02/07/2015
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 5 3 1 1 0 6 9 *
N e e r g e l e g d
3 0 - 0 6 - 2 0 1 5
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z e t e l : H a n e b e r g s t r a a t ( V ) 1 1
O n d e r n e m i n g s n u m m e r :
0 6 3 2 8 9 4 6 1 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C o u p é
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r H e n d r i k D E B U C Q U O Y , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e
D i k s m u i d e , o p 3 0 j u n i 2 0 1 5 , d a t :
1 ° D o o r :
D e h e e r C O U P É R i k G i l b e r t , z a a k v o e r d e r , g e b o r e n t e D i k s m u i d e o p 1 3 s e p t e m b e r 1 9 6 4 , e n z i j n
e c h t g e n o t e m e v r o u w V A N H O U W E K a t l e e n M a r g e r i e t , z e l f s t a n d i g e , g e b o r e n t e D i k s m u i d e o p 2 7
m a a r t 1 9 6 8 , s a m e n w o n e n d e t e 8 6 0 0 D i k s m u i d e ( V l a d s l o ) , H a n e b e r g s t r a a t 1 1 . Z i j v e r k l a r e n g e h u w d
t e z i j n v o o r d e a m b t e n a a r v a n d e b u r g e r l i j k e s t a n d t e D i k s m u i d e o p 2 5 f e b r u a r i 1 9 9 5 o n d e r d e
b e p a l i n g e n v a n h e t w e t t e l i j k s t e l s e l , b i j h u w e l i j k s c o n t r a c t v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C l a u d i n e M E R G A E R T
t e S t a d e n o p 2 6 j a n u a r i 1 9 9 5 . Z i j v e r k l a r e n d i t s t e l s e l t o t o p h e d e n n i e t t e h e b b e n g e w i j z i g d .
e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t .
2 ° D e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i s : C o u p é .
3 ° D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 6 0 0 D i k s m u i d e , H a n e b e r g s t r a a t 1 1 .
4 ° D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
I . S p e c i f i e k e a c t i v i t e i t e n
A / h e t o p r i c h t e n e n u i t b a t e n v a n v e r k o o p c e n t r a v o o r h e t a a n k o p e n e n h e t v e r k o p e n , i m p o r t e n e x p o r t , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d v a n a l l e m e u b e l e n , t a p i j t e n , i n t e r i e u r , a r t i k e l s , v e r l i c h t i n g o f a n d e r e e l e k t r i s c h e t o e s t e l l e n , d e c o r a t i e , k a n t o o r m e u b e l e n e n a l l e a a n v e r w a n t e a r t i k e l e n v o o r k a n t o o r e n b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g e n m e t d a a r b i j h o r e n d e p l a n n i n g e n a d v i s e r i n g ; B / d e h a n d e l e n n i j v e r h e i d v a n l u c h t e r s , e e t k a m e r s , s l a a p k a m e r s , s a l o n s , b i n n e n o f b u i t e n k e u k e n s , b a d k a m e r s m a t r a s s e n , k l e i n m e u b e l e n , b u r e e l m e u b e l e n , s p i e g e l s , g a r n i e r a r t i k e l e n , t a p i j t e n i n t g r o o t e n i n t k l e i n . W a a r z i j h e t n u t t i g a c h t m a g z i j b o v e n d i e n z e l f d e z e p r o d u c t e n v e r v a a r d i g e n o f v e r d e r b e w e r k e n e n h i e r t o e a l l e n o d i g e g r o n d - e n h u l p s t o f f e n a a n k o p e n e n v e r k o p e n . H e t c o m m e r c i a l i s e r e n m a g e v e n t u e e l g e b e u r e n d o o r m i d d e l v a n a g e n t e n o f g e l i j k g e s t e l d e p e r s o n e n ;
C / a a n - e n v e r k o o p , i m p o r t e n e x p o r t v a n h o u t s o o r t e n o f k u n s t s t o f , a l d a n n i e t b e w e r k t o f g e l i j m d v o o r t o e p a s s i n g e n i n d e b o u w i n h e t a l g e m e e n , b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g o f m e u b e l i n d u s t r i e e n a l l e a n d e r e m o g e l i j k e a p p l i c a t i e s i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d . .
D / h e t v e r v o e r e n , v e r h u i z e n , h e t i n r i c h t e n e n b e w a r e n , e n a l l e h a n d e l i n g e n d i e h i e r m e d e i n v e r b a n d s t a a n , d i t a l l e s i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n ;
E / d e u i t b a t i n g , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , o f d o o r v e r h u r i n g , v a n e e n d r a n k g e l e g e n h e i d v o o r v e r b r u i k v a n w i j n , a l c o h o l i s c h e e n a n d e r e d r a n k e n e n v a n e e n v e r b r u i k s a l o n m e t i n b e g r i p v a n e e n s n a c k b a r , k o f f i e b a r , t h e e s a l o n , c a f e t a r i a e n d e v e r k o o p v a n b e r e i d e s c h o t e l s o m m e e t e n e m e n ;
I I . A l g e m e n e a c t i v i t e i t e n .
A / H e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n e e n d e r w e l k e v o r m i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g , d e c o ö r d i n a t i e , d e o n t w i k k e l i n g v a n e n d e i n v e s t e r i n g i n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j a l o f n i e t e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t .
B / H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n k r e d i e t i n s t e l l i n g e n .
8 6 0 0 D i k s m u i d e
O p r i c h t i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C / H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d ; i n d e r u i m s t e z i n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a d v i e z e n i n z a k e b e l e g g i n g e n e n g e l d p l a a t s i n g e n ; b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r .
D / H e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n e n o p d r a c h t e n v a n v e r e f f e n a a r s , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s .
E / H e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a .
F / H e t v e r l e n e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e p r e s t a t i e s e n c o m p u t e r s e r v i c e s .
G / D e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n , i n t k o r t t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l .
H / H e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r v a a r d i g i n g o f c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n , n i e u w e v o r m e n v a n t e c h n o l o g i e e n h u n t o e p a s s i n g e n .
I I I . B e h e e r v a n e e n e i g e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n .
A / H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g t e s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
B / H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n .
I V . B i j z o n d e r e b e p a l i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b e t r o k k e n z i j n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , s a m e n s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e , i n d e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g , s o o r t g e l i j k o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n , d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n , d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n d e W e t t e n e n K o n i n k l i j k e B e s l u i t e n t e r z a k e .
D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h d i e n e n t e o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e b e p a l i n g e n v o l d o e t . 5 ° H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 8 . 6 0 0 ) e u r o e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , v e r t e g e n w o o r d i g e n d e l k é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g i n g e s c h r e v e n a l s v o l g t :
1 . - D e h e e r C O U P É R i k , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t i n b r e n g t e d o e n i n g e l d v a n d e r t i e n d u i z e n d t w i n t i g ( 1 3 . 0 2 0 ) e u r o , w a a r v o o r h e m z e v e n t i g ( 7 0 ) a a n d e l e n t o e g e k e n d w o r d e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e v e r t e g e n w o o r d i g e n d e l k é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o l g e s t o r t t e n b e d r a g e v a n v i e r d u i z e n d d r i e h o n d e r d v e e r t i g ( 4 . 3 4 0 ) e u r o ;
2 . - M e v r o u w V A N H O U W E K a t l e e n , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t i n b r e n g t e d o e n i n g e l d v a n v i j f d u i z e n d v i j f h o n d e r d t a c h t i g ( 5 . 5 8 0 ) e u r o , w a a r v o o r h a a r : d e r t i g ( 3 0 ) a a n d e l e n t o e g e k e n d w o r d e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e v e r t e g e n w o o r d i g e n d e l k é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o l g e s t o r t t e n b e d r a g e v a n d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s t i g ( 1 . 8 6 0 ) e u r o .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t g e n o e m d e b e d r a g e n v a n i n t o t a a l z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 6 . 2 0 0 ) e u r o z i j n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o n d e r n u m m e r B E 8 3 0 0 1 7 6 0 5 5 1 5 1 5 , b i j d e B N P P a r i b a s F o r t i s , t e D i k s m u i d e g e o p e n d o p n a a m v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d i n o p r i c h t i n g , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g o p 2 4 j u n i 2 0 1 5 .
6 ° D e d u u r : d e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d v a n a f d e o p r i c h t i n g .
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t a l l e v e r b i n t e n i s s e n o v e r d i e i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n .
7 ° D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , d i e z u l l e n b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n v o l g e n s d e g e w o n e r e g e l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r e e n t e r m i j n t e b e p a l e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n z i j n t e n a l l e n t i j d e h e r k i e s b a a r .
H u n m a n d a a t i s s t e e d s h e r r o e p b a a r .
I n d i e n e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r v a n d e z e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e n o e m d , i s z i j n b e s t u u r s o r g a a n v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n / a a n d e e l h o u d e r s , z a a k v o e r d e r s / b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ( n a t u u r l i j k e p e r s o o n ) a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e z e b e s t u u r s o p d r a c h t . D e z e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m o e t v o o r a f g a a n d e l i j k d e g o e d k e u r i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p v e r k r e g e n h e b b e n . I n g e v a l h e t m a n d a a t v a n d e z e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r z o u b e ë i n d i g d w o r d e n , i s d e b e t r o k k e n b e s t u u r d e r - r e c h t s p e r s o o n v a n r e c h t s w e g e o n t s l a g n e m e n d . E e n u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e r e c h t s p e r s o o n - b e s t u u r d e r , h o u d e n d e b e n o e m i n g / o n t s l a g v a n e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , m o e t d o o r d e b e s t u u r d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , e n o n d e r h a a r n a a m e n h o o f d i n g w o r d e n b e k e n d g e m a a k t i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
W a n n e e r d e z e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d v a n e e n a n d e r e r e c h t s p e r s o o n , i s / z i j n h a a r z a a k v o e r d e r ( s ) v e r p l i c h t o n d e r h a a r v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r ( s ) o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ( n a t u u r l i j k e p e r s o o n ) a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e z e b e s t u u r s o p d r a c h t i n h a a r n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g . D e z a a k v o e r d e r ( s ) m o g e n d e z e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n . E e n u i t t r e k s e l u i t d e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) h o u d e n d e d e b e n o e m i n g / o n t s l a g v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m o e t o v e r g e m a a k t w o r d e n a a n d e b e s t u u r d e v e n n o o t s c h a p , m e t o o g o p n e e r l e g g i n g d a a r v a n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
E x t e r n e n i n t e r n b e s t u u r / b e p e r k i n g e n
I e d e r e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n , d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . I e d e r z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n , e n i n r e c h t e a l s e i s e r e n v e r w e e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p i s v e r b o n d e n d o o r d e r e c h t s h a n d e l i n g e n , w e l k e d o o r d e z a a k v o e r d e r s w e r d e n v e r r i c h t , z e l f s i n d i e n d i e h a n d e l i n g e n b u i t e n h a a r d o e l v a l l e n , t e n z i j z i j b e w i j s t d a t d e d e r d e d a a r v a n o p d e h o o g t e w a s o f e r , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g v a n k o n z i j n .
B I J Z O N D E R E V O L M A C H T E N
O n d e r h u n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d k u n n e n d e z a a k v o e r d e r s o p p e r s o n e n , v o l g e n s h u n g o e d d u n k e n , h e t z i j a l d a n n i e t v e n n o t e n , b e p a a l d e m a c h t e n o v e r d r a g e n v o o r w e l b e p a a l d e d o e l e i n d e n ; d e k w i j t s c h r i f t e n e n f a c t u r e n , k w i j t i n g e n e n o n t v a n g s t b e w i j z e n a f t e l e v e r e n d o o r o f a a n h e t b e h e e r v a n s p o o r w e g e n , p o s t e r i j e n o f a n d e r e , z u l l e n g e l d i g g e t e k e n d w o r d e n d o o r d e b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , d a a r t o e d o o r d e z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d o f a f g e v a a r d i g d .
8 ° H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r .
9 ° V e r d e l i n g v a n d e w i n s t a a n l e g g e n v a n r e s e r v e s v e r d e l i n g v a n h e t n a v e r e f f e n i n g o v e r b l i j v e n d e s a l d o :
O p d e w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t v i j f p r o c e n t ( 5 % ) v o o r a f g e n o m e n v o o r d e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r d i t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t . D e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o w o r d t o v e r g e l a t e n a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d a t u m v a n d e a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n u i t g e k e e r d w o r d e n , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
1 0 ° D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , w o r d t j a a r l i j k s g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n d e u i t n o d i g i n g a a n t e d u i d e n .
Z i j z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i v a n e l k j a a r o m e l f u u r .
Z o d e z e d a g o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g v a l t , h e e f t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s o p h e t z e l f d e u u r .
I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n , d a n d i e n t d e v e n n o o t s c h a p h e t r o n d s c h r i j v e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t , g e t e k e n d e n g o e d g e k e u r d d o o r a l l e v e n n o t e n , t e n l a a t s t e t e o n t v a n g e n o p d e s t a t u t a i r b e p a a l d e d a g v o o r h e t h o u d e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , b e h a l v e i n d e g e v a l l e n w a a r d e w e t o f d e s t a t u t e n e e n a n d e r e m e e r d e r h e i d v o o r z i e t .
B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
E n o n m i d d e l l i j k n a d e o p r i c h t i n g s v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p C o u p é , v e r k l a r e n d e z e l f d e c o m p a r a n t e n s a m e n t e k o m e n i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m o v e r t e g a a n t o t d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
E e r s t e b o e k j a a r e n e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g
H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l a f g e s l o t e n w o r d e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n j u n i 2 0 1 7 .
Z a a k v o e r d e r s : b e n o e m i n g a a n t a l
B i j a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n e n o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t o n t s t a a n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p d o o r n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
- h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s v a s t t e s t e l l e n o p é é n .
- t e b e n o e m e n t o t z a a k v o e r d e r : d e h e e r C O U P É R i k G i l b e r t , g e b o r e n t e D i k s m u i d e o p 1 3 s e p t e m b e r 1 9 6 4 , w o n e n d e t e 8 6 0 0 D i k s m u i d e ( V l a d s l o ) , H a n e b e r g s t r a a t 1 1 , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n , e n b e v e s t i g t n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e e n m a a t r e g e l d i e z i c h t e g e n d e z e b e n o e m i n g v e r z e t .
D e b e n o e m i n g g e b e u r t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r e n i s o n d e r w o r p e n a a n d e b e p a l i n g e n o p g e n o m e n i n d e A r t i k e l 1 5 e n v o l g e n d e v a n d e s t a t u t e n .
I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n o f o n t s l a g v a n v o o r n o e m d e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , o f i n g e v a l v a n g e r e c h t e l i j k e v a s t s t e l l i n g d a t d e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r n i e t m e e r v o l d o e n d e w i l s g e s c h i k t i s , z a l d e z e v a n r e c h t s w e g e a l s n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r o p g e v o l g d w o r d e n d o o r m e v r o u w V A N H O U W E K a t l e e n M a r g e r i e t , g e b o r e n t e D i k s m u i d e o p 2 7 m a a r t 1 9 6 8 , w o n e n d e t e 8 6 0 0 D i k s m u i d e ( V l a d s l o ) , H a n e b e r g s t r a a t 1 1 .
B e n o e m i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r h u i d i g e v e n n o o t s c h a p
V o o r n o e m d e z a a k v o e r d e r d u i d t z i c h z e l f a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h u i d i g e v e n n o o t s c h a p , d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g , i n h a a r n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g , v a n a l l e b e s t u u r s m a n d a t e n v a n h u i d i g e v e n n o o t s c h a p i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n . D e h e e r R i k C o u p é v e r k l a a r t d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n , e n b e v e s t i g t n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e e n m a a t r e g e l d i e z i c h t e g e n d e z e b e n o e m i n g v e r z e t . D i t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d e n v a n o n b e p a a l d e d u u r . D e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m a g n i e t w o r d e n o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t
G e b r u i k m a k e n d e v a n z i j n m a c h t e n , i n g e v o l g e A r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n , v e r k l a a r t d e z a a k v o e r d e r o m d e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n A c c o u n t a n t s k a n t o o r J . C o l a e r t & C ° b v b v b a , R P R V e u r n e 0 4 3 0 . 5 4 1 . 9 2 3 , m e t z e t e l t e 8 6 0 0 D i k s m u i d e , G e n e r a a l B a r o n J a c q u e s s t r a a t 7 4 , a l s b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e a a n t e s t e l l e n v o o r h e t v o e r e n v a n a l l e c o m m u n i c a t i e m e t e n h e t v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n b i j d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e , d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t a l s o o k b i j a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s .
D e z e l a s t g e v i n g k a n t e n a l l e n t i j d e w o r d e n i n g e t r o k k e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L ,
a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e v a n d e a k t e , m e t a l s d o e l d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
H e n d r i k D E B U C Q U O Y ,
n o t a r i s
t e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n v o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .