20/06/2011
ÿþM o t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a
A 1 ï C + P . ) ) R Æ ° a Z > L F G I 9 T E R G I U F F I E
1 1 1 1 1 1 7
1 1 0 9 1 1 9 4 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 7 . 8 1 2 . 9 3 8 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D . S . P .
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : M a e r e s t r a a t , 4 t e 8 6 6 0 D e P a n n e
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s P h i l i p p e D e J o n g h e , o p a c h t t i e n m e i t w e e d u i z e n d e n e l f , t e r r e g i s t r a t i e , a a n g e b o d e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " D . S . P . " , m e t z e t e l t e 8 6 6 0 D e P a n n e , M a e r e s t r a a t , 4 , h e e f t b e s l o t e n w a t v o l g t , n a k e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e i b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C l e p p e , K e u n e n e n P a r t n e r s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e t e r V a n d e w a l l e , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e w e z e n d o o r d e z a a k v o e r d e r , o v e r d e : s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e v o o r n o e m d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n a l s v o l g t :
" C o n c l u s i e
H e t o n d e r z o e k d a t w i j u i t v o e r d e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e g e p l a n d e o m z e t t i n g v a n d e V O F " D . S . P . " , M a e r e s t r a a t 4 , 8 6 6 0 D e P a n n e i n e e n B V B A h e e f t b e t r e k k i n g o p d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 / 0 3 / 2 0 1 1 . D i t o n d e r z o e k w e r d u i t g e v o e r d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e t e r z a k e g e l d e n d e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t . d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n e n l a a t d e v o l g e n d e c o n c l u s i e s t o e :
U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n i s n i e t g e b l e k e n d a t e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d .
H e t n e t t o - a c t i e f d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 / 0 3 / 2 0 1 1 v a n ¬ 5 4 . 1 2 7 , 7 8 i s h o g e r d a n h e t h u i d i g m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ( ¬ 1 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t i s e v e n e e n s h o g e r d a n h e t w e t t e l i j k v e r e i s t e m i n i m u m v o o r e e n B V B A ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) .
B r u g g e 2 9 a p r i l 2 0 1 1 ,
B V B A C L E P P E , K E U N E N E N P A R T N E R S , b e d r i j f s r e v i s o r e n
P E T E R V A N D E W A L L E , z a a k v o e r d e r .
B I J L A G E :
S t a a l v a n A c t i v a e n P a s s i v a p e r 3 1 1 0 3 1 2 0 1 1 . "
1 . h e t k a p i t a a l t e v e r m e e r d e r e n m e t z e v e n t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 7 . 5 5 0 ) , o m h e t k a p i t a a l t e
b r e n g e n v a n d u i z e n d e u r o ( E 1 . 0 0 0 ) , o p a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E 1 8 . 5 5 0 ) , z o n d e r c r e a t i e v a i r n i e u w e a a n d e l e n , d o o r i n c o r p o r a t i e b i j h e t k a p i t a a l v a n e e n b e d r a g v a n z e v e n t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o : ( E 1 7 . 5 5 0 ) , d a t z a l w o r d e n a f g e n o m e n v a n d e o v e r g e d r a g e n w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 . d e v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o n d e r v e r a n d e r i n g v a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d e n d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n t e n e m e n ; d e a c t i v i t e i t . e n h e t . m a a t s c h a p p e l i j k d o e l b l i j v e n o n g e w i j z i g d .
H e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s b l i j v e n d e z e l f d e , z o o o k a l l e a c t i v a e n p a s s i v a , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e ' w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n - v e r m e e r d e r i n g e n , e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l ' d e b o e k e n e n d e c o m p t a b i l i t e i t d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a w e r d e n g e h o u d e n , v o o r t z e t t e n .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b e h o u d t h e t n u m m e r , w a a r v o o r d e . v e n n o o t s c h a p h a a r a a n v r a a g t o t i n s c h r i j v i n g h e e f t g e d a a n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r .
D e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 1 , w e e r g e g e v e n i n d e b i j l a g e v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n i n h e t v e r s l a g v a n v o o r n o e m d e b e d r i j f s r e v i s o r .
A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e s e d e r t d e z e d a t u m w e r d e n g e d a a n d o o r d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n o n d e r s t e l d v e r r i c h t : t e z i j n v o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , i n z o n d e r h e i d v o o r w a t b e t r e f t h e t : o p m a k e n v a n d e j a a r r e k e n i n g .
3 . o n t s l a g t e v e r l e n e n o p h u n v e r z o e k a a n d e h e e r D a v y S w i j n g e d o u w , g e b o r e n t e V e u r n e o p 2 8 a p r i l 1 9 7 3 , : w o n e n d e t e 8 6 6 0 D e P a n n e , M a e r e s t r a a t 4 , e n d e h e e r P i e t e r S m a g g h e , g e b o r e n t e V e u r n e o p 3 s e p t e m b e r : 1 9 8 0 , w o n e n d e t e 8 6 3 0 V e u r n e , G u s t a a f V e r m e e r s c h l a a n 6 , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a .
D e d e c h a r g e d i e z a l w o r d e n g e g e v e n a a n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e : a a n s p r a k e l i j k h e i d , b e t r e f f e n d e h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , z a l o o k g e l d e n ; v o o r h e t b e s t u u r v a n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a v o o r d e p e r i o d e v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 1 t o t : d e d a t u m v a n o m z e t t i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
J 4 . d a t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b e s t u u r d z a l w o r d e n d o o r d e h e e r D a v y S w i j n g e d o u w e n d e h e e r P i e t e r S m a g g h e a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r s , o v e r e e n k o m s t i g d e h i e r n a v e r m e l d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e 5 . d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , h o u d e n d e o n d e r a n d e r e d e
a a n s t e l l i n g a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e h e e r D a v y S w y n g e d o u w e n d e h e e r P i e t e r S m a g g h e , a l s v o l g t v a s t
t e s t e l l e n :
N A A M .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
H a a r n a a m l u i d t D . S . P .
Z E T E L .
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 8 6 6 0 D e P a n n e , M a e r e s t r a a t , 4 .
D O E L .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
- H e t u i t v o e r e n v a n s l o o p - e n a f b r a a k w e r k z a a m h e d e n , m e e r b e p a a l d h e t a f b r e k e n v a n l i f t e n ;
- H e t r e i n i g e n v a n n i e u w e g e b o u w e n n a b e ë i n d i g i n g v a n d e b o u w w e r k z a a m h e d e n ;
- A l g e m e n e r e i n i g i n g v a n g e b o u w e n ;
- M o n t e r e n , m o d e r n i s e r i n g , r e n o v a t i e , e n h e r s t e l l i n g v a n l i f t e n .
O p a l g e m e n e w i j z e m a g z i j a l l e r h a n d e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e
v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l .
D U U R .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d v a n a f h e t v e r k r i j g e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d .
K A P I T A A L
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) .
h e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k
é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B E S T U U R .
H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r ( s ) , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n
o f r e c h t s p e r s o n e n , v e n n o t e n o f n i e t .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t a a n g e s t e l d , b e n o e m t d e z e o n d e r h a a r v e n n o t e n ,
z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n
d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
Z i j n b e n o e m d t o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- D e h e e r D a v y S w i j n g e d o u w v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t d e z e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n m e t b e v e s t i g i n g d a t h i j
n i e t g e t r o f f e n i s d o o r e e n b e s l i s s i n g d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t ;
- D e h e e r P i e t e r S m a g g h e v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t d e z e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n m e t b e v e s t i g i n g d a t h i j
n i e t g e t r o f f e n i s d o o r e e n b e s l i s s i n g d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
D e d u u r t i j d v a n h e t m a n d a a t v a n d e z e z a a k v o e r d e r s i s o n b e p e r k t , e n h u n a f z e t t i n g z a l s l e c h t s u i t g e s p r o k e n
m o g e n w o r d e n h e t z i j m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a n a l l e v e n n o t e n , h e t z i j o m g e w i c h t i g e r e d e n e n , w a n n e e r
d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r t o e b e s l u i t m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g
B E V O E G D H E D E N .
- I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n z i j h e t c o l l e g e d e r z a a k v o e r d e r s . D i t c o l l e g e k a n s l e c h t s
g e l d i g b e r a a d s l a g e n i n d i e n d e h e l f t v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n m e t d e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e l e d e n , e n
b i j o n t h o u d i n g v a n é é n o f m e e r d e r e o n d e r h e n m e t d e m e e r d e r h e i d v a n d e a n d e r e z a a k v o e r d e r s . B i j s t a k i n g
v a n s t e m m e n , w o r d t h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n . I e d e r e z a a k v o e r d e r m a g v o l m a c h t g e v e n a a n e e n a n d e r e
z a a k v o e r d e r o m h e m t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n i n z i j n p l a a t s r e c h t s g e l d i g t e s t e m m e n o p e e n v e r g a d e r i n g v a n
d i t c o l l e g e .
- I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , z a t e l k e z a a k v o e r d e r , a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , d e b e v o e g d h e i d
h e b b e n o m a l l e a k t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l , t e v e r r i c h t e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n
d i e g e n e d i e d e w e t v o o r b e h o u d t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z i j k u n n e n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n e n i n r e c h t e , a l s e i s e r o f a l s
v e r w e e r d e r .
M e t b e t r e k k i n g t o t a l l e h a n d e l i n g e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n v o o r e e n b e d r a g d a t d e s o m v a n
v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 5 . 0 0 0 ) o v e r s c h r i j d t , i s e v e n w e l d e g e z a m e n l i j k e h a n d t e k e n i n g v a n t w e e
z a a k v o e r d e r s v e r e i s t . D e z e b e p e r k i n g v a n b e v o e g d h e i d k a n i n b e g i n s e l n i e t w o r d e n i n g e r o e p e n t e g e n d e r d e n .
D e z a a k v o e r d e r s s a m e n h a n d e l e n d k u n n e n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e d e n t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e
v o l m a c h t a a n e e n d e r d e p e r s o o n v a n h u n k e u z e o v e r d r a g e n .
- I n g e v a l e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , z a l h i j d e b o v e n g e n o e m d e m a c h t e n u i t o e f e n e n e n k a n h i j d e z e l f d e
b e v o e g d h e i d s o v e r d r a c h t e n d o e n .
C O N T R O L E .
E l k e v e n n o o t h e e f t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s , z o l a n g d e
v e n n o o t s c h a p n i e t g e h o u d e n i s e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 8 u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n o p d e
e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
V o o r - b e h o L ' d e n ' a a n h e t
B e i g i s c h S t a a t s b l a d
E l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s °
a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g .
D e o p r o e p i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e b e u r t o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
S T E M R E C H T .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
B O E K J A A R .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
V E R D E L I N G .
D e n e t t o - w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o - w i n s t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n .
e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t :
k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
D e o v e r i g e w i n s t k r i j g t d e b e s t e m m i n g d i e d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h a a r z a l g e v e n b e s l i s s e n d b i j
m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
O N T B I N D I N G .
B u i t e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n i n z a k e o n t b i n d i n g , k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n b i j
b e s l u i t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e r a a d s l a a g t z o a l s b i j e e n w i j z i g i n g d e r s t a t u t e n .
I n g e v a l v a n v e r e f f e n i n g w o r d t d e z e g e d a a n d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) i n f u n c t i e o p d a t o g e n b l i k , o f d o o r d e
z o r g e n v a n é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r ( s ) b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , e n d i t t e n g e v o l g e v a n e e n
' b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r e f f e n a a r ( s ) t r e e d t ( t r e d e n ) p a s i n f u n c t i e n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e
b e v e s t i g i n g v a n z i j n ( h u n ) b e n o e m i n g .
D e v e r e f f e n a a r ( s ) b e s c h i k t ( b e s c h i k k e n ) t e d i e n e i n d e o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t , i n d i e n n o d i g , d e v e r g o e d i n g e n d i e t o e k o m e n a a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) .
6 . d e B V B A A . C o e n e A c c o u n t a n t s &