14/07/2015
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M o t l W c r E 1 1 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r
N E E R G E L E G D
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
3 J U L 7 0 1 5
G e n A n t i n g O o s t e n d e
D e g r i f f i e r
Q n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 6 . 7 6 3 . 1 6 7 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D A P A C O N S T R U C T ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 4 0 0 O o s t e n d e , D r u i v e n l a a n , 2 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V E R L E N G I N G B O E K J A A R W I J Z I G I N G D A T U M A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s X a v i e r D e M a e s s c h a l c k t e O o s t e n d e o p 2 6 . 0 6 . 2 0 1 5 , w a a r v a n h e t h u i d i g u i t t r e k s e l i s o p g e m a a k t v ó ó r r e g i s t r a t i e , m e t h e t o o g o p n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B V B A D A P A C O N S T R U C T o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
D e V e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
E e r s t e B e s l u i t : v e r l e n g i n g v a n h e t b o e k j a a r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n d a t h e t h u i d i g e b o e k j a a r w o r d t v e r l e n g d t o t e n m e t 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 5 ( 3 0 . 0 9 . 2 0 1 5 ) , e n d a t e e n b o e k j a a r v a n a f d a n i e d e r j a a r z a l b e g i n n e n o p 1 o k t o b e r e n e i n d i g e n o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e k a l e n d e r j a a r .
T w e e d e b e s l u i t : W i j z i g i n g d a t u m a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n d a t v a n a f h e d e n d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s v i n d e n o p d e l a a t s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m z e v e n t i e n u u r n u l m i n u t e n : ( 1 7 H 0 0 ) .
D e r d e b e s l u i t : A a n p a s s i n g d e r s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n
D e V e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
D e V e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m a r t i k e l 1 3 d e r s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
A r t i k e l 1 3 - B i j e e n k o m s t .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e l a a t s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m z e v e n t i e n u u r n u l m i n u t e n ( 1 7 H 0 0 ) .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n . D e v e r g a d e r i n g k o m t s a m e n , t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t o f t e l k e n s v e n n o t e n d i e é é n v i j f d e v a n h e t k a p i t a a l b e z i t t e n e r o m v r a g e n .
D e g e w o n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l o f o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g e n .
D e V e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m a r t i k e l 1 8 t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
A r t i k e l 1 8 : B o e k j a a r .
H e t b o e k j a a r v a n g t a a n o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e k a l e n d e r j a a r .
V i e r d e e n v i j f d e b e s l u i t
D e V e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , e n v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n , e n s t e l t d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n a a n t o t b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n , e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t a l h e t n o d i g e t e d o e n o m a l l e w e t t e l i j k e e n a d m i n i s t r a t i e v e i n s t a n t i e s t e c o n t a c t e r e n , e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e h o e g e n a a m d e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n e n i n t e d i e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n , m e t n a m e : A d m i n i s t r a t i e k a n t o o r F i b a m B V B A , A a r t r i j k e s t r a a t , 1 3 2 1 1 , 8 8 2 0 T o r h o u t , s a m e n m e t h a a r b e d i e n d e n , g e m a c h t i g d e n , v e r t e g e n w o c r d i g e r s e n a a n g e s t e l d e n .
- - V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
( g e t e k e n d g e a s s o c i e e r d n o t a r i s X a v i e r D e M a e s s c h a l c k )
W o r d e n t e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : E x p e d i t i e v a n d e a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l y v e n L t i i k B B v e r n i e l d e n R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r o m e r i t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e i t e g g e n w o o r d í g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - - - 1 4 1 0 7 1 - 2 0 1 5 A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e