e n d e a a r d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g , a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n d a a r e n b o v e n b e l a n g e n n e m e n h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e , i n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n o f s y n d i c a t e n o f g r o e p e r i n g e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , z o i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n d i e z i j b e s t g e s c h i k t z a l a c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e b u r g e r l i j k e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n e n d i e d a a r t o e n o o d z a k e l i j k , n u t t i g o f a l l e e n m a a r b e v o r d e r e n d z i j n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n v o o r s c h o t t e n o f l e n i n g e n t o e s t a a n a a n h a a r v e n n o t e n o f z a a k v o e r d e r s , o f a a n d e r d e n b i n n e n h e t k a d e r v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
A r t i k e l v i e r : d u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
A r t i k e l v i j f : k a p i t a a l a a n d e l e n .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 6 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l .
A r t i k e l t i e n : b e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r b e z o l d i g d e o f o n b e z o l d i g d e n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n . A a n d e z e p e r s o n e n a l l e e n w o r d t d e l e i d i n g v a n d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e v e r t r o u w d .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t e n e r g e e n z a a k v o e r d e r b e n o e m d i s , h e e f t d e e n i g e
v e n n o o t v a n r e c h t s w e g e a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n e e n z a a k v o e r d e r . .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t z a a k - v o e r d e r o f b e s t u u r d e r , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a è m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
A r t i k e l e l f : b e v o e g d h e d e n b e s t u u r .
A l s e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , i s h e t g e h e e l v a n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r s a a n h e m t o e g e k e n d .
i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p d o o r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r w o r d t b e s t u u r d , e n b e h o u d e n s i n r i c h t i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , m a g i e d e r e z a a k v o e r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d , a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h a l v e
d e z e d i e d e w e t o f d e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n . i e d e r z a a k v o e r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
T e n a a n z i e n v a n d e h a n d e l i n g e n b u i t e n d e p e r k e n v a n h e t s t a t u t a i r d o e l k a n d e v e n n o o t s c h a p d e o n b e v o e g d h e i d v a n h a a r o r g a n e n s l e c h t s i n r o e p e n t e g e n d e r d e n t e k w a d e r t r o u w , d i e o p h e t t i j d s t i p w a a r o p g e h a n d e l d i s , w i s t e n o f b e h o o r d e n t e w e t e n , d a t h e t d o e l o v e r s c h r e d e n i s . B e k e n d m a k i n g v a n d e s t a t u t e n a l l e e n i s h i e r t o e g e e n v o l d o e n d e b e w i j s .
A r t i k e l t w a a l f : b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n .
D e z a a k v o e r d e r k a n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
A r t i k e l v e e r t i e n : a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t i e d e r j a a r g e h o u d e n o p v i e r e n t w i n t i g j u n i o m 1 0 u u r i n d e g e m e e n t e v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b i j e e n r o e p i n g .
I n d i e n d e z e d a g e e n z o n d a g o f w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e i w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r .
D e v e n n o t e n k u n n e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e - s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e z e d i e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , o e f e n t h i j a l l e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e k o m e n . H i j k a n d i e b e v o e g d h e d e n n i e t o v e r d r a g e n .
A r t i k e l v i j f t i e n : v e r l o o p a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I e d e r e v e n n o o t m a g i n p e r s o o n s t e m m e n o f z i j n s t e m s c h r i f t e l i j k u i t b r e n g e n . H i j m a g z i c h o o k d o o r e e n a n d e r e v e n n o o t l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
i e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
A r t i k e l z e s t i e n : b o e k j a a r .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p l o o p t i e d e r j a a r v a n é é n j a n u a r i t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r d a a r o p . A r t i k e l z e v e n t i e n : w i n s t v e r d e l i n g .
H e t o v e r s c h o t o p d e b a l a n s , n a a f t r e k v a n l a s t e n , a l g e m e n e o n k o s t e n e n d e n o o d z a k e l i j k e a f s c h r i j v i n g e n i s d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V a n d e z e w i n s t w o r d t j a a r l i j k s t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t v e r p l i c h t e n d v o o r a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t o t t i e n p r o c e n t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
H e t o v e r i g e s t a a t t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e e e n d i v i d e n d k a n u i t k e r e n , b i j k o m e n d e v e r g o e d i n g e n v o o r z a a k v o e r d e r s k a n t o e k e n n e n , o f d i e o o k d e w i n s t k a n o v e r d r a g e n n a a r e e n v o l g e n d b o e k j a a r o f a a n w e n d e n t o t h e t s p i j z e n v a n r e s e r v e f o n d s e n v a n a l g e m e n e o f b i j z o n d e r e a a r d .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n d e a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s h e t b l i j k t u i t d é j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
A r t i k e l a c h t t i e n : o n t b i n d i n g - v e r e f f e n i n g .
B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t d e v e r e f f e n i n g v e r v o l g d d o o r d e a l s d a n i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r s d i e d e b e v o e g d h e i d v a n v e r e f f e n a a r s z u l l e n h e b b e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j d r i e / v i e r d e n v a n d e s t e m m e n b e s l i s t a n d e r e v e r e f f e n a a r s a a n t e s t e l l e n .
V e r e f f e n a a r s z u l l e n p a s i n f u n c t i e t r e d e n n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t o t b e v e s t i g i n g o f h o m o l o g a t i e v a n h u n b e n o e m i n g i s o v e r g e g a a n . Z o d e b e v o e g d e r e c h t b a n k w e i g e r t o v e r t e g a a n t o t h o m o l o g a t i e o f b e v e s t i g i n g , z a l z i j z e l f e e n v e r e f f e n a a r a a n w i j z e n , e v e n t u e e l o p v o o r s t e l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t , n a b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n e n l a s t e n , v e r d e e l d t u s s e n d e v e n n o t e n a r a t o v a n h e t a a n t a l v a n h u n a a n d e l e n , g e b e u r l i j k e n n a v o o r a f g a a n d e g e l i j k m a k i n g v a n d e a a n d e l e n , w a t b e t r e f t h u n a f b e t a l i n g . D e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e d i v e r s e s c h u l d e i s e r s m o e t s t e e d s v o o r a f g a a n d e l i j k w o r d e n g o e d g e k e u r d d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . "
T I E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e z a a k v o e r d e r a l l e m a c h t e n o m d e g e n o m e n b e s l u i t e n t e n u i t v o e r t e l e g g e n , e n o m o n d e r m e e r h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
E L F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g g e e f t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B V B A K A N T O O R D E S E Y N & T A E L M A N , m e t z e t e l t e 8 5 7 0 A n z e g e m , S t a t i e s t r a a t 1 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r I g n a c e T a e l m a n , i n d i v i d u e e l b e v o e g d , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , a l s o o k b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , a l s o o k b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e e n b i j a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s t e v e r z e k e r e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s S t é p h a n e S A E Y .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e a k t e e n b i j z o n d e r v e r s l a g d o e l w i j z i g i n g , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
' V o o r b e h o u d e n ` r d n ' h e t " B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g