23/07/2014
ÿþH
i i i
V o o b e h o u a a n t B e l g i i S t a a t s m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N ! T E L R Q E L G
1 5 - a l - 2 0 1 E L G I S C H S r A A T S S L A r
i I I I ! 1 1 I I 1
* 1 6 1 9 2 2 7 9 *
N E E R G E L E G D
2 5 J U N I 2 0 1 1
R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L
K O R T R A N K
G e i r i e f í ~
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D D & T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : G U L L E G E M S T R A A T 8 4
8 5 6 0 W E V E L G E M
O n d e r w e r p a k t e : K E N N I S N A M E O N T S L A G Z A A K V O E R D E R - - K A P I T A A L V E R H O G I N G W I J Z I G I N G S T A T U T E N .
T e k s t : U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l ( D . 2 1 4 0 3 7 9 ) o p g e m a a k t d o o r L i e s b e t D e g r o o t e , n o t a r i s t e K o r t r i j k , o p 1 0 j u n i 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e ' ' v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p , o n d e r m e e r :
1 . k e n n i s h e e f t g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r A r n e N O R M O N u i t z i j n ' , f u n c t i e v a n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r b l i j k e n s s c h r i j v e n d e d a t o 5 j u n i 2 0 1 4 .
2 . b e s l o t e n h e e f t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( £ 8 5 . 5 0 0 , 0 0 ) , z i j n d e h e t n e t t o - b e d r a g v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s d i e a a n d e v e n n o t e n w e r d e n t o e g e k e n d d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 j u n i 2 0 1 4 , t e n e i n d e h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d . e u r o ( £ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( £ 1 0 4 . 1 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d d o o r a l l e v e n n o t e n i n t o e p a s s i n g v a n h u n r e c h t v a n v o o r k e u r .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 1 v a n h e t ; W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e e n b e d r a g v a n v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( £ 8 5 . 5 0 0 , 0 0 ) w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 0 6 0 8 8 2 6 5 7 4 3 9 2 2 , g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B e l f i u s B a n k " , z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 0 j u n i 2 0 1 4 a f g e l e v e r d b a n k a t t e s t , d a t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d .
3 . b e s l o t e n h e e f t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
V o o r g e l i j k v o r m i g o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g , e n ,
- d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L i e s b e t D e g r o o t e
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 8 0 . 0 8 0 . 7 1 4
27/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 13.12.2013, NGL 25.02.2014 14047-0303-012
01/03/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 14.12.2012, NGL 28.02.2013 13049-0272-013
02/03/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 09.12.2011, NGL 29.02.2012 12047-0579-012
01/03/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 10.12.2010, NGL 25.02.2011 11043-0101-012
20/03/2015
ÿþ M i t t i M o d W o r d 1 1 : 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
Ï I E I , 1 1 1 3 1 1 1 . ! 1 1
N E E R G E L E G D 1 0 U T 2 0 1 5
R a c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L
K O R T R I J K
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 8 0 0 8 0 7 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D D & T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G u l l e g e m s t r a a t 8 4 , 8 5 6 0 W e v e l g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g Z a a k v o e r d e i . e n V e r p l a a t s i n g M a a t s c h a p p e l i j k e Z e t e l
O p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 5 w e r d n i e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 5 h e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r t e a a n v a a r d e n v a n d e h e e r R o b i n D e m e y e r e . V o l l e d i g e k w i j t i n g w o r d t v e r l e e n d v o o r d e u i t v o e r i n g v a n z i j n m a n d a a t .
T e v e n s w e r d m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n 1 m a a r t 2 0 1 5 d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r K a p e l l e s t r a a t 9 5 , 8 5 6 0 W e v e l g e m
D a r l e e n W e r r e b r o u c k ,
Z a a k v o e r d e r
D L
1 - 1 e
t e l
1 ; à i - - q C D
t e ) C D
. e
: 0 4
4 , 4
e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n , L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/02/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 11.12.2009, NGL 17.02.2010 10045-0589-013
27/04/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l K a p e l l e s t r a a t 9 5 , 8 5 6 0 W e v e l g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e V e r p l a a t s i n g M a a t s c h a p p e l i j k e Z e t e l - R e c h t z e t t i n g a d r e s
O p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 m a a r t 2 0 1 5 w e r d m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m h e t h u i d i g v e r k e e r d a d r e s r e c h t t e z e i l e n e n m e t i n g a n g v a n 3 1 m a a r t 2 0 1 5 d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r K a p e l l e s t r a a t 9 3 , 8 5 6 0 W e v e l g e m
D a r l e e n W e r r e b r o u c k ,
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N E E R G E L E G D
1 5 A M 2 0 1 5
R e c h t b g u t e n A O O P F I A N D E L G e h l r i t n q K O R T R I J K
1 1 1 1 1 1 M 1 , 1 1 1 1 , 1 8 1 1 1
O n d e m e m í n g s n r : 0 4 8 0 0 8 0 7 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D D & T ( v e r k o r t ) :
I l I
29/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 13.06.2008, NGL 28.08.2008 08634-0099-012
10/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 08.06.2007, NGL 09.08.2007 07547-0014-011
06/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 09.06.2006, NGL 05.07.2006 06400-2528-012
27/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 10.06.2005, NGL 23.06.2005 05322-2609-012
02/05/2003 : KOA022287