06/08/2014
ÿþn a n e e r l e g g i n g t e r g r i
* 1 4 1 5 0 6 9 5
1 1 1 I
B
1
i
r b e l a : B e S t a
M o d W o r d 1 1 . 1
t t t e v c n d e d f t E R G E L E G D
, B E L 1 E r A A T S B L A D G e n t
2 0 1 4 G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
1 ' 6 J U L 2 0 1 4
A f d e l i n g B r u g g e
D f d e S i i s r
M O N I T E U
3 0 - 0 7
L G I S C H S
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 4 4 8 . 6 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D A N I S C O I N G R E D I E N T S B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 0 0 0 B r u g g e , K o m v e s t 4 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g e n - O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s - B e n o e m i n g v a n c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r J o h a n K I E B O O M S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p z e v e n e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ;
B L I J K T D A T :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D A N I S C O I N G R E D I E N T S B E L G I U M " , g e v e s t i g d t e 8 0 0 0 B r u g g e , K o o r v e s t 4 3 , R P R B r u g g e m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 0 . 4 4 8 . 6 1 7 , B . T . W . - p l i c h t i g e . ;
O N D E R M E E R B E S L I S T H E E F T :
1 . d a t d e v e n n o o t s c h a p , n a a s t d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s , c o l l e g e , v o o r t a a n i n e n b u i t e n r e c h t e g e l d i g z a l w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n ( 1 ) b e s t u u r d e r i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d , e n d i e n v o l g e n s d e t e k s t v a n A r t i k e l 2 1 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r e l k e b e s t u u r d e r i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d .
W a n n e e r d e r a a d v a n b e s t u u r e e n d i r e c t i e c o m i t é h e e f t i n g e s t e l d , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p , v o o r w a t b e t r e f t d e b e v o e g d h e d e n v e r l e e n d a a n d i t d i r e c t i e c o m i t é , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e l d i g i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d o p d e w i j z e z o a l s z a l w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
B o v e n d i e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , v e r e f f e n a a r , l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , v a n d e d i r e c t i e r a a d o f v a n d e r a a d v a n t o e z i c h t v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , b e n o e m t z i j o n d e r h a a r a a n d e e l h o u d e r s o f v e n n o t e n , b e s t u u r d e r s , z a a k v o e r d e r s , l e d e n v a n d e d i r e c t i e r a a d o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , "
2 . O v e r i g e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n
* d e a c h t s t e z i n v a n A r t i k e l 1 1 : K a p i t a a l v e r h o g i n g V o o r k e u r r e c h t v a n d e s t a t u t e n w e r d g e s c h r a p t
* A r t i k e l 1 4 : S a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
* A r t i k e l 2 9 : O p r o e p i n g V o r m v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
* A r t i k e l 4 5 : B e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r ( s )
3 . O n t s l a g t e v e r l e n e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , 2 7 j u n i 2 0 1 4 , a a n 1 . d e h e e r R O M M E R S J o h a n n e s , w o n e n d t e 8 6 0 0 S i l k e n b o r g ( D e n e m a r k e n ) , S o r t b a e r v e j 1 4 , B I S - r e g i s t e r ;
n u m m e r 6 1 . 5 2 . 2 2 - 0 7 3 . 3 9 2 . . D e h e e r v A N V A L D E R E N R e n é , w o n e n d t e 4 7 0 8 C G R o o s e n d a a l ( N e d e r l a n d ) , F u c h s i a b e r g 1 , B I S -
r e g i s t e r n u m m e r 6 6 . 4 9 . 1 2 - 0 5 5 . 5 3
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s e ( o ) n ( e n
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
ÿ V o o r i . . b e i o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s v a s t t e s t e l l e n o p v i e r ( 4 ) e n b e n e v e n s d e i n f u n c t i e g e b l e v e n b e s t u u r d e r , d e h e e r D E L H A Y E , B e r n a r d , R o b e r t , V i c t o r , w o n e n d t e 1 1 6 0 B r u s s e l ( O u d e r g e m ) , D a n i ë l B o o n l a a n 2 1 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 6 . 0 8 . 1 0 - 4 9 3 . 6 7 ,
* t o t n i e u w e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n t o t d e s l u i t i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 2 0 :
1 . D e h e e r V E R H A E G H E G e e r t , J a n , L i e v e n , w o n e n d t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , R o b e r t M o l s s t r a a t 5 1 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 5 . 0 5 . 2 1 - 0 5 1 . 4 0
2 . M e v r o u w H A M E L R Y C K X E d i t h , J o s e p h , G h i s l a i n e , M a r i e , w o n e n d t e 3 5 6 0 L u m m e n , V l e u g t s t r a a t 1 4 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 4 . 0 4 . 2 5 - 2 9 2 . 5 5 .
* t o t n i e u w e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n t o t 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 :
3 . V A N L O N D E R S E L E F r a n s , J é r ô m e , w o n e n d t e 8 4 9 0 J a b b e k e , L e g e w e g 3 7 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r
5 2 . 0 8 . 2 9 - 3 3 7 . 3 8
* t o t n i e u w e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n m e t i n g a n g v a n a f 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 t o t d e s l u i t i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 2 0 :
3 . d e h e e r I L L E G H E M S N i k o l a a s , H a r r y , M a r i a , w o n e n d t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , H o o g s t r a a t j e 2 A , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 9 . 1 1 . 2 2 - 1 9 5 . 0 8 .
D e o p d r a c h t v a n d e b e s t u u r d e r s w o r d t N I E T b e z o l d i g d .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g
v e r b o n d e n d o o r e l k e b e s t u u r d e r i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d .
3 . A k t e t e n e m e n v a n d e b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e c o m m i s s a r i s b i j d e s l u i t i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g h e e f t b e h a n d e l d o v e r h e t b o e k j a a r d a t w e r d a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , z i j n d e o p 2 0 m e i 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t d e h e r b e n o e m i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P r i c e W a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n " , g e v e s t i g d t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e G a r d e n , W o l u w e d a l 1 8 , R P R B r u s s e l m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 9 . 5 0 1 . 9 4 4 , B T W - p l i c h t i g e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V E E S T R A E T E N K e v i n , b e d r i j f s r e v i s o r , t o t d e s l u i t i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 7 d i e d e j a a r r e k e n i n g z a l b e h a n d e l e n d o v e r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 .
D e b e z o l d i g i n g v a n d e c o m m i s s a r i s w o r d t v a s t g e s t e l d .
4 . V o o r z o v e r a l s n o d i g w o r d t b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v e r l e e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " A d m i n i s t r a t i e , S e c r e t a r i a a t e n C o n s u l t i n g " , a f g e k o r t " A S & C " , g e v e s t i g d t e 2 1 0 0 D e u r n e , D a s c o t t e l e i 9 b u s 6 , R P R A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 3 . 9 5 8 . 8 0 8 , B T W - p l i c h t i g e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w S i m o n n e M o y a e r t , w o n e n d t e 2 1 0 0 D e u r r e , D a s c o t t e l e i 9 b u s 6 , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n " t e v e r v u l l e n o m w i j z i g i n g t e v o r d e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
- F r e d e r i k V l a m i n c k , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n d d . 2 7 j u n i 2 0 1 4 , m e t i n b i j l a g e : 2 v o l m a c h t e n , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , e n u i t t r e k s e l .
U i t t r e k s e l z o n d e r r e g i s t r a t i e r e l a a s u i t g e r e i k t m e t h e t e n i g e d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
17/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.05.2013, NGL 07.06.2013 13171-0085-034
11/12/2012
ÿþ. n w r v w u , , .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G 3 t e r G R I F F I E d e .
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L " F E
B R U G G E ( A f d e l i n g B r u g g e )
3 ® N f l u ~ ~ g , e . .
G r i f f i e e g r . e
O n c i e r n e r n i r r g s n r " 0 8 9 0 . 4 4 8 . 6 1 7 .
B e l l a m i n g
( v o l a r : ; " D A N I S C O I N G R E D I E N T S B E L G I U M "
( v m o i t }
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 0 0 0 B r u g g e , K o m v e s t 4 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v e r t e g e n w o o r d i g e r c o m m i s s a r i s
E r b l i j k t u i t d e é é n p a r i g s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D A N I S C O I N G R E D I E N T S B E L G I U M " , g e v e s t i g d t e 8 0 0 0 B r u g g e , K o m v e s t 4 3 , R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u g g e m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 0 . 4 4 8 . 6 1 7 , g e h o u d e n o p 2 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 ; d a t :
A k t e w e r d g e n o m e n v a n d e w i j z i g i n g v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g e e r v a n d e v e n n o o t s c h a p " P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n " , d i e v a n a f 6 s e p t e m b e r 2 0 1 2 z a l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r K e v i n V e e s t r a e t e n i n d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s t e r v e r v a n g i n g v a n F i l i p C e u l e m a n s .
V O O R U I T T R E K S E L
R e n é V a n V a l d e r e n
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
I M I M 1
i
i i l
o p d o i i k r S t s t e t ) É 7 v e n l . , l l 1 W l i v E : l n 3 r a l i j v n " R G c Ç C 7 . N a a m e n h o n c t a r i i n h l : l d v a r , d ( - r t t s t r t : l n m n t E 3 t ( 3 n r i a i 1 r 5 l E t n s , h e m t v a n l , t ( ? S ? & i s : 5 ; , q ) [ t { f : l t }
b e v n e ; { ( i r C C b t f i p t : r s n v n t o n a a n z i e n v a n d l : f d i ' . r t I C v t ' t t e L i l ? I Y W , á o r d r u e ! 1
V a r a n " N a a m e n t 3 a n d t E : t C r " . n i n a
31/08/2012
ÿþ1 , 7 o d w o r d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 2 1 4 9 0 3 5 *
1
O n d e r n e m i n g s n r - 0 8 9 0 . 4 4 8 . 6 1 7
B e n a m i n g
r v o i u r t ) D a n i s c o i n g r e d i e n t s B e l g i u m
( v e r k o r t ) `
i V E E R G I E L . - y
N E C N x E A i V h ; , i A r ! 1 { 0 0 P H A N D E L
B R U G G E ( A f r J i j , n ~ N b E L r r
g u q q e )
2 z 0 t 4
G r i f f i e
f , - /
~
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o m v e s t 4 3 t e 8 0 0 0 B r u g g e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s .
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J o r g B o l d t a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 4 a u g u s t u s 2 0 1 2 .
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n é é n p a r i g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
( a ) d e h e e r B e r n a r d D e l h a y e , m e t w o o n p l a a t s t e M e r e d i t h W i l i s o n s t r a a t 3 5 , 3 5 4 3 D L U t r e c h t , N e d e r l a n d , w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 5 a u g u s t u s 2 0 1 2 . D e z e b e n o e m i n g g e l d t v o o r z e s j a a r , e i n d i g e n d o p 1 4 a u g u s t u s 2 0 1 8 .
( b ) D e h e r e n R e n é v a n V a l d e r e n e n J o h a n n e s R o m m e r s w o r d e n h e r b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n a f 1 5 a u g u s t u s 2 0 1 2 . D e z e b e n o e m i n g g e l d t v o o r z e s j a a r , e i n d i g e n d o p 1 4 a u g u s t u s 2 0 1 8 .
( c ) e r w o r d t e e n v o l m a c h t v e r l e e n d a a n e l k e b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n a a n M a r c H a e s e b r o u c k , m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g ( d e " V o l m a c h t d r a g e r " ) , o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v e r v u l l e n v a n d e n e e r l e g g i n g s - e n b e k e n d m a k i n g s v e r p l i c h t i n g e n v e r v a t i n a r t i k e l 7 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e z e v o l m a c h t h o u d t i n d a t d e V o l m a c h t d r a g e r a l l e n o o d z a k e l i j k e e n n u t t i g e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e z e n e e r l e g g i n g s - e n b e k e n d m a k i n g s v e r p l i c h t i n g e n .
M a r c H a e s e b r o u c k
V o l m a c h t d r a g e r
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i ; v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r c c n i s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e
a a n h e t
B e i g i s c t
S t a a t s b l a
04/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.05.2012, NGL 29.05.2012 12133-0559-028
29/03/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
w
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B E L
U 1 0 N I T E
2 1 - 0
G 1 S C H S
U R N E E R G I ~ , L E G U t e r G R I F F I E d e i
$ E L G
t E C F I T B A N K V A N K O O P H A N D E L T !
B R U G G E ( A f d e f i n g - B r u g g e )
- 2 0 1 2 1 1 : 4 9 H M A R Ï 2 0 1 2
T A A T S B L A C G r i f f i e ' e r
r
* 1 2 0 6 5 1 5 5 * 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 4 4 8 . 6 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D A N I S C O I N G R E D I E N T S B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o m v e s t , 4 3 - B r u g g e ( B - 8 0 0 0 B r u g g e )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N H E T B O E K J A A R E N D A T U M J A A R V E R G A D E R I N G W I J Z I G I N G E N A A N D E S T A T U T E N - V E R V A N G I N G V A N D E C O M M I S S A R I S . '
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r V i n c e n t V r o n i n k s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e E l s e n e , o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 , m e t a l s r e g i s t r a t i e v e r m e l d i n g :
" G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n g e e n r e n v o o i o p h e t 3 d e r e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n E l s e n e o p 2 8 . 1 2 . 2 0 1 1 B o e k 6 6 b l a d 5 4 v a k 1 0 O n t v a n g e n 2 5 ¬ V o o r d e E e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r w . n . ( g e t e k e n d ) C . D U M O N T . " ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D A N S I C O I N G R E D I E N T S B E L G I U M " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e B r u g g e ( B - 8 0 0 0 B r u g g e ) , K o m v e s t , 4 3 , b e s l o t e n h e e f t :
1 . d e a f s l u i t i n g s d a t u m v a n h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n e n d e z e v a s t t e s t e l l e n o p 3 1 d e c e m b e r v a n
i e d e r j a a r . A l s o v e r g a n g s b e p a l i n g , z a l h e t l o p e n d b o e k j a a r , b e g o n n e n o p 1 m e i 2 0 1 1 , a f g e s l o t e n
w o r d e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 e n u i t z o n d e r l i j k a c h t ( 8 ) m a a n d e n a c t i v i t e i t b e s t r i j k e n .
2 . d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n d e z e t e v e r p l a a t s e n n a a r d e d e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d m e i v a s t t e s t e l l e n , o m e l f u u r .
3 , B i j g e v o l g d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
d e e e r s t e z i n v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 6 w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d - w o r d t g e h o u d e n o p d e ?
d e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d m e i v a n i e d e r j a a r , o m e l f u u r . " .
d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 3 9 w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e i k j a a r . " .
4 . d e c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
" P R I C E W A T E R H O U S E C O O P E R S B E D R I J F S R E V I S O R E N " b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t ; h a n d e l s v o r m , g e v e s t i g d t e B - 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e G a r d e n , W o l u w e d a l 1 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C E U L E M A N S F i l i p , b e d r i j f s r e v i s o r , t e b e n o e m e n a i s c o m m i s s a r i s v o o r ; e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . D e h e e r C E U L E M A N S F i l i p , b e d r i j f s r e v i s o r , w e r d a a n g e d u i d a l s ' v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s d e c o m m i s s a r i s t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e c o m m i s s a r i s . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e : a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 d i e n t g o e d t e : k e u r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
V i n c e n t V r o n i n k s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s ,
G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g :
- d e e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l n i e t b i j l a g e n :
- 2 o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n ;
d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p - d e , a a s l a b z v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r ¬ s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n ' i o o r d ¬ g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/10/2011 : ME. - JAARREKENING 30.04.2011, GGK 09.08.2011, NGL 29.09.2011 11565-0249-027
22/06/2011 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 30.04.2010, GGK 10.08.2010, NGL 16.06.2011 11176-0090-028
22/09/2010 : ME. - JAARREKENING 30.04.2010, GGK 10.08.2010, NGL 15.09.2010 10544-0188-020
13/11/2009 : ME. - JAARREKENING 30.04.2009, GGK 11.08.2009, NGL 09.11.2009 09847-0327-025
24/11/2008 : ME. - JAARREKENING 30.04.2008, GGK 28.08.2008, NGL 17.11.2008 08819-0081-024
10/07/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1 .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e _ a k t e
N E E R G E L E G D
~ ~ . ~ . ~ 1 ~ 5 1 - i
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
M O N I T E U R B E L G 2
2 . 9 - J U N 2 0 1 5
0 3 - 3 7 - 2 0 1 5
1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 4 4 8 . 6 1 7
" B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D A N I S C O I N G R E D I E N T S B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 0 0 0 B r u g g e , K o m v e s t 4 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 5 j u n i 2 0 1 5 v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D A N I S C O I N G R E D I E N T S B E L G I U M " , g e v e s t i g d t e 8 0 0 0 B r u g g e , K o m v e s t 4 3 , R P R B r u g g e m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 0 . 4 4 8 . 6 1 7 , B . T . W . - p l i c h t i g e :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g i n d e h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r a a n g e b o d e n d o o r d e h e e r D E L H A Y E , B e r n a r d , R o b e r t , V i c t o r , w o n e n d t e 1 1 6 0 B r u s s e l ( O u d e r g e m ) , D a n i e l B o o n l a a n 2 1 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 6 . 0 8 . 1 0 - 4 9 3 . 6 7
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g z a l b e h a n d e l e n o v e r h e t b o e k j a a r d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 5 , z i c h t e v e n s z a l d i e n e n u i t t e s p r e k e n o v e r h e t v e r l e n e n v e n k w i j t i n g a a n d e t e r u g g e t r e d e n b e s t u u r d e r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s t e b e h o u d e n o p v i e r ( 4 ) e n t o t n i e u w e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e s t e l l e n m e t i n g a n g v a n a f 1 5 j u n i 2 0 1 5 t o t d e s l u i t i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 2 0 , i n v e r v a n g i n g v a n d e t e r u g g e t r e d e n b e s t u u r d e r :
d e h e e r S T R A G I E R W i m , J o z e f , w o n e n d t e 8 4 2 0 D e H a a n , P o l d e r s t r a a t 2 A , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 7 . 0 4 . 1 7 3 3 7 . 0 6
D e o p d r a c h t v a n d e b e s t u u r d e r s i s n i e t b e z o l d i g d .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g
v e r b o n d e n d o o r e l k e b e s t u u r d e r i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n d e h e e r W i m S T R A G I E R , v o o r m e l d , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m w i j z i g i n g t e v o r d e r e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n .
- V O O F Z E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
- W i m S T R A G I E R -
- B e s t u u r d e r -
B E L G 1 S C 1 - S T A A T S P L A D G e n t e g B r u g g e
D e g r i f f i e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k E v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .