07/01/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
` I n d e b i j l a g e n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
~ b i j g ~ p '
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D - C O M P A N I O N
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ; E m i e l H u y s s t r a a t 5 9
8 9 4 0 W e r v i k ( G e l u w e )
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l v e r h o g i n g - d i v e r s e n
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r M e e s t e r D i r k D E W A E L E , N o t a r i s t e r s t a n d p l a a t s G E L U W E ( s t a d W e r v i k ) , i n h e t k a n t o o r , l e p e r s t r a a t 7 , t e W e r v i k - G E L U W E , o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 , " G e b o e k t t e l e p e r - k a n t o o r , : P O P E R I N G E , d e 1 9 D E C . 2 0 1 3 , v i e r b l a d ( e n ) g e e n v e r z . B o e k 4 5 2 b l a d 0 7 v a k 1 4 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o , n u l , ; ¬ ; c e n t ( 5 0 , 0 0 E U R ) D e F A I n s p e c t e u r a i . ( g e t . ) L u d o E n g e l s " , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; , v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D - C O M P A N 1 O N " i s s a m e n g e k o m e n , e n , ; : ` b e s l o t e n h e e f t t o t d e v o l g e n d e S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , b e d r a g e n d e
h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g e u r o a c h t e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 1 7 0 . 7 7 7 , 7 8 ) , t o e t e .
k e n n e n a a n d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n , h e t z i j
a a n d e H e e r D E R U Y T E R E D i r k , v o o r n o e m d , e e n b r u t o d i v i d e n d v a n v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g e u r o n e g e n e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 8 5 . 3 8 8 , 8 9 ) ; a a n M e v r o u w P Y P E A n n , v o o r n o e m d , e e n b r u t o d i v i d e n d v a n v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d ; a c h t e n t a c h t i g e u r o n e g e n e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 8 5 . 3 8 8 , 8 9 ) ;
z o a l s b l i j k t u i t d e o n d e r h a n d s e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 . T W E E D E B E S L U I T
I . B e s l i s s i n g : d e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g , c o n f o r m d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o d i v i d e n d , h e t z i j a d h o n d e r d ; d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 5 3 . 7 0 0 , 0 0 ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d ; , z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 7 2 . 3 0 0 , 0 0 ) , d o o r ; i n b r e n g i n g e l d s D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g a a t g e p a a r d m e t d e c r e a t i e v a n v i j f h o n d e r d v e e r t i e n ( 5 1 4 ) n i e u w e ; a a n d e l e n , v a n d e z e l f d e a a r d , t e g e n d e a c t u e l e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . D e n i e u w e a a n d e l e n l : z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n i n d e w i n s t e n d e l e n v a n a f ¬ : h e d e n .
" I I . I b r e n g : z i j n v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , d e H e e r D E R U Y T E R E D i r k , v o o r n o e m d , e n z i j n e c h t g e n o t e , : ; M e v r o u w P Y P E A n n , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a r e n s a m e n a l l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e z i t t e n e n d i e ; v e r v o l g e n s v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e : ;
v e n n o o t s c h a p . ; t
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g - - v e r k l a a r t d e H e e r D E R U Y T E R E D i r k , v o o r n o e m d e v e n n o o t , n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n z i j n t u s s e n t i j d s ; ;
b r u t o d i v i d e n d , z i j n d e e e n b e d r a g v a n z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 7 6 . 8 5 0 , 0 0 ) i n t e ; ,
b r e n g e n , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w e r d i n g e h o u d e n e n . ;
d o o r g e s t a r t ; ; á
v e r k l a a r t M e v r o u w P Y P E A n n , v o o r n o e m d e v e n n o o t , n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h a a r t u s s e n t i j d s ; b r u t o d i v i d e n d , z i j n d e e e n b e d r a g v a n z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E 7 6 . 8 5 0 , 0 0 ) i n t e ; b r e n g e n , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w e r d i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t .
H e t g l o b a a l b e d r a g v a n h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 5 3 . 7 0 0 , 0 0 ) , s t a a t n a a r h u n v e r k l a r i n g t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s h i e r n a b e v e s t i g d a a n d e h a n d v a n h e t b a n k a t t e s t d a t a a n : ; d e i n s t r u m e n t e r e n d e N o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d .
I I I . B a n k a t t e s t : d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t g e z e g d b e d r a g v a n h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( E 1 5 3 . 7 0 0 , 0 0 ) w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g , o n d e r n u m m e r B E 5 7 7 3 8 0 ; ` 2 3 1 8 4 3 3 5 , b i j d e K B C B a n k , t e B r u s s e l , a g e n t s c h a p G e l u w e , g e o p e n d t e n n a m e v a n d e b v b a " D - C o m p a n i o n " , , . z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g o p 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 d a t m i j , N o t a r i s , i s o v e r h a n d i g d ,
I V . V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n q : A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g i n g e l d w o r d e n v i j f h o n d e r d v e e r t i e n ( 5 1 4 ) £ ; n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d g e c r e ë e r d , t e g e n d e a c t u e l e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . D e ; : n i e u w e a a n d e l e n b i e d e n d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d e l e n i n d e w i n s t e n v a n a f : ; h e d e n . D e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d a l s v o l g t :
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) ' b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
2 4 D E C . 2 0 1 3
G r i f f i e
* 1 4 0 0 8 2 1 7 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 1 9 7 . 6 8 0
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
S t a a t s e f a
m o d 1 t . 1
' ' t W e e . h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g ( 2 5 7 ) a a n d e l e n a a n d e H e e r D E R U Y T E R E - D i r k , v o o r n o e m d , a l s v e r g o e d i n g , v o o r d e g e d a n e i n b r e n g :
t w e e h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g ( 2 5 7 ) a a n d e l e n a a n M e v r o u w P Y P E A n n , v o o r n o e m d , a l s v e r g o e d i n g v o o r d e g e d a n e i n b r e n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f v o o r b i j e b o e k j a r e n .
D E R D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , N o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 5 3 . 7 0 0 , 0 0 ) a l d u s d a a d w e r k e l i j k ; h e e f t p l a a t s g e v o n d e n e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d g e b r a c h t o p h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 7 2 . 3 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d ( 7 0 0 ) a a n d e l e n .
D i e n v o l g e n s a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n , d a t z a l l u i d e n a l s v o l g t
« A r t i k e l 5 . - - K a p i t a a l .
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t H O N D E R D T W E E E N Z E V E N T I G D U I Z E N D D R I E H O N D E R D e u r o ( ¬ 1 7 2 . 3 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n z e v e n h o n d e r d ( 7 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e m e t e e n b r e u k w a a r d e v a n é é n / z e v e n h o n d e r d s t e ( 1 / 7 0 0 s t e ) i e d e r . »
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g g a a t a k k o o r d m e t h e t v o o r s t e l t o t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n , h e t w e l k t h a n s l u i d t : « A r t i k e l 1 3 . - S a l a r i s . H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r s i s b e z o l d i g d , w e l k e b e z o l d i g i n g w o r d t v a s t g e l e g d d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g . » , e n b e s l i s t d i e n t e n g e v o l g e t o t v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : « A r t i k e l 1 3 . B e z o l d i g i n g . H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . » .
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g g a a t a k k o o r d m e t h e t v o o r s t e l t o t a a n p a s s i n g v a n d e l a a t s t e z i n v a n a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n , h e t w e l k t h a n s l u i d t : « D e v e n n o t e n k u n n e n z i c h l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t » , e n b e s l i s t d i e n t e n g e v o l g e t o t a a n p a s s i n g v a n d e l a a t s t e z i n v a n a r t i k e l 1 8 d o o r v o l g e n d e t e k s t : « D e v e n n o t e n k u n n e n z i c h l a t e n b i j s t a a n e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a c c o u n t a n t . » .
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g g a a t a k k o o r d m e t h e t v o o r s t e l t o t a a n p a s s i n g v a n d e a r t i k e l e n 2 8 e n 2 9 , a a n g a a n d e d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g , a a n d e h u i d i g e w e t g e v i n g , e n b e s l i s t d i e n t e n g e v o l g e t o t a a n p a s s i n g v a n d e a r t i k e l e n 2 8 e n 2 9 d o o r v e r v a n g i n g e r v a n d o o r v o l g e n d e t e k s t : .
< a A r t i k e l 2 8 . - - O n t b i n d i n g .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o p e l k m o m e n t w o r d e n o n t b o n d e n d o o r b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ( o f v a n d e e n i g e v e n n o o t ) b e s l i s s e n d e i n d e v o r m e n v e r e i s t v o o r d e s t a t u t e n w i j z i g i n g
A r t i k e l 2 9 . - V e r e f f e n a a r s .
B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n e n o p w e l k o g e n b l i k h e t o o k z i j , w o r d t d e v e r e f f e n i n g v e r z o r g d d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) i n f u n c t i e , o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t r e c h t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n t e d u i d e n , h u n b e v o e g d h e d e n t e o m l i j n e n e n h u n v e r g o e d i n g t e b e p a l e n . A r t i k e l 2 9 b i s . - V e r d e l i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f .
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e s o m m e n o m d i e t e v o l d o e n e n , i n d i e n e r a a n d e l e n z i j n d i e n i e t z i j n v o l g e s t o r t , n a h e r s t e l l i n g v a n h e t e v e n w i c h t t u s s e n d e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e v o l s t o r t i n g t e e i s e n l a s t e n s d e n i e t v o l d o e n d v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r . v o o r a f g a a n d e l i j k e t e r u g b e t a l i n g e n t e d o e n i n v o o r d e e l v a n d i e a a n d e l e n d i e i n e e n g r o t e r e v e r h o u d i n g z i j n v o l g e s t o r t , w o r d t h e t n e t t o a c t i e f v e r d e e l d o n d e r a l l e v e n n o t e n n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n e n w o r d e n d e g o e d e r e n d i e n o g i n n a t u r a v o o r h a n d e n z i j n o p d e z e l f d e w i j z e v e r d e e l d . »
Z E V E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r , d e H e e r D E R U Y T E R E D i r k , m e t i n g a n g v a n h e d e n .
B i j g e v o l g w o r d t b e s l i s t t o t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n , h e t z i j d e s c h r a p p i n g v a n h e t l a a t s t e l i d v a n d a t a r t i k e l , n a m e l i j k d e v o l g e n d e w o o r d e n : « T o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r w o r d t v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m d
d e H e e r D E R U Y T E R E D i r k A c h i e l , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p n e g e n j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g , t h a n s w o n e n d e t e 8 9 4 0 W e r v i k ( G e l u w e ) , E m i e l H u y s s t r a a t 5 9 ;
d i e v e r k l a a r t d e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n o n d e r d e b e v e s t i g i n g d a t h i j n i e t g e t r o f f e n w e r d d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h d a a r t e g e n v e r z e t »
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t k w i j t i n g a a n d e H e e r D E R U Y T E R E D i r k , v o o r d e g e h e l e d u u r v a n z i j n m a n d a a t a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r .
A C H T S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t a i s n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r : d e H e e r D E R U Y T E R E D i r k , v o o r n o e m d ;
h i e r a a n w e z i g , d i e b e v e s t i g t d a t d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e h e m n i e t v e r b o d e n i s , i n z o n d e r h e i d k r a c h t e n s
h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t n u m m e r 2 2 v a n 2 4 " o k t o b e r 1 9 3 4 ;
e n d i e v e r k l a a r t d e h e m v e r l e e n d e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n , m e t i n g a n g v a n h e d e n ,
N E G E N D E B E S L U I T : c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g g e e f t d e N o t a r i s d e o p d r a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , z o a l s z e g e w i j z i g d w e r d e n i n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n e n n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
T I E N D E B E S L U I T : b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r i n g o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n »
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O F t G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L
( g e t . )
N o t a r i s D . D E W A E L E
t e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
g e l i j k v o r m i g e u i t g i f t e v a n d e n o t u l e n ;
k o p i e b a n k a t t e s t ;
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g