20/11/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R B E L G L
- 1 1 - 2 0 1 4
* 1 4 2 1 0 2 6 3 * E I r G I s c H S T A A T S B L A
N E E R G E L E G D
2 S E P , 2 0 1 4
R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L f i k
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 . 4 0 6 . 1 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; C o r e x D e P a u w
R e c h t s v o r m ; N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F o r e s t i e r L i e d e r i k s t r a a t 2 3 , 8 5 3 0 H a r e l b e k e
O n d e r w e r p a k t e ; B e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 4 a p r i l 2 0 1 4
1 . E m s t & Y o u n g L i p p e n s & R a b a e y A u d i t B V C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t ; M o u t s t r a a t 5 4 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t e f a a n R a b a e y , w o r d t a a n g e s t e l d a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e d e r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 v a s t s t e l t .
2 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n S t e p h a n e W i t m e s , W i l l e m T e l l s t r a a t 1 9 , 9 0 0 0 G e n t e n a a n J a n V a n d e r V e k e n , P e l g r i m 3 8 , 9 8 6 0 S c h e l d e w i n d e k e , e l k e e n a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , v o o r h e t v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n e n h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e s t u k k e n t o t p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n t o t o n d e r t e k e n i n g v a n a l l e n u t t i g e s t u k k e n v o o r d e a a n p a s s i n g v a n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r b i j d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
J a n V a n d e r V e k e n
g e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
7 , .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
17/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 05.04.2013, NGL 12.06.2013 13172-0012-039
31/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 06.04.2012, NGL 24.05.2012 12126-0492-038
29/09/2011
ÿþí 1 _ ~ ` ~ ~ à ~ ~ C - p ~ _ i
M e d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V b e h
a a B e l S t a a
ó t ~ ~ ~ t c ~ N
> i , n O E E R G E L E G D
- 7 . 0 9 . N t
" 1 1 1 4 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 0 5 . 4 0 6 . 1 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C o r e x D e p a u w
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H . L i e d e r i k s t r a a t 2 3 , 8 5 3 0 H a r e l b e k e
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r / c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 0 1 a p r i l 2 0 1 1 :
2 1 - G 9 - M i l
3 E L G I S C H S " " A A T S B L e g
L - -
B E S T U U R
T B A N K K { G r i f f i é N D F L I K O R T R I J K
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
- d e h e e r G e e r t d e M e y e r , w o o n a c h t i g t e 9 0 9 0 M e l l e ( C l i v i a s t r a a t 1 2 ) , a l s b e s t u u r d e r t e h e r b e n o e m e n e n d i t v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r w e l k e e i n d i g t m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 ;
- D e c o m m i s s a r i s G r a n t T h o r n t o n , L i p p e n s & R a b a e y B V C V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t ( L i e v e k a a i 2 1 ) , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 3 1 . 1 6 1 . 4 3 6 e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t e f a a n R a b a e y t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r w e l k e e i n d i g t m e t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
U n i - P a r N V P e r k a m e n t N V
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J e a n - P a u l M a c h a r i s
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r
P i e r r e M a c h a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e m i t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 01.04.2011, NGL 20.05.2011 11121-0145-037
25/03/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I T - W - 1
l n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 3 ' ; : , I
S 9
r i "
R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L
G e n t , a f d . K O R T R I J K
G r f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 . 4 0 6 . 1 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C o r e x D e p a u w
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F o r e s t i e r L i e d e r i k s t r a a t 2 3 , 8 5 3 0 H a r e l b e k e
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s - c o r r e c t i e v a n d e p u b l i c a t i e
1 1 . 1 1 1 1 1 1 1
* 1 5 0 4 4 5 9 3 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 4 :
1 . D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 4 h e e f t v a s t g e s t e l d d a t b i j d e p u b l i c a t i e i n d e B i j s a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 0 / 1 1 / 2 0 1 4 ( r e f . 0 2 1 0 2 6 3 ) b i j v e r g i s s i n g w e r d g e s t e l d d a t d e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n c o m m i s s a r i s E r n s t & Y o u n g L i p p e n s & R a b a e y A u d i t B V C V B A , d e h e e r S t e f a a n R a b a e y i s t e r w i j l d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 4 a p r i l 2 0 1 4 a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e c o m m i s s a r i s m e v r o u w M a r l e e n M a n n e k e n s h a d a a n g e s t e l d .
2 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n S t e p h a n e W i l m e s , W i l l e m T e l l s t r a a t 1 9 , 9 0 0 0 G e n t e n a a n J a n V a n d e r V e k e n , P e l g r i m 3 8 , 9 8 6 0 S c h e l d e w i n d e k e , e l k e e n a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , v o o r h e t v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n e n h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e s t u k k e n t o t p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n t o t o n d e r t e k e n i n g v a n a l l e n u t t i g e s t u k k e n v o o r d e a a n p a s s i n g v a n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r b i j d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n m e t h e t o o g o p h e t r e c h t z e t t e n v a n d e z e v e r g i s s i n g .
J a n V a n d e r V e k e n
g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/05/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 02.04.2010, NGL 03.05.2010 10108-0177-038
14/05/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 03.04.2009, NGL 05.05.2009 09137-0218-036
21/05/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 04.04.2008, NGL 15.05.2008 08136-0246-034
29/05/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 06.04.2007, NGL 16.05.2007 07142-0251-035
10/05/2005 : KO073674
26/07/2004 : KO073674
13/05/2004 : KO073674
06/06/2003 : KO073674
26/05/2003 : KO073674
21/01/2003 : KO073674
01/08/2001 : KO073674
04/07/2001 : KO073674
01/07/2000 : KO073674
25/06/1999 : KO073674
04/05/1994 : KO73674
01/01/1993 : KO73674
01/01/1992 : KO73674
01/01/1988 : KO73674
01/01/1986 : KO73674
21/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 01.04.2016, NGL 14.06.2016 16184-0354-039