22/04/2013
ÿþm
Y
1 1 1 E 1 1 1 § 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1
M o d W o r d 1 1 . 1
- 9 , 0 4 , 2 0 1 3
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L
~ K O R T R I J K
G r i f f i e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e N E E R C E L E G D Î
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 8 . 9 8 0 . 8 6 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D . E . S . O . T . E . C . I N T E R N A T I O N A L
( v e r k o r t ) "
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 8 0 0 R o e s e l a r e , D e l a e r e s t r a a t 4 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : z e t e l v e r p l a a t s i n g , k a p i t a a l v e r h o g i n g , d o e l w i j z i g i n g , o m z e t t i n g i n n v , s t a t u t e n w i j z i g i n g
H e t p r o c e s - v e r b a a l d e r b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D . E . S . O . T . E . C . I N T E R N A T I O N A L " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , D e l a e r e s t r a a t 4 1 , o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r A x e l l e T H I E R Y , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , z a a k v o e r d e r i n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n B V B A " T H I E R Y J o s e p h e n A x e l l e , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e ( R u m b e k e ) , R u m b e e k s e s t e e n w e g 3 5 2 , 0 8 3 7 . 8 3 2 . 9 4 6 R P R K o r t r i j k , o p 2 6 m a a r t 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d 1 0 b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g o p 2 9 m a a r t 2 0 1 3 t e R o e s e l a r e , B o e k 5 3 5 B l a d 6 4 V a k 0 8 , O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g E U R O ( 2 5 , 0 0 E U R ) D e E A I n s p e c t e u r a i ( g e t e k e n d ) C h a n t a l V a n k e i r s b i l c k F i s c a a l D e s k u n d i g e , l u i d t a i s v o l g t :
H e t j a a r t w e e d u i z e n d d e r t i e n o p z e s e n t w i n t i g m a a r t .
V o o r O n s M e e s t e r A x e l l e T H I E R Y , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , z a a k v o e r d e r i n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n B V B A " T H I E R Y J o s e p h e n A x e l l e , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e ( R u m b e k e ) , R u m b e e k s e s t e e n w e g 3 5 2 , 0 8 3 7 . 8 3 2 . 9 4 6 R P R K o r t r i j k ,
t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , R e g e n b e e k s t r a a t 4 4 ,
I S B I J E E N G E K O M E N
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D . E . S . O . T . E . C . I n t e r n a t i o n a l " m e t z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , D e l a e r e s t r a a t 4 1 , o p g e r i c h t b l i j k e n s a u t h e n t i e k e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s S t e f a a n L a g a , t e I z e g e m v a n a c h t t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w e e , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e s j a n u a r i d a a r n a o n d e r n u m m e r 2 0 0 3 0 1 0 6 / 1 5 5 7 , e n w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r d e l a a t s t e m a a l g e w i j z i g d w e r d e n b l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l d e r b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s V i n c e n t V r o n i n k s , t e E l s e n e , o p a c h t e n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d e n e l f , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d r i e j u n i d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 1 0 8 3 3 0 0 .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m v e e r t i e n u u r o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n " J D - T E C " , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o c r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J o o s t D e s m e t , h i e r n a g e n o e m d , d i e a l s s e c r e t a r i s a a n s t e l t d e h e e r K o e n V a n w a l l e g h e m , h i e r n a g e n o e m d .
Z i j n a a n w e z i g e n / o f v e r t e g e n w o o r d i g d v o l g e n d e v e n n o t e n d i e v e r k l a r e n e i g e n a a r t e z i j n v a n d e h i e r n a v e r m e l d e a a n d e l e n :
1 ) " D E L T A T O P C O " , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , R e g e n b e e k s t r a a t 4 4 .
0 8 3 5 . 0 1 1 . 6 3 2 R P R K o r t r i j k .
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 b e s t u u r d e r s , w a a r v a n m i n s t e n s 1 c a t e g o r i e A b e s t u u r d e r :
a ) D e h e e r R O Z E S T R A T E N L a m b e r t u s J o h a n n e s M a r i a , c a t e g o r i e A b e s t u u r d e r , w o n e n d e t e 1 9 6 4 M D H e e m s k e r k ( N e d e r l a n d ) , W a l s t r o 2 1 . ( p a s p o o r t n u m m e r : N Y 1 7 H J 6 F 0 )
b ) D e h e e r V A N S T E I J N P a u l u s F r a n c i s c u s J o z e f , c a t e g o r i e A b e s t u u r d e r , w o n e n d e t e 1 4 0 5 N B u s s u m ( N e d e r l a n d ) , P r i n s B e r n h a r d l a a n 8 . ( p a s p o o r t n u m m e r N X 3 0 J 6 4 6 2 )
E i g e n a a r v a n n e g e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g a a n d e l e n 9 . 9 9 9
2 ) " D E S O T E C " , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , R e g e n b e e k s t r a a t 4 4 .
B T W B E 0 4 4 1 . 8 5 6 . 1 8 0 R P R K o r t r i j k
H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s :
a ) d e h e e r V A N W A L L E G H E M K o e n F o n s , w o n e n d e t e 8 0 2 0 R u d d e r v o o r d e , T o r h o u t s e s t r a a t 2 8 1 ;
l d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r : 5 9 1 - 5 8 9 5 2 6 4 - 9 4 ;
R i j k s r e g i s t e m u m m e r : 7 4 . 0 9 . 1 6 - 0 2 9 . 4 1 .
B i j l a g e n 1 i i j T ï è ï B ë l g i s è l S t a a t s b l a d . - 2 V f f 4 T 2 I J t - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b ) " J D - T E C " , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 8 8 7 0 i z e g e m , O u d e l e p e r s e s t r a a t 1 9 , B T W B E 0 8 9 8 . 5 1 4 . 5 6 2 R P R K o r t r i j k , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r D E S M E T J o o s t i g n a c e E m i e l , w o n e n d e t e 8 8 7 0 I z e g e m , O u d e l e p e r s e s t r a a t 1 9 .
l d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r : 5 9 1 - 1 0 4 1 2 1 6 - 2 3 ;
R i j k s r e g i s t e r n u m m e r : 6 4 . 0 8 . 0 1 - 0 5 5 . 5 4 .
E i g e n a a r v a n é é n a a n d e e l 1
T o t a a l : t i e n d u i z e n d a a n d e l e n 1 0 . 0 0 0
V e r t e g e n w o o r d i g e n d h e t v o l l e d i g m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
G e z i e n h e t b e p e r k t a a n t a l a a n w e z i g e n w o r d t e r a f g e z i e n v a n d e v e r d e r e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t b u r e a u .
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t :
1 . D e h u i d i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a i s a g e n d a h e e f t :
1 . V o o r s t e l t o t v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r 8 8 0 0 R o e s e l a r e , R e g e n b e e k s t r a a t 4 4 . 2 . V o o r s t e l t o t o n t s l a g v a n v o o r l e z i n g e n t o t g o e d k e u r i n g v a n :
- h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n d e d a t o 2 6 m a a r t 2 0 1 3 m e t v e r a n t w o o r d i n g b e t r e f f e n d e d e h i e r n a v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n n a t u r a ;
- h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n d e d a t o 2 5 m a a r t 2 0 1 3 m e t i n b i j l a g e e e n s a m e n v a t t e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , m e t v e r a n t w o o r d i n g b e t r e f f e n d e d e h i e r n a v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n d e h i e r n a v o o r g e s t e l d e o m v o r m i n g i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ;
- h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s d e d a t o 2 6 m a a r t 2 0 1 3 m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
- h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s d e d a t o 2 6 m a a r t 2 0 1 3 o v e r v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a . 3 . V o o r s t e l o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n d o o r d e t e k s t v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n a i s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a i s d o e l :
l . S p e c i f i e k e a c t i v i t e i t e n :
A / D e i n - e n u i t v o e r , a a n k o o p , v e r k o o p , h u u r , v e r h u u r , o n d e r h o u d , o p b o u w , o m b o u w e n ( c o m m i s s i e ) h a n d e l v a n m a c h i n e s , t o e s t e l l e n , p o m p e n , c o m p r e s s o r e n , f i l t e r s , o p s l a g t a n k s , v e n t i l a t o r e n , l e i d i n g w e r k e n p r o d u c t e n i n z a k e w a t e r - e n L u c h t z u i v e r i n g e n a f v a l v e r w e r k i n g e n - r u i m i n g i n h e t a l g e m e e n ;
B / D e i n - e n u i t v o e r , a a n k o o p , v e r k o o p , v e r v o e r , v e r w e r k i n g , b e w e r k i n g , p r o d u c t i e e n e l k e ( c o m m i s s i e ) h a n d e l v a n a c t i e v e k o o l p r o - d u t t e n , a d s o r p t i e p r o d u c t e n , a f v a l s t o f f e n , a f v a l w a t e r s , c h e m i c a l i ë n , g r o n d s t o f f e n e n p r o d u c t e n i n z a k e w a t e r - e n l u c h t z u i v e r i n g e n a f v a l v e r w e r k i n g e n - r u i m i n g i n h e t a l g e m e e n .
C / A l l e o n t w e r p , b o u w e n l e v e r i n g v a n a l l e i n d u s t r i ë l e i n s t a l l a t i e s v o o r z o w e l p r i v a t e a l s o p e n b a r e d o e l e i n d e n . D / E l k e e n g i n e e r i n g e n ( c o m m i s s i e ) h a n d e l i n w a t e r - e n l u c h t z u i v e r i n g s t e c h n i e k e n .
E / E l k e r e s e a r c h e n o n t w i k k e l i n g i n h e t k a d e r v a n m i l i e u t e c h n o l o g i e , h e t o n t w i k k e l e n e n a a n h o u d e n v a n p a t e n t e n , o c t r o o i e n , m e r k n a m e n e n a i l e i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m s r e c h t e n d i e d a a r m e e v e r b a n d h o u d e n .
F / H e t v e r l e n e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e e n f i n a n c i ë l e o n d e r s t e u n i n g a a n d e r d e n .
G / A l l e b e t a a l d v e r v o e r v a n z a k e n e n w a r e n z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a i s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , w a a r o n d e r d o c h z o n d e r b e p e r k t t e z i j n t o t a c t i e v e k o o l p r o d u c t e n , a d s o r p t i e p r o d u c t e n , a f v a l s t o f f e n , a f v a l w a t e r s , c h e m i c a l i ë n , g r o n d s t o f f e n e n p r o d u c t e n i n z a k e w a t e r - e n l u c h t z u i v e r i n g e n a f v a l v e r w e r k i n g e n - r u i m i n g i n h e t a l g e m e e n , z o n d e r b e p e r k i n g v a n a a r d , t r a n s p o r t m i d d e l o f b e s t e m m i n g , e v e n a l s a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e e r r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e e h o u d e n .
H / A l l e v e r h u r i n g v a n m o t o r v o e r t u i g e n , a a n h a n g w a g e n s e n o p l e g g e r s ( m e t o f z o n d e r b e s t u u r d e r ) .
D i t a l l e s i n d e r u i m s t m o g e l i j k e z i n .
1 1 . A l g e m e n e a c t i v i t e i t e n
A / H e t v e r w e r v e n e n b e h e r e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n e e n d e r w e l k e v o r m i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n , v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d ; h e t i n v e s t e r e n i n , i n s c h r i j v e n o p , v e r w e r v e n , p l a a t s e n , a a n k o p e n , b e h e r e n , v e r k o p e n e n v e r h a n d e l e n v a n a a n d e l e n , z e k e r h e d e n , o b l i g a t i e s , w a r r a n t e n , c e r t i f i c a t e n , v o r d e r i n g e n , c a s h e n a n d e r e r o e r e n d e g o e d e r e n , u i t g e g e v e n d o o r B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e r e c h t s p e r s o n e n e n v e n n o o t - s c h a p p e n , a l d a n n i e t i n d e v o r m v a n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n , a d m i n i s t r a t i e k a n t o r e n , i n s t e l l i n g e n e n p a r t n e r s h i p s m e t o f z o n d e r ( s e m i - ) p u b l i e k k a r a k t e r o f a n d e r s z i n s ; h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g , d e c o ö r d i n a t i e , d e o n t w i k k e l i n g v a n e n d e i n v e s t e r i n g i n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j a l o f n i e t e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t .
6 / H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n , a v a l v e r l e n e n o f z e k e r h e i d s t e l l e n t e n b e h o e v e v a n d e r d e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , e n a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n k r e d i e t i n s t e l l i n g e n .
C / H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d ; i n d e r u i m s t e z i n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a d v i e z e n i n z a k e b e l e g g i n g e n e n g e l d p l a a t s i n g e n ; b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r .
D I H e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n e n o p d r a c h t e n v a n v e r e f f e n a a r s , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s ;
E / / H e t u i t o e f e n e n v a n m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n , w a a r o n d e r h e t v e r l e n e n v a n s t r a t e g i s c h , b e d r i j f s e c o n o m i s c h e n f i n a n c i e e l a d v i e s , c o m m e r c i e e l e n t e c h n i s c h m a n a g e m e n t ; a l g e m e e n m a n a g e m e n t , b e d r i j f s v o e r i n g e n b e h e e r , b e d r i j f s b e l e i d ; d i v e r s e z a k e l i j k e d i e n s t v e r l e n i n g ; h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n p r a k t i s c h e h u l p a a n b e d r i j v e n i n v e r b a n d m e t p u b l i c r e l a t i o n s e n c o m m u n i c a t i e ; c o n s u l l i n g e n d i e n s t v e r l e n i n g , c o a c h i n g e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e g e l e i d i n g , z o w e l v o o r d e p r i v a t e a l s p u b l i e k e s e c t o r , i n z a k e h u m a n r e s o u r c e s , p e r s o n e e l s m a n a g e m e n t , p e r s o n e e l s b e l e i d , i n h e t b i j z o n d e r t r a i n i n g , c o a c h i n g e n s e l e c t i e v a n p e r s o n e e l ; d e a d m i n i s t r a t i e v e e n i n t e r n e o r g a n i s a t i e e n i m p l e m e n t a t i e v a n b e d r i j f s p r o c e s s e n .
F / H e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a .
G / H e t v e r l e n e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e p r e s t a t i e s e n c o m p u t e r s e r v i c e s .
H / D e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n , i n ' t k o r t t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l .
I / H e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r v a a r d i g i n g o f c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n , n i e u w e v o r m e n v a n t e c h n o l o g i e e n h u n t o e p a s s i n g e n .
I I I . B e h e e r v a n e i g e n r o e r e n d e n e i g e n o n r o e r e n d v e r m o g e n
N H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g t e s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
B / H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n .
I V . B i j z o n d e r e b e p a l i n g e n
D e v e n n o o t s c h a p z a l h a a r d o e l o p a l l e p l a a t s e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n - ' l a n d m o g e n n a s t r e v e n , o p a l l e w i j z e n e n v o l g e n s d e m o d a l i t e i t e n d i e h a a r h e t b e s t g e s c h i k t v o o r - ' k o m e n .
Z i j m a g o n d e r m e e r e n z o n d e r d a t d e n a v o l g e n d e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s , a l l e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n o f v e r g e m a k k e l i j k e n , w a a r o n d e r
- b e t r o k k e n z i j n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , s a m e n s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e , i n o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g , s o o r t g e l i j k o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ;
- h e t o p r i c h t e n / i n r i c h t e n v a n B e l g i s c h e e n b u i t e n l a n d s e d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , v e s t i g i n g e n , b i j k a n t o r e n , f i l i a l e n , e x p l o i t a t i e z e t e l s , e n z . ;
- f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e - i n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f a n d e r e o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s u i t o e f e n e n ;
- h e t a a n g a a n v a n l e n i n g e n o f s c h u l d e n b i j d e r d e n ( m e t i n b e g r i p v a n h a a r a a n d e e l h o u d e r s e n h a a r b e s t u u r d e r s ) e n h e t m a k e n v a n d e k o s t e n e n h e t d o e n v a n d e i n v e s t e r i n g e n d i e z i j n o d i g o f w e n s e l i j k a c h t ;
- z i c h b o r g s t e l l e n t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n e n / o f t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k ;
- h e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r v a a r d i g i n g o f c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n n i e u w e ( a a n v e r w a n t e ) p r o d u c t e n e n t e c h n o l o g i e ë n e n h u n t o e p a s s i n g e n , h e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a .
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n , d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n d e W e t t e n e n K o n i n k l i j k e B e s l u i t e n t e r z a k e .
D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h d i e n e n t e o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e b e p a l i n g e n v o l d o e t . "
4 . V o o r s t e l o m h e t k a p i t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e e n e e r s t e m a a l t e v e r h o g e n m e t n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d d e r t i g e u r o t w e e ë n z e s t i g e u r o c e n t ( ¬ 6 9 . 1 3 0 , 6 2 ) o m h e t t e b r e n g e n o p z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d d e r t i g e u r o t w e e ë n z e s t i g e u r o c e n t ( ¬ 8 7 . 7 3 0 , 6 2 ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n g e d e e l t e v a n h e t c r e d i t s a l d o v a n e e n r e k e n i n g - c o u r a n t o p n a a m v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D e l t a T o p c o , v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n n e g e n m i l j o e n e u r o ( ¬ 9 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) b e g r i j p e n d e e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n a c h t m i l j o e n n e g e n h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g e u r o a c h t e n d e r t i g e u r o c e n t ( ¬ 8 . 9 3 0 . 8 6 9 , 3 8 ) , m i t s h e t c r e ë r e n v a n 3 7 . 1 6 7 ( z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g ) a a n d e l e n d i e v a n d e z e l f d e a a r d z u l l e n z i j n e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
5 . R e a l i s a t i e v a n d e e e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
6 . V o o r s t e l o m h e t k a p i t a a l e e n t w e e d e m a a l t e v e r h o g e n m e t a c h t m i l j o e n n e g e n h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g e u r o a c h t e n d e r t i g e u r o c e n t ( ¬ 8 . 9 3 0 . 8 6 9 , 3 8 ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e o m h e t t e b r e n g e n v a n z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d d e r t i g e u r o t w e e ë n z e s t i g e u r o c e n t e u r o ( ¬ 8 7 . 7 3 0 , 6 2 ) o p n e g e n m i l j o e n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 . 0 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
7 . V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e r e a l i s e e r d w e r d .
8 . V o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w a a r v a n d e n a a m , d e d u u r , d e z e t e l e n h e t v e n n o o t s c h a p s d o e l d e z e l f d e z u l l e n z i j n a l s v a n d e h u i d i g e v e n n o o t s c h a p ( z o a l s d e z e z u l l e n z i j n n a d e d o o r g e v o e r d e b e s l i s s i n g e n o v e r d e v e r m e l d e a g e n d a p u n t e n ) e n w a a r b i j h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n v a n d e b e s t a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d e r h a l v e a l l e a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n m e t i n b e g r i p v a n h e t k a p i t a a l e n d e
r e s e r v e s , i n t e g r a a l w o r d t b e h o u d e n e n v e r d e r g e z e t i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , z o n d e r d a t d e r a m i n g v a n
d e z e b e s t a n d d e l e n d o o r d e o m z e t t i n g e n i g e w i j z i g i n g o n d e r g a a t .
9 . V o o r s t e l t o t a a n v a a r d i n g v a n h e t o n t s l a g e n h e t v e r l e n e n v a n t u s s e n t i j d s e k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s :
- d e h e e r V A N W A L L E G H E M K o e n F o n s , w o n e n d e t e 8 0 2 0 R u d d e r v o o r d e , T o r h o u t s e s t r a a t 2 8 1 ;
- " J D - T E C " , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 8 8 7 0 I z e g e m , O u d e
l e p e r s e s t r a a t 1 9 , B T W B E 0 8 9 8 . 6 1 4 . 5 6 2 R P R K o r t r i j k , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
d e h e e r D E S M E T J o o s t I g n a c e E m i e l , w o n e n d e t e 8 8 7 0 I z e g e m , O u d e l e p e r s e s t r a a t 1 9 .
1 0 . V o o r s t e l t o t b e n o e m i n g v a n t w e e b e s t u u r d e r s :
- d e h e e r V A N W A L L E G H E M K o e n F o n s , w o n e n d e t e 8 0 2 0 R u d d e r v o o r d e , T o r h o u t s e s t r a a t 2 8 1 ;
- " J D - T E C " , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 8 8 7 0 I z e g e m , O u d e
l e p e r s e s t r a a t 1 9 , B T W B E 0 8 9 8 . 5 1 4 . 5 6 2 R P R K o r t r i j k , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
d e h e e r D E S M E T J o o s t I g n a c e E m i e l , w o n e n d e t e 8 8 7 0 I z e g e m , O u d e l e p e r s e s t r a a t 1 9 .
1 1 . V o o r s t e l t o t a a n n e m i n g v a n e e n v o l l e d i g e n i e u w e t e k s t v a n s t a t u t e n , r e k e n i n g h o u d e n d m e t v o o r g a a n d e
a g e n d a p u n t e n .
I 1 . O P R O E P I N G E N
A . M e t b e t r e k k i n g t o t d e v e n n o t e n
D a t d e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , h i e r a a n w e z i g z i j n z o d a t h e t b e w i j s v a n o p r o e p i n g n i e t d i e n t t e
w o r d e n v o o r g e l e g d .
B . M e t b e t r e k k i n g t o t d e o v e r i g e p e r s o n e n d i e d i e n e n o p g e r o e p e n t e w o r d e n :
- D a t d e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t n a m e :
a ) d e h e e r V A N W A L L E G H E M K o e n F o n s , v o o r n o e m d ;
b ) v o o r m e l d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " J D - T E C " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r D E S M E T J o o s t , v o o r n o e m d ;
h i e r a a n w e z i g z i j n z o d a t h e t b e w i j s v a n h u n o p r o e p i n g n i e t d i e n t t e w o r d e n v o o r g e l e g d .
- D a t d e c o m m i s s a r i s , m e t n a m e " E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 , 0 4 4 6 . 3 3 4 . 7 1 1 R P R B r u s s e l b i j s c h r i j v e n d e d a t o 2 5 m a a r t 2 0 1 3 v e r k l a a r d h e e f t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e d a t u m v a n o n d e r h a v i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n h a a r a g e n d a e n d a a r b i j v e r k l a a r d h e e f t t e v e r z a k e n a a n d e o p r o e p i n g s - f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n b i j a r t i k e l 2 6 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D i t d o c u m e n t w o r d t d o o r d e v o o r z i t t e r a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d m e t h e t v e r z o e k h e t t e w i l l e n b e w a r e n i n h a a r d o s s i e r .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t e r n o c h h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s o p n a a m , n o c h h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m z i j n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n .
I l l . D a t d e v e r g a d e r i n g b i j g e v o l g g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r d e b o v e n v e r m e l d e a g e n d a .
N a d a t m e t v o o r m e l d e u i t e e n z e t t i n g e n , d i e j u i s t b e v o n d e n w o r d e n , w o r d t i n g e s t e m d , g a a t d e v e r g a d e r i n g t o t d e b e r a a d s l a g i n g o v e r e n n e e m t z i j a c h t e r e e n v o l g e n s d e n a v o l g e n d e b e s l u i t e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r 8 8 0 0 R o e s e l a r e , R e g e n b e e k s t r a a t 4 4 .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n h e t v o o r l e z e n v a n :
- h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n d e d a t o 2 6 m a a r t 2 0 1 3 m e t v e r a n t w o o r d i n g b e t r e f f e n d e d e h i e r n a v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n n a t u r a ;
- h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n d e d a t o 2 5 m a a r t 2 0 1 3 m e t i n b i j l a g e e e n s a m e n v a t t e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , m e t v e r a n t w o o r d i n g b e t r e f f e n d e d e h i e r n a v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n d e h i e r n a v o o r g e s t e l d e o m v o r m i n g i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ;
- h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s d e d a t o 2 6 m a a r t 2 0 1 3 m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
H e t b e s l u i t v a n d i t v e r s l a g l u i d t a l s v o l g t :
" 6 . B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n D . E . S . O . T . E . C . I n t e r n a t i o n a l B V B A b e s t a a t u i t e e n i n b r e n g v a n e e n d e e l v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g v a n D e l t a T o p c o N V t e n o p z i c h t e v a n D . E . S . O . T . E . C . I n t e r n a t i o n a l B V B A a d . E U R 9 . 0 0 0 . 0 0 0 .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , b e v e s t i g e n w i j h e t v o l g e n d e :
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n h e t i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e e l e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a
2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ,
3 . d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g , z i j n d e E U R 9 . 0 0 0 . 0 0 0 w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e e n h e t a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s . D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 3 7 . 1 6 7
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a a n d e l e n D . E . S . O . T . E . C . I n t e r n a t i o n a l B V B A , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . G e z i e n d e l o t s v e r b o n d e n h e i d v a n d e p a r t i j e n w o r d t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r g e v o e r d d o o r v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
T e n s l o t t e h e r i n n e r e n w e e r a a n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
G e n t , 2 6 m a a r t 2 0 1 3
E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A
C o m m i s s a r i s
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
( g e t e k e n d )
L i e v e C o r n e l i s
V e n n o o t
- h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s d e d a t o 2 6 m a a r t 2 0 1 3 o v e r v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a . H e t b e s l u i t v a n d i t v e r s l a g l u i d t a l s v o l g t :
" 6 . B e s l u i t
6 , 1 B e s l u i t m e t b e t r e k k i n g t o t d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l
T o t b e s l u i t v e r k l a r e n w i j t e z i j n o v e r g e g a a n t o t d e c o n t r o l e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D . E . S . O . T . E . C . I n t e r n a t i o n a l B V B A p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , m e t e e n b a l a n s t o t a a l v a n E U R 3 . 7 9 4 . 7 0 6 e n e e n w i n s t v a n d e p e r i o d e v a n E U R 9 6 2 . 2 2 8 . O n z e o p d r a c h t w e r d u i t g e v o e r d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e c o n t r o l e - a a n b e v e l i n g v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , i n h e t k a d e r v a n e e n w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . B i j d i t n a z i c h t z i j n g e e n g e g e v e n s a a n h e t l i c h t g e k o m e n d i e a a n l e i d i n g z o u d e n g e v e n t o t b e l a n g r i j k e a a n p a s s i n g e n a a n d e z e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a .
6 . 2 B e s l u i t m e t b e t r e k k i n g t o t d e o m z e t t i n g v a n d e r e c h t s v o r m
O n z e w e r k z a a m h e d e n w e r d e n u i t g e v o e r d c o n f o r m d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , h e e f t p l a a t s g e h a d . D e z e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a w e r d o p g e s t e l d o n d e r d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s v a n D . E . S . O . T . E . C . I n t e r n a t i o n a l B V B A .
O p b a s i s v a n o n z e w e r k z a a m h e d e n d i e w e r d e n u i t g e v o e r d o p d e g e g e v e n s , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d , d i e v a n b e l a n g i s i n h e t l i c h t v a n d e v o o r g e n o m e n o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 v a n E U R 2 . 4 2 4 . 5 4 1 i s n i e t k l e i n e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n E U R 1 8 . 6 0 0 .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t h a n s E U R 1 8 , 6 0 0 . M i t s g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a t e n b e d r a g e v a n E U R 9 . 0 0 0 . 0 0 0 , d i e p l a a t s v i n d t o p 2 6 m a a r t 2 0 1 3 v o o r a f g a a n d e a a n d e o m z e t t i n g v a n d e r e c h t v o r m , b e d r a a g t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l E U R 9 . 0 1 8 . 6 0 0 e n s t i j g t b i j g e v o l g h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l u i t b o v e n h e t v e r e i s t e m i n i m u m k a p i t a a l v o o r n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p p e n v a n E U R 6 1 . 5 0 0 ( a r t i k e l 4 3 9 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ) . M o c h t d e z e v o o r a f g a a n d e l i j k e k a p i t a a l s v e r h o g i n g n i e t w o r d e n g o e d g e k e u r d d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , d a n b e s c h i k t d e v e n n o o t s c h a p o v e r v o l d o e n d e o v e r g e d r a g e n r e s u l t a t e n o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t o t d e m i n i m u m k a p i t a a l s v e r e i s t e . Z o a l s u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 b l i j k t , h e e f t d e v e n n o o t s c h a p e e n o v e r g e d r a g e n w i n s t v a n E U R 1 . 4 3 8 . 8 3 0 . U i t d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f d i e a f s l u i t p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b l i j k t e e n w i n s t v a n E U R 9 6 2 . 2 2 8 .
G e n t , 2 6 m a a r t 2 0 1 3
E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A ( B 1 6 0 )
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
( g e t e k e n d )
L i e v e C o r n e l i s
V e n n o o t "
D e v e n n o t e n e r k e n n e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e z e v e r s l a g e n , d i e z u l l e n n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e K o r t r i j k e n v e r k l a r e n d e z e g o e d t e k e u r e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n z o a l s v o o r g e s t e l d o n d e r p u n t 3 v a n d e a g e n d a .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t k a p i t a a l d a t t h a n s a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t e e n e e r s t e m a a l t e v e r h o g e n m e t n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d d e r t i g e u r o t w e e ë n z e s t i g e u r o c e n t ( E 6 9 . 1 3 0 , 6 2 ) o m h e t t e b r e n g e n o p z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d d e r t i g e u r o t w e e ë n z e s t i g e u r o c e n t e u r o ( E 8 7 . 7 3 0 , 6 2 ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n g e d e e l t e v a n h e t c r e d i t s a l d o v a n e e n r e k e n i n g - c o u r a n t o p n a a m v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D e l t a T o p c o , v o o r m e l d , v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n n e g e n m i l j o e n e u r o ( ¬ 9 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) b e g r i j p e n d e e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n a c h t m i l j o e n n e g e n h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g e u r o a c h t e n d e r t i g e u r o c e n t ( E 8 . 9 3 0 . 8 6 9 , 3 8 ) , m i t s h e t c r e ë r e n v a n 3 7 . 1 6 7 a a n d e l e n d i e v a n d e z e l f d e a a r d z u l l e n z i j n e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
V I J F D E B E S L U I T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g
D e v o o r m e l d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D e l t a T o p c o " , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r z e g d , v e r k l a a r t :
- e e n i n b r e n g t e d o e n i n d e v e n n o o t s c h a p v a n e e n g e d e e l t e v a n h e t c r e d i t s a l d o v a n e e n r e k e n i n g - c o u r a n t d i e z i j a a n h o u d t i n d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e e r b e p a a l d t e n b e l o p e v a n n e g e n m i l j o e n e u r o ( E 9 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
- d e h a a r t o e g e k e n d e a a n d e l e n t e a a n v a a r d e n . D e t o e k e n n i n g z a l i n g e s c h r e v e n w o r d e n i n h e t r e g i s t e r d e r a a n d e e l h o u d e r s .
- d e f i n a n c i ë l e e n e c o n o m i s c h e s i t u a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p t e k e n n e n .
A l g e m e n e v o o r w a a r d e n v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a
D e v o r d e r i n g e n i n r e k e n i n g - c o u r a n t w o r d e n i n g e b r a c h t i n v o l l e e i g e n d o m o n d e r d e g e w o n e w a a r b o r g a l s n a a r r e c h t .
A a n v a a r d i n g
D e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n i n b r e n g w o r d t u i t d r u k k e l i j k a a n v a a r d e n w o r d t g e s c h a t o p n e g e n m i l j o e n e u r o e 9 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z i j n d e d e n o m i n a l e w a a r d e .
V e r g o e d i n g
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r t m i t s t o e k e n n i n g a a n d e v o o r m e l d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D e l t a T o p c o " v a n z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g ( 3 7 . 1 6 7 ) a a n d e l e n d i e v a n d e z e l f d e a a r d z u l l e n z i j n e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s ,
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t k a p i t a a l e e n t w e e d e m a a l t e v e r h o g e n m e t a c h t m i l j o e n n e g e n h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n e n - z e s t i g e u r o a c h t e n d e r t i g e u r o c e n t ( ¬ 8 . 9 3 0 . 8 6 9 , 3 8 ) d o o r i n c o r p o r a l i e v a n v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e o m h e t t e b r e n g e n v a n z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d d e r t i g e u r o t w e e ë n z e s t i g e u r o c e n t ( ¬ 8 7 . 7 3 0 , 6 2 ) o p n e g e n m i l j o e n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 . 0 1 8 . 6 0 0 , 0 0 , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
Z E V E N D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s n o t a r i s a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n n e g e n m i l j o e n e u r o ( E 9 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p n e g e n m i l j o e n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 9 . 0 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 4 7 . 1 6 7 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
A C H T S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o n d e r v e r a n d e r i n g v a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , w a a r v a n d e n a a m , d e d u u r , d e z e t e l e n h e t v e n n o o t s c h a p s d o e l d e z e l f d e z u l l e n z i j n a l s v a n d e h u i d i g e v e n n o o t s c h a p ( z o a l s d e z e z u l l e n z i j n n a d e d o o r g e v o e r d e b e s l i s s i n g e n o v e r d e v e r m e l d e a g e n d a p u n t e n ) e n w a a r b i j h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n v a n d e b e s t a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d e r h a l v e a l l e a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n m e t i n b e g r i p v a n h e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s , i n t e g r a a l w o r d t b e h o u d e n e n v e r d e r g e z e t i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , z o n d e r d a t d e r a m i n g v a n d e z e b e s t a n d d e l e n d o o r d e o m z e t t i n g e n i g e w i j z i g i n g o n d e r g a a t . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p b e h o u d t h e t n u m m e r 0 4 7 8 . 9 8 0 . 8 5 2 , w a a r o n d e r d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r i s i n g e s c h r e v e n .
D e o m z e t t i n g g e b e u r t o p b a s i s v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e s e d e r t d e z e d a t u m w e r d e n g e d a a n d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w o r d e n v e r o n d e r s t e l d v e r r i c h t t e z i j n d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , i n z o n d e r h e i d v o o r w a t h e t o p m a k e n v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e r e k e n i n g e n b e t r e f t .
N E G E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t o n t s l a g v a n d e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s - d e h e e r V A N W A L L E G H E M K o e n F o n s , v o o r n o e m d ;
- " J D - T E C " , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , v o o r m e l d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r D E S M E T J o o s t I g n a c e E m i e l , v o o r n o e m d ;
t e a a n v a a r d e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m t u s s e n t i j d s e k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e h i e r b o v e n b e d o e l d e z a a k v o e r d e r s v o o r h e t v e r v u l l e n v a n h u n o p d r a c h t a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p t o t o p d e d a t u m v a n h u n o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e t u s s e n t i j d s e s t a a t v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 e n v e r k l a a r t o p b a s i s h i e r v a n v o l d o e n d e o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t h e t o o g o p h e t v e r l e n e n v a n d e t u s s e n t i j d s e k w i j t i n g w a a r n a a r h o g e r v e r w e z e n .
T I E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a l s b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n :
- d e h e e r V A N W A L L E G H E M K o e n F o n s , v o o r n o e m d ;
- " J D - T E C " , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , v o o r m e l d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r D E S M E T J o o s t I g n a c e E m i e l , v o o r n o e m d .
B e i d e b i j d e z e b e n o e m d e b e s t u u r d e r s , d i e a a n w e z i g z i j n , a a n v a a r d e n u i t d r u k k e l i j k h u n m a n d a a t .
E L F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n , e e n v o l l e d i g e n i e u w e t e k s t v a n s t a t u t e n a a n t e n e m e n , w a a r v a n h e t u i t t r e k s e l l u i d t a l s v o l g t : A r t i k e l 1 V o r m - B e n a m i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n d r a a g t d e n a a m " D . E . S . O . T . E . C . I N T E R N A T I O N A L " .
A r t i k e l 2 - Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , R e g e n b e e k s t r a a t 4 4 .
D e z e k a n b i j g e w o o n b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r g e b r a c h t w o r d e n n a a r g e l i j k w e l k e p l a a t s i n B e l g i ë , b i n n e n h e t N e d e r l a n d s t a a l g e b i e d o f h e t t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l h o o f d s t a d . I e d e r e v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l b e k e n d g e m a a k t w o r d e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d o o r t o e d o e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , b e s t u u r s z e t e l s , b i j h u i z e n e n a g e n t s c h a p p e n o p r i c h t e n , z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d .
A r t i k e l 3 - D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t c t d o e l :
1 . S p e c i f e k e a c t i v i t e i t e n :
A I D e i n - e n u i t v o e r , a a n k o o p , v e r k o o p , h u u r , v e r h u u r , o n d e r h o u d , o p b o u w , o m b o u w e n ( c o m m i s s i e ) h a n d e l v a n m a c h i n e s , t o e s t e l l e n , p o m p e n , c o m p r e s s o r e n , f i l t e r s , o p s l a g t a n k s , v e n t i l a t o r e n , l e i d i n g w e r k e n p r o d u c t e n i n z a k e w a t e r - e n l u c h t z u i v e r i n g e n a f v a l v e r w e r k i n g e n - r u i m i n g i n h e t a l g e m e e n ;
B I D e i n - e n u i t v o e r , a a n k o o p , v e r k o o p , v e r v o e r , v e r w e r k i n g , b e w e r k i n g , p r o d u c t i e e n e l k e ( c o m m i s s i e ) h a n d e l v a n a c t i e v e k o o l p r o d u c t e n , a d s o r p t i e p r o d u c t e n , a f v a l s t o f f e n , a f v a l w a t e r s , c h e m i c a l i ë n , g r o n d s t o f f e n e n p r o d u c t e n i n z a k e w a t e r - e n l u c h t z u i v e r i n g e n a f v a l v e r w e r k i n g e n - r u i m i n g i n h e t a l g e m e e n .
C / A l l e o n t w e r p , b o u w e n l e v e r i n g v a n a i l e i n d u s t r i ë l e i n s t a l l a t i e s v o o r z o w e l p r i v a t e a l s o p e n b a r e d o e l e i n d e n . D / E l k e e n g i n e e r i n g e n ( c o m m i s s i e ) h a n d e l i n w a t e r - e n l u c h t z u i v e r i n g s t e c h n i e k e n .
E I E l k e r e s e a r c h e n o n t w i k k e l i n g i n h e t k a d e r v a n m i l i e u t e c h n o l o g i e , h e t o n t w i k k e l e n e n a a n h o u d e n v a n p a t e n t e n , o c t r o o i e n , m e r k n a m e n e n a l l e i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m s r e c h t e n d i e d a a r m e e v e r b a n d h o u d e n .
F / H e t v e r l e n e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e e n f i n a n c i ë l e o n d e r s t e u n i n g a a n d e r d e n .
G I A I I e b e t a a l d v e r v o e r v a n z a k e n e n w a r e n z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , w a a r o n d e r d o c h z o n d e r b e p e r k t t e z i j n t o t a c t i e v e k o o l p r o d u c t e n , a d s o r p t i e p r o d u c t e n , a f v a l s t o f f e n , a f v a l w a t e r s , c h e m i c a l i ë n , g r o n d s t o f f e n e n p r o d u c t e n i n z a k e w a t e r - e n l u c h t z u i v e r i n g e n a f v a l v e r w e r k i n g e n - r u i m i n g i n h e t a l g e m e e n , z o n d e r b e p e r k i n g v a n a a r d , t r a n s p o r t m i d d e l o f b e s t e m m i n g , e v e n a l s a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e e r r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e e h o u d e n .
1 1 1 A l l e v e r h u r i n g v a n m o t o r v o e r t u i g e n , a a n h a n g w a g e n s e n o p l e g g e r s ( m e t o f z o n d e r b e s t u u r d e r ) .
D i t a l l e s i n d e r u i m s t m o g e l i j k e z i n .
I h A l g e m e n e a c t i v i t e i t e n
A I H e t v e r w e r v e n e n b e h e r e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n e e n d e r w e l k e v o r m i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n , v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d ; h e t i n v e s t e r e n i n , i n s c h r i j v e n o p , v e r w e r v e n , p l a a t s e n , a a n k o p e n , b e h e r e n , v e r k o p e n e n v e r h a n d e l e n v a n a a n d e l e n , z e k e r h e d e n , o b l i g a t i e s , w a r r a n t e n , c e r t i f i c a t e n , v o r d e r i n g e n , c a s h e n a n d e r e r o e r e n d e g o e d e r e n , u i t g e g e v e n d o o r B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e r e c h t s p e r s o n e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , a l d a n n i e t i n d e v o r m v a n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n , a d m i n i s t r a t i e k a n t o r e n , i n s t e l l i n g e n e n p a r t n e r s h i p s m e t o f z o n d e r ( s e m i - ) p u b l i e k k a r a k t e r o f a n d e r s z i n s ; h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g , d e c o ö r d i n a t i e , d e o n t w i k k e l i n g v a n e n d e i n v e s t e r i n g i n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j a l o f n i e t e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t .
B I H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n , a v a l v e r l e n e n o f z e k e r h e i d s t e l l e n t e n b e h o e v e v a n d e r d e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , e n a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n k r e d i e t i n s t e l l i n g e n .
C I H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d ; i n d e r u i m s t e z i n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a d v i e z e n i n z a k e b e l e g g i n g e n e n g e l d p l a a t s i n g e n ; b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r .
D / H e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n e n o p d r a c h t e n v a n v e r e f f e n a a r s , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s ;
E I H e t u i t o e f e n e n v a n m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n , w a a r o n d e r h e t v e r l e n e n v a n s t r a t e g i s c h , b e d r i j f s e c o n o m i s c h e n f i n a n c i e e l a d v i e s , c o m m e r c i e e l e n t e c h n i s c h m a n a g e m e n t ; a l g e m e e n m a n a g e m e n t , b e d r i j f s v o e r i n g e n b e h e e r , b e d r i j f s b e l e i d ; d i v e r s e z a k e l i j k e d i e n s t v e r l e n i n g ; h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n p r a k t i s c h e h u l p a a n b e d r i j v e n i n v e r b a n d m e t p u b l i c r e l a t i o n s e n c o m m u n i c a t i e ; c o n s u l t i n g e n d i e n s t v e r l e n i n g , c o a c h i n g e n b e g e l e i d i n g , z o w e l v o o r d e p r i v a t e a l s p u b l i e k e s e c t o r , i n z a k e h u m a n r e s o u r c e s , p e r s o n e e l s m a n a g e m e n t , p e r s o n e e l s b e l e i d , i n h e t b i j z o n d e r t r a i n i n g , c o a c h i n g e n s e l e c t i e v a n p e r s o n e e l ; d e a d m i n i s t r a t i e v e e n i n t e r n e o r g a n i s a t i e e n i m p l e m e n t a t i e v a n b e d r i j f s p r o c e s s e n .
F I H e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a .
G I H e t v e r l e n e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e p r e s t a t i e s e n c o m p u t e r s e r v i c e s .
H I D e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n , i n ' t k o r t t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l .
I I H e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r v a a r d i g i n g o f c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n , n i e u w e v o r m e n v a n t e c h n o l o g i e e n h u n t o e p a s s i n g e n .
I l l . B e h e e r v a n e i g e n r o e r e n d e n e i g e n o n r o e r e n d v e r m o g e n
A I H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s n i e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g t e s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
B I H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n .
I V . B i j z o n d e r e b e p a l i n g e n
D e v e n n o o t s c h a p z a l h a a r d o e l o p a l l e p l a a t s e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n - ' l a n d m o g e n n a s t r e v e n , o p a l l e w i j z e n e n v o l g e n s d e m o d a l i t e i t e n d i e h a a r h e t b e s t g e s c h i k t v o o r - * k o m e n .
Z i j m a g o n d e r m e e r e n z o n d e r d a t d e n a v o l g e n d e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s , a l l e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n o f v e r g e m a k k e l i j k e n , w a a r o n d e r
- b e t r o k k e n z i j n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , s a m e n s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e , i n o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g , s o o r t g e l i j k o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ;
- h e t o p r i c h t e n f i n r i c h t e n v a n B e l g i s c h e e n b u i t e n l a n d s e d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , v e s t i g i n g e n , b i j k a n t o r e n , f i l i a l e n , e x p l o i t a t i e z e t e l s , e n z . ;
- f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e - ' n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f a n d e r e o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s u i t o e f e n e n ;
- h e t a a n g a a n v a n l e n i n g e n o f s c h u l d e n b i j d e r d e n ( n i e t i n b e g r i p v a n h a a r a a n d e e l h o u d e r s e n h a a r b e s t u u r d e r s ) e n h e t m a k e n v a n d e k o s t e n e n h e t d o e n v a n d e i n v e s t e r i n g e n d i e z i j n o d i g o f w e n s e l i j k a c h t ;
- z i c h b o r g s t e l l e n t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n e n / o f t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k ;
- h e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r v a a r d i g i n g o f c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n n i e u w e ( a a n v e r w a n t e ) p r o d u c t e n e n t e c h n o l o g i e ë n e n h u n t o e p a s s i n g e n , h e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a .
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n , d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n d e W e t t e n e n K o n i n k l i j k e B e s l u i t e n t e r z a k e .
D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h d i e n e n t e o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e b e p a l i n g e n v o l d o e t .
A r t i k e l 5 : K a p i t a a l
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t N E G E N M I L J O E N A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( ¬ 9 . 0 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
N e t i s v e r d e e l d i n 4 7 . 1 6 7 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g e u r o e e n e n t w i n t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 9 1 , 2 1 ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 1 1 - O n d e e l b a a r h e i d v a n d e e f f e c t e n
D e v e n n o o t s c h a p e r k e n t s l e c h t s é é n e i g e n a a r p e r e f f e c t .
W a n n e e r é é n o f m e e r a a n d e l e n t o e b e h o r e n a a n v e r s c h e i d e n e p e r s o n e n , d a n k u n n e n d e d a a r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r é é n e n k e l e p e r s o o n d i e d a a r t o e s c h r i f t e l i j k i s a a n g e w e z e n d o o r a l l e g e r e c h t i g d e n .
Z o l a n g z o d a n i g e a a n w i j z i n g n i e t g e d a a n i s , h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r h e t r e c h t o m a l l e a a n d e a a n d e l e n v e r b o n d e n r e c h t e n t e s c h o r s e n .
D e e r f g e n a m e n o f s c h u l d e i s e r s v a n e e n h o u d e r v a n e f f e c t e n k u n n e n o n d e r g e e n v o o r w e n d s e l , d e v e r z e g e l i n g d e r g o e d e r e n , p a p i e r e n e n w a a r d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v o r d e r e n , n o c h d e v e r k o p i n g o f d e v e r d e l i n g e i s e n , n o c h m o g e n z i c h o p g e l i j k w e l k e w i j z e , i n h e t b e s t u u r m e n g e n .
B i j o p s p l i t s i n g v a n d e e i g e n d o m v a n e e n e f f e c t i n b l o t e e i g e n d o m e n v r u c h t g e b r u i k , w o r d e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e s c h r i f t e l i j k e o v e r e e n k o m s t t u s s e n p a r t i j e n , d e r e c h t e n a a n d e e f f e c t e n v e r b o n d e n , u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r .
B i j i n p a n d g e v i n g v a n a a n d e l e n k u n n e n d e r e c h t e n v a n d e i n p a n d g e g e v e n a a n d e l e n n i e t u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r d e p a n d h o u d e n d e s c h u l d e i s e r .
A r t i k e l 1 3 - S a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d b e s t a a n d e u i t t e n m i n s t e t w e e ( i n d i e n w e t t e l i j k t o e g e l a t e n ) e n m a x i m a a l d r i e l e d e n , a a n d e e l h o u d e r s o f n i e t , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s .
Z o l a n g e r b i n n e n d e n v D e l t a T o p c o ( e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t m e t o p d a t u m v a n d e c o ë r d i n a t i e v a n h u i d i g e s t a t u t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , R e g e n b e e k s t r a a t 4 4 e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e K o r t r i j k o n d e r h e t n u m m e r 0 8 3 5 . 0 1 1 . 6 3 2 ) h o u d e r s v a n C a t e g o r i e B a a n d e l e n b e s t a a n ( h i e r n a ` A a n d e e l h o u d e r s C a t e g o r i e B ' ) , z o a l s i n d e s t a t u t e n v a n d e v o o r m e l d e
v e n n o o t s c h a p , n v D e l t a T o p c o , b e p a a l d , z u l l e n d e z e A a n d e e l h o u d e r s C a t e g o r i e B v a n d e n v D e l t a T o p c o h e t r e c h t h e b b e n o m g e s c h i k t e k a n d i d a a t - b e s t u u r d e r s v o o r t e d r a g e n v o o r e l k m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r b i n n e n d e
v e n n o o t s c h a p w a a r b i j t e l k e n s é é n k a n d i d a a t m e e r d a n h e t a a n t a l m a n d a t e n w a a r i n b e s t u u r d e r s d i e n e n t e w o r d e n b e n o e m d , d i e n t t e w o r d e n v o o r g e d r a g e n . D e k a n d i d a t u u r v a n d e a l d u s v o o r g e d r a g e n p e r s o n e n z a l d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g r o n d i g w o r d e n o n d e r z o c h t e n b e d i s c u s s i e e r d . U i t e i n d e l i j k z a l h e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e l i s w a a r v r i j z i j n o m d e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n d i e d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t m e e s t g e s c h i k t a c h t , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t s t e e d s m i n s t e n s é é n v a n d e a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r s e e n b e s t u u r d e r z a l z i j n v o o r g e s t e l d d o o r d e h i e r v o o r g e n o e m d e A a n d e e l h o u d e r s C a t e g o r i e B .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , a a n d e e l h o u d e r s , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n d e b e s t u u r d e r s s t e e d s a f z e t t e n , m e t i n a c h t n e m i n g v a n e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d . D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r . D e o p d r a c h t v a n d e u i t t r e d e n d e e n n i e t h e r k o z e n b e s t u u r d e r s e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r w a a r i n d e z e v e r v a l t .
W a n n e e r e e n o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r v a c a n t w o r d t d o o r o v e r l i j d e n , o n t s l a g o f a n d e r s z i n s , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t o m v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n , r e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t v o o r d r a c h t r e c h t v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s C a t e g o r i e v a n d e n v D e l t a T o p c o z o a l s h i e r b o v e n b e p a a l d .
I n d a t g e v a l g a a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , i n h a a r e e r s t e b i j e e n k o m s t , t o t d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g o v e r , t e r w i j l d e a l d u s a a n g e s t e l d e b e s t u u r d e r d e o p d r a c h t v o l t o o i t v a n d i e g e n e d i e h i j v e r v a n g t .
A r t i k e l 1 7 - M a c h t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
A r t i k e l 1 8 - E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g
B e h o u d e n s b i j z o n d e r e m a c h t s a f v a a r d i g i n g e n , i s d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s .
A r t i k e l 1 9 - D a g e l i j k s b e s t u u r - B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
D a g e l i j k s b e s t u u r
O n v e r m i n d e r d d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t t o e g e k e n d a a n l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r k r a c h t e n s a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n , k a n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , b i j b e s l u i t g e n o m e n m e t e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g b e t r e f f e n d e d a t b e s t u u r o f v a n b e p a a l d e a f d e l i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n o p g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r d a g e l i j k s b e s t u u r d e r s , d i e n i e t n o o d z a k e l i j k b e s t u u r d e r m o e t e n z i j n e n d i e b e v o e g d z i j n o m g e z a m e n l i j k o f a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n v o l g e n s d e b e s l i s s i n g t e r z a k e t e n e m e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
D e r a a d v a n b e s t u u r , e v e n a l s d e d a g e l i j k s b e s t u u r d e r ( s ) b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n o p g e d r a g e n b e v o e g d h e i d , k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n .
A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e v o l m a c h t g e v e r i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
A r t i k e l 2 0 - C o n t r o l e
D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d , v a n u i t h e t o o g p u n t v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n v a n d e s t a t u t e n , v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , w o r d t u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p h i e r t o e w e t t e l i j k v e r p l i c h t i s , w o r d t d e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g - h e i d , v a n u i t h e t o o g p u n t v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n v a n d e z e s t a t u t e n , v a n d e v e r r i c h t i n g e n , w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a g e n , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r d e l e d e n v a n h e t i n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n .
D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p w e t t e l i j k n i e t v e r p l i c h t i s e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n , e n b e s l u i t e r g e e n t e b e n o m e n , d a n h e e f t i e d e r e a a n d e e l h o u d e r i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s .
A r t i k e l 2 2 - S a m e n s t e l l i n g - M a c h t e n
D e r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g t d e a l g e m e e n h e i d v a n a a n d e e l h o u d e r s . Z i j w o r d t g e v o r m d d o o r a l d e a a n d e e l h o u d e r s d i e h e t r e c h t h e b b e n t e s t e m m e n v o o r h e n z e l f , h e t z i j b i j v o l m a c h t m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e e n s t a t u t a i r e v o o r s c h r i f t e n .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e d e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 4 u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n w o r d e n o p h e t z e l f d e u u r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n , z o w e l d e j a a r - a l s d e b u i t e n g e w o n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n , h e b b e n p l a a t s o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e p l a a t s , v e r m e l d i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g .
A r t i k e l 2 3 - T o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
V o o r z o v e r d e z e f o r m a l i t e i t i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g w o r d t v e r e i s t , m o e t e n d e a a n d e e l h o u d e r s , o m t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g o f b u i t e n g e w o n e o f b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n t e w o r d e n m i n s t e n s d r i e d a g e n v ó ó r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p k e n n i s g e v e n v a n h u n v o o r n e m e n o m a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n .
E e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t v e r m e l d e n d e d e i d e n t i t e i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z e v e r t e g e n w o o r d i g e n w o r d t d o o r i e d e r e a a n d e e l h o u d e r o f g e m a c h t i g d e , b i j a a n v a n g v a n d e v e r g a d e r i n g , o n d e r t e k e n d .
A r t i k e l 2 4 - V e r t e g e n w o o r d i g i n g
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I e d e r e a a n d e e l h o u d e r m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n b i j z o n d e r e
g e m a c h t i g d e d i e z e l f a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r i s e n h e t r e c h t h e e f t d e v e r g a d e r i n g b i j t e w o n e n .
H e t o r g a a n d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p t , i s g e m a c h t i g d d e v o r m v a n d e v o l m a c h t e n t e b e p a l e n
e n e r d e n e e r l e g g i n g o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n t e e i s e n , t e n m i n s t e d r i e d a g e n v o o r d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 2 6 - S t e m r e c h t
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
A r t i k e l 3 1 - B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
A r t i k e l 3 4 _ W i n s t v e r d e l i n g
H e t p o s i t i e f s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t , m a a k t d e n e t t o w i n s t u i t v a n h e t b o e k j a a r .
V a n d e z e w i n s t w o r d t j a a r l i j k s m i n s t e n s v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f h o u d i n g h o u d t o p v e r p l i c h t e n d t e z i j n , w a n n e e r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l b e r e i k t . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r c v e r d e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r e e n i n t e r i m - d i v i d e n d u i t t e k e r e n m e t i n a c h t n a m e v a n d e b e p a l i n g e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 6 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . A r t i k e l 3 7 - A a n w e n d i n g v a n v e r e f f e n i n g s a l d o
N a a a n z u i v e r i n g v a n a i l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , w o r d e n d e n e t t o - a c t i v a o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d , i n v e r h o u d i n g m e t h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n g e l i j k e v e r h o u d i n g w e r d e n v o l g e s t o r t z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s t o t d e v e r d e l i n g o v e r t e g a a n , h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n o p v o l l e d i g g e l i j k e v o e t t e p l a a t s e n , h e t z i j d o o r o p v r a g i n g e n v a n b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n d e a a n d e l e n d i e o n v o l d o e n d e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e t z i j d o c r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n i n g e l d o f e f f e c t e n t e n v o o r d e l e v a n d e a a n d e l e n d i e i n e e n g r o t e r g e d e e l t e w e r d e n v o l g e s t o r t .
H e t s a l d o w o r d t e v e n r e d i g o n d e r a l l e a a n d e l e n v e r d e e l d .
B i j g e b r e k a a n w o o n s t k e u z e z a l h i j v a n r e c h t s w e g e g e a c h t w o r d e n w o o n p l a a t s t e h e b b e n g e k o z e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p a l w a a r h e m a i l e m e d e d e l i n g e n , b e k e n d m a k i n g e n e n b e t e k e n i n g e n g e l d i g z u l l e n g e d a a n w o r d e n , n o p e n s z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n n o p e n s d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v e r b o n d e n a a n z i j n a m b t o f z i j n c o n t r o l e .
D e a g e n d a a f g e h a n d e l d z i j n d e w o r d t d e v e r g a d e r i n g b e ë i n d i g d o m
O n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m t h e t b e s t u u r s o r g a a n s a m e n o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r d e v o l g e n d e d a g o r d e : b e n o e m i n g v a n e e n g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r .
D e v o l g e n d e l e d e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d :
a ) d e h e e r V A N W A L L E G H E M K o e n F o n s , v o o r n o e m d ;
b ) v o o r m e l d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " J D - T E C " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r D E S M E T J o o s t , w o n e n d e t e 8 8 7 0 I z e g e m , O u d e l e p e r s e s t r a a t 1 9 ;
A i l e b e s t u u r d e r s z i j n h i e r t e g e n w o o r d i g z o d a t h e t q u o r u m o m g e l d i g t e k u n n e n b e r a a d s l a g e n , b e r e i k t i s e n z o d a t h e t b e w i j s v a n d e o p r o e p i n g e n n i e t d i e n t t e w o r d e n v o o r g e l e g d .
N a d a t m e t v o o r m e l d e u i t e e n z e t t i n g e n , d i e a l s j u i s t b e v o n d e n w o r d e n , w o r d t i n g e s t e m d , w o r d t d e d a g o r d e a a n g e v a t :
E N I G E B E S L U I T
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d a c h t t i e n : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " J D - T E C " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r D E S M E T J o o s t , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
D e a g e n d a a f g e h a n d e l d z i j n d e , w o r d t d e z i t t i n g g e h e v e n o m
B E V E S T I G I N G V A N I D E N T I T E I T
a ) D e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e i d e n t i t e i t v a n d e c o m p a r a n t e n h a a r w e r d a a n g e t o o n d a a n d e h a n d v a n h o g e r v e r m e l d e b e w i j s k r a c h t i g e i d e n t i t e i t s b e w i j z e n .
b ) A l l e c o m p a r a n t e n w a a r v a n h i e r v o o r h e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r w o r d t v e r m e l d , v e r k l a r e n u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d t e g a a n m e t d e z e v e r m e l d i n g .
R E C H T O P G E S C H R I F T E N
H e t r e c h t o p g e s c h r i f t e n b e d r a a g t V I J F E N N E G E N T I G E U R O ( 9 5 , 0 0 ¬ ) o p a a n g i f t e v a n d e w e r k e n d e n o t a r i s . S L O T B E P A L I N G E N
1 . D e p a r t i j e n v e r k l a r e n e l k d a t z i j n i e t h e t v o o r w e r p z i j n v a n e e n m a a t r e g e l i n z a k e d e w e t v a n v i j f j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g b e t r e f f e n d e d e c o l l e c t i e v e s c h u l d e n r e g e l i n g e n g e e n k e n n i s t e h e b b e n v a n e n i g e i n d i e n i n g v a n e e n v e r z o e k d i e n a a n g a a n d e , e n d a t z i j n i e t i n s t a a t v a n f a i l l i s s e m e n t v e r k e r e n e n g e e n b e s t u u r d e r o f z a a k v o e r d e r z i j n v a n e e n f a i l l i e t e v e n n o o t s c h a p .
2 . D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 , p a r a g r a a f 1 , a l i n e a ' s 2 e n 3 v a n d e O r g a n i e k e W e t N o t a r i a a t d a t z i c h h i e r v o l g e n s h e n g e e n t e g e n s t r i j d i g h e i d v a n b e l a n g e n v o o r d o e t e n d a t z i j a l l e b e d i n g e n o p g e n o m e n i n h u i d i g e a k t e v o o r e v e n w i c h t i g h o u d e n e n d e z e u i t d r u k k e l i j k a a n v a a r d e n z o w e l v o o r z i c h z e l f a l s v o o r h u n r e c h t s o p v o l g e r s .
D e c o m p a r a n t e n b e v e s t i g e n t e v e n s d a t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e n n a a r b e h o r e n h e e f t i n g e l i c h t o v e r d e r e c h t e n , v e r p l i c h t i n g e n e n l a s t e n , d i e v o o r t v l o e i e n u i t o n d e r h a v i g e a k t e e n h e n o p e e n o n p a r t i j d i g e w i j z e r a a d h e e f t v e r s t r e k t . Z i j b e v e s t i g e n t e v e n s d a t z i j h e n e r o p a t t e n t h e e f t g e m a a k t d a t , m o e s t e n e r t o c h e v e n t u e l e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
t e g e n s t r i j d i g e b e l a n g e n o f o n e v e n w i c h t i g e b e d i n g e n a a n w e z i g z i j n , z i j d e v r i j e k e u z e h e b b e n e e n a n d e r e n o t a r i s
a a n t e w i j z e n o f z i c h t e l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n r a a d s m a n .
W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L
V e r l e d e n t e R o e s e l a r e .
E n n a g e d a n e i n t e g r a l e v o o r l e z i n g e n t o e l i c h t i n g h e b b e n d e a a n w e z i g e v e n n o t e n m e t O n s , n o t a r i s ,
g e t e k e n d .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s A x e l l e T h i e r y
H i e r b i j n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l d d . 2 6 . 0 3 . 2 0 1 3 .
- c o o r d i n a t i e d d . 2 6 . 0 3 . 2 0 1 3
- b i j z o n d e r v e r s l a g b e s t u u r s o r g a a n d d . 2 5 . 0 3 . 2 0 1 3 ( i n z a k e w i j z i g i n g d o e l e n o m z e t t i n g )
- b i j z o n d e r v e r s l a g b e s t u u r s o r g a a n d d . 2 6 . 0 3 . 2 0 1 3 ( i n z a k e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n n a t u r a )
- v e r s l a g c o m m i s s a r i s d d . 2 6 . 0 3 . 2 0 1 3 ( i n z a k e w i j z i g i n g d o e l e n o m z e t t i n g )
- v e r s l a g c o m m i s s a r i s d d . 2 6 . 0 3 . 2 0 1 3 ( i n z a k e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n n a t u r a ) .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/06/2011
ÿþM a a 2 . 0
L u B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 3 . 0 5 . 2 0 1 1
r R E C H T B A t i v n p H A N D E L
K / r i
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* 1 1 0 8 3 3 0 0 *
b e
B S t ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 8 . 9 8 0 . 8 5 2
B e n a m i n g
{ v o l u i t ) _ D . E . S . O . T . E . C . I N T E R N A T I O N A L
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D Z e t e l : D e l a e r e s t r a a t 4 1 R o e s e l a r e ( B - 8 8 0 0 R o e s e l a r e )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N H E T B O E K J A A R E N D A T U M J A A R V E R G A D E R I N G - ' W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N - A A N N E M I N G V A N E E N N I E U W E T E K S T ; V A N D E S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r V i n c e n t V r o n i n k s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e E l s e n e , o p a 2 8 a p r i l 2 0 1 1 , m e t a l s r e g i s t r a t i e v e r m e l d i n g :
" G e r e g i s t r e e r d a c h t b l a d e n , v i j f r e n v o o i e n o p h e t 3 d e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n E l s e n e o p 1 1 m e i 2 0 1 1 . B o e k 5 9 , b l a d 8 2 , v a k 0 9 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E ) . D e E e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r w . n . ( g e t e k e n d ) M A R C H A L D . " ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e e n i g e v e n n o o t v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e . a a n s p r a k e l i j k h e i d " D . E . S . O . T . E . C . I N T E R N A T I O N A L " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , ; D e l a e r e s t r a a t 4 1 , b e s l o t e n h e e f t :
1 . d e a f s l u i t i n g s d a t u m v a n h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n e n d e z e v a s t t e s t e l l e n o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . A l s : o v e r g a n g s b e p a l i n g , z a l h e t l o p e n d b o e k j a a r , b e g o n n e n o p é é n j u l i t w e e d u i z e n d e n t i e n , a f g e s l o t e n w o r d e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
2 . d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n d e z e t e v e r p l a a t s e n n a a r d e d e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d ; m e i , o m 1 4 . 0 0 u u r . B i j g e v o l g , z a l d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 2 .
3 . e e n n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n a a n t e n e m e n , t e r v e r v a n g i n g v a n d e b e s t a a n d e t e k s t , o n d e r m e e r o m z e ;
i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l u i t e n , w a a r v a n e e n u i t t r e k s e l v o l g t :
" T I T E L I . : N A A M - Z E T E L - D O E L - D U U R
A r t i k e l 1 . : R e c h t s v o r m - N a a m
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ,
o n d e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e n a a m " D . E . S . O . T . E . C . I N T E R N A T I O N A L " .
D e z e n a a m m o e t s t e e d s w o r d e n v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e w o o r d e n " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p :
m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " o f d e a f k o r t i n g " B V B A " , m e t n a u w k e u r i g e a a n d u i d i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e
z e t e l g e v o l g d d o o r p l a a t s v a n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r , i n g e v a l v a n e e n s t u k o f :
d o c u m e n t u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 2 . : Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , D e l a e r e s t r a a t 4 1 .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m a g b i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r o v e r g e b r a c h t w o r d e n n a a r e l k e '
a n d e r e p l a a t s i n h e t N e d e r l a n d s t a l i g g e d e e l t e v a n B e l g i ë , a l s o o k i n h e t t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l h o o f d s t a d .
I e d e r e v e r a n d e r i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ;
b e k e n d g e m a a k t d o o r z o r g v a n d e z a a k v o e r d e r . "
D e z a a k v o e r d e r m a g i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , u i t b a t i n g z e t e l s ,
a g e n t s c h a p p e n , b i j k a n t o r e n e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n o p r i c h t e n .
A r t i k e l 3 . : D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
D e i n - e n u i t v o e r , a a n k o o p , v e r k o o p , h u u r , v e r h u u r e n o n d e r h o u d , ( c o m m i s s i e ) h a n d e l v a n i
s l i b v e r w e r k e n d e m a c h i n e s , m a c h i n e s , t o e s t e l l e n e n p r o d u c t e n i n z a k e a f v a l v e r w e r k i n g e n r u i m i n g , p o m p e n , ; c o m p r e s s o r e n , f i l t e r s , o p s l a g t a n k s .
I f 6 . E l k e ( c o m m i s s i e ) h a n d e l i n h e t v e r v o e r , d e v e r w e r k i n g e n b e w e r k i n g v a n a c t i e v e k o o l p r o d u c t e n , a f v a l s t o f f e n , a f v a l w a t e r s , c h e m i c a l i ë n e n g r o n d s t o f f e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e A l l e o n t w e r p , b o u w e n l e v e r i n g v a n a l l e i n d u s t r i ë l e i n s t a l l a t i e s v o o r z o w e l p r i v a t e a l s o p e n b a r e d o e l e i n d e n e n z o m e e r .
E l k e e n g i n e e r i n g e n ( c o m m i s s i e ) h a n d e l i n w a t e r - e n l u c h t z u i v e r i n g s t e c h n i e k e n .
E l k e r e s e a r c h e n o n t w i k k e l i n g i n h e t k a d e r v a n m i l i e u t e c h n o l o g i e , h e t o n t w i k k e l e n e n a a n h o u d e n v a n p a t e n t e n , o c t r o o i e n , m e r k n a m e n e n a l l e i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m s r e c h t e n d i e d a r m e e v e r b a n d h o u d e n .
H e t v e r f e n e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e e n f i n a n c i ë l e o n d e r s t e u n i n g a a n d e r d e n .
A l l e b e t a a l d v e r v o e r v a n z a k e n e n w a r e n z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , w a a r o n d e r a f v a l s t o f f e n , z o n d e r b e p e r k i n g v a n a a r d , t r a n s p o r t m i d d e l o f b e s t e m m i n g , e v e n a l s a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e e r r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e e h o u d e n .
A l l e v e r h u r i n g v a n m o t o r v o e r t u i g e n , a a n h a n g w a g e n s e n o p l e g g e r s ( m e t o f z o n d e r b e s t u u r d e r ) .
D i t a l l e s i n d e r u i m s t m o g e l i j k e z i n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l h a a r d o e l o p a l l e p l a a t s e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d m o g e n n a s t r e v e n , o p a l l e w i j z e n e n v o l g e n s d e m o d a l i t e i t e n d i e h a a r h e t b e s t g e s c h i k t v o o r k o m e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n h e t b e r e i k e n h i e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e n t e v e r g e m a k k e l i j k e n . Z i j m a g z i c h t e v e n s d o o r v e r e n i g i n g , i n b r e n g o f f u s i e , i n s c h r i j v i n g e n , p a r t i c i p a t i e s , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p o m h e t e v e n w e l k e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n w a a r v a n h e t d o e l h e t z e l f d e o f v e r w a n t a a n h e t h a r e z o u d e n z i j n o f d i e h a a r m a a t s c h a p p e l i j k e b e d r i j v i g h e i d i n d e h a n d z o u d e n k u n n e n w e r k e n o f b e v o r d e r e n o f u i t b r e i d e n , e n e r h e t b e s t u u r v a n v o e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 3 , t e n e e r s t e e n t e n t w e e d e v a n d e w e t v a n 4 d e c e m b e r 1 9 9 0 o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n d e w e t o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s v a n 5 a u g u s t u s 1 9 9 2 e n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n 2 9 n o v e m b e r 1 9 9 3 . D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h d i e n e n t e o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n d e r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e b e p a l i n g e n v o l d o e t .
Z i j m a g v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
A r t i k e l 4 . : D u u r
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e e n o n b e p a a l d e d u u r .
T I T E L i I . - K A P I T A A L - A A N D E L E N
A r t i k e l 5 . : K a p i t a a l
H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d
e u r o n u l c e n t ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t i e n d u i z e n d ( 1 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n t i e n d u i z e n d s t e ( 1 / 1 0 . 0 0 0 ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A l l e t i e n d u i z e n d ( 1 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z i j n g e l i j k w a a r d i g e n g e v e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n .
T I T E L N i . - B E S T U U R - V E R T E G E N W O O R D I G I N G
A r t i k e l 1 2 . : Z a a k v o e r d e r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r t e n m i n s t e t w e e e n m a x i m a a l d r i e z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f
r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n , d i e w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v o o r s c h r i f t e n v a n h u i d i g a r t i k e l 1 2 .
Z o l a n g e r b i n n e n d e n v D e l t a T o p c o ( e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t m e t o p d a t u m v a n d e c o o r d i n a t i e v a n h u i d i g e s t a t u t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , R e g e n b e e k s t r a a t 4 4 e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e K o r t r i j k o n d e r h e t n u m m e r 0 8 3 5 . 0 1 1 . 6 3 2 ) h o u d e r s v a n C a t e g o r i e B a a n d e l e n b e s t a a n ( h i e r n a ' A a n d e e l h o u d e r s C a t e g o r i e B ) , z o a l s i n d e s t a t u t e n v a n d e v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p , n v D e l t a T o p c o , b e p a a l d , z u l l e n d e z e A a n d e e l h o u d e r s C a t e g o r i e B v a n d e n v D e l t a T o p c o h e t r e c h t h e b b e n o m g e s c h i k t e k a n d i d a a t - z a a k v o e r d e r s v o o r t e d r a g e n v o o r e l k m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p w a a r b i j t e l k e n s é é n k a n d i d a a t m e e r d a n h e t a a n t a l m a n d a t e n w a a r i n z a a k v o e r d e r s d i e n e n t e w o r d e n b e n o e m d , d i e n t t e w o r d e n v o o r g e d r a g e n . D e k a n d i d a t u u r v a n d e a l d u s v o o r g e d r a g e n p e r s o n e n z a l d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g r o n d i g w o r d e n o n d e r z o c h t e n b e d i s c u s s i e e r d . U i t e i n d e l i j k z a l h e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e l i s w a a r v r i j z i j n o m d e z a a k v o e r d e r s t e b e n o e m e n d i e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t m e e s t g e s c h i k t a c h t , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t s t e e d s m i n s t e n s é é n v a n d e a l d u s b e n o e m d e z a a k v o e r d e r s e e n z a a k v o e r d e r z a l z i j n v o o r g e s t e l d d o o r d e h i e r v o o r g e n o e m d e A a n d e e l h o u d e r s C a t e g o r i e B .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , a a n d e e l h o u d e r s , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v o o r e e n p e r i o d e t e b e p a l e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n z i j n s t e e d s d o o r h a a r a f z e t b a a r .
A r t i k e l 1 3 . : B e s t u u r
E l k e z a a k v o e r d e r h e e f t , i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d , d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t ( o f d e z e s t a t u t e n ) a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s e n o n v e r m i n d e r d h e t g e e n h i e r n a i s b e p a a l d m e t b e t r e k k i n g t o t d e h i e r n a o p g e g e v e n b e s l i s s i n g e n .
D e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n , w a n n e e r z i j d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e n e n t e w o r d e n g e n o m e n ( h e t w e z e m e t b e t r e k k i n g t o t d e v e n n o o t s c h a p z e l f o f i n d e h o e d a n i g h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s a a n d e e l h o u d e r v a n e n i g e a n d e r e v e n n o o t s c h a p b e h o r e n d e t o t d e g r o e p w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p b e h o o r t ) , e n i n z o v e r r e n i e t i n b e g r e p e n i n h e t v a n t i j d t o t t i j d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p g o e d g e k e u r d e j a a r l i j k s e b u d g e t , z u l l e n t e n a l l e n t i j d e o n d e r w o r p e n z i j n a a n h e t v o o r a f g a a n d a k k o o r d v a n d e C a t e g o r i e A B e s t u u r d e r s v a n d e h o g e r v e r m e l d e v e n n o o t s c h a p , n v D e l t a T o p c o :
( i ) h e t a a n g a a n v a n e e n s t r a t e g i s c h e j o i n t v e n t u r e o f s t r a t e g i s c h s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d o p l a n g e t e r m i j n ( m e t i n b e g r i p v a n h e t a a n g a a n v a n e e n o v e r e e n k o m s t a a n g a a n d e e e n s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d i n d e v o r m v a n e e n v e n n o o t s c h a p e n h e t w i j z i g e n v a n d e v o o r w a a r d e n o f m o d a l i t e i t e n d a a r v a n o f h e t a a n g a a n v a n v e r b i n t e n i s s e n m e t b e t r e k k i n g t o t e e n d e r g e l i j k s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d i n d e v o r m v a n e e n v e n n o o t s c h a p ) ;
e ( i i ) h e t a a n g a a n , w i j z i g e n o f b e ë i n d i g e n v a n l a n g e t e r m i j n s a m e n w e r k i n g e n v a n m a t e r i ë l e a a r d ;
( i i i ) e n i g e v e r w e r v i n g v a n d e a a n d e l e n o f h e t h a n d e l s f o n d s v a n e e n v e n n o o t s c h a p ;
( i v ) h e t a a n g a a n v a n l e n i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n k r e d i e t l i j n e n , o f a n d e r e g e l i j k a a r d i g e f i n a n c i e r i n g s f a c i l i t e i t e n d i e h e t b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t e b o v e n g a a n o f d i e d e w i j z e w a a r o p d e v e n n o o t s c h a p e x t e r n g e f i n a n c i e r d i s o p e e n m a t e r i ë l e w i j z e v e r a n d e r e n ;
( V ) h e t w i j z i g e n , a a n v u l l e n , a f s t a n d d o e n v a n o f o p e n i g e a n d e r e m a n i e r a a n p a s s e n v a n d e k r e d i e t d o c u m e n t a t i e d i e o p o f r o n d 2 8 a p r i l 2 0 1 1 d o o r d e v e n n o o t s c h a p w e r d a f g e s l o t e n m e t I N G B a n k e n K B C B a n k ;
( v r ) h e t t o e k e n n e n a a n e e n d e r d e v a n e e n l e n i n g d i e h e t b e d r a g v a n 2 5 0 . 0 0 0 E U R o v e r s c h r i j d t ;
N ( v i i ) j a a r l i j k s e g o e d k e u r i n g v a n h e t b u s i n e s s p l a n ( m e t i n b e g r i p v a n h e t j a a r l i j k s e b u d g e t e n d e
' f o r e c a s l ;
c : :
C ( v i i i ) h e t a a n b r e n g e n v a n e e n m a t e r i ë l e w i j z i g i n g a a n h e t o n d e m e m i n g s d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f h e t o p s t a r t e n v a n n i e u w e a c t i v i t e i t e n ;
e t ( i x ) d e v e r k o o p v a n a l l e o f s u b s t a n t i e e l a l l e a c t i v i t e i t e n e n a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e e e n w a a r d e
v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n m e e r d a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ;
( X ) h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n o f m e t z e k e r h e i d b e z w a r e n ( h e t w e z e d o o r m i d d e l v a n e e n e n k e l e d a n w e l e e n r e e k s v a n s a m e n h a n g e n d e t r a n s a c t i e s o f o v e r e e n k o m s t e n ) v a n e n i g o n r o e r e n d g o e d m e t e e n a c t u e l e m a r k t w a a r d e v a n m e e r d a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ;
( x i ) h e t a a n g a a n v a n e n i g e h u u r o v e r e e n k o m s t m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d g o e d m e t e e n l o o p t i j d v a n m e e r d a n t w e e ( 2 ) j a a r e n / o f t e g e n e e n h u u r p n j s v a n m e e r d a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o
P : ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p j a a r b a s i s ;
( x i i ) h e t d o e n v a n k a p i t a a l i n v e s t e r i n g e n ( h e t w e z e d o o r m i d d e l v a n e e n e n k e l e d a n w e l e e n r e e k s v a n
: r . 7 3 s a m e n h a n g e n d e t r a n s a c t i e s o f o v e r e e n k o m s t e n ) v a n m e e r d a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ;
_
( x i i i ) h e t a a n g a a n , w i j z i g e n o f b e ë i n d i g e n v a n m a t e r i ë l e c o n t r a c t e n m e t k l a n t e n e n l e v e r a n c i e r s d i e e e n
~ w a a r d e v a n m e e r d a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p j a a r b a s i s v e r t e g e n w o o r d i g e n , b e h a l v e i n d i e n h e t e e n g e r i n g e w i j z i g i n g b e t r e f t e n / o f d e r g e l i j k e w i j z i g i n g g e e n m a t e r i ë l e i m p a c t h e e f t o p d e w a a r d e v a n d a t c o n t r a c t ;
( x i v ) h e t a a n g a a n o f h e t w i j z i g e n v a n e e n t r a n s a c t i e m e t e e n v e r b o n d e n p a r t i j ( z i j n d e e e n t r a n s a c t i e t u s s e n d e v e n n o o t s c h a p e n e n i g e a a n d e e l h o u d e r ( s ) e n / o f b e s t u u r d e r ( s ) / m a n a g e r ( s ) v a n v e n n o o t s c h a p p e n v a n d e D e s o t e c - g r o e p ( o f e n i g e p e r s o n e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e v e r b o n d e n z i j n m e t d e r g e l i j k e a a n d e e l h o u d e r / b e s t u u r d e r ( s ) ) e n m e e r i n h e l a l g e m e e n , h e t n e m e n v a n e n i g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e w e l k e d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 2 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v a n t o e p a s s i n g z i j n t e n a a n z i e n v a n e n i g e b e s t u u r d e r ,
( x v ) h e t a a n g a a n , w i j z i g e n o f b e ë i n d i g e n v a n e n i g e t r a n s a c t i e d i e n i e t t e g e n " a r m ' s l e n g t h " v o o r w a a r d e n w e r d a a n g e g a a n ;
( x v i ) h e t i n d i e n s t n e m e n , s c h o r s e n o f o n t s l a a n v a n o f h e t w i j z i g e n v a n d e v e r g o e d i n g o f h e t t o e s t a a n v a n e e n o p z e g v e r g o e d i n g a a n d e h e e r B a r t S o b r y , d e h e e r P e t e r S o b r y o f d e h e e r J o o s t D e s m e t ( o f e e n d o o r h e n g e c o n t r o l e e r d e v e n n o o t s c h a p ) , o f h e t s l u i t e n o f w i j z i g e n v a n e e n i n d i v i d u e l e c o n s u l t a n c y o v e r e e n k o m s t ( o f g e l i j k a a r d i g e o v e r e e n k o m s t ) m e t é é n v a n d e h i e r v o o r v e r m e l d e p e r s o n e n ( o f e e n d o o r h e n g e c o n t r o l e e r d e v e n n o o t s c h a p ) .
( x v i i ) h e t v o o r z i e n v a n e e n a a n d e l e n o f a a n d e l e n - g e r e l a t e e r d i n c e n t i v e p l a n v o o r d e h e e r P e t e r S o b r y , d e h e e r B a r t S o b r y , d e h e e r J o o s t D e s m e t e n . / o f e n i g e w e r k n e m e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f h e t a a n b r e n g e n v a n e e n m a t e r i ë l e w i j z i g i n g a a n , h e t a f s t a n d d o e n v a n e e n m a t e r i e e l r e c h t o f h e t u i t o e f e n e n v a n e e n m a t e r i e e l r e c h t , m e t i n b e g r i p v a n e e n a a n k o o p o p t i e , i n e l k g e v a l , o n d e r o f m e t b e t r e k k i n g t o t d e r g e l i j k p l a n o f o n d e r o f m e t b e t r e k k i n g t o t e n i g e o v e r e e n k o m s t a a n g e g a a n i n h e t k a d e r v a n d e r g e l i j k p l a n ;
( x v i i i ) h e t i n d i e n s t n e m e n v a n o f h e t w i j z i g e n v a n d e a r b e i d s o v e r e e n k o m s t v a n e e n w e r k n e m e r m e t e e n m a a n d e l i j k s e b r u t o v e r g o e d i n g d i e v i e r d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 4 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) ( e x c l u s i e f v o o r d e l e n i n n a t u r a ) o v e r s t i j g t ;
( x i x ) h e t o v e r e e n k o m e n v a n o f h e t d o e n v a n e e n u i t b e t a l i n g v o o r p e n s i o e n ( m e t i n b e g r i p v a n b o n u s s e n , o p z e g g i n g s v e r g o e d i n g o f g e l i j k a a r d i g e s c h i k k i n g e n ) v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n m e e r d a n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 7 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p e r i n d i v i d u e l e p e r s o o n ;
( x x ) h e t n e m e n v a n m a t e r i ë l e b e s l i s s i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t m a t e r i ë l e g e r e c h t e l i j k e o f a r b i t r a l e p r o c e d u r e s w a a r b i j e e n l i d v a n d e D e s o t e c - g r o e p b e t r o k k e n i s e n h e t a a n s t e l l e n v a n j u r i d i s c h e a d v i s e u r s i n d e r g e l i j k e p r o c e d u r e s m e t u i t z o n d e r i n g v a n h e t n e m e n v a n s t a p p e n d i e n i e t k u n n e n u i t g e s t e l d w o r d e n ;
( x x i ) h e t o p s t a r t e n v a n e e n g e r e c h t e l i j k e o f a r b i t r a l e p r o c e d u r e w a a r v a n h e t i n h e t g e d i n g z i j n d e b e d r a g t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t e b o v e n g a a t ;
( x x i i ) h e t r e g e l e n v a n e e n g e s c h i l o f e n i g e v o r d e r i n g t e g e n e e n v e n n o o t s c h a p v a n d e D e s o t e c - g r o e p w a n n e e r h e t i n h e t g e d i n g z i j n d e b e d r a g t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t e b o v e n g a a t ;
( x x i i i ) h e t i n s t e l l e n v a n e e n v o r d e r i n g t e g e n e n i g l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n e n i g e v e n n o o t s c h a p v a n d e D e s o t e c - g r o e p .
( x x i v ) h e t n e m e n v a n e e n b e s l i s s i n g o m t r e n t d e u i t o e f e n i n g v a n d e s t e m r e c h t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s a a n d e e l h o u d e r v a n e e r i . v e n n o o t s c h a p v a n d e D e s o t e c - g r o e p m e t b e t r e k k i n g t o t d e h i e r n a v o l g e n d e a a n g e l e g e n h e d e n w a a r o v e r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p z o u m o e t e n w o r d e n b e s l i s t :
( a ) h e t n e m e n v a n e n i g b e s l u i t m e t b e t r e k k i n g t o t e e n f u s i e , e n / o f e e n s p l i t s i n g , d e i n b r e n g v a n
e e n b e d r i j f s t a k , e e n w i j z i g i n g v a n d e r e c h t s v o r m o f e n i g e a n d e r e h e r s t r u c t u r e r i n g z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e e n v e r m i n d e r i n g o f v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , h e t t o e k e n n e n v a n f i n a n c i ë l e b i j s t a n d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 2 9 / 6 2 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o f h e t a f l o s s e n v a n a a n d e l e n o f a n d e r e e f f e c t e n u i t g e g e v e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p o f d e i n k o o p e r v a n d o o r d e v e n n o o t s c h a p ;
( b ) h e t n e m e n v a n e n i g b e s l u i t m e t b e t r e k k i n g t o t d e u i t g i f t e v a n o b l i g a t i e s , c o n v e r t e e r b a r e
o b l i g a t i e s o f a n d e r e f i n a n c i ë l e i n s t r u m e n t e n d i e r e c h t e n c r e ë r e n m e t b e t r e k k i n g t o t b e s t a a n d e o f n o g u i t t e g e v e n a a n d e l e n o f h e t t o e s t a a n v a n e n i g e o p t i e o f a n d e r b e l a n g , i n g e l i j k w e l k e v o r m , m e t b e t r e k k i n g t o t a a n d e l e n , o v e r o f i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l o f d a t e n i g p e r s o o n e e n r e c h t g e e f t o m d e a a n d e l e n o p t e r o e p e n o f o p t e n e m e n ;
( c ) h e t w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n m e t h e t o o g r p h e t v o o r z i e n v a n d e m o g e l i j k h e i d t o t o p r i c h t i n g v a n e e n d i r e c t i e c o m i t é o f h e t i n v o e g e n o f w i j z i g e n v a n d e m o g e l i j k h e i d v o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o m g e b r u i k t e m a k e n v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l ;
( d ) h e t n e m e n v a n e n i g e b e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e v r i j w i l l i g e v e r e f f e n i n g , s t o p z e t t i n g , s c h r a p p i n g u i t d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n o f o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
( e ) h e t w i j z i g e n v a n d e s l a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f d e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e a a n d e l e n ; ( t ) h e t b e n o e m e n , b e p a l e n v a n d e b e z o l d i g i n g , e n h e t i n t r e k k e n v a n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s ;
( g ) i n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n - d e v e n n o o t s c h a p , h e t b e n o e m e n , h e t b e p a l e n v a n d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e v o e g d h e d e n e n d e b e z o l d i g i n g e n d e i n t r e k k i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e v e r e f f e n a a r ; e n ( h ) h e t t o e k e n n e n o f w i j z i g e n v a n e n i g e b e z o l d i g i n g v a n e n i g e b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r ;
( x x v ) h e t t o e k e n n e n v a n e e n v o l m a c h t o f e n i g e a n d e r e v o r m v a n d e l e g a t i e v a n m a c h t e n m e t b e t r e k k i n g
t o t d e a a n g e l e g e n h e d e n z o a l s u i t e e n g e z e t i n h u i d i g a r t i k e l .
D e h o g e r b e d o e l d e g o e d k e u r i n g v a n w e g e d e h o g e r v e r m e l d e C a t e g o r i e A B e s t u u r d e r s , k a n w o r d e n
v e r z o c h t d o o r e l k e z a a k v o e r d e r e n i n g e l i j k w e l k e v o r m ( m e t i n b e g r i p v a n m o n d e l i n g , b i j e - m a i l , e n z . ) .
A r t i k e l 1 4 . : V e r t e g e n w o o r d i g i n a
B e h o u d e n s b i j z o n d e r e m a c h t s a f v a a r d i g i n g e n , i s d e v e n n o o t s c h a p i n a l h a a r h a n d e l i n g e n , m e t i n b e g r i p
v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r i e d e r e
z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d .
D e v o o r m e l d e b i j z o n d e r e m a c h t s a f v a a r d i g i n g e n k u n n e n s l e c h t s g e b e u r e n o p v o o r w a a r d e d a t d e
m a n d a t e n s p e c i a a l e n v a n t i j d e l i j k e a a r d z i j n , d i t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 5 v a n d e z e s t a t u t e n .
A r t i k e l 1 5 . : B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
D e z a a k v o e r d e r k a n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n .
A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n
g e o o r l o o f d .
D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t ,
o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
T I T E L V . - A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D E R V E N N O T E N
A r t i k e l 1 9 . : J a a r v e r g a d e r i n g
l e d e r j a a r w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e d e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d m e i , o m 1 4 . 0 0 u u r .
V a l t d e h i e r b o v e n b e p a a l d e d a t u m o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g , d a n h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e
e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , o p h e t z e l f d e u u r .
A r t i k e l 2 0 . : O p r o e p i n g
D e o p r o e p i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e d a a n , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
D e w i j z e v a n b i j e e n r o e p i n g m o e t n i e t w o r d e n v e r a n t w o o r d , i n d i e n a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g z i j n o p d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n a k k o o r d z i j n o m t e v e r g a d e r e n o m t r e n t d e v o o r l i g g e n d e a g e n d a .
A r t i k e l 2 2 . : P l a a t s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f i n e e n a n d e r e p l a a t s i n
B e l g i ë , z o a l s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g e n .
V o o r z o v e r w e t t e l i j k t o e g e l a t e n k u n n e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n e v e n e e n s w o r d e n g e h o u d e n b i j
m i d d e l v a n I e l e - o f v i d e o c o n f e r e n t i e .
A r t i k e l 2 5 . : S t e m r e c h t
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
A r t i k e l 2 6 . : W i j z e v a n s t e m m e n - V e r t e g e n w o o r d i g i n g
a ) W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s e e n v e n n o o t t e l t , o e f e n t h i j d e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n t o e g e k e n d . H i j k a n d i e n i e t o v e r d r a g e n .
b ) W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p m e e r d e r e v e n n o t e n t e l t , k a n e l k e v e n n o o t z i j n s t e m u i t b r e n g e n , h e t z i j p e r s o o n l i j k , h e t z i j d o o r e e n l a s t h e b b e r , d i e v e n n o o t m e t s t e m r e c h t d i e n t t e z i j n e n d r a g e r v a n e e n s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t .
D e v o l m a c h t e n m o e t e n w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m a a n g e h e c h t t e w o r d e n a a n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g .
H e t i s d e v e n n o t e n o o k t o e g e l a t e n o m v i a t e l e f o o n - o f v i d e o c o n f e r e n t i e d e e l t e n e m e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
c ) D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n . D e i n a r t i k e l 2 7 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n b e d o e l d e p e r s o n e n m o g e n v a n d i e b e s l u i t e n k e n n i s n e m e n .
A r t i k e l 2 7 . : S c h o r s i n g v a n h e t s t e m r e c h t - l n n a n d g e v i n g v a n a a n d e l e n - V r u c h t g e b r u i k
a ) W a n n e e r d e b e h o o r l i j k o p g e v r a a g d e e n o p e i s b a r e s t o r t i n g e n n i e t g e d a a n z i j n , i s d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t d a t a a n d e b e t r o k k e n a a n d e l e n t o e k o m t , g e s c h o r s t .
b ) B e h o u d e n s a f w i j k e n d e b e p a l i n g e n i n d e z e s t a t u t e n , m a g h e t s t e m r e c h t , v e r b o n d e n a a n e e n a a n d e e l i n o n v e r d e e l d h e i d , s l e c h t s w o r d e n u i t g e o e f e n d d o o r e e n p e r s o o n , a a n g e d u i d d o o r a l l e m e d e e i g e n a a r s .
c ) I s h e t a a n d e e l m e t v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r t ! , d a n w o r d t h e t a a n d a t a a n d e e l v e r b o n d e n s t e m r e c h t u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r .
d ) H e t s t e m r e c h t v e r b o n d e n a a n a a n d e l e n d i e i n p a n d z i j n g e g e v e n , w o r d t d o o r d e e i g e n a a r -
p a n d g e e r u i t g e o e f e n d .
T I T E L V I . J A A R R E K E N I N G - J A A R V E R S L A G - C O N T R O L E V E R S L A G
A r t i k e l 3 1 . : B o e k j a a r - J a a r r e k e n i n g
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
T I T E L V I I . : B E S T E M M I N G V A N D E W I N S T
A r t i k e l 3 2 .
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n h e t
r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s t i e n t e n h o n d e r d v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
H e t o v e r s c h o t w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e v e r g a d e r i n g d i e , o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ,
d e b e s t e m m i n g e r v a n b e p a a l t , m i t s n a l e v i n g v a n d e b e p a l i n g e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n
i v e n n o o t s c h a p p e n .
D e u i t b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n h e e f t p l a a t s o p h e t t i j d s t i p e n o p d e p l a a t s v a s t g e s t e l d d o o r d e
z a a k v o e r d e r .
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n w o r d e n d e d i v i d e n d e n d i e n i e t w o r d e n o p g e v r a a g d
b i n n e n d e v i j f j a a r v a n a f h u n e i s b a a r h e i d e i g e n d o m v a n d e v e n n o o t s c h a p :
T I T E L V I I ! . - O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G
A r t i k e l 3 8 . : V e r d e l i n g
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , w o r d e n d e n e t t o - a c t i v a o n d e r
d e v e n n o t e n v e r d e e l d , i n v e r h o u d i n g m e t h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n g e l i j k e v e r h o u d i n g w e r d e n v o l g e s t o r t z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s t o t d e
v e r d e l i n g o v e r t e g a a n , h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n o p v o l l e d i g g e l i j k e v o e t t e p l a a t s e n , h e t z i j d o o r o p v r a g i n g e n v a n b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n d e a a n d e l e n d i e o n v o l d o e n d e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n i n g e l d o f e f f e c t e n t e n v o o r d e l e v a n d e a a n d e l e n d i e i n e e n g r o t e r g e d e e l t e w e r d e n v o l g e s t o r t .
H e t s a l d o w o r d t e v e n r e d i g o n d e r a l l e a a n d e l e n v e r d e e l d . "
V o o r m e l d e v e r g a d e r i n g h e e f t a k t e g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e h u i d i g e z a a k v o e r d e r s , z i j n d e d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d S o v e k , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e t e r S o b r y , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d S . B . I n v e s t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B a r t S o b r y e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d J D - T E C v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o o s t D e s m e t , m e t i n g a n g v a n 2 8 a p r i l 2 0 1 1 .
V o o r m e l d e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n a l s n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s t e b e n o e m e n , m e t i n g a n g v a n 2 8 a p r i l 2 0 1 1 :
- d e h e e r K o e n F o n s V A N W A L L E G H E M , g e b o r e n t e R o e s e l a r e , o p 1 6 s e p t e m b e r 1 9 7 4 , g e d o m i c i l i e e r d t e S i n t - P i e t e r s k a a i 1 5 , b u s 3 , 8 0 0 0 B r u g g e ; e n
J D - T E C , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r B e l g i s c h r e c h t , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 8 7 0 I z e g e m , O u d e l e p e r s e s t r a a t 1 9 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 8 9 8 . 5 1 4 . 5 6 2 ; R P R K o r t i j k , d e w e l k e v o o r h e t w a a r n e m e n v a n h a a r o p d r a c h t z a l v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , a a n g e s t e l d c o n f o r m a r t i k e l 6 1 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z i j n d e d e h e e r J o o s t I g n a n s E m i e l D e s m e t , w o n e n d e t e 8 8 7 0 I z e g e m , O u d e l e p e r s e s t r a a t 1 9 .
H u n m a n d a a t w o r d t n i e t v e r g o e d e n z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d e n z e s t i e n , d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
V i n c e n t V R O N I N K S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n - g ;
d e e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n - R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( e i n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e o e i 3 U z o e r d i g e n V e r s o N a a m e n h a r d t e k e n i n g
V c i o r - b e h o u d e n a a n h e t 8 e t g i s c h S t a a t s b l a d