DAY DREAM FLANDERS

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DAY DREAM FLANDERS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 840.811.539

Publication

03/03/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 13.12.2013, NGL 25.02.2014 14051-0058-009
19/12/2011
ÿþ "

Mad 2.0

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

\SUMO

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 084081153 Benaming

(voluit) : DAY DREAM FLANDERS

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Dokter Eduard Moureauxlaan 263 - 8400 Oostende

Ondervers akte : Buitengewone algemene vergadering - Kapitaalverhoging - Aanpassing van , de statuten aan de genomen beslissingen - Coördinatie der statuten

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Christiaan UYTTERHAEGEN te Wetteren :

HET JAAR TWEEDUIZEND EN ELF.

Op vijf december.

Werd de Buitengewone Algemene Vergadering gehouden van de aandeelhouders der naamloze

vennootschap 'DAY DREAM FLANDERS', met zetel te 8400-Oostende, Dokter Eduard Moureauxlaan 263,

ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brugge onder nummer 0.840 811 539 en met BTW-nummer 8E-

0.840 811 539.

Opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris op 3 november 2011, bekendgemaakt in de bijlage;

bij het Belgisch Staatsblad van 17 november erna onder nummer 2011-11-17/0173093, en waarvan de statuten

tot op heden niet gewijzigd werden.

BUREAU

De vergadering wordt geopend om 9 uur onder Voorzitterschap van de heer Karl SEPS, nagenoemd, enige

zaakvoerder van de vennootschap.

Hij duidt aan als secretaris en stemopnemer mevrouw Kim Van Damme, wonende te 9230 Wetteren,:

Kruisbergstraat 11.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Zijn aanwezig, de volgende aandeelhouders, die verklaren het nageweld aantal aandelen te bezitten :

1)De Naamloze Vennootschap "AMASI", ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het'

ondernemingsnummer 0436.312.136, met zetel gevestigd te 1050 Elsene, Emile de Bécolaan, nummer 106,,

bus 8, alhier geldig vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder, zijnde de Heer SEPS Karl Ulric Leon:

Jozef, geboren te Antwerpen op twee september negentienhonderd zesenveertig,, wonende te 3140

Keerbergen, Tremelobaan, nummer 82.

Houdster van veertienduizend negenhonderd negenennegentig (14.999) aandelen.

2) De Naamloze Vennootschap "STACO", ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het

ondernemingsnummer 0441.466.497, met zetel gevestigd te 1861 Meise, Drijpikkeistraat, nummer 27, bus 13,

alhier geldig vertegenwoordigd door de Heer SEPS Karl Ulric Leon Jozef, hogergenoemd, en dit ingevolge

onderhandse volmacht van 2 december 2011.

Houdster van één (1) aandeel.

Samen: vijftienduizend (15.000) aandelen, de totaliteit van het maatschappelijk kapitaal van één miljoen:

vijfhonderdduizend euro (¬ 1.500.000,00) vertegenwoordigende.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

De Voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris te acteren:

I, Dat huidige algemene vergadering als dagorde heeft :

1) Beslissing tot kapitaalverhoging door inbreng in geld, ten belope van één miljoen vijfhonderdduizend euro (¬ 1.500.000,00) om het kapitaal te brengen van één miljoen vijfhonderdduizend euro (¬ 1.500.000,00) naar drie' miljoen euro (¬ 3.000.000,00), zonder aanmaak van nieuwe aandelen.

2) Inschrijving  volstorting - toekenning van de aandelen.

3) Aanpassing van de statuten aan de voormelde beslissingen.

4) Coordinatie der statuten.

Il. De voorzitter zet vervolgens uiteen :

- dat alle bestaande aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn;

- om geldig te kunnen besluiten over de onderwerpen van de agenda, moeten de besluiten worden

genomen met de meerderheden als voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.

+veaergele.gd ter grit hen ¬ e rechtbank van koop ;" andtt Brugge - af oD 0 7 D

--------------

Op de laatste blz. van Luik S vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.

Het bureau heeft vastgesteld dat aile aandeelhouders stemgerechtigd zijn, zodat de algemene vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten.

De enige zaakvoerder, voornoemde heer Karl SEPS, verklaart kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaart te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij het Wetboek van Vennootschappen.

Vaststelling dat de Algemene Vergadering geldig is samengesteld.

De uiteenzetting door de Voorzitter wordt nagegaan en als juist erkend.

De vergadering is aldus geldig samengesteld om te beraadslagen over voormelde punten van de dagorde. Aangezien alle aandelen op deze vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn, besluit de algemene

vergadering met eenparigheid van stemmen dat geen verantwoording moet gegeven worden van de oproeping. De Voorzitter zet de redenen uiteen die aanleiding hebben gegeven tot voormelde punten van de dagorde. De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, volgende beslissingen met éénparigheid

van stemmen :

Punt 1 -- Kapitaalverhoging door inbreng in geld.

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen door inbreng in geld, zoals aangeduid in het eerste agendapunt.

Dit houdt in dat de vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met één miljoen vijfhonderdduizend euro (¬ 1.500.000,00), om het aldus te brengen van één miljoen vijfhonderdduizend euro (¬ 1.500.000,00) tot drie miljoen euro (¬ 3.000.000,00), zonder creatie van nieuwe aandelen.

Punt 2 - Inschrijving  volstorting  toekenning van de aandelen.

Op de kapitaalverhoging wordt ingeschreven door :

-voornoemde Naamloze vennootschap "AMASI" voor één miljoen vierhonderd negenennegentigduizend " negenhonderd euro (¬ 1.499.900,00);

-voornoemde Naamloze Vennootschap "STACO" voor honderd euro (¬ 100,00).

De Voorzitter verklaart en de leden van de vergadering erkennen dat de nieuwe aandelen waarop aldus werd ingeschreven, volgestort zijn in kapitaal, elk ten belope van twintig procent (20 %), hetzij in totaal voor driehonderdduizend euro (¬ 300.000,00).

De inbrengen in geld werden overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen gestort op een bijzondere rekening gehouden op naam van de Naamloze Vennootschap "DAY DREAM BELGIUM", voornoemd, met nummer BE30-0688-9386 31 11 bij de naamloze vennootschap "Dexia Bank", met zetel gevestigd te 1000 Brussel, Pachecolaan 44, zoals blijkt uit het aan de notaris voorgelegd bankattest, dat in het dossier bewaard blijft, afgeleverd door voornoemde financiële instelling, op heden, vijf december tweeduizend en elf.

Vergoeding voor de inbreng

Gezien geen nieuwe aandelen aangemaakt worden, bestaat de vergoeding voor de inbreng in de verhoging van de nominale waarde der vijftienduizend bestaande aandelen.

De vergadering stelt vast en vraagt de notaris er akte van te nemen dat voorzegde kapitaalverhoging door . inbreng in geld daadwerkelijk werd gerealiseerd.

De zaakvoerder krijgt de opdracht om het aandeelhouderregister aan te passen.

Punt 3 - Aanpassing van de statuten aan de voormelde beslissingen.

De vergadering beslist om de statuten aan te passen aan voormelde beslissingen als volgt:

-in de tekst van artikel 5 der statuten, de eerste zin te schrappen en te vervangen door volgende tekst :

"Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt drie miljoen euro (¬ 3.000.000,00), ' vertegenwoordigd door vijftienduizend (15.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, doch met een fractiewaarde van elk één vijftienduizendste (1/15.000ste) in het kapitaal."

Voor ontledend uittreksel

Geassocieerd Notaris Christiaan UYTTERHAEGEN

Tegelijk hiermede nedergelegd :

-uitgifte akte

-codrdinatie der statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het tfeigisch Staatsblad

17/11/2011
ÿþ Mod 2.0

j In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

VI

t II1l 0111 llhI 111111111 ffi 11111111 lil

*11173093*

Neaergeiegct te; griffie von +8

rechtbank van

Brugge - + ling te 00stU

°p 0 NOV. 2011

Griffie grrtïleº%

be

é st

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

o 2`io. $44. 533

Ondernemingsnr

Benaming

(volut) : DAY DREAM FLANDERS

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Zetel : Dokter Eduard Moureauxlaan 263 - 8400 Oostende Onderwerp akte : Oprichting

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Christiaan UYTTERHAEGEN te Wetteren :

HET JAAR TWEEDUIZEND EN ELF.

Op drie november.

ZIJN VERSCHENEN:

1) De Naamloze Vennootschap "AMASI", ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het; ondernemingsnummer 0436.312.136, met zetel gevestigd te 1050 Elsene, Emile de Bécolaan, nummer 106, bus 8, alhier geldig vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder, zijnde de Heer SEPS Karl Ulric Leon Jozef, geboren te Antwerpen op twee september negentienhonderd zesenveertig, wonende te 3140' Keerbergen, Tremelobaan, nummer 82.

2) De Naamloze Vennootschap "STACO", ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het, ondernemingsnummer 0441.466.497, met zetel gevestigd te 1861 Meise, Drijpikkeistraat, nummer 27, bus 13,: alhier geldig vertegenwoordigd door de Heer SEPS Karl Ulric Leon Jozef, hogergenoemd, en dit ingevolge; onderhandse volmacht van 2 november 2011.

DEEL I - OPRICHTING:

Verschijners in deze, alhier steeds vertegenwoordigd zoals voorzegd, verklaren een Besloten Vennootschap' met Beperkte Aansprakelijkheid op te richten onder de naam "DAY DREAM FLANDERS", met maatschappelijke: zetel gevestigd te 8400 Oostende, Dokter Eduard Moureauxlaan 263 en met een kapitaal van één miljoen; vijfhonderdduizend EURO (¬ 1.500.000,00), vertegenwoordigd door vijftienduizend (15.000) gelijke aandelen op

naam en zonder aanduiding van nominale waarde, alle in speciën onderschreven als volgt: .

-door de Naamloze Vennootschap "AMASI", voornoemd: voor één miljoen vierhonderd negenennegentigduizend negenhonderd EURO (¬ 1.499.900,00), hetzij voor veertienduizend negenhonderd negenennegentig (14.999) aandelen;

-door de Naamloze Vennootschap "STACO", eveneens voornoemd: voor honderd EURO (¬ 100,00), hetzij voor één (1) aandeel.

Totaal aantal aandelen: vijftienduizend (15.000).

Alle aandelen zijn naar uitdrukkelijke verklaring van de oprichters in hogervermelde verhouding afbetaald', ten belope van driehonderdduizend EURO (¬ 300.000,00), zodat vanaf de neerlegging van de statuten ter griffie; van de bevoegde Rechtbank van Koophandel of elektronische neerlegging een bedrag van driehonderdduizend EURO (¬ 300.000,00) ter beschikking staat van de vennootschap, waarbij de gelden gestort werden op een; bijzondere rekening met nummer 068-8938631-11, geopend op naam van de vennootschap in oprichting bij de', Naamloze Vennootschap DEXIA BANK, met zetel gevestigd te 1000 BRUSSEL, Pachecolaan, nummer 44, zoals blijkt uit het aan ondergetekende notaris voorgelegd bankattest, gedateerd op 2 november 2011.

Voormeld bankattest zal in het vennootschapsdossier, gehouden op het kantoor van ondergetekende notaris, bewaard worden.

FINANCIEEL PLAN:

Ondergetekende notaris verklaart dat de oprichters hem voorafgaandelijk aan deze oprichtingsakte het: financieel plan hebben overhandigd, zoals voorgeschreven door artikel tweehonderd vijftien van het Wetboekl van Vennootschappen.

QUASI-INBRENG:

De verschijners in deze erkennen te weten dat, indien de vennootschap overweegt om binnen de twee jaar; te rekenen van de oprichting, in voorkomend geval met toepassing van artikel 60 van het Wetboek van' Vennootschappen, een vermogensbestanddeel te verkrijgen dat toebehoort aan één van de verschijners in: deze, aan een zaakvoerder of aan een vennoot, en waarvan de vergoeding minstens gelijk is aan één/tiende. van het geplaatste kapitaal, deze verkrijging onderworpen is aan de goedkeuring van de algemene vergadering.

In dat geval moet voorafgaandelijk aan de voornoemde algemene vergadering een verslag opgemaakt worden door de commissaris of indien er geen commissaris is, door een bedrijfsrevisor, daartoe aangewezen;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

door de zaakvoerder(s), alsmede een bijzonder verslag opgesteld worden door de zaakvoerder(s) met

uiteenzetting van het belang van de overwogen verkrijging voor de vennootschap.

DEEL Il - STATUTEN:

De oprichters in deze verklaren dat de statuten van de vennootschap als volgt luiden:

Artikel één - naam:

Er wordt een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid opgericht onder de naam "DAY

DREAM FLANDERS".

Artikel twee - maatschappelijke zetel:

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8400 Oostende, Dokter Eduard Moureauxlaan 263.

De zetel van de vennootschap mag bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s), bekend te maken in de

Bijlage tot het Belgisch Staatsblad, worden overgebracht naar iedere andere plaats in Vlaanderen of tweetalig

Brussel.

De vennootschap mag ook bij beslissing van de zaakvoerder(s) exploitatiezetels, administratieve zetels,

filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel drie - doel:

De vennootschap heeft de volgende activiteiten tot doel, zowel in België als in het buitenland, zowel voor

eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden, met name:

-Het verstrekken van leningen en/of financieringen in alle mogelijke vormen.

Voormelde opsomming van activiteiten is aanhalend en niet beperkend en dient in de ruimste zin te worden

opgevat.

De vennootschap zal in het algemeen alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en

onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van

aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk zijn, nuttig

of zelfs alleen maar bevorderend.

Zij kan ook rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere

wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of

groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk

doel nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

Zij kan optreden als zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen, en tevens borg

staan voor derden, zaakvoerders en vennoten; zij kan hen eveneens leningen, voorschotten en kredieten

toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.

De vennootschap kan derhalve alle handelingen stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de

verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De zaakvoerder(s) heeft (hebben) de bevoegdheid het doel te interpreteren.

Artikel vier - duur:

De vennootschap wordt opgericht voor ONBEPAALDE DUUR.

Artikel vijf - maatschappelijk kapitaal:

Het kapitaal bedraagt één miljoen vijfhonderdduizend EURO (ê 1.500.000,00) en is verdeeld in 15.000

(vijftienduizend) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, doch met een fractiewaarde van elk

één/vijftienduizendste (1/15.00Oste) deel in het kapitaal.

Bij verhoging van het maatschappelijk kapitaal moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven,

eerst aangeboden worden aan de vennoten, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal, door hun

aandelen vertegenwoordigd.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar,

behoudens andersluidend akkoord tussen hem en de vruchtgebruiker.

Artikel zes - aandelen en effecten:

De aandelen en effecten zijn op naam en ondeelbaar.

Er wordt op de zetel een register van aandelen gehouden met de juiste aanduiding van elke vennoot, van

het getal hem toebehorende aandelen en van de gedane stortingen.

Indien een aandeel of een effect aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan (kunnen) de zaakvoerder(s)

de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat één enkele persoon ten aanzien van de

vennootschap als eigenaar van het aandeel of effect is aangewezen, behoudens de toepassing van artikel

tweehonderd zevenendertig van het Wetboek van Vennootschappen bij overlijden van de enige vennoot.

Alle rechten, verbonden aan met vruchtgebruik bezwaarde aandelen of effecten zullen, ten opzichte van de

vennootschap, door de vruchtgebruiker worden uitgeoefend.

Nochtans zal het stemrecht in algemene vergadering, die moet besluiten over verhoging of vermindering van

het maatschappelijk kapitaal, uitgeoefend worden door de blote eigenaar.

Artikel zeven - overdracht en overgang van aandelen:

De overdracht en overgang van effecten van de vennootschap zijn onderworpen aan de desbetreffende

bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen inzake de Besloten Vennootschap met Beperkte

Aansprakelijkheid.

Artikel acht - bestuur:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet

vennoten.

Zij worden benoemd in de statuten of door de algemene vergadering.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van een directiecomité,

van een directieraad of van een raad van toezicht, dan benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/11/2011 - Annexes du Moniteur belge ' " bestuurders, leden van de directieraad, of werknemers een vaste vertegenwoordiger die gelast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechterlijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt.

Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Een zaakvoerder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door een enkele kennisgeving gericht aan de vennootschap, onder verplichting zijn ambt te blijven vervullen totdat redelijkerwijze in zijn opvolging kan worden voorzien.

De benoeming van een niet-statutaire zaakvoerder geschiedt met een gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Gezien de ad nutum afzetbaarheid van een niet-statutaire zaakvoerder wordt ook over zijn ontslag beslist met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Het overlijden of het aftreden van een zaakvoerder, om welke reden ook, brengt, zelfs als hij vennoot is, de ontbinding van de vennootschap niet teweeg.

Deze regel geldt ook ingeval van rechterlijke onbekwaamverklaring, faillissement of onvermogen van een zaakvoerder; het voorvallen van één van deze gebeurtenissen rechtvaardigt een onmiddellijke beëindiging van de functie van een zaakvoerder.

Wanneer, wegens overlijden of om één of andere reden, een zaakvoerder zijn functie neerlegt, wordt het bestuur verzekerd door de overblijvende zaakvoerder(s).

Wanneer er echter geen zaakvoerder meer is moet, door de vennoot die de meeste aandelen bezit, een algemene vergadering bijeengeroepen worden binnen de maand na het neerleggen van de functie om in zijn vervanging te voorzien.

Artikel negen - bevoegdheid van de zaakvoerder(s):

Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van 1) die handelingen, waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is, 2) beperkingen opgelegd in de statuten, of 3) beperkingen opgelegd bij zijn benoeming.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.

De zaakvoerder(s) mag (mogen) zich in zijn (hun) betrekkingen met derden laten vertegenwoordigen onder zijn (hun) persoonlijke verantwoordelijkheid door lasthebbers van zijn (hun) keuze, op voorwaarde nochtans dat deze lastgevingen bijzonder en van tijdelijke aard zijn.

Artikel tien - bezoldiging van de zaakvoerder(s):

Het mandaat van zaakvoerder is bezoldigd, behoudens andersluidend besluit van en/of bevestiging van de algemene vergadering van de vennoten van de vennootschap.

De vennoten die geen zaakvoerder zijn, doch daadwerkelijk in de vennootschap werken kunnen eveneens bezoldigd worden.

Deze bezoldiging zal voor ieder afzonderlijk eveneens door de algemene vergadering bepaald worden. Zij kan ten allen tijde worden aangepast.

Artikel elf - controle:

De controle over de vennootschap wordt opgedragen aan één of meer commissarissen, benoemd door de algemene vergadering van de vennoten:

-hetzij wanneer de benoeming van een commissaris door de wet opgelegd wordt;

-hetzij wanneer de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen er zo over beslist.

Ingeval er geen commissaris benoemd is, bezit ieder vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Artikel twaalf - algemene vergadering:

1) Algemene beginselen:

De algemene vergadering van vennoten heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om de handelingen die de

vennootschap aangaan, te verrichten of te bekrachtigen.

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent de enige vennoot de bevoegdheden uit die aan

de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

De algemene vergadering heeft het recht zijn statuten uit te leggen.

2) Bijeenroeping:

Het bestuursorgaan en de commissarissen, indien er zijn, kunnen de algemene vergadering bijeenroepen,

Zij moeten die bijeenroepen wanneer vennoten die één/vijfde (1/5e) van het maatschappelijk kapitaal

vertegenwoordigen, het vragen.

De vennoten kunnen éénpang en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene

vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen.

Zij worden vijftien (15) dagen voor de vergadering bij een ter post aangetekende brief verzonden aan de

vennoten, de commissaris(sen) en de zaakvoerder(s).

3) Volmachten:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

ledere vennoot, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gemachtigde die geen vennoot moet zijn en die de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering.

Het bestuursorgaan mag de vorm van de volmachten bepalen.

4) Bureau:

De zaakvoerder of, indien er meerdere zijn, de oudste in jaren aanwezige zaakvoerder, zit de algemene

vergadering voor.

De voorzitter stelt een secretaris aan, die buiten de vennoten mag worden gekozen. De vergadering kiest

twee (2) stemopnemers indien zij dit nuttig of nodig acht.

De voorzitter, de secretaris en de stemopnemer vormen het bureau.

Het bureau onderzoekt de geldigheid van de samenstelling van de vergadering en bepaalt, aan de hand van

de aanwezigheidslijst, het aantal stemmen waarmee iedere vennoot deelneemt aan de stemming.

5) Verloop van de algemene vergadering:

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

De voorzitter leidt de vergadering waarbij elk op de agenda geplaatst voorstel na beraadslaging ter stemming wordt gebracht.

Elk aandeel geeft recht op één stem. Het stemrecht, verbonden aan niet-volgestorte aandelen waarvan de opgevraagde stortingen niet gedaan zijn, is geschorst.

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de vennoten die erom verzoeken; afschriften voor derden worden ondertekend door één of meer zaakvoerders, zoals bepaald in de statuten.

De beslissingen van de enige vennoot, die handelt in de plaats van de algemene vergadering, worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten éénpang en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de zaakvoerder(s) een rondschrijven per brief, fax of e-mail met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en de commissaris(sen), met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap.

Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten, zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden de voorgestelde beslissingen geacht niet te zijn genomen; hebben bepaalde voorstellen wel doch andere niet de unanieme goedkeuring van de vennoten gekregen, dan zijn enkel de unaniem goedgekeurde voorstellen aangenomen en de andere verworpen.

6) Gewone algemene vergadering:

De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden op de maatschappelijke zetel of op gelijk welke andere plaats aangeduid in de oproeping op de tweede vrijdag van de maand december, om zestien (16) uur.

De algemene vergadering hoort het jaarverslag en het verslag van de commissaris(sen) en behandelt de jaarrekening.

Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de zaakvoerder(s) en commissaris(sen) te verlenen kwijting.

Een gewone algemene vergadering mag besluiten treffen ongeacht het aantal aandelen waarvoor aan de stemming wordt deelgenomen.

De besluiten van een gewone en een bijzondere algemene vergadering worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

7) Buitengewone algemene vergadering:

Een buitengewone algemene vergadering heeft het recht wijzigingen aan te brengen in de statuten.

Indien de statutenwijziging betrekking heeft op het doel van de vennootschap, moet het bestuursorgaan de voorgestelde wijziging omstandig verantwoorden in een verslag dat in de agenda vermeld wordt. Bij dat verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd die niet meer dan drie (3) maanden voordien is vastgesteld. De commissaris(sen), indien benoemd, brengt (brengen) afzonderlijk verslag uit over die staat. De algemene vergadering kan over wijzigingen in de statuten alleen dan op geldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer de voorgestelde wijzigingen bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping en wanneer de aanwezigen tenminste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Is deze voorwaarde niet vervuld, dan is een nieuwe bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal.

Een wijziging is alleen dan aangenomen wanneer zij drie/vierden (3/4den) van de stemmen heeft verkregen, of vier/vijfden (4/5den) wanneer de wijziging betrekking heeft op het doel of de rechtsvorm van de vennootschap. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

Artikel dertien - boekjaar:

Het boekjaar begint op één juli van ieder jaar, om te eindigen op dertig juni van elk daaropvolgend jaar.

Op het einde van elk boekjaar zal (zulten) de zaakvoerder(s) een inventaris en een jaarrekening opmaken, overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel veertien - winstverdeling:

,

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

rDe- --'-'- van stemmen besluiten over de

van de'

winst, met inachtname van de wettelijke bepalingen. r . ,

' Een minimum van vijf procent (5 %) wordt afgehouden voor het vormen van het wettelijk reservefonds; deze

afhouding zal

ophouden verplicht te nzodra deweMe|~kenaoeme één/tiende (1/10e) van hetkapitaal bereikt

!ho~~~Het~d opnieuw verplicht zijn zodra de wettelijke reserve, om één of andere reden, verminderd werd.

' Het saldo zal ter beschikking gesteld worden van de algemene vergadering die zal beslissen over de

;aanwending~man.~ndmrvundmehoudvandewe~e|Ükebmperkingon. !

; Artikel vijftien - ontbinding: ,

i Bij ontbinding van de vennootschap zal de vereffening gedaan worden door de in functie zijnde : zaahvoendmr(s). tenzij de algemene veqJadehng, die over de ontbinding besloct, één of meer andere vereffenaars oonste|de, alles onder voorbehoud van goedkeuring door de bevoegde Rechtbank van Koophandel.

' Artikel zestien - woonstkeuze:

ledere houder van aandelen op naam, zaakvoerder, commissaris of vereffenaar die zijn waonplaats en of zetel in het buitenland heeft, wordt geacht woonplaats te kiezen op de zete van de vennootschap, waar hen alle handelingen geldig kunnen warden betekend of bekendgemaakt, zonder dat de vennootschap een andere~ verplichting heeft dan deze ter beschikking van de geadresseerde te houden. Een kopie van deze betekeningen : en bekendmakingen zal eveneens ter informatie worden verzonden aan de woonplaats van de geadresseerde " in het buitenland.

Artikel zeventien - verwijzing:

Do vennoten zullen z1ch- - d m r d dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen

mochten deze in strijd zijn of komen komen met deze statuten en naar de aanvullende bepalingen van zelfde Wetboek

; voor zover daarvan n|o~wprd~af k ind

afgeweken e~at1

statuten.

.

DEEL III - OVERGANGS-. EN SLOTBEPALINGEN:

Voornoemde comparanten, optredende als upóchtara, treffen vervolgens de volgende beslissingen, welke ; slechts uitwerking zullen hebben vanaf de papieren of elektronische neerlegging van een uittreksel uit de! oprichtingsakte, overeenkomstig artikel 67, paragraaf 1, en artikel 68 van het Wetboek van Vennootschappen, ; en voor zover ze wettelijk toegelaten z n, met name:

1) Eerste jaarvergadering - eerste boekjaar:

; -Heteerstemo~ocho~~e~~bo~~~mr loopt

oo~e~~nm met

oeu~onddenüon

~

-De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend dertien.

2) Verbintenissen in naam van de vennootschap in oprichting:

De verschijners in deze verklaren dat de vennootschap, met toepassing van artikel zestig van het Wetboeki van Vennootschappen, alle verbintenissen overneemt die in naam van de vennootschap in oprichting reeds zijn ' aangegaan, evenals deze die vanaf heden ten name van de vennootschap word n aangegaav, en dat deze overname slechts uitwerking zal hebben vanaf de datum van papieren of elektronische neerlegging van eon; uittreksel van onderhavige nphch1mgaokte, overeenkomstig artikel 67, paragraaf 1, en artikel 68 van het Wetboek van Vennootschappen.

3)Connmiamohu(men):

Er wordt voorlopig geen commissaris benoemd, gelet op de wettelijke en statutaire bepalingen terzake. BENOEMING VAN EEN NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDER: Onmiddellijk na de oprichting van de vannootsdhop, hebben de verschijners in deze, verteAenwoundigd!

zoals voorzegd, aan ondergetekende notaris verzocht te akteren en dit onder de opschortende voorwaarde van ; oprichting door papieren of elektronische neerlegging, overeenkomstig artikel 67, paragraaf 1, en artikel 68 van het Wetboek van Vennooschappen, dat de hiernavolgende persoon benoemd wordt tot enige niet-statutaire zaakvoerder van de vennootschap, voor onbepaalde duur, met name:

-de Heer SEPS Karl Ulric Leon Jozef, geboren te Antwerpen op twee september negentienhonderd I zesenveertig, wonende te 3140 Keerbergen, Tremelobaan, nummer 82.

Voornoemde persoon verklaart het aan hem toegekende mandaat te aanvaarden en niet getroffen tp zijn " door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van dit mandaat.

; Deze opdracht geldt met ingang vanaf de dag van de papieren of elektronische neerlegging, hiervoren vermeld, en wordt bezoldigd uitgeoefend, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.

Deze enige niet-statutaire zaakvoerder zal alle bevoegdheden kunnen uihoefenen, met uitzondering van 1> ' die hmnda|ingen, waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is, 2) beperkingen~ opgelegd in de statuten, of 3) beperkingen opgelegd bij zijn benoeming.

Voor ontledend uittreksel

Geassocieerd Notari Christiaan UYTTERHAEGEN

Tegelijk hiermede nedergelegd :

-uitgifte akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam onhoedanigheid van de instrurnenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoogdde rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

07/03/2016 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 11.12.2015, NGL 29.02.2016 16055-0355-009

Coordonnées
DAY DREAM FLANDERS

Adresse
DOKTER EDUARD MOUREAUXLAAN 263 8400 OOSTENDE

Code postal : 8400
Localité : OOSTENDE
Commune : OOSTENDE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande