CVS SOLUTIONS

Dénomination : CVS SOLUTIONS

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 817.428.502

Publication

27/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 14.12.2013, NGL 25.02.2014 14047-0297-012
20/02/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 08.12.2012, NGL 18.02.2013 13037-0249-011
31/01/2012

��Voor behouc aan h~ Belgist Staatsb

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Myti Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegg' xiffteman de akte

MDIFFr" Y,,...

�iaoa~soz

20 -

Di- 2012

AF e

NS�ROELEGD ter GRIFFIE dei

R&t5HIBANK VAN KOOPHANDEL TE BRUGGE (Afdeling Stugge)

0 5 JAN. 2012ritippppe

Griffie

Ondernemingsnr : 0817.428.502

Benaming

(voluit) : SANITAIR CHAUFFAGE LAVAERT BRECHT

(verkort)

Rechtsvorm : Gewone Commanditaire Vennootschap

Zetel : 8750 Wingene, Torhoutstraat, 23

(volledig adres)

Onderwerp akte : Omvorming naar BVBA

Het jaar tweeduizend en elf

Op achtentwintig december

Voor mij, Notaris Ides VIAENE, met standplaats te Roeselare, op het kantoor.

IS BIJEENGEKOMEN:

De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhou-ders van de gewone commanditaire

vennootschap "Sanitair Chauffage Lavaert Brecht", waarvan de zetel gevestigd is te 8750 Wingene,

Torhoutstraat, 23.

Opgericht bij onderhandse akte dd. 2 juli 2009 bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van

10 augustus 2009 onder nummer 09114579.

I - SAMENSTELLING VAN DE ALGEMENE VERGADERING

a) Vennoten

Zijn alhier persoonlijk aanwezig de hierna genoemde vennoten in het bezit, volgens hun verklaring, van het

achter hun naam vermelde aantal aandelen, welke hen in volle eigendom toebehoren:

Beherende vennoot:

De Heer LAVAERT Brecht, geboren te Roeselare op 27 sep-tember 1984, wonende te Lichtervelde,

Hazelstraat 106.

Titularis van negentig (90) aandelen; 90-

Stille vennoot:

De Heer LAVAERT Jean-Paul Johan, geboren te Roeselare

op 21 december 1958, wonende te Wingene, Torhoutstraat, 23

Titularis van tien 10) aandelen. 10-

SAMEN: honderd (100) AANDELEN, vertegenwoordigend de geheelheid van het maatschappelijk kapitaal

of duizend euro

( 1.000,00).

b) Zaakvoerders

De beide zaakvoerders van de vennootschap, met name voornoemde heer Lavaert Brecht en Lavaert Jean-

Paul, zijn persoonlijk aanwezig.

II - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend om negen uur onder het voorzitterschap van de heer Lavaert Brecht,

voornoemd.

Gezien het beperkt aantal aanwezigen wordt niet overgegaan tot de vorming van een bureau.

III - UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

A. Agenda

De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene ver-gadering is bijeengekomen om over de

volgende agendapun-ten te beraadslagen en te besluiten:

1)Wijziging van de maatschappelijke benaming van de ven-nootschap in "CVS Solutions"; met

overeenkomstige aanpas-sing van artikel 1 der statuten als volgt:

"De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, onder de

naam CVS Solutions ".

2)Verplaatsing van de zetel naar Lichtervelde, Hazelstraat, 106 met aanpassing van de eerste zin van artikel

2 als volgt: "De zetel van de vennootschap is gevestigd te Lichtervelde, Hazelstraat, 106."

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

3)Voorstel tot wijziging, uitbreiding en herformulering van het maatschappelijk doel door inlassing in artikel 3

van de statuten van de hierna volgende tekst, juist na de woorden "Kleinhandel in sanitaire artikelen": "Onderneming voor het installeren in gebouwen en andere bouwwerven van verwarmingssystemen op

elektriciteit, gas of stookolie, ver-warmingsketels, apparatuur en leidingen voor ventilatie en klimaatregeling. Onderneming voor het installeren van verwarming, klimaatregeling en ventilatie.

Onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstalla-ties.

Onderneming voor de aanleg van leidingen voor het vervoer en dis-tributie van elektrische energie. Onderneming voor de reparatie en onderhoud van verwarmingsinstal-laties.

Onderneming voor loodgieterswerk.

Onderneming voor schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuur-plaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen.

Onderneming voor isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen. Onderneming voor het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwen-ken van thermische isolatiemateriaal en isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen.

Groothandel in installatiemateriaal voor loodgieterswerk en verwar-ming.

Groothandel voor apparaten voor centrale verwarming.

Groothandel in materiaal voor de installatie van sanitair en centrale verwarming: buizen, pijpen, fittings, kranen, verbindingsstukken, rub-berslangen, ...

De vennootschap kan inzonderheid onroerende goederen en/of zake-lijke rechten op onroerende goederen verwerven om deze te verhuren of als vorm van bezoldiging ter beschikking te stellen aan de vennoten en/of bestuurders.

4)Voorstel tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal met een bedrag van zeventien duizend zeshonderd euro (17.600,00� ) om het te brengen van duizend euro (� 1.000,00) op achttien duizend zeshonderd euro (� 18.600,00) mits creatie van 1760 nieuwe aandelen te onderschrijven door hiemavermelde inbreng in geld.

5)Vaststelling van de verwezenlijking van de voorgaande kapitaalverhoging en aanpassing van artikel 5 der statuten.

6)Kennisname en bespreking van het:

-verslag van het bestuursorgaan de dato 9.12.2011, in uitvoering van artikel 778 van het Wetboek van Vennootschappen, ter verantwoording van de omvorming van de vennootschap; bij dit verslag wordt een samenvattende staat gevoegd die de actieve en passieve toestand van de vennootschap weergeeft.

-verslag van de bedrijfsrevisor, de heer Nicolas Rous�re, Baronstraat BB te Izegem opgemaakt op 20.12.2011, over de op 30 september 2011 opgemaakte staat die de actieve en passieve toestand der vennootschap weergeeft.

7)Voorstel tot omvorming van de commanditaire vennoot-schap in een besloten vennootschap met beperkte aansprake-lijkheid waarvan de duur en de zetel dezelfde zal zijn als die van de huidige vennootschap en waarvan de naam, het doel en de activa- en passivabestanddelen, met inbegrip van het kapitaal en de reserves onveranderd zullen behouden worden, na de aanpassingen hiervoor, zonder dat de raming van deze bestanddelen enige wijziging ondergaat.

8)Ontslag van en kwijting aan de zaakvoerders van de commanditaire vennootschap en benoeming van een zaak-voerder van de besloten vennootschap met beperkte aan-sprakelijkheid.

9)Wijziging van de datum van de jaarvergadering naar de 2de zaterdag van de maand december om 14u. 10) Vaststelling en goedkeuring van de statuten van de be-sloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

11)Opdrachten en volmachten.

B. Oproepingen van de zaakvoerders

a) De hiervoor vernoemde zaakvoerders verklaren hier uit-drukkelijk:

-kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda;

-te verzaken aan de oproepingsformaliteiten en termijnen, evenals aan het ter beschikking stellen van de stukken zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen;

-te verzaken aan het instellen van een eventuele nietig-heidsvordering wegens een onregelmatigheid naar de vorm overeenkomstig artikel 64,1� van het Wetboek van Vennoot-schappen.

b) De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er tot op heden:

-geen commissaris werd aangesteld;

-noch houders van obligaties of warrants op naam, noch houders van certificaten op naam die met

medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, bestaan.

C. Vaststellingen - Verklaringen

1/ De voorzitter zet uiteen dat de zaakvoerders van de ven-nootschap persoonlijk aanwezig zijn.

2/ De voorzitter deelt mee dat er thans honderd (100) aandelen zijn uitgegeven en dat er geen andere

maatschappelijke effecten bestaan.

3/ De voorzitter stelt vast dat er op heden twee (2) vennoten, samen titularis van alle honderd (100)

aandelen, aanwezig zijn, zodat:

-geheel het kapitaal is vertegenwoordigd en de huidige ver-gadering geldig kan beraadslagen en besluiten

over de punten die op de agenda staan zonder dat enige rechtvaardiging ver-eist is aangaande de

bijeenroeping en de toelatingsvoorwaar-den tot de vergadering;

-de voorwaarden voorzien door artikel 781 van het Wetboek van Vennootschappen vervuld zijn.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

4/ De voorzitter stelt bovendien vast dat:

-de statuten niet voorzien dat de vennootschap geen andere vorm mag aannemen en dat de vennootschap

reeds meer dan twee jaar is opgericht;

-er door de zaakvoerder geen verrichtingen zoals voorzien door de artikelen 259 en volgende van het Wetboek van Ven-nootschappen zijn gesteld sinds de laatste jaarvergadering.

5/ De voorzitter deelt verder nog mee dat voor de omvorming van een commanditaire vennootschap, overeenkomstig para-graaf 4 van artikel 781 van het Wetboek van Vennootschap-pen, de instemming van alle beherende vennoten vereist is.

6/ De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op ��n stem en dat er geen bijzondere formaliteiten in de statuten zijn vermeld om toegelaten te worden tot de algemene vergadering.

7/ De voorzitter verklaart dat de vennootschap geen publiek beroep op het spaarwezen doet of in het verleden gedaan heeft.

IV. VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SA-MENGESTELD IS

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. De vergadering stelt vast dat ze geldig sa-mengesteld is en bevoegd is om over de bovenvermelde pun-ten van de agenda te beraadslagen en te besluiten.

V. AFHANDELING VAN DE AGENDA

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten.

Eerste besluit

De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wij-zigen zoals voorgesteld onder het eerste

agendapunt. Aldus luidt de benaming van de vennootschap voortaan als volgt: "CVS Solutions" met

overeenkomstige aanpassing van artikel 1 der statuten.

Tweede besluit

De vergadering beslist de zetel te verplaatsen naar Lichtervel-de, Hazelstraat, 106 met aanpassing van de

eerste zin van ar-tikel 2 zoals opgenomen in de agenda.

Derde besluit

De vergadering besluit dienvolgens het doel van de vennoot-schap te wijzigen, uit te breiden zoals

aangeduid in punt 3 van de agenda.

Vierde besluit

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verho-gen met een bedrag van zeventien duizend

zeshonderd euro (17.600,00� ) om het te brengen van duizend euro ( 1.000,00� ) op achttien duizend

zeshonderd euro (E 18.600,00) mits creatie van 1760 nieuwe aandelen.

Inschrijving

Op deze kapitaalverhoging wordt ingeschreven als volgt:

- door Brecht Lavaert op een bedrag van 15.840� ;

- door Jean-Paul Lavaert op een bedrag van 1.760� ;

Volstorting

Waarop volstort wordt als volgt:

-door Brecht Lavaert: een bedrag van 4.680� ;

- door Jean-Paul Lavaert: een bedrag van 520� ;

Vervolgens neemt de vergadering met eenparigheid van stemmen aan dat op deze kapitaalverhoging wordt

ingeschre-ven door de huidige aandeelhouders, zoals hierboven om-schreven, a rato van hun aantal aandelen

voor een totaal be-drag van 17.600� waarop een bedrag van 5.200� wordt vol-gestort.

Bewijs van deponering

Comparanten verklaren en erkennen dat voormelde volstorting van 5.200� werd gestort op een bijzondere

rekening met nummer 001-6606107-95 op naam van de vennootschap, bij de BNP Panbas.

Het bewijs van deponering, afgeleverd door de financi�le in-stelling op 22.12.2011 werd aan

ondergetekende notaris overhandigd.

Vergoeding voor inbreng:

Als vergoeding voor de inbreng, wordt aan:

- de Heer Brecht Lavaert, voornoemd, 1.584 aandelen toegekend, zonder nominale waarde.

- de Heer Jean-Paul Lavaert, voornoemd, 176 aandelen toegekend, zonder nominale waarde.

Deze aandelen zijn volgestort voor het bedrag zoals hierboven vermeld.

Vijfde besluit

De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is zodat het kapitaal

van de ven-nootschap thans achttien duizend zeshonderd euro (E 18.600,00) bedraagt, vertegenwoordigd door

1860 aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, en besluit tot de aanpassing van artikel 5 der statuten.

Zesde besluit

a- Met algemeenheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het lezen van:

1- het verslag opgemaakt door de Heer Nicolas Rouser�, bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek Vennootschappen.

2- het bijzonder verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen. De aandeelhouders erkennen kennis genomen te hebben van deze beide verslagen.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor, de Heer Nicolas Rouser� luiden ats volgt: BESLUIT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige over-waardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van actief en passief per 30 september 2011 die het bestuursorgaan van de Comm.V SANITAIR CHAUFFAGE LAVAERT BRECHT heeft opgesteld met een ba-lanstotaal van 61.652,60 EUR en een netto-actief van 14.685,74 EUR, heeft plaatsgehad.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgevonden.

Ik dien evenwel een principieel voorbehoud te formuleren voor financi�le gevolgen naar aanleiding van eventuele fiscale controles bij de betrokken vennootschap.

Het huidig kapitaal van de vennootschap (1.000,00 EUR) is lager dan het minimum maatschappelijk kapitaal na de omzetting in een BVBA (18.600,00 EUR).

Voorafgaand aan de omzetting zal een kapitaalverhoging met 17.600,00 EUR worden doorgevoerd.

Het huidig netto-actief van de vennootschap ( 14.685,74 EUR) is lager dan het minimum maatschappelijk kapitaal na de omzetting in een BVBA (18.600,00 EUR). Het verschil bedraagt 3.914,26 EUR.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 777 van het wetboek van vennootschappen, in het kader van omzetting van de COMM.V Sanitair Chauffage Lavaert Brecht naar BVBA en het mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Izegem, 20 december 2011.

(get.) Nicolas Rouser�

Bedrijfsrevisor.

Elke vennoot en elke zaakvoerder erkent, tegenwoordig of vertegenwoordigd zoals voormeld, bovendien voorafgaandelijk een kopie ontvangen te hebben van deze documenten en er-van kennis te hebben genomen.

Een exemplaar van deze verslagen en van de staat zal worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel van Kortrijk, tegelijkertijd met een uitgifte van onderhavige notulen.

Zevende besluit

De vergadering beslist hierop de commanditaire vennootschap "Sanitair Chauffage Lavaert Brecht" om te zetten in de beslo-ten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CVS Solu-tions", met dien verstande:

Q'dat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijk-heid die uit deze omzetting ontstaat, de voortzetting zal zijn onder een andere rechtsvorm van de vennootschap die tot nog toe bestond onder de vorm van een commanditaire vennoot-schap, zonder dat enige verandering wordt aangebracht, evenwel rekening houdend met de voorgaande besluiten.

Q'dat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijk-heid die uit deze omzetting ontstaat, de boeken en de boek-houding die door de commanditaire vennootschap werden ge-houden, zal voortzetten;

Odat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijk-held die uit deze omzetting ontstaat, het ondernemingsnummer 0817.428.502 behoudt waaronder de commanditaire ven-nootschap ingeschreven is in het rechtspersonenregister Brugge, evenals om het even welke machtigingen en erken-ningen, welke de commanditaire vennootschap haar door eender welke administratie werden verleend;

[adat de omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten volgens de toe-stand per 30 september 2011 en dat alle verrichtingen die se-dert die datum werden gedaan door de commanditaire ven-nootschap verondersteld worden verricht te zijn door de beslo-ten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;

]dat door het feit van de omzetting heel het vermogen van de commanditaire vennootschap, actief en passief, lichamelijk en onlichamelijk, de lopende contracten, dit alles zonder enige uitzondering noch voorbehoud, eigendom van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid wordt, die voor de rechten en verplichtingen eenvoudig in de plaats wordt ge-steld van de commanditaire vennootschap;

]dat het maatschappelijk kapitaal bedragende achttien dui-zend zeshonderd euro (E 18.600,00) zal vertegenwoordigd worden door 1860 aandelen zonder aanduiding van nominale waarde;

Q'dat iedere vennoot van de omgezette commanditaire ven-nootschap per aandeel van de commanditaire

vennootschap ��n aandeel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ontvangt, namelijk

als volgt:

ovoornoemde heer Brecht Lavaert: 1674 aandelen;

ovoornoemde heer Jean-Paul Lavaert: 186 aandelen.

Dientengevolge wordt er uitdrukkelijk bedongen dat uit fiscaal oogpunt de onder de hierboven vermelde

personen gevormde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid geen nieuwe vennootschap is maar

de eenvoudige voortzetting van de vennootschap die voorheen reeds onder hen bestond, onder de juridische

vorm van een commanditaire vennootschap;

Ddat de omzetting zal geschieden onder het voordeel van:

-de artikelen 774 tot en met 788 van het Wetboek van Vennootschappen;

-artikel 121 van het Wetboek der Registratierechten;

-artikel 214 van het Wetboek der Inkomstenbelastingen;

-de artikelen 11 en 18 ten derde van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

Achtste besluit

De vergadering beslist het ontslag van de in functie zijnde zaakvoerders van de commanditaire

vennootschap, met name van voornoemden:

- Heer Brecht Lavaert met ingang van heden;

- Heer Jean-Paul Lavaert met ingang van 10 mei 2010,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

te aanvaarden en beslist tevens dat de kwijting die gegeven zal worden door de eerstkomende jaarvergadering aan de zaakvoerder in de besloten vennootschap met beperkte aan-sprakelijkheid eveneens zal gelden als kwijting voor de ont-slagnemende zaakvoerder voor het door hem gevoerde beleid tot op heden.

De vergadering beslist tevens, nu de nieuwe statuten in het hierna volgende besluit zullen vastgesteld worden en de om-zetting van de commanditaire vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid verwezenlijkt wordt, om te benoemen tot zaakvoerder van de besloten ven-nootschap met beperkte aansprakelijkheid "CVS Solutions": voornoemde heer Lavaert Brecht, die uitdrukkelijk verklaart zijn mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling.

Negende besluit

De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te verplaatsen naar de 2de zaterdag van de maand december om 14u. met aanpassing van het desbetreffend artikel in de statu-ten.

Tiende besluit

Vervolgens beslist de vergadering, na elk artikel afzonderlijk te hebben goedgekeurd en rekening houdend met de hiervoor genomen besluiten en hun gevolgen de statuten van de uit de omzetting gesproten besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid als volgt vast te stellen:

TITEL I.: NAAM ZETEL DOEL DUUR

Artikel 1.: Rechtsvorm Naam

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, onder de

naam " CVS Solutions ".

Artikel 2.: Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Lichtervelde, Hazelstraat, 106.

De zetel van de vennootschap mag overgebracht worden naar elk andere plaats in Belgi�, bij eenvoudig

besluit van de zaakvoerder, bekend te maken in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad, onverminderd de

verplichting om de thans geldende taalwetgeving te respecteren.

Artikel 3.: Doel

De vennootschap heeft tot doel:

- onderneming voor het installeren van sanitair, inrichtingen en gasverwarmingen;

- onderneming voor het plaatsen van centrale verwarming met warm water en stoom;

- onderneming voor water- en gasvoorziening;

- onderneming voor het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk, metalen constructies,

onderneming voor het leggen van kabels en diverse leidingen.

- onderneming voor het plaatsen van afsluitingen;

- onderneming voor het elektrisch lassen, halfautomaat, tiglassen, salomolassen;

- kleinhandel in elektrische toestellen, met uitzondering van de verlichtingsartikelen en van het radio-elektrisch materieel;

- kleinhandel in andere dan elektrische verwarmingstoestellen;

- kleinhandel in sanitaire artikelen;

- Onderneming voor het installeren in gebouwen en andere bouwwerven van verwarmingssystemen op

elektriciteit, gas of stookolie, verwarmingsketels, apparatuur en leidingen voor ventilatie en klimaatregeling.

- Onderneming voor het installeren van verwarming, klimaatre-geling en ventilatie.

- Onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties.

- Onderneming voor de aanleg van leidingen voor het vervoer en distributie van elektrische energie.

- Onderneming voor de reparatie en onderhoud van verwar-mingsinstallaties.

- Onderneming voor loodgieterswerk.

- Onderneming voor schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van

centrale verwar-ming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen.

- Onderneming voor isolatiewerkzaamheden aan verwarmings-leidingen en leidingen van koelsystemen.

- Onderneming voor het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermische isolatiemateriaal

en isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen.

- Groothandel in installatiemateriaal voor loodgieterswerk en verwarming.

- Groothandel voor apparaten voor centrale verwarming.

- Groothandel in materiaal voor de installatie van sanitair en centrale verwarming: buizen, pijpen, fittings,

kranen, verbindingsstukken, rubberslangen, ...

De vennootschap kan inzonderheid onroerende goederen en/of zakelijke rechten op onroerende goederen

verwerven om deze te verhuren of als vorm van bezoldiging ter beschikking te stellen aan de vennoten en/of

bestuurders.

De vennootschap mag in Belgi� en in het buitenland alle commerci�le, industri�le, financi�le, roerende en

onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk

doel, of die van aard zijn dat ze het bereiken ervan geheel of gedeeltelijk bevorderen of vergemakkelijken.

De vennootschap mag zowel in Belgi� als in het buitenland door inbreng, fusie, inschrijving of op om het

even welke andere wijze deelnemen aan alle ondernemingen die een gelijksoortig of bijhorend doel nastreven

of die nuttig zijn voor de realisatie van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op

welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in Belgi� als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zouden achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financi�le transacties en de financi�le markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepaling voldoet.

Artikel 4.: Duur

De vennootschap bestaat voor onbeperkte duur vanaf haar oprichting. De rechtspersoonlijkheid wordt verkregen vanaf de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

TITEL Il. KAPITAAL AANDELEN

Artikel 5.: Kapitaal

Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt 18.600 euro.

Het is vertegenwoordigd door 1860 aandelen, zonder nominale waarde.

Artikel 6.: Aard van de aandelen

De aandelen zijn altijd op naam.

TITEL III. BESTUUR VERTEGENWOORDIGING

Artikel 8.: Zaakvoerder

De vennootschap wordt bestuurd door ��n of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten.

Tenzij anders bepaald door een algemene, buitengewone of bijzondere algemene vergadering wordt het

mandaat van de zaakvoerder kosteloos uitgeoefend. De bezoldiging van de zaakvoerder(s) komt ten laste van

de algemene kosten van de vennootschap, onverminderd de vergoeding voor zijn (hun) kosten.

Artikel 9.: Bestuur

De zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel

van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet (of deze statuten) alleen de algemene

vergadering bevoegd is.

Artikel 10.: Vertegenwoordiging

Elke zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.

Artikel 11.: Bijzondere volmachten

De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte

volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING DER VENNOTEN

Artikel 12.: Jaarvergadering

Ieder jaar wordt de jaarvergadering gehouden op de tweede zaterdag van de maand december om 14 u.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan heeft de vergadering plaats op de

eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

Artikel 13.: Plaats

" De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel of in een andere plaats in Belgi�, zoals

aangeduid in de oproepingen.

Artikel 14.: Beraadslaging Besluiten

a) Quorum:

De algemene vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze ongeacht het aanwezig of vertegenwoordigd deel van het kapitaal, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een aanwezigheidsquorum vereist.

b) Besluiten:

In de algemene vergadering worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, tenzij de wet een

bijzondere meerderheid voorziet.

De onthoudingen of blancostemmen en de nietige stemmen worden in de algemene vergadering bij de

berekening van de meerderheid niet meegerekend.

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Artikel 15.: Stemrecht Stemkracht

Elk aandeel geeft recht op ��n stem.

Artikel 16.: Wijze van stemmen Vertegenwoordiging

Wanneer de vennootschap meerdere vennoten telt, kan elke vennoot zijn stem uitbrengen, hetzij

persoonlijk, hetzij door een lasthebber, al dan niet vennoot en drager van een schriftelijke volmacht. De

volmachten moeten worden voorgelegd aan de algemene vergadering om aangehecht te worden aan de

notulen van de vergadering,

Artikel 17.: Schorsing van het stemrecht Inpandgeving van aandelen Vruchtgebruik

a) Behoudens afwijkende bepalingen in deze statuten , mag het stemrecht, verbonden aan een aandeel in onverdeeldheid slechts worden uitgeoefend door een persoon, aangeduid door alle mede-eigenaars.

b) Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dat aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

c) Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn gegeven wordt door de eigenaar pandgever

uitgeoefend.

TITEL VI. BOEKJAAR

Artikel 18.: Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van elk jaar.

TITEL VII. BESTEMMING VAN DE WINST

Artikel 19.:

Jaarlijks wordt van de nettowinst vijf ten honderd voorafgenomen tot vorming van het reservefonds. Deze voorafneming is niet meer verplichtend wanneer het reservefonds tien ten honderd van het kapitaal bereikt.

Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering, die op voorstel van de zaakvoerder, de bestemming ervan bepaalt (mits naleving van de bepalingen overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen).

De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door de zaakvoerder.

Artikel 20.: Benoeming van vereffenaar(s)

Zijn er geen vereffenaar(s) benoemd, dan is de zaakvoerder die op het tijdstip van de ontbinding in functie is, van rechtswege vereffenaar. De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering

De algemene vergadering van de vennootschap in vereffening kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen een of meer vereffenaars benoemen of ontslaan. Zij bepaalt hun bevoegdheden, hun vergoeding alsook de wijze van vereffening. De benoeming van de vereffenaars stelt een einde aan de bevoegdheden van de zaakvoerder.

Artikel 21.: Verdeling

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, worden de netto activa onder de vennoten verdeeld, in verhouding met het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Indien niet alle aandelen in gelijke verhouding werden volgestort zullen de vereffenaars, alvorens tot de verdeling over te gaan, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volledig gelijke voet te plaatsen, hetzij door opvragingen van bijkomende stortingen ten laste van de aandelen die onvoldoende werden volgestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld of effecten ten voordele van de aandelen die in een groter gedeelte werden volgestort.

Het saldo wordt evenredig onder alle aandelen verdeeld.

Elfde besluit

Tot slot geeft de vergadering:

-opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten;

-volmacht aan de ondergetekende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel van de nieuwe tekst der statuten, welke tekst tevens geldt als co�rdinatie van de statuten;

-De oprichters geven bij deze bijzondere volmacht aan de heer Frank Soenen, zaakvoerder van de BVBA Fiduciaire KMO & Advies H. Horriestraat 42 te 8800 Roeselare, On-dememingsnummer 0433.459.643, evenals zijn medewerkers, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot in de plaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te ver-vullen aangaande deze vennootschap met betrekking tot KBO, administratie der belastingen, vergunningen & andere overheidsdiensten.

VI - BEEINDIGING VAN DE VERGADERING

De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda bespro-ken zijn en dat hierover telkens een beslissing genomen werd met eenparigheid van stemmen.

De agenda afgehandeld zijnde wordt de vergadering gesloten.

VII. SLOTVERKLARINGEN

11 Organieke Wet Notariaat

De comparanten erkennen, tegenwoordig of vertegenwoordigd zoals voormeld, dat de ondergetekende notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de notaris opgelegd door artikel 9, paragraaf 1 alinea's 2 en 3 van de organieke wet notariaat en heeft uitgelegd dat, wanneer een notaris tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van oneven-wichtige bedingen vaststelt, zij hierop de aandacht moet vesti-gen van de partijen en hen moet meedelen dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman. De notaris moet tevens elke partij volledig inlichten over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken is en zij moet aan alle partijen op onpartijdige wijze raad verstrekken.

De comparanten hebben hierop verklaard, tegenwoordig of vertegenwoordigd zoals voormeld, dat zich hier volgens hen geen tegenstrijdigheid van belangen voordoet en dat zij alle bedingen opgenomen in onderhavige akte voor evenwichtig houden en deze aanvaarden.

De comparanten bevestigen tevens dat de ondergetekende notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, ver-plichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavige akte en hen op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt.

2/ Burgerlijke stand

Voorbehouden . Conform de Organieke Wet Notariaat bevestigt de ondergete-kende notaris voornoemde comparanten te

aan het kennen of hun identiteit te hebben nagezien aan de hand van identiteitskaarten en/of opzoekingen in het

Belgisch Staatsblad rijksregister.

Het rijksregistemummer werd vermeld met uitdrukkelijk ak-koord va n de betrokkenen.

3/ Woonstkeuze

Voor de uitvoering dezer verklaren de comparanten woon-plaats te kiezen op de zetel van de vennootschap.

4/ Kosten

De comparanten verklaren dat alle hoegenaamde kosten die ten laste van de vennootschap komen uit

hoofde van onder-havige statutenwijziging, de som van

bedragen.

5/ Recht op geschriften

Ondergetekende notaris verklaart een bedrag van vijfenne-gentig euro (� 95,00) te hebben aangerekend als

recht op ge-schriften.

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Opgemaakt en verleden op plaats en datum zoals voormeld.

Nadat de akte integraal werd voorgelezen en toegelicht, hebben alle comparanten, tegenwoordig of

vertegenwoordigd zoals voormeld, deze akte ondertekend, samen met mij, Notaris.

Voor beredeneerd uittreksel

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2012 - Annexes du Moniteur belge Tegelijk hiermee neergelegd

- expeditie akte 28.12.2011

gecoordineerde statuten met historiek

verslag van revisor

verslag van zaakvoerders

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
CVS SOLUTIONS

Adresse
HAZELSTRAAT 106 8810 LICHTERVELDE

Code postal : 8810
Localité : LICHTERVELDE
Commune : LICHTERVELDE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande

Société privée à responsabilité limitée

Publication

Coordonnées CVS SOLUTIONS

Coordonnées
CVS SOLUTIONS