16/07/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
D L
O n d e r n e n n i n g s n r : 0 4 4 2 . 9 7 5 . 3 4 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) D . C . F . :
( v e r k o r t ) #
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e A r e n d 1 0
8 2 1 0 Z e d e l g e m
O n d e r w e r p a k t e : N V : k a p i t a a l v e r h o g i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s B e r n a r d D ' h o o r e t e B e e m e m o p 2 0 j u n i 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d
t e B r u g g e l s t e k a n t o o r o p 1 j u l i d a a r n a , b o e k 2 8 2 b l a d 9 2 v a k 1 8 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n , t e l k e n s m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E r w e r d v a s t g e s t e l d d a t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 8 j u n i 2 0 1 4 b e s l i s t h e e f t :
- t o t t o e k e n n i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n e e n t o t a a l b r u t o b e d r a g v a n
v i p h o n d e r d v i j f e n v i g g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g e u r o z e s e n v i j f t i g c e n t ( E 5 5 5 . 5 5 5 , 5 6 ) , e n d i t d o o r
o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
- d i t d i v i d e n d o p 1 8 j u n i 2 0 1 4 b e t a a l b a a r t e s t e l l e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s s a m e n o n t v i n g e n e e n n e t t o b e d r a g , h e t z i j n a i n h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 , v a n e l k t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . E e r s t e b e s l i s s i n g :
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n z e s h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E 6 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p é é n m i l j o e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n d o o r d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s , d e H e e r S t e p h a a n v a n M o r r i s , w o n e n d e t e 8 3 4 0 D a m m e ( M o e r k e r k e ) , W e s t s t r a a t 3 6 e n d e H e e r E m m a n u e l v a n M e r r i s , w o n e n d e t e 8 4 9 0 J a b b e k e , d e M a n l a a n 2 2 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e o m g e e n n i e u w e a a n d e l e n t e c r e ë r e n o m d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , d o c h d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n t e v e r h o g e n .
D e t w e e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n s a m e n e e n b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v o l s t o r t a l s v o l g t :
- d e H e e r S t e p h a a n v a n M e r r i s , v o o r n o e m d , h e e f t t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v o l s t o r t ; - d e H e e r E m m a n u e l v a n M e r r i s , v o o r n o e m d , h e e f t t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v o l s t o r t .
D e s t o r t i n g v a n e l k t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o f i n t o t a a l v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) w e r d u i t g e v o e r d o p r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j B N P P a r i b a s F o r t i s , B u s i n e s s C e n t r e B r u g g e - R o e s e l a r e , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p v a n n u a f a a n b e s c h i k t o v e r e e n b e d r a g v a n v i o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . E e n a t t e s t w a a r u i t d e z e v o l s t o r t i n g b l i j k t b l i j f t b e w a a r d i n h e t d o s s i e r v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e N o t a r i s .
- D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e g r a a l i s o n d e r s c h r e v e n , d a t d e f r a c t i e w a a r d e v a n e l k a a n d e e l v e r h o o g d w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l e f f e c t i e f w o r d t g e b r a c h t o p é é n m i l j o e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
T w e e d e b e s l i s s i n g :
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n a i s v o l g t :
"
A r t i k e l 5 K a p i t a a l " l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 . : K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p é é n m i l j o e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s g e s p l i t s t i n t w e e ë n d e r l i g d u i z e n d z e s h o n d e r d a c h t t i e n ( 3 2 , 6 1 8 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r e e n f t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d a c h t t i e n d e ( 1 / 3 2 . 6 1 e ) d e e l v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
- D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t d a t a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n u i t d r u k k e l i j k v e r m e l d t d a t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r v e r p l i c h t e n d o p n a a m w o r d e n w a n n e e r d e t i t u l a r i s e r v a n d e o m z e t t i n g v r a a g t o f v a n r e c h t s w e g e i n u i t v o e r i n g v a n d e w e t v a n 1 4 d e c e m b e r 2 0 0 5 o v e r d e o p h e f f i n g v a n d e e f f e c t e n a a n t o o n d e r b i j h e t v e r s t r i j k e n v a n d e t e r m i j n e n v o o r z i e n d o o r z e l f d e w e t ; d a t d e a a n d e l e n b i j g e v o l g s i n d s 1 j a n u a r i 2 0 1 4 a a n d e l e n o p n a a m z i j n g e w o r d e n e n _ d a t a r t i k e l _ T v a n d e s t a t u t e n d i e n t _ t e w o r d e n a a n g e p a s t . _ _ H e t J u l a v o o r t a a n _ a l s v o l e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
"
_
1 6 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G r i f f i e k . . c : p p r r a n d e i
I J 1 1 1 1 1 1 1 1 ) 1 1 1 1 2 . 1 0 1 * I I 1 1 1 1
V o o r b e h o u d e n ; a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
k
M o d 1 1 . 1
" A r t i k e l 7 . :
" A l l e a a n d e l e n z i j n e n b l i j v e n o p n a a m .
D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n b l i j k t u i t s l u i t e n d u i t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m . V a n d i e i n s c h r i j v i n g w a r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m . E l k e a a n d e l e n o v e r d r a c h t z e f s l e c h t s e f f e c t r e s s o r t e r e n n a d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e r k l a r i n g v a n o v e r d r a c h t , g e d a t e e r d e n g e t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r , o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s , o f n a h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n d o o r d e w e t v e r e i s t v o o r d e o v e r d r a c h t v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n . "
- " A r t i k e l 3 3 O n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p " l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 3 3
B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . I s d a a r o m t r e n t n i e t s b e s l i s t , d a n w a r d e n d e i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s v a n r e c h t s w e g e a l s v e r e f f e n a a r s b e s c h o u w d , n i e t a l l e e n o m k e n n i s g e v i n g e n e n b e t e k e n i n g e n t e o n t v a n g e n , m a a r o o k o m d e v e n n o o t s c h a p d a a d w e r k e l i j k t e v e r e f f e n e n , e n n i e t a l l e e n t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , m a a r o o k t e n o v e r s t a a n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s . Z i j b e s c h i k k e n o v e r a i l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l s 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e n a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g .
D e v e r e f f e n a a r s z e n d e n i n d e z e s d e e n d e t w a a l f d e m a a n d v a n h e t e e r s t e v e r e f f e n i n g s j a a r e e n o m s t a n d i g e s t a a t v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e r e f f e n i n g o v e r a a n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
V a n a f h e t t w e e d e j a a r v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t d i e o m s t a n d i g e s t a a t s l e c h t s o m h e t j a a r a a n d e g r i f f i e o v e r g e z o n d e n e n b i j h e t v e r e f f e n i n g s d o s s i e r g e v o e g d .
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
A i l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w a r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n . "
D e r d e b e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t d e b e s t u u r d e r s t e m a c h t i g e n b o v e n s t a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n e n o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s t e m a c h t i g e n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e c o ö r d i n e r e n e n s a m e n m e t d e n o d i g e s t u k k e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e O o s t e n d e .
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l
B e r n a r d D ' h o o r e N o t a r i s t e B e e m e m
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e