CREAX PROJECTS

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. CREAX PROJECTS
Dénomination : CREAX PROJECTS
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 810.607.620

Publication

22/05/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 19.05.2014, NGL 21.05.2014 14128-0505-017
27/08/2014
ÿþIn de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

tur( !JUGE

.08- 2014 NEERGELEGD

F STAATSBIJ D 1 I JULI 2014

Rechtbae,en KOOPHANDEL

Gereee KORTRIJK

MONIT

20

ELGISC

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

Voor-

behouden aan het Belgisch

Steatsblac

Ondernemingsnr 0810.607.620

Benaming (voluit) : Creax Projects

(verkort) :

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Zetel: Engelse Wandeling 2Fbis

8500 Kortrijk

Onderwerp akte :Wijziging naam wijziging doel - opheffing categorie van aandelen - aanneming nieuwe statuten ontslag en benoeming van bestuurders

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Maggy 'iVancoppernolle te Kortrijk op 26 juni 2014, die eerstdaags zal geboekt worden in het eerste registratiekantoor te Kortrijk, dat de 'r!buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Creax Projectsn onder meer de volgende beslissingen heeft. genomen :

EERSTE BESLISSING.

De vergadering beslist dat de vennootschap voortaan .'afgekorte naam "Creax", mag gebruikmaken.

TWEEDE BESLISSING.

Na kennis te hebben genomen van het verslag van de raad van .:bestuur, waarbij gevoegd een staat van activa en passiva afgesloten0 !cpiD 31 maart 2014 opgemaakt in toepassing van artikel 559 van heti: !wetboek van vennootschappen, beslist de vergadering het doel van de

vennootschap uit te breiden en te herformuleren zoals opgenomen in ',...artikel 3 van de nieuwe statuten hierna.

DERDE BESLISSING.

Na kennis te hebben genomen van het verslag in toepassing van .:artikel 560 van het wetboek van vennootschappen beslist det,

vergadering de bestaande categorieën van aandelen op te heffen en;:

vervolgens, met het oog op de samenstelling van de raad van lbestuur, de externe vertegenwoordiging en de besluitvorming op heë, =.niveau van de raad van bestuur en de algemene vergadering het

kapitaal opnieuw in te delen in drie nieuwe categorieën van: .;aandelen.

VIJFDE BESLISSING.

; De vergadering beslist de externe vertegenwoordiging van de

vennootschap te wijzigen zoals opgenomen in artikel 36 van de nieuwe statuten hierna.

ZEVENDE BESLISSING.

De vergadering beslist volledig nieuwe statuten aan te nemenl als volgt rekening houdend met de bestaande kenmerken om deze aan:: te passen aan de genomen beslissingen, de onderhandse beslissing .;tot verplaatsing van de zetel en aan de thans vigerende wetgeving.

ook van d

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

mod 111

Artikel 1. Rechtsvorm - Naam

De vennootschap neemt de rechtsvorm aan van een naamloze vennootschap met als naam:

"CREAX PROJECTS" of afgekort "CREAX".

Deze naam zal worden gebruikt in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk vóórafgegaan of gevolgd door de woorden "naamloze vennootschap" of "W".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd te 8500 Kortrijk, Engelse Wandeling 2 F

bis

Het bestuursorgaan kan zonder statutenwijziging de zetel van de vennootschap verplaatsen in België, voor zover deze zetelverplaatsing geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

De zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt-door neerlegging in het vennootschapsdossier van een door het bevoegde orgaan van vertegenwoordiging ondertekende verklaring, samen met een afschrift ter bekendmaking in de bijlage van het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, in België of in het buitenland bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren oprichten.

Artikel 3. Doel

De vennootschap heeft tot doel:

I. VOOR EIGEN REKENING

1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten

(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, -), zoals de

huurfinanciering van onroerend goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.

2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.

3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan

rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, het verlenen van zakelijke borgen op haar activa, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn,

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

m(111.1

spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en

kapitalisatieondernemingen.

II. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN

1. Het creëren van opportuniteiten voor het bevorderen van het potentieel van individuen. Het bevorderen van de creativiteit en het innovatiepotentiaal van individuen, instituties en bedrijven.

2. Het ontwikkelen van producten, ideeën en processen, zoals cursussen, film, video's, software en intelligent agents ter bevordering van de creativiteit en innovatie.

3. De verkoop van software en de training in het gebruik ervan.

4. Het verlenen van diensten en adviezen inzake

creativiteitsprojecten, innovatieprojecten, studies, patenten en productontwikkeling en design.

5. Het verlenen van diensten en adviezen in het algemeen aan derden.

6. Het verlenen van opleidingen, seminaries, trainingen en

congressen in het algemeen en onderin

andere

creativiteitsprocessen, creativiteitstechnieken en

systematische innovatie methodologieën voor de wetenschap, de kunst, de ondernemingen en de verenigingen.

7. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen.

8. Het waarnemen van bestuursopdrachten en -mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies.

9. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of

commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;

10. De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen.

III. BIJZONDERE BEPALINGEN

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar vennoten en haar zaakvoerders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.

De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)gen) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

.....ronererme

rriod1M

verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Artikel 4. Duur

De vennootschap wordt opgericht voor een onbepaalde duur.

Behoudens door de rechter en onverminderd de wettelijke bepalingen ter zake, kan de vennootschap slechts door de wil der aandeelhouders ontbonden worden bij een besluit van de algemene vergadering genomen volgens de regels die voor de wijziging der statuten zijn gesteld; tenzij het netto-actief van de vennootschap is gedaald beneden een vierde van het kapitaal, in welk geval de vergadering tot ontbinding kan besluiten als het voorstel terzake goedgekeurd wordt door een vierde van de op die vergadering uitgebrachte stemmen.

Artikel 5. Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt VIJFENZESTIGDUIZEND EURO (C 65.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door ZESHONDERVIJETIG (650)

aandelen, zonder nominale waarde, die ieder

één/zeshonderdvijftigste (1/650ste) van het kapitaal

vertegenwoordigen, waarvan driehonderddrieentachtig (383) aandelen Categorie A, genummerd van 1 tot 383, en tweehonderdzevenenzestig 26U) aandelen Categorie B, genummerd van 384 tot 650.

Artikel 14. Jaarvergadering buitengewone algemene

vergadering

De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde maandag van de maand mei om 15.00 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in Fout! Verwijzingsbron niet gevonden, van deze statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door elle aandeelhouders, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze vergaderingen van aandeelhouders mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de aandeelhouders die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.

Artikel 22. Beraadslaging - aanwezigheidsquorum

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

de,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordlgen

Verso : Naam en handtekening

inor111.1

Artikel 23. Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt dei brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd' door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap, gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel, toekomen.

Artikel 27. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit minstens het minimum aantal leden door de wet voorzien, met name:

- Indien er slechts twee aandeelhouders zijn:

o Eén bestuurder op voordracht van de Categorie A aandeelhouders.

o Eén bestuurder op voordracht van de Categorie B aandeelhouders;

- Indien er meerdere aandeelhouders zijn:

o Twee bestuurders op voordracht van de Categorie Al aandeelhouders.

o Twee bestuurders op voordracht van de Categorie aandeelhouders.

Iedere categorie van aandelen A en B heeft dus recht op evenveel bestuursmandaten.

Het nalaten van een aandeelhouder of groep van aandeelhouders die gerechtigd is een lijst met kandidaten voor te stellen (binnen het kader van een bindend voorstel krachtens dit artikel) om zijn of hun respectieve rechten volledig uit te oefenen, zal geen afstand of vermindering van zulke rechten inhouden, noch zal dit zulke aandeelhouder of groep van aandeelhouders ervan weerhouden hun rechten in de toekomst volledig uit te oefenen.

De algemene vergadering is verplicht een nieuwe bestuurder te verkiezen op voordracht van de betrokken klasse van aandeelhouders nadat het mandaat van een bestuurder welke op hun voordracht werd verkozen, om welke reden ook werd beëindigd.

De bestuurders zijn natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders. Zij worden benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders, en kunnen steeds door haar worden afgezet.

Zij kunnen herkozen worden.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de vaste benoeming doen van een nieuwe bestuurder op voordracht van de Categorie van aandeelhouders waartoe de ontslagnemende bestuurder behoorde.

Het mandaat van de aftredende bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de algemene vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders'

of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan

_ ...... ........

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

te duiden die _ mod 111

belast wordt met de uitvoering van de opdracht van

Voor-

behouden

aan het

Belgisch bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Staatsblad Telkens wanneer een rechtspersoon wordt voorgedragen voor een,

mandaat als bestuurder, moet een document aan de algemene.

vergadering worden voorgelegd waaruit zowel de identiteit van voormelde vaste vertegenwoordiger blijkt evenals de bevestiging dat :deze laatste bereid is de functie van vaste vertegenwoordiger waar

te nemen. De rechtspersoon is maar benoemd als bestuurder, nadat'

de algemene vergadering de vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard. Bij het terugtreden van de vaste vertegenwoordiger neemt het mandaat van bestuurder van rechtswege een einde, tenzij de algemene vergadering voorafgaand aan de terugtreding een nieuwe vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder of zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Artikel 32. Bestuursbevoegdheid

De raad van bestuur beschikt over de macht om alle rechtshandelingen te stellen, noodzakelijk of nuttig voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van deze bij de wet voorbehouden aan de algemene vergadering.

Artikel 33. Dagelijks bestuur

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, evenals de vertegenwoordiging wat dat bestuur aangaat, aan één of meerdere bestuurders of directeurs, al dan niet ;aandeelhouders, die afzonderlijk of samen handelen.

'Artikel 36. Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door één (1) gedelegeerd bestuurder op voordracht van de Categorie A aandeelhouders en door één (1) gedelegeerd bestuurder op voordracht van de Categorie B aandeelhouders, die gezamenlijk handelen.

Voor wat betreft de bevoegdheden verleend aan het directiecomité wordt de vennootschap, bij toepassing van artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen, geldig in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelend t leden van het directiecomité.

De vennootschap wordt eveneens in en buiten rechte ;rechtsgeldig vertegenwoordigd wat het dagelijks bestuur aangaat !door één gedelegeerd bestuurder op voordracht van de Categorie A aandeelhouders en door één gedelegeerd bestuurder op voordracht van ;de Categorie B aandeelhouders, gezamenlijk, tenzij met betrekking 'tot aangelegenheden beneden de TWINTIGDUIZEND EURO (e 20.000,00), in welk geval elke gedelegeerde bestuurder individueel bevoegd is. Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht.

Artikel 38. Boekjaar - jaarrekening - jaarverslag

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

Artikel 39. Winstverdeling

Van de jaarlijkse winst wordt, volgens de vigerende wettelijke :verplichtingen terzake, de dotatie aan de wettelijke reserve

Op da laatste blz. van Luik B vermelden: Naam : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persci(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

" Belgisch Staatsblad

Irod11.1

:voorafgenomen.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst. Artikel 43. Vereffening

De algemene vergadering benoemt twee vereffenaars, één op voordracht van de Categorie A aandeelhouders en één op voordracht van de Categorie B aandeelhouders.

De benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de bevoegde rechtbank van koophandel ter bevestiging voorgelegd worden.

De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide bevoegdheden hun toegekend door de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

De vereffenaars moeten de algemene vergadering van vennoten bijeenroepen wanneer vennoten die één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen en zij moeten de algemene vergadering van obligatiehouders bijeenroepen wanneer obligatiehouders die één vijfde van het bedrag van de in omloop zijnde obligaties vertegenwoordigen, het vragen.

De vereffenaars zenden in de zevende en de dertiende maand na de invereffeningstelling een omstandige staat van de toestand van de vereffening, opgesteld aan het einde van de zesde en twaalfde maand van het eerste vereffeningsjaar, over aan de griffie van de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarin de vennootschap haar zetel heeft. Die staat vermeldt onder meer de ontvangsten, de uitgaven en de uitkeringen en geeft aan wat nog moet worden vereffend. Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de griffie overgezonden en bij het vennootschapsdossier gevoegd.

Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betalen de vereffenaars alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto. Zij mogen echter op eigen risico eerst de opeisbare schulden betalen, ingeval de baten de lasten aanmerkelijk te boven gaan of de schuldvorderingen op termijn voldoende gewaarborgd zijn, onverminderd het recht van de schuldeisers om zich tot de rechtbank te wenden.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars, een advocaat, een notaris dan wel een bestuurder of zaakvoerder van de vennootschap bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van het arrondissement waarbinnen de vennootschap op het ogenblik van de indiening van dit eenzijdig verzoekschrift haar zetel heeft. Voormeld verzoekschrift mag worden ondertekend door de vereffenaar(s), door een advocaat, door een notaris dan wel door een bestuurder of zaakvoerder van de vennootschap.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.

Mits voldaan is aan de voorwaarden van artikel 184, §5 Wetboek van Vennootschappen kan de vennootschap ontbonden worden en haar vereffening gesloten worden in één akte. In dit geval zijn artikel 189bis en artikel 190 Wetboek van Vennootschappen niet van toepassing.

ACHTSTE BESLISSING

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

nid 11.1

Op de laatste blz. van Lulk B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

-

- de besloten "MMEC", voornoemd;

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Technology Driven Products & Processes", voornoemd;

- de heer Vandenberghe Jef, voornoemd;

- de heer Mottrie Mathieu, voornoemd;

- mevrouw Steverlynck Laurence, voornoemd; en beslist vervolgens te benoemen tot bestuurders voor de duur van zes jaar tot aan de jaarvergadering te houden in 2020 :

- in hoedanigheid van A-bestuurder :

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MMEC", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer Mottrie Mathieu, voornoemd;

- in hoedanigheid van B-bestuurder : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Technology Driven Products & Processes", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer Vandenberghe Jef, voornoemd,

hier beiden aanwezig en die verklaren te aanvaarden.

RAID VIN BESTUUR

En onmiddellijk hebben de voormelde bestuurders zich verenigd in een raad van bestuur met het oog op de benoeming van gedelegeerd-bestuurders.

De raad van bestuur heeft met unanimiteit beslist te benoemen tot gedelegeerd bestuurders :

- in hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder aangesteld op voordracht van de Categorie A aandeelhouders :

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MMEC", voornoemd;

- in hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder aangesteld op voordracht van de Categorie B aandeelhouders :

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Technology Driven Products & Processes", voornoemd.

VOLMACHT

Hierbij wordt bijzondere volmacht verleend voor het vervullen van elle formaliteiten inzake het rechtspersonenregister, BTW-administratie, sociaal verzekeringsfonds, sociale secretariaten en andere fiscale- en diverse administraties, aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Cnockaert & Salens", met zetel te 8200 Brugge, Koude Keukenstraat, 13, en alle aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling.

Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Maggy Vancoppernolle

Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte d.d. 26 juni, 2014; gecoördineerde tekst van de statuten.

_

De vergadering aanvaardt het ontslag aangeboden door alle"

voornoemde bestuurders, te weten :

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

...... ^ ,^-^

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

27/02/2014
ÿþOndernemingsnr : 0810.607.620

Benaming

(voluit) : CREAX PROJECTS

(verkort) :

Rechtsvorm ; NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : Engelse Wandeling 2Fbis - 8500 Kortrijk

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 8 juli 2013 blijkt het volgende:

De vergadering neemt kennis van het ontslag van de bvba S, vast vertegenwoordigd door de heer Simon

Dewulf, als bestuurder van de vennootschap en dankt haar voor de bewezen diensten.

De vergadering neemt eveneens kennis van het ontslag van de heer Simon Dewulf als bestuurder van de

vennootschap en dankt hem eveneens voor de bewezen diensten.

Het ontslag van voornoemde bestuurders gaat in vanaf heden.

De vergadering verleent een tussentijdse kwijting aan voornoemde ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat voor de periode vanaf 1 januari 2013 tot en met 8 juli 2013.

De vergadering beslist aldus in de vervanging te voorzien door benoeming van volgende bestuurders uit de voorgedragen bestuurders:

OMevrouw Laurence Steverlynck, wonende te 8900 leper, A. Stoffelstraat 10, op voordracht van de Categorie B aandeelhouders.

oDe heer Jef Vandenberghe, wonende te 8510 Kortrijk, Rode Dreef 15, op voordracht van de Categorie C aandeelhouders, hier aanwezig en verklarende te aanvaarden.

Deze benoemingen gaan in vlak na deze bijzondere algemene vergadering en zullen vlak na de jaarvergadering 2018 ten einde komen.

Als gevolg hiervan is de raad van bestuur van de vennootschap als volgt samengesteld:

DOp voorstel van de Categorie B aandeelhouders:

oDe bvba MMEC, vast vertegenwoordigd door de heer Mathieu Mottrie

oDe heer Mathieu Mottrie

oMevrouw Laurence Steverlynck

DOp voorstel van de Categorie C aandeelhouders:

oDe bvba T,1.P.P., vast vertegenwoordigd door de heer Jef Vandenberghe

oDe heer Jef Vandenberghe. ,

Overeenkomstig artikel 20 van de statuten wordt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of ais verweerder vertegenwoordigd door twee bestuurders, gezamenlijk optredend en elk voorgedragen door een andere categorie van aandeelhouders; hetzij wat het dagelijks bestuur betreft, door twee gedelegeerd bestuurders samen, behalve m.b.t. aangelegenheden beneden de E 20.000,00 (twintigduizend euro) en verkoopcontracten, in welk geval elke gedelegeerd bestuurder individueel bevoegd zal zijn; hetzij binnen de perken van hun volmacht, door de bijzonder gevolmachtigden.

De gedelegeerd bestuurder

Bvba MMEC

vast vertegenwoordigd door

de heer Mathieu Mottrie

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Mal Weid 11.1

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEC.: '

_-----

18. 02, 21ril5

k ..e,,,7: ~:c~Cir'HANDEL

F

I

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

22/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 29.06.2013, NGL 16.07.2013 13313-0573-016
11/02/2013
ÿþ '_011) Mod Word 11.1

ln In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

A

Ondememingsnr : 0810.607.620

Benaming

(voluit) : CREAX PROJECTS

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP -

Zetel : 8900 IEPER - MAARSCHALK PLUMERLAAN 113

(volledig adres)

Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur gehouden op de maatschappelijke zetel dd 12 december 2012:

De vergadering besluit unaniem om de zetel van de vennootschap te verplaatsen, met ingang vanaf 3 januari 2013 naar;

Engelse Wandeling 2 F bis

8500 Kortrijk

Bvba MMEC

gedelegeerd bestuurder

vertegenwoordigd door haar

vaste vertegenwoordiger

de heer Mathieu Mottrie

Bvba

gedelegeerd bestuurder

vertegehwoordigd door haar

vaste vertegenwoordiger

de heer Jef Vandenberghe

"

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

27/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 31.07.2012, NGL 24.08.2012 12438-0123-015
03/08/2012
ÿþMal Wald 1,1.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

I.

111111f1111.0111,104

V: beh: aar Bell Staa

Ondernemingsnr : 0810.607.420 Benaming

rvoiwtt CREAX PROJECTS

(verkort)

Rechtsvorm " naamloze vennootschap

Zetel : Maarschalk Plumerlaan 113, 8900 leper

(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een akte verleden voor Meester Eric HIMPE, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke maatschap "Eric HIMPE  Annelies HIMPE, Geassocieerde Notarissen" met zetel te leper, op tien juli tweeduizend en twaalf, dragende volgende melding van registratie : "Geboekt veertien bladen geen verzendingen te leper de 16 jul 2012 boek 178 blad 93 vak 18. Ontvangen vijfentwintig euro (25 EUR). De Ontvanger a.i. (getekend) Jean-Pierre Lemaire", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering de volgende besluiten genomen heeft :

Eerste besluit

De vergadering besluit de aandelen van de vennootschap onder te verdelen in drie categorieën, namelijk de klasse A aandelen, de klasse B aandelen en de klasse C aandelen.

De aandelen die worden gehouden door de Heer Simon Dewulf, en de aandelen die worden gehouden door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "S", vormen de klasse A aandelen.

De aandelen die worden gehouden door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MMEC", vormen de klasse B aandelen.

De aandelen die worden gehouden door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Technology Driven Products & Processes", vormen de klasse C aandelen.

Dientengevolge besluit de vergadering in artikel vijf van de statuten betreffende het kapitaal de volgende tekst toe te voegen : "De aandelen zijn onderverdeeeld in drie categorieën. Driehonderd en twee (302) aandelen behoren tot de klasse A aandelen, tweehonderd twee en dertig (232) aandelen behoren tot de klasse B aandelen en honderd zestien (116) aandelen behoren tot de klasse C aandelen."

Dientengevolge besluit de vergadering in artikel zes van de statuten betreffende de wijziging van het kapitaal de volgende tekst toe te voegen : "In geval van kapitaalverhoging waarop wordt ingeschreven door een bestaande Aandeelhouder zullen de nieuw uitgegeven Aandelen automatisch behoren tot de Klasse van Aandelen die deze Aandeelhouder voordien reeds bezat.

Indien een Derde toetreedt tot het aandeelhouderschap van de vennootschap in het kader van een kapitaalverhoging, dan zullen de Aandelen die de Derde in het kader van deze kapitaalverhoging verkrijgt in beginsel tot een nieuwe aandelencategorie behoren, waarvan de rechten in voorkomend geval in het kader van de bedoelde kapitaalverhoging zullen worden bepaald, behoudens andersluidend akkoord tussen de Aandeelhouders.

ln geval van overdracht van Aandelen van een bepaalde Klasse aan een bestaande Aandeelhouder van een andere Klasse zullen de Aandelen die van deze overdracht het voorwerp uitmaken, automatisch wijzigen van Klasse en omgezet worden in Aandelen van de Klasse waartoe de overnemende Aandeelhouder behoort,

Bij elke andere overdracht veranderen de Aandelen niet van Klasse."

Tweede besluit

De vergadering besluit artikel tien van de statuten betreffende de aandelen aan toonder te schrappen.

Vierde besluit :

De vergadering besluit de titel en de tekst van aetikel elf van de statuten betreffende de aandelen op naam

te vervangen door de volgende titel en tekst :

"Artikel elf - Aard van de aandelen.

De aandelen zijn naar keuze van de aandeelhouder, en zolang de wet deze vormen toelaat, op naam,

gedematerialiseerd of in eender welke door de wet toegelaten vorm.

In de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden van de aandelen op naam; elke

aandeelhouder kan er inzage van nemen. De eigendom van de aandelen op naam blijkt uitsluitend uit de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatr.tu blz. van Luik B vermeiden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perse(o)n(en) Levoegd de rechtsperscoq ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handlekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

inschrijving in het register van aandelen. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van de aandelen.

Elke overdracht van aandelen op naam zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de ovememer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen.

Gedematerialiseerde effecten worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of houder, bij een erkende instelling die rekeningen bijhoudt. Het op rekening geboekte effect wordt overgedragen door overschrijving van rekening op rekening."

Vijfde besluit

De vergadering besluit de titel en de tekst van artikel dertien van de statuten te vervangen door de volgende titel en tekst

Artikel dertien - Raad van bestuur.

13.1 Samenstelling

De vennootschap wordt bestuurd door de raad van bestuur, samengesteld uit al dan niet aandeelhouders, welke benoemd en ontslagen worden door de algemene vergadering, die de duur van hun mandaat vaststelt; zij zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de bestuurders mag, behoudens herkiezing en voor zolang de wet de duurtijd van het mandaat beperkt, de termijn van zes jaar niet overschrijden. Het neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar waarin het vervalt.

Rechtspersonen kunnen deel uitmaken van de raad van bestuur. Zij worden in hun hoedanigheid van bestuurders vertegenwoordigd op de vergadering van de raad door hun vaste vertegenwoordiger overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

13.1.1 De verschillende Klassen van Aandeelhouders hebben het recht in verhouding tot hun aandeelhouderschap in de vennootschap op voordracht van kandidaten voor benoeming als bestuurder van de vennootschap, rekening houdend met de principes zoals in dit artikel 13.1 uiteengezet.

13.1.2 Ais uitgangspunt voor de evenredige vertegenwoordiging conform artikel 13.1.1 zal gelden dat elke schijf van zeventien komma vijftig procent (17,50%) Aandelen aangehouden door een bepaalde Klasse van Aandeelhouders in principe recht geeft op voordracht voor één (1) bestuursmandaat (door de houder(s) van de (gezamenlijke) meerderheid van de Aandelen behorend tot de betrokken Klasse van Aandelen, Indien de bestuurders benoemd op voordracht van de Aandeelhouder(s) van een Klasse Aandelen die minstens vijftig procent plus één (50%+1) van de Aandelen aanhouden, niet de absolute meerderheid hebben binnen de raad van bestuur, zal/zullen de Aandeelhouder(s) van de betrokken Klasse Aandelen recht hebben op voordracht voor zoveel bijkomend(e) manda(a)t(en) als nodig zijn opdat de bestuurders benoemd op voordracht van de Aandeelhouders van de betrokken Klasse een absolute meerderheid binnen de raad van bestuur zouden hebben,

Er dient door de betrokken Aandeelhouders telkens minstens één kandidaat-bestuurder meer te worden voorgedragen dan het aantal in te vullen mandaten.

13,1.3 De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

13,1,4 Het voorzitterschap van de raad van bestuur van de vennootschap zal waargenomen worden door een B-Bestuurder, zolang de Aandeelhouder(s) Klasse B en de Aandeelhouder(s) Klasse C samen minstens vijftig procent plus één (50% + 1) van de Aandelen aanhouden. Indien de Aandeelhouder(s) Klasse B en de Aandeelhouder(s) Klasse C samen minder dan vijftig procent plus één (50% + 1) van de Aandelen, zal de voorzitter worden benoemd onder de bestuurders voorgedragen door de houder(s) van de (gezamenlijke) meerderheid van die Klasse van Aandelen die samen minstens vijftig procent plus één (50% + 1) van de Aandelen telt. Indien geen Klasse van Aandelen samen minstens vijftig procent plus één (50% + 1) van de Aandelen telt, zal de voorzitter worden benoemd onder de bestuurders voorgedragen door de houder(s) van de (gezamenlijke) meerderheid van die Klasse van Aandelen die nominaal het meest aantal Aandelen telt.

Aan de voorzitter van de raad van bestuur komt bij staking van stemmen geen doorslaggevende stem toe.

13.1.5 Het dagelijks bestuur zat waargenomen worden door tenminste een B-Bestuurder en een C-Bestuurder samen, zolang de Aandeelhouder(s) Klasse B en de Aandeelhouder(s) Klasse C samen minstens vijftig procent plus één (50% + 1) van de Aandelen aanhouden.

Indien de Aandeelhouder(s) Klasse B en de Aandeelhouder(s) Klasse C samen echter minder dan vijftig procent plus één (50% + 1) van de Aandelen, zal het dagelijks bestuur waargenomen worden door één of meerdere bestuurders voorgedragen door de houder(s) van de (gezamenlijke) meerderheid van die Klasse van Aandelen die samen minstens vijftig procent plus één (50% + 1) van de Aandelen telt. Indien geen Klasse van Aandelen samen minstens vijftig procent plus één (50% + 1) van de Aandelen telt, zal het dagelijks bestuur worden waargenomen door één of meerdere bestuurders voorgedragen door de houder(s) van de (gezamenlijke) meerderheid van die Klasse van Aandelen die nominaal het meest aantal Aandelen telt. Zesde besluit :

De vergadering besluit de tekst van artikel veertien van de statuten betreffende vacature aan te vullen met de volgende tekst : "Bij vacature van een mandaat van bestuurder komt het recht om kandidaten voor te dragen toe aan de houders van deze Klasse van Aandelen op wiens voordracht de te vervangen bestuurder werd benoemd. In voorkomend geval zal zo spoedig mogelijk voorzien worden in de invulling van het opengevallen mandaat zodat elk door de raad van bestuur te nemen besluit genomen wordt volgens de regels die in artikel 13 en artikel 16 van de statuten worden uiteengezet."

Negende besluit :

De vergadering besluit de tekst van artikel twintig van de statuten betreffende de externe vertegenwoordigingsmacht te vervangen door de volgende tekst : "Onverminderd de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd ten overstaan van derden door:

(1)twee bestuurders,gezamenlijk optredend en elk voorgedragen door een andere Klasse van Aandeelhouders; hetzij

(ii)wat het dagelijks bestuur betreft, door 2(twee) gedelegeerd bestuurders samen behalve m.b.t. aangelegenheden beneden de 20.000 (twintigduizend) EUR en verkoopcontracten in welk geval elke gedelegeerd bestuurder individueel bevoegd zal zijn; hetzij binnen de perken van hun volmacht, door de bijzonder gevolmachtigden."

Elfde besluit :

De vergadering besluit artikel negenentwintig van de statuten betreffende de oproeping en vorm te

schrappen.

Twaalfde besluit

De vergadering besluit de laatste zin van artikel zesendertig van de statuten betreffende statutenwijziging te

vervangen door de volgende tekst : "Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen, wanneer het

voorstel drie/vierden van de stemmen verbonden aan de aanwezige aandelen heeft verkregen, onder

voorbehoud van hetgeen bepaald is in artikel 27 van de statuten.

Dertiende besluit :

De vergadering besluit in artikel achtendertig van de statuten betreffende de bestemming van de winst de

tekst van de zesde en zevende paragraaf te schrappen.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermede neergelegd :

- expeditie van de akte-statutenwijziging

- twee volmachten

-

gecoördineerde statuten

Geassocieerd Notaris Eric Himpe te leper

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vernielden . Recto . Naam en hoedanigheid van cie Insuuinenterende notaris, teelzij van de perso(o)nien) t;evc egd de rechtspefsoon ten aanzien van derden te vertegenwoorrhgen

Verso " I,la;:mi erg handtekening

02/05/2012
ÿþMod word 4x.1

[a_ti t) + In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0810.607.620 Benaming

(voluit) : CREAX PROJECTS

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Maarschalk Plumerlaan 113 8900 leper

(volledig adres)

Onderwerp akte : VRIJWILLIG ONTSLAG ZITTENDE BESTUURDERS en GEDELEGEERDE BESTUURDERS - BENOEMING NIEUWE BESTUURDERS en GEDELEGEERDE BESTUURDERS - BENOEMING VOORZITTER van de Raad van Bestuur

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 16 maart 2012 blijkt dat:

1) de vergadering akte genomen heeft van de verklaringen van de BVBA "S", met zetel in de Maarschalk Plumerlaan 113 te 8900 leper, RPR leper nummer 08091 89.836, vast vertegenwoordigd door de heer Simon Dewulf, van de heer Simon Dewulf, van de BVBA "MMEC", met zetel in de Arthur Stoffelstraat 10 te 8900 leper, ondernemingsnummer 0479.508. 711, vast vertegenwoordigd door de heer Mathieu Mottrie, en van de BVBA "T.I.P,P.", met zetel in de Rode Dreef 15 te 8510 Marke, ondememingsnummer 0834.473.281, vast vertegenwoordigd door de heer Jef Vandenberghe, dat zij met onmiddellijke ingang op 16 maart 2012 vrijwillig ontslag nemen als bestuurder van de vennootschap en bijgevolg van hun vrijwillige ontslagen rmet onmiddellijke ingang op 16 maart 2012;

2) de vergadering voor een periode van zes jaar met onmiddellijke ingang op 16 maart 2012 tot nieuwe

bestuurders benoemd heeft:

- de BVBA "S", met zetel in de Maarschalk Plumerlaan 113 te 8900 leper, RPR leper nummer

0809.189.836;

- de heer Simon Dewulf;

- de BVBA "MMEC", met zetel in de Arthur Stoffelstraat 10 te 8900 leper, ondememingsnummer 0479.508,',

711;

- de heer Mathieu Mottrie;

- de BVBA "T.I.P.P.", met zetel in de Rode Dreef 15 te 8510 Marke, ondernemingsnummer 0834.473.281;

3) - de zaakvoerder van de BVBA "S", de heer Simon Dewulf, terstond op de vergadering is tussengekomen en verklaard heeft dat hij het aan de BVBA "S" toevertrouwde mandaat als bestuurder aanvaardt en dat hij reeds eerder had beslist dat de heer Simon Dewulf aangesteld zou worden als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het voormelde mandaat;

- de zaakvoerder van de BVBA "MMEC", de heer Mathieu Mottrie, terstond op de vergadering is tussengekomen en verklaard heeft dat hij het aan de BVBA "MMEC" toevertrouwde mandaat als bestuurder aanvaardt en dat hij reeds eerder had beslist dat de heer Mathieu Mottrie aangesteld zou worden als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het voormelde mandaat;

- de zaakvoerder van de BVBA "T.I.P.P.", de heer Jef Vandenberghe, terstond op de vergadering is tussengekomen en verklaard heeft dat hij het aan de BVBA "T.I.P.P." toevertrouwde mandaat als bestuurder aanvaardt en dat hij reeds eerder had beslist dat de heer Jef Vandenberghe aangesteld zou worden als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het voormelde mandaat;

Uit de notulen van de Raad van Bestuur de dato 16 maart 2012 blijkt dat

1) de Raad van Bestuur akte genomen heeft van de verklaring van de BVBA "S", met zetel in de Maarschalk Plumerlaan 113 te 8900 leper, RPR leper nummer 0809.189.836, vertegenwoordigd door de heer Simon Dewulf, dat de BVBA "S" met onmiddellijke ingang op 16 maart 2012 vrijwillig ontslag neemt als

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

gedelegeerd bestuurder van de vennootschap en bijgevolg van het vrijwillige ontslag van de BVBA "S" als gedelegeerd bestuurder met onmiddellijke ingang op 16 maart 2012;

2) de Raad van Bestuur met onmiddellijke ingang op 16 maart 2012 tot nieuwe gedelegeerde bestuurders benoemd heeft:

- de BVBA "MMEC", met zetel in de Arthur Stoffelstraat 10 te 8900 leper, ondernemingsnummer 0479.508. 711;

- de BVBA'T.I.P.P.", met zetel in de Rode Dreef 15 te 8510 Marke, ondememingsnummer 0834.473.281;

De gedelegeerde bestuurders zijn bevoegd twee aan twee behalve m.b.t. aangelegenheden beneden de twintigduizend euro (¬ 20.000,00) en verkoopcontracten in welk geval elke gedelegeerde bestuurder individueel bevoegd zal zijn.;

3) de Raad van Bestuur met onmiddellijke ingang op 16 maart 2012 tot voorzitter van de raad van bestuur benoemd heeft:

- de BVBA "MMEC", met zetel in de Arthur Stoffelstraat 10 te 8900 leper, ondememingsnummer 0479.508.711;

4)- de zaakvoerder van de BVBA "MMEC", de heer Mathieu Mottrie, terstond op de vergadering is tussengekomen en verklaard heeft dat hij de aan de BVBA "MMEC" toevertrouwde mandaten van gedelegeerde bestuurder en van voorzitter van de raad van bestuur aanvaardt en dat hij reeds eerder had beslist dat de heer Mathieu Mottrie aangesteld zou worden ais vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van de voormelde mandaten;

- de zaakvoerder van de BVBA "T.1.P.P.", de heer Jef Vandenberghe, terstond op de vergadering is tussengekomen en verklaard heeft dat hij het aan de BVBA "T.I.P.P." toevertrouwde mandaat van gedelegeerde bestuurder aanvaardt en dat hij reeds eerder had beslist dat de heer Jef Vandenberghe aangesteld zou worden als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het voormelde mandaat;

Getekend:

Mathieu Mottrie, zaakvoerder en vast vertegenwoordiger van de BVBA "MMEC", gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

29/03/2012
ÿþMod 2.1

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

*izassosa*

11

Ondernemingsnr : 0810.607.620

Benaming

(voluit) : CREAX PROJECTS

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Maarschalk Plumerlaan 113, 8900 leper

Onderwerp akte : ONTSLAG BESTUURDER - BENOEMING (BIJKOMENDE) BESTUURDERS - Vaste vertegenwoordiger - BEVESTIGING MANDATEN GEDELEGEERD

BESTUURDER en VOORZITTER van de Raad van Bestuur

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 15 juni 2011 blijkt dat de vergadering met ingang van 15 juni 2011 en voor een periode eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering te houden in 2014 tot bijkomende bestuurders benoemd heeft:

- de BVBA MMEC, met zetel in de Arthur Stoffelstraat 10 te 8900 leper, ondernemingsnummer 0479.508. 711;

- de BVBA T.I.P.P., met zetel in de Rode Dreef 15 te 8510 Marke, ondernemingsnummer 0834.473.281

Uit deze notulen blijkt verder dat:

- de vergadering kennis genomen heeft van het ontslag aangeboden met ingang van 15 juni 2011 als bestuurder door de heer Jef Vandenberghe;

Uit deze notulen blijkt tenslotte dat:

- de zaakvoerder van de BVBA MMEC, de heer Mathieu Mottrie, terstond op de vergadering is tussengekomen en verklaard heeft het aan de BVBA "MMEC" toevertrouwde mandaat te aanvaarden en dat hij tevens verklaard heeft dat hij reeds eerder had beslist dat de heer Mathieu Mottrie aangesteld zou worden als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het voormelde mandaat;

- de zaakvoerder van de BVBA T.I.P.P., de heer Jef Vandenberghe, terstond op de vergadering is tussengekomen en verklaard heeft het aan de BVBA "T.I.P.P." toevertrouwde mandaat te aanvaarden en dat hij tevens verklaard heeft dat hij reeds eerder had beslist dat de heer Jef Vandenberghe aangesteld zou worden als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het voormelde mandaat;

Uit de notulen van de bijeenkomst van de raad van bestuur eveneens de dato 15 juni 2011 blijkt dat de raad van bestuur het mandaat als gedelegeerd bestuurder en als voorzitter van de raad van bestuur bevestigd heeft in hoofde van de BVBA "S", met zetel in de Maarschalk Plumerlaan 113 te 8900 leper, RPR leper nummer 0809.189.836, vertegenwoordigd door de heer Simon Dewulf, en dat de zaakvoerder van de BVBA "S", de heer Simon Dewulf, verklaard heeft dat reeds eerder beslist werd dat de heer Simon Dewulf aangesteld werd als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van de voormelde mandaten.

Getekend;

Simon Dewulf, zaakvoerder en vast vertegenwoordiger van de BVBA "S", gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. vin Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

02/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 26.08.2011, NGL 31.08.2011 11477-0036-015
16/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 16.06.2010, NGL 14.07.2010 10296-0492-009

Coordonnées
CREAX PROJECTS

Adresse
ENGELSE WANDELING 2F BIS 8500 KORTRIJK

Code postal : 8500
Localité : KORTRIJK
Commune : KORTRIJK
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande