04/04/2014
ÿþ m o d 1 t i
E I M I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
z r , - P r e r r m r R Y " l T F P I T ' C R
R E C L I T B A N E . V A N 1 . & 0 0 1 f r a l i D L I . ,
2 5 M A A R T 2 0 1 / 1
V E T I R I N T E
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 i j I g o i l l
I I
I b e l
B e S t a
1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 5 5 . 6 8 9 . 4 6 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D & D T e g e l s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : E s e n s t r a a t 5 8 B
8 6 1 0 K o r t e m a r k
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : w i j z i g i n g .
! : E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r H e n d r i k D e b u c q u o y , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e D i k s , m u i d e , o p ; ! 1 4 m a a r t 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d t e D i k s m u i d e ( n e g e n b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n ) o p 1 7 m a a r t 2 0 1 4 , b o e k 4 3 3 , ; 1 b l e d 5 0 , v a k 9 , o n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 - e u r ) , g e t e k e n d d e a d v i s e u r - e . a . I n s p e c t e u r K o e n B a e r t , d a t i s i i b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ; ! a a n s p r a k e l i j k h e i d D & D T e g e l s e n d a t o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d :
i v a n s t e m m e n : .
. .
! : E e r s t e b e s l u i t : w i j z i g i n g j a a r v e r o a d e r i n g ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n d a t d e j a a r v e r g a d e r i n g v o o r t a a n w o r d t ! , .
g e h o u d e n o p d e e e r s t e z a t e r d a g v a n j u n i o m v e e r t i e n u u r . D e s t a t u t e n w e r d e n a a n d e z e b e s l i s s i n g a a n g e p a s t , :
i ! T w e e d e b e s l u i t : a f s c h a f f i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n
! ! D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n o m d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e i !
I ! b e s t a a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n , o m v o o r t a a n a a n d e l e n t e z i j n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e , d i e e l k é é n :
! ! z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 7 5 0 ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
! i A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e a f s c h a f f i n g v a n d e z e n o m i n a l e w a a r d e .
D e r d e b e s l u i t : o m z e t t i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e u r o
i l D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
; 1 t h a n s v a s t g e s t e l d o p z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 7 5 0 . 0 0 0 ) B e l g i s c h e f r a n k , o m t e z e t t e n i n a c h t t i e n d u i z e n d i
i ! v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g k o m m a n u l é é n ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) e u r o ,
V i e r d e b e s l u i t : k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v o o r z i t t e r z e t t e u i t e e n d a t :
: .
i n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 ,
" b e s l i s t w e r d o m b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 e e r s t e l i d V V I B 9 2 a a n a l l e v e n n o t e n s a m e n e e n l
: t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n d r i e h o n d e r d d u i z e n d ( 3 0 0 . 0 0 0 ) e u r o t o e t e k e n n e n d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e ! b e s t a a n d e b e s c h i k b a r e e n b e l a s t e r e s e r v e s v e r m e l d i n d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 j
. ; t o e k o m e n d e a a n d e e l k e v e n n o o t i n v e r h o u d i n g t o t z i j n a a n d e l e n b e z i t , h e t z i j e e n ( b r u t o ) d i v i d e n d v a n !
i
. ; h o n d e r d d u i z e n d ( 1 0 0 . 0 0 0 ) e u r o a a n v o o r n o e m d e h e e r D e c e u n i n c k , e e n ( b r u t o ) d i v i d e n d v a n ! !
h o n d e r d d u i z e n d ( 1 0 0 . 0 0 0 ) e u r o a a n v o o r n o e m d e h e e r D e C l e r c k , e n e e n ( b r u t o ) d i v i d e n d v a n i :
. ;
h o n d e r d d u i z e n d ( 1 0 0 , 0 0 0 ) e u r o a a n v o o r n o e m d e h e e r V a n l e r b e r g h e .
i ! " b e s l i s t e w e r d d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d i t d i v i d e n d i n t e h o u d e n e n a a n d e S c h a t k i s t t e b e t a l e n
1 b i n n e n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n ( v i j f t i e n d a g e n n a t o e k e n n i n g o f b e t a a l b a a r s t e l l i n g v a n d i t d i v i d e n d )
0
1 ; " b e s l i s t e w e r d h e t s a l d o v a n v o o r m e l d d i v i d e n d ( z i j n d e h e t g e d e c r e t e e r d d i v i d e n d v e r m i n d e r d m e t ! !
I l v o o r m e l d e i n g e h o u d e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g ) t e d e p o n e r e n o p e e n i n a r t i k e l 3 1 1 W e t b o e k l ! i l
: i V e n n o o t s c h a p p e n b e d o e l d e b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t d e b e d o e l i n g d i t ;
. : b e d r a g , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 3 7 e e r s t e l i d W I B 9 2 , o n m i d d e l l i j k o p t e n e m e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e i
; v e n n o o t s c h a p .
4
: " a i l e v e n n o t e n z i c h e r t o e v e r b o n d e n h e b b e n , o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t e e n l a t e r e ! :
0 b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e f f e c t i e f b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n t e n ,
. 1 b e d r a g e v a n v o o r m e l d e ( n e t t o ) d i v i d e n d e n , o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e z u l l e n i n s c h r i j v e n d o o r i n b r e n g l ;
I I v a n v o o r m e l d e g e l d s o m v a n t w e e h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d ( 2 7 0 . 0 0 0 ) e u r o i n v e r h o u d i n g t o t h u n !
a a n d e l e n b e z i t , h e t z i j e e n ( n e t t o ) d i v i d e n d v a n n e g e n t i g d u i z e n d ( 9 0 . 0 0 0 ) e u r o a a n v o o r n o e m d e h e e r !
D e c e u n i n c k , e e n ( n e t t o ) d i v i d e n d v a n n e g e n t i g d u i z e n d ( 9 0 . 0 0 0 ) e u r o a a n v o o r n o e m d e h e e r D e C l e r c k e n ; ! , .
i i e e n ( n e t t o ) d i v i d e n d v a n n e g e n t i g d u i z e n d ( 9 0 . 0 0 0 ) e u r o a a n v o o r n o e m d e h e e r V a n l e r b e r g h e , d i e z i j i !
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
v e r k r e g e n i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g v a n v o o r m e l d - b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W 1 1 3 1 9 9 2 - t o e g e k e n d d i v i d e n d .
" o o k d e v e n n o o t s c h a p z i c h e r t o e v e r b o n d e n h e e f t o n v e r w i j l d ( e n u i t e r l i j k o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 ) d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g u i t t e v o e r e n
- d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p h e t a l d u s b e t a a l b a a r g e s t e l d e b e d r a g , b e r e k e n d a a n h e t i n a r t i k e l 5 3 7 W 1 8 9 2 b e d o e l d e t a r i e f v a n t i e n ( 1 0 ) p r o c e n t ( i n a c h t g e n o m e n v o o r m e l d e n g a g e m e n t v a n a l l e v e n n o t e n o m o p d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e s c h r i j v e n d o o r i n b r e n g v a n v o o r m e l d e g e l d s o m ) , r e e d s o p 1 0 j a n u a r i 2 0 1 4 a a n d e f i s c u s w e r d v e r e f f e n d d o o r o v e r s c h r i j v i n g o p r e k e n i n g n u m m e r B E 7 9 6 7 9 2 0 0 2 2 1 0 3 3 i n d e b e t v a n r e k e n i n g n u m m e r 1 3 E 5 6 7 3 8 2 0 4 2 4 0 1 8 8 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- i n u i t v o e r i n g v a n v o o r m e l d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d r a c h t w e r d g e g e v e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s D e b u c g u o y t o t o p m a a k v a n d e n o t a r i ë l e a k t e w a a r i n w e r d v a s t g e s t e l d d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d v e r h o o g d m e t v o o r m e l d e g e l d s o m , e n v o l g e s t o r t w e r d d o o r a l l e v e n n o t e n d i e d a a r o p i n s c h r e v e n d o o r i n b r e n g v a n d e g e l d s o m d i e z i j v e r k r e g e n i n g e v o l g e v o o r m e l d e u i t k e r i n g v a n h e t - b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 . - t o e g e k e n d e d i v i d e n d .
I n h e t v e r l e n g d e v a n v o o r m e l d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l o o t h u i d i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n o p d e w i j z e z o a l s h i e r n a u i t e e n g e z e t :
a ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l o o t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
- h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d ( 2 7 0 . 0 0 0 ) e u r o , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g k o m m a n u l é é n ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) e u r o n a a r t w e e h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g k o m m a n u l é é n ( 2 8 8 . 5 9 2 , 0 1 ) e u r o , d o o r i n b r e n g v a n e e n g e l d s o m v a n t w e e h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d ( 2 7 0 . 0 0 0 ) e u r o , v e r k r e g e n i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g v a n h e t - b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 - t o e g e k e n d e d i v i d e n d .
- d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g t e v e r w e z e n l i j k e n z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n e n m e t v e r h o u d i n g s g e w i j z e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t i n a r t i k e l 5 3 7 W 1 8 1 9 9 2 b e d o e l d e r e g i m e .
b ) I n s c h r i j v i n g O P e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d o n m i d d e l l i j k i n g e s c h r e v e n d o o r a l l e v o o r n o e m d e v e n n o t e n m e t d e g e l d s o m d i e z i j v e r k r e g e n i n g e v o l g e d e e f f e c t i e v e b e t a l i n g v a n v o o r m e l d - b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 - t o e g e k e n d e d i v i d e n d w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e ) , e n d i t o p d e v o l g e n d e w i j z e e n i n d e v o l g e n d e v e r h o u d i n g :
- v o o m o e n n d e h e e r D e c e u n i n c k v e r k l a a r d e i n t e s c h r i j v e n v o o r e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o .
- v o o r n o e m d e h e e r D e C l e r c k v e r k l a a r d e i n t e s c h r i j v e n v o o r e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o .
- v o o r n o e m d e h e e r V a n l e r b e r g h e v e r k l a a r d e i n t e s c h r i j v e n v o o r e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w a s d u s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
c ) V a s t s t e l l i n g v a n d e d a a d w e r k e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g
D e a a n w e z i g e z a a k v o e r d e r s s t e l d e n v a s t e n d e l e d e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r z o c h t e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t h e t b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W 1 8 9 2 v e r k r e g e n b e d r a g o n m i d d e l l i j k i n h e t k a p i t a a l w e r d o p g e n o m e n , d a t d a a d w e r k e l i i k v e r h o o g d i s t o t t w e e h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g k o m m a n u l é é n ( 2 8 8 . 5 9 2 . 0 1 ) e u r o .
d ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t n i e u w e b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l , e n m e t d e g e w i j z i g d e h i s t o r i e k v a n d e k a p i t a a l s v o r m i n g .
S t e m m i n g : d i t b e s l u i t w e r d a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
V i j f d e b e s l u i t : A a n n e m i n g v a n n i e u w e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t v o l l e d i g n i e u w e s t a t u t e n a a n t e n e m e n o m d e z e t e v e r e e n v o u d i g e n , t e a c t u a l i s e r e n e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n e n m e t d e g e w i j z i g d e b e p a l i n g e n i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , l n k a d e r v a n d e z e a c t u a l i s e r i n g w e r d e n o n d e r m e e r d e m o d a l i t e i t e n g e h e r f o r m u l e e r d i n z a k e d e u i t o e f e n i n g v a n v o o r k e u r r e c h t b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d ; o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o n d e r l e v e n d e n e n b i j o v e r l i j d e n ; u i t g i f t e , v o l s t o r t i n g , v o r m e n o n d e e l b a a r h e i d v a n e f f e c t e n ; b e ë i n d i g i n g m a n d a a t , b e n o e m i n g , b e v o e g d h e i d e n b e z o l d i g i n g v a n d e b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s ( s e n ) ; b i j e e n k o m s t , w e r k i n g v a n e n t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; w i n s t v e r d e l i n g ; o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g ; o m z e t t i n g ; g e s c h i l l e n b e s l e c h t i n g ,
S t e m m i n g : d i t b e s l u i t w e r d a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
l a a t s t e b e s l u i t : m a c h t i o i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , n e e r l e g q i n g t e r g r i f f i e
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s ( e n v o o r z o v e e l a l s n o d i g a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s ) o m i n d e z e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n , d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e s t e i l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e e n m e e r i n h e t a l g e m e e n t o t a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L ,
H e n d r i k D e b u c g u o y , n o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r - - b e h o u d m a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
t e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e p v b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; ;
v e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V o o r -
t e h o u d s n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
k t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g