22/04/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
- W I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1
N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 3 1 3 . 8 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D . S . R . T .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e n H e l d e r 1 7 1 E - 8 5 5 2 Z w e v e g e m ( M o e n )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : R E G I M E A R T I K E L 5 3 7 W I B - K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s P a t r i c k T O R R E L L E t e H a r e l b e k e o p 1 8 m a a r t 2 0 1 4 , i n h o u d e n d e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e - i r i n g v a n d e i n h o o f d e v e r m e l d e v e n n o o t s c h a p .
D a t o n d e r m e e r d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n w e r d e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t o e t e k e n n e n t e n b e l o p e v a n t i e n m i l j o e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n t i e n e u r o ( ¬ 1 0 0 2 0 3 1 9 , 0 0 ) , h e t z i j e e n b r u t o - b e d r a g p e r a a n d e e l v a n v i e r h o n d e r d é é n e n d e r t i g e u r o ( ¬ 4 3 1 , 0 0 ) , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , v e r s c h u l d i g d o p h e t u i t g e k e e r d e d i v i d e n d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) o f é é n m i l j o e n t w e e d u i z e n d é é n e n d e r t i g e u r o n e g e n t i g c e n t ( ¬ 1 0 0 2 0 3 1 , 9 0 ) w e r d b e t a a l d o p z e v e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v e r v o l g e n s v a s t d a t h e t d i v i d e n d o p h e d e n b e t a a l b a a r i s e n d a t n a i n h o u d i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v o o r m e l d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g - d e a a n d e e l h o u d e r s d o o r d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e e n s c h u l d v o r d e r i n g o p d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n t e n b e l o p e v a n h u n o v e r e e n k o m s t i g d e e l i n d i t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , w e l k e w o r d t g e b o e k t o p d e r e k e n i n g - c o u r a n t v a n d e a a n d e e l h o u d e r .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e v e r s l a g e n o p g e m a a k t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o p a c h t t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , e n d o o r d e c o m m i s s a r i s , d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V a n d e r D o n c k t R o o b r o u c k C h r i s t i a e n s , m e t z e t e l t e 8 8 2 0 T o r h o u t , L i c h t e r v e l d e s t r a a t 3 9 a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B a r t R o o b r o u c k , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K w a d e s t r a a t 1 5 1 A b u s 4 2 , o p g e m a a k t o p z e v e n t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d i e h a n d e l e n o v e r d e h i e m a b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a ; w e l k e r a p p o r t e n w e r d e n o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 p a r a g r a a f 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , a a n g e z i e n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r e r k e n t e e n a f s c h r i f t v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n h e e f t g e n o m e n .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l c o m m i s s a r i s m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a l u i d e n a l s v o l g t :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D . S . R . T . " b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n d i v i d e n d v o r d e r i n g e n t e n b e l o p e v a n 9 . 0 1 8 . 2 8 7 , 1 0 E U R d o o r d e H e e r D é s i r é S t a d s b a d e r e n m e v r o u w R i t a T a n g h e , d i e z i j n o n t s t a a n n a b e t a a l b a a r s t e l l i n g v a n d e p e r 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 t o e g e k e n d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
- d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r e e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % ;
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e e i s e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- d a t d e v o o r d e i n b r e n g d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g b e s t a a t u i t 3 2 5 . 0 1 8 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D i t v e r s l a g k a n e n k e l g e b r u i k t w o r d e n v o o r d e v e r r i c h t i n g i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n m a g g e e n a n d e r e d o e l e i n d e n a a n g e w e n d w o r d e n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . "
D e z e v e r s l a g e n z u l l e n n e e r g e l e g d w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e K o r t r i j k , s a m e n m e t d e e x p e d i t i e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l .
V I J F D E B E S L U I T
I . B e s l i s s i n g ;
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n m i l j o e n a c h t t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g e u r o t i e n c e n t ( ¬ 9 0 1 8 2 8 7 , 1 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n z e s h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e n t w a a l f e u r o ( E 6 4 5 1 1 2 , 0 0 ) o p n e g e n m i l j o e n z e s h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g e u r o t i e n c e n t ( E 9 6 6 3 3 9 9 , 1 0 ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n é é n o f m e e r d e r e r e k e n i n g - c o u r a n t e n g e c r e ë e r d d o o r u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n t i e n m i l j o e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n t i e n e u r o ( ¬ 1 0 0 2 0 3 1 9 , 0 0 ) , o n d e r a f t r e k v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n é é n m i l j o e n t w e e d u i z e n d é é n e n d e r t i g e u r o n e g e n t i g c e n t ( ¬ 1 0 0 2 0 3 1 , 9 0 ) .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g a a t g e p a a r d m e t d e c r e a t i e v a n d r i e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t t i e n ( 3 2 5 . 0 1 8 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n , a a n e e n g l o b a l e u i t g i f t e p r i j s v a n n e g e n m i l j o e n a c h t t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g e u r o t i e n c e n t ( ¬ 9 0 1 8 2 8 7 , 1 0 ) . V o o r d e b e p a l i n g v a n d e v e r g o e d i n g i n n a t u r a w e r d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r g e b r u i k g e m a a k t v a n d e f r a k t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t z i j ¬ 2 7 , 7 4 7 p e r a a n d e e l .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e d r i e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t t i e n ( 3 2 5 . 0 1 8 ) n i e u w e a a n d e l e n , w o r d e n t o e g e k e n d .
I I . I n b r e n g :
Z i j n a l h i e r t u s s e n g e k o m e n :
D e i n b r e n g e r s , d i e n a v o o r l e z i n g t e h e b b e n g e h o o r d v a n a l w a t v o o r a f g a a t , v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v e r k l a r e n m e t h u n , i n o n v e r d e e l d z i j n d e n e t t o - a a n d e e l i n v o o r m e i d u i t g e k e e r d d i v i d e n d t e w i l l e n i n t e k e n e n o p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , d o o r i n b r e n g v a n d e c r e d i t r e k e n i n g - c o u r a n t o p h u n n a a m i n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p z o a l s b e s c h r e v e n i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n o p h e d e n n o g o p e n s t a a t v o o r t e n m i n s t e h e t z e l f d e b e d r a g ,
D e i n b r e n g e r s v e r d u i d e l i j k e n n o g m a a l s d a t v o o r m e l d i n g e b o e k t c r e d i t - s a l d o v a n d e d o o r h e n a a n g e h o u d e n r e k e n i n g - c o u r a n t t o t s t a n d i s g e k o m e n t e n g e v o l g e v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t o e g e k e n d z o a l s v e r m e l d i n h e t e e r s t e b e s l u i t .
I n g e v o l g e o n d e r h a v i g e i n b r e n g w o r d t h e t n e t t o - b e d r a g v a n v o o r s c h r e v e n d i v i d e n d e n u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k i n h e t k a p i t a a l o p g e n o m e n .
I I I . V a s t s t e l l i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g :
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k w e r d v e r h o o g d t o t n e g e n m i l j o e n z e s h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g e u r o t i e n c e n t ( ¬ 9 6 6 3 3 9 9 , 1 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g ( 3 4 8 . 2 6 7 ) a a n d e l e n ,
Z E S D E B E S L U I T
T e n e i n d e d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e v o o r n o e m d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g h e t a r t i k e l a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n n o g m a a l s t e w i j z i g e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p n e g e n m i l j o e n z e s h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g e u r o t i e n c e n t ( ¬ 9 6 6 3 3 9 9 , 1 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g ( 3 4 8 . 2 6 7 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n h u n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / d r i e h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d - t w e e h o n d e r d z e v e n e n z e s t l g s t e ( 1 / 3 4 8 . 2 6 7 e ) v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
Z E V E N D E B E S L U I T : V o l m a c h t c o ö r d i n a t i e
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
A C H T S T E B E S L U I T : M a c h t e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
( g e t . ) P a t r i c k T O R R E L L E , N o t a r i s t e H a r e l b e k e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- E x p e d i t i e v a n d e a k t e d d . 1 8 1 0 3 / 2 0 1 4 ;
- H e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 1 8 / 0 3 / 2 0 1 4 ;
- H e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s d d . 1 7 / 0 3 / 2 0 1 4 ;
- G e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n n i e t t i j s t p u b l i c a t i e d a t a .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R
4 V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d
A
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
23/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 15.07.2014 14316-0360-040
13/01/2014
ÿþ A 1 o d W o r d 1 1 . 1
r L r ~ ~ < , . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ . ~
i N E E R G E L E G D
3 0 . 1 2 . 2 0 1 3
R E Q U ê N K K O O P H A N D E L
K O R T R I J K
* 1 4 0 1 3 5 0
I N
O r i d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 3 1 3 . 8 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D . S . R . T .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e n H e l d e r 1 7 1 8 - 8 5 5 2 Z w e v e g e m ( M e e n )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s P a t r i c k T O R R E L L E t e H a r e l b e k e o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 , i n h o u d e n d e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e - ' r i n g v a n d e i n h o o f d e v e r m e l d e v e n n o o t s c h a p .
D a t o n d e r m e e r d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n w e r d e n
E E R S T E B E S L U I T : k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
a ) - D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n v i j f t i e n m i l j o e n e u r o ( 1 5 0 0 0 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f t i e n m i l j o e n z e s h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e n t w a a l f e u r o ( 1 5 6 4 5 1 1 2 , 0 0 E U R ) o p e e n b e d r a g v a n z e s h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e n t w a a l f e u r o ( 6 4 5 1 1 2 , 0 0 E U R ) .
D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l p l a a t s h e b b e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n d o c h m e t v e r m i n d e r i n g n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n v e r k l a a r t u i t d r u k k e l i j k d a t d e t e r u g b e t a l i n g u i t s l u i t e n d z a l w o r d e n v e r h a a l d o p d a t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d a t w e r d g e v o r m d d o o r w e r k e l i j k e s t o r t i n g e n i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a m e t u i t s l u i t i n g v a n h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d a t g e v o r m d w e r d d o o r i n c o r p o r a t i e v a n r e s e r v e s e n h e r w a a r d e r i n g s m e e r w a a r d e n .
- D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l g e s c h i e d e n d o o r u i t b e t a l i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h u n d e e l n e m i n g i n h e t k a p i t a a l .
D e t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s z a l p a s g e s c h i e d e n , i n d i e n b i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n h e t b e s l u i t , d e s c h u l d e i s e r s v o l g e n s a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e e n z e k e r h e i d h e b b e n g e ë i s t v o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g e n d i e o p h e t o g e n b l i k v a n d e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t z i j n v e r v a l l e n . N a h e t v e r s t r i j k e n v a n g e m e l d e t e r m i j n , z a l d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s t o t u i t b e t a l i n g o v e r g a a n , v o o r z o v e r d e s c h u l d e i s e r s v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n . Z o l a n g d e a a n d e e l h o u d e r s n i e t z i j n t e r u g b e t a a l d , z u l l e n d e v r i j g e k o m e n b e d r a g e n o p e e n a f z o n d e r l i j k e r e k e n i n g w o r d e n g e b o e k t .
- D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s n o t a r i s t e a k t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g a l d u s v e r w e z e n - ' l i j k t i s .
T W E E D E B E S L U I T : a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n
T e n e i n d e d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n v o o r n o e m d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p z e s h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e n t w a a l f e u r o ( 6 4 5 1 1 2 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g ( 2 3 . 2 4 9 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n h u n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g s t e ( 1 / 2 3 . 2 4 9 e ) v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
D E R D E B E S L U I T : m a c h t i g i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r m a c h t i - g i n g t o t h e t u i t v o e r e n v a n d e b e s l u i t e n d i e a a n g a a n d e b o v e n v e r m e h d e p u n t e n g e n o m e n w o r d e n e n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
( g e t . ) P a t r i c k T O R R E L L E , N o t a r i s t e H a r e l b e k e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- E x p e d i t i e v a n d e a k t e d d . 1 2 / 1 2 / 2 0 1 3 ;
- G e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n m e t l i j s t p u b l i c a t i e d a t a .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.06.2013, NGL 09.07.2013 13294-0134-039
30/07/2012
ÿþM o a W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T ' ! r
h e a B
s t <
3 E
' 1 2 1 3 4 2 3 9 *
2 3 - 0 7 -
_ G I S C H ; r -
N E E R G E L E G D
1 2 . 0 7 , 2 0 1 2
~ . 9
R E C H K O O A H A N D E I
< O R T R e R
O n d e r n e m i n g s n r : 0 e 3 1 3 . 8 1 8 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D . S . R . T .
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e n H e l d e r 1 7 B 8 5 5 2 M o e n ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g
U i t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 j u n i 2 0 1 2 :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p C V B A V a n d e r D o n s k t R o o b r o u c k - C h r i s t i a e n s b e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t z e t e l t e L i c h t e r v e l d e s t r a a t 3 9 b u s A , 8 8 2 0 T o r h o u t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . B a r t R o o b r o u c k , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e i n d e k w a d e s t r a a t 1 5 1 A b u s 4 2 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e , t o t c o m m i s s a r i s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e b o e k j a r e n , b e n o e m i n g i n g a a n d o p h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t d e r d e b o e k j a a r b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t .
M o e n 1 j u n i 2 0 1 2
D e s i r e S t a d s b a d e r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/07/2012
ÿþM o t l W o [ d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
J R B E L G E N E E R G E L E G D
7 - 2 0 1 2
i . T A A T S 2 L A 5
1 0 . 0 7 . 2 0 1 2
F R E C H T B A N K K O O P H A N D E L ~ G r l f f i ¢ ; O R T R I J K
O n d e r n e m i n g s n r : 4 . 3 1 3 . 8 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D . S . R . T .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e n H e l d e r 1 7 8 8 5 5 2 M o e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g
U i t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a 1 0 j u n i 2 0 1 1 :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e b e s l i s s i n g o m d e o n d e r s t a a n d e b e s t u u r d e r s t e
h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r v a n a f h e d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7
- D h r . D e s i r e S t a d s b a d e r a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
- M e v r . R i t a T a n g h e a l s b e s t u u r d e r
M o e n 1 0 j u n i 2 0 1 1
D e s i r e S t a d s b a d e r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
M O N ( T E
1 9 - ~
f 3 E L G I S G H
* i z i 3 a 3 e i =
V r
b a h (
a a r
B e l t
S t a a
B i j l a g e n b i j h e t . B e l g i s c h i n u t s b i n t t - - 2 6 / 0 7 1 2 0 1 1 _ A m i : a u d ü M o n i t e u r b e î g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 15.06.2012 12181-0464-038
06/02/2012
ÿþR e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e n H e l d e r 1 7 1 8 - 8 5 5 2 Z w e v e g e m ( M o e n )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s P a t r i c k T O R R E L L E t e H a r e l b e k e o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , i n h o u d e n d e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e i n h o o f d e v e r m e l d e v e n n o o t s c h a p .
D a t o n d e r m e e r d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n w e r d e n :
E E R S T E B E S L U I T : k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
a ) - D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n v i j f m i l j o e n e u r o ( 5 0 0 0 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w i n t i g m i l j o e n z e s h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e n t w a a l f e u r o ( 2 0 6 4 5 1 1 2 , 0 0 E U R ) o p e e n b e d r a g v a n v i j f t i e n m i l j o e n z e s h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e n t w a a l f e u r o ( 1 5 6 4 5 1 1 2 , 0 0 E U R ) .
D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l p l a a t s h e b b e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n d o c h m e t v e r m i n d e r i n g n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n v e r k l a a r t u i t d r u k k e l i j k d a t d e v e r r e k e n i n g v a n d e r e k e n i n g - c o u r a n t i n d e v e n n o o t s c h a p u i t s l u i t e n d z a l w o r d e n v e r h a a l d o p d a t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d a t w e r d g e v o r m d d o o r w e r k e l i j k e s t o r t i n g e n i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a m e t u i t s l u i t i n g v a n h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d a t g e v o r m d w e r d d o o r i n c o r p o r a t i e v a n r e s e r v e s e n h e r w a a r d e r i n g s m e e r w a a r d e n .
- D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l g e s c h i e d e n d o o r v e r r e k e n i n g v a n d e r e k e n i n g - c o u r a n t i n d e v e n n o o t s c h a p n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n d e d e e l n e m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n h e t k a p i t a a l e n i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g a l s h e t a a n d e l e n b e z i t v a n e l k e a a n d e e l h o u d e r .
D e v e r r e k e n i n g v a n d e r e k e n i n g - c o u r a n t i n d e v e n n o o t s c h a p z a l p a s g e s c h i e d e n , i n d i e n b i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n h e t b e s l u i t , d e s c h u l d e i s e r s v o l g e n s a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e e n z e k e r h e i d h e b b e n g e ë i s t v o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g e n d i e o p h e t o g e n b l i k v a n d e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t z i j n v e r v a l l e n . N a h e t v e r s t r i j k e n v a n g e m e l d e t e r m i j n , z a l d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s t o t v e r r e k e n i n g v a n d e r e k e n i n g - c o u r a n t i n d e v e n n o o t s c h a p o v e r g a a n , v o o r z o v e r d e s c h u l d e i s e r s v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n .
- D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s n o t a r i s t e a k t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g a l d u s v e r w e z e n l i j k t i s .
T W E E D E B E S L U I T : a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n
T e n e i n d e d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n v o o m o e m d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p v i j f t i e n m i l j o e n z e s h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e n t w a a l f e u r o ( 1 5 6 4 5 1 1 2 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g ( 2 3 . 2 4 9 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n h u n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g s t e ( 1 / 2 3 . 2 4 9 e ) v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n d o o r v e r v a n g i n g v a n d e z e z i n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . "
V I E R D E B E S L U I T : m a c h t i g i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r t e e n t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r m a c h t i g i n g t o t h e t u i t v o e r e n v a n d e b e s l u i t e n d i e a a n g a a n d e b o v e n v e r m e h d e p u n t e n g e n o m e n w o r d e n e n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
( g e t . ) P a t r i c k T O R R E L L E , N o t a r i s t e H a r e l b e k e
O p d e l a a t s t e b z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 3
~ ~ ~ . - ( _ _ . 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R B E L G E
' 2 0 1 2
A A T S B L A D
N E E R G E L E G O
1 B . 0 1 , 7 0 1 2
R E C H T B i c i e i f f i t e O P H A N D ` L K n R - F R i J K
1 . k 1 j j j 1 H I I I I s * N I I N o a
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 7 8 . 3 1 3 . 8 1 8 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D . S . R . T . ( v e r k o r t ) :
M O N f T E U
2 r - o r B E L G I S C H S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- E x p e d i t i e v a n d e a k t e d d . 2 1 / 1 2 / 2 0 1 1 ;
- G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n m e t l i j s t p u b l i c a t i e d a t a .
- 1 r
. V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.06.2011, NGL 28.06.2011 11243-0418-039
15/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 17.05.2010, NGL 12.07.2010 10294-0397-039
11/09/2009 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2008, GGK 05.06.2009, NGL 03.09.2009 09749-0157-035
17/07/2009 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 09.07.2009 09405-0208-026
11/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 05.06.2009, NGL 05.06.2009 09197-0308-032
12/09/2008 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 05.09.2008 08716-0154-024
09/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 06.06.2008, NGL 07.07.2008 08364-0222-032
30/07/2007 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2006, GGK 13.07.2007, NGL 20.07.2007 07430-0258-025
27/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 05.06.2015, NGL 14.07.2015 15323-0242-040
25/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 03.06.2016, NGL 14.07.2016 16326-0432-039