24/01/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
; L û i k ' ` B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
v R , F ' , ~ 7 1
n I n N 1 T E U R B ~ G E I w , ~ - p t e + G R t ~ ' r l ~ ~ ~ ~ t ~ ~ ~ G ~ ~ w ~ N K O O P ~ ~ ~ 0 ~ 1 . e )
I ~ O ~ ~ P , a t s K v Á ; a ~ ' t ~ ~ g r u a ~
, ~ ~ ~ ~ ~ ~
i ~ ~ "
Ç H S T A A T ~ L A D
1 1 9 7 0 7 *
V o o r -
b e h o u d e n a a n l i e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s v r : 0 8 8 3 , 3 8 4 . 4 4 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : " D A V E B A "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : V e l d s t r a a t 5 3 E
8 0 2 0 O o s t k a m p
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s P i e t e r V a n H o e s t e n b e r g h e , m e t s t a n d p l a a t s t e J a b b e k e , l i d v a n d e m a a t s c h a p " V a n H o e s t e n b e r g h e & D e w a g t e r e " o p 2 8 . 1 2 . 2 0 1 2 , d a t d e ; b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n
E E R S T E B E S L U I T O N T B I N D I N G
a ) v o o r a f g a a n d e v e r k l a r i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t e e n a f s c h r i f t v a n d e v e r s l a g e n e n v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e ; v e n n o o t s c h a p , z o a l s b e p a a l d h i e r n a , t e r b e s c h i k k i n g v a n h a a r w e r d g e s t e l d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t : W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n :
1 - v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ;
v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , C h r i s t o p h e H u g e l i e r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 8 0 S i n t - J a n s - M o l e n b e e k , ;
U l e n s t r a a t 8 4 b u s 4 .
- s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n i s v a s t g e s t e l d , m e t n a m e p e r 3 0 i
n o v e m b e r 2 0 1 2 .
b ) b e v e s t i g i n g e x t e r n e w e t t i g h e i d
D e o p t r e d e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t , n a o n d e r z o e k , h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e ; r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n ; v e n n o o t s c h a p p e n g e h o u d e n i s .
c ) b e s l u i t
N a k e n n i s n a m e e n b e s p r e k i n g v a n d e v o o r n o e m d e v e r s l a g e n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e v e n n o o t s c h a p t e l o n t b i n d e n e n d i t m e t i n g a n g v a n h e d e n , m e t h e t o o g o p h a a r i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e a a n g e s t e l d e e x t e r n a c c o u n t a n t l u i d e n a l s v o l g t :
i n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p B V B A D A V E B A e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 3 0 . 1 1 . 2 0 1 2 , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
D e z e g e e f t i n d i s c o n t i n u ï t e i t e e n b a l a n s t o t a a l o p v a n 9 1 . 5 6 3 , 9 8 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 8 4 . 3 8 9 , 8 3 : E U R .
D e l i q u i d a t i e b e l a s t i n g w o r d t b e r e k e n d o p ¬ 7 . 1 9 8 , 9 8 e n w o r d t g e d r a g e n d o o r d e v e n n o t e n . H e t d o e l v a n d e a a n o n d e r g e t e k e n d e t o e v e r t r o u w d e o p d r a c h t i s n a t e g a a n o f d e s t a a t v a n a c t i v a e n ; p a s s i v a d e a a n d e e l h o u d e r s e e n i n z i c h t v e r s c h a f t i n d e w e r k e l i j k h e i d v a n h e t n e t t o - a c t i e f e n d i t i n h e t p e r s p e c t i e f i l v a n d e r e a l i s a t i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e o n v e r m i j d e l i j k a l e a t o i r e a a r d v a n d e r e a l i s a t i e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e a c t i v a i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e s t e l d e v e r e f f e n i n g . D e v e r e f f e n i n g z a l s l e c h t s t o t e e n g o e d e i n d e k u n n e n w o r d e n g e b r a c h t i n d e m a t e d a t d e v e r w a c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n w o r d e n g e r e a l i s e e r d .
O p g r a n d v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e o n d e r g e t e k e n d e h e e f t u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , k a n o n d e r g e t e k e n d e b e v e s t i g e n d a t d e z e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p e e n j u i s t e w i j z e v o o r t v l o e i t u i t d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V o o r w a t b e t r e f t d e g e t r o u w h e i d e n d e v o l l e d i g h e i d v a n d e b e t r e f f e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a ; a f g e s l o t e n p e r 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 2 d i e n t o n d e r g e t e k e n d e e e n v o o r b e h o u d t e m a k e n v o o r e e n m o g e l i j k e ) h e r z i e n i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g v o o r w a t b e t r e f t d e n o g n i e t d e f i n i t i e f a f g e s l o t e n ; ; c o n t r o l e b o e k j a r e n , z i j n d e d e b o e k j a r e n d i e n o g n i e t d o o r d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s d e f i n i t i e f w e r d e n ; ; g e c o n t r o l e e r d . B e h o u d e n s h e t h i e r v o o r w e e r g e g e v e n v o o r b e h o u d , k a n g e s t e l d w o r d e n d a t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , ; a f g e s t o t e n p e r 3 0 . 1 1 . 2 0 1 2 , d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t h u i d i g e v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p s r e c h t i n h e t k a d e r v a n h e t v o o r g e n o m e n v o o r s t e l t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e B V B A D A V E B A .
H e t v e r s l a g m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n .
A l d u s o p g e s t e l d t e S i n t - J a n s - M o l e n b e e k o p d a t u m v a n 1 5 . 1 2 . 2 0 1 2 d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p H u g e l i e r & P a r t n e r s d i e d e v o r m v a n e e n B V B A h e e f t a a n g e n o m e n , m e t a l s m a n d a a t d r a g e r :
C h r i s t o p h e H u g e l i e r
A c c o u n t a n t "
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a s t d a t e r g e e n p a s s i v a m e e r z i j n
D E R D E B E S L U I T V E R E F F E N I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a s t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 3 , § 5 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p g e e n v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n e n o v e r t e g a a n t o t d e o n m i d d e l l i j k e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m o v e r t e g a a n t o t t o e b e d e l i n g a a n d e e n i g e v e n n o o t v a n d e n o g r e s t e r e n d e a c t i v a , w e l k e z i c h n o g i n h e t p a t r i m o n i u m v a n d e v e n n o o t s c h a p b e v i n d e n .
V I E R D E B E S L U I T - K W I J T I N G Z A A K V O E R D E R
I n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n e i n d e g e s t e l d a a n h e t m a n d a a t v a n d e h u i d i g e z a a k v o e r d e r .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r v a n h e t d o o r h e m t o t o p h e d e n w a a r g e n o m e n b e s t u u r . V I J F D E B E S L U I T V A S T S T E L L I N G V A N D E S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t k a p i t a a l w e r d v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n ¬ 1 2 . 4 0 0 , 0 0 d o c h d a t h e t s a l d o , g e z i e n d e p o s i t i e v e b a l a n s e n d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g n i e t m e e r d i e n t v o l g e s t o r t t e w o r d e n . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t g a n s h e t v a s t s t a a n d p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n g e z u i v e r d i s e n d a t e r e e n p r o v i s i e , i n d i e n n o d i g , w e r d a a n g e l e g d v o o r v o l d o e n i n g v a n e v e n t u e e l n o g t e v e s t i g e n v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g e n B T W .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d e v e r e f f e n i n g a l s d e f i n i t i e f b e ë i n d i g d , s p r e e k t d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g u i t e n s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
Z i j b e s l u i t d a t d e b o e k e n e n d o c u m e n t e n v a n d e o n t b o n d e n e n v e r e f f e n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e d e d o o r d e w e t v e r e i s t e t e r m i j n z u l l e n b e w a a r d w o r d e n t e n h u i z e v a n d e l a a t s t e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i e z i c h m e t d e b e w a r i n g e r v a n g e l a s t .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t a l l e g e l d e n e n w a a r d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r d e e l d w e r d e n z o d a t e r n i e t s d i e n t g e d e p o n e e r d t e w o r d e n i n d e D e p o s i t o - e n C o n s i g n a t i e k a s .
Z E S D E B E S L U I T - V O L M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a i l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t n a m e a c c o u n t a n t s k a n t o o r P r i n g i e r & P a r t n e r s , V e l d m a a r s c h a l k F o c h s t r a a t 1 , 8 0 0 0 B r u g g e o f h a a r a a n g e s t e l d e n .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e , c o n t r o l e v e r s l a g m e t d a a r i n b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ,
K . D e w a g t e r e
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o Ç o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
30/07/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s r h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n r i d e a t e R G E
t "
" ~ t i .
1 1 1 * 1 1 1 1 1 . i ~ ~ ~ u i ~ u W ~ ~ d u 3 6 0 3 5 *
1 J J U L I 2 0 1 2
K O O P H A N D E L T E G E N T
b e a
S U
G r i f f i e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 8 3 . 3 8 4 . 4 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D A V E B A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B r a b a n t d a m 3 0 , 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l - o n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t d e n o t u l e n d d 3 0 . 0 4 . 2 0 1 2 b l i j k t h e t v o l g e n d e , m e t i n g a n g v a n 0 1 . 0 5 . 2 0 1 2
1 . v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r 8 0 2 0 O o s t k a m p , V e l d s t r a a t 5 3 E .
2 , o n t s l a g e n d é c h a r g e v a n h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r v a n D a v i d B a e k e l a n d
3 . b e n o e m i n g v a n V é r o n i q u e D i r i c k x a l s o n b e z o l d i g d z a a k v o e r d e r ,
t
n * ~ ~ ~ 1 ) Q Q . z t . t w e i t  e k t 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
g e t e k e n d ,
V é r o n i q u e D i r i c k x
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .