17/10/2014
ÿþM a d Z O
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 7 . 2 1 2 . 1 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C Y B E R C O M . B E
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : C l e y e m e e r e w e g 7 , 8 4 3 2 L e f f i n g e
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
[ L M ) , 1 8 1 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 4 1 9 0 1 2 7 *
K i z c i i G E L E G D
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
G e n t A f d e l r e f e c s t e n d e
8 O K
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 4
1 . B e n o e m i n g n i e u w e z a a k v o e r d e r ,
M e v r o u w D o m e n i k a V a n d e n b e r g h e w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n g e s t e l d a i s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t m a n d a a t v a n M e v r o u w D o m e n i k a V a n d e n b e r g h e i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
M e v r o u w D o m e n i k a V a n d e n b e r g h e a a n v a a r d t d i t m a n d a a t .
z a a k v o e r d e r s ,
d e h e e r S i m o n H o s t e n d e h e e r J o n a s H o s t e n d e h e e r K a r e l H o s t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/01/2015
ÿþM p d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N E E R G E L E G D
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
3 1 D E C 2 0 1 4
e n ~ d @ i i n e 0 o s
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ D e " g r i f t i e r -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 7 . 2 1 2 . 1 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C Y B E R C O M . B E
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : C l e y e m e e r e w e g 7 , 8 4 3 2 L e f f i n g e
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 4 : 1 . B e n o e m i n g n i e u w e z a a k v o e r d e r .
D e h e e r A n d r i e s H o s t e n w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n g e s t e l d a i s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t m a n d a a t v a n d e h e e r A n d r i e s H o s t e n i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t . D e h e e r A n d r i e s H o s t e n a a n v a a r d t d i t m a n d a a t ,
z a a k v o e r d e r s ,
d e h e e r S i m o n H o s t e n d e h e e r J o n a s H o s t e n
d e h e e r K a r e l H o s t e n m e v r o u w D o m e n i k a V a n d e n b e r g h e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/06/2013
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1
I 1 ! 1 f f 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 I ! 1 1 0 H l l l 1 1 1 1 f f 1 ! l I
* i 3 o s s a s z "
B e n a m i n g : C Y B E R C O M . B E
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : C l e y e m e e r e w e g 7 , 8 4 3 2 L e f f i n g e , B e l g i ë
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 6 7 . 2 1 2 . 1 7 8
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t a k t e b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
T e k s t :
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d . d . 2 4 / 0 5 / 2 0 1 3 h e e f t b e s l i s t t e
b e n o e m e n t o t n i e u w e z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
D e h e e r K a r e l H o s t e n , w o n e n d e t e C l e y e m e e r e w e g 7 , 8 4 3 2 L e f f i n g e w o r d t m e t
e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n g e s t e l d
a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p
H e t m a n d a a t v a n d e h e e r K a r e l H o s t e n i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e A l g e m e n e
V e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
D e h e e r K a r e l H o s t e n a a n v a a r d t d i t m a n d a a t .
Z a a k v o e r d e r s ,
d e h e e r S i m o n H o s t e n d e h e e r J o n a s H o s t e n
N e a e r g e t e g t t e r g r i f f a + ; ; v e n i l E a r e c h t b a n k v a n k o c u h e n d e l B r u g g e a f d e i i n . F - e - I d
o p 1 3 J U N I . 3
G r i f f u e g r i f + -
30/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 25.05.2013, NGL 27.05.2013 13131-0294-014
21/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 26.05.2012, NGL 19.06.2012 12184-0386-012
23/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 28.05.2011, NGL 20.06.2011 11183-0432-013
07/06/2011
ÿþ~ - T - ~ - _ r - - - - I M o d 2 . 0
L _ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 1 0 8 4 7 3 4
+ v e a é r g e t e g d t e r g r i f f i e v e n e 3 e
r e c h t b a n k v a n i t ; ' " ; ,
B r u g g e - a f % , 0 0 r e n d e
o p 2 5 E 1 2 0 1 1
G r i f f i e D e g r i f f i e ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 7 . 2 1 2 . 1 7 8
B e n a m i n g
S v a u i t ) : C Y B E R C O M . B E
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : C l e y e m e e r e w e g 7 , 8 4 3 2 L e f f i n g e
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g / O n t s l a g z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 9 m e i 2 0 1 1 :
1 . B e n o e m i n g n i e u w e z a a k v o e r d e r
D e h e e r J o n a s H o s t e n w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n g e s t e l d a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t m a n d a a t v a n d e h e e r J o n a s H o s t e n i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t . D e h e e r J o n a s H o s t e n a a n v a a r d t d i t m a n d a a t .
2 . O n t s l a g z a a k v o e r d e r
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g u i t d e f u n c t i e v a n z a a k v o e r d e r d a t w e r d i n g e d i e n d d o o r N V " A d m i n i s t r a t i e k a n t o o r H o s t e n " , m e t z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e O o s t e n d e , L e o p o l d I l l a a n 2 b u s 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d e h e e r R a y m o n d H o s t e n . E r w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t .
z a a k v o e r d e r ,
d e h e e r S i m o n H o s t e n
C p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a r n e . i h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u n n e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ; e n 1
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 22.05.2010, NGL 02.06.2010 10147-0040-014
18/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.05.2009, NGL 15.06.2009 09227-0213-014
15/07/2008 : OO057361
30/06/2008 : OO057361
03/10/2007 : OO057361
02/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 23.05.2015, NGL 29.05.2015 15135-0349-013
05/06/2007 : OO057361
29/06/2006 : OO057361
08/02/2006 : OO057361
01/08/2005 : OO057361
06/06/2005 : OO057361
09/08/2004 : OO057361
03/07/2003 : OO057361
19/07/2002 : OO057361
18/11/1999 : OOA007015
27/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 28.05.2016, NGL 21.06.2016 16206-0403-013