11/04/2011
ÿþm o d 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L E R Q E L E G O R E C H T B A N K K O O P H A N D E L
L O . 0 3 . 2 0 1 1 3 0 . 0 3 . 2 0 1 1
1 7 B A N K K O O P H A N D E L K O R T R I J K } g r i f f i e K O R T R I J K
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
" 1 1 1 5 . Z 1 4 "
1 1 1
É ! O n d e m e m i n g s n r : p ó 3 y G . S 5
B e n a m i n g : C U C O O
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l :
8 8 8 0 L e d e g e m ( S i n t - E l o o i s - W i n k e l )
O n d e r w e r p a k t e : N V : o p r i c h t i n g
U i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e v e r l e d e n v o o r O n s , M e e s t e r C h r i s t i a n L A M B R E C H T , n o t a r i s t e K o r t r i j k , s t a n d p l a a t s H E U L E , o p 2 9 m a a r t 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e . B i j d e z e a k t e w o r d t e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t m e t v o l g e n d e s p e c i f i c a t i e s : P e r s o n e n d i e d e o p r i c h t i n g s a k t e h e b b e n o n d e r t e k e n d :
1 ) D e H e e r D E C O C K H e n d r i k J u l e s J o z e f , f r e e l a n c e m a r k e t i n g m a n a g e r , g e b o r e n t e L e n d e l e d e o p z e s e n t w i n t i g o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g , e c h t g e n o o t v a n M e v r o u w D E M A S U R E B e r n a d e t t e M a r i a M a r g r i e t , , w o n e n d e t e 8 8 8 0 L e d e g e m ( S i n t - E l o o i s - W i n k e l ) , S m i s s e k n o k s t r a a t , 8 .
2 ) D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V E R G O B O E K " , m e t
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 7 6 0 M e u l e b e k e , G e n t s t r a a t , 1 7 9 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r 0 4 6 6 . 0 7 0 . 6 4 7 .
A l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d , o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n d o o r e e n z a a k v o e r d e r , t e w e t e n :
i d e H e e r J o h a n V e r g o t e , w o n e n d e t e M e u l e b e k e , G e n t s t r a a t , 1 7 9 .
, , h i e r t o e b e n o e m d b i j d e o p r i c h t i n g ,
3 ) D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P I L I P I L I P R O D U K T O N T W E R P " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e
8 5 0 0 K o r t r i j k , K a n o n s t r a a t , 2 4 , B T W B E 0 4 5 7 . 1 9 9 . 5 0 3 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r 0 4 5 7 . 1 9 9 . 5 0 3 .
A l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n , d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , s a m e n
: ; h a n d e l e n d , w a a r o n d e r d e V o o r z i t t e r , t e w e t e n :
j : - d e H e e r D E H O L L A N D E R S t e v e n - G e o r g e s - I r m a , g e b o r e n t e D e u r n e o p 2 1 m a a r t 1 9 6 7 , e c h t g e n o o t ;
v a n M e v r o u w D e b r u y n e A r i a n e - L i l i a n e , w o n e n d e t e l e p e r ( V l a m e r t i n g e ) , B r i e l e n s e s t r a a t , 6 0 .
- D e H e e r V E R S A V E L J o z e f R o b r e c h t J a n C o r n e l i u s , i n g e n i e u r , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p v i j f t i e n j a n u a r i
n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g , e c h t g e n o o t v a n M e v r o u w L E S A G E A n n e k e M a r i a S i l v e e r , w o n e n d e
t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , M u n k e n d o o r n s t r a a t , 1 2 .
; ; h i e r t o e b e n o e m d b l i j k e n s b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t o p 2 9 d e c e m b e r 2 0 0 9 .
V O R M - N A A M n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C U C O O " ,
D O E L D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l v o o r e i g e n r e k e n i n g e n / o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n
; j d e e l n e m i n g v a n d e r d e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d ;
I ! 1 ) a l l e w e r k z a a m h e d e n i n v e r b a n d m e t h e t o n t w e r p v a n p r o d u c t e n z o w e l o p i n d u s t r i e e l a l s
c o m m e r c i e e l v l a k .
i 2 ) a l l e w e r k z a a m h e d e n i n v e r b a n d m e t d e p r o d u c t i e e n c o m m e r c i a l i s a t i e v a n p r o m o t i o n e l e e n
a n d e r e a r t i e k e l e n .
3 ) h e t o p t r e d e n a l s z e l f s t a n d i g c o m m i s s i o n a i r o f h a n d e l s a g e n t
4 ) h e t w a a r n e m e n v a n m a n d a t e n a l s b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e c o m m e r c i ë l e i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e e n b u r g e r l i j k e , r o e r e n d e e n
; É o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n , d i e r e c h t s t r e e k s e n o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , v e r b a n d
i ; h e b b e n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , o f d i e v a n d i e a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e
b e v o r d e r e n . Z i j m a g n a m e l i j k , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d w e z e , a l l e r o e r e n d e e n
o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r k o p e n , k o p e n , i n h u u r n e m e n , v e r h u r e n e n r u i l e n ; a l l e f a b r i e k s m e r k e n ,
p a t e n t e n e n v e r g u n n i n g e n n e m e n , b e k o m e n , t o e s t a a n , a a n k o p e n e n a f s t a a n ; a l l e p l a a t s i n g e n
v e r r i c h t e n i n r o e r e n d e w a a r d e n ; b e l a n g e n n e m e n b i j m i d d e l v a n a s s o c i a t i e , i n b r e n g , o n d e r s c h r i j v i n g , i
s a m e n s m e l t i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e m a n i e r , i n a l l e
! I b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , b o r g
i ; s t e l l e n t e n g u n s t e v a n d e r d e n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n t o e s t a a n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
r n o d 2 . 1
V o o r -
b e h o u d e n
i a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e v e n n o o t s c h a p m a g z e k e r h e d e n s t e l l e n t e n v o o r d e l e v a n n a t u u r l i j k e p e r s o n e n e n a n d e r e r e c h t s p e r s o n e n , z o a l s o n d e r m e e r z i c h b o r g s t e l l e n , h y p o t h e e k v e r l e n e n o p a l h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n z o v o o r t , z o n d e r e n i g e b e p e r k i n g .
Z E T E L . 8 8 8 0 L e d e g e m ( S i n t - E l o o i s - W i n k e l ) , S m i s s e k n o k s t r a a t , 8 .
D U U R n i e t b e p a a l d .
M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L - V O L S T O R T I N G T O E G E S T A N E K A P I T A A L . H e t g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t H O N D E R D V I J F T I G D U I Z E N D E U R O .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e a l l e g e l i j k w a a r d i g e n g e l i j k b e r e c h t i g d z i j n .
H e t g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t b i j d e o p r i c h t i n g d e e l s i n s p e c i ë n e n d e e l s i n n a t u r a .
D e H e e r P i e t D u j a r d i n , b e d r i j f s r e v i s o r , v e r t e g e n w o o r d i g e n d d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D u j a r d i n , m e t z e t e l t e W e v e l g e m , d a a r t o e a a n g e w e z e n d o o r d e o p r i c h t e r s , h e e f t o p 1 8 m a a r t 2 0 1 1 v e r s l a g u i t g e b r a c h t o v e r d e i n b r e n g i n n a t u r a i n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p t e d o e n , w e l k v e r s l a g b e s l u i t d a t :
" I n g e v o l g e h e t i n g e s t e l d e o n d e r z o e k b i j d e o p r i c h t i n g m e t d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C u c o o , k a n i k b e s l u i t e n d a t :
1 . D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d v o l d o e t . D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a . D e o p r i c h t e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n b r e n g e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
2 . D e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e d i e m i n s t e n s o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e u i t t e g e v e n a a n d e l e n .
3 . D e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a n d e u i t 5 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e v a n d e N V C U C O O , w o r d t t o e g e k e n d a a n d e N V ' P I L I P I L I P R O D U K T O N T W E R P , v o o r n o e m d .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
D e w a a r d e n o p g e n o m e n i n o n d e r h a v i g v e r s l a g k u n n e n s l e c h t s a a n g e w e n d w o r d e n i n h e t k a d e r v a n d e o p e r a t i e w a a r i n d i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d . "
D e o p r i c h t e r s h e b b e n o p h u n b e u r t v e r s l a g u i t g e b r a c h t w a a r b i j z i j h e b b e n u i t e e n g e z e t w a a r o m d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n b e l a n g i s v o o r d e v e n n o o t s c h a p , e n d i t o p 1 m a a r t 2 0 1 1 .
T o t k a p i t a a l s v e r h o g i n g w o r d t b e s l o t e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v o l g e n s d e r e g e l e n d o o r d e w e t v a s t g e s t e l d .
E r i s g e e n t o e g e s t a a n k a p i t a a l .
T o t d e u i t g i f t e v a n a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e b e n e d e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e o u d e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e s o o r t k a n s l e c h t s d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n w o r d e n . D e o p r o e p i n g t o t d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t z u l k s u i t d r u k k e l i j k v e r m e l d e n .
O v e r d e v e r r i c h t i n g m o e t e e n o m s t a n d i g v e r s l a g w o r d e n o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r d a t i n z o n d e r h e i d b e t r e k k i n g h e e f t o p d e u i t g i f t e p r i j s e n o p d e f i n a n c i ë l e g e v o l g e n v a n d e v e r r i c h t i n g v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s . E r w o r d t e e n v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r e e n c o m m i s s a r i s o f , b i j d i e n s o n t s t e n t e n i s , d o o r e e n b e d r i j f s r e v i s o r a a n g e w e z e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , o f d o o r e e n e x t e r n e a c c o u n t a n t a a n g e w e z e n o p d e z e l f d e m a n i e r , w a a r i n d e z e v e r k l a a r t d a t d e i n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p g e n o m e n f i n a n c i ë l e e n b o e k h o u d k u n d i g e g e g e v e n s j u i s t z i j n e n v o l d o e n d e o m d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e o v e r h e t v o o r s t e l m o e t s t e m m e n , v o o r t e l i c h t e n . D e a a n d e l e n w a a r o p i n g e l d w o r d t i n g e s c h r e v e n , m o e t e n e e r s t a a n g e b o d e n w o r d e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d .
D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t b e z i t t e n e e n v o o r k e u r r e c h t b i j d e u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n m e t o f z o n d e r s t e m r e c h t , b e h a l v e w a n n e e r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e s c h i e d t d o o r d e u i t g i f t e v a n t w e e e v e n r e d i g e s c h i j v e n v a n a a n d e l e n , d e e n e m e t s t e m r e c h t e n d e a n d e r e z o n d e r s t e m r e c h t , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e e e r s t e b i j v o o r k e u r w o r d t a a n g e b o d e n a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t e n d e t w e e d e a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t . D e z e r e g e l i n g i s v a n o v e r e e n k o m s t i g e t o e p a s s i n g b i j d e u i t g i f t e v a n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s o f v a n w a r r a n t s .
H e t v o o r k e u r r e c h t k a n w o r d e n u i t g e o e f e n d g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n t e r e k e n e n v a n d e d a g v a n d e o p e n s t e l l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e m o e t b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g k a n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n i n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v o o r k e u r r e c h t b e p e r k e n o f o p h e f f e n .
B E S T U U R . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d b e s t a a n d e u i t t e n m i n s t e d r i e b e s t u u r d e r s , a l d a n n i e t b e z o l d i g d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 2 . 1
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n u i t t w e e l e d e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e s t a a n i n d e g e v a l l e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r z i e n .
D e b e s t u u r d e r s k u n n e n z o w e l n a t u u r l i j k e p e r s o n e n a l s r e c h t s p e r s o n e n z i j n . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t b e s t u u r d e r , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s , l e d e n v a n d e d i r e c t i e r a a d o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e z e l a a t s t e m a g z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n . Z i j w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v o o r e e n b e p a a l d e t i j d b e n o e m d ; z i j k u n n e n e c h t e r v o o r d e e e r s t e m a a l b e n o e m d w o r d e n b i j d e a k t e v a n o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e d u u r v a n h u n o p d r a c h t m a g z e s j a a r n i e t t e b o v e n g a a n ; z i j k u n n e n t e a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
B e s t u u r d e r s w i e n s o p d r a c h t t e n e i n d e k o m t k u n n e n w o r d e n h e r b e n o e m d .
I n g e v a l v a n v o o r t i j d i g e v a c a t u r e h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t o m v o o r l o p i g i n d e z e v a c a t u r e t e v o o r z i e n ; i n d a t g e v a l z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h a a r e e r s t v o l g e n d e b i j e e n k o m s t d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g d o e n ; d e n i e u w b e n o e m d e b e s t u u r d e r d o e t d e t i j d u i t v a n d e g e n e d i e h i j v e r v a n g t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e b e z o l d i g i n g e n e n v e r g o e d i n g e n v a n d e b e s t u u r d e r s . B E V O E G D H E I D D e R a a d v a n B e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s V E R T E G E N W O O R D I G I N G O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r h a n d e l e n d a l s c o l l e g e o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i s d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , z o n d e r d a t a n d e r e f o r m a l i t e i t e n m o e t e n w o r d e n n a g e l e e f d o f b e w i j z e n m o e t e n w o r d e n g e l e v e r d b e h o u d e n s h u n h o e d a n i g h e i d v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
D A G E L I J K S B E S T U U R . D e R a a d v a n B e s t u u r k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d e r v e n n o o t s c h a p a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a t d a t b e s t u u r a a n g a a t , o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t b e s t u u r d e r s o f a a n d e e l h o u d e r s , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e n o e m t e n o n t s l a a t z e b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n o p d e v e r g a d e r i n g t e g e n w o o r d i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e s t e m m e n .
H i j b e p a a l t d e d u u r v a n h u n m a n d a a t ; h i j k a n z e t e a l l e n t i j d e o n t s l a a n .
E e n b e s t u u r d e r a a n w i e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r i s o p g e d r a g e n v o e r t d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
D e R a a d v a n B e s t u u r k a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d a a n g a a n d e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n é é n o f m e e r d a a r t o e a a n g e d u i d e p e r s o n e n b e p e r k e n ; d e z e b e p e r k i n g i s e c h t e r n i e t t e g e n s t e l b a a r a a n d e r d e n .
V O L M A C H T E N . D e R a a d v a n B e s t u u r k a n o o k b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n a a n d u i d e n v o o r w e l o m s c h r e v e n h a n d e l i n g e n o f r e e k s e n v a n h a n d e l i n g e n .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D e d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v e r p l i c h t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m t i e d e r j a a r b i j e e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t w i n t i g u u r , i n d e g e m e e n t e w a a r d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t , o p h e t a d r e s a l s v e r m e l d i n h e t b i j e e n r o e p i n g s b e r i c h t .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s w o r d t d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r d a a g d t o t d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , o p h e t z e l f d e u u r .
D e b u i t e n g e w o n e e n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n g e l i j k w e l k e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g s b e r i c h t e n .
V O O R W A A R D E N V O O R T O E L A T I N G . O m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e l k e e i g e n a a r v a n a a n d e l e n o p n a a m , i n d i e n d i t i n d e o p r o e p i n g w o r d t v e r e i s t , m i n s t e n s d r i e w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m d i e b e p a a l d w e r d v o o r d e b i j e e n k o m s t , z i j n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n s c h r i f t e l i j k t e r k e n n i s b r e n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f d e c e r t i f i c a t e n v a n z i j n a a n d e l e n o p n a a m n e e r l e g g e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f b i j d e i n s t e l l i n g e n d i e i n d e b i j e e n r o e p i n g s b e r i c h t e n w o r d e n v e r m e l d .
I n d i e n d e r a a d v a n b e s t u u r d i t i n d e o p r o e p i n g v e r e i s t , m o e t e n d e h o u d e r s v a n d e g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n b i n n e n d e z e l f d e t e r m i j n e e n d o o r d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f d o o r d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o p g e s t e l d a t t e s t v a n o n b e s c h i k b a a r h e i d n e e r l e g g e n o p d e i n d e o p r o e p i n g a a n g e d u i d e p l a a t s .
I n d i e n d e R a a d v a n B e s t u u r d e z e v o o r w a a r d e n t o t t o e l a t i n g o p l e g t m o e t e n d e v o l m a c h t e n e n r e c h t v a a r d i g e n d e s t u k k e n k r a c h t e n s d e w e l k e v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n a a n d e e l h o u d e r s a a n d e v e r g a d e r i n g z u l l e n d e e l n e m e n e v e n e e n s w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e p l a a t s e n o p h e t t i j d s t i p i n h e t b e r i c h t v a n o p r o e p i n g v e r m e l d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
h a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 2 . 1
D e a a n d e e l h o u d e r s z o n d e r s t e m r e c h t , d e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , m o g e n d e v e r g a d e r i n g b i j w o n e n d o c h s l e c h t s m e t r a a d g e v e n d e s t e m , m i t s z i j d e z e l f d e f o r m a l i t e i t e n a l s v o o r z i e n i n v o o r g a a n d e a l i n e a v e r v u l l e n .
i e d e r e o v e r d r a c h t v a n n o m i n a t i e v e a a n d e l e n w o r d t g e d u r e n d e d r i e w e r k d a g e n v o o r d e b i j e e n k o m s t g e s c h o r s t .
Z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n w o r d e n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l n i e t a l s w e r k d a g e n b e s c h o u w d .
V O O R W A A R D E N V O O R U I T O E F E N I N G S T E M R E C H T T e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n d e a a n d e l e n o n d e e l b a a r .
D e v e n n o o t s c h a p e r k e n t s l e c h t s é é n e i g e n a a r p e r a a n d e e l v o o r a l l e r e c h t e n t e g e n o v e r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e o e f e n e n .
I n d i e n e e n a a n d e e l o n v e r d e e l d t o e b e h o o r t a a n m e e r d e r e p e r s o n e n o f h e t v o o r w e r p u i t m a a k t v a n e e n v r u c h t g e b r u i k , v a n e e n i n p a n d g e v i n g o f v a n e e n g e n o t s p a n d , d a n w o r d e n d e r e c h t e n v a n d i t a a n d e e l t e g e n o v e r d e v e n n o o t s c h a p g e s c h o r s t t o t d a t d o o r a l l e b e t r o k k e n e n é é n e n k e l e p e r s o o n z a l z i j n a a n g e d u i d d i e t e g e n o v e r d e v e n n o o t s c h a p z a l g e l d e n a l s d e e n i g e e i g e n a a r v a n h e t a a n d e e l . I e d e r e a a n d e e l h o u d e r m a g i n p e r s o o n s t e m m e n o f z i j n s t e m s c h r i f t e l i j k u i t b r e n g e n e n t e d i e n e i n d e z a l d e o p r o e p i n g d e t e k s t v a n d e v o o r g e s t e l d e b e s l u i t e n v e r m e l d e n . D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n g o e d k e u r e n , v e r w e r p e n o f z i c h o n t h o u d e n .
D e s t e m b r i e f m e t d e s c h r i f t e l i j k u i t g e b r a c h t e s t e m , g e d a t e e r d e n o n d e r t e k e n d , m o e t d e v e n n o o t s c h a p b e r e i k e n u i t e r l i j k v i e r e n t w i n t i g u u r v ô ô r d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d t e n u i t h e t g e s c h r i f t m o e t p e r a g e n d a p u n t d u i d e l i j k b l i j k e n i n w e l k e z i n d e a a n d e e l h o u d e r w e n s t t e s t e m m e n . E e n a a n d e e l h o u d e r m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a n d e r e a a n d e e l h o u d e r m e t s t e m r e c h t .
O n b e k w a m e n , o n t z e t t e n , m i n d e r j a r i g e n e n r e c h t s p e r s o n e n m o g e n n o c h t a n s v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n l a s t h e b b e r d i e z e l f g e e n a a n d e e l h o u d e r i s .
B e h o u d e n s u i t d r u k k e l i j k e n g e s c h r e v e n v e r z e t v a n d e m e d e - e c h t g e n o o t , b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n t e r k e n n i s g e b r a c h t v a n h e t b e s t u u r , k a n e e n g e h u w d e a a n d e e l h o u d e r a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n z o n d e r e n i g e r e c h t v a a r d i g i n g t e m o e t e n g e v e n o m t r e n t h e t e i g e n d o m s - o f b e s t u u r s r e c h t o v e r d e b e t r o k k e n a a n d e l e n .
D e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t v e r b o n d e n a a n d e a a n d e l e n w a a r v a n d e r e g e l m a t i g o p g e v r a a g d e s t o r t i n g e n n i e t z i j n g e s c h i e d , w o r d t g e s c h o r s t z o l a n g d e z e s t o r t i n g e n , b e h o o r l i j k o p g e v r a a g d e n i n v o r d e r b a a r g e w o r d e n , n i e t z i j n g e d a a n .
A A N L E G G E N V A N R E S E R V E S - V E R D E L I N G V A N D E W I N S T . H e t r e s u l t a a t i n v o o r k o m e n d g e v a l v a s t g e s t e l d v o l g e n s d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e w o r d t a a n g e w e n d a l s v o l g t :
- e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d w o r d t v e r p l i c h t e n d a a n g e w e n d t o t s t i j v i n g v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s ; d e z e v e r p l i c h t i n g h o u d t o p w a n n e e r d i t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t ; z i j o n t s t a a t w e d e r o m i n d i e n , o m w e l k e r e d e n o o k , h e t r e s e r v e f o n d s v e r m i n d e r d w o r d t ;
- h e t s a l d o w o r d t g e r e s e r v e e r d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . V o o r z o v e r h e t a a n t a l a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t n i e t m e e r d a n é é n d e r d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g t o f h e e f t v e r t e g e n w o o r d i g d g e v e n d e z e a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t i n g e v a l v a n u i t k e e r b a r e w i n s t i n d e z i n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n r e c h t o p e e n p r e f e r e n t e n o p v o r d e r b a a r d i v i d e n d d e f i n i t i e f b e p a a l d b i j d e u i t g i f t e v a n d e a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t , a l s m e d e o p e e n r e c h t i n d e u i t k e r i n g v a n h e t w i n s t o v e r s c h o t , w a a r v a n h e t b e d r a g n i e t l a g e r m a g z i j n d a n d a t u i t g e k e e r d a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t .
D e v e r g a d e r i n g k a n b e s l u i t e n a a n d e b e s t u u r d e r s t a n t i è m e s t o e t e k e n n e n v o o r e n i g e t o e k e n n i n g v a n d i v i d e n d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e p a a l t h e t t i j d s t i p e n d e p l a a t s v a n u i t b e t a l i n g d e r d i v i d e n d e n e n t a n t i è m e s . H i j h e e f t e v e n e e n s d e b e v o e g d h e i d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t l o p e n d b o e k j a a r e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n .
E l k e u i t k e r i n g v a n w i n s t i s o n d e r w o r p e n a a n d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n .
V E R E F F E N I N G S S A L D O H e t v e r e f f e n i n g s o v e r s c h o t w o r d t g e l i j k e l i j k v e r d e e l d t u s s e n a l l e a a n d e l e n . I n d i e n e v e n w e l n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e v o l g e s t o r t z i j n , m o e t e n d e v e r e f f e n a a r s a l v o r e n s t o t t e r u g b e t a l i n g o v e r t e g a a n , r e k e n i n g h o u d e n m e t d i t v e r s c h i l i n a f b e t a l i n g e n d e g e l i j k h e i d v a n a l l e a a n d e l e n h e r s t e l l e n , h e t z i j d o o r a a n v u l l e n d e s t o r t i n g e n t e e i s e n t e n l a s t e v a n d e a a n d e l e n d i e o n v o l d o e n d e z i j n a f b e t a a l d , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e t e r u g b e t a l i n g e n t e d o e n t e n g u n s t e v a n d e a a n d e l e n d i e v o o r e e n h o g e r b e d r a g w e r d e n a f b e t a a l d .
V o o r z o v e r h e t a a n t a l a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t n i e t m e e r d a n è è n d e r d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g t o f h e e f t v e r t e g e n w o o r d i g d , v e r l e n e n d e a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t e e n v o o r r e c h t o p d e t e r u g b e t a l i n g v a n d e k a p i t a a l i n b r e n g , i n v o o r k o m e n d g e v a l v e r m e e r d e r d m e t d e u i t g i f t e p r e m i e , a l s o o k e e n r e c h t b i j d e u i t k e r i n g v a n h e t n a v e r e f f e n i n g o v e r b l i j v e n d e s a l d o , w a a r v a n h e t b e d r a g n i e t l a g e r m a g z i j n d a n d a t u i t g e k e e r d a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n ' a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 2 . 1
V o o r b e h o u d e n ` a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
H e t p l a n v a n d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a d o o r d e v e r e f f e n a a r s o n d e r d e d i v e r s e s c h u l d e i s e r s z a l s t e e d s v o o r a f g a a n d e l i j k g o e d g e k e u r d m o e t e n w o r d e n d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l . B O E K J A A R H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r v a n g t a a n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
E l k j a a r m a k e n d e b e s t u u r d e r s e e n i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g o p a l l e s i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e v i g e r e n d e w e t t e n t e r z a k e .
D e b e s t u u r d e r s s t e l l e n e e n v e r s l a g o p , " j a a r v e r s l a g " g e n o e m d , v o o r z o v e r d i t w e t t e l i j k v e r p l i c h t i s . T e n m i n s t e é é n m a a n d v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r h a n d i g t h e t b e s t u u r d e s t u k k e n a a n d e c o m m i s s a r i s s e n .
V i j f t i e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o g e n d e a a n d e e l h o u d e r s , d e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s e n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , t e r z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k e n n i s n e m e n v a n :
1 . d e j a a r r e k e n i n g ;
2 . i n v o o r k o m e n d g e v a l , d e g e c o n s o l i d e e r d e j a a r r e k e n i n g ;
3 . d e l i j s t d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e h u n a a n d e l e n n i e t h e b b e n v o l g e s t o r t , m e t v e r m e l d i n g v a n h e t g e t a l v a n h u n a a n d e l e n e n v a n h u n w o o n p l a a t s ;
4 . d e l i j s t d e r o p e n b a r e f o n d s e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s e n a n d e r e e f f e c t e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n d i e d e p o r t e f e u i l l e u i t m a k e n ;
5 . h e t j a a r v e r s l a g e n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s s e n .
D e j a a r r e k e n i n g e n d e v e r s l a g e n v e r m e l d o n d e r 5 . w o r d e n g e z o n d e n a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n
o p n a a m , t e r z e l f d e r t i j d a l s d e o p r o e p i n g .
A a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r , o b l i g a t i e h o u d e r , w a r r a n t h o u d e r o f h o u d e r v a n e e n c e r t i f i c a a t d a t m e t
m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d u i t g e g e v e n , w o r d t , t e g e n o v e r l e g g i n g v a n z i j n e f f e c t , v i j f t i e n
d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g k o s t e l o o s e e n e x e m p l a a r v a n v o o r m e l d e s t u k k e n v e r s t r e k t .
B E N O E M I N G D e v e r s c h i j n e r s s t e l l e n a l s e e r s t e b e s t u u r d e r s a a n :
1 . D e H e e r H e n d r i k D e c o c k , v o o r n o e m d ;
2 . D e H e e r J o h a n V e r g o t e , v o o r n o e m d ;
3 . D e H e e r S t e v e n D e h o l l a n d e r , v o o r n o e m d .
D e a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r s ( a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d ) v e r k l a r e n a l l e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n v e r k l a r e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n h u n b e s t u u r s m a n d a a t .
D e a l d u s t o e g e k e n d e o p d r a c h t e n g a a n i n v a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r e g e n h e e f t e n v e r v a l l e n o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 2 . D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d v a n a f h e d e n , m e t d i e n v e r s t a n d e , d a t z i j v a n a f h e d e n t o t o p d e d a t u m v a n d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l u i t o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , z u l l e n o p t r e d e n a l s v o l m a c h t d r a g e r s v a n d e g e z a m e n l i j k e a a n d e e l h o u d e r s e n d a t z i j v a n a f h e t o g e n b l i k v a n d e n e e r l e g g i n g z u l l e n o p t r e d e n a l s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n d e s t a t u t e n e n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . Z i j h e b b e n d e b e v o e g d h e i d o m r e e d s v o o r d e n e e r l e g g i n g o v e r t e g a a n t o t b e n o e m i n g v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s o p d e w i j z e z o a l s v o o r z i e n i n d e h i e r v o o r v a s t g e l e g d e s t a t u t e n , w e l k e b e n o e m i n g e n o o k n a d e n e e r l e g g i n g z u l l e n b l i j v e n g e l d e n v o o r d e r e c h t s p e r s o o n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n o n t s l a g o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n e n d e t e r z a k e g e l d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
B E N O E M I N G V A N E E N G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R .
O n m i d d e l l i j k k o m e n d e e e r s t b e n o e m d e b e s t u u r d e r s i n v e r g a d e r i n g b i j e e n e n n e m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n , i e d e r b e s l u i t g e n o m e n z i j n d e b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g , t e l k e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
T o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , d e H e e r H e n d r i k D e c o c k , v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t . Z i j n m a n d a a t n e e m t s l e c h t s e e n a a n v a n g v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t t r e k s e l u i t o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , e v e n a l s d o o r é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d .
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N H e t e e r s t e m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r n e e m t a a n v a n g o p o p d e d a g v a n d e n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n e i n d i g t p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
D e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v i n d t p l a a t s i n 2 0 1 2 .
G E E N B E N O E M I N G V A N C O M M I S S A R I S . D e v e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n e n s t e l l e n v a s t d a t u i t t e g o e d e r t r o u w v e r r i c h t e s c h a t t i n g e n b l i j k t d a t d e b i j d e z e o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p v o o r h e t e e r s t e b o e k j a a r v o l d o e t a a n d e c r i t e r i a v e r m e l d i n a r t i k e l 1 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
B i j g e v o l g b e s l u i t e n z i j g e e n c o m m i s s a r i s a a n t e s t e l l e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 2 . 1
V o o r b e h o u d e n s p a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r P i e t D u j a r d i n o v e r d e i n b r e n g i n n a t u r a
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e o p r i c h t e r s w a a r o m d e i n b r e n g b e l a n g r i j k i s v o o r d e v e n n o o t s c h a p .
C h r i s t i a n L a m b r e c h t , n o t a r i s t e H e u l e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g