07/05/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 31.03.2014, NGL 30.04.2014 14109-0355-014
21/08/2014
ÿþi M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I 1 1 . 1 e 5 ~ E I I I I I Q I I i i i i
V o o b e h o u
a a n I
B e i g i : S t a a t s
M O N I T g I
1 3 - 0
i 3 E L G I S C H
R B E L G E
N E E R G E L E G D
8 - 2 0 1 4 - 8 J U L I 1 0 1 4
R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L
$ T A A T S B L A C G e n G i e K O R T R I J K
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 5 . 6 8 0 . 6 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C R I M A N C O N S U L T A N T S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B a v i k h o o f s e s t r a a t 9 3 , 8 7 1 0 O o i g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d e d a t o 1 2 j u n i 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s k e n n i s h e b b e n g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w I s a b e l l e M e u r i s s e e n d e h e e r O l i v i e r M e u r i s s e a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 2 j u n i 2 0 1 4 .
V o o r t s h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t o m i n d e v e r v a n g i n g v a n d e g e w e z e n b e s t u u r d e r s t e v o o r z i e n e n h e b b e n z i j t o t d i e f u n c t i e b e n o e m d , m e t i n g a n g v a n 1 2 j u n i 2 0 1 4 v o o r e e n t e r m i j n d i e z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 :
- m e v r o u w N a n c y D e s i m p e l a e r e , w o n e n d e t e B a v i k h o o f s e s t r a a t 9 3 , 8 7 1 0 O o i g e m .
H e t m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n .
T e n s l o t t e h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n N a t h a l i e V a n d r o m m e c / o V G D A c c o u n t a n t s e n B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n B C V B A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e E . D e m u n t e r l a a n 5 b u s 4 , 1 0 9 0 B r u s s e l , o m h e t f o r m u l i e r I t o t i n s c h r i j v i n g e n b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n h e t f o r m u l i e r I l t o t w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n t e o n d e r t e k e n e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
N a t h a l i e V a n d r o m m e
B i j z o n d e r G e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n . t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/03/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 01.03.2013, NGL 13.03.2013 13062-0111-012
24/10/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 y r y ~ y p ~ ~ ~ p p ~ g ~ p ~ y p ~ 1 M O I J I i E i i R B E t C :
* 1 2 1 7 5 6 9 5 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 5 . 6 8 0 . 6 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C r i m a n C o n s u l t a n t s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B a v i k h o o f s e s t r a a t 9 3 , 8 7 1 0 O o i g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r d e d a t o 6 j u l i 2 0 1 2 b l i j k t d a t d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r k e n n i s h e e f t g e n o m e n v a n d e o n t s l a g b r i e v e n v a n d e h e e r C h r i s t K e r c k h o v e e n m e v r o u w A n n S o p h i e L o u a g i e d e d a t o 2 j u l i 2 0 1 2 e n b e s l i s t h e e f t o m h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n v o o r n o e m d e p e r s o n e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 2 j u l i 2 0 1 2 ,
V o o r t s h e e f t d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e s l i s t o m i n d e v e r v a n g i n g v a n d e g e w e z e n b e s t u u r d e r s t e v o o r z i e n e n h e e f t h i j t o t d i e f u n c t i e b e n o e m d , m e t i n g a n g v a n 2 j u l i 2 0 1 2 v o o r e n t e r m i j n d i e z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 :
- d e h e e r M a r c M e u r i s s e , w o n e n d e t e E g e m s e s t e e n w e g 4 2 , 8 7 0 0 T i e l t ;
- d e h e e r O l i v i e r M e u r i s s e , w o n e n d e t e S t a d e n s t r a a t 8 5 , 8 6 1 0 Z a r r e n ;
- m e v r o u w I s a b e l l e M e u r i s s e , w o n e n d e t e G i t s e s t r a a t 8 1 A , 8 8 0 0 R o e s e l a r e ,
D e m a n d a t e n z u l l e n o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n .
T e n s l o t t e h e e f t d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e s l i s t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n N a t h a l i e V a n d r o m m e d o V G D A c c o u n t a n t s e n B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n B C V B A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e E , D e m u n t e r l a a n 5 , 1 0 9 0 B r u s s e l , o m h e t f o r m u l i e r I t o t i n s c h r i j v i n g e n b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n h e t f o r m u l i e r I l t o t w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n t e o n d e r t e k e n e n .
U i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 9 j u l i 2 0 1 2 b l i j k t e t d e r a a d v a n b e s t u u r k e n n i s h e e f t g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r C h r i s t K e r c k h o v e a l s b e s t u u r d e r e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 2 j u l i 2 0 1 2 .
V o o r t s h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m d e h e e r M a r c M e u r i s s e , w o n e n d e t e E g e m s e s t e e n w e g 4 2 , 8 7 0 0 T i e l t t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 2 j u l i 2 0 1 2 . O v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 1 6 e n 1 7 v a n d e s t a t u t e n b e s c h i k t d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o v e r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s o o k o v e r d e i n d i v i d u e l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V e r v o l g e n s h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e h e e r M a r c M e u r i s s e t e b e n o e m e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d ! v a n b e s t u u r m e t i n g a n g v a n 2 j u l ï 2 0 1 2 ,
T e n s l o t t e h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n N a t h a l i e V a n d r o m m e d o V G D ; A c c o u n t a n t s e n B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n B C V B A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e E . D e m u n t e r l a a n 5 , 1 0 9 0 B r u s s e l , o m h e t f o r m u l i e r I t o t i n s c h r i j v i n g e n b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n h e t f o r m u l i e r l i t o t w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n t e o n d e r t e k e n e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
N a t h a l i e V a n d r o m m e
B i j z o n d e r G e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d t a a n n e B e l g l s c
a t a a t s b l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/06/2012
ÿþl n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e M o d W o r d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* 1 2 1 1 1 6 6 1 * Z T I 0 6 . 2 0 1 2
1 1 I i i
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L
K O R T R I J K
G r i f f i
V o o r - b e h o u d e
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b t a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 5 . 6 8 0 . 6 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C R I M A N C O N S U L T A N T S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B a v i k h o o f s e s t r a a t 9 3 , 8 7 1 0 O O I G E M
( v o l l e d i g a d r e s }
" O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 3 1 M A A R T 2 0 1 2 , G E H O U D E N O P D E Z E T E L V A N D E V E N N O O T S C H A P
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r E u g è n e K E R C K H O V E , w o n e n d e t e G r a a f d ' U r s e l l a a n 5 / 2 1 , 8 3 0 1 K N O K K E - H E I S T a l s b e s t u u r d e r e n d i t v a n a f h e d e n .
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t g e e n n i e u w e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n , g e z i e n e r n o g t w e e b e s t u u r d e r s z i j n ( c o n f o r m a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ) .
C h r i s t K E R C K H O V E
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
03/05/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 31.03.2012, NGL 27.04.2012 12101-0410-013
30/05/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 31.03.2011, NGL 26.05.2011 11120-0277-013
01/06/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 05.03.2010, NGL 31.05.2010 10133-0543-013
29/04/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 30.03.2009, NGL 28.04.2009 09119-0129-015
30/05/2008 : KO137035
09/04/2008 : KO137035
16/04/2007 : KO137035
30/03/2007 : KO137035
10/04/2006 : KO137035
04/04/2005 : KO137035
02/04/2004 : KO137035
12/05/2003 : KO137035
11/04/2001 : KO137035
24/03/2001 : KO137035
02/04/1999 : KO137035
01/01/1997 : KO137035
03/08/1995 : KOA14002