13/11/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
I M O N l T E
V o o i b e h o u E a a n h B e t g i s S t a a t s t
0 5 - 1
; E L G I S C H
1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 9 2 0 6 6 2 6 *
J R B E L , , .
N E E R G E L E G D
k 2 0 1 4 1 9 S E P . 2 0 1 4
; T A A T S B 1 à p e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L G e n t , g O R T R I J K
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 1 . 1 5 4 . 8 1 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D A S T 1 M
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e k k e n i e r s s t r a a t 1 8 , 8 7 9 1 W a r e g e m , B e v e r e n - L e i e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g
U I T D E A K T E v e r l e d e n d o o r M e e s t e r B e r n a r d B o e s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e K o r t r i j k , o n d e r g e t e k e n d o p
v i j f t i e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ;
E n h o u d e n d e p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e '
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D A S T I M " , m e t z e t e l t e W a r e g e m , B e v e r e n - L e i e , H e k k e n i e r s s t r a a t 1 8 ,
i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e K o r t r i j k , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 1 . 1 5 4 . 8 1 2 e n B T W ;
p l i c h t i g o n d e r n u m m e r B E 0 4 4 1 . 1 5 4 . 8 1 2
B L I J K T H E T V O L G E N D E :
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a c t e r e n :
I . d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l s a g e n d a h e e f t :
1 . I n h e t v o o r u i t z i c h t v a n d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t a a n g e h e c h t e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 1 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 ;
2 . v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ;
3 . o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g ;
4 . v a s t s t e l l i n g t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f d o o r d e v e n n o t e n ;
5 . a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g ;
6 . v o l m a c h t .
I l . D a t , g e z i e n d e v o l t a l l i g e v e r t e g e n w o o r d i g i n g d e r a a n d e l e n , d e v e r g a d e r i n g r e g e l m a t i g i s s a m e n g e s t e l d ,
z o n d e r d a t b e w i j s m o e t g e l e v e r d w o r d e n v a n b i j e e n r o e p i n g e n ;
I I I . D a t z i j , g e z i e n h e t a a n w e z i g h e i d s q u o r u m a l d u s g e l d i g o v e r d e p u n t e n v a n h a a r a g e n d a k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n .
I V . d e v e n n o o t s c h a p g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n b e z i t ,
V O O R A F G A A N D E V E R K L A R I N G E N
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a c t e r e n d a t :
1 . O p h u i d i g e v e r g a d e r i n g a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g o f r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
2 , U i t d e v o o r g e l e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a b l i j k t d a t e r g e e n p a s s i v a m e e r z i j n , b e h o u d e n s d i e w e l k e w e t t e l i j k v o o r t v l o e i e n u i t d e v e r e f f e n i n g , e n w a a r v o o r v o l d o e n d e p r o v i s i e w e r d a a n g e l e g d i n v o o r m e l d e s t a a t .
3 , D e v o o r g e s t e l d e a g e n d a v o o r z i e t n i e t i n d e a a n s t e l l i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e r h a l v e v a s t d a t d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t w e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n v e r v u l d z i j n , b e h o u d e n s d e v o o r w a a r d e v a n g o e d k e u r i n g b i j u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n , w e l k e
z a l d i e n e n t e b l i j k e n u i t h e t v e r l o o p v a n d e s t e m m i n g .
B E V E S T I G I N G E X T E R N E W E T T I G H E I D
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 § 4 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
n a o n d e r z o e k , h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e
v e n n o o t s c h a p , o v e r e e n k o m s t i g p a r a g r a a f 1 v a n v o o r m e l d a r t i k e l , g e h o u d e n i s .
B E S L U I T E N
N a d e z e v o o r a f g a a n d e u i t e e n z e t t i n g , v a t d e v e r g a d e r i n g d e a g e n d a a a n , e n n e e m t a c h t e r e e n v o l g e n s d e
v o l g e n d e b e s l u i t e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g k e u r t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t a a n g e h e c h t e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n
1 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 g o e d e n l e g t h e t n e e r o p h e t b u r e a u .
T W E E D E B E S L U I T
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ° N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e h e e r E d o u a r d K e s t e l o o t , k a n t o o r
h o u d e n d t e E s t a i m p u i s , S a i n t - L é g e r , R u e d e l ' a n c i e n n e P a s s e r e l l e 1 6
H e t b e s l u i t l u i d t l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n v e r e f f e n i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t h e e f t h e t
b e s t u u r s o r g a a n v a n d e N . V , D A S T I M e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 1 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 o p g e s t e l d ,
d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n i n o v e r e e n s t e m m i n g
n i e t a r t i k e l 2 8 § 2 v a n h e t k o n i n k l i j k b e s l u i t v a n 3 0 j a n u a r i 2 0 0 1 t o t u i t v o e r i n g v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n , , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t y a n 6 0 1 , 2 0 7 , 6 9 E u r o e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 6 0 1 . 2 0 7 , 6 9 E u r o .
O p g r o n d v a n ' d é ' ' c b i i t e l e w é ' r k z a e m h e d e n d i e h e b i k u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e
p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t
w e e r g e e f t .
O p g r o n d v a n d e i n f o r m a t i e d i e i k d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e r d o v e r g e m a a k t e n a l s g e v o l g v a n d e ,
c o n t r o l e s d i e i k h e b u i t g e v o e r d i n t o e p a s s i n g v a n d e b e r o e p s n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n
h e b i k v a s t g e s t e l d d a t a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n o p d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n d i t
c o n t r o l e v e r s l a g w e r d e n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d .
B o v e n d i e n w i l i k e r o p w i j z e n d a t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d e l i q u i d a t i e b o n i , g e r a a m d o p e e n b e d r a g v a n
5 7 . 0 2 2 , 1 0 a r a , d i e z a l o n t s t a a n o p h e t m o m e n t v a n h e t n e m e n v a n d e b e s l i s s i n g t o t v e r e f f e n i n g d o o r d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , a l b e t a a l d w e r d .
S a i n t - L é g e r , 1 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4
E d o u a r d K E S T E L O O T
B e d r i j f s r e v i s o r "
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n , t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t r e s t e r e n d a c t i e f d o o r d e v e n n o t e n w o r d t t e r u g g e n o m e n .
V I J F D E B E S L U I T
A l s g e v o l g v a n b o v e n s t a a n d e s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t d e v e r e f f e n i n g a l s b e ë i n d i g d w o r d t b e s c h o u w d , "
e n b e s l u i t z i j d a t d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p d e r h a l v e d e f i n i t i e f h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n m e t i n g a n g
v a n h e d e n .
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n g e d u r e n d e v i j f j a a r b e w a a r d w o r d e n t e W a r e g e m ,
B e v e r e n - L e i e , H e k k e n i e r s s t r a a t 1 8 .
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a a n d e h e e r P a t r i k B o s s u y t , v o o r n o e m d , v o l m a c h t m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e t e
v e r l e n e n , a l l e n o d i g e r e c h t s h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n w e l k e n o d i g z i j n t e r a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g , o n d e r m e e r :
- U i t b e t a l i n g v a n h e t s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g a a n d e v e n n o t e n
- A f s l u i t i n g v a n d e b a n k r e k e n i n g e n
"
- F i s c a l e a f h a n d e l i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
- C o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n i n d i e n d e z e n i e t k u n n e n w o r d e n a f g e g e v e n a a n s c h u l d e i s e r s o f ' v e n n o t e n .
M e t h e t o o g o p d e b e w e r k i n g e n i n h e t o n d e r n e m e r s l o k e t e n d e B T W , v e r k l a r e n d e v e r s c h i j n e r s v o l m a c h t m e t m o g e l i j k h e i d t o t s u b s t i t u t i e t e g e v e n a a n h e t k a n t o o r " A c c o u n t a n c y &