04/02/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
i ~ ~ u ~ m u u u i u m ~ ~ x u ~ u
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T R S E L G E
2 0 . . 0 1 - 2 0 1 4
S E L G I S C I S T A A T S S L A ,
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L G i f d l I O R i J K
N E E R G E L E G D
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 5 . 4 6 6 . 6 4 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C R A V A N O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : I n d u s t r i e l a a n 5
8 7 9 0 W a r e g e m
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s S t e i n B i n n e m a n s t e O u d e n a a r d e o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e O u d e n a a r d e o p 0 6 j a n u a r i 2 0 1 4 , 6 b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n . B o e k 7 6 2 , b l a d 1 6 , v a k 0 3 , O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o . G e t e k e n d , d e o n t v a n g e r , S . D E S M E T , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
E E R S T E B E S L I S S I N G - - V e r s l a g g e v i n g .
a l D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n g e h o u d e n o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 w a a r i n w e r d b e s l i s t i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g ( W I B ) o v e r t e g a a n t o t d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , b e t a a l b a a r o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , v o o r e e n b r u t o - b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 3 8 6 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) , t e v e r m i n d e r e n m e t h e t b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t , z i j n d e a c h t e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( 3 8 . 6 8 0 , 0 0 E U R ) , i n t o t a a l a l d u s d r i e h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( 3 4 8 . 1 2 0 , 0 0 E U R ) n e t t o - d i v i d e n d , u i t t e k e r e n a a n d e b e i d e v e n n o t e n s a m e n .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e 5 v o o r b i j e b o e k j a r e n .
V o o m o e m d e v e n n o t e n v e r k l a r e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B h e t h e n t o e g e k e n d e t u s s e n t i j d s b r u t o d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n 9 0 p r o c e n t o n m i d d e l l i j k t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
b l D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e n o m e n d i v i d e n d u i t k e r i n g e n o v e r h e t b e l a n g v o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g ( e n ) .
c l D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g v a n 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 , § 1 , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " B e d r i j f s r e v i s o r J a c k y G o d e f r o i d t " m e t k a n t o o r t e 8 8 7 0 I z e g e m , H e n r i D e w a e l e s t r a a t 1 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a c k y G o d e f r o i d t , b e d r i j f s r e v i s o r , m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g ( e n ) , b e v a t t e n d e e e n b e s c h r i j v i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a , d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n e n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n l e t t e r l i j k a i s v o l g t :
" 7 . B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t :
- D e r e k e n i n g c o u r a n t , o n t s t a a n u i t h e t n e t t o t o e g e k e n d d i v i d e n d d . d . 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , v a n d e
H e e r e n M e v r o u w M i c h e l V A N D E N B O R R E - - M a r i e - F r a n c e C R A S a d e 3 4 8 . 1 2 0 , 0 0 .
N a h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n m e n e n w i j t e m o g e n b e s l u i t e n d a t :
- D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o n n e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
- D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d .
- D e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
O p d e f m t 3 t c t a i z v e n L u i f ; B v u r n l e l d = ~ o R 4 c , t o N a a m e n h a e d L 3 1 g n e r d J a n d e r r , s t r u n + e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i t v a n d e p e r s o ( o ) r ; ( e n i b e v o e g d d e r e c h t . p e r s e o n t e n a a n r e n v a n d e r d e n t e < < c . i t e g e n s r ; o o r d i g e n
V e i s . r ) N a a m e n h a n d t e k e n ¬ r = g
m o d 1 1 . 4
V o o r -
' t e h o u d e n D e i n b r e n ,
a a n h e t 9 i n n a t u r a g e w a a r d e e r d o p d r i e h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( ¬
B e l g i s c h 3 4 8 . 1 2 0 , 0 0 ) i s g e b e u r d v o l g e n s v e r a n t w o o r d e n o r m e n , D e i n b r e n g i n n a t u r a i s g e w a a r d e e r d a a n d e n o m i n a l e
S t a a t s b l a d w a a r d e e n v e r t e g e n w o o r d i g t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n ¬ 3 4 8 . 1 2 0 , 0 0 . D e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d m e t 1 . 4 9 3
4 " 7 n i e u w e a a n d e l e n d i e t o e k o m e n a a n h e t g e m e e n s c h a p p e l i j k v e r m o g e n v a n d e e c h t g e n o t e n M i c h e !
V A N D E N B O R R E - M a r i e - F r a n c e G R A S . D e e c h t g e n o t e n g a a n u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d m e t d e c r e a t i e v a n e e n a a n t a l n i e u w e a a n d e l e n g e b a s e e r d o p d e h u i d i g e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , o o k a l v e r w a t e r t h i e r d o o r h e t a a n t a l " e i g e n " a a n d e l e n v a n M e v r o u w .
M i t s g o e d k e u r i n g v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l h e t k a p i t a a l e v e n e e n s v e r h o o g d w o r d e n m e t ¬ 1 . 8 8 0 , 0 0 d o o r i n c o r p o r a t i e v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
O p g e m a a k t t e I z e g e m o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3
B V o . v . v . e . B V B A " B E D R I J F S R E V I S O R J A C K Y G O D E F R O I D T "
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
J a c k y G O D E F R O I D T "
d / A l l e v e n n o t e n , v o o r n o e m d , v e r k l a r e n e e n e x e m p l a a r v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n v o o r h e d e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n , Z i j v e r k l a r e n e r g e e n o p m e r k i n g e n o p t e f o r m u l e r e n ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e o n t s l a a n v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n v a n v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ,
H e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r z u l l e n s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
T W E E D E B E S L I S S I N G . K a p i t a a l v e r h o g i n g e n d o o r i n b r e n g i n n a t u r a e n d o o r i n c o r p o r a t i e v a n r e s e r v e s
a / K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l , c o n f o r m d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t w e t b o e k i n k o m s t e n b e l a s t i n g , t e v e r h o g e n d o o r i n b r e n g v a n e e n d e e l v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g e n d i e d e v o o m o e m d e v e n n o t e n h e b b e n o p d e v e n n o o t s c h a p .
Z e l f d e s c h u l d v o r d e r i n g e n z u l l e n i n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n i n g e b r a c h t t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( 3 4 8 . 1 2 0 , 0 0 E U R ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a ( s c h u l d v o r d e r i n g ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p é é n m i l j o e n h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( 1 , 1 4 8 . 1 2 0 , 0 0 E U R ) .
b / T u s s e n k o m s t - - I n s c h r i l v i n q o p e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
Z i j n v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , b e i d e v o o m o e m d e v e n n o t e n d i e v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i e u i t e e n z e t t e n d a t z i j e l k e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g h e b b e n t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e u i t v o e r i g s t a a t b e s c h r e v e n i n h e t v o o r m e l d e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n d a t z i j e l k h u n d e e l i n v o o r m e l d e g l o b a l e s c h u l d v o r d e r i n g w i l l e n a a n w e n d e n o m i n t e t e k e n e n o p d e o n d e r h a v i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
c l V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e u i t g i f t e v a n d u i z e n d v i e r h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g ( 1 4 9 3 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B .
D e v e r g o e d i n g i s g e b a s e e r d o p d e b e s t a a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e h u i d i g e a a n d e l e n , g e d e f i n i e e r d a l s m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l g e d e e l d d o o r h e t t o t a a l a a n t a l a a n d e l e n . A a n g e z i e n h e t k a p i t a a l v o o r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R b e d r a a g t e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 3 . 4 3 1 a a n d e l e n , b e d r a a g t d e f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l 2 3 3 , 1 6 8 E U R , B i j g e v o l g w o r d t d e i n b r e n g i n n a t u r a t e n b e l o p e v a n 3 4 8 . 1 2 0 , 0 0 E U R v e r g o e d m e t ( 3 4 8 , 1 2 0 , 0 0 ¬ g e d e e l d d o o r 2 3 3 , 1 6 8 ¬ o f a f g e r o n d ) 1 4 9 3 n i e u w e a a n d e l e n .
D e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n d u s t o e g e k e n d w o r d e n a i s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g e n , z i j n d e d e v o r d e r i n g e n t o t d i v i d e n d u i t k e r i n g d i e d e v e n n o t e n - i n s c h r i j v e r s l a s t e n s d e v e n n o o t s c h a p b e z i t t e n , h e t g e e n d e v e n n o t e n a a n v a a r d e n .
O p d e n i e u w e a a n d e l e n z a l g e s t o r t w o r d e n t e n b e l o p e v a n 1 0 0 p r o c e n t .
D e n i e u w e a a n d e l e n v e r h o u d i n g ( v a n i n t o t a a l 4 9 2 4 a a n d e l e n ) z i e t e r v o l g e n s d e v e r k l a r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n t e n g e v o l g e v a n v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g u i t a l s v o l g t
- 3 4 2 8 a a n d e l e n b e h o r e n t o t h e t e i g e n v e r m o g e n v a n m e v r o u w M a r i e - F r a n c e C r a s ;
- 3 a a n d e l e n b e h o r e n t o t h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e h e e r M i c h e l V a n d e n B o r r e ;
- 1 4 9 3 a a n d e l e n b e h o r e n t o e a a n h e t g e m e e n s c h a p p e l i j k v e r m o g e n v a n d e e c h t g e n o t e n V a n d e n B o r r e - C r a s .
D e v e n n o t e n k o m e n o v e r e e n d a t d e l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n o p 1 4 9 2 a a n d e l e n z u l l e n t o e k o m e n a a n m e v r o u w M a r i e - F r a n c e C r a s t e r w i j l h e t l i d m a a t s c h a p s r e c h t o p 1 a a n d e e l z a l t o e k o m e n a a n d e h e e r M i c h e l V a n d e n B o r r e ,
d / k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n c o r p o r a t i e v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l e e n t w e e d e k e e r t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n d u i z e n d a c h t h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( 1 . 8 8 0 , 0 0 E U R ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n é é n m i l j o e n h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( 1 , 1 4 8 . 1 2 0 , 0 0 E U R ) o p é é n m i l j o e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
e / V a s t s t e l l i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g e n
O p d e l a a t s t e b l z v a n L e . _ B ' } e i m e l d e n R e c t o , N a a m h e a d a n i g n e é d v a n d e i n s t r u m c n t e r e n d c n o t a n s h e t ! I j v a n d e p e r . o i o ) n ( e n )
b e v o e g d d e t e c t w e p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d a a l a r t i e v e r t e g e n v u ù o r d l g e n
V e r s o N a a m e n t i a n d t e t s e n + n a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r .
* b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m a d 1 1 . 1
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n t e n b e l o p e v a n r e s p e c t i e v e l i j k d r i e h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( 3 4 8 . 1 2 0 , 0 0 E U R ) e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( 1 . 8 8 0 , 0 0 E U R ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p é é n m i l j o e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ' E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g ( 4 . 9 2 4 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ,
D E R D E B E S L I S S I N G - a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g e n e n d o o r e e n n u m m e r i n g v a n d e a a n d e l e n o p n a a m
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n d o o r h e t a r t i k e l e n e r z i j d s i n o v e r e e n s t e m m i n g t e ' b r e n g e n m e t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g e n e n d o o r a n d e r z i j d s d e a a n d e l e n o p n a a m t e n u m m e r e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a a n d e l e n o p n u m m e r t o e t e w i j z e n a i s h i e r n a v e r m e l d , d o c h e v e n w e l z o n d e r d e t o e w i j z i n g t e v e r m e l d e n i n d e s t a t u t e n :
- M e v r o u w M a r i e - F r a n c e C r a s b e z i t d e l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n o p d e v o l g e n d e a a n d e l e n :
" B e s t a a n d e a a n d e l e n : 1 - 3 . 4 2 8
" N i e u w e a a n d e l e n : 3 . 4 3 2 - 4 . 9 2 3
- D e h e e r M i c h e l V a n d e n B o r r e b e z i t d e l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n o p d e v o l g e n d e a a n d e l e n :
" B e s t a a n d e a a n d e l e n : 3 . 4 2 9 - 3 . 4 3 1
" N i e u w e a a n d e l e n : 4 . 9 2 4
H e t n i e u w e a r t i k e l v i j f z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 . M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p é é n m i l j o e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 , 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g ( 4 . 9 2 4 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / v i e r d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g s t e ( 1 / 4 . 9 2 4 e ° ) v a n h e t k a p i t a a l
v e r t e g e n w o o r d i g e n e n g e n u m m e r d z i j n v a n 1 l o t e n m e t 4 . 9 2 4 . "
V I E R D E B E S L I S S I N G - A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n m e t d e m o g e l i j k h e i d o m d e v e n n o o t s c h a p t e
o n t b i n d e n e n t e v e r e f f e n e n i n é é n a k t e
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n d o o r d e t o e v o e g i n g v a n e e n a r t i k e l 2 1 b i s ,
t e n e i n d e h e t m o g e l i j k t e m a k e n d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n e n t e v e r e f f e n e n i n é é n a k t e i n d i e n i s v o l d a a n
a a n d e w e t t e l i j k e v e r p l i c h t i n g e n d a a r t o e .
H e t n i e u w e a r t i k e l 2 1 b i s z a l l u i d e n a i s v o l g t :
" A r t i k e l 2 1 b i s : o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e
I n d i e n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n e e n v o u d i g e v e r e f f e n i n g b e t r e f t , e n w a n n e e r i s v o l d a a n a a n
d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 1 8 4 , § 5 v a n h e t W e t b à é k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r e e n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g
v a n d e v e n n o o t s c h a p i n 1 a k t e , m e e r b e p a a l d ;
1 ° d a t g e e n v e r e f f e n a a r w o r d t a a n g e d u i d ;
2 ° d a t e r l u i d e n s d e s t a a f v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e e n p a s s i v a m e e r z i j n ;
3 ° d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g z i j n o p d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
z a l d e v e r g a d e r i n g d i e d e o n t b i n d i n g v a s t s t e l t , k u n n e n b e s l i s s e n d e v e r g a d e r i n g t o t d e o n t b i n d i n g m e t e e n t e
l a t e n v o l g e n d o o r d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
M o c h t e r n a d i e n t o c h n o g e e n s c h u l d v a n d e v e n n o o t s c h a p o n t s t a a n o f b l i j k e n t e b e s t a a n , v e r b i n d e n d e
a a n d e e l h o u d e r s z i c h p e r s o o n l i j k , h o o f d e l i j k e n s o l i d a i r b o r g t e s t e l l e n v o o r d e b e t a l i n g e r v a n , z o d a t d e s l u i t i n g
v a n d e v e r e f f e n i n g i n g e e n o p z i c h t i n h e t n a d e e l z o u k u n n e n z i j n v a n d e e v e n t u e l e d e r d e n - s c h u l d e i s e r s . "
V I J F D E B E S L I S S I N G - V o l m a c h t .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e
s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
Z E S D E B E S L I S S I N G - M a c h t i g i n g .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n
b e s l i s s i n g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s S t e i n B i n n e m a n s t e O u d e n a a r d e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e , d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g