31/01/2014
ÿþm o d 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 5 . 9 3 3 . 5 7 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C o T e n V a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G e r a r d D a v i d s t r a a t 4 1
8 5 1 0 K o r t r i j k ( M a r k e )
O n d e r w e r p a k t e ; B V B A : w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r L i e s b e t h M A T T H Y S , n o t a r i s t e r s t a n d p l a a t s K r u i s h o u t e m o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G :
V o o r a f g a a n d e l e z i n g , o n d e r z o e k e n t o e l i c h t i n g v a n d e v e r s c h i l l e n d e v e r s l a g e n . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t v o l g e n d e v e r s l a g e n / d o c u m e n t e n w e r d e n o p g e m a a k t i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
* h e t v e r s l a g o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e h e e r R o o b r o u c k B a r t , b e d r i j f s r e v i s o r , i n d a t u m v a n 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , d e t o e g e p a s t e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g e n d e v e r g o e d i n g d i e a l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g w o r d t v e r s t r e k t .
D e c o n c l u s i e s v a n d i t v e r s l a g l u i d e n a l s v o l g t :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a i n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C O T E N V A " b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n d i v i d e n d v o r d e r i n g e n i n r e k e n i n g - c o u r a n t t e n b e l o p e v a n 4 0 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R d o o r d e h e e r e n m e v r o u w M a r c C O O P M A N - M a r i e - C h r i s t i n e C A L L E N S , d e h e e r e n m e v r o u w R u d y V A N T H U Y N E - M a r t i n e R O O B R O U C K e n d e h e e r J o s e R a m o n L A S T R E S , d i e z u l l e n o n t s t a a n n a b e t a a l b a a r s t e l l i n g v a n d e p e r 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 3 t o e g e k e n d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
- d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % ;
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e e i s e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n
d u i d e l i j k h e i d ;
- d a t d e v o o r d e i n b r e n g d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h
v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e ,
o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e
i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 4 0 5 a a n d e l e n v a n d e B V B A " C O T E N V A " z o n d e r v e r m e l d i n g
v a n n o m i n a l e w a a r d e v o o r d e i n b r e n g v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g e n , u i t g e g e v e n a a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e
b e s t a a n d e a a n d e l e n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e
r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
R o e s e l a r e 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
" V a n d e r D o n c k t - R o o b r o u c k - C h r i s t i a e n s B e d r i j f s r e v i s o r e n "
B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C V B A ,
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B a r t R O O B R O U C K
B e d r i j f s r e v i s o r " .
* h e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r h e t
b e s t u u r s o r g a a n i n d a t u m v a n 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 , w a a r i n h e t b e l a n g v a n d e i n b r e n g v o o r d e v e n n o o t s c h a p
w o r d t u i t e e n g e z e t , a l s o o k o v e r h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
D e n o t a r i s d o e t h i e r o p m e r k e n d a t d e t e r m i j n v a n v i j f t i e n d a g e n v o o r z i e n d o o r a r t i k e l e n 2 6 8 e n 2 6 9 v a n h e t
W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t b e t r e k k i n g t o t h e t o p m a k e n v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n , n i e t w e r d n a g e l e e f d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L o r < B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , r i e t z i j v a n d e p e r s o t o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
0 :
2 4 - 0 1
E L G I S C H S
E
u i
1 6 . 0 1 . Z 0 1 4
N
b o
a
B s t r
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L
K i e f i e
1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E ~ R o E u h , G - i D
N i O N i T E L E L r 7
m 1 1 , 1
e n w i j s t d e v e r g a d e r i n g o p d e d r a a g w i j d t e v a n a r t i k e l 6 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g , v e r k l a r e n d a a r o v e r g e e n b e z w a a r t e h e b b e n e n v o l d o e n d e i n g e l i c h t t e z i j n g e w e e s t .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t o p g e e n e n k e l d e r v o o r m e l d e v e r s l a g e n o p m e r k i n g e n w e r d g e m a a k t . D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t z i c h a a n t e s l u i t e n b i j d e i n h o u d e r v a n .
D e v o o r z i t t e r e n d e n o t a r i s w o r d e n d a a r d e v e r g a d e r i n g v r i j g e s t e l d o m l e z i n g t e g e v e n v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n , d o c u m e n t e n w a a r v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , v e r k l a r e n k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n o m v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r e e n a f s c h r i f t e r v a n o n t v a n g e n t e h e b b e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G
K a p i t a a l v e r h o g i n g
I n h e t k a d e r v a n d e g l o b a l e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n h e t v e r k r e g e n n e t t o - d i v i d e n d , u i t g e k e e r d m e t t o e p a s s i n g v a n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m o v e r t e g a a n t o t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n v i e r h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( ¬ 4 0 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p v i j f h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( ¬ 5 0 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
- D i e n v o l g e n s c r e a t i e v a n v i e r h o n d e r d e n v i j f ( 4 0 5 ) n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m w e l k e a a n d e l e n v o l l e d i g g e l i j k z u l l e n z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n a l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n i n d e w i n s t z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n m e t e e n z e l f d e f r a c t i e w a a r d e a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . - I e d e r a a n d e e l d i e n t v o l l e d i g v o l g e s t o r t t e w o r d e n .
V e r w e z e n l i j k i n g v a n g e m e l d e k a D i t a a l v e r h o g i n q - v o l s t o i n q - b e s t e m m i n g d e r i n b r e n g
O p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t d o o r d e b e s t a a n d e v e n n o t e n i n g e s c h r e v e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t , a l s v o l g t :
a / d e e c h t g e n o t e n C O O P M A N M a r c E r i c , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p 2 4 o k t o b e r 1 9 4 6 , n a t i o n a a l n u m m e r 4 6 1 0 2 4 2 5 1 6 5 e n m e v r o u w C A L L E N S M a r i e C h r i s t i n e I v o n n e G e o r g e t t e , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p 1 5 a u g u s t u s 1 9 4 7 , n a t i o n a a l n u m m e r 4 7 0 8 1 5 2 8 4 1 8 , s a m e n w o n e n d e t e 8 5 1 0 K o r t r i j k ( M a r k e ) , G e r a r d D a v i d s t r a a t 4 1 , v e r k l a r e n e e n b e d r a g i n t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o n u l c e n t ( 2 1 8 . 7 0 0 , 0 0 ¬ ) , d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e s c h u l d i n r e k e n i n g - c o u r a n t , d i v i d e n d - s c h u l d v o r d e r i n g o n t s t a a n i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g v a n e e n n e t t o - d i v i d e n d ( t e w e t e n g e m e l d d i v i d e n d o n d e r a f t r o k v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g ) a a n d e v e n n o t e n , i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t , v o o r 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g .
b / d e e c h t g e n o t e n V A N T H U Y N E R u d y R a p h a e l N o ë l , g e b o r e n t e D e i n z e o p 2 1 d e c e m b e r 1 9 5 7 , n a t i o n a a l n u m m e r 5 7 1 2 2 1 1 5 1 1 5 e n m e v r o u w R O O B R O U C K M a r t i n e M a r i a , g e b o r e n t e O u d e n a a r d e o p 9 n o v e m b e r 1 9 6 1 , n a t i o n a a l n u m m e r 6 1 1 1 0 9 5 1 8 8 5 , s a m e n w o n e n d e t e K r u i s h o u t e m , N e e r r e c h e m s t r a a t 1 0 2 , v e r k l a r e n e e n b e d r a g i n t e b r e n g e n v a n h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o n u l c e n t ( 1 4 5 . 8 0 0 , 0 0 ¬ ) , d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e s c h u l d i n r e k e n i n g - c o u r a n t , d i v i d e n d - s c h u l d v o r d e r i n g o n t s t a a n i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g v a n e e n n e t t o - d i v i d e n d ( t e w e t e n g e m e l d d i v i d e n d o n d e r a f t r o k v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g ) a a n d e v e n n o t e n , i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t , v o o r 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k i n k o m s t e n b e l a s t i n g .
c l d e h e e r L A S T R E S A L O N S O J o s é R a m ó n g e b o r e n o p 1 j a n u a r i 1 9 7 1 , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 4 5 4 4 4 6 8 4 3 Q , w o n e n d e t e S p a n j e , 3 8 0 0 2 S a n t a C r u z d e T e n e r i f e , B e t h e n c o u r t A l f o n s o 3 3 , 7 ° v e r k l a a r t e e n b e d r a g i n t e b r e n g e n v a n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o n u l c e n t ( 4 0 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) , d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e s c h u l d i n r e k e n i n g - c o u r a n t , d i v i d e n d - s c h u l d v o r d e r i n g o n t s t a a n i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g v a n e e n n e t t o - d i v i d e n d ( t e w e t e n g e m e l d d i v i d e n d o n d e r a f t r o k v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g ) a a n d e v e n n o t e n , i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t , v o o r 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g . V o o r w a a r d e n d e r i n b r e n g
a ) I e d e r d e r i n b r e n g e r s v e r k l a a r t d a t g e m e l d e s c h u l d v o r d e r i n g i n z i j n e n h o o f d e o p o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p h e m i n v o i l e e i g e n d o m t o e b e h o o r t , d a t h i j e r v r i j e l i j k k a n o v e r b e s c h i k k e n e n n i e t h e t v o o r w e r p u i t m a a k t v a n e n i g e b e t w i s t i n g , w e l k d a n i g e b e s l a g l e g g i n g , o v e r d r a c h t s b e p e r k i n g o f i n p a n d g e v i n g .
b ) I e d e r d e r i n b r e n g e r s v e r k l a a r t d a t g e m e l d e s c h u l d v o r d e r i n g o p h e d e n n i e t i s g e d a a l d b e n e d e n v o o r m e l d e d o o r h e m i n g e b r a c h t e s o m .
c ) D e v e r l o p e n / v e r v a l l e n r e n t e v a n d e i n g e b r a c h t e s c h u l d v o r d e r i n g w o r d e n n i e t i n g e b r a c h t , z o a l s v o o r m e l d . V e r g o e d i n g v o o r d e g e d a n e i n b r e n g
A l s v e r g o e d i n g v o o r v o o r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a , w o r d e n v i e r h o n d e r d e n v i j f ( 4 0 5 ) n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d , d i e a l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n i n d e w i n s t z u l l e n d e l e n v a n a f 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w e l k e a a n d e l e n w o r d e n t o e b e d e e l d a l v o l g t :
a l a a n d e e c h t g e n o t e n M a r c C o o p m a n - C a l l e n s M a r i e , v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d e n , t w e e h o n d e r d n e g e n t i e n ( 2 1 9 ) n i e u w g e c r e ë e r d e a a n d e l e n i n v o l l e e i g e n d o m .
b / a a n d e e c h t g e n o t e n R u d y V a n T h u y n e - R o o b r o u c k M a r t i n e , v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d e n , h o n d e r d z e s e n v e e r t i g ( 1 4 6 ) n i e u w g e c r e ë e r d e a a n d e l e n i n v o l l e e i g e n d o m .
c / a a n d e h e e r J o s e R a m o n L a s t r e s , v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t , v e e r t i g ( 4 0 ) n i e u w g e c r e ë e r d e a a n d e l e n i n v o l l e e i g e n d o m .
A l l e v e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n z i c h u n a n i e m a k k o o r d m e t b o v e n g e m e l d e i n s c h r i j v i n g e n e n v o l s t o r t i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , d e u i t g i f t e v a n v i e r h o n d e r d e n v i j f ( 4 0 5 ) n i e u w g e c r e ë e r d e a a n d e l e n o p n a a m , w e l k e a a n d e l e n v o l l e d i g g e l i j k z u l l e n z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n a l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n w e l k e i n d e w i n s t z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n , a l s m e d e m e t d e t o e b e d e l i n g e r v a n o p v o o r m e l d e w i j z e .
V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a o i t a a l v e r h o g i n q
T e n g e v o l g e v a n h e t v o o r g a a n d e w e r d h e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r h o o g d v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) t o t v i j f h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( 5 0 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
D E R D E B E S L I S S I N G
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j - h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 1 0 1 1 2 0 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n [ - e i k B v e r m e l d e n " R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r - t y e h o u d e n a a n l i e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n - b i j h e t B e l g i s c h - S t a a t s b l a d : 3 1 / 0 1 / 2 0 1 4 b é l g e
m a t i 7 7 , 7
I n g e v o l g e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t n i e u w b e d r a g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n h e t n i e u w a a n t a l a a n d e l e n , z o d a t a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t :
" A R T I K E L 5 - K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i j f h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( ¬ 5 0 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n v i j f h o n d e r d e n v i j f ( 5 0 5 ) g e l i j k e a a n d e l e n , i e d e r a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n / v i j f h o n d e r d e n v i j f ( 1 / 5 0 5 ) e n g e n u m m e r d v a n é é n ( 1 ) t o t e n m e t v i j f h o n d e r d e n v i j f ( 5 0 5 ) .
G e m e l d m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d t e n b e l o p e v a n v i e r h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( ¬ 4 0 5 . 0 0 0 , 0 0 ) g e v o r m d d o o r i n b r e n g v a n d e n e t t o - d i v i d e n d e n , u i t g e k e e r d m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 9 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 . "
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m o v e r t e g a a n t o t d e r e c h t z e t t i n g v a n d e v e r w o o r d i n g i n z a k e b e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s i n d e o p r i c h t i n g s a k t e d e d a t o 1 f e b r u a r i 2 0 0 8 w a a r b i j w e r d g e s p r o k e n v a n " g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r " e n " z a a k v o e r d e r " i n p l a a t s v a n " v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r " .
I n v o o r n o e m d e o p r i c h t i n g s a k t e w e r d e n v o o r n o e m d e N V " B R E V I M M O " e n B V B A " S T E V E P E " a a n g e d u i d a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p . D a a r b i j w e r d e n d e z e b e s t u u r d e r s r e s p e c t i e v e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V A N T H U Y N E R u d y , v o o r m e l d e n m e v r o u w R O O B R O U C K M a r t i n e , v o o r m e l d i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r e n n i e t i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n r e s p e c t i e v e l i j k g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n z a a k v o e r d e r z o a l s v e r k e e r d e l i j k v e r m e l d i n d e o p r i c h t i n g s a k t e d e d a t o 1 f e b r u a r i 2 0 0 8 .
D o o r d e z e r e c h t z e t t i n g z a l a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" A R T I K E L 1 2 :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , d i e v e n n o o t m o e t e n z i j n , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e e v e n e e n s h u n a a n t a l , d e d u u r v a n h u n m a n d a a t e n h u n v e r g o e d i n g v a s t s t e l t . W o r d e n a a n g e d u i d t o t d e f u n c t i e v a n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r ( s ) v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r :
1 ) n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B R E V I M M O " , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e O u d e n a a r d e m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 4 9 . 1 7 3 . 7 4 2 , m e t z e t e l t e 9 7 7 0 K r u i s h o u t e m , N e e r r e c h e m s t r a a t 1 0 2 , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n d o o r d e h e e r R u d y V A N T H U Y N E v o o r n o e m d , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d i e v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n ;
2 ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S T E V E P E " i n g e s c h r e v e n i n h e t
r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e K o r t r i j k m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 6 4 . 5 8 6 . 6 4 6 , m e t z e t e l t e 8 5 1 0 M a r k e , G e r a r d
D a v i d s t r a a t 4 1 , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n d o o r m e v r o u w M a r i e C h r i s t i n e C a l l e n s ,
v o o r n o e m d , i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d i e v e r k l a a r t , h a a r m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g , o n t s l a g o p z i j n v e r z o e k o f a f z e t t i n g v a n d e z a a k v o e r d e r v e r m e l d o n d e r 1 ) , z a l m e v r o u w
M a r t i n e R o o b r o u c k v o o r m e l d v a n r e c h t s w e g e i n z i j n p l a a t s t r e d e n z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g , o n t s l a g o p z i j n v e r z o e k o f a f z e t t i n g v a n d e z a a k v o e r d e r v e r m e l d o n d e r 2 ) , z a l d e h e e r
M a r c C o o p m a n v o o r m e l d v a n r e c h t s w e g e i n h a a r p l a a t s t r e d e n z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r . "
V i J F D E B E S L I S S I N G
H e t b e s t u u r s o r g a a n w o r d t g e m a c h t i g d o m v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n t e n u i t v o e r t e b r e n g e n .
Z E S D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n n o t a r i s k a n t o o r L i e s b e t h M A T T Y S , a l l e m a c h t e n o m d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n
d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e
b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g v ó ó r r e g i s t r a t i e , a k t e n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ° N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o t o n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ° N a a m e n h a n d t e k e n i n g