25/03/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 5 4 1 2 1 3 . 1 / 5 1 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D ' A L I C E ( v e r k o r t ) :
l U I ~ i ~ i i m u u
1 0 6 6 0 3 *
I ' I
I Y
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 9 0 0 l e p e r , D i k k e b u s s e w e g 1 4 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g B V B A
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s G r e e t D e b o o d t m e t s t a n d p l a a t s t e D i k s m u i d e o p 1 1 m a a r t 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e , i n h o u d e n d e d e o p r i c h t i n g v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
V E N N O T E N
1 . D e h e e r D E V O L D E R , M a t t h e w J a c q u e s R u d y , g e b o r e n t e l e p e r o p 2 m e i 1 9 8 3 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 8 3 . 0 5 . 0 2 2 2 9 - 3 4 , w o n e n d e t e 8 6 4 7 L o - R e n i n g e , H a l v e R e n i n g e s t r a a t 1 ,
2 . M e v r o u w M A E R T E N S , A l i c i a Y o l è n e , g e b o r e n t e l e p e r o p 2 3 o k t o b e r 1 9 8 6 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 8 6 . 1 0 . 2 3
2 1 4 - 0 2 , w o n e n d e t e 8 9 0 0 l e p e r , A r s e n a a l s t r a a t 4 8 / 3 C .
R E C H T S V O R M - N A A M
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d , H a a r n a a m l u i d t D ' A L I C E .
Z E T E L
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 8 9 0 0 l e p e r , D i k k e b u s s e w e g 1 4 8 .
D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g
v a n d e r d e n :
" H e t u i t b a t e n v a n e e n r e s t a u r a n t , f e e s t z a a l , b r a s s e r i e , b i s t r o e n t r a i t e u r m e t v e r k o o p v a n a l o f n i e t ; a l c o h o l h o u d e n d e d r a n k e n e n s t e r k e d r a n k e n , w i j n b a r , . . . k o r t o m a l l e a c t i v i t e i t e n i n d e h o r e c a s e c t o r e n h e t : h o r e c a b e d r i j f i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , m e t i n b e g r i p v a n v e r k o o p v a n t a b a k s - e n r o o k w a r e n , ; z i c h t k a a r t e n , s u i k e r g o e d w a r e n , b e l e g d e b r o o d j e s e n s n o e p g o e d ; h e t o r g a n i s e r e n v a n s e m i n a r i e s ;
" H e t o r g a n i s e r e n v a n a l l e r h a n d e f e e s t e n e n b a n k e t t e n , b a r b e c u e e n a l l e a n d e r e a c t i v i t e i t e n , h i e r m e e : r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n d e ;
" A l l e t r a i t e u r d i e n s t e n e n a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n z o a l s v e r k o o p v a n v o o r b e r e i d e m a a l t i j d e n e n t o e b e h o r e n ;
" D e i n - e n u i t v o e r , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l v a n a l l e v o e d i n g s w a r e n e n d r a n k e n ;
" H e t u i t b a t e n v a n c h a m b r e d ' h ô t e s , g a s t e n k a m e r s e n h o t e l ;
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i e a l s i n h e t b u i t e n l a n d , h e t z i j r e c h t s t r e e k s , h e t z i j a i s t u s s e n p e r s 0 0 0 n , a l l e a c t i v i t e i t e n a i s h o l d i n g , p a t r i m o n i u m v e n n o o t s c h a p , m a n a g e m e n t v e n n o o t s c h a p , ; f i n a n c i e r , a d v i s e u r o p a l l e d o m e i n e n w a a r i n z i j c o m p e t e n t i s e n z i j a c t i e f m a g z i j n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e ; w e t t e l i j k e r e g l e m e n t e r i n g e n .
" H e t b e h e r e n v a n e i g e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , v e r w e r v e n , l a t e n b o u w e n e n v e r b o u w e n , l a t e n o p s c h i k k e n , ; l a t e n u i t r u s t e n , v e r f r a a i e n ,
" H e t v e r w e r v e n e n b e h e r e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n e e n d e r w e l k e v o r m , i n a i l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n
v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , e v e n a l s h e t v e r l e n e n v a n a l l e m a n a g e m e n t b i j s t a n d e n h e t u i t o e f e n e n v a n
b e s t u u r s m a n d a t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s k a n h e t d o e i v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t l e g g e n , v e r k l a r e n :
e n u i t b r e i d e n , m i t s z i c h t e s c h i k k e n n a a r d e w e t t e l i j k e r e g e l s t e r z a k e .
K A P ( T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ¬ v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g '
v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n
6 . 2 0 0 , 0 0 ¬ .
V o l g e n d e v e n n o t e n h e b b e n h u n i n b r e n g n i e t v o l l e d i g v o l s t o r t :
1 . D e h e e r D E V O L D E R M a t t h e w , t i t u l a r i s v a n v i j f e n t w i n t i g ( 2 5 ) a a n d e l e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ° N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u i n e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s b ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
4 . .
- V o o r b e h o u d e n ' a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 . M e v r o u w M A E R T E N S A l i c i a , w o n e n d e t e 8 9 0 0 l e p e r , A r s e n a a l s t r a a t 4 8 1 3 C , t i t u l a r i s v a n v i j f e n z e v e n t i g ( 7 5 ) a a n d e l e n .
" B E S T U U R
H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r ( s ) , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n
o f r e c h t s p e r s o n e n , v e n n o t e n o f n i e t ,
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t a a n g e s t e l d , b e n o e m t d e z e o n d e r h a a r v e n n o t e n ,
z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n
d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t
v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e
w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d I s .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e ,
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m v e e r t i e n u u r ; i n d i e n d i e
d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n ,
I e d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p d e p l a a t s b i n n e n h e t
V l a a m s g e w e s t , a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g .
T O E L A T I N G T O T D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - S T E M R E C H T
E l k e v e n n o o t k a n o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e , a l d a n n i e t
v e n n o o t . E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m . W a n n e e r é é n o f m e e r a a n d e l e n o p n a a m t o e b e h o r e n a a n
v e r s c h e i d e n e p e r s o n e n o f a a n e e n r e c h t s p e r s o o n m e t e e n c o l l e g i a a l o r g a a n v a n v e r t e g e n w o o r d i g i n g , d a n
k u n n e n d e d a a r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r e e n
e n k e l e p e r s o o n d i e d a a r t o e s c h r i f t e l i j k i s a a n g e w e z e n d o o r a l l e g e r e c h t i g d e n . Z o l a n g z o d a n i g e a a n w i j z i n g n i e t
g e d a a n i s , b l i j v e n a l l e a a n d e a a n d e l e n v e r b o n d e n r e c h t e n g e s c h o r s t . I s e e n a a n d e e l m e t v r u c h t g e b r u i k
b e z w a a r d , d a n w o r d t h e t a a n d i t a a n d e e l v e r b o n d e n s t e m r e c h t u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r .
B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r .
A A N L E G G E N V A N R E S E R V E S - W I N S T V E R D E L 1 N G
H e t b a t i g s l o t d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a i l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n
a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t ,
V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n , t o t d a t
d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
H e t s a l d o w o r d t a l s d i v i d e n d o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n t a l a a n d e l e n e n
d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n .
N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e w i n s t o f e e n d e e l e r v a n z a l w o r d e n g e r e s e r v e e r d .
G e e n u i t k e r i n g v a n w i n s t m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t
n e t t o - a c t i e f , z o a l s h e t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n
h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a i l e r e s e r v e s
d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t
v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V E R D E L I N G V A N H E T N A V E R E F F E N I N G O V E R B L I J V E N D E S A L D O
N a b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e
v e r e f f e n a a r s o n d e r d e v e n n o t e n d e g e l d e n o f w a a r d e n d i e g e l i j k k u n n e n w o r d e n v e r d e e l d ; z i j o v e r h a n d i g e n h u n
d e g o e d e r e n d i e z i j v o o r n a d e r e v e r d e l i n g h e b b e n m o e t e n o v e r h o u d e n .
B E N O E M I N G E N
A l s e e r s t e g e w o n e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
D e h e e r D E V O L D E R M a t t h e w
E n
M e v r o u w M A E R T E N S A l i c i a
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n d e l o o p v a n 2 0 1 6 , o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n .
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e t o t 3 1
d e c e m b e r 2 0 1 5 .
V o l m a c h t
D e v e r s c h i j n e r s s t e l l e n d a a r o p a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e
B V B A L i e n B e n n o o t , m e t z e t e l t e L o - R e n i n g e , N o o r d w e s t s t r a a t 1 / A , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m d e
n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e , d e
K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
( G e l . ) G r e e t D e b o o d t , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e D i k s m u i d e
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
O p - d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g