COSTOBEL

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. COSTOBEL
Dénomination : COSTOBEL
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 458.688.353

Publication

28/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 18.05.2012, NGL 24.08.2012 12444-0270-015
20/07/2012
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

lHhIlIIllllIlIHlllhilI 11111 UIII

*12128436*

A

be

a

Bi StE

NEERGELEGD ter GRIFFIE dal

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TEop: 1 1 JULI BR

Gt t~ Reg,*

Ondernemingsnr : 0458.688.353

Benaming

(voluit) : COSTOBEL

(verkort)

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : 8200 BRUGGE (SINT ANDRIES), TORHOUTSE STEENWEG 246 B 1 (volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALVERMINDERING  BEVESTIGING OMZETTING IN AANDELEN OP NAAM - OMZETTING VAN EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID  ONTSLAG BESTUURDERS - BENOEMING NIET STATUTAIRE ZAAKVOERDER

Er blijkt uit een proces-verbaal verleden op 22 juni 2012 voor Notaris Luc de Mûelenaere te Gullegem thans Wevelgem, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden van de NV COSTOBEL, met zetel te 8200 Brugge (Sint-Andries), Torhoutse Steenweg 246 b 1, ingeschreven in het RPR te Brugge onder nummer 0458.688.353, en voor de BTW nummer BE 0458.688.353,

opgericht bij akte verleden voor notaris LOMMEE Paul te Zedelgem op 12 augustus 1996, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 5 september daarna onder nummer 960905 171, waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd ingevolge proces-verbaal verleden op 16 maart 2006 voor Notaris Luc de Mûelenaere te Gullegem thans Wevelgem, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 12 april daarna onder nummer 06066946.

De zetel werd overgebracht naar het huidig adres krachtens een beslissing van de algemene vergadering de dato 30 september 2009, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 28 oktober daarna, onder nummer 09152576,

De buitengewone algemene vergadering heeft onder meer navolgende besloten met eenparigheid van stemmen:

1. Kapitaalvermindering met een bedrag van 100.000,00 EUR teneinde het te brengen van 125.000,00 EUR op 25.000,00 EUR, zonder vernietiging van aandelen. Beslissing dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk gestort kapitaal en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.

Beslissing vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.

Vaststelling en akteneming van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering van 100.000,00 EUR daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op 25.000,00 EUR.

2. Verlening aan de raad van bestuur van alle bevoegdheden om de hierboven geakteerde besluiten uit te voeren, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de vergadering heeft besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten.

3. Bevestiging dat alle aandelen aan toonder werden omgezet in aandelen op naam op 27 december 2011.

4. Ontslag aan de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgemaakt door de raad van bestuur, dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht, en van het verslag opgemaakt door de externe accountant de Heer Jacques Houdmont, Accountant & Belastingconsulent, Vestingstraat 7913, 8310 Brugge (Asbroek) over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werden samengevat, afgesloten per 31 maart 2012.

De vennoten hebben erkend kennis te hebben genomen van deze beide verslagen,

Het verslag van de raad van bestuur, de staat van activa en passiva afgesloten per 31 maart 2012 en het verslag opgemaakt door de externe accountant blijven in het dossier van de notaris bewaard.

De besluiten van het verslag van de externe accountant, voornoemd, luiden als volgt:

"De staat van activa en passiva van NV Costobel, Torhoutsesteenweg 246 bus 1, 8200 Brugge (Sint-Andries) per 31/0312012, zijnde minder dan drie maanden voor de algemene vergadering, op basis waarvan de omzetting wordt doorgevoerd, en dewelke aan een summier nazicht onderworpen werd, geeft naar mijn oordeel volledig, getrouw en juist de financiële toestand van de vennootschap weer.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

A E ~ Het eigen vermogen van de vennootschap, bevattende het geplaatst kapitaal, de reserves en het resultaat overtreft het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap en bedraagt 119.617,48 ¬ .

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2012 - Annexes du Moniteur belge De controle werd uitgevoerd onder de vorm van een summier nazicht.

Er zijn geen andere inlichtingen die ik ook op dit moment essentieel vind en zeker moeten gekend zijn door de vennoten of derden belanghebbenden.

Dit verslag is bestemd om te worden neergelegd bij de griffie van de rechtbank van koophandel te Brugge. Overeenkomstig art. 67, 74 en 75 van het Wetboek van Vennootschappen.

Brugge, 15/05/2012

Jacques Houdmont

Accountant & Belastingconsulent"

5. Beslissing de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen.

Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en  vermeerderingen, en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en de boekhouding die door de naamloze vennootschap werden gehouden, voortzetten.

De BVBA behoudt het nummer 0458.688.353 waaronder de vennootschap ingeschreven is in het RPR te Brugge.

De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 31 maart 2012.

Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de naamloze vennootschap werden verondersteld verricht te zijn voor de BVBA, met inzonderheid voor wat het opmaken van de maatschappelijke rekeningen betreft.

6.Aanneming van een volledig nieuwe tekst van de statuten. Hierna volgen de statuten bij uittreksel:

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming «COSTOBEL».

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8200 Brugge (Sint-Andries) , Torhoutse Steenweg 246 b 1. Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van het bestuursorgaan, mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

De vennootschap heeft tot doel:

Het ontwikkelen van nieuwe produkten, zowel in de food als in de non-food sektor, deze te produceren of te laten produceren, ze te commercialiseren uit eigen initiatief te werken zomede in opdracht van derden, raadgevend optreden voor andere industrieën en bedrijven in verband met produktie en commercialisatie van produkten van derden.

In het algemeen mag zij elke verbintenis aangaan, elke handeling verrichten en elke verrichting doen van aard om, zelfs onrechtstreeks en zelfs gedeeltelijk de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel of een gedeelte ervan te begunstigen of die van aard zijn haar activiteiten of handel te vergemakkelijken, te bevorderen of te ontwikkelen.

De vennootschap mag namelijk alle octrooien, vergunningen, fabrieksmerken of fabrieksprocédés die met haar doel verband houden zelfs onrechtstreeks, nemen, aanvaarden, uitbaten en verlenen.

Het aanvaarden, aannemen, onderaannemen en uitvoeren van alle bouw- en betonwerken, zowel van private als van openbare aard, zowel nieuwbouw als verbouwingswerken; het kopen, verkopen en verwerken van alle bouwmaterialen, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of als tussenpersoon, het kopen, verkopen en het negotiëren omtrent gebouwde of ongebouwde goederen; met het oog op het uitvoeren van nieuwbouw of verbouwingen; voor eigen rekening of voor rekening van anderen alle 'verrichtingen doen in rechtstreeks of in onrechtstreeks verband met financiering of de verkoop op krediet,

Zij mag alle roerende of onroerende goederen kopen of verkopen, huren of verhuren, in pand geven of nemen, beheren of laten beheren, en alle commerciële, materiële of financiële handelingen stellen welke geheel of gedeeltelijk, rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

Tussenkomst bij het afstuiten van verzekeringen, overname van handelszaken, syndic-studie ln uitvoering van alle onroerende projecten, promotie van woningbouw.

Opdrachten aanvaarden in marketing, salesmanagement en fundraising.

Verkoop van reclameruimte van uitgevers, drukkerijen en bedrijven die met reclame te maken hebben. Als tussenpersoon optreden bij geldbeleggingen of het verstrekken van adviezen,

Voor eigen rekening en voor rekening van iedere fysieke persoon of rechtspersoon, van Belgische of buitenlandse nationaliteit, alle verrichtingen van import, export, groot- en kleinhandel te doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de aankoop en verkoop, de conditionering, en in het algemeen, de handel van om het even welke roerende producten en onroerende goederen.

De vennootschap mag in alle ondernemingen of vennootschappen, die een soortgelijk of connex doel hebben, deelnemen bij middel van inschrijving, inbreng, opslorping, fusie of op een andere manier.

De vennootschap mag eveneens alle diensten in verband met de hierboven vernielde activiteiten verlenen. Zij kan borg staan ten voordele van haar eigen bestuurders en aandeelhouders.

Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap aile handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp,

Zij mag ook de functies van bestuurder en/of vereffenaar uitoefenen.

A 6 l De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2012 - Annexes du Moniteur belge Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijfentwintigduizend euro (25.000,00 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door vijfhonderd (500) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/vijfhonderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde donderdag van de maand mei om veertien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 19bis van deze statuten, dan moet het rondschrijven waarvan in dat artikel sprake minstens twintig dagen vóór de datum van de jaarvergadering worden verstuurd.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Elke vennoot kan schriftelijk of per telefax volmacht geven, aan een al dan niet vennoot, om zich te laten vertegenwoordigen.

Schriftelijk stemmen is toegelaten.

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door een zaakvoerderlde zaakvoerders/het college van zaakvoerders, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten, zaakvoerders, commissarissen, obligatie- of certificaathouders, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld,

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur die door het wordt vastgesteld.

In geval van oprichting van een SBVBA) De vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaakvoerders, natuurlijke personen, al dan niet vennoten.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur die door hen wordt vastgesteld.

iedere zaakvoerder kan aile handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder,

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars, een advocaat, een notaris dan wel een bestuurder of zaakvoerder van de vennootschap bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van het arrondissement waarbinnen de vennootschap op het ogenblik van de indiening van dit eenzijdig verzoekschrift haar zetel heeft. Voormeld verzoekschrift mag worden ondertekend door de vereffenaar(s), door een advocaat, door een notaris dan wel door een bestuurder of zaakvoerder van de vennootschap.

e Voor-

,behoûden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Na aanzuivering van aile schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het nettoactief vooreerst' aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet-terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen.

Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende oproeping van kapitaal.





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2012 - Annexes du Moniteur belge 5. De bestuurders, te weten:

1. De heer DUTHOO, Jean-Marie Leon Joseph, geboren te Kortrijk op 18 mei 1954, echtgenoot van

mevrouw VANHOLLEBEKE Marie Claire Celine Henriette, wonende te 8500 Kortrijk, Meiweg 18.

en

2."P INVEST" Naamloze Vennootschap, gevestigd te 8770 Ingelmunster, Doelstraat 21, RPR Kortrijk, BTW

nummer BE 0423.855.851,

Hier vertegenwoordigd door de Heer PAREIT Dirk Jozef, geboren te Izegem op zeventien mei

negentienhonderd vijftig; wonende te 8770 Ingelmunster, Doelstraat 21

hebben verklaard, ,tegenwoordig of vertegenwoordigd, ontslag te nemen ais bestuurder van de

vennootschap vanaf 22f juni 2012,'ingevólge de huidige omzetting van de vennootschap. Vaststelling van dit

ontslag en verlening aan de bestuurders van algehele décharge voor de uitoefening van hun mandaat.

6. Benoeming tot niet statutaire zaakvoerder met individuele bevoegdheid:

De heer DUTHOO Xe/ter lajorn, geboren te Kortrijk op één januari negentienhonderd zesentachtig,

ongehuwd en wonende te 8000 Brugge, Houtkaai 23 bus 301,

die alhier tussengekomen is en verklaard heeft dit mandaat te aanvaarden.

Voor eensluidend ontledend uittreksel:

(get.) Luc de Mûelenaere, Notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd:

-Expeditie proces-verbaal d.d. 22 juni 2012 met aangehechte onderhandse volmacht





Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

06/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 19.05.2011, NGL 31.08.2011 11503-0119-016
01/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 20.05.2010, NGL 27.09.2010 10556-0596-016
09/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 21.05.2009, NGL 01.07.2009 09354-0342-016
29/05/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 15.05.2008, NGL 26.05.2008 08156-0202-015
06/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 30.06.2007, NGL 04.07.2007 07345-0183-015
12/04/2006 : KO138893
05/10/2005 : KO138893
15/07/2004 : KO138893
09/05/2003 : KO138893
08/04/2003 : KO138893
20/09/2002 : KO138893
25/06/1999 : KO138893
05/09/1996 : KO138893
26/08/2016 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...

Coordonnées
COSTOBEL

Adresse
TORHOUTSE STEENWEG 246, BUS 1 8200 SINT-ANDRIES

Code postal : 8200
Localité : Sint-Andries
Commune : BRUGGE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande