28/02/2014
ÿþî J r m o d 1 1 . 1
I I r i e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
. _ . x _ . _ n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L l
* 1 4 0 5 3 1 3 8
N E E R G E L E G D
1 a 0 2 , 2 0 1 4
W i C H T B e l i f k O P H A N D E L P i r m t e I . i t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 0 . 9 6 3 . 7 5 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D & I P r o j e c t s
( v e r k o r t ) : *
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K o r t r i j k s e s t r a a t 2 0 5
8 8 7 0 I z e g e m
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
" D & I p r o j e c t s "
; : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
K o r t r i j k s e s t r a a t 2 0 5
: ! 8 8 7 0 I z e g e m
N a t i o n a a l n u m m e r 0 8 2 0 . 9 6 3 . 7 5 5
: ! R P R K o r t r i j k
; £ S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
I n h e t j a a r T W E E D U I Z E N D E N D E R T I E N .
O p Z E S D E C E M B E R o m T I E N U U R D E R T I G
V o o r m i j , M e e s t e r T o m C L A E R H O U T , n o t a r i s t e I z e g e m ,
T e n k a n t o r e .
I S B I J E E N G E K O M E N :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t :
! I b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D & I P r o j e c t s " m e t z e t e l t e 8 8 7 0 I z e g e m , K o r t r i j k s e s t r a a t , 2 0 5 , . . .
I l . S A M E S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
A a n d e e l h o u d e r s
Z i j n a a n w e z i g d e h i e r n a g e n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s , t i t u l a r i s v a n h e t h i e r n a v e r m e l d a a n t a l a a n d e l e n
1 . D e h e e r D E C A N C Q D a v e D i e t e r , R R 7 7 . 0 5 . 0 6 - 1 5 7 . 5 4 , g e b o r e n t e R o e s e l a r e o p 6 m e i 1 9 7 7 , e c h t g e n o o t : v a n m e v r o u w D E B L E E K E R I s a b e l S u z y , g e b o r e n t e T i e l t o p 5 n o v e m b e r 1 9 7 9 , w o n e n d e t e 8 8 7 0 I z e g e m , : K o r t r i j k s e s t r a a t 2 0 5 .
E i g e n a a r v a n 3 0 a a n d e l e n .
2 . M e v r o u w D E B L E E K E R i s a b e l S u z y , R R 7 9 . 1 1 . 0 5 - 1 5 2 . 7 7 6 , g e b o r e n t e T i e l t o p 5 n o v e m b e r 1 9 7 9 , ;
e c h t g e n o t e v a n d e h e e r D E C A N C Q D a v e , w o n e n d e t e 8 8 7 0 I z e g e m , K o r t r i j k s e s t r a a t 2 0 5 .
G e h u w d o n d e r h e t s t e l s e l v a n s c h e i d i n g v a n g o e d e r e n , b l i j k e n s h u w e l i j k s c o n t r a c t v e r l e d e n v o o r n o t a r i s :
A l f o n s L o o n t j e n s , d e s t i j d s t e I z e g e m , o p 1 3 j u n i 2 0 0 5 . D i t s t e l s e l w e r d n i e t g e w i j z i g d , z o a l s z i j v e r k l a r e n .
E i g e n a r e s v a n 3 0 a a n d e l e n .
S a m e n : 6 0 a a n d e l e n , h e t z i j d e t o t a l i t e i t v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n ,
Z a a k v o e r d e r s
D e h e e r D a v e D e c a n c q e n m e v r o u w I s a b e l D e B l e e k e r , b e i d e n v o o r n o e m d , z i j n h i e r e v e n e e n s a a n w e z i g i n :
h u n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I I I . U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R
A . V a s t s t e l l i n g b e t a a l b a a r s t e l l i n g d i v i d e n d
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 2 n o v e m b e r 2 0 1 3 b e s l i s t h e e f t
° t o t t o e k e n n i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n e e n t o t a a l b r u t o b e d r a g v a n ;
, ; 5 0 . 6 2 4 e u r o , h e t z i j e e n b r u t o b e d r a g p e r a a n d e e l v a n 8 4 3 , 7 3 e u r o , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e
r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i t a l s v o l g t :
- a a n d e H e e r D a v e D e c a n c q , v o o r n o e m d , w e r d e e n b r u t o b e d r a g t o e g e k e n d v a n i n t o t a a l 2 5 . 3 1 2 e u r o ;
- a a n M e v r o u w I s a b e l D e B l e e k e r , v o o r n o e m d , w e r d e e n b r u t o b e d r a g t o e g e k e n d v a n i n t o t a a l 2 5 . 3 1 2 e u r o .
° d e b e t a a l b a a r s t e l l i n g v a n d e z e d i v i d e n d e n u i t t e s t e l l e n t o t z e s d e c e m b e r , z i j n d e d e d a t u m v a n h u i d i g e :
n o t a r i ë l e a k t e .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t d e d i v i d e n d e n o p h e d e n b e t a a l b a a r z i j n , e n v e r k l a a r t d a t d e r e s p e c t i e v e ;
a a n d e e l h o u d e r s d e r h a l v e e e n d i v i d e n d v o r d e r i n g b e k o m e n o p d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t :
- - - - - - = - - - - - - - - - - e e g - - - - - - - - : _ _ - _ _ :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
n a d 1 1 . 1
- d e H e e r D a v e D e c a n c q , v o o r n o e m d , v o o r e e n n e t t o b e d r a g , h e t z i j n a i n h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e
v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 , v a n 2 2 . 7 8 0 , 8 0 e u r o .
- d e M e v r o u w i s a b e l D e B l e e k e r , v o o r n o e m d , v o o r e e n n e t t o b e d r a g , h e t z i j n a i n h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e
v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 , v a n 2 2 . 7 8 0 , 8 0 e u r o .
B A g e n t e
D " e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s j u i s t e r k e n d . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t z e g e l d i g s a m e n g e s t e l d i s e n b e v o e g d i s o m o v e r d e b o v e n v e r m e l d e p u n t e n v a n d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
V . A F H 6 N D E L I N G V A N D E A G E N D A
1 / N a k e n n i s n a m e v a n h e t v e r e i s t e v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s e e n e e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t 1 8 . 6 0 0 e u r o o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n o p 3 7 . 2 0 0 e u r o d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n 6 0 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , u i t t e g e v e n e n i n t e s c h r i j v e n t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n 4 5 . 5 6 1 , 6 0 e u r o , i n b e g r e p e n e e n g l o b a l e u i t g i f t e p r e m i e v a n 2 6 . 9 6 1 , 6 0 e u r o w e l k e g e b o e k t z a l w o r d e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " .
l n b r e n g
D e H e e r D a v e D e c a n c q , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t i n d e v e n n o o t s c h a p e e n i n b r e n g t e d o e n i n s p e c i ë n v o o r e e n b e d r a g v a n 2 2 . 7 8 0 , 8 0 e u r o .
M e v r o u w i s a b e l D e B l e e k e r , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t i n d e v e n n o o t s c h a p e e n i n b r e n g t e d o e n i n s p e c i ë n v o o r e e n b e d r a g v a n 2 2 . 7 8 0 , 8 0 e u r o .
A a n v a a r d i n g
D e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n i n b r e n g , w e l k e t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i s , w o r d t u i t d r u k k e l i j k a a n v a a r d d o o r a l l e v e r s c h i j n e r s e n w o r d t g e s c h a t o p 4 5 . 5 6 1 , 6 0 e u r o , z i j n d e d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e v o o r m e l d e i n b r e n g .
V e r g o e d i n g
D e v e r g a d e r i n g , i n g e m e e n a k k o o r d m e t d e i n b r e n g e r s , b e s l i s t d a t v o o r m e l d e i n b r e n g i n s p e c i ë n v e r g o e d w o r d t d o o r t o e k e n n i n g v a n 6 0 n i e u w e k a p i t a a l s a a n d e l e n o p n a a m , e n d i t a l s v o l g t :
- a a n d e H e e r D a v e D e c a n c q w o r d e n 3 0 n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d , u i t g e g e v e n a a n d e g l o b a l e p r i j s v a n 2 2 . 7 8 0 , 8 0 e u r o .
- a a n M e v r o u w I s a b e l D e B l e e k e r w o r d e n 3 0 n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d , u i t g e g e v e n a a n d e g l o b a l e p r i j s v a n 2 2 . 7 8 0 , 8 0 e u r o .
D e z e 6 0 n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g g e l i j k z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s ,
V e r k l a r i n g
V o o r m e l d e i n b r e n g e r s v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e h u i d i g e e c o n o m i s c h e e n f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n g a a n u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d m e t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t h e n i n g e v o l g e d e i n b r e n g w o r d t t o e g e k e n d .
A f b e t a l ' n l
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g i s a f b e t a a l d d o o r s t o r t i n g i n s p e c i ë n v a n e e n b e d r a g v a n 4 5 . 5 6 1 , 6 0 e u r o o p e e n b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g n u m m e r B E 3 3 0 0 1 7 1 2 0 4 4 9 4 6 , g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e B N P P A R I B A S F O R T I S B A N K , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l e l f v a n d e w e t v a n z e s m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e e n z e v e n t i g . H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g a f g e l e v e r d d o o r v o o r n o e m d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g z a l a a n d e z e a k t e g e h e c h t b l i j v e n ,
2 / E e n t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t 2 6 . 9 6 1 , 6 0 e u r o o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n o p 6 4 . 1 6 1 , 6 0 e u r o d o o r i n l i j v i n g v a n d e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g e b e d r a g , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
3 / D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t z i j n z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s 6 4 . 1 6 1 , 6 0 e u r o b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 2 0 a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t d i e n o v e r e e n k o m s t i g e a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n d o o r v e r v a n g i n g v a n d e h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
1 - l e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t 6 4 . 1 6 1 , 6 0 e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 2 0 a a n d e l e n z o n d e r
v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , m e t i e d e r e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 1 2 0 s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k
k a p i t a a l .
H e t k a p i t a a l k a n g e w i j z i g d w o r d e n . "
W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L
O p g e m a a k t e n v e r l e d e n o p p l a a t s e n d a t u m z o a l s v o o r m e l d .
N a v o o r l e z i n g h e b b e n d e v e r s c h i j n e r s , s a m e n m e t m i j , n o t a r i s , o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l g e t e k e n d .
( V o l g e n d e h a n d t e k e n i n g e n )
G e r e g i s t r e e r d , d r i e b l a d e n , g e e n r e n v o o i e n , t e I z e g e m , o p 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , R e g . 5 , B o e k 2 6 5 , B l a d 3 9 ,
V a k 1 9 , O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o . D e E A i n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) B . P L A N C K A E R T .
V O O R E X T R A K T
~ V o o r -
r ~ b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
.
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N o t a r i s T o m C l a e r h o u t
T . e g e l i j k h i e r m e e m e e r g e l e g d . '
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 1 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . E x p e d i t i e v a n d e a k t e ;
2 . B a n k a t t e s t ;
m o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
~