18/10/2013
ÿþr 1
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d e i
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T '
B R U G G E ( A f d p J i ~ ~ L 3 ~ , o e )
o 9 o ~ ~ .
c e n f i r e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 3 0 . 9 3 3 . 2 8 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D A R A H
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P o o l s p a d 1 9
8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
i ' E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r E l s V a n T u y c k o m , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B r u g g e S i n t K r u i s o p ' 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 :
B E S L U I T E N
I i D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m d e z e t e l t e w i j z i g e n n a a r ; ; 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , G o u d s b l o e m e n l a a n 1 1 e n a r t i k e l 2 d e r s t a t u t e n t e w i j z i g e n z o a l s o p g e n o m e n i n a r t i k e l 2 d e r h e r n u m m e r d e s t a t u t e n a l s h i e r n a o p g e n o m e n i n h e t z e v e n d e b e s l u i t .
I I / D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n h e t = v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , e n v a n h e t v e r s l a g d e r b e d r i j f s r e v i s o r , F i g u r a d b e d r i j f s r e v i s o r e n B V B A , t e 9 0 5 1 S i n t p e n i j s - W e s t r e m , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 1 2 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t e f a a n B e i r e n s , b e d r i j f s r e v i s o r , c o n f o r m a r t i k e l 6 0 2 ( i n b r e n g i n n a t u r a ) a a n g e z i e n i e d e r e ; a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r e r k e n t e e n a f s c h r i f t e r v a n o n t v a n g e n t e h e b b e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n ,
H e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ( i n b r e n g i n n a t u r a ) b e s l u i t a l s v o l g t :
` B e s l u i t
D e h i e r v o o r b e s c h r e v e n r e c h t s h a n d e l i n g v o r m t e e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 i i v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e i n b r e n g b e s t a a t u i t d e b l o t e e i g e n d o m v a n e e n o n r o e r e n d g o e d t e n b e l o p e v a n 8 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R d i e d e h e e r V A N H O V E D A V I D A N D R É J A C Q U E S e n m e v r o u w V A N H O V E S A R A H G H I S L 4 I N E L E O N I E h e b b e n t e n o p z i c h t e v a n D A R A H N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , P o o l s p a d 1 9 e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 3 0 . 9 3 3 . 2 8 7 R P R B r u g g e ,
h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t .
- d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e , B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p ; v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n h e t i n g e b r a c h t b e s t a n d d e e l e n v o o r c i e b e p a l i n g v a n h e t ; ï a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ; - d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g º%n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d . ; e n d u i d e l i j k h e i d ;
- d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g ; b e d r j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e o f , i n d i e n e r ; : g e e n n o m i n a l e w a a r d e i s , m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e i i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
N a d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a z a ! h e t k a p i t a a l 9 . 6 9 0 , 0 0 0 , 0 0 E U R ; b e d r a g e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 3 3 g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
A l s g e v o l g v a n d e g e p l a n d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e b l o t e e i g e n d o m v a n e e n o n r o e r e n d g o e d v a n ! d e h e e r V A N H O V E D A V I D A N D R É J A C Q U E S e n m e v r o u w V A N H O V E S A R A H G H I S L A I N E L E O N I E i n D A R A H N V t e n b e d r a g e v a n 8 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R , w o r d e n 3 3 n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r V A N H O V E D A V I D A N D R É J A C Q U E S e n 3 3 n i e u w e a a n d e l e n a a n m e v r o u w V A N H O V E S A R A H G H I S L A I N E L E O N I E .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B . v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
Í
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 7 . 5
W i j w i l l e n ë r - t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n '
b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s
v e r s l a g g e e n ` f a i i r n e s s o p i n i o n " I s .
W i j v e r k l a r e n o n z e o p d r a c h t i n e e r e n g e w e t e n t e h e b b e n v e r v u l d .
G e n t , 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 3
F I G U R A D B e d r j f s r e v i s o r e n B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
S T E F A A N B E I R E N S
V e n n o o t "
D e v e r s l a g e n w o r d e n e e n p a r i g g o e d g e k e u r d .
I I I / D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t k a p i t a a l d o o r i n b r e n g i n n a t u r a t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n a c h t h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r é é n m i l j o e n z e s h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 6 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) m i t s c r e a t i e v a n z e s e n z e s t i g ( 6 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . G e l i j k s c h a k e l i n g v a n d e z e 6 6 n i e u w e a a n d e l e n m e t d e o u d e , z o w e l w a t d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n b e t r e f t , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e u i t g i f t e v a n a a n d e l e n b e n e d e n p a r i v a n d e o u d e a a n d e l e n .
D e z e z e s e n z e s t i g ( 6 6 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g g e l i j k z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d e e l n e m e n i n d e w i n s t v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s .
T o e k e n n n " v a n d e z e z e s e n z e s t i g 6 6 n i e u w e a a n d e l e n a a n d e h i e r n a g e m e l d e i n b r e n g e r s , a l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a .
1 / D e h e e r V A N H O V E D a v i d , g e b o r e n t e K n o k k e - H e i s t o p 1 a u g u s t u s 1 9 7 9 , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , G o u d s b l o e m e n l a a n 1 1 .
2 1 M e v r o u w V A N H O V E S a r a h , g e b o r e n t e K n o k k e - H e i s t o p 8 m e i 1 9 8 1 , g e b o r e n t e W i l r i j k o p 2 s e p t e m b e r 1 9 8 1 , w o n e n d e t e 8 2 0 0 B r u g g e , P a r k l a a n 8 6 .
D e i n b r e n g e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n n a g e m e l d o n r o e r e n d g o e d i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n v o o r d e B L O T E E I G E N D O M ( h e t v r u c h t g e b r u i k t o e b e h o r e n d a a n d e h e e r F r e d d y V a n h o v e , g e b o r e n t e B r u g g e o p 2 3 d e c e m b e r 1 9 3 9 , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , P o o l s p a d 1 9
I . B e s c h r u i n . v a n d e e i g e n d o m d i e w o r d e n i n g e b r a c h t
S T A D K N O K K E - H E I S T / 2 e a f d e l i n g / K n o k k e l 2
E e n v i l l a o p e n m e t g r o n d e n a a n h o r i g h e d e n , s t a a n d e e n g e l e g e n P o o l s p a d 1 9 , g e k a d a s t r e e r d i n d e s e c t i e E n u m m e r 0 3 0 1 , g r o o t v o l g e n s k a d a s t e r v i e r h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g v i e r k a n t e m e t e r ( 4 7 5 c e ) , m e t e e n k a d a s t r a a l i n k o m e n v o l g e n s r e c e n t e k a d a s t r a l e l e g g e r v a n t w e e d u i z e n d v i e r h o n d e r d v e e r t i e n e u r o . V e r g o e d i n g i n b r e n g
Z o a l s b l i j k t u i t h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i i f s r e v i s o r d e d a t o 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 3 w e r d v o o r s c h r e v e n g o e d g e s c h a t e n g e w a a r d e e r d o p T W E E M I L J O E N V I J F H O N D E R D V I J F T I G D U I Z E N D E U R ( ¬ 2 . 5 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) i n v o l l e e i g e n d o m .
D e w a a r d e v a n d e B L O T E E I G E N D O M ( m e t a l d u s v r u c h t g e b r u i k h o o f d e n s d e h e e r F r e d d y V a n h o v e ) b e d r a a g t E E N M I L J O E N A C H T H O N D E R D N E G E N E N Z E V E N T I G D U I Z E N D A C H T H O N D E R D Z E S T I G E U R ( ¬ 1 . 8 7 9 . 8 6 0 , 0 0 ) .
H e t v r u c h t g e b r u i k b e d r a a g t z e s e n t w i n t i g k o m m a a c h t e n t w i n t i g p r o c e n t ( 2 6 , 2 8 % ) z i j n d e e e n g e m i d d e l d e v a n h e t b e d r a g v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n r e g i s t r a t i e r e c h t e n e n d e t a b e l l e n v a n L e d o u x . I n v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g , w a a r v a n a l l e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n , w o r d e n e r a a n d e v o l g e n d e c o m p a r a n t e n v o l g e n d a a n t a l a a n d e l e n t o e g e k e n d , d i e v o l l e d i g v o l g e s t o r t z i j n
1 / a a n d e h e e r V A N H O V E D a v i d d r i e e n d e r t i g ( 3 3 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e B ;
2 / a a n m e v r o u w V A N H O V E S a r a h d r i e e n d e r t i g ( 3 3 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e B ;
D e t o t a l e w a a r d e w o r d t i n g e b r a c h t a l s v o l g t :
- d e e l s i n b r e n g i n n a t u r a d o o r e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n a c h t h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d e u r o ( 8 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r g o e d d o o r z e s e n z e s t i g ( 6 6 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e B .
- d e e l s i n b r e n g / v e r k o o p t e n b e l o p e v a n é é n m i l j o e n e n n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s t i g e u r o ( ¬ 1 . 0 6 9 . 8 6 0 , 0 0 ) . v e r g o e d d o o r r e k e n i n g c o u r a n t i n v o o r d e e l v a n d e i n b r e n g e r s , t e w e t e n V A N H O V E D a v i d v o o r v i j f h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d e r t i g e u r o ( ¬ 5 3 4 . 9 3 0 , 0 0 ) e n V A N H O V E S a r a h e v e n e e n s v o o r v i j f h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d e r t i g e u r o ( ¬ 5 3 4 . 9 3 0 , 0 0 ) .
T e w e t e n d e w a a r d e i n b l o t e e i g e n d o m a d ¬ 1 . 8 7 9 . 8 6 0 , 0 0 h e t b e d r a g d e r k a p i t a a l v e r h o g i n g ¬ 8 1 0 . 0 0 0 , 0 0 z i j n d e e e n s a l d o v a n ¬ 1 . 0 6 9 . 8 6 0 , 0 0 d i e n i e t w o r d t v e r g o e d i n a a n d e l e n , d o c h v i a r e k e n i n g c o u r a n t w o r d t i n r e k e n i n g g e b r a c h t i n v o o r d e e l v a n d e b e i d e h o g e r v e r m e l d e i n b r e n g e r s , V A N H O V E D a v i d e n S a r a h .
I V / D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n : A R T I K E L V I J F - - H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p E E N M I L J O E N Z E S H O N D E R D E N T I E N D U I Z E N D E U R ( ¬ 1 . 6 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d d r i e e n d e r t i g ( 1 3 3 ) .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k _ Q v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
a a n d e l e n o p n a a m m e t i e d e r e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n ! h o n d e r d d r i e e n d e r t i g s t e v a r a h e t k a p i t a a l e n w a a r b i j d e z e g e n o e m d w o r d e n d r i e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A e n h o n d e r d d e r t i g a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B .
V / D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n h e t b e s t u u r s o r g a a n d e n o d i g e b e v o e g d h e d e n t o e t e k e n n e n o m d e n o d i g e b e s l i s s i n g e n t e n e m e n b e t r e f f e n d e v o o r g a a n d e a a n g e l e g e n h e d e n .
V I I D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e s t a t u t e n v e r d e r a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n a l s o o k a a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d e W e t o p h e t D e u g d e l i j k B e s t u u r , d o o r v o l l e d i g n i e u w e s t a t u t e n a a n t e n e m e n , a l s v o l g t
E e r s t b e v e s t i g t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o o k h e t v o l g e n d e :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n o m d e A A R D d e r a a n d e l e n t e w i j z i g e n v a n a a n d e l e n a a n t o o n d e r n a a r a a n d e l e n o p n a a m e n w i j z i g i n g d e r d e s b e t r e f f e n d e a r t i k e l e n , z o a l s o p g e n o m e n i n h e t n a v o l g e n d b e s l u i t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h i e r t o e e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m h u i d i g e b e s l i s s i n g u i t t e v o e r e n .
S T A T U T E N
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
H a a r b e n a m i n g l u i d t : " D A R A H "
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , G o u d s b l o e m e n l a a n 1 1 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l : h e t b e h e e r v a n d e b e l e g g i n g e n e n v a n v e r m o g e n s , a l s m e d e h e t n e m e n v a n b e l a n g e n i n o n d e r n e m i n g e n t e n e i n d e h u n b e h e e r t e k o n t r o l e r e n o f e r d e e l i n t e h e b b e n . H e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l a l s c o m m i s s i o n n a i r e n i n a g e n t u u r e n m a k e l a a r . D e v e n n o o t s c h a p m a g v o o r z i e n i n d e s u p e r v i s i e , b e h e r e n , h e t r a a d g e v e n e n k o n t r o l e r e n v a n f i l i a l e n , h e t b e h e r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n , h e t g e v e n v a n m a n a g e m e n t , a d v i e s e n , o p g e b i e d v a n m a r k e t i n g , p r o d u k t i e , f i n a n c i e n e n a d m i n i s t r a t i e f e n c o m m e r c i e e l b e h e e r , h e t u i t w e r k e n v a n o r g a n i s a t i e p r o j e k t e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , o p s l o r p i n g , i n s c h r i j v i n g o f o p w e l k e w i j z e o o k , m o g e n d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n w e l k e o v e r e e n k o m e n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e n u t t i g z i j n t o t d e a l g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l s t e l l i n g e n i n a l l e t a k k e n e n i n d u s t r i e ,
O n d e r n e m i n g v o o r h e t u i t v o e r e n v a n d i v e r s e l a n d b o u w w e r k e n . O n d e r n e m i n g v o o r h e t v e r h u r e n v a n l a n d b o u w m a c h i n e s . O n d e r n e m i n g v o o r h e t b e r e i d e n v a n c o m p o s t , v a n l a n d b o u w g r o n d , v a n n a t u u r l i j k e e n k u n s t m a t i g e m e s t s t o f f e n , v a n m e n g i n g e n v a n t e e l t a a r d e , v a n h u m u s v o o r l a n d b o u w .
D a a r t o e m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n c o m m e r c i ë l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r b a n d h o u d e n e n / o f h e l p e n u i t b r e i d e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p E E N M I L J O E N Z E S H O N D E R D E N T I E N D U I Z E N D E U R ( ¬ 1 . 6 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d d r i e e n d e r t i g ( 1 3 3 ) a a n d e l e n o p n a a m . m e t i e d e r e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n ! h o n d e r d d r i e e n d e r t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l e n w a a r b i j d e z e g e n o e m d w o r d e n d r i e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A e n h o n d e r d d e r t i g a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d , b e h o u d e n s d e u i t z o n d e r i n g h i e r n a v e r m e l d , s a m e n g e s t e l d u i t m i n s t e n s d r i e l e d e n , w a a r v a n a a n d e l e n g r o e p A e v e n v e e l b e s t u u r d e r s a l s a a n d e l e n g r o e p B h e e f t e n e l k e g r o e p m a x i m u m t w e e b e s t u u r d e r s , d e z e w o r d e n b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s e n d i e t e n a l l e t i j d e , d o o r h a a r k u n n e n w o r d e n a f g e z e t . Z e z i j n h e r k i e s b a a r .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v a s t s t e l t d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n ( w a a r v a n é é n b e s t u u r d e r u i t a a n d e l e n g r o e p A e n é é n b e s t u u r d e r u i t a a n d e l e n g r o e p B ) b e s t a a n t o t o p d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
D e s t a t u t a i r e b e p a l i n g d i e a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l i s s e n d e s t e m t o e k e n t , h o u d t v a n r e c h t s w e g e o p g e v o l g t e h e b b e n t o t d e r a a d v a n b e s t u u r o p n i e u w u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n b e s t a a t .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e c i e n w o a r d i c e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. i 1
m o d 1 1 . 1
4 ~ V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n . D e b e s t u u r d e r , w a a r v a n d e t e r m i j n v a n z i j n m a n d a a t i s v e r s t r e k e n , b l i j f t i n f u n c t i e t o t z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m w e l k e r e d e n o o k , n i e t i n d e v a c a t u r e v o o r z i e t .
I n g e v a l v a n v o o r t i j d i g e v a c a t u r e i n d e s c h o o t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o m w e l k e r e d e n o o k , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n t o t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n n i e u w e b e s t u u r d e r b e n o e m t . D e b e n o e m i n g w o r d t o p d e a g e n d a v a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e p l a a t s t .
D e R a a d v a n B e s t u u r v e r g a d e r t t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t o f t e l k e n s t w e e b e s t u u r d e r s h e t a a n v r a g e n , e n d i t n a b i j e e n g e r o e p e n t e z i j n d o o r , e n o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n z i j n v o o r z i t t e r , o f b i j d i e n s v e r h i n d e r i n g d e o n d e r v o o r z i t t e r o f e e n b e s t u u r d e r d o o r z i j n c o l l e g a ' s a a n g e d u i d , D e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e p l a a t s d i e i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n w o r d t b e p a a l d . D e o p r o e p i n g g e s c h i e d t g e l d i g p e r b r i e f , t e l e f a x o f e - m a i l .
D e R a a d v a n B e s t u u r k a n a l l e e n d a n g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n w a n n e e r t e n m i n s t e d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
E l k e v e r h i n d e r d e b e s t u u r d e r k a n s c h r i f t e l i j k , p e r t e l e f a x o f p e r e - m a i l s t e m m e n a l s o o k , e e n c o l l e g a a f v a a r d i g e n o m h e m t e v e r t e g e n w o o r d i g e n o p e e n b e p a a l d e b i j e e n k o m s t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n e r t e s t e m m e n i n z i j n p l a a t s . l n d i t g e v a l w o r d t d e l a s t g e v e r g e a c h t a a n w e z i g t e z i j n .
N o c h t a n s k a n g e e n e n k e l e b e s t u u r d e r m e e r d a n e e n c o l l e g a v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e b e s l i s s i n g e n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d e n g e n o m e n m e t m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
A l s d e s t e m m e n s t a k e n , g e e f t d e s t e m v a n d i e g e n e d i e d e b i j e e n k o m s t v o o r z i t d e d o o r s l a g .
B e h o u d e n s i n d e u i t z o n d e r i n g s g e v a l l e n b e d o e l d i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d i e n t e e n b e s t u u r d e r d i e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n v e r r i c h t i n g d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e h o o r t , d i t m e d e t e d e l e n a a n d e a n d e r e b e s t u u r d e r s v o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l u i t n e e m t e n d i e n t d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e v e n n o o t s c h a p d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 5 2 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n n a t e l e v e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n k u n n e n i n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s e n , d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e n o m e n w o r d e n m e t é é n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s . D e R a a d v a n B e s t u u r i s b e k l e e d m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n d i e k r a c h t e n s d e w e t v o c r b e h o u d e n z i j n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
1 . A d v i s e r e n d e c o m i t é s
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z i j n m i d d e n e n o n d e r z i j n a a n s p r a k e l i j k h e i d e e n o f m e e r a d v i s e r e n d e c o m i t é s o p r i c h t e n . H i j o m s c h r i j f t h u n s a m e n s t e l l i n g e n h u n o p d r a c h t e n ,
§ 2 . D a g e l i i k s b e s t u u r
D e r a a d m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t b e s t u u r v a n e e n o f m e e r s e c t o r e n v a n h a a r a c t i v i t e i t e n o f d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d d e l e g e r e n a a n h e t z i j é é n c f m e e r b e s t u u r d e r s , d i e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z u l l e n h e t e n , d i r e c t e u r s o f v o l m a c h t d r a g e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s . D e r a a d , e v e n a l s d e g e v o l m a c h t i g d e n v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b i n n e n h e t k a d e r v a n d i t b e s t u u r , m o g e n e v e n e e n s s p e c i f i e k e b e v o e g d h e d e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n v a n h u n k e u s t o e k e n n e n .
3 . D i r e c t i e c o m i t é
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n k a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t e v e n w e l b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n a n d e r e b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n .
D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p d a t c o m i t é .
E e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é d a t , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n v e r r i c h t i n g d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n h e t c o m i t é b e h o o r t , s t e l t d e a n d e r e l e d e n h i e r v a n i n k e n n i s v o o r d a t h e t c o m i t é b e r a a d s l a a g t . V o o r t s m o e t e n d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n a c h t w o r d e n g e n o m e n " .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s s a m e n g e s t e l d u i t a l d e a a n d e e l h o u d e r s . D e r e c h t s g e l d i g s a m e n g e s t e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e a a n d e e l h o u d e r s , o o k d i e g e n e n d i e a f w e z i g w a r e n o f d i e n i e t o f t e g e n s t e m d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n , o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n b i j d i e n s a f w e z i g h e i d , v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f d e o u d s t e b e s t u u r d e r i n d i e v o l g o r d e .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n d o o r e l k e b e s t u u r d e r e n i n v o o r k o m e n d g e v a l d c o r e l k e c o m m i s s a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
J ' ' V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t e i s t .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e t w e e d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m a c h t t i e n u u r ,
D e j a a r v e r g a d e r i n g e n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p d e p l a a t s d i e i n d e b i j e e n r o e p i n g w o r d t b e p a a l d ,
D e b i i e e n r o e p i n q v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e n t t e g e b e u r e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e
A l v o r e n s a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n z i j n d e a a n d e e l h o u d e r s o f h u n v o l m a c h t d r a g e r s v e r p l i c h t d e a a n w e z i g h e i d s l i i s t , m e t a a n d u i d i n g v a n d e n a a m , d e v o o r n a ( a ) m ( e n ) e n d e w o o n p l a a t s o f d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g e n d e s t a t u t a i r e z e t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n , t e o n d e r t e k e n e n .
I e d e r a a n d e e l h e e f t r e c h t o p é é n s t e m , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 4 1 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k j a a r b e g i n t o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n i e d e r j a a r . O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r m a a k t d e r a a d v a n b e s t u u r e e n i n v e n t a r i s , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g b e s t a a n d e u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g o p . D e z e d o c u m e n t e n w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t o p g e s t e l d e n n e e r g e l e g d b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë .
D e j a a r r e k e n i n g e n w o r d e n m e t h e t o o g o p h u n n e e r l e g g i n g g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r e e n b e s t u u r d e r o f d o o r e e n p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , o f h i e r t o e u i t d r u k k e l i j k g e m a c h t i g d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e b e s t u u r d e r s s t e l l e n b o v e n d i e n j a a r l i j k s e e n v e r s l a g o p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 5 e n 9 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e b e s t u u r d e r s z i j n e v e n w e l n i e t g e h o u d e n t o t h e t o p s t e l l e n v a n e e n j a a r v e r s l a g z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p b e a n t w o o r d t a a n d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d d o o r a r t i k e l 9 4 , e e r s t e l i d , 1 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , n a a f t r e k v a n a l l e l a s t e n , k o s t e n , w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n , a f s c h r i j v i n g e n e n d e f i s c a l e v o o r z i e n i n g e n m a a k t d e n e t t o - w i n s t v a n h e t b o e k j a a r u i t . H i e r v a n w o r d t j a a r l i j k s , n a a f t r e k v a n d e g e b e u r l i j k o v e r g e d r a g e n v e r l i e z e n , v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n v o o r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s t o t d i t l a a t s t e é é n i t i e n d e b e r e i k t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
H e t s a l d o s t a a t t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e i e d e r j a a r o v e r z i j n a a n w e n d i n g z a l b e s l i s s e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g i n t e r i m d i v i d e n d e n c o n f o r m a r t i k e l 6 1 8 e n 6 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , o f v o o r s c h o t t e n o p d i v i d e n d e n t o e k e n n e n e n u i t k e r e n . D e z e b e s l i s s i n g m o e t e v e n w e l v o o r b e k r a c h t i g i n g v o o r g e l e g d w o r d e n a a n d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 6 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . V I I I / D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n k w i i t i n q t e v e r l e n e n v o o r h e t v e r l e e n d e b e s t u u r a a n d e b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s b i j é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v i e r b e s t u u r d e r s , h i e r n a g e n o e m d , t e h e r b e n o e m e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l e l f e n v o l g e n d e v a n d e s t a t u t e n , t o t d i e f u n c t i e
1 / D e h e e r V A N H O V E F r e d d y v o o r n o e m d ( b e s t u u r d e r ` A ' ) .
2 / D e h e e r V A N H O V E D a v i d v o o r n o e m d ( b e s t u u r d e r ` B ' ) .
3 / M e v r o u w V A N H O V E S a r a h v o o r n o e m d ( b e s t u u r d e r ` B ' ) .
4 / H i e r t u s s e n k o m e n d ; d e h e e r K I E K E N S P h i l i p p e W i l l i a m , g e b o r e n t e W i l r i j k o p 2 s e p t e m b e r 1 9 8 1 , ( b e s t u u r d e r ` A ' )
D i e a l l e n , h i e r a a n w e z i g , v e r k l a r e n h u n a m b t t e a a n v a a r d e n .
E n v e r v o l g e n s z i j n d e h i e r b o v e n g e n o e m d e b e s t u u r d e r s i n r a a d v e r e n i g d m e t d e b e d o e l i n g e e n o r g a a n v a n d a g e l i i k s b e s t u u r t e h e r b e n o e m e n e n h a a r b e v o e g d h e d e n t e b e p a l e n .
H e t m a n d a a t v a n d e h e e r F r e d d y V a n h o v e a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w a s r e e d s v e r s t r e k e n e n w o r d t n i e t m e e r v e r l e n g d . H e m w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r z i j n b e s t u u r s d a d e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , t o t o p h e d e n .
D e r a a d b e s l u i t v o o r n o e m d e h e e r V A N H O V E D a v i d t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , m e t o n b e z o l d i g d m a n d a a t , d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r k a n a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n .
I n d e z e h o e d a n i g h e i d z a l h i j i n s t a a n v o o r d e c o n t i n u ï t e i t i n d e l e i d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l i n d e z e h o e d a n i g h e i d e v e n e e n s b e s c h i k k e n o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g v o o r a i l e b e w e r k i n g e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l , t e r p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
E l s V a n T u y c k o m , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s ,
N e e r g e l e g d
- E x p e d i t i e v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
- R e v i s o r a a l v e r s l a g i n z a k e d e i n b r e n g i n n a t u r a
- B i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/07/2015
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 I
0
1 5 0 5 9
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 0 . 9 3 3 . 2 8 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D A R A H
N E E R G E L E G D
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
2 3 J U N 2 0 1 5
G r i f f i e
G e n t A f d e l i n g B r u g g e
D e g r i f f i e r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G o u d s b l o e r n e n l a a n 1 1
8 3 0 0 K N O K K E - H E I S T
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - S P L I T S I N G A A N D E L E N S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r G e r t D e K e s e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B r u g g e S i n t - K r u i s o p 1 6 j u n i ' : 2 0 1 5 :
V O P S L I T S I N G D E R A A N D E L E N
N D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m d e b e s t a a n d e a a n d e l e n o p t e s p l i t s e n v a n é é n ( 1 ) o u d a a n d e e l n a a r t w i n t i g ( 2 0 ) n i e u w e a a n d e l e n o m z o h e t t o t a a l a a n t a l a a n d e l e n t e , b r e n g e n v a n h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g ( 1 3 3 ) o p t w e e d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s t i g ( 2 . 6 6 0 ) a a n d e l e n : z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e h e t v o l l e d i g k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n o n d e r h a v i g e ' v e n n o o t s c h a p .
H e t e n e ( 1 ) a a n d e e l c a t e g o r i e A w o r d t a l d u s o p g e s p l i t s t t o t t w i n t i g ( 2 0 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e A e n d e ' h o n d e r d t w e e e n d e r t i g ( 1 3 2 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e B w o r d e n a l d u s o p g e s p l i t s t t o t t w e e d u i z e n d z e s h o n d e r d v e e r t i g ( 2 . 6 4 0 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e B .
V e r d e r w o r d e n d e c a t e q p r i e ë n v a n a a n d e l e n e v e n e e n s g e s c h r a p t e n d i t w o r d t v e r a n t w o o r d b i j V E R S L A G c o n f o r m a r t i k e l 5 6 0 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e z i e n e r t h a n s m e t d e s c h r a p p i n g c a t e g o r i e ë n w é l e e n w i j z i g i n g i n d e b e p a a l d e s o o r t e n o n t s t a a n i s .
D e r e c h t e n v a n d e o u d e a a n d e l e n w o r d e n i n t e g r a a l o v e r g e n o m e n i n d e n i e u w e g e s p l i t s t e a a n d e l e n , Z o d o e n d e h e b b e n d e c o m p a r a n t e n v o l g e n d e o p g e s p l i t s t e a a n d e l e n :
1 / V a n h o v e I ] a v i d , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , G o u d s b l o e m e n l a a n 1 1 i s h o u d e r v a n d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w i n t i g ( 1 . 3 2 0 ) a a n d e l e n ;
2 / V a n h o v e S a r a h , w o n e n d e t e 8 2 0 0 B r u g g e , P a r k l a a n 8 6 i s h o u d e r v a n d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w i n t i g ( 1 . 3 2 0 ) a a n d e l e n ;
3 / V a n h o v e F r e d d y , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , P o o l s p a d 1 9 i s h o u d e r v a n t w i n t i g ( 2 0 ) a a n d e l e n ; H e t a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n w o r d t a l d u s g e w i j z i g d a l s v o l g t :
A R T I K E L V I J F - K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p E E N M I L J O E N Z E S H O N D E R D E N ' , T I E N D U I Z E N D E U R ( ¬ 1 . 6 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s t i g ' ; ( 2 . 6 6 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , m e t i e d e r e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / t w e e d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l
B / I n n a v o l g i n g v a n d e z e o p s p l i t s i n g d e r a a n d e l e n e n v e r d e r e r e c h t s h a n d e l i n g e n , w a a r o n d e r d e . , s c h r a p p i n g d e r c a t e g o r i e ë n , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n o m o o k h e t a r t i k e l 1 1 d e r s t a t u t e n b e t r e f f e n d e h e t b e s t u u r , t e w i i z i g e n a l s v o l g t :
A R T I K E L E L F - S A M E N S T E L L I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d , b e h o u d e n s d e u i t z o n d e r i n g h i e r n a v e r m e l d , , , s a m e n g e s t e l d u i t m i n s t e n s d r i e l e d e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r ' , d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s e n d i e t e n a l l e t i j d e , d o o r h a a r k u n n e n w a r d e n ' a f g e z e t .
Z e z i j n h e r k i e s b a a r .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v a s t s t e l t d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t ;
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a m o d 1 1 . 1
r i k
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n ' t o t o p d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
D e s t a t u t a i r e b e p a l i n g d i e a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l i s s e n d e s t e m t o e k e n t , h o u d t v a n r e c h t s w e g e o p g e v o l g t e h e b b e n t o t d e r a a d v a n b e s t u u r o p n i e u w u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n b e s t a a t .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
D e b e s t u u r d e r , w a a r v a n d e t e r m i j n v a n z i j n m a n d a a t i s v e r s t r e k e n , b l i j f t i n f u n c t i e t o t z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m w e l k e r e d e n o o k , n i e t i n d e v a c a t u r e v o o r z i e t .
I n g e v a l v a n v o o r t i j d i g e v a c a t u r e i n d e ' s c h o o t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o m w e l k e r e d e n o o k , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t . V o o r l o p i g i n ' d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n t o t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n n i e u w e b e s t u u r d e r l á e n ó e m t . D e b e n o e m i n g w o r d t o p d e a g e n d a v a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e p l a a t s t . .
V e r d e r o " k w ï z i . i n " v a n a r t i k e l 1 2 d e r s t a t u t e n o l i e t h a n s a l s v o l . l u i d t :
A R T I K E L T W A A L F - V O O R Z I T T E R
D e R a a d v a n B e s t u u r k i e s t a l t i j d o n d e r z i j n l e d e n e e n . V o o r z i t t e r e n z e l f d e V o o r z i t t e r m a g e e n o n d e r v o o r z i t t e r b e n o e m e n .
V e r d e r o o k w i i z i g i n g v a n a r t i k e l 2 1 d e r s t a t u t e n d i e t h a n s a l s v o l g t l u i d t :
A R T I K E L E E N E N T W I N T I G V E R T E G E N W O O R D I G I N G - H A N D T E K E N I N G E N
B e h o u d e n s b i j z o n d e r e d e l e g a t i e d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r v e r b i n d e n a l l e a k t e n , a n d e r e d a n d e z e v a n d a g e l i j k s b e s t u u r e n d e m a c h t e n o f v o l m a c h t e n d i e d a a r o p b e t r e k k i n g h e b b e n , s l e c h t s d e v e n n o o t s c h a p w a n n e e r z e o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s o f d o o r d e V o o r z i t t e r o f d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d i e i n g e e n g e v a l t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n v a n e e n v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r m o e t e n d o e n b l i j k e n .
D e b e v o e g d h e i d v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w o r d t e v e n t u e e l n a d e r o m s c h r e v e n i n z i j n b e n o e m i n g .
B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i s d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e t o t d i t b e s t u u r .
Z e i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n .
B o v e n d i e n k a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t b u i t e n l a n d v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r i e d e r e p e r s o o n u i t d r u k k e l i j k d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
H e t i s s l e c h t s m i t s d e d o o r d e z e s t a t u t e n v o o r g e s c h r e v e n h a n d t e k e n i n g e n d a t d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r b o n d e n e n d a t d e h a n d e l i n g e n d i e i n h a a r n a a m w o r d e n g e s t e l d g e l d i g z i j n .
I I I D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t u n a n i m i t e i t d e n o t a r i s t e g e l a s t e n m e t h e t o p s t e l l e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , a a n g e p a s t a a n d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l i s s i n g .
1 1 1 / D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n o m h e t o n t s l a g v a n d e h i e r n a g e m e l d e b e s t u u r d e r t e a a n v a a r d e n e n k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r d e d a d e n v a n b e s t u u r v e r l e e n d t o t o p h e d e n a a n d e h e e r K I E K E N S P h i l i p p e , w o n e n d e t e 8 2 0 0 B r u g g e , P a r k l a a n 8 6 .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l , t e r p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
E l s V a n T u y c k o m , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N e e r g e l e g d :
E x p e d i t i e v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
- B i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g