COVAN SYSTEMS

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. COVAN SYSTEMS
Dénomination : COVAN SYSTEMS
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 465.656.814

Publication

01/04/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 18.03.2014, NGL 27.03.2014 14076-0005-019
01/04/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 18.03.2014, NGL 27.03.2014 14076-0009-019
14/12/2012
ÿþOp de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

~

Mati Wa,ti 11.1

In de bijsagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van d

e akte

NEERGELEGD

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

^ 4. 12. 2012

RECHTBANK KOOPHANDEL KORTRIJK

1

Griffie

Ondernemingsnr : 0465.656.814

Benaming

(voluit) : ` COVAN SYSTEMS

(verkort) :

Rechtsvoren : Naámfoze Vennootschap

Zetel : 8510 Kortrijk -- Marke, Abdis Agnesstraat 1 A

(volledig adres)

Onderwerp akte ; BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING  VERLENGING BOEKJAAR-AANPASSEN STATUTEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door NATHALIE DESIMPEL, geassocieerd notaris, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'Nathalie Desimpel  Elisabeth Desimpel  Ronny Van Eeckhout', geassocieerde notarissen', met zetel te 8794 Waregem, Zuiderlaan 71, in datum van éénentwintig november tweeduizend en twaalf, dat de ? vennoten van de naamloze vennootschap' COVAN SYSTEMS ' waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 8510 Kortrijk-Marke, Abdis Agnesstraat 1A, in buitengewone algemene vergadering bijeengekomen zijn en dat de vergadering met eenparigheid van stemmen, volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT.

De vergadering heeft beslist het boekjaar te wijzigen van 'beginnend van één december van elk jaar en. eindigend op dertig november van het daarop volgend jaar' naar 'beginnend op één januari van elk jaar en ° eindigend op eenendertig december van hetzelfde jaar'.

TWEEDE BESLUIT.

De vergadering heeft beslist huidig boekjaar te verlengen tot éénendertig december tweeduizend en twaalf. DERDE BESLUIT.

De vergadering heeft beslist artikel 27, eerste lid van de statuten te vervangen door de volgende tekst :

Het boekjaar begint op één januari van elk jaar en loopt tot met éénendertig december van hetzelfde jaar.' VIERDE BESLUIT.

De vergadering heeft beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen van 'de laatste zaterdag van de'. maand mei van elk jaar om tien uur' naar 'de laatste zaterdag van de maand juni van elk jaar om tien uur.' VIJFDE BESLUIT.

De vergadering heeft bepaald dat de eerstvolgende jaarvergadering zal plaats hebben op 'de laatste zaterdag van de maand juni 2013, om tien uur ZESDE BESLUIT.

De vergadering heeft beslist het artikel 19, eerste lid van de statuten te wijzigen ais volgt

`De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders zal ieder jaar verplichtend gehouden worden in. de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats gelegen in de gemeente van de zetel, vermeld in de oproeping, op de laatste zaterdag van de maand juni van elk jaarom tien uur.'

ZEVENDE BESLUIT.

De vergadering heeft beslist in uitvoering van eerder onderhandse besluiten genomen in 2011, artikel 7 van; de statuten aan te passen en te vervangen zoals hierna geformuleerd :

' De aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd.

De eigendom van de aandelen op naam blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen opi naam. Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen; van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer of hun; vertegenwoordigers of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van: aandelen.

In de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden van de aandelen op naam en de eventuele winstbewijzen, warrants en obligaties ; elke houder van een effect kan er inzage van nemen ; In voormeld register wordt aangetekend

1. nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke aandeelhouder, alsmede het getal van de hem toebehorende effecten ;

2. de gedane stortingen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

khouderi

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

3. de overdrachten en overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de

overdrager en de overnemer (of hun gevolmachtigden), ingeval van overdracht onder de levenden, door de

zaakvoerder en de rechtverkrijgende, ingeval van overgang wegens overlijden.

De overdrachten en de overgangen gelden ten aanzien van de vennootschap en van derden eerst vanaf de

datum van inschrijving in het register van vennoten.

Naar aanleiding van de inschrijving in het register, wordt aan de houder van het effect een certificaat tot'

bewijs hiervan overhandigd. Alle effecten dragen een volgnummer.'

-De algemene vergadering heeft besloten dienvolgens eveneens,

om in artikel 10 van de statuten de laatste zin te schrappen, met betrekking tot "obligaties aan toonder.

-De algemene vergadering heeft besloten dienvolgens eveneens

het laatste lid van artikel 21 van de statuten te schrappen.

ACHTSTE BESLUIT.

De vergadering heeft beslist artikelen 13, 16, 19 en 21 van de statuten aan te passen aan de thans

vigerende wetgeving, te weten het nieuw wetboek van vennootschappen en de wet corporate govemance, als

volgt

a) toevoegen van een nieuwe laatste alinea aan artikel 13 :

'Voor zover wettelijk toegelaten kunnen de vergaderingen van de raad van bestuur eveneens worden

gehouden bij middel van tele-of videoconferentie' -

b) vervangen in artikel 16 van de woorden "de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen" door "het wetboek van vennootschappen".

c) vervangen in artikel 19 van het woord 'jaarvergadering` door de woorden `gewone algemene vergadering'.

d) toevoegen aan de laatste alinea van artikel 21 van het volgende

De raad van bestuur mag eisen in de bijeenroeping tot een algemene vergadering dat, om tot de

vergadering te worden toegelaten :

- de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen een door de erkende rekeninghouder of door de

vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid zouden deponeren, ten minste zeven volle dagen

voor de vergadering;

- de eigenaars van aandelen op naam ten minste zeven volle dagen voor de vergadering de raad van

bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen, alsook van het aantal

aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen;

Bestuurders zijn evenwel vrijgesteld van deze formaliteiten.

NEGENDE BESLUIT.

A. Is alhier tussengekomen en medeverschenen :

Mevrouw VANNIEUWENHUYSE Hilde Cecile Godelieve, geboren te Waregem op tien maart

negentienhonderd zesenzestig,(nationaal nummer 66.03.10 292-39), wonend te 8510 Kortrijk (Marke), Abdis

Agnesstraat IA, echtgenote van de heer Geert Coudijzer voormeld,

Mevrouw Hilde Vannieuwenhuyse, voornoemd, verklaart haar ontslag aan te bieden als bestuurder van de

vennootschap, en dit met ingang vanaf heden.

De vergadering neemt kennis van het ontslag van Mevrouw Hilde Vannieuwenhuyse ais bestuurder van de

vennootschap.

De vergadering dankt Mevrouw Hilde Vannieuwenhuyse en beslist haar ontslag te aanvaarden

Op de eerstkomende algemene vergadering zal voorgesteld worden ontlasting te verlenen aan Mevrouw

Hilde Vannieuwenhuyse voor haar mandaat van bestuurder tot heden.

B. De vergadering heeft aangenomen ais nieuwe bestuurder voor een termijn eindigend met de jaarvergadering van tweeduizend en 2016:

- De Heer KUYKEN Hugo Bertha, geboren te Antwerpen op elf september negentienhonderd negenenvijftig, identiteitskaart nummer 590-8734539-06, nationaal nummer 590911 227-66, wonende te 9050 Gentbrugge, Jovastraat 7,

Zijn mandaat is onbezoldigd.

De heer Hugo Kuyken, alhier medeverschenen, heeft verklaard het hem toegekend mandaat uitdrukkelijk te ' aanvaarden.

TIENDE BESLUIT. De vergadering heeft de nodige machten verleend aan het bestuursorgaan om de genomen besluiten ten uitvoer te brengen.

ELFDE BESLUIT.

De vergadering heeft vastgesteld dat er geen verdere opmerkingen zijn vanwege de aanwezige comparanten aangaande voorafgaande behandelde punten.

De vergadering heeft kennis genomen van de gecoördineerde tekst van de statuten. Na rondvraag heeft de vergadering beslist de gecoördineerde tekst van de statuten goed te keuren. VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Nathalie Desimpel.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte akte buitengewone algemene vergadering d.d. 2111112012.

- coördinatie van de statuten.

Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

04/07/2011 : ME. - JAARREKENING 30.11.2010, GGK 28.05.2011, NGL 30.06.2011 11218-0228-019
07/03/2011
ÿþ Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

i 1111111311011

*11035832*

bek

aE Be Sta

9

NERGELEGD

23. 02. 2411

RECH~~~RI I.

~

KHANDE



Ondernemingsnr : 0465.656.814

Benaming

(voluit) : COVAN SYSTEMS

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Abdis Agnesstraat la, 8510 Marke

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur op 30 september 2010.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/03/2011- Annexes du Moniteur belge De raad van bestuur beslist om op heden met éénparigheid van stemmen om de Heer Vannieuwenhuyse

Godfried, Koningin Fabiolalaan 15, 8790 Waregem te ontslaan. In zijn plaats wordt benoemd de

BVBA PV & S, Abdis Agnesstraat la, 8510 Marke met als vaste vertegenwoordiger de Heer Coudijzer

Geert, Abdis Agnesstraat la, 8510 Marke.

Het ontslag en de benoeming worden in de eerstkomende algemene vergadering bekrachtigd.

Als gedelegeerd bestuurder wordt benoemd de BVBA PV & S in de plaats van de heer Coudijzer Geert.

Gedelegeerd bestuurder,

BVBA PV & S, vertegenwoordigd door

COUDIJZER Geert.



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

23/06/2009 : ME. - JAARREKENING 30.11.2008, GGK 30.05.2009, NGL 17.06.2009 09253-0350-016
29/01/2009 : KO145821
18/07/2008 : KO145821
17/07/2007 : KO145821
04/07/2007 : KO145821
14/01/2005 : KO145821
21/09/2004 : KO145821
30/07/2004 : KO145821
13/08/2003 : KO145821
03/08/2002 : KO145821
23/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 24.08.2015, NGL 17.09.2015 15589-0571-019
27/03/1999 : KOA017817

Coordonnées
COVAN SYSTEMS

Adresse
ABDIS AGNESSTRAAT 1A 8510 MARKE

Code postal : 8510
Localité : Marke
Commune : KORTRIJK
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande